B e s l u i t v o r m e n d e r a a d s v e r g a d e r i n g

Transcriptie

1 AGENDA B e s l u i t v o r m e n d e r a a d s v e r g a d e r i n g Nr. 6/ 2013 Woudrichem, 27 juni 2013 Aan de leden van de raad Uitnodiging Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de besluitvormende raad van de gemeente Woudrichem, te houden op dinsdag 9 juli 2013, aanvang 19:30 uur, in het gemeentehuis te Woudrichem. Agenda punt Omschrijving Volgnr. voorstel 1. Opening 2. Vragenuur 3. Vaststelling agenda HAMERSTUKKEN 4. Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen De gemeente Woudrichem neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen BESPREEKSTUKKEN 5. Jaarrekening 2012 gemeente Woudrichem De raad wordt voorgesteld de jaarrekening 2012 van de gemeente Woudrichem vast te stellen en in te stemmen met de daarmee samenhangende financiële consequenties. Portefeuillehouder: wethouder Bergsma 6. 1e Bestuursrapportage In de 1e bestuursrapportage 2013 wordt gerapporteerd over de achterliggende periode van dit jaar. De raad wordt voorgesteld de 1 e Bestuursrapportage 2013 van de gemeente Woudrichem vast te stellen en in te stemmen met de daarmee samenhangende financiële consequenties. Portefeuillehouder: wethouder Bergsma 7. Kadernota In de Kadernota worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2014 vastgelegd. Tevens worden in deze nota de beleidsinhoudelijke en financieeltechnische afwegingen, die voor het opstellen van de programmabegroting aan de orde komen, inzichtelijk gemaakt. Portefeuillehouder: wethouder Bergsma Agenda raadsvergadering 9 juli 2013 pagina 1/2

2 AGENDA B e s l u i t v o r m e n d e r a a d s v e r g a d e r i n g Agenda punt Omschrijving Volgnr. voorstel 8. Sluiting De voorzitter, Dr. F.A. Petter NB.: De raadsportefeuille ligt (voor raadsleden) ter inzage in de raadskamer gedurende de periode van 27 juni tot en met 9 juli 2013 (tot uur). Deze stukken zijn ook te raadplegen op Agenda raadsvergadering 9 juli 2013 pagina 2/2

3 Onderwerp Volgnr Ontwerp-begrotingen 2014 Gemeenschappelijke Regelingen Portefeuillehouder Het desbetreffende collegelid Ambtenaar J. Gelderblom Afdeling Algemene Juridische en Bestuurlijke Zaken Datum voorstel 4 juni 2013 Opiniërende raad 18 juni 2013 Agendapunt 6 Besluitvormende raad 9 juli 2013 Agendapunt 4 Samenvatting De gemeente Woudrichem neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben ontwerp-begrotingen voor het jaar 2014 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken en verzoeken de deelnemende gemeenten om een zienswijze op de ingediende ontwerp-begrotingen. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. geen zienswijze over de ontwerp-begroting 2014 bij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Streekarchief Land van Heusden en Altena, Regionaal Ambulance Voorziening en Milieustation Aalburg enwoudrichem naar voren te brengen; 2. de zienswijzen van het college over de ontwerp-begrotingen 2014 van 8 gemeenschappelijke regelingen over te nemen, zoals in de tekst van het raadsbesluit is opgenomen. Bijlagen bijgevoegd: 1. 9 ingevulde formats t.b.v. in te dienen zienswijzen en 2 college-adviezen ontwerp-begrotingen Nota van zienswijze over de begrotingen 2014 van de Verbonden Partijen Aalburg, Werkendam en Woudrichem Advies van de werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen: Het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen is samengevat in de nota van zienswijze en is verwerkt in het raadsbesluit. Advies opiniërende vergadering Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 18 juni De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 9 juli Het aanvullend advies van de werkgroep m.b.t. de gemeenschappelijke regeling milieustation is aan het besluit toegevoegd. raadsvoorstel nr pagina 1/3

