Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon Bestuursnummer 47920

2 Inhoudsopgave Pagina Bericht van de Raad van Toezicht 2 Bestuursverslag 4 Algemeen 4 Onderwijs 9 Personeel en organisatie 11 Huisvesting en onderhoud gebouwen 18 Financiële resultaten 20 Continuïteitsparagraaf 23 Toekomstige ontwikkelingen 24 Kengetallen 27 1

3 Bericht van de Raad van Toezicht Voor u ligt het bestuursverslag 2013 van de stichting Dynamiek Scholengroep. In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording af aan haar stakeholders, allereerst de ouders en verzorgers van de kinderen, maar ook aan lokale overheden, maatschappelijke organisaties en de leefgemeenschappen in dorpen en wijken. De Raad van Toezicht heeft kennis van genomen van dit verslag en de bijbehorende jaarstukken vastgesteld. Deze zijn in opdracht van het College van Bestuur opgesteld door de stichting Vizyr te Heerlen en zijn gecontroleerd door PwC Accountancy te Eindhoven. Resultaat Het College van Bestuur is er, mede dankzij extra rijksbijdragen, in geslaagd de grote financiële tekorten van de laatste jaren om te zetten in een klein overschot. De Raad van Toezicht constateert dat de door het College van Bestuur in gang gezette saneringsmaatregelen het beoogde effect hebben, maar dat vanwege de verdergaande daling van het aantal leerlingen nog steeds extra maatregelen nodig zijn om tot meerjarig sluitende begrotingen te komen. De genomen maatregelen zijn pijnlijk maar noodzakelijk om de continuïteit van onze organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te waarborgen. De Raad van Toezicht is tevreden over de behaalde onderwijsresultaten, maar acht verdere verbetering gewenst. Na de noodzakelijke grote focus op het beheer van de organisatie zal nu vooral moeten worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In het verslagjaar vergaderde de Raad van Toezicht vier maal met het College van Bestuur en stemde in met de jaarrekening 2012 en de begroting Gespreksthema s waren o.a.: voortgang sociaal plan en terugkoppelingen over overleg met vakcentrales hierover; jaarplan 2013; financiële kwartaalrapportages; samenwerking met SPOVenray en Prisma; onderhoud gebouwen en met name nieuwbouw van De Kameleon in Grubbenvorst en de BMV Norbertus; de sluiting van de St. Willibrordusschool in Geysteren en de fusie met De Peddepoel in Wanssum; eindejaarsgesprek met de voorzitter van het College van Bestuur en arbeidsrechtelijke zaken in deze; risicomanagement en financieel risicoprofiel; ontwikkelingen Passend Onderwijs; mobiliteitsontwikkeling en mobiliteitscentrum; zaken betreffende personele aangelegenheden en daarmee samenhangend beleid. Tijdens de jaarlijkse bezinningsdag op 7 november 2013 liet de Raad van Toezicht zich informeren over de veranderingen naar Waardengericht Toezicht in het Primair Onderwijs en besprak wat dit voor haar rol, taken en werkwijze betekent. Begin 2014 zullen hieraan enkele werksessies worden gewijd. Ook de bevindingen en aanbevelingen van het serviceteam In Balans van de PO-raad werden besproken. De Raad van Toezicht bezocht de basisscholen De Horizon in Sevenum en De Driehoek in Griendstveen en besprak met de directies de opgestelde verbeterplannen. De Raad van Toezicht bezocht een vergadering van de GMR. Verder zijn wij lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). 2

4 De Raad van Toezicht was vooral ook sparringpartner van het College van Bestuur en gaf gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot De Raad van Toezicht spreekt haar erkentelijkheid uit voor de buitengewone inzet van het College van Bestuur en de betrokkenheid en creativiteit van alle medewerkers. De bereikte resultaten komen op hun aller conto. Ook de inzet van ouders, vrijwilligers, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Medezeggenschapsraden dient niet onvermeld te blijven. Graag spreek ik namens de Raad van Toezicht onze waardering hiervoor uit en dank eenieder voor zijn of haar inzet. Namens de Raad van Toezicht P.G.H. Kurvers Voorzitter Voor de mensen bij Dynamiek ben ik niet zo zichtbaar, enkel bij bepaalde gelegenheden, maar dat is goed, dat past een Raad van Toezicht ook niet, de verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur, dat is het eerste aanspreekpunt, wij houden toezicht. Dat betekent dat we de begroting en het jaarverslag moeten vaststellen, evenals een strategisch beleidsplan, en het College van Bestuur benoemen en kunnen ontslaan, als wij vinden dat dat in gebreke blijft bij het besturen van de organisatie. In de praktijk werkt het ook zo. Ik ben nog nooit door iemand vanuit de organisatie over onze huidige situatie aangesproken. Zo hoort het ook, tenzij het echt fout zit. Piet Kurvers, voorzitter Raad van Toezicht 3

5 Bestuursverslag Algemeen In dit bestuursverslag presenteert het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep een terugblik op het jaar U wordt in algemene zin geïnformeerd over het gevoerde beleid. Verder geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens. Als uitgangspunt hanteren wij in onze manier van werken de code Goed Bestuur PO. Het jaarverslag biedt ons kansen om in dialoog met belanghebbenden en omgeving te reflecteren op het functioneren van Dynamiek Scholengroep. Wij kunnen gerust zeggen dat ook 2013 een zeer dynamisch jaar voor onze organisatie en medewerkers is geweest. De uitvoering van het sociaal plan en het verder in balans brengen van inkomsten en uitgaven heeft veel nadruk en prioriteit gekregen. Het College van Bestuur wil met het jaarverslag 2013 verantwoorden op welke wijze het algemene beleid en het financiële beleid uitvoering hebben gekregen en de resultaten daarvan toelichten. Wie is Dynamiek Scholengroep? Dynamiek Scholengroep is een organisatie van 20 samenwerkende scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas (18 scholen) en Venray (3 scholen) en verzorgt primair onderwijs aan ruim 3800 kinderen. Onze scholengroep zorgt voor goed eigentijds primair onderwijs voor alle kinderen, ongeacht geloof of afkomst, in haar voedingsgebied en houdt daarbij in dialoog met de ouders zoveel mogelijk rekening met hun wensen. Het aanbod van onderwijs past in een pluriforme samenleving en is gericht op de optimale ontwikkeling van individuele kinderen. De scholen zijn verschillend en onderscheidend van elkaar, de aangeboden onderwijsconcepten passen bij de gedachten van de ouders van de kinderen die de scholen bezoeken. Het primaire proces staat centraal: onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig functionerende mensen waarbij het aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons aanbod staat een brede ontwikkeling centraal. De leiding van de school bewaakt de continue kwaliteit van het onderwijs. Wat vinden wij belangrijk? Eigen verantwoordelijkheid, zelf initiatief tonen en samenwerken zijn belangrijke eigenschappen binnen onze organisatie. Ons koersplan geeft ook onze collectieve ambitie weer. Wij communiceren open en transparant. Wij weten wat wij moeten doen en wij doen ook wat wij weten. De verantwoordelijkheid ligt laag in onze organisatie. Iedereen kan participeren in de besluitvorming. Wij werken gericht aan een sfeer van vertrouwen die stimuleert tot bereidheid om ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar. Wij kiezen voor maatwerk. Ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen en heeft vele verschillende mogelijkheden. Wij houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Onze kinderen voelen zich competent en zijn in staat om zelf sturing te geven aan hun eigen ontwikkelingsproces. Het vakmanschap van onze medewerkers is onze basis, deskundige medewerkers vormen een belangrijk fundament. Wij investeren steeds in het welbevinden en de professionalisering van de medewerkers door scholing en begeleiding. Dynamiek Scholengroep wil een rijke leeromgeving zijn waar voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen aanwezig is. 4

