Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

2 Inhoud 1 Leeswijzer Bestuursverslag Ter inleiding Algemeen Bestuur en Organisatie De Alliantiescholen en leerlingenaantallen Planning- en Controlcyclus / Kengetallen Treasury management Algemeen Wisseling accountant Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs Inspectie Samenwerkingsverbanden en overleggen Leerlingen Klachten en contacten vertrouwenspersoon Communicatie Personeel Financiën/middelen ICT Huisvesting Bestuursbureau Vensters voor verantwoording Algemeen Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator slaagpercentages Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator gemiddeld examencijfer Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator ongediplomeerd schoolverlaten Domein 2, Effectief onderwijsbeleid, indicator kenmerken leerlingen Domein 3, Kwaliteitszorg, indicator tevredenheid leerlingen Domein 3, Kwaliteitszorg, indicator tevredenheid ouders Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator marktaandeel/werkgebied Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator gegevens personeel Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator financiën Financiële paragraaf Analyse van het exploitatiesaldo Analyse van de financiële positie en kengetallenanalyse Alliantie Voortgezet Onderwijs - samengevoegd Dashboard Kengetallen-analyse Toelichting op het dashboard - Alliantie Voortgezet Onderwijs Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Solvabiliteit Liquiditeit...78 Jaarverslag van 285

3 Rentabiliteit SSgN Dashboard Kengetallen-analyse Dominicus College Dashboard Kengetallen-analyse Flex College Dashboard Kengetallen-analyse Mondial College Dashboard Kengetallen-analyse Pax Christi College Dashboard Kengetallen-analyse Maaswaal College Dashboard Kengetallen-analyse Citadel College Dashboard Kengetallen-analyse Stedelijk Gymnasium Dashboard Kengetallen-analyse Bestuursbureau Dashboard Kengetallen-analyse Onderwijshuisvesting Nijmegen Dashboard Kengetallen-analyse Servicebureau Boeken Alliantie Dashboard Kengetallen-analyse Begroting Jaarrekening Grondslagen Vergelijkende cijfers Toegepaste stelselwijziging in Waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Effecten Overig Vlottende activa Voorraden Gebruiksgoederen Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Pensioenvoorziening Langlopende schulden Staat van baten en lasten Algemeen Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Jaarverslag van 285

4 Afschrijvingen op materiële vaste activa Personeelsbeloningen Financiële baten en lasten Verbonden partijen Toelichting op het kasstroomoverzicht A.1 Samengevoegde jaarrekening A.1.2 Samengevoegde balans per 31 december A.1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten over A.1.3 Samengevoegd kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting behorende tot de samengevoegde balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen Toelichting behorende tot de samengevoegde staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders A.1.9 Wet openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Overige gegevens Gegevens over de rechtspersoon Controle verklaring Gebeurtenissen na balansdatum Bijlagen SSgN A.1.5 Balans SSgN per 31 december Staat van baten en lasten SSgN over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Jaarverslag van 285

5 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Dominicus College A.1.5 Balans Dominicus College per 31 december Staat van baten en lasten Dominicus College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Flex College Jaarverslag van 285

6 5.3.1 A.1.5 Balans Flex College per 31 december Staat van baten en lasten Flex College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Mondial College A.1.5 Balans Mondial College per 31 december Staat van baten en lasten Mondial College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Jaarverslag van 285

7 Overige lasten Financiële baten en lasten Pax Chrsiti College A.1.5 Balans Pax Christi College per 31 december Staat van baten en lasten Pax Christi College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Maaswaal College A.1.5 Balans Maaswaal College per 31 december Staat van baten en lasten Maaswaal College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Jaarverslag van 285

8 Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Citadel College A.1.5 Balans Citadel College per 31 december Staat van baten en lasten Citadel College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Stedelijk Gymnasium A.1.5 Balans Stedelijk Gymnasium per 31 december Staat van baten en lasten Stedelijk Gymnasium over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Jaarverslag van 285