4 1. Inleiding De gemeente Woudrichem neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben ontwerp-begrotingen voor het jaar 2014 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken en verzoeken de deelnemende gemeenten om een zienswijze op de ingediende ontwerpbegrotingen. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Het betreft de ontwerp-begrotingen 2014 van de gemeenschappelijke regelingen: 1. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 2. Streekarchief Land van Heusden en Altena; 3. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant; 4. Regionaal Ambulance Voorziening; 5. Regio West-Brabant; 6. Regionaal Bureau Leerplicht; 7. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling; 8. Omgevingsdienst West-Brabant; 9. Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; 10. Werkvoorzieningschap Arbeid voor Allen (WAVA/!Go); 11. Milieustationg Aalburg en Woudrichem. 2. Beleidskader, doel en effect Het beleidskader bestaat uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Kadernota verbonden partijen, ten behoeve van de sturing en beheersbaarheid van de verbonden partijen. Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze in te dienen ten aanzien van voornoemde ontwerp-begrotingen over Overeenkomstig de vastgestelde Nota verbonden partijen en de Wgr worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze aan de Dagelijkse Besturen kenbaar te maken. 3. Argumenten en kanttekeningen De ontvangen ontwerp-begrotingen 2014 van bovengenoemde 11 gemeenschappelijke regelingen zijn inhoudelijk en financieel in ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem bezien. Bovendien is er door een financiële werkgroep vanuit de regio West-Brabant een advies gegeven. Per gemeenschappelijke regeling treft u bijgaand een ingevuld format c.q. een college-advies aan met: Inhoudelijke op- en aanmerkingen; Financiële op- en aanmerkingen; Concept-zienswijzen. Graag verwijzen wij u hiernaar. Gelet op het vorenstaande en bijgaande stukken stellen wij u voor: geen zienswijze over de ontwerp-begroting 2014 bij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Streekarchief Land van Heusden en Altena, Regionaal Ambulance Voorziening en Milieustation Aalburg en Woudrichem naar voren te brengen; de zienswijzen van het college over de ontwerp-begrotingen 2014 van de overige 8 gemeenschappelijke regelingen over te nemen, zoals in de tekst van het raadsbesluit is opgenomen. 4. Financiën Zoals hiervoor reeds is aangegeven zijn per gemeenschappelijke regeling ook financiële op- en aanmerkingen in bijgevoegde formats en college-adviezen opgenomen. raadsvoorstel nr pagina 2/3

5 5. Aanpak In uw besluitvormende vergadering van 9 juli a.s. zal besluitvorming omtrent de in te dienen zienswijzen plaatsvinden. De dagelijkse besturen van de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen zullen hiervan op de hoogte worden gesteld, waarna het Algemeen Bestuur van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling de begroting 2014 al dan niet gewijzigd zal vaststellen. 6. Communicatie Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet liggen de ontwerp-begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen 2014 voor eenieder ter inzage. 7. Regionale en lokale aspecten Voor zover van belang is hierop in de bijlagen ingegaan. 8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager dr. F.A. Petter raadsvoorstel nr pagina 3/3

6 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 4 juni 2013, gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 18 juni 2013 b e s l u i t : 1. de zienswijzen van het college over de ontwerp-begrotingen 2014 van de navolgende gemeenschappelijke regelingen over te nemen, luidende als volgt: t.a.v. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: Het doorrekenen van de kostenindexatie in de gemeentelijke bijdrage is niet in lijn met de door de portefeuillehouders middelen van de 19 West-Brabantse gemeenten geuite wens om gedurende de jaren 2012 t/m 2014 niet te indexeren. De door de West-Brabantse gemeenten voorgestane 3x3% korting wordt wederom niet gerealiseerd. Deze opmerking is vorig jaar ook al gemaakt. In de komende begrotingen dient de kwantificering van de risico s in de risicoparagraaf te worden gerealiseerd. Er dient samen met de gemeenten beleid te worden opgesteld over waar de huisvestingsplicht ligt en hoe ver die reikt (nieuwbouw en onderhoud?), wie het moet betalen en hoe met de BTW wordt omgegaan. De mogelijkheid om BTW op het eigenaaronderhoud van kazernes te declareren bij de Veiligheidsregio dient niet te worden beperkt tot een totaal van ,-- per jaar en tot een periode van 4 jaren. De terugbetaling van een deel van het rekeningresultaat 2012 is positief. Het heeft echter de voorkeur dit in 2013 terug te betalen i.p.v. pas in 2014 door verrekening met de bijdrage Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: Gevraagd wordt voldoende rekening te houden met de tijdsbesteding van de vrijwillige brandweerlieden in relatie tot hun maatschappelijke baan. t.a.v. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant: Bij de beoordeling van de ontwerp-begroting is rekening gehouden met het feit dat er nog een begrotingswijziging komt voor het extra contactmoment bij 14 jaar en voor de invulling van de 3% bezuiniging. De frictiekosten dienen intern te worden opgevangen. De kosten voor het EKD moeten afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is te vermelden dat de voorgestelde bezuiniging van 3% niet is doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2014 t.o.v. de bijdrage 2010, maar t.o.v. de bijdrage bijdrage EKD. Dit laatste betekent zelfs een hoger bedrag als bezuiniging, de bijdrage per inwoner in 2010 (waar de korting over berekend zou moeten worden) was immers 18,18. Daarnaast is echter het bedrag per inwoner net als in 2013 wél geïndexeerd, dit jaar met 1,93%. raadsbesluit nr pagina 1/5

