Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

2 Inhoud 1 Leeswijzer Bestuursverslag Ter inleiding Algemeen Bestuur en Organisatie De Alliantiescholen en leerlingenaantallen Planning- en Controlcyclus / Kengetallen Treasury management Algemeen Overzicht Effecten Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs Inspectie Samenwerkingsverbanden en overleggen Leerlingen Klachten en contacten vertrouwenspersoon Communicatie Personeel Financiën/middelen ICT Huisvesting Bestuursbureau Vensters voor verantwoording Algemeen Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator slaagpercentages Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator gemiddeld examencijfer Domein 1, Onderwijsprestaties, indicator ongediplomeerd schoolverlaten Domein 2, Effectief onderwijsbeleid, indicator kenmerken leerlingen Domein 3, Kwaliteitszorg, indicator tevredenheid leerlingen Domein 3, Kwaliteitszorg, indicator tevredenheid ouders Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator marktaandeel/werkgebied Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator gegevens personeel Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator financiën Financiële paragraaf Analyse van het exploitatiesaldo Analyse van de financiële positie en kengetallenanalyse Alliantie Voortgezet Onderwijs - geconsolideerd Dashboard Kengetallen-analyse Toelichting op het dashboard - Alliantie Voortgezet Onderwijs Rapport commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Solvabiliteit Liquiditeit...76 Jaarverslag van 281

3 Rentabiliteit SSgN Dashboard Kengetallen-analyse Dominicus College Dashboard Kengetallen-analyse Flex College Dashboard Kengetallen-analyse Mondial College Dashboard Kengetallen-analyse Pax Christi College Dashboard Kengetallen-analyse Maaswaal College Dashboard Kengetallen-analyse Citadel College Dashboard Kengetallen-analyse Stedelijk Gymnasium Dashboard Kengetallen-analyse Bestuursbureau Dashboard Kengetallen-analyse Onderwijshuisvesting Nijmegen Dashboard Kengetallen-analyse Servicebureau Boeken Alliantie Dashboard Kengetallen-analyse Begroting Jaarrekening Grondslagen Waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Effecten Overig Vlottende activa Voorraden Gebruiksgoederen Vorderingen Effecten Eigen vermogen Voorzieningen Bepaling van het exploitatiesaldo A.1 Samengevoegde jaarrekening A.1.2 Samengevoegde balans per 31 december A.1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten over A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting behorende tot de samengevoegde balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Jaarverslag van 281

4 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen Toelichting behorende tot de samengevoegde staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders A.1.9 Wet openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Overige gegevens Gegevens over de rechtspersoon Acccountantsverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Bijlagen SSgN A.1.5 Balans SSgN per 31 december Staat van baten en lasten SSgN over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Jaarverslag van 281

5 Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Dominicus College A.1.5 Balans Dominicus College per 31 december Staat van baten en lasten Dominicus College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Flex College A.1.5 Balans Flex College per 31 december Staat van baten en lasten Flex College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Jaarverslag van 281

6 5.3.4 Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Mondial College A.1.5 Balans Mondial College per 31 december Staat van baten en lasten Mondial College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Pax Chrsiti College A.1.5 Balans Pax Christi College per 31 december Staat van baten en lasten Pax Christi College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Jaarverslag van 281

7 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Maaswaal College A.1.5 Balans Maaswaal College per 31 december Staat van baten en lasten Maaswaal College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Citadel College A.1.5 Balans Citadel College per 31 december Staat van baten en lasten Citadel College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Jaarverslag van 281

8 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Stedelijk Gymnasium A.1.5 Balans Stedelijk Gymnasium per 31 december Staat van baten en lasten Stedelijk Gymnasium over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Bestuursbureau A.1.5 Balans Bestuursbureau per 31 december Staat van baten en lasten Bestuursbureau over Jaarverslag van 281

9 5.9.3 Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen A.1.5 Balans Onderwijshuisvesting Nijmegen per 31 december Staat van baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 281

10 5.11 Servicebureau Boeken Alliantie A.1.5 Balans Servicebureau Boeken Alliantie per 31 december Staat van baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4 Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 281

