Toekomstperspectief De Tamboer

Transcriptie

1 Toekomstperspectief De Tamboer

2 Opzet Opdracht en aanpak Waar staan we nu Missie en visie Consequenties Onderhoud Sturingsrelatie en beheersing Financiën

3 Opdracht en aanpak Voortbestaan De Tamboer veilig stellen Geraamde tekort terugdringen Toekomstplan opstellen

4 Opdracht en aanpak Fase 1 (jan-feb): lopende zaken Fase 2 (maart-april): formuleren toekomstvisie Fase 3 (mei-juni): - koers toekomstvisie - bedrijfsplan en interventiemaatregelen - profiel directeur, starten werving - voorstel naar College en Raad

5 Waar staan we nu? (maart/april) Kaders gemeente Structuurvisies: Grote cultuurvoorziening t.b.v. aantrekkelijke stad Kunst en cultuur drager van talentontwikkeling/meedoen Programma (begroting): Stimuleren dat inwoners kunst en cultuur beleven/cultureel imago (200 k in 2013) bezuiniging door samenwerking cultuur beïnvloedt de uitkomst

6 Waar staan we nu? (maart/april) Expert raadpleging: Elke markt vraagt zijn eigen aanpak Programmering: - State of the art programmering kan marketing instrument zijn - Minder dan 100 bezoekers, dan ken je de markt niet Samenwerking: mogelijkheden Museum en Podium Sturingrelatie met gemeente: t zit niet in de vorm

7 Waar staan we nu? (maart/april) Constateringen RVC: Medewerkers: gemotiveerd en ruim voldoende kennis Prachtig pand en volwaardige programmering Focus op programmering en minder aandacht voor: - bedrijfsvoering en personeel - onderhoud Onvoldoende gebruik kwaliteiten door versplinterde samenwerking disciplines

8 Waar staan we nu? Constateringen RVC Lastige marktomstandigheden: - neergaande markt - verwachte toenemende concurrentie - cultuur in zwaar weer (rijksbeleid, provinciaal, BTW) Financiële positie kwetsbaar: - exploitatietekort bij ongewijzigd beleid achterstallig onderhoud - eigen vermogen = eind seizoen en oplopend

9 Constateringen RVC Ruimte in Tamboer: - ruimte over Waar staan we nu? - minder programmering -> nog meer ruimte (ook voor plaatselijke organisaties) Samenwerking met andere culturele instellingen: - kansen, mogelijkheden: ruimte, organisatie en inhoud - noodzakelijk door 200 k bezuiniging in 2013 cultuursector Organisatie van Tamboer: - niet op basisniveau

10 Toekomstrichting: Missie en visie (mei/juni) De Tamboer wil een Theater zijn met een volwaardige programmering voor de regio Hoogeveen. Tevens wil de Tamboer een congrescentrum zijn met volwaardige faciliteiten voor kleinschalige activiteiten in de regio en de meer grootschalige congressen in het Noorden. De Tamboer is toekomstgericht en kijkt daarom voortdurend met een kritische en innovatieve blik op haar markten en mogelijkheden. Daarbij heeft de Tamboer in het bijzonder aandacht voor andere culturele instellingen in de regio. Met het oog op haar voortbestaan is geld leidend voor de Tamboer bij het maken van keuzes van de kernactiviteiten. Voor haar medewerkers wil de Tamboer graag een goede werkgemeenschap zijn. Dit betekent dat de Tamboer voorzien is van een goed basisniveau van personeelsvoorzieningen en dat de organisatie en bedrijfsvoering op orde

11 Toekomstrichting: Missie en visie Missie Theater met volwaardige programmering Congrescentrum Cultuurverbinder Visie Toekomstgericht met innovatieve blik Geld is leidend Culturele samenwerking Goede werkgemeenschap

12 Toekomstrichting: consequenties Gezonde bedrijfsvoering (geld is leidend): - rond de 240 voorstellingen en minder werk - aanpassing regelingen/bedrijfsvoering Culturele Samenwerking: - onderzoek fusie met Museum en Podium - culturele organisaties voordeliger in Tamboer

13 Toekomstrichting: consequenties Goede werkgemeenschap: - Normale personele voorzieningen - Heldere aansturing en taakverdeling - Basisniveau arbeidsvoorzieningen

14 Toekomstrichting: consequenties Tamboer Maatregelen 1) Personele krimp: Minder voorstellingen minder werk Basistaken in vast personeel herschikken Teruggang loonkosten van naar structureel 2) Programmering op een plus van (recette - directe inkoopkosten) 3) Inkooprisico van 1,4 milj (10/11)naar (11/12)

15 Toekomstrichting: consequenties Podium Podium/Museum Activiteiten scala Identiteit poppodium tot 200 toeschouwers Grotere voorstellingen: kansen Kwetsbaarheid organisatie Museum Samenwerking op inhoud Kwetsbaarheid organisatie Vlak bij elkaar