7 RAADSBESLUIT Inzichtelijk moet worden gemaakt hoe de kosten van Think Before you Drink in de beleidsbegroting verwerkt zijn. Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: De begroting dient meer inzicht te verschaffen over de activiteiten die in het Servicecentrum plaatsvinden. Gevraagd wordt aan te tonen waarom een eenmalige dotatie in de algemene reserve ad noodzakelijk is. Zorgen worden geuit over het geraamde tekort van ,- Er dienen maatregelen getroffen te worden om de reserve op peil te brengen. t.a.v. Regio West-Brabant: De uitkomsten van de werkgroep Redesign, die dienen te leiden tot een structureel sluitende begroting, dienen ter besluitvorming in 2013 aan de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. Een uitbreiding van 0,3 fte voor de programmasecretaris in tijden van bezuinigingen en in afwachting van de uitkomsten van de werkgroep Redesign is niet wenselijk. Zeker omdat hierdoor de 3x3% taakstelling niet wordt gerealiseerd. De Regio West-Brabant dient bij de geijkte momenten zoals de bestuursrapportages de realisatie van de bezuinigingen te melden. Er bestaan zorgen over de flinke stijging (4%) van de programmakosten (met name KCV). Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: De noodzaak en het waarom om een deel van het positief resultaat 2012 toe te voegen aan het Regiofonds is niet duidelijk. t.a.v. Regionaal Bureau Leerplicht: Volgens de regels verbonden partijen kan geen indexatie van 1,5% plaatsvinden. Verzocht wordt om via een afzonderlijke begrotingswijziging de financiële consequenties van de zienswijze te verwerken. Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: Een onderbouwing van de risicoanalyse wordt noodzakelijk geacht. Het wordt wenselijk geacht om via tussentijdse rapportages financiële gegevens inzichtelijk te maken. De stappen die in 2012 zijn genomen en de winstpunten die in 2013 zijn behaald dienen geduid te worden. De ambities en de doelstellingen benoemen. t.a.v. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling: De gemeente wil graag een meerjarenplan zien van de verbetering van de kwaliteit van het waarderen c.q. de uitvoering van de Wet WOZ. De gemeente wil graag een meerjarenplan zien van de verbetering c.q. uitbreiding van de dienstverlening aan de burgers. Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: De gemeenten spreken hun zorg uit over de schaalgrootte welke als meest ideaal wordt voorgesteld om efficiënt de prijs-kwaliteitverhouding te kunnen waarborgen. Hierover ontbreekt een strategische visie Over het schatkistbankieren zullen afspraken moeten worden gemaakt die aan de gemeenteraden moeten worden overlegd. raadsbesluit nr pagina 2/5

8 RAADSBESLUIT Het beleid ten aanzien van weerstandsvermogen dient geactualiseerd te worden. Uiterlijk voor 1 mei van ieder jaar, voorafgaande aan het jaar waarop deze betrekking heeft, dient de begroting te zijn ingediend. De Waarderingskamer heeft een aantal signalen geuit dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de kwaliteit. Er dient dan ook NIET ingezet te worden op verlaging van de kosten maar op het verhogen van de opbrengst door kwaliteitsverbetering. Hierbij zal volledigheid, tijdigheid en juistheid van de aanslagen en beschikkingen nadrukkelijk onderdeel van moeten uitmaken. t.a.v. Omgevingsdienst West-Brabant: Indien de beantwoording van openstaande vragen, die reeds eerder op ambtelijk niveau zijn uitgezet bij de controller van de OMWB, leidt tot noodzakelijke aanpassingen in de begroting, dient een nieuwe begroting(swijziging) te worden voorgelegd voor een zienswijze. In het proces tot het aanbieden van de begroting zijn diverse malen conceptbegrotingen aangeboden waarvan de cijferopstellingen niet direct vergelijkbaar zijn door steeds andere wijzen van groeperen van cijfers. In het overzicht van de baten van 2013 t/m 2017 wordt een lening van in 2013 en een lening van in 2014 opgevoerd als bate in het resultaat na bestemming. Een lening is echter geen bate. Of de omschrijving lening klopt niet en het gaat om een bijdrage in de exploitatie of als het wel een lening is dan is het resultaat na bestemming niet correct. In dit overzicht van baten is als te realiseren omzet een bedrag oplopend tot 1,490 miljoen opgenomen. Hierin zit een groot risico. Het positieve saldo van de jaren vanaf 2015 moet dan ook in dit licht worden bezien en als onzeker worden bestempeld. De omzet wordt als risico gezien, zeker gezien de toenemende bezuinigingen bij gemeenten en gezien het inzakkende bouwvolume (werk aan vergunningen) door de economische crisis. Gezien de grote risico s in de omzet moet de flexibele schil in de personele omvang zo groot mogelijk worden gehouden en dus de vaste bezetting zo beperkt mogelijk worden gemaakt. Onder het overzicht baten van de conceptbegroting 2014 wordt opgemerkt dat er afspraken zijn over de omzetgarantie waardoor het risico van een exploitatietekort is afgedekt. In de conceptbegroting 2013 van 5 december 2012 die aan de gemeenteraden is voorgelegd voor een zienswijze, staat op blz. 9 onder punt 5 dat van de geraamde aanvullende niet geprogrammeerde verzoektaken een deel vastligt in de werkprogramma s van de deelnemers (programma II) en dat dat de gegarandeerde verzoektaken zijn. Meer is dus niet gegarandeerd. Met de zinsnede in de kaders voor de begroting 2014 mag dus niets anders zijn bedoeld dan zoals is verwoord in de begroting Dat betekent overigens dat een deel van de aanvullende ver-zoektaken en daarnaast volledig de zgn. verwachte omzet en te realiseren omzet niet zijn gegarandeerd en er daar wel zeker risico s liggen. In het overzicht van de lasten is een taakstellende bezuiniging opgenomen van 3% in 2015 en 2x3% (6%) vanaf In de aanbiedingsbrief meldt de OMWB dat er een taakstellende bezuiniging is vanaf het 5 e jaar na oprichting (dus vanaf 2017) van 3x3%. In de begroting onder algemene risico s is ook een 3x3% bezuiniging genoemd. Dit spoort niet met de in het overzicht lasten van de begroting opgenomen 2x3% vanaf raadsbesluit nr pagina 3/5