11 1 Leeswijzer Globale indeling jaarverslag Het jaarverslag is in hoofdlijnen opgedeeld in de volgende onderdelen: 1) Leeswijzer 2) Bestuursverslag 3) Jaarrekening (Alliantie Voortgezet Onderwijs geconsolideerd) 4) Overige gegevens 5) Bijlagen (jaarrekeningen per resultaat verantwoordelijke eenheid) Segmentatie Met de komst van de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving per 1 januari 2008 is de voorheen verplichte voorgeschreven segmentatie van de jaarrekening naar het brinnummer vervallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft gekozen voor een segmentatie in de verslaggeving die aansluit op de onderscheiden resultaat verantwoordelijke eenheden binnen de organisatie. De volgende segmentatie is in deze jaarrekening toegepast: Brinnummer 1) SSgN 20EO 2) Dominicus College 14NQ 3) Flex College (Alliantie-deel) Onderdeel van 21SK 4) Mondial College 21SK 5) Pax Christi College 17IR 6) Maaswaal College 00OB 7) Citadel College Onderdeel van 00OB 8) Stedelijk Gymnasium 20CI 9) Bestuursbureau Geen brinnummer 10) Onderwijshuisvesting Nijmegen Geen brinnummer 11) Servicebureau Boeken Alliantie Geen brinnummer Een complete jaarrekening per resultaat verantwoordelijke eenheid is in onderdeel 5 van deze jaarrekening opgenomen. Jaarverslag van 281

12 2 Bestuursverslag 2.1 Ter inleiding 2.2 Algemeen In het bestuursverslag van de Alliantie Voortgezet Onderwijs staat niet alleen de verantwoording van het bestuur maar vooral ook de verantwoording van de scholen centraal. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is een van de voortrekkers van de ontwikkeling van Vensters Voor Verantwoording. Een project dat erop gericht is om op basis van twintig belangrijke indicatoren verantwoording af te leggen aan de bij onze scholen betrokken partijen (ouders, leerlingen, collega s) en instellingen (zoals toeleverend en afnemend onderwijs, gemeenten, provincie, hulpverleningsinstellingen). Deze verantwoordingswijze zal binnen twee jaar door vrijwel alle VO-scholen worden ingevoerd, zodat de resultaten op landelijk niveau vergelijkbaar zijn. Op basis van Vensters Voor Verantwoording kunnen wij verantwoording afleggen over alle onderdelen. In dit jaarverslag wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste indicatoren. Een volledig overzicht is in te zien op onze site Via de button Vensters Voor Verantwoording is voor elke school alle informatie in te zien. In ons bestuursjaarverslag besteden wij aandacht aan de algemene ontwikkelingen, bestuur en organisatie en de resultaten per beleidsdomein om vervolgens op basis van Vensters voor Verantwoording een beeld van onze scholen en bestuur te geven. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag van zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Zij heeft de volgende missie: De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs. Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders. Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit, eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving. De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen. Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen. Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid. Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg. Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid bij leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. In 2008 is het strategisch beleidsplan Scholen met toekomst vastgesteld. Het beleidsplan geeft de koers voor de komende jaren aan. De hoofdlijnen van de koers zijn: Bestuur en organisatie: heldere scheiding van management, bestuur en toezicht. Handhaven van de bestuursfilosofie. De positie van de Raad van Toezicht en het bestuur is helder in de statuten geregeld. De positie van rectoren die verantwoordelijk zijn voor de scholen Jaarverslag van 281

