JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009

3 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus AG Aalsmeer Tel Fax Zaanstad Wormerland Oost- - zaan Lands- meer Purmerend Edam- Volendam Waterland Gemeente Amstelveen Laan Nieuwer Amstel 1 Postbus BA Amstelveen Tel Fax Haarlemmermeer Aalsmeer Uithoorn Amsterdam Amstelveen Ouder- - Amstel Diemen Gemeente Amsterdam Amstel 1 Postbus AE Amsterdam Tel Fax Gemeente Beemster R. Middelburgstraat 1 Postbus ZG Middenbeemster Tel Fax

4 Stadsregio Amsterdam 2009 Gemeente Diemen D.J. den Hartoglaan 1 Postbus AD Diemen Tel Fax Gemeente Oostzaan Kerkbuurt 14 Postbus AA Oostzaan Tel Fax Gemeente Waterland Pierebaan 3 Postbus BA Monnickendam Tel Fax Gemeente Edam/Volendam W. v.d. Knoopdreef 1 Postbus AD Volendam Tel Fax Gemeente Ouder-Amstel Dorpsstraat 14 Postbus AA Ouderkerk a/d Amstel Tel Fax Gemeente Wormerland Koetserstraat 3 Postbus AA Wormer Tel Fax Gemeente Haarlemmermeer Raadhuisplein 1 Postbus AG Hoofddorp Tel Fax Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 Postbus AA Purmerend Tel Fax Gemeente Zaanstad Bannehof 1, Zaandijk Postbus AK Zaandam Tel Fax Gemeente Landsmeer Raadhuisstraat 1 Postbus AA Landsmeer Tel Fax Gemeente Uithoorn Laan van Meerwijk 16 Postbus AA Uithoorn Tel Fax Gemeente Zeevang Raadhuisstraat 24 Postbus ZG Oosthuizen Tel Fax

5 HET DAGELIJKS BESTUUR IN 2009 Dhr. M.J. Cohen Burgemeester van de gemeente Amsterdam Voorzitter Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdamportefeuille: Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden Dhr. M. Bezuijen Wethouder gemeente Haarlemmermeer Vice-voorzitter stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdamportefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën Dhr. L.F. Asscher Wethouder gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdamportefeuille: Jeugdzorg Dhr. J.H. Gerson Wethouder gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdamportefeuille: Verkeer Dhr. L.W.M. Worm Wethouder gemeente Diemen Stadsregio Amsterdamportefeuille: Wonen Dhr. H. Luiten Wethouder gemeente Zaanstad Stadsregio Amsterdamportefeuille: Economische Zaken, Openbaar Vervoer Dhr. D. Bijl Burgemeester Purmerend Stadsregio Amsterdamportefefeuille: Financiën Dhr. A. Joustra Secretaris 4

6 INHOUD 2009 Jaarverslag Leeswijzer 7 Gebeurtenissen 10 Kencijfers 16 Financiële hoofdpunten 18 Programmaverslag Programma 00 Bestuur en communicatie 24 Programma 01 Ruimtelijke ordening 26 Programma 02 Wonen 31 Programma 03 Werken en economie 34 Programma 04 Verkeer en vervoer 38 Programma 05 Infrastructuur 42 Programma 06 Openbaar vervoer 48 Programma 07 Jeugdzorg 54 Paragrafen a. Lokale heffingen 63 b. Weerstandsvermogen 64 c. Onderhoud kapitaalgoederen 69 d. Financiering 69 e. Bedrijfsvoering 72 f. Verbonden partijen 74 Jaarrekening 3.1 De programmarekening Inleiding Overzicht baten en lasten voor resultaatbestemming Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU Resultaatbestemming Samenstelling rekeningresultaat Reserves en vooruitontvangen middelen 85 zie volgende pagina 5

7 3.2 Balans met toelichting Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december Toelichting op de Balans: Activa Toelichting op de Balans: Passiva Niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen 102 Accountantsverklaring 104 Bijlagen 106 SiSa bijlage 106 Door afronding kunnen verschillen in totaaltellingen voorkomen. Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. 6

8 LEESWIJZER Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling is het motto van de Stadsregio Amsterdam. Dat motto wordt elk jaar financieel vertaald in de begroting en jaarstukken. In de jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af aan de Regioraad over het gevoerd beleid. De jaarstukken vormen dus het sluitstuk van de planning en controlcyclus van een verslagjaar. In de jaarstukken wordt verwezen naar de documenten die de raad ontvangt in het kader van de planning en controlcyclus. In schema ziet dit er als volgt uit waarbij in een aparte kolom is aangegeven welke documenten uit de cyclus van andere jaren geagendeerd worden: Documenten planning en conctrolcyclus verslagjaar 2009 regioraad document verslagjaar documenten van andere jaren Juni 2008 begroting 2009 actualisatie begroting 2008 en Jaarstukken 2007 Oktober 2008 halfjaarrapportage 2008 December 2008 werkplan 2009 Juni 2009 actualisatie begroting 2009 begroting 2010 en jaarstukken 2008 December 2009 werkplan 2010 Oktober 2009 halfjaarrapportage 2009 Juni 2010 vaststellen jaarstukken 2009 actualisatie begroting 2010 en begroting 2011 Het eerste deel van de jaarstukken bestaat uit het jaarverslag met de beleidsgerichte verantwoording in relatie tot de baten en lasten. Na de inleidende hoofdstukken Gebeurtenissen en Financiële hoofdpunten vindt u het jaarverslag per programma waarin de welbekende drie w-vragen wat willen de bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat is het financiële resultaat worden beantwoord. Na het verslag over alle programma s volgen de para grafen die het Besluit Begroting en Verantwoording voorschrijft. Het tweede deel van de jaarstukken bestaat uit de jaarrekening. De jaarrekening heeft twee hoofdstukken: de programmarekening en de balans. De programmarekening geeft, met een aantal overzichten en een toelichting daarop, de baten en lasten vanuit verschillende invalshoeken. Het eindresultaat van de baten en lasten komt tot uitdrukking in de balans die de vermogenspositie van de Stadsregio weergeeft: wat is het eigen vermogen en wat zijn de verplichtingen van de Stadsregio aan het eind van

