BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de mevrouw M.C. Stam, leden van de Raad van Toezicht de heer H. Arendshorst, de heer J.J. L.M. Johannink, de heer R. Oosterloo, voorzitter van het College van Bestuur de heer T.R.S. Al, directeur bedrijfsvoering de heer W. Berends, bestuurssecretaris mevrouw N. Akhavin. Afwezig: -- Notulist: bestuurssecretaris mevrouw N. Akhavin-Mittendorff Nr. Onderwerp Besluit 1 n.v.t. Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter opent de vergadering om uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 n.v.t. Inspreekrecht Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 3 n.v.t. Besluitenlijst Besluitenlijst d.d Besluitenlijst De besluitenlijst d.d wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.: de rondvraag de Stichting Geert Wieringa fonds is ook opgeheven en heeft de

2 Pagina 2 van 5 school ook een bedrag geschonken. 4 n.v.t. Ingekomen stukken Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 5 n.v.t. Mededelingen en berichten uit de samenleving College van Bestuur Mededelingen en berichten uit de samenleving Mevrouw Stam wijst het College van Bestuur en de op het ontstaan van een andere type samenleving. Dit is van invloed op de gezinnen. Dit is binnen DNV nog niet echt merkbaar. De verandering van de samenleving is één van de redenen om het programma zorg op te nemen in PPP. De heer Al vraagt de afdelingen om te rapporteren over dergelijke trends. De heer Johannink en mevrouw Stam brengen op 5 januari 2015 een bezoek aan de Ouderraad vestiging Piet Heinstraat in Hardenberg. De evaluatie vindt plaats op 9 februari 2015 om uur bij het Oelnbret in Dalen. De heer Arendshorst neemt tijdens de evaluatie afscheid van de. De heer Kempers en mevrouw Stam voeren op 24 november 2014 om 9.00 uur functioneringsgesprek/doelstellingengesprek met de heer Al. Mevrouw Akhavin stuurt het formulier functioneringsgesprek naar de heer Kempers en mevrouw Stam. College van Bestuur N.a.v. de kwartaalrapportage: De heer Oosterloo heeft overlegd met de heer Berends over de financiële rapportage kwartaal 1 en kwartaal 2 en heeft kritische vragen gesteld over de processen. De heer Oosterloo doet voor de volgende vergadering een voorstel voor de financiële kengetallen. Er wordt een afspraak gemaakt met het College van Bestuur, de directeur

3 Pagina 3 van 5 bedrijfsvoering en de externe accountant over de auditcommissie. De heer Berends plant een afspraak met de externe accountant. Mevrouw Akhavin stuurt het organigram 2014/2015 naar de leden van de Raad van Toezicht. Mevrouw Akhavin deelt een samenvatting uit van het nieuwe model onderwijsresultaten Inspectie van het Onderwijs uit Ter vaststelling a. Reglement auditcommissie b. Vergoedingsregeling 2015 c. Register hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur d. Procedure vervanging eenhoofdig College van Bestuur Ter vaststelling a. De stelt het reglement auditcommissie vast. b. De stelt de vergoedingsregeling 2015 vast. c. De stelt het register hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur vast. d. De stelt de procedure vervanging eenhoofdig College van Bestuur vast Ter bespreking a. Feedback aan het CvB n.a.v. de presentatie juni 2014 b. Project, programma, portfolio DNV c. Voorberekening opbrengstenkaart 2015 d. Bestuursgesprek Inspectie van het Onderwijs Ter bespreking a. De waardeert de wijze waarop het College van Bestuur zijn eerste indrukken heeft gepresenteerd. De ziet de eerste aanzet voor de vertaling van de bevindingen van het College van Bestuur in plannen terug in PPP. Dit punt wordt in juni 2015 opnieuw geagendeerd in de b. De heer Al informeert de over de ontwikkelingen in Hardenberg en de ontwikkelingen binnen het management. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van de in december. c. De voorberekening opbrengstenkaart 2015 is kort besproken. d. Op 9 oktober 2014 vindt er een voortgangsgesprek plaats met de Inspectie van het Onderwijs over de onderwijsopbrengsten van de afdeling havo in Hardenberg. Op 28 en 29 oktober 2014 voert de Inspectie van het Onderwijs

4 Pagina 4 van e. Invulling maatschappelijke taak, risico s, strategie en beleid f. Werving en selectie leden g. Betaling vergoedingsregeling 2014 h. Broodje MR een kwaliteitsonderzoek uit bij de afdeling vmbo basis en vmbo kader in Coevorden. e. De invulling maatschappelijke taak, risico s, strategie en beleid wordt in februari 2015 besproken tijdens de evaluatie. Dit punt wordt in de planning en controlcyclus gekoppeld aan de evaluatie. f. De bespreekt de procedure werving en selectie leden Raad van Toezicht en de advertentietekst. g. De heer Johannink stuurt een rekening in verband met de verrekening van de BTW. De vergoeding van de overige leden wordt uitbetaald via de salarisadministratie. h. Het broodje MR vindt plaats op 4 november Onderwerpen: PPP en hoe nu verder (strategisch beleidsplan) en snelle veranderingen en inspraak/ medezeggenschap. De heer Johannink kan niet aanwezig zijn. Mevrouw Stam heeft een andere afspraak, maar probeert die te verplaatsen. De heer Kempers is 4 november mogelijk iets later. De heer Al formuleert de opdracht voor de leden van de en de Medezeggenschapsraad en stuurt deze per naar de leden. 8 Evaluatie vergadering Evaluatie vergadering Het was een goede, informatieve, open en veelbelovende vergadering Ter informatie a. Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek vwo juni 2014 b. Resultaten onderzoek Talis 2013 c. Prestatiemonitor Coevorden en Hardenberg Ter informatie n.v.t. Rondvraag en slotvraag De vergadering van donderdag 25 juni 2015 wordt verplaatst naar donderdag 18 juni 2015.

5 Pagina 5 van 5 11 n.v.t. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld door de voorzitter van de in de vergadering d.d. 11 december 2014