9 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Bestuursbureau A.1.5 Balans Bestuursbureau per 31 december Staat van baten en lasten Bestuursbureau over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen A.1.5 Balans Onderwijshuisvesting Nijmegen per 31 december Staat van baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Jaarverslag van 285

10 Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie A.1.5 Balans Servicebureau Boeken Alliantie per 31 december Staat van baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 285

11 1 Leeswijzer Globale indeling jaarverslag Het jaarverslag is in hoofdlijnen opgedeeld in de volgende onderdelen: 1) Leeswijzer 2) Bestuursverslag 3) Jaarrekening (Alliantie Voortgezet Onderwijs geconsolideerd) 4) Overige gegevens 5) Bijlagen (jaarrekeningen per resultaat verantwoordelijke eenheid) Segmentatie Met de komst van de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving per 1 januari 2008 is de voorheen verplichte voorgeschreven segmentatie van de jaarrekening naar het brinnummer vervallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft gekozen voor een segmentatie in de verslaggeving die aansluit op de onderscheiden resultaat verantwoordelijke eenheden binnen de organisatie. De volgende segmentatie is in deze jaarrekening toegepast: Brinnummer 1) SSgN 20EO 2) Dominicus College 14NQ 3) Flex College (Alliantie-deel) Onderdeel van 21SK 4) Mondial College 21SK 5) Pax Christi College 17IR 6) Maaswaal College 00OB 7) Citadel College Onderdeel van 00OB 8) Stedelijk Gymnasium 20CI 9) Bestuursbureau Geen brinnummer 10) Onderwijshuisvesting Nijmegen Geen brinnummer 11) Servicebureau Boeken Alliantie Geen brinnummer Een complete jaarrekening per resultaat verantwoordelijke eenheid is in onderdeel 5 van deze jaarrekening opgenomen. Jaarverslag van 285

12 2 Bestuursverslag 2.1 Ter inleiding 2.2 Algemeen In het bestuursverslag van de Alliantie Voortgezet Onderwijs staat niet alleen de verantwoording van het bestuur maar vooral ook de verantwoording van de scholen centraal. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is een van de voortrekkers van de ontwikkeling van Vensters Voor Verantwoording. Een project dat erop gericht is om op basis van twintig belangrijke indicatoren verantwoording af te leggen aan de bij onze scholen betrokken partijen (ouders, leerlingen, collega s) en instellingen (zoals toeleverend en afnemend onderwijs, gemeenten, provincie, hulpverleningsinstellingen). Deze verantwoordingswijze zal binnen twee jaar door vrijwel alle VO-scholen worden ingevoerd, zodat de resultaten op landelijk niveau vergelijkbaar zijn. Op basis van Vensters Voor Verantwoording kunnen wij verantwoording afleggen over alle onderdelen. In dit jaarverslag wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste indicatoren. Een volledig overzicht is in te zien op onze site In ons bestuursjaarverslag besteden wij aandacht aan de algemene ontwikkelingen, bestuur en organisatie en de resultaten per beleidsdomein om vervolgens op basis van Vensters voor Verantwoording een beeld van onze scholen en bestuur te geven. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is het bestuur en dus ook het bevoegd gezag van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Missie: De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs. Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders. Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit, eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving. De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen. Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen. Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid. Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg. Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid bij leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Jaarverslag van 285

