Verslag van de vergadering van de commissie bestuur/samenleving/grondgebied.

Transcriptie

1 1 Verslag van de vergadering van de commissie bestuur/samenleving/grondgebied. Vergaderdatum: 29 oktober Aanwezig: Vertegenwoordigers van alle raadsfracties; Bij agendapunt 2: mevrouw J. Hooijer (afdeling BMO), de heer J.W. Duifhuis (afdeling FIN) en wethouder G.J. van den Hengel; Bij agendapunt 3: de wethouders P.J.T. van Daalen, G.J. van den Hengel en E. Fokkema en de heren J.W. Duifhuis en H. de Boer (beiden afdeling FIN) en de heer C. Vogel (afdeling BOR). Deelnemers aan het gesprek: geen. Voorzitter resp. verslaglegging: de heer L.J. Scheijgrond en de heer S.J. Kranenborg. 1. Opening. 2. Technische toelichting op de Programmabegroting 2015 (en maandrapportage september 2014). Mevrouw Hooijer geeft een presentatie over de systematiek van de programmabegroting en de samenhang met overige producten van de plannings- en controlcyclus. Deze presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 3. Raadsagenda: Programmabegroting 2015 en Lange Termijn Agenda (LTA). Maandrapportage september Programmabegroting 2015: de Aanbiedingsbrief (alleen de financiële onderdelen; de overige onderdelen bij de betreffende programma s), de Financiële begroting, de Paragrafen 1, 2, 4, 6 en 7 en de Bijlagen. CDA: in de aanbiedingsbrief wordt op pagina 9, bij punt d. Gronduitgifte, gesteld dat er gerichte promotiecampagnes worden gevoerd en dat aspirant kopers individuele arrangementen krijgen aangeboden. Wat houden deze arrangementen in en zijn er beleidsregels voor? Wethouder Van den Hengel legt uit dat bij de uitgifte van bedrijfsterreinen het instrument van erfpacht is ingezet. Het wordt in de nieuwe grondnota opgenomen als product. SGP: in de eerste tabel op pagina 10 van de aanbiedingsbrief is er bij bijvoorbeeld het jaar 2016 sprake van enorme verschillen; hoe is dit te duiden? Wethouder Van den Hengel geeft aan dat deze cijfers in de loop van het jaar kunnen wijzigen. Het is voortdurend in beweging; zo wordt de komende tijd bijvoorbeeld duidelijk wat de drie decentralisaties gaan betekenen. En wat bijstandsuitkeringen betreft zit daar een naijleffect in. VVD: er is een uittreedarrangement in het leven geroepen om 63-plussers te laten uitstromen. Waarom is hier voor gekozen? CDA: het bedrag van 1 miljoen komt overeen met het niet aangesproken frictiebudget; is dit vrij gevallen? SGP: dezelfde vraag als de VVD. Hoe zit het met de terugverdientijd? Deze moet niet te lang zijn. Kunnen oudere werknemers niet ingezet worden voor projecten? Pro 98: het bedrag komt uit de algemene reserve maar het was toch al gereserveerd? Wethouder Van den Hengel geeft aan dat het een bedrag uit een voorziening betreft en dat het bedrag nog niet is vrij gevallen. Het leek het college correct het nu als beslispunt op te nemen omdat er een nieuwe periode is aangebroken. De heer Duifhuis vult aan dat een bedrag van 2 miljoen beschikbaar is gesteld in de periode en dat hiervan in dezelfde periode een bedrag van 1 miljoen is aangesproken. Voor de nieuwe bezuinigingsronde wordt voorgesteld het niet aangesproken bedrag van 1 miljoen opnieuw beschikbaar te stellen.

