VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. Woensdag 13 maart 2019

Transcriptie

1 OVERZICHTSLIJST BESLUITEN Aanvang: 19 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR Plaats: Lamstraat Sint-Niklaas Woensdag 13 maart 2019 Aanwezig: Bestuurders: Lieven Dehandschutter (voorzitter), Tchantra Van De Walle, Mia Mortier, Marc Van de Vijver, Dominique Tielens, Dimitri Van Laere, Luc De Ryck, Lieve Truyman, Chris Lippens, Robby De Caluwé en André Van De Vijver Bestuurders met raadgevende stem: Kris Van der Coelden, Marleen Van Hauteghem en Alain Debbaut Wonen eveneens de vergadering bij: Jerome Van Doorselaer, Filip Liebaut, Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur), Koen Dewanckel (verslaggeving) Verontschuldigd/afwezig: Bestuurders: Michel Du Tré (ondervoorzitter), Stanny De Rechter AGENDA 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 27 februari en de raad van bestuur van woensdag 27 februari Benoeming van een voorzitter en een of meer ondervoorzitters (art. 22 van de statuten). 3. Overleg tussen de gemeentelijke bestuurders met het oog op de voordracht van deskundigen overeenkomstig artikel 16 van de statuten en artikel 435 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december Voordracht van drie kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van de Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied. 5. Voordracht van een kandidaat bestuurder en plaatsvervanger voor de EGTS Linieland Waas en Hulst 6. Voordracht van twee bestuurders voor de vzw VoedSaam. 7. Vergaderkalender Evaluatierapport en Ondernemingsplan plan van aanpak (art. 459 DLB) 9. Samenstelling stuurgroepen en afvaardigingen -gedachtewissel 10. Delegatiebesluit 11. Activiteiten Interwaas o Personeel o Beveren Verrebroek Aven Ackers vrijstelling registratierechten terugkoop De Rouck 12. Varia mededelingen *** De Voorzitter deelt mee dat de voordracht van Lokeren voor de raad van bestuur van twee bestuurders niet ontvankelijk werd verklaard door de algemene vergadering, omwille van niet voldaan aan het genderevenwicht. In afwachting van een nieuwe voordracht door de gemeenteraad van Lokeren kunnen de vertegenwoordigers van Lokeren de vergadering bijwonen, evenwel zonder stemrecht.

2 *** AGENDAPUNT 1 GOEDKEURING VERSLAG DIRECTIECOMITE VAN 27 FEBRUARI 2019 EN RAAD VAN BESTUUR VAN WOENSDAG 27 FEBRUARI Aanvulling in het verslag van het directiecomité van woensdag 27 februari 2019 BESLISSING: Het verslag van het Directiecomité van 27 februari 2019 wordt éénparig goedgekeurd. Er wordt akte genomen van twee opmerkingen AGENDAPUNT 2 BENOEMING VAN EEN VOORZITTER EN EEN OF MEER ONDERVOORZITTERS (art. 22 van de statuten) Wordt voorgedragen als voorzitter: Lieven Dehandschutter Wordt voorgedragen als ondervoorzitter: Michel Du Tré BESLISSING: De raad van bestuur beslist om Lieven Dehandschutter als voorzitter en Michel Du Tré als ondervoorzitter aan te stellen. AGENDAPUNT 3 OVERLEG TUSSEN DE GEMEENTELIJKE BESTUURDERS MET HET OOG OP DE VOORDRACHT VAN DESKUNDIGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN EN ARTIKEL 435 VAN HET DECREET LOKAAL BESTUUR VAN 22 DECEMBER 2017 In het voorafgaand overleg werd afgesproken om vooralsnog geen gebruik maken van het aanduiden van deskundigen voor de RvB. De vergadering gaat hiermee akkoord. BESLISSING: De raad van bestuur beslist om vooralsnog geen gebruik maken van het aanduiden van deskundigen voor de raad van bestuur. AGENDAPUNT 4 VOORDRACHT VAN DRIE KANDIDAAT-BESTUURDERS VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR HAVEN, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED De agenda van de Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoevergebied van 27 maart 2019 omvat één agendapunt: 1. Algehele vernieuwing van de raad van bestuur conform artikel 445 van het DLB en conform de statuten van de Maatschappij Linkerscheldeoevergebied BESLISSING: De raad van bestuur beslist de volgende bestuurders voor te dragen voor de raad van bestuur van de Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied. Marc Van de Vijver André Van de Vyver Lieve Truyman