6 Samen en niet alleen zijn wij iedere dag aan de slag. Met verschillende partners vormt de school een netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van nul tot dertien jaar. De school is een ontmoetingscentrum waarin diverse uitingen van het maatschappelijk leven tot uitdrukking kunnen komen; op deze wijze zorgt de school ook voor sociale samenhang. Wij geven ruimte aan zelfstandigheid en flexibiliteit. Onze centrale thema s: De plek van de school in de gemeenschap, op weg naar integrale kindcentra Onze scholen staan midden in wijken en dorpen en vormen samen met de inwoners een belangrijke basisvoorziening in het kader van leren en ontwikkelen en leefbaarheid. Wij werken aan de vorming van integrale kindcentra (IKC). Voorzieningen voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Het programma hoeft niet perse in één gebouw (de school) plaats te vinden. Het is goed voorstelbaar dat voor de wat oudere kinderen een aantal activiteiten buiten de school, dus elders in de kern of in de wijk plaats vinden. De integratie van leerlingen met specifieke behoeften in school en samenleving Alle scholen hebben hun ambities en de grenzen van hun zorg beschreven. Dynamiek Scholengroep wil, waar mogelijk, kinderen die speciale zorg nodig hebben een passend onderwijsaanbod bieden binnen de eigen scholen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van differentiatie om het huidige aanbod verder te verbreden. Dynamiek Scholengroep hanteert als uitgangspunt dat specifieke voorzieningen (speciaal onderwijs) noodzakelijk blijven. Opbrengstgericht werken Onder opbrengstgerichtheid verstaan wij het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: cognitieve resultaten van leerlingen; sociaal-emotionele resultaten van leerlingen; tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Naast een goede sfeer op school zijn vertrouwen en veiligheid belangrijk om kinderen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. Dynamiek Scholengroep ontwikkelt zich van een functionele organisatie naar een resultaatorganisatie. Wij zijn tevreden als de organisatie van de scholen en de processen in de klas effectief verlopen en ook aantoonbaar goede resultaten opleveren, met name op de gebieden taal, rekenen en lezen. De opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren en de resultaten van de kinderen te verhogen. Professionaliteit en het welbevinden van onze medewerkers Ouders vertrouwen hun belangrijkste bezit toe aan onze professionals en gaan ervan uit dat deze de competenties hebben die nodig zijn om hun kind het beste te kunnen bieden. Wij zijn als organisatie op weg van een organisatie van professionals naar een professionele organisatie. Daarbij is vanzelfsprekend dat verantwoording over de eigen prestaties wordt afgelegd. In een professionele cultuur gaan wij uit van verschillen en erkennen wij die verschillen. Er is sprake van erkende ongelijkheid. Kwaliteit heeft een belangrijke stem en wij willen aanwezige kwaliteiten beter gaan benutten. Wij bieden kansen om professioneel beter te worden. 5

7 Samenstelling Raad van Toezicht Gedurende het gehele jaar 2013 is de Raad van Toezicht door de volgende personen ingevuld: Voorzitter: de heer P. Kurvers Vice-voorzitter: de heer S. Smits Overige leden: de heer C. de Koning de heer B. Janssen de heer R. Joosten mevrouw M. Lubbert De vergoeding voor de voorzitter bedraagt 1000,- en voor de overige raadsleden 500,- per jaar. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hanteren de Code Goed Bestuur. Aspecten die daarin naar voren komen zijn: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Het College van Bestuur hanteert het koersplan als strategisch beleid met vastgestelde doelen als leidraad voor de organisatie. Deze doelen zijn uitgewerkt in een jaarplan waarin wordt aangegeven hoe het strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar goed onderwijs en leerresultaten voor kinderen. Middels regelmatige evaluatie van Raad van Toezicht en College van Bestuur m.b.t. de geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus van planning en control wordt zichtbaar wat de resultaten zijn. Verderop in dit jaarverslag wordt daarvan verslag gedaan. Financiën en risicobeheersing Het College van Bestuur is zich terdege bewust van de verdere beperking van de financiële mogelijkheden van onze organisatie. De verdergaande daling van het aantal leerlingen en de oplopende gemiddelde leeftijd van onze medewerkers brengen financiële risico s met zich mee. De toekomst en het voorspellen van de toekomst wordt voor onderwijsinstellingen steeds belangrijker ten opzichte van de verantwoording achteraf. Dat betekent dat meerjarenoverzichten van exploitatie, balans en investeringen een belangrijke rol gaan krijgen. Dynamiek Scholengroep heeft in 2013 een risicobeheersingsysteem ingericht. Medezeggenschap Het jaar 2013 was een intensief jaar qua overleg met de Medezeggenschapsraden en de GMR. De samenstelling van de GMR bleef ongewijzigd, zes ouderleden en zes personeelsleden. Gedurende het jaar waren er twee vacatures. De clustervorming kreeg veel aandacht, wij spraken over de mobiliteitsaanpak, de uitvoering en de gevolgen van het sociaal plan. Ook de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs kregen aandacht. Over de samenwerking tussen de drie schoolbesturen SPOVenray, Prisma en Dynamiek Scholengroep werd de GMR steeds bijgepraat. De GMR, en met name de leerkrachten die er zitting in hebben, heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. Vooral voor de personeelsgeleding was het soms moeilijk om steeds vanuit het brede perspectief van goed onderwijs voor de kinderen te blijven kijken. De maatregelen betroffen immers henzelf en hun collega s. Maar de krimp van het leerlingenaantal vraagt, met het oog op het behoud van goed onderwijs in de toekomst, om die maatregelen. Ze bieden overigens ook kansen, voor het onderwijs, maar ook voor de leerkrachten. Misschien kan ik juist vanwege mijn achtergrond als ouder, met wat meer afstand en vanuit een breder perspectief de voorzittersrol vervullen. Bart Bertrams, voorzitter GMR 6

8 Onze scholen De leerlingaantallen per school: Naam school Brinnr De Peelhorst 00YG De Klimboom 03QE St. Anna 03QF St. Willibrordus 03QH Mariaschool 03QI Megelsheim 03QJ Onder de Wieken 03UW De Brink 03UY Meuleveld 03UZ De Wouter 03VA De Doolgaard 03VB Onder de Linde 03YW De Peddepoel 05EJ De Schakel 05GC Weisterbeek 06MM De Bottel 06OR De Driehoek 06UG De Kameleon 09MO De Dobbelsteen 11QL De Kroevert 12BH De Horizon 12KN Totaal Het dalende leerlingaantal blijft voor financiële en organisatorische druk zorgen. Het einde is weliswaar in zicht, maar vooralsnog niet bereikt. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende vier jaar nog met ruim honderd per schooljaar achteruit zal gaan. Dynamiek Scholengroep ziet met name het leerlingenaantal van de dorpsscholen gestaag dalen. De organisatiestructuur dient dan ook aangepast te worden. Het formeren van scholenclusters is een eerste stap in de verkenning van de mogelijkheden en voordelen die een intensieve samenwerking onderling kan hebben. Niet alles kan op iedere locatie, dat betekent dat wij onze krachten breder moeten gaan bundelen en meer met langere termijnscenario s moeten gaan werken. Openbaar Onderwijs Dynamiek Scholengroep is een samenwerkingsstichting, naast katholieke scholen hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs in Horst-centrum. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een toezichthouder namens de gemeente in de Raad van Toezicht voorgedragen. Deze vertegenwoordiger ziet erop toe dat de verworvenheden van het openbaar onderwijs voldoende gewaarborgd en uitgedragen worden door Dynamiek Scholengroep. Verantwoording Dynamiek Scholengroep heeft aan de voorwaarden die de WPO stelt aan het openbaar onderwijs voldaan. Het College van Bestuur heeft de financiële begroting ter bespreking aan de gemeenteraad aangeboden. In de Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de gemeenteraad en een lid op voordracht van de oudergeleding van de GMR. 7