2 2 Wethouder Fokkema voert een paar redenen aan waarom hier voor gekozen is. Het betreft een bezuiniging op de organisatiekosten. De komende jaren naderen ongeveer 40 medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd en het college wil een versnelling bereiken in de verlaging van de kosten. De gemiddelde leeftijd schommelt rond de 50 jaar en de uitstroom is 3 à 4 procent. Een doorstroom is nodig voor dynamiek en vernieuwing binnen de organisatie en dit arrangement helpt daarbij. Een snellere herschikking van taken is dan mogelijk. De businesscase zal op papier worden gezet en worden toegezonden. Pro 98: de OZB gaat met 2 procent omhoog terwijl er volgens de consumentenprijsindex sprake is van een percentage van 0.9. Is het dan realistisch om 2 procent inflatiecorrectie toe te passen? Volgens wethouder Van den Hengel wordt er volgend jaar een nieuwe cao voor ambtenaren verwacht en daar is rekening mee gehouden. Pro 98: de fractie vindt 1 procent eerlijker en denkt na over een amendement. SGP: in het overzicht van programma s en producten wordt op bladzijde 82 bij het onderdeel begraven een winst aangegeven. Hoe zit dit? Op bladzijde 86 wordt gesproken over een bedrag van 3,5 ton als resultaat van het boekjaar; graag een toelichting. Wat dit laatste betreft geeft wethouder Van den Hengel aan dat dit de incidentele begrotingsruimte betreft en dat deze is bedoeld voor tegenvallers SGP: als dit zo is, dan ook graag zo benoemen. Wethouder Fokkema legt uit dat de grafrechten niet gebaseerd zijn op een overschot; de overheadkosten zijn niet meegenomen. Volgend jaar verschijnt er een notitie over het begraafbeleid. Tot nu toe zijn de tarieven niet kostendekkend. VVD: wat de railterminal betreft: wat gebeurt er als het bedrijfsleven niet bijdraagt? Wethouder Van den Hengel antwoordt dat er wat dit betreft goede verwachtingen bestaan. Mocht het bedrijfsleven geen bijdrage leveren, dan komt het college terug bij de raad. SGP: op bladzijde 14 wordt bij de belastingopbrengsten vermeld dat de toename een gevolg is van een hogere volumegroei en een intensivering van de bestandscontroles. Wat wordt hier bedoeld? De heer Duifhuis legt uit dat het hier om de volledige belastingopbrengsten gaat en dat er door intensievere controles hogere opbrengsten bereikt zijn. Pro 98: er is een memo ontvangen met als onderwerp de financiële kaderstelling heroriëntatie Columbiz Park. Het blijkt dat er op z n minst een bedrag van 10 miljoen gevonden zal moeten worden. Als dit uit de algemene reserve komt, duikt dan het weerstandvermogen onder het cijfer 1? Wethouder Van den Hengel geeft aan dat als er een bedrag van 11 miljoen uit de algemene reserve wordt gehaald, het weerstandvermogen naar verwachting op 1,1 komt want ook de risico s nemen met een soortgelijk bedrag af. Er moet dan nagedacht worden hoe dit weer aangezuiverd kan worden. Pro 98: in dat geval lijkt het niet meer mogelijk om grote risico s op te vangen. Volgens wethouder Van den Hengel kan er uitgerekend worden welk effect dit heeft op het weerstandvermogen. De cijfers volgen volgende week. Het bedrag zou ook uit de Nuon-reserve gehaald kunnen worden. SGP: de provincie bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft. Wat is de minimumeis? ChristenUnie: er is een memo over Columbiz Park ontvangen; wanneer wordt een en ander verwerkt in de begroting? Wethouder Van den Hengel zegt dat er volgend jaar een voorstel volgt. De memo is modelmatig en in het tweede of derde kwartaal volgend jaar volgt er meer informatie. Het wordt verwerkt in de jaarrekening Pro 98: de accountant zal er waarschijnlijk anders tegen aan kijken en met zijn opmerkingen moet rekening gehouden worden. Wat betreft het grondbeleid: de mandatering aan het college is niet meer in de begroting opgenomen. Volgens wethouder Van den Hengel is het mandaat niet tijdgebonden. Dit zal nog nagekeken worden.