9 RAADSBESLUIT Onder de algemene risico s t.a.v. kosten is in de begroting aangegeven dat de middelen voor de transitieperiode van 2,1 miljoen terugbetaald gaan worden uit de eerste efficiëntiemaatregelen. Onduidelijk is waar deze 2,1 miljoen vandaan komt en in de begroting is niets terug te vinden van het terugbetalen van dit geld. In de aanbiedingsbrief worden onder de eerste drie bolletjes bezuinigingen genoemd die in de begroting zouden zijn verwerkt. Het is niet duidelijk of dit en wanneer dit is verwerkt in de begroting. Dit moet dan al met de aanvang van de OMWB zijn gebeurd. Daarna in ieder geval niet. In de aanbiedingsbrief wordt gesproken over de vervuiler betaalt bij kosten van het sociaal beleidskader. Afspraken hierover zijn ons niet bekend en zullen in gezamenlijkheid (OMWB en gemeenten) moeten worden gemaakt. De rentevoet waarmee wordt gerekend voor investeringen van 4,25% lijkt erg hoog gezien de (veel lagere) rentevoet voor lokale overheden. Niet duidelijk is wat de vertraagde start (1 januari > 1 juni) voor gevolgen heeft voor de productiviteit. Er is in 2013 en 2014 gerekend met 1300 productieve uren en vanaf 2015 met In ieder geval dient de OMWW haar werkzaamheden minimaal budget neutraal uit te voeren. Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: Gevraagd wordt om in het vervolg een eenduidige begroting aan te bieden. Een aanscherping van het beleid ten aanzien van vorming van Reserves en Voorzieningen dient opgepakt te worden. t.a.v. Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen: Duidelijkheid richting de deelnemende gemeenten is gewenst inzake de (financiële en risico-) consequenties terzake de ontwikkelingen op (gesloten) stortplaatsen. De gemeenten dienen geïnformeerd te worden terzake het borgen van gescheiden belangen tussen beheer stortplaats Bavel namens de GR en het ontwikkelen van deze stortplaats namens Gemeente Breda. In de begroting 2014 wordt geen melding gemaakt over de ontwikkelingen op stortplaats Zevenbergen: zijn deze ontwikkelingen gestaakt? Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: De gemeenten willen geïnformeerd worden over de consequenties van schatkistbankieren. t.a.v. Werkvoorzieningschap Arbeid voor Allen (WAVA/!Go): Met inachtneming van het quickscan rapport van Iroko BV over WAVA dienen maatregelen genomen te worden om het exploitatieresultaat te verbeteren, waardoor het mogelijk wordt de huidige gemeentelijke bijdrage van per jaar per SWmedewerker te verlagen; Ter verbetering van het exploitatieresultaat dienen concrete taakstellingen vastgesteld te worden in het bezuinigingsplan. Na vaststelling door het bestuur van dit bezuinigingsplan dient de begroting hierop te worden aangepast; Ten aanzien van de meerjarenraming is er geen verschil tussen de jaren 2014 tot en met De meerjarenraming dient een realistisch karakter te hebben. Hierbij dient in ieder geval rekening te worden gehouden met het feit dat de rijksbijdrage vanaf 2015 verlaagd zal worden en dient in beeld gebracht te worden op welke wijze deze verlaging zal worden opgevangen. raadsbesluit nr pagina 4/5