9 Artikel 46 van de WPO luidt: 1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Het onderwijsprogramma van OBS Weisterbeek is in overeenstemming met dit artikel. Jaarlijks stemt de medezeggenschapsraad hiermee in en legt dit vast in haar jaarverslag. 2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Alle kinderen die zich hebben aangemeld zijn toegelaten. 3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Dit is onderdeel van de schoolcultuur van OBS Weisterbeek en wordt regelmatig geëvalueerd door de medezeggenschapsraad en vastgelegd in haar jaarverslag. Het College van bestuur van Dynamiek Scholengroep stelt in haar jaarverslag het openbare karakter van basisschool Weisterbeek vast. De Raad van Toezicht constateert bij de vaststelling van het jaarverslag dat aan bovengenoemde aspecten is voldaan en dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht. De gemeente Ik denk dat we in Horst a/d Maas realistisch en pragmatisch met het probleem krimp omgaan. We kijken niet alleen naar onze eigen gemeente en proberen het vraagstuk zoveel mogelijk het hoofd te bieden in samenwerking met andere gemeenten. Als Venlo bijvoorbeeld geen aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven is, merken wij dat ook. Wij zetten daarnaast in op leefbaarheid in de kernen. Daar hoort ook beperkte woningbouw bij, zodat het interessant blijft om je daar te vestigen. Als het aan mij ligt is de school de laatste voorziening die uit een kleine kern verdwijnt. Ger van Rensch, wethouder onderwijs gemeente Horst a/d Maas 8

10 Onderwijs Onze collectieve ambitie is onderwijs te bieden van hoge kwaliteit voor alle kinderen. Meer en meer werken onze scholen daarin samen. Een grote stap voorwaarts daarin is de keuze voor een systeem van kwaliteitsbeleid: de kwaliteitskaarten van Cees Bos. In 2012 werd gestart met de inrichting van het systeem en werd scholing voor directeuren en interne begeleiders ingezet. Deze scholing en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit is in 2013 verder voortgezet. De inspectie van het onderwijs ziet hierin een belangrijke kwaliteitsslag bij Dynamiek Scholengroep. Passend Onderwijs Elk bestuur heeft vanaf 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend onderwijszorgtraject te verzorgen. In de regio Noord-Limburg zijn de samenwerkende schoolbesturen al geruime tijd bezig met de vormgeving van Passend Onderwijs. In 2013 werd verder gewerkt aan deze ontwikkeling en werd met name veel energie gestopt in de informatie hierover naar medewerkers en medezeggenschapsraden. Zorg Advies Team (ZAT) Om te komen tot een integrale zorgstructuur voor kinderen van 0-13 jaar zijn Zorg Advies Teams (ZAT) ingericht. Doelstelling van een ZAT is zorg te bieden op basis van een ononderbroken ketenbenadering en doorgaande zorglijnen. De samenstelling van het ZAT is nagenoeg gelijk aan die van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Het ZAT heeft tweewekelijks overleg en bespreekt dan de voorliggende dossiers waarna mogelijk verwijzing volgt naar (S)BO of hulpverleningsinstanties. De opstartfase van de ingezette trajecten wordt door het ZAT gevolgd. Het ZAT kan anoniem en niet anoniem geraadpleegd worden. Verantwoording van de uitgevoerde activiteiten vindt plaats in het jaarverslag ZAT. Prestatiebox Om de ambities uit het Nationaal Onderwijsakkoord te kunnen realiseren heeft ook Dynamiek Scholengroep aanvullende middelen ontvangen die worden toegekend via de prestatiebox. De prestatiebox is onderdeel van de lumpsum. Bij de inzet van het geld uit de prestatiebox is dan ook sprake van enige bestedingsvrijheid. Dynamiek Scholengroep heeft ervoor gekozen om te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de scholen. De middelen zijn ingezet voor verbetering van het reken- en taalonderwijs en in algemene zin om het kwaliteitsbeleid door middel van het gebruik van kwaliteitskaarten voor alle scholen op een hoger peil te brengen. Daarmee wordt in een meerjarenperspectief voortdurend de kwaliteit en het aanbod verder ontwikkeld en via professionalisering van directeuren, interne begeleiders en leerkrachten worden hun vaardigheden op een hoger niveau gebracht. Het tweede bestedingsdoel van de middelen uit de prestatiebox is de blijvende versterking van cultuureducatie van onze kinderen. Al vele jaren participeren de Dynamiekscholen in CultuurPAD, een samenwerking van inmiddels vijf onderwijsstichtingen met als doel jaarlijks een kwalitatief goed aanbod van culturele activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar te realiseren. Vanuit de eerdere bijdrage voor cultuureducatie is het een logische voortgang om hiervoor de middelen uit de prestatiebox aan te wenden. Het derde bestedingsdoel van de prestatiebox bestaat uit de mogelijkheid om directeuren budget te verstrekken voor bij- en nascholing. De Dynamiekdirecteuren namen deel aan een boardroom en volgden de nodige masterclasses. 9

11 Externe kwaliteitszorg Het extern toezichtkader wordt gevormd door de inspectie van het onderwijs. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht. Een onderwijsinstelling die haar zaken op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in toezicht. Is de kwaliteit niet op orde, dan treedt de inspectie op. Negentien Dynamiekscholen hebben van de inspectie als predicaat het basisarrangement ontvangen. Twee Dynamiekscholen hebben het predicaat zwakke school gekregen en hebben te maken met een intensiever toezicht. Deze scholen zijn door mindere eindresultaten in groep 8 in dit arrangement terechtgekomen. De schooldirecties hebben een verbeterplan ingezet. Zoals de tussenrapportages nu aangeven, zullen deze scholen ook weer het predicaat basisarrangement ontvangen. De CITO-resultaten van de laatste vijf jaar: QE00 - Basisschool De Klimboom 538,4 532,4 532,4 533,7 532,9 03QF00 - Basisschool Sint Anna 540,2 536,4 539,6 540,2 535,7 03QH00 - Basisschool Sint Willibrordus 540,2 535,2 531,2 537,1 535,3 03QI00 - Mariaschool 532,0 538,0 538,3 532,8 533,2 03QJ00 - Basisschool Megelsheim 528,9 544,5 537,0 537,0 535,6 03UW00 - RKBS Onder de Wieken 536,2 531,4 532,2 534,6 535,4 03UY00 - Basisschool De Brink 534,6 533,6 536,1 533,8 534,4 03UZ00 - RKBS Meuleveld 534,9 535,5 536,3 537,1 535,8 03VA00 - Basisschool De Wouter 529,2 535,3 533,7 534,1 534,5 03VB00 - Basisschool De Doolgaard 534,0 535,3 535,6 534,3 534,2 03YW00 - Basisschool Onder De Linde 537,3 536,3 536,3 533,9 536,1 05EJ00 - Basisschool De Peddepoel 535,2 538,3 536,0 533,0 533,6 05GC00 - RKBS De Schakel 535,1 535,1 537,0 536,7 537,8 06MM00 - OB de Weisterbeek 530,8 532,8 536,0 535,8 535,9 06OR00 - RKBS De Bottel 533,6 535,1 532,5 534,8 533,1 06UG00 - Basisschool De Driehoek 533,1 537,8 536,9 533,8 532,9 09MO00 - Basisschool De Kameleon 540,2 538,5 537,5 534,3 535,1 11QL00 - Basisschool de Dobbelsteen 535,2 536,7 539,4 533,4 535,1 12BH00 - RKBS de Kroevert 536,3 535,8 533,5 533,9 534,2 12KN00 - Basisschool de Horizon 535,3 532,1 537,6 532,8 533,2 Bestuur 534,7 535,1 536,0 534,7 534,8 Nog steeds zien wij een fluctuerend beeld. Waar op de ene school structureel goede opbrengsten worden gerealiseerd, presteren andere scholen wisselvalliger. Natuurlijk heeft dit veel te maken met de aard van en het aantal leerlingen. De trendanalyses van onze scholen bevestigen dit beeld: hoe kleiner de groep des te kwetsbaarder de leerresultaten. Het systeem van interne kwaliteitszorg laat voortdurend zien waar extra aandacht gegeven kan en moet worden. Niet altijd leidt dit tot het gewenste resultaat. 10