13 Het strategisch beleidsplan Scholen met toekomst ( ) is de leidraad voor de strategische koers van de Alliantie Voortgezet Onderwijs en vormt ook de achtergrond van dit verantwoordingsverslag. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Bestuur en organisatie: heldere scheiding van management, bestuur en toezicht. Handhaven van de bestuursfilosofie. De positie van de Raad van Toezicht en het bestuur is helder in de statuten geregeld. De positie van rectoren die verantwoordelijk zijn voor de scholen is vastgelegd in het directiestatuut. De Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs wordt onderschreven en nageleefd. Onderwijs: Scholen onderscheiden zich op hun eigen wijze, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Iedere school kiest in overleg een eigen profilering. Op alle scholen wordt ernaar gestreefd de uitval van leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Een goede aansluiting met het basis- en afnemend onderwijs (middelbaar en hoger onderwijs) wordt nagestreefd. Gewerkt wordt aan een samenhangend vmbo. Bij onderwijskundige veranderingen worden personeel, ouders en leerlingen betrokken. De scholen en het bestuur zijn gericht op samenwerking. De Alliantiescholen kennen een eigen zorgstandaard en houden gezamenlijk met de andere besturen in de regio het Flex College - de voorziening voor risicoleerlingen - in stand. Scholen zijn goed bereikbaar. Wij streven een stabiele ontwikkeling na; dat betekent dat daar waar dat passend is er afspraken worden gemaakt over de omvang van de school en de instroomaantallen. Personeel: De Alliantiescholen kiezen voor de ontwikkeling van de professionele school. We investeren in permanent leren en ontwikkelen. Onze scholen zijn opleidingsscholen en werken nauw samen met de lerarenopleidingen van de HAN en RU. Wij hebben een eigentijds wervingsbeleid en proberen de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te houden. De Alliantie is zich bewust van het dreigende tekort aan bevoegde docenten en anticipeert daar doelgericht op door tijdig passende maatregelen te nemen. Financiën en middelen: De Alliantie kent een heldere planning- en controlcyclus. Begrotingen en jaarrekeningen zijn transparant en toegankelijk en maken resultaten aan de hand van kengetallen zichtbaar. Goed onderwijs moet plaatsvinden in eigentijdse schoolgebouwen, waar het goed leren en werken is voor leerlingen en personeel. Kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat onze scholen de goede dingen doen en die activiteiten ook op een goed niveau verrichten. Meten is pas zinvol als er lering uit wordt getrokken. Alle scholen doen mee aan het project Vensters Voor Verantwoording. Op basis van twintig indicatoren leggen bestuur en scholen aan interne en externe partijen op een heldere wijze verantwoording af. Informatie- en communicatietechnologie (ICT): ICT heeft grote mogelijkheden geopend in de sfeer van toetsing, leermateriaal, uitwisseling en elektronische leeromgeving. Scholen zullen expertise uitwisselen en daar waar nuttig deze ook bundelen. Ook bij de ondersteuning van administratieve processen zullen de samenwerkingsmogelijkheden optimaal worden benut. Communicatie en PR: Scholen dragen zorg voor een goede, frequente informatievoorziening aan hun personeelsleden, leerlingen en ouders. Communicatie en public relations staan altijd in dienst van de school en het bestuur. Jaarverslag van 285

14 2.3 Bestuur en Organisatie De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur (de bestuurder), dat optreedt als het bevoegd gezag van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De belangrijkste bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten. De governancecode van de VO-raad is volledig van toepassing op de bestuurder. De zeven scholen worden geleid door een rector. De rector is binnen de beleidskaders van de stichting integraal eindverantwoordelijk voor de eigen school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De stichting hanteert een bestuursfilosofie, waarin de scholen binnen het door het bestuur vastgestelde beleidskader de ruimte hebben voor het voeren van eigen beleid. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de rectoren/directeuren zijn vastgelegd in de statuten en het directiestatuut. Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht startte in 2008 met vijf leden en werkt conform de door de VO-raad vastgestelde governancecode. Op 31 december 2010 telde de raad zes leden. Er hebben zich in 2010 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht is - in samenwerking met de medezeggenschapsraad - een profiel opgesteld, dat bepalend is voor de samenstelling van de raad. Dat profiel voorziet erin dat onafhankelijkheid, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2010 uit: Prof. Dr. C.W.P.M. Blom (voorzitter) Oud-rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen, persoonlijk hoogleraar Experimentele Planten Ecologie, lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, brede ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mr. A. M. Breedveld Senior advocaat Dirkzwager advocaten & notarissen, Arbeidsrechtdeskundige, oud voorzitter OR Dirkzwager, ervaring als secretaris van een College van Beroep. Prof. Dr. H.P.J.M. Dekkers Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Onderwijskunde, brede bestuurservaring, lid van diverse programmaraden, adviescommissies in de sfeer van onderwijs en onderzoek. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dhr. P. M. Huisman Ondernemer, Directeur Eigenaar Huisman Elektrotechniek (Druten, Elst, Nijmegen) en DGA Novi Net Nederland. Beroepsmatige ervaring met ontwikkeling en exploitatie bedrijfsmatig onroerend goed. Dhr. J. Klomp Regiodirecteur SNS Bank Gelderland, bestuurslid diverse zakelijke platformen. Drs. J.J.M. Vissers Algemeen directeur SVGB kennis- en opleidingencentrum, Oud-voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen, Oud-directeur Educatieve Sector Hogeschool Gelderland, Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen De Raad van Toezicht heeft in 2010 vijfmaal vergaderd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie die bestaat uit de leden Huisman, Klomp en Vissers. De auditcommissie bereidt de bespreking van de kwartaalrapportages en het jaarverslag voor. Zij heeft ten behoeve van het jaarverslag een persoonlijk gesprek met de accountant waarbij ook de Managementletter wordt besproken. De leden Breedveld en Dekkers vormen de personeelscommis- Jaarverslag van 285