3 AGENDAPUNT 5 VOORDRACHT VAN EEN KANDIDAAT BESTUURDER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE EGTS- LINIELAND WAAS EN HULST BESLISSING: De vergadering stelt een beslissing over deze voordracht uit. AGENDAPUNT 6 VOORDRACHT VAN TWEE BESTUURDERS VOOR DE VZW VOEDSAAM. BESLISSING: De vergadering stelt een beslissing over deze voordracht uit. AGENDAPUNT 7 VERGADERKALENDER 2017 BESLISSING: De raad keurt de aangepaste vergaderkalender goed. AGENDAPUNT 8 EVALUATIERAPPORT EN ONDERNEMINGSPLAN PLAN VAN AANPAK (ART. 459 DLB) BESLISSING: De raad neemt nota van het evaluatierapport en van de verdere aanpak en timing van het ondernemingsplan AGENDAPUNT 9 SAMENSTELLING STUURGROEPEN EN AFVAARDIGINGEN - GEDACHTENWISSEL BESLISSING: De raad neemt nota van de werking van de stuurgroepen en vraagt een overzicht. Bijzondere volmacht AGENDAPUNT 10 DELEGATIEBESLUIT Overwegende dat ingevolge artikel 443 van het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 (hierna: DLB) en daaropvolgende statutenwijziging, enkel nog de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering organen zijn van Interwaas; Dat de taken die het voormalig Directiecomité uitoefende thans door de Raad van Bestuur zullen worden waargenomen; Dat het aldus wenselijk is een aantal taken te delegeren; Overwegende dat ingevolge artikel 458 1, 3 e lid DLB het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid gedelegeerd kan worden aan een personeelslid die aan het hoofd staat van de personeelsdienst; Dat het opportuun is om enkel het dagelijks personeelsbeheer te delegeren; Gelet op artikel 31 van de statuten van Interwaas dat het volgende stelt:

4 De vereniging wordt rechtsgeldig in en buiten rechte bij alle akten en/of rechtshandelingen die de vereniging verbinden, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder. Voor akten en/of rechtshandelingen die de vereniging verbinden en die kaderen binnen het dagelijks bestuur, kan de vereniging rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht. Gelet op de recente statutenwijziging en de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur, wordt de Raad van Bestuur volgende regeling voorgelegd: A. ALGEMEEN Conform artikel 31 van de statuten geldt dat Interwaas vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur en een bestuurder. Conform artikel 31 van de statuten geldt eveneens dat voor akten en/of rechtshandelingen die de vereniging verbinden en die kaderen binnen het dagelijks bestuur, de vereniging rechtsgeldig kan worden vertegenwoordigd door de voorzitter alleen. Om praktische redenen wordt, in overeenstemming met artikel 31, derde lid van de statuten, volmacht verleend aan volgende personen: *** B. BIJZONDERE GEVOLGMACHTIGDE DE RAAD VAN BESTUUR VERKLAART ALS BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE AAN TE STELLEN: 1.- De heer BART CASIER, geboren te Oostende op 16 juli 1959, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Jan Frans Willemsstraat Aan mevrouw SASKIA FERMONT, geboren te Sint-Niklaas op 31 december 1971 en wonen de Mispelstraat 114 te Sint-Niklaas, adjunct-directeur, worden alle bevoegdheden toegekend ingeval van langere afwezigheid van de directeur of in geval van hoogdringendheid bij korte afwezigheid. 3. Onder volgende voorwaarden kunnen aan mevrouw SASKIA FERMONT, clustermanager Ondersteunende diensten; mevrouw PETRA DE MEY, clustermanager Ruimte en mevrouw FRAUKE VAN GOETHEM, clustermanager Klimaat & Energie delen van de bevoegdheden worden toegekend voor zoverre het bevoegdheden binnen hun cluster betreffen en: - Mits uitdrukkelijke en schriftelijke delegatie door de heer Bart Casier, directeur én kennisgeving hiervan aan de Raad van Bestuur; - Deze delegatie kan op elk moment worden herroepen door de heer Bart Casier, ook hiervan wordt kennis gegeven aan de Raad van Bestuur. BESLISSING: De raad van bestuur beslist de boven vermelde volmachten toe te kennen. Alle eerdere volmachtsbesluiten worden ingetrokken. **** De regeling zoals hier besloten, zal worden overgenomen in een notariële volmacht, die verleden zal worden voor notaris Annelies Verstraete.