13 is vastgelegd in het directiestatuut. Onderschrijven en naleven van de Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs. Onderwijs: Iedere school kan zich op zijn eigen wijze onderscheiden, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Iedere school kiest in overleg een eigen profilering. Geen uitval van leerlingen. Goede aansluiting met basisonderwijs en afnemend onderwijs (middelbaar en hoger onderwijs). Een samenhangend vmbo. Bij onderwijskundige veranderingen worden personeel, ouders en leerlingen betrokken. Gericht op samenwerking. De Alliantiescholen kennen een eigen zorgstandaard en houden gezamenlijk het Flex College, de vo-voorziening voor risicoleerlingen in stand. Scholen zijn goed bereikbaar. Wij streven een stabiele ontwikkeling na; dat betekent dat daar waar dat passend is er afspraken worden gemaakt over de omvang van de school en de instroomaantallen. Personeel: De Alliantiescholen kiezen voor de ontwikkeling van de professionele school. We investeren in permanent leren en ontwikkelen. Onze scholen zijn opleidingsscholen en werken nauw samen met de lerarenopleidingen van de HAN en RU. Wij hebben een eigentijds wervingsbeleid en proberen de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te houden. De Alliantie is zich bewust van het dreigende tekort aan bevoegde docenten en anticipeert daar doelgericht op door tijdig passende maatregelen te nemen. Financiën en middelen: De Alliantie kent een heldere planning- en controlcyclus. Begrotingen en jaarrekeningen zijn transparant en toegankelijk en maken resultaten aan de hand van kengetallen zichtbaar. Goed onderwijs moet plaatsvinden in eigentijdse schoolgebouwen, waar het goed leren en werken is voor leerlingen en personeel. Kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat je als scholen de goede dingen doet en die activiteiten ook op een goed niveau verricht. Meten is pas zinvol als er lering uit wordt getrokken. Alle scholen doen mee aan het project Vensters Voor Verantwoording. Op basis van twintig indicatoren leggen bestuur en scholen aan interne en externe partijen op een heldere wijze verantwoording af. Informatie- en communicatietechnologie (ICT): ICT heeft grote mogelijkheden geopend om in de sfeer van toetsing, leermateriaal en elektronische leeromgeving het onderwijs toegankelijker te maken en resultaten te verbeteren. Scholen zullen expertise uitwisselen en daar waar nuttig deze ook bundelen. Ook bij de ondersteuning van administratieve processen zullen de mogelijkheden optimaal worden benut. Communicatie en PR: Scholen dragen zorg voor een goede, frequente informatie aan hun personeelsleden, leerlingen en ouders. Communicatie en public relations staan altijd in dienst van de school en bestuur. 2.3 Bestuur en Organisatie Verslag Raad van Toezicht De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur, dat optreedt als het bevoegd gezag van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De Raad van Toezicht startte in 2008 met vijf leden. Op 31 december 2009 telde de raad zes leden. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Voor de Raad van Toezicht is een profiel opgesteld, dat bepalend is voor de samenstelling van de raad. Dat profiel voorziet erin dat onafhankelijkheid, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. In 2009 is de voorzitter van de Raad van Toezicht conform de zittingsafspraken terug getreden. Dr. T. Stoelinga heeft vanaf de start van de Alliantie Voortgezet Onderwijs eerst als voorzitter van het bestuur en vanaf maart 2007 als voorzitter van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Het bestuur en de rectoren zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht is per 1 augustus 2009 overgenomen door Prof. Dr. C.W.P.M. Blom. Professor Blom was van rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en heeft een brede erva- Jaarverslag van 281