10 RAADSBESLUIT Aanvullend het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over te nemen: De financiële gegevens zijn niet op tijd aangeleverd. Gelet op de grote risico s die de gemeenten bij deze GR kunnen lopen had op zijn minst een begroting onder voorbehoud tijdig ingeleverd kunnen worden. 2. Het advies van de werkgroep gemeenschappelijke regelingen over de zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2014 van de navolgende gemeenschappelijke regelingen over te nemen, luidende als volgt: t.a.v. Streekarchief Langstraat Heusen en altena: Het wordt niet wenselijk geacht de opgelegde kortingen te dekken uit de reserves. Er dient reserve en voorzieningenbeleid vastgesteld te worden. Zorgen worden geuit over het geringe weerstandvermogen. Een saldo van 0,00 is onacceptabel. De uitgave voor een website ad ,= wordt als erg hoog ervaren. De aankondiging dat de gemeente Waalwijk zich aansluit bij de gemeenschappelijk regeling en reeds in de begroting 2014 is verwerkt, roept verbazing op, omdat nog geen raadsbesluit van de deelnemende gemeenten hierover is genomen. De begroting 2014 geeft een ambitieniveau aan dat strijdig is met de in 2012, 2013 en 2014 afgesproken uitgangspunten. De begroting wordt als zeer ruim ervaren. Extra bezuinigingen zijn mogelijk. Hieraan dient extra aandacht besteed te worden. t.a.v. Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) Een plan van aanpak ontbreekt waarin wordt opgenomen dat de aanrijtijden van de ambulance in het gebied Land van Heusden en Altena wordt verbeterd. Uiterlijk aanleveren in het 1e kwartaal Het beeld bestaat dat de Ambulancezorg ondeugdelijk is. De RAV heeft zijn werkwijze voor het gebied aangepast en de kazerne in Giessen is geen opstapkazerne mee. Het is niet zichtbaar welke kosten dat met zich meebrengt om personeel naar Waalwijk en Oosterhout te laten reizen en vergoeden t.a.v.milieustation Aalburg en Woudrichem Vanuit de werkgroep gemeenteschappelijke regelingen is aangegeven dat er geen begrip voor het feit dat zij de financiële gegevens niet tijdig heeft aangeleverd. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 9 juli de voorzitter, dr. F.A. Petter de griffier, drs. ing. P.A. Paulides- Ruitenberg raadsbesluit nr pagina 5/5

11 Onderwerp Jaarrekening 2012 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar G.J. van Rosmalen Afdeling Financiën Datum voorstel 8 mei 2013 Opiniërende raad 18 juni 2013 Agendapunt 3 Besluitvormende raad 9 juli 2013 Agendapunt 5 Samenvatting Voor u ligt de programmarekening Deze jaarrekening is gecontroleerd door de accountant. Het eindresultaat bedraagt voordelig. Tevens treft u het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) aan. Uw raad wordt voorgesteld om de jaarrekening en het MPG vast te stellen en uw raad wordt verzocht om het resultaat te bestemmen. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. De jaarrekening 2012 vast te stellen; 2. De posten zoals genoemd in tabel 2 ad via resultaatbestemming over te hevelen van 2012 naar 2013; 3. Het voordelig resultaat na resultaatbestemming ad voor ten gunste te laten komen van de Vrije Algemene Reserve Grondexploitaties, voor ten gunste te laten komen van de Doel Bestemming Reserve Zorg, welzijn en participatie en voor ten gunste te laten komen van de amortisatiereserve; 4. Goedkeuring te verlenen om de kredieten zoals genoemd in de jaarrekening onder punt 3.5 door te schuiven en alle overige kredieten af te sluiten; 5. In te stemmen met het accountantsrapport over de controle van de jaarrekening 2012 en de bestuurlijke reactie hierop; 6. Het MPG vast te stellen, inclusief de saldi van de projecten. Bijlagen 1. Jaarstukken 2012 (definitieve versie welke de accountant heeft goedgekeurd en is inclusief alle mutaties) 2. MPG 3. Accountantsrapport 4. Bestuurlijke reactie 5. Memo erratum jaarrekening Erratum SiSa-bijlage jaarrekening Erratum Paragraaf G jaarrekening 2012 Advies opiniërende vergadering Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 18 juni De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 9 juli raadsvoorstel nr pagina 1/6