12 Personeel en organisatie Kwaliteit van onderwijs wordt bepaald in de klas. Leerkrachten nemen in scholen een onmisbare plaats in. Het is dan ook niet vreemd dat Dynamiek Scholengroep het belangrijk vindt om personeelsleden de ruimte te geven zich te ontplooien. In ons personeelsbeleid krijgen medewerkers de kans hun professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en op een hoger peil te brengen. Belangrijk is dat het personeelsbeleid en de personele ontwikkeling nauw verbonden zijn met de ontwikkelingen op de Dynamiekscholen. Het College van Bestuur is in 2012, na overleg met de GMR, overgegaan tot de inrichting en uitvoering van een sociaal plan. In de uitvoering zijn wij van start gegaan met het reorganisatieplan. In zo n plan geeft de organisatie aan op welke wijze zij de personele reductie gaat bereiken. Wij kunnen constateren dat de uitvoering van het sociaal plan goed verloopt en dat veel medewerkers hiervan gebruik hebben gemaakt. Op 1 augustus 2012 was de formatieve inzet 273 fte, op 1 augustus 2013 was deze inmiddels gedaald naar 252 fte. Op 31 december 2013 bedroeg het aantal 250 fte waarbij de doelstelling is om op 1 augustus 2014 in totaal de formatie vast te zetten op een inzet van 234 fte. Het sociaal plan blijkt een effectief middel te zijn om de noodzakelijke personeelsreductie te kunnen behalen. Hierdoor zijn gedwongen ontslagen via RDDF plaatsing voorkomen. Van de navolgende mogelijkheden van het sociaal plan werd gebruik gemaakt: FPU-regeling, onbetaald verlof, opleiding volgen voor een andere baan en voor het grootste deel werd er gebruik gemaakt van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Plaatsingsbeleid In het schooljaar werd voor het eerst het zogenaamde plaatsingsbeleid toegepast. Op veel scholen was er door de daling van het aantal leerlingen te weinig formatieruimte om alle medewerkers in te kunnen blijven zetten. In tegenstelling tot eerdere jaren waar volgens het afspiegelingsprincipe bepaald werd wie de school (maar niet de organisatie) moest verlaten, werd nu op basis van de zogenaamde schoolkaart bepaald welke medewerkers geplaatst werden en welke medewerkers een andere plek binnen onze organisatie kregen. In de meeste gevallen werd deze plaatsing, voorbereid door de eigen directeur, geaccepteerd en ook naar tevredenheid gemotiveerd. In enkele gevallen is dit niet gelukt en hebben er aanvullende gesprekken met medewerkers plaats gevonden. Nieuw was dat medewerkers uit de pool en niet geplaatste medewerkers vanaf de start van het schooljaar meteen ingezet zijn op (langdurige) vervangingen zoals zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Dat was in het begin even wennen voor deze medewerkers, maar later bleek het voor iedereen duidelijk en acceptabel. Een iets stiptere communicatie had irritatie hierover wellicht kunnen voorkomen. Ook nieuw was de plaatsing van de directeuren. Met een blik op de toekomst en de ontwikkeling van de clusters heeft het College van Bestuur besloten dat naar aanleiding van de ontwikkeling van de clusters ook de rol van de directeuren opnieuw bezien moest worden. Daarbij is samen met de directeuren nagedacht over een nieuwe werkwijze en een andere manier van werken van een directeur in een groter geheel. Spannend daarbij waren de beelden over verantwoordelijkheden en het verder denken dan de eigen school. Uiteindelijk werd ook overeenstemming bereikt over de plaatsing van directeuren op nieuwe werkplekken. Het College van Bestuur wilde hiermee zorgen voor stabiliteit en continuïteit om de uitvoering van de nieuwe werkwijze in rust te kunnen uitvoeren. Dat betekende dat de meeste directeuren op andere scholen gingen werken of op meer dan één school leiding gingen geven. Twee directeuren verlieten onze organisatie. 11

13 De gesprekcyclus Binnen Dynamiek Scholengroep zijn afspraken gemaakt over een cyclus van gesprekken waarbij medewerkers via nulmetingsgesprekken en functie-ontwikkelgesprekken uiteindelijk een waarderingsgesprek met hun leidinggevende hebben. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken zijn acties ingezet om een samenvattend overzicht van de competenties van onze medewerkers te krijgen. De gesprekscyclus is in orde en de gesprekken vinden volgens het vastgestelde schema plaats. Middels een interne audit hebben wij geconstateerd dat ook in dit kalenderjaar de gesprekscyclus conform eerdere afspraken werd uitgevoerd. Mobiliteit Ik wilde naar het vervolgonderwijs, bij voorkeur het leerwegondersteunend onderwijs of een andere basisschool op een andere plek in Limburg. Op een gegeven moment ben ik gaan praten met Karin Custers. Na een tijdje kon ik een vervanging Engels in de bovenbouw doen bij Citaverde, maar dat heb ik niet aangedurfd. Ik vind mijn Engels niet goed genoeg. Vervolgens ben ik met verschillende scholen van Dynamiek gaan praten, zo ook met de directeur van De Schakel. Over en weer was er een goed gevoel, maar ook het team, de onderwijsvisie, steeds samen werken aan onderwijsontwikkeling en het spiksplinternieuwe gebouw spraken me erg aan. Ik had echt het gevoel dat het een nieuwe uitdaging zou worden. Toen er plek voor me was heb ik die met beide handen aangenomen. Margret Buskens, maakte na tien jaar de overstap van De Horizon in Sevenum naar De Schakel in Broekhuizenvorst 12

14 Overzichten inzake samenstelling personeelsbestand per per per per per

15 Als wij kijken naar de hoeveelheid, leeftijdsopbouw en verdeling man/vrouw van onze medewerkers dan vallen een paar dingen op. De verdeling van mannen en vrouwen bleef nagenoeg constant: 21% mannelijke medewerkers en 79% vrouwelijke medewerkers, in overeenstemming met het regionale en landelijke beeld. Ook de leeftijdsopbouw bleef redelijk hetzelfde. Ondanks het vertrek van een groot aantal medewerkers boven de vijftig jaar heeft Dynamiek Scholengroep relatief gezien een ouder personeelsbestand. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen Dynamiek bedraagt in het verslagjaar 4,93%. In 2012 was het ziekteverzuim 6,41%. In onderstaande grafieken is het ziekteverzuim grafisch weergegeven. Uit de grafiek valt ook op te maken dat middel- en lang ziekteverzuim een groot deel van het totale verzuim veroorzaken. Wij zijn erin de afgelopen periode in geslaagd om een aantal langlopende dossiers naar tevredenheid van medewerker en organisatie af te wikkelen. Verdere verbetering kan in het komende jaar worden gerealiseerd. 14