9 8

10 JAARVERSLAG

11 GEBEURTENISSEN 2009 JANUARI Vooruitgang in OV-concessies In januari is vastgesteld dat het merendeel van concessies in de eerste helft van 2008 vooruitgang heeft geboekt in het uitvoeren van de concessieafspraken. GVB ontving voor de concessie Amsterdam een bonus van ruim 1 mln. Met name de stiptheid van bus en tram zijn sterk verbeterd. Arriva (Waterland) en Connexxion (Zaanstreek en Amstelland en Meerlanden) gingen vooruit, maar voldeden niet geheel aan onder andere de punctualiteitsafspraken. Met de opgelegde boetes financiert Stadsregio Amsterdam innovatieve middelen om het OV voor de reiziger aangenamer te maken. FEBRUARI Verbetering bevoorrading winkels door bundeling goederenstromen Winkelbevoorrading leidt vaak tot overlast en bereikbaarheidsproblemen. Om daar verbetering in aan te brengen is de Stadsregio het project bevoorrading gestart. Eind februari vond een werkconferentie plaats met onder andere transportbedrijven, brancheorganisaties en gemeenten om tot een gezamenlijke regionale aanpak te komen. Het gaat om winkelgebieden in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Edam- Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland. FEBRUARI Aanbesteding busvervoer Zaanstreek In een door Stadsregio Amsterdam in februari nieuw ontwikkeld Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van de concessie Zaanstreek ( ) staan goede ontsluiting voor alle inwoners van de Zaanstreek en verbetering van de bereikbaarheid van de regio centraal. In maart en april lag het concept PvE ter inzage en werd advies ingewonnen bij onder andere de betrokken adviescommissies en de ReizigersAdviesRaad. MAART Regioraad stelt 2,6 mln beschikbaar voor terugdringen wachtlijsten jeugdzorg Eind maart is door de Regioraad besloten de lange wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken. Van de door de Regioraad daarvoor beschikbaar gestelde 2,6 mln, komt 2,3 mln uit de reserves van de Stadsregio en zal worden betaald door gemeenten. 10

12 MAART Sneller tweede stap voor starters op de sociale woningmarkt door maatregel Stadsregio De Stadsregio Amsterdam en daar werkzame woningcorporaties hebben een maatregel ingevoerd om kansen voor starters te vergroten en doorstroming te bevorderen. Na invoering van enkele andere stimulerende maatregelen, werd eind maart de regel ingevoerd dat starters die een woning accepteren hun inschrijfduur gedurende twee jaar behouden. Dit maakt doorstroming naar een andere woning gemakkelijker en zal starters stimuleren een aangeboden woning sneller te accepteren. MEI Stadsregio start onderhandse gunningsprocedure OV Amsterdam Op 7 mei heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam het ontwerp besluit genomen de onderhandse gunningsprocedure te starten voor de OV-concessie in Amsterdam. Een van de juridische eisen aan de gunning is dat de Stadsregio doorslaggevende zeggenschap krijgt over GVB. Voor het ontwerp Programma van Eisen was een digitale inspraakmogelijkheid, die circa 400 reacties heeft opgeleverd. Op basis van het Programma van Eisen zal GVB de gelegenheid krijgen een marktconform bod in te dienen. MEI Staatssecretaris geeft toestemming afschaffen strippenkaart in Amsterdamse metro Op verzoek van Stadsregio Amsterdam heeft Staatssecretaris Huizinga bepaald dat vanaf 27 augustus 2009 de strippenkaart geen geldig vervoerbewijs meer is in de Amsterdamse metro. Vanaf 27 augustus zullen alle metropoortjes in gebruik zijn en is het alleen mogelijk met de OV-chipkaart de metro te betreden. MEI Nieuwe busverbinding IJburg - Station Amsterdam BijlmerArenA Vanaf 24 augustus 2009 rijdt IJbus 66 ieder half uur van IJburg, via Diemen, naar station Amsterdam BijlmerArenA. De Stadsregio Amsterdam koopt deze nieuwe buslijn in bij GVB om een einde te maken aan lange omwegen en extra overstappen voor reizigers tussen IJburg en Amsterdam Zuidoost. De op verzoek van de Stadsregio door GVB opgestelde offerte is in mei goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de Stadsregio. Na een jaar of indien gewenst eerder zal de frequentie worden verhoogd. 11

13 JUNI Uitkomst verkennende studie Zaancorridor: Twee hoogwaardige busverbindingen De toenemende mobiliteit in de Zaanstreek vraagt om kwaliteitsverbetering van het OV. In een verkennende studie van Stadsregio Amsterdam met de gemeenten Zaanstad, Oostzaan, Amsterdam en Stadsdeel Amsterdam Noord zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Conclusie is dat de aanleg van twee hoogwaardige buslijnen de bereikbaarheid fors verbetert. Na vaststelling van de resultaten door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio is gestart met de planstudie. JUNI Plan van Aanpak Amstelveenlijn: volwaardige metro en aansluiting Noord/Zuidlijn Het Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam heeft ingestemd met het Plan van Aanpak voor het ombouwen van de Amstelveenlijn tot een volwaardige metro die aansluit op de Noord/Zuidlijn. De ombouw leidt tot een grotere vervoerscapaciteit en biedt goede economische ontwikkelingskansen voor Amstelveen en Buitenveldert. Een intentieverklaring van betrokken gemeenten en een go-no go besluit in 2012 zijn de twee bestuurlijke beslismomenten. Voor de voorbereidingen van de ombouw tot metrolijn wordt een projectbureau opgericht. JANUARI - JUNI Oplevering infrastructurele projecten In de eerste helft van 2009 zijn verschillende door de Stadsregio (mede) gefinancierde projecten opgeleverd. Zo zijn onder andere de Jacob van Ruisdaelweg en Hoofdenburgsingel (Ouder-Amstel) heringericht, zijn de bushaltes aan de Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp (Haarlemmermeer) toegankelijker gemaakt en is busstation Amstelveen kwalitatief verbeterd en voorzien van een nieuwe fietsenstalling. De brug bij Vrouwenakker (Uithoorn, N231) is vernieuwd en verbreed met een 2-richtingenfietspad. AUGUSTUS OV-chipkaart volledig ingevoerd in Amsterdamse metro Op 27 augustus sluiten de Amsterdamse metropoortjes definitief voor de strippenkaart. Reizigers kunnen alleen nog betalen met de OV-chipkaart. De overgang naar de OV-chipkaart is soepel verlopen. Na de avondspits rond uur hebben in totaal reizigers bij de metro ingecheckt. 12