16 Verloop investeringsvraag Eind 2007 constatering achterstallig onderhoud en onduidelijk wie wat doet, notitie aan B&W Autorisatie door Raad voor onderhoud 1,25 mln in Voorjaarsnota 2009 Gebaseerd op onderzoeksrapport DHV en Theateradvies Noodzakelijke investeringen voor Passagezaal (installaties, brandmelding, kleedkamers, stoelen, ventilatie, toiletten), foyer, kozijnen Uitgevoerd tot dusver ( ) Passagezaal: verbouw, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, stoelen, kleedkamers, orkestbak en toiletten Aanbrengen goederenlift Ringleiding Univézaal Ventilatie kelder en serverruimte Herstel buitenkozijnen

17 Verloop investeringsvraag In 2010 nieuw onderzoek naar noodzakelijke investeringen, aanvullend nodig bovenop de geraamde 1,25 Extra opgenomen in investeringsplan ( ) vervanging platte dakconstructie realisatie Warmte Koude opslag CV installatie nieuw deel Tamboer Koelmachine op het dak Electrische installaties op basis van Rendo-keuring

18 Recapitulatie financieel

19 Reacapitulatie investeringsvraag Totale vraag ,45 mln boven op 631k Waarvan, uit 1,25 mln en nieuw Levensduurverlengend activeren (investeringsplanning), instandhouding vanuit exploitatie dekken Jaar Levensduur verlengende maatregel Instandhoudings maatregel Toelichting Verlengend is de verwarmingsinstallatie, het dak, en de aanleg van nieuwe installaties. Instandhouding is het achterstallige onderhoud aan installaties, de zonwering en schilderwerk Plaatsing luchtbehandelinginstallatie en diverse andere installaties (verlichting, omroep, inbraak en brandmelding)

20 Toekomstrichting: Exploitatie seizoen bezoek Plaatje bezoek + Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat 08/ / / / / / / / Geen toepassing index op subsidie gemeente Wel index (1%) op loon, pr, onderhoud, derden geen op inkoop voorstellingen Exclusief frictiekosten 3 ton 20

21 Toekomstrichting: Sturingsrelatie Situatie blijft komende jaren broos; zowel financieel als markt. Gemeente is grootaandeelhouder. Sturingsmogelijkheden: 1. Zelf doen 2. Op afstand (model RVC) met uitgebreide controle vanuit gemeente 3. Privatisering

22 Toekomstrichting: sturingsrelatie Sturingrelatie met gemeente: Privatisering is nu geen optie In beide andere opties kan het goed of fout gaan Toename zeggenschap = toename aanspreekbaarheid Gelet op belang culturele voorzieningen heeft gemeente altijd belang bij voortbestaan Belang bij fusieproces (mede door taakstelling 200 k) Conclusie: ingezette interventie nog niet af. Sturing en controle komende jaren noodzaak om ingezette koers te bestendigen

23 Toekomstrichting: sturingsrelatie Komende 2,5 jaar kiezen voor mengvorm: - Directe sturing op directieniveau door directeur in dienst gemeente - Verantwoordingslijn naar AD gemeente - Bestuurder Hoogeveen in RVC - Overige bestuurders RVC in rol van klankbord (uit culturele, ondernemers, financiële omgeving) Evaluatie na 2,5 jaar over proces en toekomstige inrichting

24 Toekomstrichting: Consequenties organisatie Directieteam Algemeen Bedrijfsvoering Theater Museum PopPodium Marketing en klantenservice Bedrijfsvoering Inzet op fusie Samenwerking los van gebouwen+200 k bezuinigen

25 Toekomstrichting: Financieel recapitulatie Exploitatie Kosten Door wie opmerking - Toekomstbestendig Tamboer Ict e.d. - Personeelsvoorzieningen en regelingen Tamboer Scholing etc - Onderhoud reeds in expl. Tamboer Herinvestering vanuit bestaande dekking Éénmalig PM - Cultuurfusie PM Gemeente m.i.v van gemeente nodig vanaf 2013 struct. - Frictiekosten personeel Gemeente begrotingswijziging - Achterstallige investering - Onderhoud Totaal Te betalen uit eigen middelen PM PM begrotingswijziging bij begroting 2012 begrotingswijziging

26 Toekomstrichting: vervolg Wat doet de huidige RVC tot : Missie en visie Uitvoering besluit college en raad Organisatie fundament en personele ontwikkeling Intentie samenvoegen Museum en Podium verkennen en college adviseren

27 Toekomstrichting: vervolg Na overeenstemming: Profiel + opdracht directiefunctie - Markt theater, congres, samenwerking cultuur - Cultuur en mensenverbinder - Focus op het bedrijfsproces - Afmaken integratie Museum en Podium Start werving en z.s.m. in dienst Financiële monitoring vanuit controller gemeente (4 keer per jaar)

28 De Tamboer heeft de toekomst