16 Uitvoering sociaal plan Op 31 december 2013 bedroeg het personeelsbestand in vaste dienst in totaal 250 fte. Dat was iets hoger dan de eerdere doelstelling om te komen tot een personele reductie naar 248 fte. Voornaamste reden hiervoor is dat vertraging in de afronding van vertrekprocedures ertoe geleid heeft dat deze ontslagen pas op 1 april 2014 kunnen worden geëffectueerd. De leerlingentelling op heeft het teleurstellende resultaat opgeleverd van een daling van het aantal leerlingen van 182 terwijl een daling van 123 leerlingen was voorzien. Uit de meerjarenramingen blijkt dat de leerlingdaling doorzet en voor het schooljaar 2014/2015 een daling van 192 leerlingen wordt voorzien waardoor het totaal aantal leerlingen binnen Dynamiek Scholengroep zal dalen naar Deze daling heeft gevolgen voor onze bekostiging en dwingt ons om opnieuw het personeelsbestand aan te passen. In het meerjarenformatieplan wordt nu van de volgende personele bezetting uitgegaan Schooljaar Leerlingenaantal personeelsformatie (incl. NOAT leerlingen) 2013/ ,0 fte 2014/ ,0 fte 2015/ ,0 fte 2016/ ,6 fte 2017/ ,6 fte Het is inmiddels duidelijk dat er per 1 augustus 2014 nog 16 fte aan personeelsreductie dient te worden gerealiseerd. Om deze reductie te bewerkstelligen zijn in de maanden november en december 2013 hierover met de nodige medewerkers bindende afspraken gemaakt. Deze actie maakt dat een reductie van 13,26 fte reeds is vastgelegd en per 1 augustus 2014 is gerealiseerd. Ook verwachten wij geen problemen om alsnog de resterende reductie te realiseren. Kortom wij liggen op koers. Wij hebben twee keer in 2013 met de vakcentrales overleg gevoerd, daarbij was ook een afvaardiging van de GMR aanwezig. Kosten sociaal plan Er is op Dynamiekniveau een gedetailleerd overzicht waarom en op welke wijze medewerkers onze organisatie verlaten hebben. Meer dan 90 medewerkers (circa 51 fte) hebben gebruik gemaakt van het sociaal plan of om andere redenen (ziekte, FPU) hun arbeidsovereenkomst opgezegd of ontslag gekregen. De totale kosten (2012 én 2013) hiervan bedragen ,-. Van één school naar samenwerking van scholen in clusters De daling van het aantal leerlingen heeft al enige tijd veel invloed op de spankracht van Dynamiek Scholengroep. Veel energie is gestoken in de uitvoering van een sociaal plan waarin samen met de vakcentrales en de GMR overeenstemming werd gevonden op welke wijze een personele reductie kon worden gerealiseerd. In 2013 is ook een andere organisatievorm voor onze scholengroep uitgebreid aan bod geweest. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een indeling met clusters van scholen: drie clusters met steeds een groep van 5, 6 of 7 scholen, geografisch bepaald en met een vergelijkbaar leerlingaantal. 15

17 Om onderwijs van goede kwaliteit in een breed aanbod aan ouders en kinderen aan te kunnen blijven bieden, is samenwerking tussen de scholen van steeds groter belang. De druk op het leiderschap en de uitvoering van vele werkzaamheden op steeds kleiner wordende scholen wordt groter en groter en heeft inmiddels wat ons betreft de grens bereikt en zelfs overschreden. Een effectievere aansturing van de scholen, het meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden maakt het mogelijk om voldoende aandacht aan het primaire proces te kunnen blijven besteden. Daarbij denken wij aan professionele (kennis)uitwisseling en ondersteuning van leraren en directeuren, maar ook aan inzet van deskundigheid van medewerkers op meerdere scholen. In 2013 hebben wij in deze richting knopen doorgehakt en beslissingen genomen. Een aantal directeuren heeft van interne mobiliteit gebruik gemaakt en heeft een volgende stap op een nieuwe school gezet. Het netwerk van de intern begeleiders vormde in de drie clusters zogenaamde ondersteuningsteams. De zorg voor het kind dat extra zorg nodig heeft, heeft hierdoor een stevige impuls gekregen en is nu geheel anders van opzet geworden. Daardoor komen ook externe partijen in een andere rol en stellen wij ons veel meer de vraag of wij zelf kennis en kunde in huis hebben die wij kunnen inzetten. De intern begeleiders ondersteunen elkaar veel meer dan voorheen. In 2013 zijn wij op weg gegaan om de voordelen van deze werkwijze verder te ontdekken en te exploiteren. Wij beginnen met de directeuren en de intern begeleiders, straks wordt het ook tijd voor alle andere medewerkers. 16

18 Fusie basisschool Sint Willibrordus Geijsteren en basisschool De Peddepoel Wanssum In het strategisch koersplan wordt aangegeven zoveel mogelijk scholen in stand te houden omdat een school een belangrijke voorziening in het dorp of de wijk is. In het voorjaar van 2012 zijn wij begonnen aan een verkenningstraject rondom de toekomst van de Sint Willibrordusschool. Een onderzoek waarin de mogelijkheden voor de continuïteit via verschillende scenario s en initiatieven werden onderzocht. De daling van het aantal leerlingen heeft op veel Dynamiekscholen nieuwe onderwijskundige, organisatorische, personele en financiële vraagstukken naar voren gebracht. De voortdurende en aanhoudende beperkingen die dit krimpvraagstuk met zich meebrengt heeft ook consequenties voor de Sint Willibrordusschool. Het College van Bestuur heeft vastgesteld dat de school op waarschijnlijk een leerlingaantal van 37 kinderen zal hebben. Qua formatieve inzet betekent dat de school géén drie groepen, maar nog maar twee groepen kan hebben. Tijdens de verschillende informatiemomenten is vastgesteld dat een aantal ouders aangaf dat, wanneer de school terug zou gaan naar twee groepen, zij dit voor hun kinderen als ongewenst zien en zij vanuit hun verantwoordelijkheid als ouder andere keuzes zullen gaan maken. Dat betekende zeer waarschijnlijk dat er een verdere daling van het leerlingaantal zou komen en als gevolg daarvan een verdere inperking van de mogelijkheden van de school. Buiten het feit dat twee groepen met kinderen van vier leerjaren organisatorisch en didactisch bijna niet kunnen functioneren, komt ook de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de resultaten daarvan zwaar onder druk te staan. Sterker nog: een goede kwaliteit zal nog maar nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Het vraagt van de leerkrachten buitengewone inspanningen. Dit alles maakte het noodzakelijk om met voorrang een samenwerking met basisschool De Peddepoel in Wanssum te gaan ontwikkelen en om per een fusie met deze school te realiseren. Dat impliceert ook dat basisschool Sint Willibrordus per ophoudt als zelfstandige basisschool. Door een fusie tussen basisschool Sint Willibrordus en basisschool De Peddepoel kan de doorgaande ontwikkeling van de kinderen gegarandeerd worden. Het College van Bestuur heeft natuurlijk ook oog voor de mogelijke gevolgen voor de kinderen en de ouders in Geijsteren. Dit besluit heeft impact op de dorpsgemeenschap en de gemeenschapszin in het dorp. In dialoog met het dorp en de dorpsraad wordt daarin een samenwerking gezocht. Clustervorming Wanneer je voor 22 scholen bezig bent, wordt het al snel algemener dan wanneer je voor vijf, zes scholen bezig bent, dan kun je veel specifieker werken. De beweging die we nu maken betekent ook dat clusters van elkaar mogen verschillen en zich profileren op bepaalde vlakken. En dat clusters vervolgens ook weer van elkaar kunnen leren, uiteraard. Een aantal zaken blijven Dynamiekbreed hetzelfde, ik denk aan personeelszaken, maar op andere punten zullen er verschillen ontstaan, zoals ook de scholen van elkaar verschillen. Dat blijft. Het voornaamste doel van de clustervorming is hoe we in gezamenlijkheid aan kracht kunnen winnen. Bart Mous, directeur van De Schakel, Broekhuizenvorst 17