14 AUGUSTUS Oprichting OV Marketingbureau Medio 2009 heeft de Stadsregio Amsterdam een OV Marketingbureau opgericht. In dit bureau zijn Connexxion, Arriva, GVB en NS vertegenwoordigd. Zij richten zich gezamenlijk tot de reiziger om het gebruik van openbaar vervoer te vergemakkelijken en om meer mensen over te halen gebruik te maken van het openbaar vervoer. De Stadsregio heeft 1 mln ter beschikking gesteld aan het bureau. Eerste acties zijn een lijnennetkaart voor de hele regio en OV-chipkaarten met 10 saldo voor de actieprijs van 3,95. SEPTEMBER Bouw Tweede Coentunnel en Westrandweg van start Op 7 september start minister Eurlings van Verkeer de bouw van de Tweede Coentunnel en de aanleg van de Westrandweg. Een historische gebeurtenis waar 25 jaar van plannen maken aan vooraf ging. Met de nieuwe infrastructuur zal de bereikbaarheid van de regio flink verbeteren. Gemeenten in de stadsregio hebben zich altijd ingezet om de Tweede Coentunnel en Westrandweg te realiseren en hebben 85 mln bijgedragen. SEPTEMBER Proef bootverbinding Zaandam-Amsterdam Op 25 september vindt de eerste afvaart plaats van de bootverbinding Zaanstad-Amsterdam. Vervoerder Connexxion startte deze proef voor voetgangers en fietsers. De proef komt tot stand door samenwerking tussen Connexxion, de gemeente Zaanstad en de Stadsregio Amsterdam, en moet inzicht geven in de mogelijkheden van reizigersvervoer over water. SEPTEMBER Conferentie Jeugdzorg: regie op hulp aan gezinnen In 2008 introduceerde de Stadsregio een nieuwe aanpak van hulp aan multiprobleemgezinnen. Het doel is gecoördineerde regie op de hulp aan gezinnen. Onder leiding van een procesmanager wordt samen met het gezin een plan van aanpak gemaakt. Indien nodig wordt een gezinsmanager aangesteld die ervoor zorgt dat het plan wordt uitgevoerd. Begin september vindt een conferentie plaats met betrokkenen uit het werkveld om de invoering van het traject te bespreken en kennis en ervaringen te delen. 13

15 OKTOBER Opening vernieuwde busstation Amstelveen Op 8 oktober openen wethouder Joss Tabak van Amstelveen en Hans Luiten, portefeuillehouder OV van de Stadsregio Amsterdam, het vernieuwde busstation in het stadshart van Amstelveen. Een grote metamorfose heeft ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn verbeterd. Er zijn extra overkapte fietsenstallingen gemaakt, de perrons zijn naar 18 centimeter hoogte gebracht om het in- en uitstappen te vereenvoudigen en er zijn meer zebrapaden gecreëerd. Ook de wachtgelegenheden zijn verbeterd: dichter bij de haltes en met meer zitmogelijkheden. NOVEMBER Startbijeenkomst Amsterdam bezoeken Holland zien Op 4 november geeft staatssecretaris Heemskerk van het ministerie van Economische Zaken het officiële startsein voor een nieuw toeristisch project: Amsterdam bezoeken, Holland zien. Toeristen die naar Amsterdam komen, worden met dit project gestimuleerd om langer te blijven en ook de regio te bezoeken. Dit moet leiden tot een toename en betere spreiding van het toerisme in de metropoolregio Amsterdam en tot versterking van de economie. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor het project 2 mln subsidie beschikbaar gesteld vanuit het rijksprogramma Pieken in de Delta. NOVEMBER Week van de Jeugdzorg Van 14 t/m 21 november vindt de jaarlijkse Week van de Jeugdzorg plaats. Ruim vijftien bestuurders lopen een dag(deel) stage in de praktijk van de jeugdzorg. Bestuurders zijn over het algemeen goed op de hoogte van het gevoerde beleid maar hoe gaat het er op de werkvloer aan toe met de kinderen? Om hier een beeld van te geven, openen zorgaanbieders Altra, de Bascule, Bureau Jeugdzorg, MOC t Kabouterhuis, Spirit en de William Schrikkergroep hun deuren voor deze bijzondere stagiars. DECEMBER Pres-conferentie: Metropoolregio Amsterdam moet internationale topregio worden Op 9 december komen de wethouders EZ van overheden in de Metropoolregio Amsterdam bijeen om samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen de ambities voor de komende jaren vast te leggen. Dit gebeurt tijdens de 2e PRES conferentie (Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio Amsterdam) onder voorzitterschap van Lodewijk Asscher. Asscher presenteert een economisch manifest, waarbij wordt ingezet op een plek in de top vijf van Europese regio s. Daarvoor is het hard nodig dat ook de komende jaren geïnvesteerd wordt in het economisch beleid. 14

16 DECEMBER Wintercampagne Bob: effectieve aanpak alcohol in het verkeer Twaalf organisaties in Amsterdam en omgeving werken samen om de boodschap Bob blijft fris! steviger uit te dragen. Er wordt over gemeentegrenzen en politieregio s heen gewerkt om de effectiviteit van alcoholcontroles te verhogen. Door vele partijen te betrekken bij de organisatie van alcoholcontroles kan een groter publiek worden bereikt. Daarnaast zijn posters en spotjes over Bob in deze periode overal in de regio terug te vinden. Meer mensen worden op deze manier geconfronteerd met de boodschap, waardoor vaker de afspraak wordt gemaakt wie de Bob is. DECEMBER Toenemende vraag en afnemend aanbod op sociale woningmarkt In de stadsregio Amsterdam is het aantal actief woningzoekenden in 2008 aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd is het aanbod van sociale huurwoningen in dat jaar met ruim 9% gedaald. Dat zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse rapport woonruimtebemiddeling dat uitkomt met de gegevens over DECEMBER 1 miljoen voor verbetering reizigersvoorzieningen De Stadsregio Amsterdam reserveert ruim 1 miljoen uit het Innovatiefonds OV. Hiermee worden vier projecten gefinancierd. De bijdragen variëren van tot Projecten zijn onder andere: een proef in de bussen van Connexxion waarbij de verkeersleiding in geval van nood een rechtstreekse beeldverbinding heeft met de bus, een project waarmee kennis en ervaring wordt opgedaan met elektrisch vervoer door GVB en een project van Schiphol en Connexxion om de OV-chipkaart geschikt te maken voor meerdere toepassingen zoals P+R en OV-fiets. Het Innovatiefonds OV is door de Stadsregio ingesteld om de gelden van de opgelegde boetes aan vervoerbedrijven binnen de concessies van de Stadsregio Amsterdam terug te laten stromen naar de reiziger. 15