15 sie. Op het terrein van identiteit hebben de leden Blom en Dekkers een specifiek toezichthoudende taak. Aan de volgende beleidsvoorstellen heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleend: De jaarrekening 2009 De begroting 2011 Een scheiding aan te brengen tussen het privaat en het publiek vermogen van de stichting. Huisvestingsverordening Onderwijshuisvesting Nijmegen Het bestuurlijk formatieplan 2011 (ingebed in de begroting) Doordecentralisatie-overeenkomst met gemeente Nijmegen inzake nieuwbouw Graaf Alardsingel Citadel College Verbouwing van de oudbouw van de SSgN en de daarbij behorende financiële verantwoording. De benoeming van dhr. Peter de Graaff tot rector van het Mondial College per 1 april De voordracht voor een nieuwe huisaccountant De Raad van Toezicht heeft verder besloten: Geen lidmaatschap aan te gaan bij de VTOI of het Nationaal register Commissarissen. De bestuurder toestemming te verlenen om toe te treden tot het bestuur van de VOraad. Na een zorgvuldige selectie de GIBO-groep te benoemen tot de nieuwe huisaccountant van de stichting. De bestuurder te steunen om te komen tot een aanpassing in de beloning van het middenmanagement (conrector schaal 13 en afdelingsleider) op de scholen. De bestuurder te steunen bij zijn inzet om met de andere schoolbesturen VO in de regio te komen tot een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en nadere afspraken te maken ten aanzien van het vmbo-onderwijs in de stad Nijmegen. De volgende beleidstukken en ontwikkelingen zijn in de Raad van Toezicht besproken: Alle inspectierapporten en de opbrengstenkaarten van de afzonderlijke scholen. De resultaten van kwaliteitsonderzoeken. De jaarlijkse examenresultaten van de scholen Driemaandelijkse financiële overzichten. Voorstel BTW-afdracht / verrekening met de Belastingdienst. Voortgangsrapportage (bij iedere vergadering) over ontwikkelingen scholen en bestuursbureau Relevante landelijke ontwikkelingen (LeerKracht, CAO, opleidingsscholen, lerarenopleidingen, veranderende wet- en regelgeving, wet Goed bestuur discussie schaalgrootte, vermogenspositie (commissie Don), positionering en honorering bestuurder en autonomie bestuur, advies Raad voor de Jaarverslaglegging) Resultaten jaaractiviteitenplan Jaaractiviteitenprogramma Ontwikkelingen (Academische) Opleidingsschool. Ontwikkelingen rond de voorziening voor risicoleerlingen (Flex College) en het Samenwerkingsverband VO en ROC. Ontwikkelingen in de samenwerking met de vo-schoolbesturen, het ROC Nijmegen, de hogeschool en universiteit. Specifieke aandacht is besteed aan de projectactiviteiten op het terrein van het vmbo en mbo. Ontwikkelingen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw en aanpassingen op de diverse schoollocaties. Activiteiten om belangstelling voor Bèta / techniek te vergroten. De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks tenminste een tweetal scholen om zicht te houden op de specifieke schoolontwikkelingen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks een indi- Jaarverslag van 285