12 Het college heeft toezeggingen gedaan op de volgende programma s: Onderwijs: 1. Bekeken wordt of er half 2014, na afloop van het contract, gekomen kan worden tot een gezamenlijke aanbesteding van het leerlingenvervoer met de buurgemeenten. 2. Nagegaan zal worden aan hoeveel ouders er rechtstreeks een vergoeding wordt verstrekt en hoe groot dit bedrag totaal is. Sociale voorzieningen en zorg: 3. De status van het project wandelpad van Werkgroep Maes en het contact daarover met Rijkswaterstaat zal voor de besluitvormende vergadering aan de raad worden meegedeeld. Sport: 4. In september wordt het aanbestedingsresultaat van de voetbalaccommodatie Giessen/Rijswijk ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vooruitlopend daarop zal er over de design en construct aanbesteding een informatiebrief aan de raad worden verstrekt. 5. In september zal tevens voor het centrum van Giessen/Rijswijk aan de raad worden voorgelegd: stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, plan voor de brede school. 6. In het 4e kwartaal zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd m.b.t. de vrijkomende locaties van de Ganzenhof en de Kandelaar. Volksgezondheid en milieu: 7. In 2013 zal een voorstel over de reserve rioleringen aan de raad worden voorgelegd. 8. Bij de begrotingsbehandeling zal een totale onderbouwing van de kosten van het begraven aan de raad worden voorgelegd. Bezien zal worden of de tarieven neerwaarts kunnen worden bijgesteld. Bij de begrotingsbehandeling zal tevens het resultaat van het externe onderzoek naar het beheer/onderhoud van de begraafplaatsen aan de raad worden voorgelegd. Ruimtelijke ordening en wonen: 9. Er zal een raadsinformatiebrief worden verstuurd over de garantiestelling aan de wooncorporaties. Reactie college Ad. 2 Er zijn drie gezinnen die gebruik maken van het leerlingenvervoer op grond van levensovertuiging. Twee gezinnen krijgen kilometervergoeding, een gezin krijgt vervoer per taxi. Alle drie de gezinnen betalen een eigen bijdrage van 484,50 per gezin Gezin 1: De kosten van het vervoer per taxi naar de Halm in Almkerk zijn 6.592,00 excl. BTW ( 16,48 per rit). De ouders betalen een eigen bijdrage van 484,50, dus de kosten voor de gemeente bedragen 6.107,50. Deze rit wordt gecombineerd met vervoer naar de Leilinde in Oud-Heusden. Het betreffende kind is de jongste uit een gezin, waarvan de oudere kinderen ook altijd in dezelfde taxi werden vervoerd. Het kind was in jaar en moet tot het 9e levensjaar onder begeleiding vervoerd worden. Vanaf 9 jaar wordt het kind geacht zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken; dat wil zeggen dat de gemeente dan de kosten van de reisbegeleider niet meer hoeft te vergoeden (art.12 verordening Leerlingenvervoer 2009 gemeente Woudrichem). Per schooljaar 2014/2015 zou het kind met openbaar vervoer kunnen gaan( 6,50 per dag x 220), waarbij de reistijd dan 1.15 min bedraagt en het kind moet overstappen. Omdat er in dit geval overgestapt moet worden en de route van en naar bushalte of school gevaarlijke punten kent en de reistijd lang is, is dit geen realistische optie. Een andere mogelijkheid is om de ouders in het schooljaar 2014/2015 0,19 per kilometer te vergoeden. Dit alternatief is voor de gemeente het goedkoopste (goedkoper dan openbaar vervoer). raadsvoorstel nr pagina 2/6

13 De uitbetaalde kilometervergoeding voor de andere twee gezinnen bedraagt: Gezin 2 635,51 verrekend met eigen bijdrage van 484,50 per gezin; Gezin 3 372,04 verrekend met eigen bijdrage van 484,50 per gezin. raadsvoorstel nr pagina 3/6

14 1. Inleiding Voor u ligt de programmarekening Het conceptverslag van de accountant over de jaarrekening is gereed. Tevens treft u het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) aan. De uitkomst van de jaarrekening 2011 is als volgt: Tabel1: Saldi per programma Begroting 2012 Werkelijk 2012 Verschillen na wijzigingen 1. Veiligheid Onderwijs Sociale voorzieningen en zorg Cultuur, recreatie en toerisme Sport Volksgezondheid en milieu Landschap Ruimtelijke ordening en wonen Verkeer, vervoer en infrastructuur Economie en bedrijven Bestuur Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo jaarrekening Het eindresultaat bedraagt voordelig. Dit voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door: - Het doorschuiven van activiteiten naar 2013 (zie specificatie volgende blz) Incidentele voor- en nadelen Overige verschillen Voor een andere toelichting wordt verwezen naar de inleiding van de jaarstukken raadsvoorstel nr pagina 4/6

15 Hieronder treft u een tabel aan met bedragen die in 2012 niet uitgegeven zijn, maar waarvan het wenselijk c.q. onontkoombaar is, dat deze doorschuiven naar Voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen. Tabel 2: Over te hevelen budgetten bedrag Latere uitvoering realisatie combinatiefuncties Niet uitgegeven bijdrage St.Kinderopvang Uitvoering IDOP Andel verspreid over meerdere jaren Definitieve afronding in 2013 vervangen luchtbeh./kachel bij sporthal De Jager Latere invoering decentralisatie jeugdzorg Latere uitvoering Toerisme&Recreatie agv verschuiving onderdelen uitvoeringsplan Onderzoek uitvoering opstellen systeem startersleningen Latere uitvoering transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO Latere uitvoering bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Doorschuiving activiteiten naar 2013 ihkv duurzaamheid Inzet extra ontvangen degeneratievergoedingen voor klein onderhoud wegen in Vrijval voorziening onderhoud wegen inzetten voor klein onderhoud wegen Door verkleind studieaanbod lagere studiekosten, inzetten voor opl.nieuwe systemen Voordelig saldo kpl personeel inzetten voor afronding generieke functies/org.visie Uitvoering meerwerk weginspecties aanpassen gegevens in GBI in Restantlevering Gymnastiekmaterialen 't Rondeel in Uitvoering cultuurbeleid in 2013 agv onvoldoende ambtelijke inzet Onderzoek taalachterstand in Afronding onderzoek haalbaarheid MFC in Vertraging opzet communicatieplan met Waterschap Onttrekking EBR Riolering Vertraging draineren evenemententerrein Uitwijk Onttrekking EBR Riolering Afronding herstraten paden begraafplaats Andel in Onttrekking EBR Begraafplaatsen Oprichten herdenkingsmonument op verschillende verzamelgraven Onttrekking EBR Begraafplaatsen afronding uitbreiding kleedacc.ackc in Beschikking VAR: uirbreid.acc.ackc Afronding bijdrage kleedacc.vv Almkerk in Onttrek.DBR Welzijn agv kleedlok.almkerk Doorloop voorbereiding IDOP Giessen-Rijswijk in Onttrekking GVAR IDOP G-R Doorloop onderzoekskosten zwembad in Onttrekking VAR onderzoek zwembad Doorloop voorbereidingskosten onderzoek Groenendijk in Onttrekking GVAR Groenendijk Totaal resultaatbestemming raadsvoorstel nr pagina 5/6

