Raad van Bestuur 18/05/2016 Verslag nr.: 75 05/2016

Transcriptie

1 Overzichtslijst besluiten Raad van Bestuur 18/05/2016 Verslag nr.: 75 05/2016 Verslaggever: Marielle Hallez Datum: 06/06/2016 PRESENTIEOVERZICHT Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldig d/afwezig Naam & voornaam Aanwezig V erontschuldigd/ afwez ig Bestuurders BEEKEN Rudi, voorzitter PUES Paul ALLARD Elke, ondervoorzitter RAMPELBERGH Lut BAERT Michel REVIERS Benny BOOGAERTS Stephan ROOVERS Tom DE BACKER Rosa SANNEN Arlette GELEYNS Johan SMETS Theo GORIS Carine VAN GOOLEN Magda KINDEKENS Chris VAN NUFFELEN Frank LECOCQ Marc VANBESELAERE Brigitte LEFEVRE Marleen VANBESIEN Dieter MERTENS Roger VANW EDDINGEN Nicole MICHIELS Jonas VANW INKELEN Kris MULS Gilberte VERMIJLEN Katrien NEVENS Bart VEULEMANS Nadine VERVLIET Chris Deskundigen WYNANTS Marc CARDOEN Mark DEWAEL Ignace DEWELDE Bruno Bestuurders met raadgevende stem NOE Sandra VALGAEREN Griet PIERRE Herwig VANDIKKELEN Jos TROMPET Gaby Vertegenwoordigers EcoW erf STANDAERT Peter, algemeen directeur - secretaris HALLEZ Marielle, diensthoofd Juridische dienst JANSSENS W outer, diensthoofd Administratie & financiën COESSENS Sara, projectleider Afvalpreventie DELVAUX Jeroen, diensthoofd Eploitatie KINDERS Martina, diensthoofd VMK HEYKANTS Paul, diensthoofd Personeel De Raad van Bestuur werd samengeroepen bij brief van 11 mei 2016 en had plaats in de vergaderzaal van IGO op het bedrijventerrein De Vunt 17 in Holsbeek. De bijlagen die bij de uitnodiging waren gevoegd (bijlagen 1 tot en met 3), maken integraal deel uit van het huidige verslag alsook deze die ter zitting werden overhandigd (bijlagen 4, 5 en 6). De vergadering wordt om uur geopend door de voorzitter, Rudi Beeken. Aangezien er een gewone meerderheid van stemmen vertegenwoordigd was, zowel globaal als in de groep van de gemeentelijke deelnemers (81%), kan de vergadering geldig beraadslagen. RVB Overzichtslijst EcoWerf blz. 1/5

2 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 20 april 2016 goed, met volgende correctie in het presentieoverzicht: Voor de gemeente Kortenaken was Nadine Veulemans aanwezig en niet Josette Van Laer. 2. Statutenwijziging De nieuwe statuten werden reeds goedgekeurd door de Algemene Vergadering van december Deze dienen nog notarieel geformaliseerd te worden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni Daartoe dienen volgende documenten goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur en voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering: - Gemotiveerd verslag statutenwijziging (bijlage 2) goedgekeurd bij unanimiteit (18.11 uur) - Tussentijdse staat van activa en passiva per 31 maart 2016 (bijlage 4) goedgekeurd bij unanimiteit (18.14 uur) - Het verslag van de commissaris na de effectieve goedkeuring door de Raad van Bestuur van heden (supra), zal naar de gemeenten worden gestuurd. 3. Project harde en zachte plastics Peter Standaert, algemeen directeur, geeft de stand van zake weer. De overheidsopdracht voor de levering van de roze plastic zakken werd gegund aan Sphere Belgium nv voor een bedrag van ,40 euro. De overheidsopdracht voor de verwerving en het transport van harde plastics werd gegund aan Kunststof Recycling Van Werven bv uit Nederland voor een bedrag van ,20 euro. De harde plastics worden uitgesorteerd tot 15 stromen waarmee nieuwe granulaten worden gemaakt. De overheidsopdracht voor de verwerving en het transport van zachte plastics werd gegund aan Eco oh! Recycling NV voor een bedrag van euro, hetgeen meer was dan oorspronkelijk geraamd. 4. Evaluatie project netheid glasbollen Sara Coessens, projectleider Communicatie, evalueert het project van de Detectives aan de glasbollen aan de hand van een PowerPoint-presentatie die aan alle leden van de Raad van Bestuur zal worden bezorgd. Het project heeft slechts een beperkte impact gehad op het sluikstorten rond de glasbollen. Een 30-tal sites zijn geïdentificeerd als probleemsites. Het regelmatig opkuisen van de site bevordert de reinheid maar niet op de echte probleemsites. Het project bevestigt wel dat de oplossing een combinatie van verschillende acties kan vereisen: het verplaatsen van sites (voldoende sociale controle, niet langs doorgangswegen, beperkte omvang (# bollen), het plaatsen van ondergrondse sites, het al dan niet verhogen van de opkuisfrequentie, onderzoek naar de overtreders en eventueel aangevuld met camerabewaking. blz. 2/5 RVB Overzichtslijst EcoWerf