16 vidueel gesprek met de rectoren. Ten slotte slot bezoekt ieder lid van de Raad van Toezicht tenminste één diplomering. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. In 2002 is deze vergoeding voor leden vastgesteld en vervolgens is de vergoeding ieder jaar geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer. De vergoeding bedroeg in 2010 voor een gewoon lid 2.242,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 1.681,-- en een vaste onkostenvergoeding van 561,--). Voor de voorzitter bedroeg de vergoeding 5.151,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 3.362,--, een vaste onkostenvergoeding van 1.120,-- en een reiskostenvergoeding van 669,--). De aard en samenstelling van de vergoeding betekent dat reguliere (reis)kosten niet worden gedeclareerd. Jaarverslag van 285

17 2.4 De Alliantiescholen en leerlingenaantallen. De volgende scholen vielen in 2010 onder de stichting: School Adres hoofdlocatie Onderwijssectoren Citadel College* Dijkstraat 7A vmbo, havo, vwo 6663 AD Lent Dominicus College Energieweg 93 havo en vwo 6541 CZ Nijmegen Mondial College** Leuvensbroek vmbo, havo en vwo 6546 TD Nijmegen Maaswaal College Veenseweg 18 vmbo, havo en vwo 6603 AN Wijchen Pax Christi College Meester van Coothstraat 34 vmbo, havo, vwo 6651 ZJ Druten Stedelijk Gymnasium Nijmegen Kronenburgersingel 269 gymnasium 6511 AS Nijmegen Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen IJsbeerstraat PL Nijmegen vmbo-t, havo, vwo * Het Citadel College heeft vanaf 1 augustus 2010 een zelfstandig brinnummer. Tot die datum was de school een nevenvestiging van het Maaswaal College ** De naam Mondial College is in oktober 2007 doorgevoerd. De locaties Hatertseweg 400 en Krekelstraat 8 maken formeel onderdeel uit van het Mondial College, maar zijn onderdeel van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum Het Flex College. Het Flex College valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het Regionaal Samenwerkingsverband VO ROC Nijmegen e.o. In onderstaande tabel zijn de leerlingen per school (1 oktober telling) opgenomen. Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de leerlingaantallen per school in een grafiek opgenomen SSgN DC LC FC MC PCC MWC CC TSJ SGN Totaal Jaarverslag van 285

18 Ontwikkeling leerlingaantallen per school (peildatum 1 oktober) Leerlingen Pax Christi College Maaswaal College Mondial College Stedelijk Gymnasium SSgN Dominicus College Citadel College Jaren NB. Bron leerlingaantallen per : bekostigingsbrief In 2010 nam het totale leerlingenaantal toe. Een toename van leerlingenaantallen deed zich voor bij het Citadel College (autonome groei vanwege de opbouw van de school), het Dominicus College, het Maaswaal College, het Pax Christi College en het Stedelijk Gymnasium. Een zekere terugloop deed zich voor bij het Flex College, het Mondial College en de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. In het overzicht zijn de leerlingen die ingeschreven staan bij de betreffende school, maar het onderwijs op het Flex College (inclusief VAVO) volgen meegeteld. Jaarverslag van 285