17 FINANCIËLE HOOFDPUNTEN Algemene en specifieke middelen De Stadsregio is in financieel opzicht een bijzondere decentrale overheid. Iets meer informatie daarover is belangrijk om het rekeningresultaat en de vermogenspositie in de goede context te kunnen plaatsen. In vergelijking met gemeenten en provincies zijn de algemene middelen in verhouding tot de doeluitkeringen gering. Maar de algemene middelen zijn wel belangrijk omdat de regioraad volledige beleids vrijheid heeft waaraan deze middelen besteed zullen worden. De besteding van doeluitkeringen wordt beperkt door de voorwaarden die de verstrekker, dat is bij de Stadsregio hoofdzakelijk de rijksoverheid, stelt. die gericht zijn op beleidsontwikkeling en regionale samenwerking. Dat zijn de programma s 01 Ruimtelijke Ordening, 02 Wonen en 03 Werken en economie. De doeluitkeringen zijn bestemd voor begrotingsprogramma s waarin het verstrekken van subsidies aan uitvoering door derden centraal staat. Dat zijn 05 Infrastructuur, 07 Openbaar Vervoer en 08 Jeugdzorg. Programma 04 Verkeer en Vervoer beleid zit hier tussenin. Dit programma, gefinancierd met de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer, bestaat in financieel opzicht hoofdzakelijk uit duurzaam veilig projecten maar ook de beleidsontwikkeling op het gebied van verkeer en vervoer is opgenomen in dit programma. De algemene middelen zijn ook belangrijk omdat ze worden ingezet voor de begrotingsprogramma s Tabel 1 laat zien hoe de verhouding tussen algemene middelen en doeluitkering is. Karakteristiek Stadsregio1 Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening 2008 begroting 2009 begroting Gemeentelijke bijdragen Rijksbijdragen Rente Overige baten Totaal Baten Subsidies uitvoering Projecten onderzoek en studie Personeel Overige lasten Totaal Lasten Saldo voor resultaatbestemming Resultaatbestemming Rekeningresultaat

18 Rekeningresultaat Het saldo voor resultaatbestemming is een tekort van De twee belangrijkste oorzaken voor dit tekort zijn de incidentele bijdrage aan jeugdzorg van 1 miljoen en het negatieve renteresultaat bij de BDU programma s. De incidentele bijdrage aan jeugdzorg wordt gedekt met een onttrekking aan de algemene reserve. Met het vaststellen van de 2e begrotingswijziging 2009 heeft de raad besloten over deze wijze van financiering. In dezelfde 2e begrotingswijziging is ook een negatieve renteresultaat bij de BDU programma s opgenomen. Voor het opvangen van dit renteresultaat zijn de bestemmingsreserves bij de BDU programma s die toereikend zijn om het negatieve renteresultaat op te vangen. In de resultaatbestemming worden deze verrekeningen met de reserves verwerkt. Dat levert het rekeningresultaat na resultaat bestemming op. Het rekening resultaat na resultaatsbestemming is Er zijn geen bijzondere factoren die een stempel hebben gedrukt op het rekeningresultaat. Een analyse van het rekeningresultaat vindt in Samenstelling rekeningresultaat. Het dagelijks bestuur stelt voor het rekening resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Door de onttrekking voor jeugdzorg komt de algemene reserve eind 2009 per saldo lager uit dan aan het begin van het verslagjaar. Projectenrisico In 2009 is er een verandering in het karakter van de werkzaamheden van de Stadsregio opgetreden. Die verandering doet zich voor bij de begrotingsprogramma s die gefinancierd worden met de gemeentelijke bijdrage. Naast de projecten onderzoek en studie in eigen beheer treedt de Stads regio ook steeds vaker op als beheerder van regionale beleidsprojecten. Met name bij het programma 03 Werken en economie is dit het geval. Daarmee laat de Stadsregio zien een doeltreffend platform te zijn voor regionale beleidsontwikkeling. In financieel opzicht betekent het uitvoeren van projecten met bijdragen van derden echter wel een risico. De Stadsregio is verantwoordelijk voor het tijdig innen van toe gezegde bijdragen en voor het budgetbeheer van de uitgaven. Dat brengt risico s met zich mee die met een strak budgetbeheer beperkt moeten worden. De Stadsregio heeft ervaring met samenwerkingsprojecten waarin de Stadsregio verantwoordelijk is voor het budgetbeheer. In het BDU begrotings programma 04 Verkeer en Vervoerbeleid is het project Venom, VErkeerskundig NOordvleugel Model, hiervan een goed voorbeeld. Die ervaringen zullen benut worden bij het budgetbeheer van de samen werkingsprojecten bij de begrotingsprogramma s die gefinancierd worden uit de gemeentelijke middelen zodat de risico s voor de gemeentelijke bijdrage beperkt blijven. 1 Wie het totaal van baten en lasten in deze tabel vergelijkt met het overzicht van baten en lasten in de programmarekening ziet dat de totalen iets verschillen. De reden? In deze tabel zijn de baten en lasten van bedrijfsvoering meegenomen om de samenstelling van de lasten zo goed als mogelijk weer te geven. Ter voorkoming van dubbeltellingen zijn de doorbelastingen van bedrijfsvoering geëlimineerd. In het overzicht van baten en lasten in de programmarekening is de doorbelasting van Bedrijfsvoering opgenomen. De eigen inkomsten van Bedrijfsvoering komen hierin dus niet voor. 17