3 3 SGP: de afvalstoffenheffing wordt in 2015 en in 2016 met 2 procent verhoogd; is hier geen kostenbesparing mogelijk? Pro 98: er is sprake van veel overheadkosten. Hoe zit de kostenopbouw ten aanzien van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing in elkaar? De heer Duifhuis geeft aan dat de 50 procent overhead is bepaald op basis van verhoudingen. Wethouder Van den Hengel zegt toe na te gaan hoe het zit en daar schriftelijk op terug te komen. VVD: het college schrijft dat er bijzondere aandacht nodig is voor de pluimveesector en dat er inzet nodig is om innovaties met het oog op een betere verwaarding van het product te entameren. Wat wordt er concreet bedoeld? Wethouder Van den Hengel legt uit dat het college het proces wil bevorderen. In de maand december is er een eerste sessie met mensen van de Wageningen UR. Als de sector er niet meer is, ligt de innovatie stil. Het college wil iets op gang brengen. Programmabegroting 2015, Programma 1; Maandrapportage Programma 1 en LTA, onderwerpen uit Programma 1. SGP: op pagina 19 valt te lezen dat het budget voor de nieuwe WMO taken vermindert en dat de gemeente actie neemt om deze korting terug te draaien. Wat is de stand van zaken? Wethouder Van den Hengel zegt dat de gemeente, samen met andere gemeenten, actief bezig is. Morgen vindt er een sessie plaats op het departement om over de cijfers te praten. Er wordt eerst geprobeerd dit bestuurlijk op te lossen en de verwachting is dat er resultaat geboekt wordt. Pro 98: in de financiële begroting wordt de korting op de huishoudelijke hulp 1 op 1 overgenomen. Zo is er geen sprake van een zachte landing; waarom wordt niet incidenteel de reserve aangesproken? De heer Duifhuis zegt dat als uitgangspunt is gekozen de taken uit te voeren met het budget dat de gemeente krijgt. Wethouder Van Daalen vult aan dat de budgetten van het rijk volledig worden besteed en dat kortingen niet worden gecompenseerd. Wel wordt er geld achter de hand gehouden om knelpunten op te lossen. Pro 98: dit is geen zachte landing. SGP: het geld moet niet bij voorbaat weggegeven worden. ChristenUnie: het is jammer dat Pro 98 de zaken letterlijk interpreteert. Het glas is hier niet half leeg maar half vol. VVD: wat is de verhouding tussen straks en nu voor wat betreft het reïntegratiebudget? Om hoeveel mensen gaat het en wat is de uitstroom? Wethouder Van den Hengel legt uit dat dit een onderdeel is van de Participatiewet. Barneveld doet het landelijk gezien goed maar het percentage is slechts 8. Het gaat om 5 groepen in de week en er stromen enkele mensen uit naar een betaalde baan. SGP: bij speerpunt 1.2 wordt bij de planning gesproken over december; wordt daar december 2014 of december 2015 bedoeld? Wat moet er gebeuren om dit goed tussen de oren te krijgen? Wethouder Van Daalen zegt dat het om december 2015 gaat. Verder staat een en ander onder de risico s die zich zouden kunnen voordoen. Het moet leiden tot een andere manier van werken. Pro 98: wat de reïntegratie betreft moet er ook gekeken worden bij het bestand van het UWV. Er stroomt meer in dan er uitstroomt. Bij het UWV is geen geld; kan de gemeente outreachend bezig zijn? Volgens wethouder Van den Hengel is de gemeente in overleg met het UWV. Mensen komen nu al in een reïntegratietraject; er wordt niet gewacht tot mensen in de WW zitten. Het is nu aan het kantelen en mensen worden geïnformeerd. Programmabegroting 2015, Programma 2; Maandrapportage Programma 2; Memo Thorbeckelaan-Zuid en LTA, onderwerpen uit Programma 2. Pro 98: de memo over het project Thorbeckelaan-Zuid is duidelijk. Hoe kunnen we nu voorkomen dat het niet verder doorschiet?