19 2.5 Planning- en Controlcyclus / Kengetallen De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke planning- en controlcyclus. Kenmerkend is de integrale en cyclische aanpak. De begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages komen op basis van heldere proces- en resultaatafspraken tot stand. Vanaf de begroting van 2009 is de formatieplanning in dit proces geïntegreerd. In de begroting van 2010 zijn ook de inkomsten en uitgaven in het kader van de functiemix meegenomen. Op deze wijze is personeelsplanning en personeelsinzet gekoppeld aan de financiële overzichten. Dit vergroot het overzicht en de beheersbaarheid omdat onverwachte en ongewenste ontwikkelingen eerder worden gesignaleerd. Daarbij geldt dat de begroting bepalend is voor de formatieplanning. Voor de gehele cyclus is een (terugkerende) jaarplanning vastgesteld. Voor begroting, jaarrekening en formatieplan worden op bestuursniveau formats gehanteerd die enerzijds heldere kaders aangeven en anderzijds de scholen en het bestuursbureau de ruimte geven voor de invulling van de eigen (specifieke) gegevens. De administratieve organisatie (personeel en financiën) is beschreven in de Administratieve Organisatie/Interne Controle. Deze beschrijving is digitaal beschikbaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. De tussentijdse financiële rapportages kwamen in 2010 driemaandelijks beschikbaar. Deze rapportages bleken ook dit jaar waardevolle instrumenten. Hierdoor kon in enkele gevallen op basis van de beschikbare informatie tijdig worden bijgestuurd. Op basis van een set belangrijke financiële kengetallen worden de scholen jaarlijks vergeleken (en de stichting met andere besturen). De begroting en jaarrekening geven deze gegevens weer. Ook op het terrein van personeel wordt een aantal kengetallen gebruikt. Verder hanteert de Alliantie Voortgezet Onderwijs de financiële advieskengetallen, die DUO hanteert voor rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsvermogen. Bij de presentatie van de jaarrekening en jaarbegroting(en) worden deze kengetallen weergegeven. Hiernaast wordt ook de kapitalisatienorm voor zowel de Alliantie Voortgezet Onderwijs als geheel, als per school gepresenteerd. Deze norm geeft echter een onvoldoende beeld van het vermogen van de scholen. Daarom heeft het bestuur besloten in het kader van het risicomanagement vooral te blijven sturen op het weerstandvermogen. Sinds de doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Nijmegen per 1 januari 2008 heeft het bestuur een aparte jaarrekening en begroting ingericht voor de Onderwijshuisvesting Nijmegen. Op deze wijze kunnen de bijbehorende geldstromen op heldere en controleerbare wijze worden weergegeven en wordt vermenging met de basisactiviteit (onderwijs) voorkomen. Een werkgroep heeft zorg gedragen voor een interne Huisvestingverordening, de voorbereiding van het huisvestingsplan en de uitvoering van het huisvestingsbeleid. Voor de activiteiten en de baten- en lastenstromen die samenhangen met de gratis schoolboeken heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs een separate organisatie en administratie ingericht: Servicebureau Boeken Alliantie (SBA). De samenstelling en bezorging van de boekenpakketten verliep in het eerste jaar met veel problemen. Op basis van een evaluatie is een verbeterplan opgesteld dat wordt uitgevoerd en moet leiden tot een goede dienstverlening door het SBA. Jaarverslag van 285

20 2.6 Treasury management Algemeen De Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal heeft een Treasurystatuut vastgesteld. De Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek heeft mede als basis gediend voor het vaststellen van de beleidskaders van het Treasury statuut. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is in 2008 gaan schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft, in lijn met de gemaakte afspraken met het Ministerie van Financiën, de per ultimo 2008 bestaande effectenportefeuille in 2009 verkocht. In 2010 is een scheiding gemaakt tussen privaat en publiek eigen vermogen. In 2010 heeft verder geen wijziging van beleid plaats gevonden ten aanzien van het treasurybeleid van de stichting. 2.7 Wisseling accountant De Raad van Toezicht wil de onafhankelijkheid van het externe financiële toezicht borgen. Daarom heeft - nadat Deloitte de functie van huisaccountant in de afgelopen vijf jaar naar tevredenheid heeft uitgevoerd een open aanbesteding plaatsgevonden. Vooraf is een duidelijk bestek vastgesteld op basis waarvan de aanbesteding heeft plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft een speciale werkgroep benoemd die het aanbestedingstraject heeft uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het aanbestedingsproces en het beargumenteerde advies van de werkgroep heeft de Raad van Toezicht besloten om vanaf 1 januari 2010 de GIBO-groep aan te stellen als de accountant van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Jaarverslag van 285