14 ring met toezichthoudende functies. Zowel de rectorenraad als de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad waren betrokken bij de profielbeschrijving en benoeming van de nieuwe voorzitter. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2009 uit: Prof. Dr. C.W.P.M. Blom (voorzitter) Oud-rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen, persoonlijk hoogleraar Experimentele Planten Ecologie, lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, brede ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mr. A. M. Breedveld Senior advocaat Dirkzwager advocaten & notarissen, Arbeidsrechtdeskundige, oud voorzitter OR Dirkzwager, ervaring als secretaris van een College van Beroep. Prof. Dr. H.P.J.M. Dekkers Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Onderwijskunde, brede bestuurservaring, lid van diverse programmaraden, adviescommissies in de sfeer van onderwijs en onderzoek. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dhr. P. M. Huisman Ondernemer, Directeur Eigenaar Huisman Elektrotechniek (Druten, Elst, Nijmegen) en DGA Novi Net Nederland. Beroepsmatige ervaring met ontwikkelingen exploitatie bedrijfsmatig onroerend goed. Dhr. J. Klomp Regiodirecteur SNS Bank Gelderland, bestuurslid diverse zakelijke platformen. Drs. J.J.M. Vissers Algemeen directeur SVGB kennis- en opleidingencentrum, Oud-voorzitter College van Bestuur ROC Nijmegen, Oud-directeur Educatieve Sector Hogeschool Gelderland, Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen Het College van Bestuur treedt op als bevoegd gezag van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De zeven scholen worden geleid door een rector. De rector is binnen de beleidskaders van de stichting integraal eindverantwoordelijk voor de eigen school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De stichting hanteert een bestuursfilosofie, waarin de scholen binnen het door het bestuur vastgestelde beleidskader de ruimte hebben voor het voeren van eigen beleid. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de rectoren/directeuren zijn vastgelegd in de statuten en het directiestatuut. De Raad van Toezicht heeft in 2009 vijfmaal vergaderd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie die bestaat uit de leden Huisman, Klomp en Vissers. De auditcommissie bereidt de bespreking van de kwartaalrapportages en het jaarverslag voor. Zij heeft ten behoeve van het jaarverslag een persoonlijk gesprek met de accountant waarbij ook de Managementletter wordt besproken. De leden Breedveld en Dekkers vormen de personeelscommissie. Op het terrein van identiteit hebben de leden Blom en Dekkers een specifiek toezichthoudende taak. Aan de volgende beleidsstukken heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleend: De jaarrekening 2008 De begroting 2010 Uitgangspunten meerjarenhuisvestingplan Onderwijshuisvesting Nijmegen Het bestuurlijk formatieplan 2010 (ingebed in de begroting) Het strategische beleidsplan Scholen met toekomst Initiatief tot een eigen Alliantie Schoolboekenfonds (SBA) en het aanbestedingsproces voor de aankoop van schoolboeken. Aanpassing gebouw Veenseweg Maaswaal College, Ontwerp en budget nieuwbouw vmbo Lindenholt Noord, Ontwerp havo / vwo locatie Citadel College, oplossing geschil met gemeente Wijchen over vergoeding eerste inrichting nieuwbouw vmbo-locatie Oosterweg Maaswaal College Wijchen. Jaarverslag van 281

15 De benoeming van mevrouw Marion Krabbenborg tot rector van het Dominicus College per 1 februari De volgende beleidstukken, ontwikkelingen zijn in de Raad van Toezicht besproken: Alle inspectierapporten en de opbrengstenkaarten van de afzonderlijke scholen. De resultaten van kwaliteitsonderzoeken. Driemaandelijkse financiële overzichten. Voortgangsrapportage (bij iedere vergadering) over ontwikkelingen scholen en bestuursbureau Relevante landelijke ontwikkelingen (LeerKracht, CAO, opleidingsscholen, lerarenopleidingen, veranderende wet- en regelgeving, discussie schaalgrootte, vermogenspositie (commissie Don), positionering en honorering bestuurder en autonomie bestuur, advies Raad voor de Jaarverslaglegging) Resultaten jaaractiviteitenplan 2008 / 2009 Jaaractiviteitenprogramma Aanvraag en toekenning subsidie (Academische) Opleidingsschool. Ontwikkelingen rond de voorziening voor risicoleerlingen (Flex College) en het Samenwerkingsverband VO en ROC. Ontwikkelingen in de samenwerking met de vo-schoolbesturen, het ROC Nijmegen, de hogeschool en universiteit. Specifieke aandacht is besteed aan de projectactiviteiten die op het terrein van het vmbo en mbo zijn ontwikkeld in het project / samenwerkingsverband Novia. Ontwikkelingen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw en aanpassingen op de diverse schoollocaties. Activiteiten om belangstelling voor Bèta / techniek te vergroten De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks tenminste een tweetal scholen om zicht te houden op de specifieke schoolontwikkelingen. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakte persoonlijk kennis met alle rectoren. Ten slotte slot bezoekt ieder lid van de Raad van Toezicht tenminste één diplomering. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. In 2002 is deze vergoeding voor leden vastgesteld en vervolgens is de vergoeding ieder jaar geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer. De vergoeding bedroeg in 2009 voor een gewoon lid 2.214,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 1.661,-- en een vaste onkostenvergoeding van 554,--). Voor de voorzitter bedroeg de vergoeding 5.090,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 3.320,--, een vaste onkostenvergoeding van 1.107,-- en een reiskostenvergoeding van 661,--). De aard en samenstelling van de vergoeding betekent dat reguliere (reis)kosten niet worden gedeclareerd. Jaarverslag van 281