4 4 Aangaande de railterminal komt het meeste geld van de gemeente. Hoe is te waarborgen dat het geen geld extra gaat kosten? Hoe is het met het animo gesteld? Uit correspondentie vanuit Den Haag viel op te maken dat marktpartijen drager van het project zouden moeten zijn. Wethouder Van den Hengel legt uit dat er geïnvesteerd moet worden om het proces op gang te brengen. De uitgevoerde studie was positief; de animo is er en ook het ministerie wil investeren. Dit schept een kans om de logistieke positie van Barneveld in stand te houden. Een logistiek centrum in West-West is niet van de grond gekomen. Er moet wel draagvlak vanuit het bedrijfsleven zijn en de staatssecretaris vraagt meer zekerheid. Er zijn nu 2 locaties in beeld voor een kosten-baten analyse en in november volgt meer informatie. VVD: de leegstand in het centrum baart de fractie zorgen; wat zijn de plannen? Zijn er ontwikkelingen ten aanzien van leegstaande kantoorpanden? Wethouder Van den Hengel beaamt dat de leegstand in het centrum te hoog is hoewel de centrummanager positief gestemd is. Het is een spannende situatie en de verschillende elementen zijn ook opgenomen in de detailhandelsvisie. Wel is het zo dat de mensen de dingen wel zelf moeten willen. Eind dit jaar volgt er een voortgangsrapportage over de leegstand van kantoren en ook hier geldt: eigenaren moeten wel wat willen. SGP: de pluimveesector heeft het moeilijk en de fractie is benieuwd of pluimveehouders een beroep doen op gemeentelijke voorzieningen. Krijgt de gemeente daarvan signalen? Wethouder Van den Hengel geeft aan dat het bijstandsbesluit zelfstandigen is aangepast maar dat het wel zo is dat daar geen bedrijf mee overeind gehouden wordt. Er moet op verschillende borden geschaakt worden. ChristenUnie: wat het openbaar vervoer betreft: wat is de status van de regiosprinter? En over glasvezel in het buitengebied: komt van uitstel afstel? Volgens wethouder Van de Hengel wordt er alleen iets uitgelopen. Digitale ontsluiting is belangrijk. Wethouder Van Daalen is nog steeds hoopvol gestemd aangaande de regiosprinter. Er moet een goede businesscase komen en alle partijen worden uitgenodigd voor een gesprek. Pro 98: aangaande de breedband in het buitengebied is er sprake van twee verschillende bedragen. In programma 2 is een beleidstoevoeging opgenomen voor een revolverend fonds maar deze komt niet terug in de staat van beleidstoevoegingen. Aan de andere kant wordt een bedrag genoemd voor 2017 van een ton in de staat van beleidstoevoegingen. Hoe zit dit precies? Wethouder Van den Hengel geeft aan dat 2,5 ton bedoeld is voor een revolverend fonds; hij zegt toe verder schriftelijk terug te komen op deze vraag. SGP: bij speerpunt 2.10 de Harselaartunnel staat o.a. bij de risico s vermeld het aanwezig zijn van politiek draagvlak. Maar geldt dit niet voor alle speerpunten? Wethouder Van den Hengel zegt toe hier nog eens naar te zullen kijken. Programmabegroting 2015, Programma 3 en Paragraaf 3; Maandrapportage, Programma 3 en LTA, onderwerpen uit programma 3. VVD: bij speerpunt 3.1 Huisvestingsverordening, staat als doel een evenwichtige verdeling van de goedkope woningvoorraad en meer flexibiliteit in de bestaande woningvoorraad. Dit ter bestrijding van de onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van schaarste aan goedkope woonruimte. Wat bedoelt het college hier precies mee? Het is ongeveer twee maal zo duur om onkruid zonder chemische bestrijdingsmiddelen te bestrijden; kan dit niet op een andere manier? Volgens wethouder Fokkema moet de huisvestingsverordening worden veranderd. Het is niet precies bekend wat er met onrechtvaardig wordt bedoeld maar het is wel zo dat bij een schaarse markt vaak sprake is van een onevenwichtige verdeling. Speciale groepen moeten veelal wachten. Per 1 januari 2016 is chemische bestrijding van onkruid niet meer toegestaan. Dit moet dus anders en met de huidige kennis betekent dit dat we twee maal zo duur uit zijn. Er zal naar alternatieven worden gekeken. VVD: het is straks mogelijk een mantelwoning in de tuin te bouwen; is daar belangstelling voor?