19 Huisvesting en onderhoud gebouwen Op 26 januari 2013 openden wij heel feestelijk kindcentrum De Dobbelsteen in Sevenum. Een voorziening waar kinderen van 0-12 jaar een plek voor ontwikkeling en ontmoeting met elkaar delen. Samen met onze samenwerkingspartner Spring bieden wij in het voormalige gemeentehuis dagarrangementen waar doorgaande lijnen voor kinderen gewaarborgd zijn. Aan de perikelen rondom plek voor de tussenschoolse opvang van De Dobbelsteen kwam hiermee ook een einde. Al snel werd duidelijk dat de nieuwe school een sterke aantrekkingskracht op de kinderen had, want de school groeit snel. In de komende periode verwachten wij een verdere stevige groei van de school. De daling van het aantal leerlingen zorgt er meer en meer voor dat onze gebouwen te groot worden. Nu is het zo dat overschietende ruimte in een schoolgebouw altijd wel een bestemming vindt. Vaak maakt het meer mogelijk voor de leerlingen van de school, soms kunnen ook anderen, peuterspeelzaal of derden, invulling geven aan die lege ruimtes. Wij hebben in 2013 geprobeerd daar grip en zicht op te krijgen en hebben in de casus basisschool Sint Anna in Blitterswijck mogelijkheden onderzocht op welke wijze een schoolgebouw verkleind kan worden of echt een andere bestemmingen zou kunnen krijgen. In Blitterswijck leidde dat tot een tweetal scenario s. Aan de ene kant hebben wij onderzocht in hoeverre een dorpswinkel of andere commerciële diensten interessant waren om in ons schoolgebouw te huisvesten. Aan de andere kant hebben wij plannen gemaakt om het gebouw letterlijk te verkleinen door de rechtervleugel af te breken. De eerste variant kwam niet van de grond omdat de exploitatie van andere diensten moeilijk bleek te zijn en de combinatie met de school ook soms gewoon onmogelijk was vanwege het karakter van de mogelijke dienstverleners. Het scenario van afbreken van een deel van de school hebben wij samen met de gemeente Venray ingezet. Deze gemeente wilde echter eerst een masterplan voor alle scholen in de gemeente alvorens middelen voor de St. Annaschool beschikbaar te stellen. Wij hopen hierin in 2014 verdere stappen te kunnen zetten. Met veel energie werd in 2013 de nieuwbouw van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst aangepakt. De school verhuisde in zijn geheel naar de locatie Schoolstraat waar middels een aantal tijdelijke units alle kinderen een plek vonden. De voormalige Reuveltschool was gesloopt en in een zeer snel tempo vorderden de bouwwerkzaamheden. Rond de zomervakantie werd duidelijk dat de oplevering van het gebouw met een maand vervroegd kon worden. Wij kwamen echter van een koude kermis thuis, want onze aannemer ging failliet en meteen lag de hele bouw stil. Samen met onze uitvoeringspartner hebben wij toen een eigen afbouwplan samengesteld en besloten in eigen beheer de school af te bouwen, een gewaagde, maar zeer geslaagde operatie omdat wij met onze leveranciers goede afspraken konden maken en wij het budget maximaal konden bewaken. Het resultaat mocht er zijn en net voor kerst werd de school in gebruik genomen en was iedereen trots en heel tevreden over het eindresultaat. Energiebesparing en duurzaamheid zijn thema s die al enige tijd in onze organisatie aandacht krijgen. De slimme meters op de scholen zorgen voor meer inzicht in het energieverbruik, maar nog niet voor de echte besparing. Wij zijn inmiddels wel zover dat wij ons verbruik beter in de greep hebben en onze installaties beter ingericht hebben, maar wij zullen hierin nog de nodige stappen moeten zetten. Het kan nog echt beter. In samenwerking met de stichting Mooiland en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray heeft Dynamiek Scholengroep ook werk gemaakt van het thema duurzaamheid. Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van zonne-energie en Ledverlichting om zodoende duurzaamheid niet alleen in de praktijk te brengen, maar ook onze kinderen te informeren over een duurzame samenleving. Met een projectsubsidie kunnen wij in 2014 gaan oogsten. 18

20 In 2013 zijn wij ook volop aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor onze nieuwe Twister, een project waarin de beide Twisterscholen straks gehuisvest gaan worden in de voormalige Norbertuskerk. Een spannend en buitengewoon interessant project waar ook de verbinding met de wijk en met samenwerkingspartners is gevonden. De schetsfase is op dit moment nagenoeg afgerond en de school gaat een heel nieuw onderwijsconcept krijgen, het gebouw wordt daar ook op gestyled. Geen klaslokalen, maar werken in grotere units waarbinnen ook ruimte is om in kleine groepen te werken. Dit wordt een hele uitdaging. Het benodigde krediet ligt vast en dat betekent dat wij als bouwheer een flinke opgave voor de boeg hebben. De ontwikkelfase zal in de zomer van 2014 zijn afgerond. Het gebouw verwachten wij in de zomer van 2015 te kunnen betrekken. Onze facilitaire dienst heeft ook in 2013 haar waarde voor onze scholen waargemaakt. De vele kleine en grotere klussen werden met een klein team voorbereid en uitgevoerd. Met slimme ideeën en met aandacht voor hergebruik zijn vele klussen succesvol afgerond. Wij waren in staat om ook diensten aan andere stichtingen te leveren, met name op het gebied van onderhoud van speeltoestellen hebben wij anderen tegen kostprijs kunnen helpen. ICT baart ons zorgen. Het beheer en de werking van het netwerk heeft niet de kwaliteit die wij nodig hebben om kinderen die ICT vaardigheden te leren die nodig zijn voor de toekomst. Wij hebben in 2013 de balans opgemaakt en weten dat wij aan de inrichting van ons netwerk moeten werken. De kwaliteitsslag zal er voor moeten zorgen dat we de 21 e eeuw vaardigheden voor onze kinderen kunnen borgen. Te vaak liet de apparatuur ons in de steek en werd de motivatie van onze medewerkers daardoor op de proef gesteld. Een groot punt voor verbetering in Passend Onderwijs Het onderwijs is van uit zichzelf wat behoudend en is lang uitgegaan van het gemiddelde kind. Dat heeft ons veel goeds gebracht, maar de opvoeding en de omgeving zijn anders geworden. Ook ouders weten heel goed dat hun kinderen verschillend zijn en een verschillende aanpak vragen. Vroeger leerden kinderen zich misschien makkelijker aan te passen aan bepaalde situaties, aan een norm, maar dat hoeft, binnen bepaalde grenzen, niet meer. Het kan ook niet meer om in de samenleving mee te kunnen. Minder aanpassing betekent ook dat er meer mogelijk is. Bij Passend Onderwijs gaat het er vooral om dat we accepteren dat kinderen allemaal verschillend zijn, met verschillende talenten, en dat ze zich op verschillende snelheden kunnen ontwikkelen. Annemie Vullings, bovenschools ondersteuningscoördinator en directeur van De Twister, Horst 19

21 Financiële resultaten Algemeen Het resultaat over 2013 is als volgt opgebouwd: Resultaat uit normale bedrijfsvoering ,- 1. Aanvullende Rijksbijdragen OC&W ,- 2. Kosten sociaalplan -/ ,- 3. Afrekening vervangingsfonds -/ ,- 4. Correctie voorziening doorcentralisatie ,- Totaal resultaat ,- Bovenstaand resultaat wijkt daardoor sterk af van het begrote resultaat van ,-. De belangrijkste afwijkingen worden onderstaand nader toegelicht: Ad 1 Rijksbijdragen OC&W De belangrijkste verklaring voor de afwijking tussen begroting en realisatie zijn de afspraken die gemaakt zijn in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Op grond van deze politieke akkoorden heeft Dynamiek Scholengroep in aan (extra) rijksbekostiging ontvangen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2013 waren deze extra baten niet voorzien. Ad 2 Kosten sociaal Plan De kosten van het sociaal plan bedroegen in 2013 in totaal In de begroting was rekening gehouden met een kostenpost van Dit bedrag is in 2013 volledig besteed aan de uitvoering van de regelingen van het sociaal plan. Doordat de regelgeving inzake extra pensioenstortingen en stamrechtuitkeringen sterk zijn beperkt of zelfs afgeschaft, zijn een aantal regelingen vervroegd nog in 2013 afgerond om de noodzakelijke personeelsreductie voor het schooljaar 2014/2015 op een goede wijze te kunnen borgen. Dit is de oorzaak dat deze post fors hoger is uitgekomen dan begroot. Ad 3 Afrekening vervangingsfonds Dynamiek Scholengroep is het schooljaar 2012/2013, door de start van het reorganisatieplan, begonnen met een forse vervangingspool gevuld met circa 20fte vaste medewerkers. Het is onmogelijk geweest om al deze mensen effectief in de vervangingspool te kunnen plaatsen. Na afloop van het schooljaar berekent het Vervangingsfonds in welke mate de personeelsleden die zijn opgenomen in de vervangingspool werkelijk zijn ingezet voor vervanging. Bij een te lage inzet vordert het Vervangingsfonds een bedrag terug. Dynamiek Scholengroep heeft in het schooljaar een totaalbedrag van ingediend aan pooldeclaraties. Voor dit schooljaar bedroeg het inzetpercentage van de vervangingspool 35%. Op grond van dit percentage heeft het Vervangingsfonds een bedrag van terug gevorderd. Dit bedrag is gecorrigeerd op de vergoeding Vervangingsfonds. De vergoeding inzake salariskosten vanuit het Vervangingsfonds bedraagt daarmee: / = Naast een vergoeding van het vervangingsfonds worden sinds kort de vervangingskosten m.b.t zwangerschap rechtstreeks door het UWV vergoed en ontvangen wij een uitkering van het risicofonds bij langdurige ziekte van OOP- personeel. Het totaal aan vergoedingen in 2013 vanuit VVF, UWV en risicofonds gezamenlijk bedroeg ( begroot was ) 20