16 2.4 De Alliantiescholen en leerlingenaantallen. De volgende scholen vielen in 2009 onder de stichting: School Adres hoofdlocatie Onderwijssectoren Citadel College* Dijkstraat 7A vmbo, havo, vwo 6663 AD Lent Dominicus College Energieweg 93 havo en vwo 6541 CZ Nijmegen Mondial College** Leuvensbroek vmbo, havo en vwo 6546 TD Nijmegen Maaswaal College Veenseweg 18 vmbo, havo en vwo 6603 AN Wijchen Pax Christi College Meester van Coothstraat 34 vmbo, havo, vwo 6651 ZJ Druten Stedelijk Gymnasium Kronenburgersingel 269 gymnasium Nijmegen 6511 AS Nijmegen Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen IJsbeerstraat PL Nijmegen vmbo-t, havo, vwo * Citadel College is (voorlopig) een nevenvestiging van het Maaswaal College Een eigen brinnummer is toegekend per 1 augustus 2010 ** De naam Mondial College is in oktober 2007 doorgevoerd. De locaties Hatertseweg 400 en Krekelstraat 8 maken formeel onderdeel uit van het Mondial College maar zijn onderdeel van het Orthopedagogisch Centrum Het Flex College. In onderstaande tabel zijn de leerlingen per school (1 oktober telling) opgenomen. Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de leerlingaantallen per school in een grafiek opgenomen SSgN DC LC FC MC (ex. FC) PCC MWC CC TSJ SGN Totaal Jaarverslag van 281

17 Ontwikkeling leerlingaantallen per school (peildatum 1 oktober) Leerlingen Pax Christi College Maaswaal College Mondial College SSgN Stedelijk Gymnasium Dominicus College Citadel College Jaren Flex College NB. Bron leerlingaantallen per : bekostigingsbrief In 2009 nam het totale leerlingenaantal toe. Een toename van leerlingenaantallen deed zich voor bij de SSgN, het Dominicus College, het Pax Christi College, het Maaswaal College en het Citadel College. Een zekere terugloop deed zich voor bij het Flex College, het Mondial College en het Stedelijk Gymnasium. Jaarverslag van 281