19 KENCIJFERS Bestuur en communicatie Aantal gemeenten inwoners Aantal gemeenten > inwoners Aantal gemeenten < inwoners Totaal aantal inwoners Aantal leden regioraad Aantal leden dagelijks Bestuur Woningproductie en -voorraad Woningproductie, aantal woningen aantal woningen voor 2009 (betreft voorlopige cijfers) Woningvoorraad eigenaar sociale particuliere bewoner vehuur verhuur Waterland Zaanstreek Amsterdam Amstelland/Meerlanden Totaal Bevolking 0-20 ` totaal Bevolking personen per 1 januari 2009 Waterland Zaanstreek Amsterdam Amstelland/Meerlanden Totaal Zie vervolg op volgende pagina

20 Werkgelegenheid Werkzame personen per 1 januari 1) Waterland Zaanstreek Amsterdam Amstel-Meerlanden Stadsregio Amsterdam Werkzame personen Primair Industrie Bouw Tertiair Quartair Totaal naar sectoren, 1 januari ) Waterland Zaanstreek Amsterdam Amstel-Meerlanden Stadsregio Amsterdam Infrastructuur projecten aantal infrastructuurprojecten in uitvoering: Klein in uitvoering Klein vastgesteld Middelgroot in uitvoering Middelgroot vastgesteld Groot Totaal aantal projecten in uitvoering Totaal aantal projecten aangevraagd Totaal aantal projecten planuitwerking ) Bron: Onderzoek en Statistiek Amsterdam. Zowel personen 12 uur of meer per week werkzaam als personen minder dan 12 uur per week werkzaam Zie vervolg op volgende pagina 19

21 Openbaar vervoer Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening per concessie Concessie Amsterdam Concessie Amstelland / Meerlanden Concessie Zaanstreek Concessie Waterland Totaal concessies Jeugdzorg Realisatie Realisatie Realisatie Verrichtingen Bureau Jeugdzorg Amsterdam Aanmeldingen Advies en Meldpunt Kindermishandeling indicatiebesluiten Ondertoezichtstellingen Korter dan 1 jaar Langer dan 1 jaar Jeugdreclasseringmaatregelen Zorgaanbieder Realisatie Realisatie Prognose Altra Bascule HVO-Querido MOC Spirit Totaal zorgaanbod Aantal unieke cliënten in jeugdzorg Aantal cliënten Zie vervolg op volgende pagina

22 Financiële kencijfers Rekeningtotalen, lasten per programma in Bestuur en Communicatie Ruimtelijke Ordening Wonen Werken en Economie Verkeer en Vervoerbeleid Infrastructuur Openbaar Vervoer Jeugdzorg Totaal Lasten Vermogen in Algemene Reserve wijziging t.o.v. vorig jaar Bestemmingsreserves wijziging t.o.v. vorig jaar Vooruitontvangen rijksmiddelen wijziging t.o.v. vorig jaar Organisatie Aantal formatieplaatsen 53,39 61,46 61,74 Overhead als % van de totale lasten 0,30% 0,31% 0,38% Overhead per formatieplaats in

23 22

24 PROGRAMMAVERSLAG

25 00 PROGRAMMA bestuur en communicatie 24 Portefeuillehouder: M.J. Cohen Budgethouder: J. van der Linden Waar gaat het over? De besluitvorming in de Stadsregio Amsterdam vindt plaats via de regioraad en de regioraadscommissies, het dagelijks bestuur en de adviezen van de overleggen van de portefeuillehouders. De Stadsregio wil op een transparante manier werken. Voor de Stadsregio als samenwerkingsverband van gemeenten is het van groot belang dat er goede mogelijkheden zijn voor informatie-uitwisseling tussen de organisatie van de Stadsregio en de gemeenten van de Stadsregio. De Stadsregio neemt ook deel in grotere samenwerkingsverbanden. In het bijzonder levert de organisatie van de Stadsregio een bijdrage aan de samenwerking in de Noordvleugel van de Randstad (Amsterdam Metropolitan Area) op het terrein van verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening en economie. Daarnaast wordt, samen met 4 provincies, 5 grote steden en 3 andere stadsregio s, inzet geleverd in de samenwerking op Randstadniveau (o.a. Urgentie Programma Randstad). Wat willen we bereiken in ? Het leveren van facilitaire en personele ondersteuning voor een adequate besluitvorming van de Stads regio. Het uitvoeren van de communicatie ter bevordering van de deelname aan de beleidsvoorbereiding en de communicatie gericht op de bekendmaking, de acceptatie en de uitvoering van het beleid. Het behartigen van de belangen van de gemeenten van de Stadsregio in de samenwerking in Noordvleugelverband (Amsterdam Metropolitan Area) en in de Randstad (o.a. Urgentie Programma Randstad. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009? Het verzorgen en voorbereiden van de vergaderingen (regioraad, de raadssessies, het dagelijks bestuur, de commissies en overleggen van portefeuillehouders) en het in brede zin ondersteunen van raadsleden. Informeren van raadsleden en bestuurders over de Stadsregio Amsterdam Het publiceren en toegankelijk maken van openbare stukken van de stadsregio. Het intern (binnen de gemeenten) en extern bekendmaken van, en uitleg geven over, aangelegenheden van de stadsregio onder andere door pers berichten, nieuwsbrieven en verslagen over activiteiten en besluiten van de stadsregio. Het ondersteunen van portefeuillehouders en beleidsmedewerkers over de communicatie van beleidsprogramma s en projecten. Het organiseren van bijeenkomsten, workshops en dergelijke voor raadsleden en andere belanghebbenden en deskundigen. De behandeling van bezwaarschriften en klachten. Prestatie-indicatoren Het ontbreken van signalen (klachten en opmerkingen van bestuurders) waaruit blijkt dat de vergaderfaciliteiten een belemmering vormen voor een adequate besluitvorming. De mate waarin betrokkenen (bestuurders en ambtenaren uit de gemeenten van de Stadsregio) via de door de Stadsregio uitgegeven middelen in staat gesteld worden zich over de besluitvorming in de Stadsregio te informeren (subjectief oordeel: wordt niet gemeten). Aantal persberichten per jaar: circa 25 Aantal uitgaven Regiojournaal per jaar:10 Aantal abonnees Regiojournaal: 1500 Aantal abonnees op verslagen uit het DB en de Regioraad: circa 600 Aantal bezoekers website: circa