22 Voor het schooljaar 2013/2014 speelt dit probleem nauwelijks meer aangezien de vervangingspool van vaste medewerkers in omvang veel kleiner is geworden en derhalve het dekkingspercentage veel hoger zal zijn. Ad 4 Correctie Voorziening Doordecentralisatie Dynamiek Scholengroep heeft in 2013 besloten om een aantal kosten uit het verleden alsnog ten laste van de voorziening doordecentralisatie te brengen. Deze correctie heeft een positief effect op het resultaat uit bedrijfsvoering van Financiële beschouwing baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Overige baten Baten Rijksbijdragen OC&W De Rijksbijdragen OC&W wijken 4,2% ( ) af van de begroting. De belangrijkste verklaring voor deze afwijking is de toekenning van de bijzondere en aanvullende bekostiging en de bijzondere bekostiging jonge leerkrachten. In totaal zorgt deze extra bekostiging voor ruim aan baten in Deze extra gelden zijn een gevolg van de afspraken gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen blijven 23,2% ( ) achter op de begroting. Het belangrijkste verschil is de afwijking ( ) tussen de begrote en gerealiseerde gemeentelijke vergoeding inzake doordecentralisatie. Dit bedrag betreft het rentedeel van de jaarlijkse annuiteit welke door de gemeente wordt overgemaakt en is derhalve bij de financiële baten geboekt. Verder blijft de afrekening met de subsidieverstrekkers voor het onderwijs ondersteunend personeel achter op het begrote bedrag. Overige baten De overige baten zijn 0,8% ( 7.000) hoger dan begroot. Ondanks de geringe overschrijding op totaalniveau zijn op detailniveau wel enkele afwijkingen waar te nemen. De opbrengsten gedetacheerd personeel blijven achter op de begroting. Aan de andere kant zorgt de uitkering van het Samenwerkingsverband van voor hogere baten. 21

23 Financiële beschouwing lasten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO) Lasten Personele lasten De personele lasten wijken 5,1% ( ) af van de begroting. De personele lasten zijn onder te verdelen in lonen en salarissen en overige personele lasten. De lonen en salarissen overschrijden de begroting met 5,1% ( ). De belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is de vertraging welke is opgetreden in het realiseren van de personeelsreductie. De onderhandelingen over de voorwaarden van het vertrek en de wettelijke opzegtermijn zijn de oorzaken voor deze vertraging. Verder zijn in 2013 de pensioenpremies verhoogd zonder dat deze in de lumpsum bekostiging zijn gecompenseerd. Extra kosten circa ,-. Verder hebben de scholen iets meer formatie ingezet om knelpunten op te lossen. De overige personele lasten zijn in totaal 5,3% ( ) hoger uitgekomen dan begroot. Binnen deze rubriek is er een divers beeld waar te nemen. Allereerst zorgen de kosten inzake het sociaal plan voor een overschrijding van de begroting met circa Ook de cursuskosten vallen ruim hoger uit dan begroot. De lasten inzake onderwijsbegeleiding, de WGA-premie en de overige personeelslasten vertonen een tegengesteld beeld. De realisatie van onderwijsbegeleiding ligt ruim lager dan begroot, de WGA premie valt ruim lager uit en de overige personeelslasten komen zelfs lager uit dan begroot. Afschrijvingen De afschrijvingen liggen 2,2% ( ) lager dan de begroting. Zowel de afschrijvingen van ICT en inventaris blijven circa achter op de begroting. Dit is een gevolg van het bezuinigingsbeleid wat heeft geleid tot een rem op de investeringen. Huisvestingslasten De huisvestingslasten liggen einde van het jaar 22% lager dan het begrote bedrag. Dit verschil heeft zijn oorzaak in de al eerder toegelichte correctie op de voorziening doordecentralisatie. Als de realisatie van de huisvestingslasten aangepast wordt met de correctie van de voorziening ( ) resteert er een overschrijding van de begroting met 3,1%. Deze resterende afwijking wordt veroorzaakt door een hogere dotatie doordecentralisatie en hogere schoonmaakkosten. Daartegenover staan lagere onderhoudskosten. Overige instellingslasten De overige instellingslasten blijven 2,2% ( ) achter op de begroting. Alleen de administratie- en advieskosten zijn hoger uitgekomen dan begroot. 22

24 Leermiddelen (PO) De uitgaven aan leermiddelen komen gedurende het verslagjaar 0,9% ( 8.000) hoger uit dan begroot. Continuïteitsparagraaf Om beter op de toekomstige ontwikkeling te kunnen inspelen, is een meerjarenformatieplan en meerjarenbegrotingsplan over de periode opgesteld en met de Raad van Toezicht en GMR besproken en vastgesteld. De verdere daling van het aantal leerlingen en de onzekerheid omtrent de rijksbijdragen, maakt dat er een noodzaak is om gestructureerd en planmatig het effect van deze ontwikkelingen in beeld te brengen om eventuele maatregelen tijdig te kunnen afstemmen en voorbereiden. Want Regeren is vooruitzie. Onderstaande tabellen zijn afgeleid van het meerjarenformatieplan en meerjarenbegrotingsplan Personeel & leerlingprognose KENGETAL (stand 31-12) Personele bezetting in FTE ,7 Managment / Directie 17,4 15,6 15,6 15,0 Onderwijzend personeel 201,7 187,7 178,3 176,0 Overige medewerkers 30,9 30,7 30,1 30,4 Leerlingenaantallen Meerjarenbegroting x 1000,- BATEN Rijksbijdrage Overige rijksbijdragen en subsidies College-, cursus- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totale lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten TOTAAL RESULTAAT