18 In het overzicht zijn de leerlingen die ingeschreven staan bij de betreffende school, maar het onderwijs op het Flex College (inclusief VAVO) volgen meegeteld. In onderstaande tabel is het aantal VAVO-leerlingen per 1 oktober 2008 (basis voor de bekostiging 2009) per school weergegeven. School Telling per 1 oktober 2008 waarvan VAVO Waarvan VAVO met 100% bekostiging Waarvan VAVO met deelbekostiging S.S.g.N Dominicus College Flex College Mondial College Pax Christi College Maaswaal College Citadel College Stedelijk Gymnasium Totaal - Alliantie Planning- en Controlcyclus / Kengetallen De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke planning- en controlcyclus. Kenmerkend is de integrale en cyclische aanpak. De begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages komen op basis van heldere proces- en resultaatafspraken tot stand. Vanaf de begroting van 2009 is de formatieplanning in dit proces geïntegreerd. In de begroting van 2010 zijn ook de inkomsten en uitgaven in het kader van de functiemix meegenomen. Op deze wijze is personeelsplanning en personeelsinzet gekoppeld aan de financiële overzichten. Dit vergroot het overzicht en de beheersbaarheid omdat onverwachte en ongewenste ontwikkelingen eerder worden gesignaleerd. Daarbij geldt dat de begroting bepalend is voor de formatieplanning. Voor de gehele cyclus is een (terugkerende) jaarplanning vastgesteld. Voor begroting, jaarrekening en formatieplan worden op bestuursniveau formats gehanteerd die enerzijds heldere kaders aangeven en anderzijds de scholen en het bestuursbureau de ruimte geven voor de invulling van de eigen (specifieke) gegevens. De tussentijdse rapportages kwamen in 2009 driemaandelijks beschikbaar. Deze rapportages bleken ook dit jaar waardevolle instrumenten. Hierdoor kon in enkele gevallen op basis van de beschikbare informatie tijdig worden bijgestuurd. Sinds 2005 is de administratieve organisatie (zowel personeel als financiën) beschreven. Daarbij is vooral oog voor een goede inventarisatie en analyse van risico s. Het opzetten en onderhouden van de AO/IC is een doorlopend proces dat ook in 2009 is geactualiseerd. Alle informatie is voor de medewerkers van de scholen en het bestuursbureau online beschikbaar. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van deze informatie. Bovendien kunnen scholen eigen AO-beschrijvingen/protocollen toevoegen. Er is een set belangrijke financiële kengetallen ontwikkeld waarop de scholen ook bedrijfsmatig kunnen worden vergeleken (en de stichting met andere besturen). De begroting en jaarrekening geven deze gegevens weer. Ook op het terrein van personeel wordt een aantal kengetallen gebruikt. Verder hanteert de Alliantie Voortgezet Onderwijs de financiële advieskengetallen, die het Cfi hanteert voor rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsvermogen. Bij de presentatie van de jaarrekening en jaarbegroting(en) worden deze kengetallen weergegeven. Hiernaast wordt in dit jaarverslag geanticipeerd op de voorstellen van de commissie Don door ook de door deze commissie voorgestelde kapitalisatienorm voor zowel de Alliantie Voortgezet Onderwijs als geheel, als per school te berekenen en te presenteren. Jaarverslag van 281

19 Sinds de doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Nijmegen per 1 januari 2008 heeft het bestuur een aparte jaarrekening en begroting ingericht voor de Onderwijshuisvesting Nijmegen. Op deze wijze kunnen de bijbehorende geldstromen op heldere en controleerbare wijze worden weergegeven. Een werkgroep begeleidt het doordecentralisatieproces en ontwikkelt voorstellen voor het Nijmeegse onderwijshuisvestingsbeleid. De controller heeft zitting in deze werkgroep. Voor de activiteiten en de baten en lastenstromen die samenhangen met de gratis schoolboeken heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs een separate administratie ingericht : Servicebureau Boeken Alliantie (SBA). 2.6 Treasury management Algemeen De Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal heeft een Treasurystatuut vastgesteld. De Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek heeft mede als basis gediend voor het vaststellen van de beleidskaders van het Treasury statuut. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is in 2008 gaan schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft, in lijn met de gemaakte afspraken met het Ministerie van Financiën, de per ultimo 2008 bestaande effectenportefeuille in 2009 verkocht. De effectenportefeuille waarover de Alliantie beschikt(e) voldeed aan de regels van het Treasurystatuut. In de navolgende paragraaf is een verloopoverzicht opgenomen van de effectenportefeuille in Overzicht Effecten Effekten Looptijd Rente Balans Mutaties Balans % EUR EUR EUR Effektenportefeuille aangehouden bij de ABN/AMRO bank bng 97/12 6, nl 99/09 3, nl 00/10 5, ,25% BNG 10 7, ,25% NED 13 4, % NED 11 5, % NED 12 5, VAR AAB ILN Subtotaal Effektenportefeuille aangehouden bij de Rabobank sns 97/09 6, Subtotaal Correctie iv.m. lagere marktwaarde ivm lag.marktw. Maaswaal College ivm lag.marktw. Flex College Subtotaal TOTAAL waarde effektenportefeuille Jaarverslag van 281