21 2.8 Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs werkte ook in 2010 met duidelijk onderscheiden beleidsdomeinen en beleidsgroepen, waarin de schoolleiders een belangrijke rol vervullen. domeitaak en functie van de beleidsgroep is signalering en voorbereiding van beleid voor de rectorenraad. In de beleidsgroep zitten leden van de schoolleiding. Met deze werkwijze worden twee belangrijke doelen gerealiseerd: beleid wordt grondiger voorbereid door een bredere groep uit de schoolleiding (vergroten draagvlak), waardoor de rectorenraad zich beter op hoofdlijnen van beleid kan concentreren. De volgende beleidsdomeinen worden onderscheiden: strategie en missie, bestuur en organisatie, communicatie en public relations, onderwijs, zorg, leerlingen, personeel, financiën en middelen, huisvesting, kwaliteitsbeleid en ICT-beleid. De beleidsgroep communicatie en pr is per 1 augustus 2010 opgeheven. De taken van deze beleidsgroep zijn ondergebracht in de organisatie. De voormalige leden van deze beleidsgroep zijn op ad hoc basis beschikbaar voor adviezen op dit terrein. Naast de beleidsgroepen kent de Alliantie Voortgezet Onderwijs de Treasurycommissie en de werkgroep Onderwijshuisvesting Nijmegen. De bestuurder van de Alliantie Voortgezet Onderwijs had tot november 2010 zitting in de ledenadviesraad van de VO-raad. Vanaf 25 november is hij lid van het algemeen bestuur van de VO-raad. De Alliantie voortgezet Onderwijs ontvangt als kostenvergoeding hiervoor een bedrag van 1000 per maand van de VO-raad. De VO-raad is de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs. De VO-raad organiseert zowel de werkgevers als de schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet, de ontwikkelingen rond het Passend Onderwijs, uitvoering onderwijstijd, uitvoering van het actieplan LeerKracht, de functiemix, opzetten A&Ofonds, Vensters Voor Verantwoording en de ontwikkelingen rond de CAO. In het jaar 2010 is de horizontale verantwoordingswijze Vensters Voor Verantwoording ook landelijk geïmplementeerd. De scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs hebben in dit traject een voortrekkersrol gespeeld. Vensters Voor Verantwoording geeft belanghebbende partijen een volledig en betrouwbaar beeld van iedere school. Vensters voor Verantwoording is vooral een hulpmiddel om de dialoog met betrokken organisaties (zoals toeleverend en afnemend onderwijs, gemeenten, provincie) aan te gaan. Vensters Voor Verantwoording vervult ook een cruciale functie bij het kritisch kijken naar de kwaliteit van de school en bestuur en bij het - indien nodig opzetten van gerichte verbeteracties. Daarom heeft Vensters Voor Verantwoording ook een belangrijke functie voor docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen. Door ons uitgebreid via Vensters Voor Verantwoording te verantwoorden behoeft ook geen afzonderlijke extra rapportage naar de inspectie te worden gestuurd. Op landelijk niveau wordt in overleg met de ouderorganisaties gewerkt aan Schoolkompas; een instrument dat - op basis van een aantal gegevens uit Vensters Voor Verantwoording - ouders die zich oriënteren op een school voor hun kinderen, op eenvoudige wijze inzicht geeft in de belangrijkste kenmerken van de scholen in de regio. Het overzicht van de organisatiestructuur van de Alliantiescholen wordt jaarlijks geactualiseerd. In jaarverslag en begroting wordt voor elke school aan de hand van de overeengekomen kengetallen een kort overzicht verstrekt van de resultaten. Zo ontstaat een krachtig instrument om resultaten en kosten te vergelijken en zonodig (beleids)maatregelen te nemen. Initiatief Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen De Wet op het Voortgezet Onderwijs maakt het vanaf 1 augustus 2008 mogelijk om regionaal afspraken te maken over de onderwijsvoorzieningen in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). In 2010 hebben de schoolbesturen VO en het praktijkonderwijs in de Nijmeegse regio het initiatief genomen om te komen tot een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO). Jaarverslag van 285