26 Wat is het financiële resultaat? Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening 00 Bestuur en Communicatie 2008 begroting 2009 begroting Lasten Overige lasten Bestuur Communicatie Projecten onderzoek en studie Personeel Doorbelaste overhead Totaal Lasten Saldo vóór resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming Toelichting op de financiële gegevens Geen toelichting 25

27 01 PROGRAMMA ruimtelijke ordening Portefeuillehouder: M. Bezuijen Budgethouder: H. de Neef bij het maken van de regionale projectennota en de provinciale structuurvisie. 26 Waar gaat het over? Ruimtelijke ontwikkeling Het ontwikkelen, afstemmen en (doen) uitvoeren van regionaal ruimtelijk beleid op het gebied van woningbouw, infrastructuur, bedrijfsterreinen, groen en recreatie. Het vertalen van dit beleid naar regionale activiteiten in het kader van de intergemeentelijke samenwerking en de inbreng van het gewenste regionale beleid op hogere schaalniveaus (provincie, Metropoolregio Amsterdam, Rijk). Andersom gaat het ook om het vertalen van ruimtelijk beleid van de hogere schaalniveaus naar de regio en de gemeenten. Bestuurlijk relevante ontwikkelingen De invoering van WGRplus als nieuwe wettelijke basis voor de Kaderwetgebieden, zoals de Stadsregio Amsterdam er één is, betekent voor de ruimtelijke ordening meer verantwoordelijkheden. De provincie beperkt zich voor het WGRplusgebied tot de bovenregionale taken. De Stadsregio vervult de taken op de regionale schaal. In 2007 is de Stadsregio aanvankelijk bezig geweest met het verkennen van de gevolgen van de nieuwe wet RO op het werk van de WGRplus gebieden en gemeenten, vertaald in het maken van een structuurvisie. In de loop van 2007 werd echter steeds duidelijker dat de Tweede Kamer die bevoegdheden niet wenste toe te delen aan de WGRplus gebieden. Dat betekende dat de Stadsregio zich niet meer kon richten op het maken van een structuurvisie, maar een ander instrument, de regionale projectennota, ging zoeken om de bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen te voorzien van een goed afsprakenkader. Hierover is eind 2007 in de Regioraad besloten. Vanuit de Stadsregio vindt actieve samenwerking plaats met de deelnemende gemeenten én met de provincie Milieu a. De regionale agenda stelt dat er ruimte moet zijn om milieuvraagstukken aan te pakken, als daar concrete aanleiding voor is. Op die manier is de gezamenlijke aanpak van luchtkwaliteit tot stand is gekomen. b. Een groot aantal gemeenten had in de voorronde wel aangegeven, meer aandacht voor het milieu te willen. Met name genoemd is de gewenste samenhang met ruimtelijke plannen. c. Naar aanleiding van de regionale agenda is er op initiatief van Haarlemmermeer ambtelijk overleg over dit onderwerp geweest. De uitkomst daarvan was dat werd aanbevolen voor regionale plannen een toetsingskader voor milieukwesties op regionale hoofdlijnen te maken. d. De regionale coördinatie voor het actieplan luchtkwaliteit wordt voortgezet. Groen en landschap In de periode zal worden gewerkt aan het versterken van de relatie tussen het landelijk gebied en het stedelijk gebied: het landschap als aantrekkelijk vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven. Tijdens de 7e Noordvleugelconferentie is de centrale vraag wat de betekenis is van groen en blauw voor de metropolitane strategie ingevuld. In ieder geval zal groen en landschap een aandachtspunt zijn bij het maken van een regionale projectennota voor de Stadsregio. Grondbeleid Regionaal intergemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich maar een middel om zaken te realiseren. Het is van belang voor algemene beleidsmatige uitgangspunten als versterking van de regionale concurrentiepositie, het beter benutten van

28 strategische locaties en een verantwoorde uitvoering van projecten met een bovenlokaal karakter. De WGRplus geeft aan dat de regio instrumenten krijgt voor een bovenlokaal grondbeleid. Deze zijn en worden geëxpliciteerd via afzonderlijke wetgeving. Dit ligt in het verlengde van de eerdere Kaderwet, die de bevoegdheid regionaal grondbeleid te voeren invulde voor een zevental aspecten. Wat willen we bereiken in ? De doelstellingen van het programma zijn: Ruimtelijke ontwikkeling Een binnen de Stadsregio en met de beleidskaders van hoger schaalniveau afgestemde regionale ruimtelijke ontwikkeling. Afstemming met de Noordvleugelafspraken en met het Rijks- en provinciaal beleid Het leveren van een gecoördineerde inbreng in de provinciale structuurvisie. Waar mogelijk stimulering en ondersteuning van de daadwerkelijke effectuering van projecten. Daartoe afronden van het nog lopende goedkeuringsproces van het rijk m.b.t. de afspraken m.b.t. VINEX (tot 2005), afronden van de tot 2007 lopende afspraken met Almere over VINEX en het voeren van een regiefunctie (incl. financiële stimulering) ter uitvoering van de Verstedelijkingsafspraken Het beïnvloeden van de beleidsvorming op hogere schaalniveaus. Het stimuleren van de uitwisseling van (specifieke) kennis tussen de deelnemende gemeenten. Het voorbereiden van besluitvorming binnen de Stadsregio over de benutting van de ruimte die WGRplus en nieuwe WRO bieden voor verdere ontwikkeling en uitvoering van regionaal ruimtelijk beleid. de verstedelijking Het gaat bij deze verstedelijkingsafspraken met het rijk om een breed en samenhangende pakket aan maatregelen (niet alleen woningbouw, maar ook bijvoorbeeld herstructurering bedrijfsterreinen, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit in de vorm van voorzieningen, functiemenging, groen e.d.). Dat vraagt naast de extra inzet vanuit diverse sectoren van de Stadsregio ook om mogelijk in te huren (juridische)expertise. Er is een directe koppeling aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), waar de Stadsregio eveneens nauw bij betrokken is. Milieu Een toetsingskader op regionale hoofdlijnen op milieugebied voor regionale plannen. Regionale coördinatie rond het actieplan luchtkwaliteit Groen en landschap In de periode zal worden gewerkt aan het versterken van de relatie tussen het landelijk gebied en het stedelijk gebied: het landschap als aantrekkelijk vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven. In de 6e Noordvleugelconferentie is gekozen voor de ontwikkeling van een metro politain landschap. Grondbeleid Hoofddoel van dit beleidsterrein is de regionale coördinatie van het grondbeleid. Daar, waar in regionale projecten een dergelijke coördinatie wenselijk wordt geacht, staat het in de WGRplus genoemd instrumentarium de samenwerkende gemeenten ter beschikking. Op basis van de eerdergenoemde ruimtelijke projectennota zal gewerkt worden aan: Eind 2009 houdt de BLS-regeling voor woningbouw op, maar ondertussen start VROM met het maken van nieuwe afspraken met de stedelijke regio s voor het verkennen van de mogelijkheden te komen tot coördinatie van procedures, uitgiftevoorwaarden en uitgifteregels, 27