20 2.7 Beleidsresultaten 2009 In 2009 zijn de volgende bovenschoolse beleidswerkzaamheden ter hand genomen Bestuur en Organisatie Onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs zet het beleid, waarin wordt gewerkt met domeinen en beleidsgroepen voort. De volgende beleidsdomeinen worden onderscheiden: strategie en missie (1), bestuur en organisatie (2), communicatie en public relations (3), onderwijs (4), zorg (5), leerlingen (6), personeel (7), financiën en middelen (8), huisvesting (9), kwaliteitsbeleid (10) en ICT-beleid (11). Ieder domein dat de Alliantie Voortgezet Onderwijs onderscheidt kent een eigen beleidsgroep. Taak en functie van de beleidsgroep is signalering en voorbereiding van beleid voor de rectorenraad. In de beleidsgroep zitten leden van de schoolleiding. Met deze werkwijze worden twee belangrijke doelen gerealiseerd: beleid wordt grondiger voorbereid door een bredere groep uit de schoolleiding (vergroten draagvlak), waardoor de rectorenraad zich beter op hoofdlijnen van beleid kan concentreren. Hiernaast kent de Alliantie Voortgezet Onderwijs de Treasurycommissie en een werkgroep voor de Onderwijshuisvesting in Nijmegen. De bestuurder van de Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft zitting in de ledenadviesraad van de VO-raad. De VO-raad is de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs. De VO-raad organiseert zowel de werkgevers als de schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn de onderwijstijd, actieplan LeerKracht, de functiemix, investeringsagenda VO, ontwikkelingen rond de opleidingsscholen, positie SBO, opzetten A&O-fonds, Vensters Voor Verantwoording en de ontwikkelingen rond de CAO. In het jaar 2009 is de horizontale verantwoordingswijze Vensters Voor Verantwoording volledig bij alle scholen geïmplementeerd. Op Vensters Voor Verantwoording zijn zodanige items ingevuld, dat belanghebbende partijen een volledig en betrouwbaar beeld van iedere school kunnen krijgen. Vensters voor Verantwoording wordt nadrukkelijk als hulpmiddel gezien om de dialoog met betrokken organisaties (zoals toeleverend en afnemend onderwijs, gemeenten, provincie) aan te gaan. Hiernaast heeft Vensters Voor Verantwoording ook nadrukkelijk de functie om kritisch te kijken naar de kwaliteit van de school en om - indien nodig - gericht verbeteracties op te zetten. Daarom heeft VVV ook een belangrijke functie voor docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen. Door ons uitgebreid via Vensters Voor Verantwoording te verantwoorden behoeft ook geen afzonderlijke rapportage naar de inspectie te worden gestuurd. Het overzicht van de organisatiestructuur van de Alliantiescholen wordt jaarlijks geactualiseerd. In jaarverslag en begroting wordt voor elke school aan de hand van de overeengekomen kengetallen een kort overzicht verstrekt van de resultaten. Zo ontstaat een krachtig instrument om resultaten en kosten te vergelijken en zonodig (beleids)maatregelen te nemen. Campusvorming grotendeels afgerond / nieuwbouw vmbo Mondial College laatste stap In 2008 is de campusvorming afgerond. Met de realisatie van de nieuwbouw voor het vmbo in Wijchen heeft het Maaswaal College de implementatie van dit traject afgerond. Met het openen van de nieuwbouw voor De Monnikskap in oktober 2009 geldt voor het Dominicus College hetzelfde. In 2009 heeft de derde betrokken school - Het Mondial College zich geprofileerd als de brede scholengemeenschap voor het westen van Nijmegen en de aangrenzende gemeenten. Op de locatie Lindenholt is op succesvolle wijze een start gemaakt met het Technasium. Maar liefst twee klassen zijn na de zomervakantie met dit nieuwe concept gestart. Gezien het enthousiasme van het betrokken docententeam en de belangstelling vanuit leerlingen wordt dit een succesvol concept. Het nieuwe onderwijskundige concept voor het vmbo, dat in de toekomst een gezamenlijke huisvesting in Lindenholt Noord zal krijgen, krijgt steeds meer vorm. In 2009 is het ontwerp mede op basis van de onderwijskundige aanpak vastgesteld. Jaarverslag van 281