5 AGENDAPUNT 11 ACTIVITEITEN INTERWAAS 0. INTERNE WERKING 0.1. Personeel BESLISSING: De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Yasmine D Hanis Informatica Er wordt gevraagd of informaticamiddelen dienen te worden voorzien voor leden van de raad van bestuur (vb. opnieuw een i-pad). De leden geven aan over voldoende materiaal te beschikken. Enkelen vragen de nota s op papier. 1. REGIONALE ECONOMIE 1.1. Beveren Verrebroek Aven Ackers vrijstelling registratierechten terugkoop De Roeck BESLISSING: De raad van bestuur bevestigt de wederinkoop van het perceel De Roeck met toepassing van de vrijstelling van registratierechten wegens algemeen nut. 7. CULTUUR 7.1. Erfgoedcel Waasland Vorming Poppkaarten We kregen de vraag vanuit Histories om de vorming rond Poppkaarten in het Waasland mee te organiseren. Aangezien we dit jaar vooropgesteld hebben om twee vormingen te organiseren hebben we positief gereageerd. De vorming zal doorgaan op maandag 27 mei van 19 uur tot 21 uur en is gratis. De Erfgoedcel Waasland neemt de vorming mee op in haar communicatiekanalen en komt tussenbeide in de kosten van de locatie en de voorziening van drank. BESLISSING: De raad van bestuur neemt hiervan akte Ontwerp Erfgoedprijs De lancering van de erfgoedprijs zal doorgaan op vrijdag 26 april BESLISSING: De raad van bestuur gaat akkoord met het initiatief en de kosten Regionale actie Erfgoeddag 2019 Op zondag 28 april vindt Erfgoeddag plaats met als thema Hoe maakt u het?. In het Waasland zijn er 44 activiteiten op 32 locaties. Zoals opgenomen in het actieplan 2019 (Operationele doelstelling 4.2), zet de Erfgoedcel samen met de lokale coördinatoren een gezamenlijk en regionaal initiatief op om de bezoekers naar verschillende gemeenten te lokken. Bij wijze van stimulering en bedanking wil de Erfgoedcel 500 bezoekers belonen met ambachtelijk gemaakte pralines. Hiervoor dient de bezoek(st)er op de dag zelf een stempelkaart met 3 verschillende stempels af te geven op 1 van de inruillocaties. BESLISSING: De raad van bestuur gaat akkoord met de kosten.

6 7.1.4 Ontleningsreglement Praatvaliezen Zie bijlage. BESLISSING De raad van bestuur gaat akkoord het ontleningsreglement voor de Praatvaliezen Subsidiereglement voor éénmalige publicaties BESLISSING: De raad van bestuur gaat akkoord met de steun van: euro voor de publicatie KSA Waasmunster KSA Sint-Donaat Waasmunster euro voor de publicatie Tram H Comité H Projectsubsidiereglement 1944/2019: De bevrijding van Stekene 75 jaar terug in de tijd Heemkundige Kring d Euzie Stekene BESLISSING: De raad van bestuur gaat akkoord met de steun van: euro voor het project 1944/2019: De bevrijding van Stekene 75 jaar terug in de tijd Heemkundige Kring d Euzie Stekene 7.2. Bovenlokaal cultuurwerk Op 6 juni 2018 keurde het Vlaams Parlement het bovenlokaal cultuurdecreet goed dat de overdracht van culturele bevoegdheden van de provincies naar Vlaanderen moet opvangen. De bestaande subsidiëring van WACCO en van bibliowaas vervallen eind 2019; hun werking dient te worden geïntegreerd in het bovenlokaal cultuurwerk om nog beroep te kunnen doen op werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerking. Het decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren, cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. BESLISSING: De Raad van Bestuur neemt hiervan akte. 8. DIENSTVERLENING EN SHARED SERVICES 8.1. Overeenkomst met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen m.b.t. de realisatie van het samenwerkingsproject Toegankelijke energieloketten in de regio Waas en Dender BESLISSING De raad van bestuur gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. AGENDAPUNT 12 VARIA De leden van de raad worden uitgenodigd voor volgende activiteiten: Grensoverschrijdende jobbeurs EGTS Linieland Waas en Hulst 19 maart Lancering VakWeRK 4 april Symposium Wase dialecten 17 mei Opening Klingspoor 30 maart

7 De voorzitter sluit de vergadering af om uur. Volgende vergadering 10 april (w.g. Lieven Dehandschutter, voorzitter en Luc De Ryck, bestuurder) Lieven Dehandschutter Voorzitter Luc De Ryck Bestuurder