29 28 benoemen van opgaven waarvoor een regionaal grondbeleid als instrument gewenst is, inventarisatie van de mogelijkheden van een projectgewijze ontwikkeling van een regionaal grondbeleid. Deze laatste twee acties zijn in sterke mate gebonden aan de uitkomsten van de (nog op te stellen) nog op te stellen regionale projectennota van de regio. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009? Ruimtelijke ontwikkeling Omdat op basis van de nieuwe wet RO de Stadsregio geen formele bevoegdheid had om een eigen structuurvisie te maken, is er in 2009 een Regionale Projectennota vastgesteld, waarin alle beleid met ruimtelijke implicaties is gevisualiseerd en waarin de verschillende beleidsonderdelen en projecten met elkaar in verband zijn gebracht. Op deze wijze is een goed beeld ontstaan van de ruimtelijke dynamiek in de regio. Dit was meteen ook de basis voor de uitvoerige reactie van de Stadsregio op de structuurvisie van de provincie Noord-Holland. Gedurende 2009 was de Stadsregio ook vertegenwoordigd in het kernteam van de provincie voor het opstellen van de structuurvisie. Er was ook nadrukkelijke betrokkenheid bij het opstellen van structuurvisies door diverse gemeenten in de regio. Dat geldt ook voor de visie die Amsterdam ontwikkelde. De ter visie legging daarvan en de reactie zullen pas in 2010 volgen. Zowel de regionale projectennota als de standpuntbepaling ten aanzien van de diverse structuurvisies zijn opgezet binnen en ook ter ondersteuning aan de metropoolontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. De Stadsregio werkt als kerngebied van de Metropoolregio structureel mee aan deze metropolitane ontwikkeling en legt daarbij vooral nadruk op de relatie tussen de metropolitane bereikbaarheid (MRA-net, eigen OV-visie) en de ruimtelijk-economische ontwikkeling (woningbouw, Plabeka). Deze samenhang tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling is ook binnen de Stadsregio leidraad voor een integrale aanpak van projecten en eveneens een belangrijke toetssteen bij de advisering ten aanzien van bestemmingsplannen van de stadsregionale gemeenten. Duurzaamheid, groen en landschap Het thema Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van de regionale samenwerking. Dit thema heeft voor een deel verband met de aanpak (robuust maken en versterken) van het groen en landschap. De realisering van het Metropolitaine landschap vraagt een gecoördineerde en afgestemde actie van alle gemeenten in de Stadsregio. Dit betreft niet alleen de ruimtelijke ordening, maar bestrijkt het hele veld waarop de Stadsregio actief is (dus ook Infra, OV, EZ, Wonen). Duurzaamheid heeft binnen het werkprogramma van de Stadsregio ook verband met mobiliteit. Een belangrijke actie op dit gebied is de coördinatie van het Regionale Actieplan Luchtkwaliteit. In 2006 heeft de Stadsregio het Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (RAL) opgesteld. Er is met medewerking van externe inhuur samen met de gemeenten een actieprogramma geformuleerd, waarin de maatregelen van de verschillende gemeenten in de stadsregio, en van de Stadsregio zelf zijn vastgelegd. Het RAL van de Stadsregio is opgenomen in het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) voor de hele Noordvleugel, dat op zijn beurt weer een onderdeel vormt van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het doel van het RSL en het NSL is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland en het voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen in overschrijdingsgebieden waar nu de grenswaarden worden overschreden. Daarnaast moeten de doelstellingen van