5 5 Wethouder Fokkema zegt dit niet te weten. Per 1 november is deze regeling van kracht en voor die tijd kunnen er geen aanvragen worden ingediend. BurgerInitiatief: wat gebeurt er nu met zo n woning als iemand weer verhuist? Wethouder Van Daalen vult aan dat als de functie er niet meer is, het moet stoppen. CDA: hoe gaat de gemeente daar mee om? VVD: dit onderwerp is ruim aan bod geweest toen er in de commissie over ruimtelijke ordening werd gesproken. Er bestaat op dit gebied veel regelgeving. ChristenUnie: het onderhoud van de scholen wordt overgedragen aan de besturen. Is er geen achterstallig onderhoud meer en hoe wordt voorkomen dat dit ontstaat? Wethouder Fokkema geeft aan dat er bij 3 scholen sprake is van een uitgestelde renovatie. Het bedrag van 1,8 miljoen vloeit terug in de algemene reserve; voor nieuwbouw van de 3 scholen is een beleidstoevoeging opgenomen. Pro 98: over de onkruidbestrijding zou een voorstel volgen maar dit is steeds maar weer uitgesteld. Waarom is dit? De heer Vogel legt uit dat er volgend jaar gekeken wordt naar wat de beste methode zou kunnen zijn. Daar wordt aan gewerkt zodat dit in 2016 gestructureerd ingevoerd kan worden. VVD: wat is de stand van zaken omtrent het sportpark in Terschuur? Wethouder Fokkema geeft aan dat er gesproken wordt over een nieuwe situatie over de beek. Er ligt nu een plan op tafel en de gesprekken zijn ver gevorderd. Programmabegroting 2015, Programma 4 en Paragraaf 5; Maandrapportage, Programma 4; LTA, onderwerpen uit Programma 4. Pro 98: op pagina 9, bij de prioriteit bezuiniging in de eerste alinea, wordt gesproken over het stellen van prioriteiten. Hoe gaat dit er uit zien? Volgens wethouder Fokkema is de afweging nog niet gemaakt. Wat dit exact betekent, kan nu nog niet gezegd worden. SGP: bij het KCC is sprake van een afhandelingspercentage van 60%; hoe zit dit? Wethouder Fokkema zegt dat dit percentage een indicatie geeft van vragen die direct beantwoord worden. Pro 98: in bijlage 6, de indicatoren, is de raad een rapportcijfer gegeven van 5,8 en de ambitie wordt uitgesproken voor het cijfer 5,5. Dat mag toch wel iets beter, de raad mag toch wel de uitdaging aangaan? Volgens wethouder Fokkema is het aan de raad om hier een 8 van te maken. Het gaat hier om pure benchmarkgegevens en de gemeente Barneveld scoort relatief hoog. CDA: bij speerpunt 4.1 gaat het om de verbetering van de informatievoorziening. Er is sprake van steeds meer technologie maar er staat geen informatie bij over de beveiliging van het een en ander. Hoe is dit in dit huis geregeld? SGP: bij de risico s bij dit speerpunt wordt ook genoemd de tijdige beschikbaarheid van ICTproducten. Welke risico s spelen hier? Wethouder Fokkema geeft aan dat de beveiliging wordt getoetst met audits. De beveiliging maakt onderdeel uit van het accountantsrapport. Op tijdige beschikbaarheid scoort Barneveld positief. Komende jaren zal het onderwerp terugkeren. CDA: kan hier ook een KPI (Kritieke Prestatie Indicator) op gezet worden? Wethouder Fokkema neemt deze suggestie mee. BurgerInitiatief: er is sprake van een nieuwe bezuiniging maar de vorige is nog niet afgerond. Welke bezuinigingen behoren bij de oude ronde en welke bij de nieuwe ronde? Wethouder Van den Hengel licht toe dat in het bezuinigingsoverzicht duidelijk zal zijn of het om oude of nieuwe bezuinigingen gaat. SGP: op pagina 76 wordt gesproken over een onttrekking van 1 miljoen uit de reserve kapitaallasten; hoe zit dit? Volgens wethouder Van den Hengel is activering een verplichting op basis van het BBV. Beantwoording van deze vraag zal op papier gezet worden.

6 6 De voorzitter concludeert dat de onderwerpen Programmabegroting 2015 en Lange Termijn Agenda rijp zijn voor behandeling in de raad en dat het onderwerp Programmabegroting 2015 bij het onderdeel meningsvorming aan de orde kan komen en het onderwerp Lange Termijn Agenda bij het onderdeel besluitvorming. 4. Rondvraag. 5. Sluiting.