16 Na resultaatbestemming blijft er een resultaat over van Gelet op de financiële risico s die er zijn op het gebied van de grondexploitaties en de decentralisaties vanuit het Rijk is het wenselijk om van het voordelige resultaat in de Vrije Algemene Reserve Grondexploitaties te storten en in de Doel Bestemming Reserve Zorg, welzijn en participatie te storten. Blijft over een restantresultaat ad Geadviseerd wordt om dit bedrag in de amortisatiereserve te storten. Die zal ingezet worden om bestaande investeringen op verkeersmaatregelen (maatschappelijk nut) voortijdig in één keer af te schrijven. Hierdoor zal het balanstotaal van de activa dalen en zullen de kapitaallasten in de exploitatie lager zijn. 2. Beleidskader, doel en effect Behalve de presentatie van de jaarrekening via de bijgevoegde jaarstukken wordt in dit voorstel ingegaan op financiële bevindingen naar aanleiding van de jaarrekening en op beleidsmatige bevindingen. Beslispunten Van belang is dat uw raad voorgesteld wordt om de jaarrekening 2012 vast te stellen. Ook van belang is om de in tabel 2 genoemde posten door te schuiven vanuit 2012 naar 2013 en het restant resultaat te storten in de hiervoor genoemde reserves. De programmarekening is het product waarmee het college aan de gemeenteraad verantwoording aflegt over het door het college gevoerde beleid binnen de door de raad gestelde kaders. De productrekening ligt voor de gemeenteraad ter inzage. Dit product is een verantwoordingsdocument tussen het college en de gemeentelijke organisatie. 3. Argumenten en kanttekeningen Uw raad beslist op d.d. 25 juni 2013 over de actualiseerde grondexploitatie Almkerk-West. Uit deze actualisatie blijkt een lager positief resultaat dan is opgenomen in het MPG Aangezien geen sprake is van een verliesgevend saldo heeft dit voor de jaarrekening 2012 geen invloed op het resultaat. Wel is sprake van een meerjarige verslechtering van het weerstandsvermogen zoals opgenomen in het MPG 2013 en de jaarrekening Dit wordt echter gecompenseerd door de voorgestelde resultaatbestemming t.g.v. van de algemene reserve grondexploitaties. Om deze reden is de actualisatie niet verwerkt in de jaarrekening Deze wijziging wordt verwerkt in het MPG die ten grondslag ligt aan de begroting Financiën Zie hiervoor de beslispunten 5. Aanpak - 6. Communicatie Communicatie over de programmarekening verloopt via berichtgeving op de gemeentelijke website. 7. Regionale en lokale aspecten - 8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager dr. F.A. Petter raadsvoorstel nr pagina 6/6

17 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, aangaande Programmarekening 2012 gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 18 juni 2013 b e s l u i t : 1. De jaarrekening 2012 vast te stellen; 2. De posten zoals genoemd in tabel 2 ad via resultaatbestemming over te hevelen van 2012 naar 2013; 3. Het voordelig resultaat na resultaatbestemming ad voor ten gunste te laten komen van de Vrije Algemene Reserve Grondexploitaties, voor ten gunste te laten komen van de Doel Bestemming Reserve Zorg, welzijn en participatie en voor ten gunste te laten komen van de amortisatiereserve; 4. Goedkeuring te verlenen om de kredieten zoals genoemd in de jaarrekening onder punt 3.5 door te schuiven en alle overige kredieten af te sluiten; 5. In te stemmen met het accountantsrapport over de controle van de jaarrekening 2012 en de bestuurlijke reactie hierop; 6. Het MPG vast te stellen, inclusief de saldi van de projecten. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 9 juli de voorzitter, dr. F.A. Petter de griffier, drs. ing. P.A. Paulides- Ruitenberg raadsbesluit nr pagina 1/1