21 De locaties Hatertseweg 400 (H400) en Krekelstraat 8 (K8) van het Mondial College maken vanaf 1 augustus 2008 onderdeel uit van CBA van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) van het Flex College. De heer Jeroen Rood (directeur samenwerkingsverband) en mevrouw Ineke Schils vormen het managementteam van het Flex College. De heer Han ter Reegen is locatieleider van de locaties H400 / K8. Het personeel van deze locaties is in dienst gebleven bij de Alliantie Voortgezet Onderwijs. In 2009 bleek het Flex College in een duidelijke behoefte te voorzien. Citadel College Inspectie In 2009 heeft de staatssecretaris van OCW het besluit genomen het Citadel College per 1 augustus 2010 te verzelfstandigen en een eigen brinnummer toe te kennen. Hiermee wordt het in het Regionaal Arrangement vastgelegd tijdpad gerealiseerd. Het Citadel College blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Conform de planning startte een groep van 125 leerlingen hun eerste leerjaar op het Citadel College. Deze beperkte instroom zal pas voor het schooljaar 2012/2013 losgelaten kunnen worden. Uiterlijk op 1 augustus 2012 zal de nieuwe vestiging aan de Graaf Allardsingel worden opgeleverd. Op deze vestiging kunnen de leerlingen voor vmbo-t, havo en vwo worden ondergebracht. De locatie Dijkstraat 7A zal tot ongeveer 2016 als vmbo-locatie worden gebruikt. Vervolgens zal er ook voor het vmbo een nieuw gebouw beschikbaar komen. In 2009 heeft de inspectie voortgezet onderwijs in het kader van het vernieuwde toezicht een inspectiebezoek gebracht aan het bestuur en gesproken over de kwaliteit van de Alliantiescholen. Tijdens dit overleg heeft de inspectie medegedeeld dat de opleidingen van de meeste scholen worden ingedeeld in het zogenaamde basisarrangement. Dit betekent dat er vanwege de geconstateerde degelijke kwaliteit geen aanleiding is voor nader onderzoek. Opvallend daarbij is dat de kwaliteit van het vmbo in de basisberoepsgerichte en kadergerichte leerwegen goed is. De inspectie heeft aangekondigd om in januari 2010 onderzoek te doen naar de kwaliteit van de havo-afdeling van de SSgN. Inmiddels blijkt uit de opbrengstenkaart die de inspectie voor 2009 heeft opgesteld dat alle afdelingen van de Alliantiescholen een voldoende scoren. Bij de vwo-afdeling van het Pax Christi College en de havoafdeling van de SSgN wordt een plan van aanpak uitgevoerd om het verschil tussen de gemiddelde cijfers van de Schoolexamens en Centrale Examens terug te dringen en tenminste op het landelijk gemiddelde uit te komen. De locaties Hatertseweg en Krekelstraat behoren formeel tot het Mondial College, maar worden met instemming van het ministerie van OCW ingezet als vestigingen van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum van het Flex College. Dit betekent dat de onderwijsresultaten vergeleken met de reguliere scholen gegeven de doelgroep van risicoleerlingen, die het Flex College biedt - minder zijn. Maar ook daar blijft onverminderd de belangrijkste doelstelling om leerlingen voor een diploma op te leiden. In het overzicht van Vensters Voor Verantwoording wordt ook gerapporteerd over de opbrengstenkaarten van alle afzonderlijke scholen. Opbrengstenkaarten / kwaliteitskaarten De Inspectie Voortgezet Onderwijs publiceert jaarlijks de kwaliteitskaarten en opbrengstenkaarten van de vo-scholen. In de kwaliteitskaart wordt het oordeel van de inspectie op basis van het laatste PKO (Periodiek KwaliteitsOnderzoek) weergegeven. De opbrengstenkaart levert inzicht in: Het rendement van de onderbouw Rendement bovenbouw Resultaten centraal examen Verschil in resultaten schoolexamen en centraal examen De resultaten van de Alliantiescholen over 2009 zijn bevredigend. Alle opleidingen van de Alliantiescholen scoren (meer dan) voldoende. Jaarverslag van 281