30 het RSL en het NSL worden behaald om een aantal bouwprojecten in de regio te kunnen laten doorgaan. Om te berekenen of de normen daadwerkelijk worden behaald, heeft VROM de zogenaamde saneringstool opgesteld, waarin de effecten van alle uitgevoerde maatregelen zijn opgenomen. Voor de uitvoering van de maatregelen uit het RSL, en andere aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, stelt VROM gedeeltelijk subsidie beschikbaar. De Stadsregio heeft een tranche van 2,5 miljoen ontvangen voor de subsidiëring van lokale maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. In 2008 is al een deel van deze subsidie verleend aan een aantal gemeentes in de stadsregio. In 2009 is de besteding van deze subsidies bewaakt, en geïnventariseerd hoeveel van het subsidiebedrag nog resteert voor volgende jaren. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe uitvraag bij gemeentes om voor 1 februari 2010 aanvullende voorstellen voor luchtkwaliteitsmaatregelen in te dienen, zodat het resterende subsidiebedrag voor het einde van de regeling (eind 2011) kan worden besteed. In de eerste helft van 2010 zal besluitvorming plaatsvinden over de verlening hiervan. Een randvoorwaarde bij de verlening van subsidies voor lokale luchtkwaliteitsmaatregelen is het delen van verworven kennis met de andere gemeentes in de stadsregio. In 2009 heeft de stadsregio samen met de gemeente Zaanstad een kennisbijeenkomst georganiseerd over beplanting en luchtkwaliteit. Verstedelijkingsafspraken (BLS-subsidie) Net als in de voorgaande jaren heeft de Stadsregio Amsterdam de uitvoering van de Verstedelijkingsafspraken (de BLS-subsidie) gecoördineerd. Naast de administratie van de benodigde verantwoordingsinformatie van de gemeentes, ging het in 2009 vooral om de volgende specifieke acties: Met het Rijk en de provincie is overeenstemming bereikt over de overheveling van ruim 8,5 miljoen aan BLS-subsidiebudget van de provincie Noord- Holland naar de Stadsregio Amsterdam. Oorspronkelijk was dit geld al bedoeld voor de woningbouw in de Stadsregio, maar in 2005 had de provincie een deel van de woningbouwtaakstelling van de Stadsregio overgenomen. Deze is echter niet gerealiseerd. Met het overgehevelde budget kan de hoge woningbouwproductie van de gemeentes in de stadsregio in de afgelopen jaren met subsidie worden beloond. Net als de oorspronkelijke BLS-subsidie voor de toevoeging van woningen, zal het extra geld aan gemeentes worden toegekend op basis van de oplevering van sociale woningen. Ter illustratie van de hoge bouwproductie: naar verwachting worden in de periode in totaal ruim woningen opgeleverd, terwijl de met het Rijk overeengekomen taakstelling bedroeg. Zonder de genoemde overheveling van 8,5 miljoen dreigde voor gemeentes over 2008 en 2009 een aanzienlijke korting op de geraamde subsidiebedragen per opgeleverde sociale woning. Mèt de overheveling hoeft deze korting naar verwachting helemaal niet te worden toegepast. Eveneens ter voorkoming of beperking van de dreigende korting op de subsidie per sociale woning, hebben de gemeentes in onderling overleg afgesproken om de subsidiebedragen voor de jaren 2008 en 2009 (inclusief de genoemde extra 8,5 miljoen) samen te voegen en in één keer uit te keren in Er is gewerkt aan de wijziging van de Regeling verdeling BLS-subsidie voor toevoegingen aan de woningvoorraad Stadsregio Amsterdam en de Subsidieverordening BLS-subsidie Stadsregio Amsterdam. In deze regeling en subsidieverordening hebben gemeentes en stadsregio vastgelegd op welke gronden, en op welke manier de verdeling, verlening, vaststelling en verantwoording van de BLSsubsidie in zijn werk gaat. Vanwege enkele ontwik- 29

31 kelingen in de uitvoering van het BLS waaronder de hier boven genoemde overheveling en samenvoeging van subsidiebudget is er aanleiding om de regeling op een aantal punten te actualiseren. Besluitvorming over deze wijzigingen is gepland in de eerste helft van Grondbeleid Op grond van het feit dat de Stadsregio geen eigen structuurvisie maakt op basis van de nieuwe wet RO, is er ook geen intentie activiteiten te ontwikkelen met betrekking tot het grondbeleid. Wat is het financiële resultaat? Jaarrekening Vastgestelde Gewijzigde Jaarrekening 01 Ruimtelijke Ordening 2008 begroting 2009 begroting Baten Rijksbijdrage verstedelijking Ruimt ordening overig inzet Luchtkwaliteit rijksbijdrage Rente Vrijval vooruit ontvangen Overige baten Totaal Baten Lasten Subsidies uitvoering ten laste van Voorzieningen Projecten onderzoek en studie Personeel Doorbelaste overhead Totaal Lasten Saldo vóór resultaatbestemming Resultaatbestemming Vrijval Reserves Toevoegingen reserves Saldo Resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

32 Toelichting op de financiële gegevens In 2006 heeft de Stadsregio 2,5 mln aan rijks middelen ontvangen in het kader van het Aktieprogramma Luchtkwaliteit. De Regioraad heeft in juni 2008 een programma vastgesteld. In 2009 heeft het Dagelijks Bestuur aan projecten middelen uitgekeerd, die onttrokken zijn van de balans. Deze mutatie is ten onrechte niet op genomen in de begroting De resultaatbestemming bestaat uit twee elementen: een onttrekking van voor de financiering van projecten wonen die gerelateerd zijn aan de woningproductie. Deze onttrekking is opgenomen in de 2e en 3e wijziging van de begroting Tevens is er een rentetoevoeging van aan de bestemmingsreserve BLS. Deze rente is berekend op basis van het saldo van de nog niet aan de bouwgemeenten uitgekeerde BLS middelen. 02 PROGRAMMA wonen Portefeuillehouder: L. Worm Budgethouder: H. de Neef Wat willen we bereiken in ? De doelstellingen zijn: Waar gaat het over? Beschrijving en doelstelling(en) product Het uitvoeren van activiteiten voortkomende uit de vastgestelde regionale woonvisie en uit wettelijke taken op het gebied van wonen/volkshuisvesting. De activiteiten zijn gericht op de regionalisering van de woningmarkt, de differentiatie van het woningaanbod, de differentiatie van woonmilieus, woonruimte verdeling, herstructurering en monitoren van woningmarktontwikkelingen. Het product wonen valt uiteen in de volgende deelproducten: Woonruimteverdeling Regionale Huisvestingsverordening Uitvoeringsprogramma Woonvisie Onderzoek Toezicht huisvesting verblijfsgerechtigde asielzoekers en de zg. Pardongroep (=statushouders/ vergunninghouders) Input leveren aan de Regionale Projectennota Met betrekking tot het onderdeel Woonruimteverdeling/Regionale Huisvestings verordening: Het maken van afspraken met de regiogemeenten gericht op de spelregels voor de verdeling van woonruimten in de sociale sector leidend tot een actueel convenant tussen gemeenten en woningcorporaties. Het opstellen van een regionale huisvestingsverordening. De verordening zal de regionale regels ten aanzien van de wijzigingen van de woonruimte voorraad bevatten, aangezien het sinds 1 januari 2006 niet langer meer is toegestaan dat gemeenten binnen een WGR+-regio hiertoe een lokale verordening opstellen. Met betrekking tot het onderdeel Woonvisie: Het stimuleren van de woningbouwproductie middels inzet van de subsidiegelden uit de BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidies). Het verhogen 31