Raad van Bestuur 20 maart 2019 Verslag nr.: 98 03/2019

Transcriptie

1 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 20 maart 2019 Verslag nr.: 98 03/2019 Verslaggever: Marielle Hallez Datum: 22/03/2019 PRESENTIEOVERZICHT Bestuurders BAERT Michel BEEKEN Rudi BERGMANS Nico DE BECKER René FLORIZOONE Wouter LAMMENS Ellen MERTENS Roger PANSAERTS Josseline ROBIJNS Luc SEGERS Claire TOMBEUR Ine VANBESELAERE Brigitte VANWINKELEN Kris VERMEULEN Steven VEULEMANS Koen Bestuurders met raadgevende stem HEREMANS Joris TIERENS Farida Aanwezig Verontschuldigd/afwezig Vertegenwoordigers EcoWerf STANDAERT Peter, algemeen directeur - secretaris HALLEZ Marielle, diensthoofd Juridische dienst ARTOIS Jos, diensthoofd Communicatie DELVAUX Jeroen, diensthoofd Eploitatie HEYKANTS Paul, diensthoofd Personeel JANSSENS Wouter, diensthoofd Administratie & financiën KINDERS Martina, diensthoofd VMK Overzichtslijst EcoWerf RVB Verslag.doc

2 De Raad van Bestuur werd samengeroepen bij brief van 13 maart 2019 en had plaats in vergaderzaal De Vunt van de kantoren van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven. De bijlagen die bij de uitnodiging waren gevoegd, maken integraal deel uit van het huidige verslag (bijlagen 1 tot en met 4). De vergadering wordt om uur geopend door de uittredend voorzitter Rudi Beeken. Aangezien er een gewone meerderheid van stemmen vertegenwoordigd was (100%), kan de vergadering geldig beraadslagen. De uittredende voorzitter heet de nieuwe bestuurders welkom en bevestigt hun benoeming door de algemene vergadering. De voorzitter schetst de wijzigingen voor EcoWerf in gevolge het Decreet Lokaal Bestuur. Het merendeel van de 15 bestuurders vertegenwoordigt nu ook een cluster van gemeenten en die bestuurders worden geacht te rapporteren aan alle gemeenten uit de cluster. EcoWerf kan hierbij helpen. Hij benadrukt de rol en het belang van de raad van bestuur voor de goede werking van EcoWerf en haalt een aantal projecten aan die op ons afkomen: - het finaliseren van het ondernemingsplan de verlenging van EcoWerf in het masterplan recyclageparken - het masterplan voor de site inclusief de vergistingsinstallatie - het masterplan transport De uittredende voorzitter kondigt aan dat de communicatie m.b.t. de vergaderingen voortaan digitaal zal gebeuren en verzoekt de bestuursleden aan te geven of zij een tablet/laptop nodig hebben voor het consulteren van de documenten tijdens de vergaderingen. 1. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitters Nadat gebleken is dat er binnen de raad van bestuur ondanks de uitdrukkelijke vraag om zich kandidaat te stellen slechts één kandidaat is, met name uittredend voorzitter Rudi Beeken (Tielt-Winge), wordt deze unaniem als voorzitter benoemd voor de volledige legislatuur (19.20 uur). Voor de functie van ondervoorzitter stelden er zich twee personen kandidaat tijdens de bijeenkomst: Roger Mertens (Zoutleeuw) en Wouter Florizoone (Leuven). Gelet op zijn hogere ononderbroken anciënniteit binnen EcoWerf, wordt de kandidatuur van Roger Mertens als eerste weerhouden. Hij wordt met eenparigheid van stemmen als eerste ondervoorzitter benoemd (19.30 uur). Aangezien de statuten van EcoWerf voorzien in een genderaspect (maimum twee van de drie (onder)voorzitters mogen van hetzelfde geslacht zijn), kan de kandidatuur van Wouter Florizoone actueel niet weerhouden worden. Dit zal pas op een latere vergadering kunnen gebeuren nadat/indien de statuten aangepast zullen zijn in de zin dat het gendercriterium vervalt. De statuten kunnen gelijktijdig ook aangepast worden betreffende de aanwezigheid van de schepen van omgeving in het algemeen comité. Niet alle gemeenten beschikken vandaag over een schepen van omgeving maar dan wel over schepenen van milieu, ruimtelijke ordening blz. 2/5 Overzichtslijst EcoWerf RVB Verslag.doc

3 en soms zelfs een schepen van afval. Ook een aantal andere technische kwesties kunnen daarbij opgelost worden. 2. Aanduiding algemeen directeur als secretaris van de vereniging De raad van bestuur duidt met eenparigheid van stemmen Peter Standaert aan als secretaris van EcoWerf (19.33 uur). 3. Aanduiding gevolmachtigde bestuurders De raad van bestuur duidt met unanimiteit voorzitter Rudi Beeken en ondervoorzitter Roger Mertens aan als gevolmachtigde bestuurders conform artikel 30 van de statuten (19.34 uur). 4. Afspraken betreffende de vergaderingen van de raad van bestuur De vergaderdata en uur van de bestuursorganen zoals vermeld in bijlage 1 worden bevestigd met uitzondering van het eerstvolgend algemeen comité dat zal plaatshebben op 8 mei Het betreft de consultatie van de gemeenten met het oog op de evaluatie en eventuele herziening van de DifTar-tarieven. De voorzitter dankt de leden van de raad van bestuur en sluit de vergadering om uur. Echt verklaard, Leuven, 26 maart 2019 Peter STANDAERT secretaris directeur Rudi BEEKEN voorzitter Overzichtslijst EcoWerf RVB Verslag.doc

4 DETAIL STEMOPNEMING 20/03/2019 Onderstaande tabel geeft een detail van de stemming voor de punten waarover diende gestemd te worden Clusters Naam 1. Verkiezing voorzitter 1. Verkiezing ondervoorzitters Aanduiding algemeen directeur Aanduiding als secretaris bestuurders gevolmachtigde Tijdstip van stemming 19:20 19:30 19:33 19:34 Begijnendijk/Rotselaar VERMEULEN Steven Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee ROBIJNS Luc Bekkevoort/Tielt-Winge BEEKEN Rudi Bierbeek/Boutersem VANBESELAERE Brigitte Boortmeerbeek/Haacht BAERT Michel Geetbets/Glabbeek/Kortenaken VEULEMANS Koen Geetbets/Glabbeek/Kortenaken VANWINKELEN Kris Herent/Kortenberg DE BECKER René Hoegaarden/Landen PANSAERTS Josseline Holsbeek/Lubbeek LAMMENS Ellen Keerbergen/Tremelo SEGERS Claire Leuven FLORIZOONE Wouter Linter/Zoutleeuw MERTENS Roger Scherpenheuvel-Zichem BERGMANS Nico Tienen TOMBEUR Ine Aantal JA stemmen Aantal NEE stemmen Aantal onthoudingen Totaal stemming Aanwezigheidsquotum 100% 100% 100% 100% Percentage ja-stemmen 100% 100% 100% 100% blz. 4/5 Overzichtslijst EcoWerf RVB Verslag.doc

5 Bijlagen aan het verslag van de raad van bestuur d.d. 20/03/2019 Bijlage 1: Data bestuursvergaderingen 2019 Bijlage 2: Inlichtingenfiche Bijlage 3: Gecoördineerde statuten van EcoWerf Bijlage 4: Code van goed bestuur van EcoWerf Overzichtslijst EcoWerf RVB Verslag.doc