22 Directe aanleiding voor dit initiatief was het realiseren van kwantumafspraken ten aanzien van de maximale bezetting van de verschillende schoollocaties. Deze afspraken zijn vooral voor de Nijmeegse situatie van belang, omdat de huisvesting in Nijmegen is doorgedecentraliseerd en de schoolbesturen willen voorkomen dat wisselingen in leerlingenaantallen leiden tot desinvesteringen. Deze doelstelling strookt met het beleidsvoornemen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs, zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan. Naast de kwantumafspraken worden in het RPO afspraken voorbereid ten aanzien van: Mogelijke verplaatsingen van schoolvestigingen. Omzetten van dislocaties in nevenvestigingen. Afspraken over licenties en onderwijssoorten. De besturen hebben in het najaar een eerste concept RPO aan de schoolleiders voorgelegd. In principe is er overeenstemming mogelijk over de kwantumafspraken. Wel is afgesproken om te verkennen of er ten aanzien van het vmbo meer samenwerking mogelijk is, voordat het RPO wordt vastgesteld en ingediend. De planning is erop gericht het RPO voor 1 november 2011 in te dienen. Aanscherping examenregels De minister van OCW heeft besloten de regels t.a.v. de examinering voor het havo en vwo aan te scherpen. In een brief aan de VO-raad en de Tweede Kamer heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs gewezen op de risico s van dit voorstel. Met name kinderen met dyslectie en dyscalculie zouden onevenredig getroffen kunnen worden door de eis dat leerlingen ten hoogste één vijf voor deze vakken mogen halen (en een gemiddelde van 5,5, voor alle vakken van het centraal examen). Ondanks het verzet uit het voortgezet onderwijs zijn de regels aangescherpt. Ook de regels t.a.v. het vmbo-examen worden aangescherpt door het schoolexamen minder zwaar te laten tellen. Citadel College Inspectie Per 1 augustus 2010 is het Citadel College verzelfstandigd en heeft het een eigen brinnummer. Hiermee is het in het Regionaal Arrangement vastgelegd tijdpad gerealiseerd. Het Citadel College voorziet in een duidelijke behoefte. Ook in 2010 startte een groep van 125 leerlingen hun eerste leerjaar op het Citadel College. In 2010 kwam concreet zicht op nieuwbouw voor de havo/vwo-locatie. Met de gemeente Nijmegen is veelvuldig overlegd over een doordecentralisatie-overeenkomst, die bouw van de nieuwe school mogelijk moest maken. De besluitvorming in de gemeenteraad werd in begin 2011 afgerond, waardoor de bouw in de loop van het voorjaar van 2011 kon starten. Deze planning maakt het nog steeds mogelijk dat omstreeks 1 augustus 2012 de nieuwe vestiging zal worden opgeleverd. Op deze vestiging zullen de leerlingen voor vmbo-t, havo en vwo worden ondergebracht. De locatie Dijkstraat 7A zal zeker nog een jaar of zes als vmbolocatie worden gebruikt. Ook in 2010 heeft de inspectie voortgezet onderwijs in het kader van het vernieuwde toezicht het jaarlijks inspectiebezoek gebracht aan het bestuur en gesproken over de kwaliteit van de Alliantiescholen. De inspectie deelde in dit overleg mee dat vrijwel alle opleidingen van de Alliantiescholen het zogenaamde basisarrangement kregen toegewezen. Dit betekent dat er vanwege de geconstateerde degelijke kwaliteit geen aanleiding is voor nader onderzoek. Bij het havo van de SSgN wilde de inspectie - voordat het basisarrangement werd toegekend - een kwaliteitsonderzoek doen. Dit kwaliteitsonderzoek vond op 14 oktober plaats. De inspectie was tevreden over de kwaliteit van deze opleiding en kende op 28 oktober 2010 ook aan het havo van de SSgN een basisarrangement toe. Dit betekende dat op 31 december 2010 alle opleidingen van de Alliantiescholen over een basisarrangement beschikken en dus in de ogen van de inspectie op niveau functioneren. In het overzicht van Vensters Voor Verantwoording wordt ook gerapporteerd over de opbrengstenkaarten (resultaten) van alle afzonderlijke scholen. Jaarverslag van 285