3 De intercommunale INCOVO zal op een volgende vergadering haar ervaring met camera s aan de glasbollen komen voorstellen. 5. Diversen 5.1. Algemene vergadering Limburg.net Aangezien de Algemene Vergadering van Limburg.net samenvalt met de vergadering van de Raad van bestuur en de Algemene Vergadering van EcoWerf op 22 juni 2016, beslist de Raad van Bestuur EcoWerf te verontschuldigen Financieel profiel EcoWerf Wouter Janssens, diensthoofd Administratie en financiën, licht de studie toe die Belfius maakte met betrekking tot de Belgische intercommunales (bijlage 6). De voorzitter dankt de leden van de Raad van Bestuur van EcoWerf, nodigt hen uit voor de volgende vergadering op 22 juni 2016 en sluit de vergadering om uur. Echt verklaard, Leuven, 06 juni 2016 Peter Standaert secretaris directeur Rudi Beeken voorzitter RVB Overzichtslijst EcoWerf blz. 3/5

4 DETAIL STEMOPNEMING 18/05/2016 Onderstaande tabel geeft een detail van de stemming voor de punten waarover diende gestemd te worden Gemeente Naam 1. Goedkeuring verslag vergadering nr / Statutenwijziging: Gemotiveerd verslag 2. Statutenwijziging: Activa en Passiva per 31/03/2016 Tijdstip van stemming 18:06 18:11 18:14 Begijnendijk VAN GOOLEN Magda Bekkevoort REVIERS Benny Bertem DE BACKER Rosa Bierbeek VANBESELAERE Brigitte Boortmeerbeek BAERT Michel verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Boutersem VERVLIET Chris Geetbets ALLARD Elke verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Glabbeek VANWINKELEN Kris niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig Haacht VANBESIEN Dieter Herent RAMPELBERGH Lut niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig Hoegaarden LEFEVRE Marleen Holsbeek VERMIJLEN Katrien Huldenberg VANWEDDINGEN Nicole Keerbergen VAN NUFFELEN Frank Kortenaken VEULEMANS Nadine Kortenberg NEVENS Bart verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig verontschuldigd/afwezig Landen LECOCQ Marc Leuven GELEYNS Johan Linter MICHIELS Jonas Lubbeek MULS Gilberte Oud-Heverlee PUES Paul Rotselaar GORIS Carine Scherpenheuvel-Zichem SANNEN Arlette Tielt-Winge BEEKEN Rudi Tienen ROOVERS Tom Tremelo SMETS Theo Zoutleeuw MERTENS Roger Deskundige Bierbeek CARDOEN Mark Deskundige Leuven DEWELDE Bruno Deskundige Tienen DEWAEL Ignace niet aanwezig niet aanwezig Provincie Vlaams-Brabant BOOGAERTS Stephan Provincie Vlaams-Brabant KINDEKENS Chris Provincie Vlaams-Brabant WYNANTS Marc Aantal JA stemmen Aantal NEE stemmen Aantal onthoudingen Totaal stemming Aanwezigheidsquotum - globaal 82% 76% 79% Aanwezigheidsquotum - gemeenten 81% 74% 74% Percentage ja-stemmen 100% 100% 100% blz. 4/5 RVB Overzichtslijst EcoWerf

5 Bijlagen aan het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 18/05/2016 Bijlage 1: Verslag vorige vergadering Bijlage 2: Statutenwijziging: Gemotiveerd verslag Bijlage 3: Staat van activa en passiva per 31/03/2016 Bijlage 4: Project harde en zachte plastics Bijlage 5: Financieel profiel van EcoWerf Bijlage 6: Uitnodiging Algemene Vergadering Limburg.net RVB Overzichtslijst EcoWerf blz. 5/5