18 Onderwerp 1e bestuursrapportage 2013 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar G.J. van Rosmalen Afdeling Financiën Datum voorstel 9 juli 2013 Opiniërende raad 8 mei 2013 Agendapunt 4 Besluitvormende raad 18 juni 2013 Agendapunt 6 Samenvatting Voor u ligt de 1e bestuursrapportage Hierin vindt u een verslag over de achterliggende periode van het jaar. Deze rapportage verschijnt tegelijkertijd met de jaarrekening 2012 en kadernota In de bestuursrapportage wordt ingegaan op relevante financiële aandachtspunten. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. Het saldo van de 1 e bestuursrapportage 2013 vast te stellen op voordelig (het totaal van de mutaties aangemeld voor de 1 e berap bedraagt voordelig). 2. in te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de programma s. 3. in te stemmen met de mutaties uit de diverse reserves zoals opgenomen in de programma s. 4. de (extra) kredieten te voteren/bij te stellen zoals opgenomen in de programma s. Bijlagen 1. 1 e bestuursrapportage Advies opiniërende vergadering Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 18 juni De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 9 juli Het college heeft een aantal toezeggingen gedaan op programma s. Deze zijn opgenomen in het raadsvoorstel over de jaarrekening Reactie college - raadsvoorstel nr pagina 1/2

19 1. Inleiding Voor u ligt de 1e bestuursrapportage Hierin vindt u een verslag over de achterliggende periode van het jaar. Hierbij worden ook de begrotingswijzigingen betrokken waarover u bent geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 17 april Deze rapportage verschijnt tegelijkertijd met de jaarrekening 2012 en de kadernota In de bestuursrapportage wordt ingegaan op relevante financiële aandachtspunten. 2. Beleidskader, doel en effect - 3. Argumenten en kanttekeningen Per programma is er in de 1e bestuursrapportage een analyse gemaakt van de verschillen die gedurende 2013 zijn ontstaan. Hierin is financieel een splitsing gemaakt in mutaties n.a.v. raadsbesluiten, wettelijke verplichtingen, collegebesluiten, nieuwe wensen, onvermijdelijke tegenvallers en meevallers. 4. Financiën Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de 1 e bestuursrapportage Aanpak - 6. Communicatie Communicatie over de 1 e bestuursrapportage verloopt via berichtgeving op de gemeentelijke website. 7. Regionale en lokale aspecten - 8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager dr. F.A. Petter raadsvoorstel nr pagina 2/2

20 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, aangaande de eerste bestuursrapportage 2013 gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 18 juni 2013 b e s l u i t : 1. Het saldo van de 1 e bestuursrapportage 2013 vast te stellen op voordelig (het totaal van de mutaties aangemeld voor de 1 e berap bedraagt voordelig). 2. in te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de programma s. 3. in te stemmen met de mutaties uit de diverse reserves zoals opgenomen in de programma s. 4. de (extra) kredieten te voteren/bij te stellen zoals opgenomen in de programma s. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 9 juli de voorzitter, dr. F.A. Petter de griffier, drs. ing. P.A. Paulides- Ruitenberg raadsbesluit nr pagina 1/1

21 Onderwerp Kadernota 2014 Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar G.J. van Rosmalen Afdeling Financiën Datum voorstel 14 mei 2013 Opiniërende raad 18 juni 2013 Agendapunt 5 Besluitvormende raad 9 juli 2013 Agendapunt 7 Samenvatting Voor u ligt de Kadernota Hierin worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2014 vastgelegd. Tevens worden in deze nota de beleidsinhoudelijke en financieel-technische afwegingen, die voor het opstellen van de programmabegroting aan de orde komen, inzichtelijk gemaakt. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. De kadernota met de hierin opgenomen keuzes en uitgangspunten als richtinggevend document voor het opstellen van de meerjarenbegroting vast te stellen. Bijlagen 1. Kadernota 2014 Advies opiniërende vergadering Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 18 juni De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 9 juli Wethouder Bergsma heeft toegezegd dat bij de uitgangspunten voor de begroting 2014 in de kop van de tabel in de zin minimale stijging t.o.v het woord minimale zal worden geschrapt. Reactie college - raadsvoorstel nr pagina 1/2

22 1. Inleiding Voor u ligt de Kadernota Hierin worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2013 vastgelegd. Tevens worden in deze nota de beleidsinhoudelijke en financieel-technische afwegingen, die voor het opstellen van de programmabegroting aan de orde komen, inzichtelijk gemaakt. 2. Beleidskader, doel en effect - Toekomstvisie - Coalitieprogramma 3. Argumenten en kanttekeningen - 4. Financiën De Kadernota 2014 is richtinggevend voor de samenstelling van de MJB Bij de begrotingsbehandeling worden de financiële consequenties (nader) bekend. 5. Aanpak Uiteindelijk wordt bij de begrotingsbehandeling in de opiniërende raadsvergadering van 29 oktober 2013 de uiteindelijke discussie gevoerd, afgerond met de besluitvormende raadsvergadering van 12 november Communicatie Communicatie over de kadernota verloopt via berichtgeving op de gemeentelijke website. 7. Regionale en lokale aspecten - 8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager dr. F.A. Petter raadsvoorstel nr pagina 2/2

23 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013, aangaande de Kadernota gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 18 juni 2013 b e s l u i t : 1. De kadernota 2014 met de hierin opgenomen keuzes en uitgangspunten als richtinggevend document voor het opstellen van de meerjarenbegroting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 9 juli de voorzitter, dr. F.A. Petter de griffier, drs. ing. P.A. Paulides- Ruitenberg raadsbesluit nr pagina 1/1