25 Toekomstige ontwikkelingen De jaren waren ingrijpende jaren voor onze organisatie, wij kunnen vaststellen dat financieel gezien een moeilijke periode achter ons ligt. In deze periode hebben wij ervaren dat wij als organisatie ook kwetsbaar kunnen zijn en soms ook onvoldoende menskracht kunnen inzetten om antwoorden te geven en problemen tijdig en deskundig op te kunnen lossen. In de komende periode willen wij de samenwerking met SPOVenray en Prisma (gemeente Peel en Maas) intensiveren. In het najaar van 2013 is er veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een eigen financiële administratie voor de drie organisaties. Met ingang van 1 januari 2014 is het Shared Service Center Overkwartier operationeel en wordt vanuit het bestuurskantoor van SPOVenray de administratie voor de drie stichtingen uitgevoerd. Een hogere kwaliteit, minder kosten en meer invloed op de manier waarop wij onze financiën willen beheren en sturen liggen ten grondslag aan deze keuze. In het voorjaar van 2014 (afronding zomervakantie) willen wij ook beoordelen in hoeverre de personeels- en salarisadministratie in eigen beheer kan worden genomen. Onderliggende motieven zijn hetzelfde, de uitvoering is een stuk moeilijker en vraagt meer specifieke kennis. Ook thema s als onderhoud, ICT, gezamenlijke inkoop zijn onderdelen waar in 2014 nader onderzocht gaat worden welke voordelen voor de drie afzonderlijke stichtingen behaald kunnen worden. Passend Onderwijs gaat officieel van start op 1 augustus In 2013 hebben wij geprobeerd ons op een goede manier voor te bereiden op deze andere manier van werken. Wij zijn er klaar voor, de ondersteuningsteams hebben al een jaar proefgedraaid en er is een hechte samenwerking tussen de interne begeleiders van de scholen en clusters ontwikkeld. Ook de samenwerking met het Begeleidingscentrum voor Onderwijs (BCO) is geïntensiveerd en er heeft fine tuning plaatsgevonden. Belangrijk was ook de nieuwe rol van de bovenschools ondersteuningscoördinator. Annemie Vullings wordt van directeur van een SBO school onze nieuwe full time bovenschools ondersteuningscoördinator. Samen met de collega s uit Venray en Helden zal zij met name op het onderwijskundige gebied een belangrijke rol gaan spelen en de spil worden in de Dynamiekontwikkeling naar passende plekken voor alle kinderen op onze scholen. Annemie is vanuit haar achtergrond en kennis uitermate geschikt om niet alleen in de uitvoeringskant, maar vooral ook op beleidsniveau richting te geven aan de uitvoering van Passend Onderwijs binnen Dynamiek Scholengroep. De ontwikkeling van onze medewerkers heeft en verdient voortdurende aandacht. Ook in 2013 slaagden wij er niet in om de in het convenant Leerkracht afgesproken percentages LA-/LB-/LCleerkrachten te realiseren. Ondanks een uitgebreid aanbod van scholing en ontwikkeling, een uitbreiding van de mogelijkheden om voor LB- leerkracht in aanmerking te komen en maatregelen waardoor medewerkers met terugwerkende kracht alsnog in de functie geplaatst konden worden, is het animo te gering. Wij blijven pogingen ondernemen om dit ten positieve te verbeteren en zullen ook in samenwerking met SPOVenray en Prisma daarin nieuwe kansen ontwikkelen. Wij denken dat het aanstaande lerarenregister hier ook een positieve impuls aan kan geven. Klagen lost niets op is één van mijn lijfspreuken. Dat geldt ook voor dit thema. Onze medewerkers zijn goed gemotiveerd en ook goed gekwalificeerd voor hun werk. De meesters en juffen zijn betrokken bij hun werk, doen dat met passie en met grote inzet. Ik ben dan ook trots op onze medewerkers en weet dat zij vanuit beoordeeld vakmanschap het beste uit kinderen halen en meegaan met nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelingen en de inrichting van ons onderwijs zal in de komende periode nader geconcretiseerd gaan worden. Het missie/visie traject van Dynamiek Scholengroep gaat voor Dynamiek Scholengroep 2.0 zorgen. De 21 e eeuwnvaardigheden die wij de kinderen willen bijbrengen vragen ander onderwijs, gebruik van ICT en media en dus ook specifieke kennis en kunde 24

26 van de materie. Door scholing, pilots en experimenten willen wij daaraan in de komende periode aandacht gaan geven. De relatie met onze omgeving is goed. Dynamiek Scholengroep wordt gezien als een sterk en dynamisch merk in de omgeving Horst-Venray. Wij participeren bij maatschappelijke initiatieven en doen actief mee om de leefbaarheid, de sociale cohesie en de samenwerking met de dorpen en wijken levend en actief te houden. Het is een interessant vraagstuk wat op ons afkomt. Door de daling van het aantal leerlingen worden ook onze schoolgebouwen te groot en moeten wij alternatieven ontwikkelen om de exploitatie van de gebouwen op orde te houden. Afbreken, verhuren, nieuwe partijen zoeken, niet alleen maar vooral samen met de mensen uit de wijken en dorpen. Dynamiek Scholengroep laat een concept-huisvestingsplan samenstellen waarin op basis van de huidige maat van de schoolgebouwen en op basis van de prognoses gekeken wordt wat op termijn noodzakelijk en wenselijk is. Nadrukkelijk wordt hier het woord concept gebruikt. Vanuit onze kant zullen wij zogenaamde kansenkaarten samenstellen waarin per wijk en dorp staat aangegeven welke mogelijkheden op die plek zijn en op welke wijze wij kunnen samenwerken met de bevolking. Wij gaan daarom actief de dialoog daarover voeren en nodigen mensen uit om met ons mee te praten. Ook relevante stakeholders, zoals gemeenten, dorpsraden en andere partijen worden uitgenodigd om mee te denken en te bekijken wat de beste oplossing is voor het dorp of de wijk. Samen met de dorpsaccommodatieplannen kan dan een meerjarenvisie worden vastgesteld. Een buitengewoon interessant project is daarbij de nieuwe Norbertus waarbij wij naast een nieuwe school in de voormalige Norbertuskerk ook meepraten over de ondersteunende voorzieningen als kinderopvang, fysiotherapie, logopedie en huiswerkbegeleiding. Samen met de gemeente Horst aan de Maas gaan wij ervoor om onze Norbertus tot een prachtig expertisecentrum te ontwikkelen waar alle kinderen uit Horst aan de Maas optimaal onderwijs kunnen genieten. Anders organiseren was een belangrijk veranderingsthema in Van individuele scholen naar een intensieve samenwerking van groepen van scholen: de clusters. Niet iedereen stond te trappelen, had er veel zin in of zag het als een goed idee. Toch zijn wij eraan begonnen en hebben stug doorgezet om onze ideeën daarover scherper te maken en uiteindelijk in concrete afspraken te gaan vertalen. Vragen over het delen van verantwoordelijkheid, over het minder op school zijn van onze directeuren, over positieve effecten: ze zijn allemaal de revue gepasseerd. Veel antwoorden konden worden gegeven, sommige vragen moesten in de praktijk hun antwoord krijgen. De drie clusters, rood, blauw en groen, hebben in 2013 hun eerste draaien gemaakt en zijn veel en vaak met elkaar in gesprek gegaan. Hoe zit dat nu met die autonomie van het cluster versus de autonomie van Dynamiek Scholengroep, wat doet een school alleen, wat doet de school in het cluster en ook heel belangrijk: wat geldt voor iedereen? Werkende weg, soms met een beetje schuren, trekken en duwen zijn wij in 2013 begonnen en de resultaten mogen er zeker zijn. Voor een aantal directeuren was het gevoel er niet meer alleen voor te staan een groot goed. Scholen kregen meer mogelijkheden door dingen samen te doen, expertise werd meer en meer gedeeld en gebruikt en ook investeringen werden samen opgepakt. Deze ontwikkeling zetten wij in 2014 voort, niet alleen op directieniveau en op het gebied van de leerlingbegeleiding, maar ook op ontwikkeling en ondersteuning van leerkrachten en het delen van kennis. Wij zijn ervan overtuigd dat hierdoor de mogelijkheden voor onze medewerkers wordt vergroot, maar ook dat de mobiliteit onderling zal toenemen. 25

27 Tot besluit Dit bestuursverslag geeft een beeld van Dynamiek Scholengroep. Als organisatie hebben wij laten zien dat er ook in mindere tijden daadkracht en slagkracht is om bij te stellen en te veranderen. Daar ben ik trots op en daarvoor dank ik alle betrokkenen, Raad van Toezicht, (G)MR, directeuren, medewerkers, bestuurskantoor en onze samenwerkingspartners dan ook hartelijk. Onderwijs is iedere dag anders, zo luidt een bekende slogan. Dat hebben wij zeker ook mogen ervaren, maar het geeft ons ook voortdurend energie om goed onderwijs waar te maken en het beste voor onze kinderen naar voren te halen. Dat verdienen onze kinderen en hun ouders, maar zorgt ook voor levendigheid en energie. Wij zullen ook in 2014 weer met veel plezier, met passie en respect ons werk blijven doen! Juni 2014 Jan Jenneskens Voorzitter College van Bestuur 26

28 Kengetallen Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. De kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Bij de kengetallen zijn de signaleringswaarden van OC&W weergegeven. Vergelijkend balansoverzicht 27

29 28