BIJLAGE 1 NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK BEGROTING 2016 Zutphen, 14 september 2015 Pagina 1
BEGROTING 2016 BATEN BEGROTING BEGROTING REKENING 2016 2015 2014 Contributies 157.044 164.486 175.533 Dekgelden e.d. 42.807 53.240 42.292 Stamboekopname inspecties 24.631 25.307 27.969 Veulenregistratie 69.851 83.604 93.895 Registratie overige pony's 57.435 86.570 73.866 Duplicaten 10.392 7.262 15.265 Overschrijfgelden 16.525 19.651 16.335 Import en export 2.829 3.288 2.814 Predikaten 6.902 6.774 5.925 Registratie stalnaam 1.104 1.104 1.094 Administratie derden 7.837 6.914 7.290 Rente 2.560 3.458 3.193 Overige opbrengsten - 5.563 399.917 461.658 471.034 LASTEN Personeelskosten 118.950 157.000 160.457 Huisvestingskosten 14.600 11.250 8.694 Kantoorkosten 27.200 29.700 31.231 Kosten automatisering 40.799 44.645 48.281 Kosten organisatie en leiding 41.500 45.000 45.754 Keuringskosten (incl. wedstrijden) 40.462 40.462 40.271 Kosten veulenregistratie 33.121 40.250 42.435 Kosten registratie overige pony's 22.868 34.350 31.078 Kosten officieel orgaan 47.250 46.250 56.780 Afdracht fokverenigingen 3.250 3.900 5.200 Kosten DNA-/spermaonderzoek p.m. p.m. 1.600 Kosten PR e.d. 7.250 7.250 7.215 Kosten fokwaardeschatting 2.250 2.500 - Diverse baten en lasten - - - Resultaat 418 899-7.962-399.917 461.658 471.034 Pagina 2
TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 BATEN Contributies Begroot aantal binnenlandse leden per 1 januari 2016 is 2.250. 2016 2015 Opbrengst contr. voor volwassenen 1.870 x 75,00 140.250 146.250 Opbrengst contr. voor familieleden 100 x 51,50 5.150 5.665 Opbrengst contr. JongNSPS leden 230 x 44,50 10.235 11.125 Opbrengst contr. JongNSPS leden z. blad 50 x 31,00 1.550 1.550 Nieuwe leden 1e halfjaar 50 x 75,00 3.750 3.375 Nieuwe JongNSPS leden 1e halfjaar 20 x 44,50 890 1.113 Nieuwe leden 2e halfjaar 10 x 37,50 375 563 Nieuwe JongNSPS leden 2e halfjaar 5 x 22,25 111 223 Buitenlands lid in NL 45 x 93,00 4.185 4.650 2.380 166.496 174.513 Af: omzetbelasting 2.170 x 1,01 2.192 2.293 15 x 0,51 8 13 2.199 2.305 164.297 172.207 Abonnementen maandblad buitenland 35 x 80,00 2.800 2.800 167.097 175.007 Af: korting i.v.m. doorlopende machtiging 500 x 2,00 1.000 1.000 Af: dotatie manifestatiefonds 2.380 x 3,00 7.140 7.515 Af: afdracht Koepel Fokkerij 2.250 x 0,85 1.913 2.006 10.053 10.521 157.044 164.486 Op moment van samenstellen van deze begroting zijn er 2.566 (in 2014: 2.642) leden geregistreerd. 109 (in 2014: 145) van deze leden hebben reeds per einde van 2015 het lidmaatschap opgezegd. Er vanuit gaande dat het aantal opzeggingen in 2015 nog verder zal toenemen (voor deze berekening is gebruik gemaakt van ervaringscijfers uit voorgaande jaren) is de inschatting dat het aantal betalende leden per 1 januari 2016 2.250 zal. bedragen. In 2015 zullen naar verwachting 85 nieuwe leden zich aanmelden zodat het aantal betalende Nederlandse leden in 2016 komt op 2.335. Dekgelden e.d. 2016 2015 Afdracht dekgelden digitaal aangemeld 2.925 x 9,91 28.987 26.014 Afdracht dekgelden op papier aangemeld 975 x 10,85 10.579 23.056 Pagina 3
Afdracht dekgelden internationale dekbon 225 x 10,85 2.441 2.170 Dekboeken 800 2.000 42.807 53.240 * In 2013 is ruim 40% van het aantal dekkingen digitaal via het hengstenhouderportaal aangemeld. De verwachting was een toename van dit aantal. In 2014 werd 60% van de dekkingen digitaal aangemeld. In 2015-2016 wordt nog een verdere stijging verwacht. Voor de begroting is gerekend met een toename van 15% t.o.v. 2014. * Over de afgelopen 6 jaar is het aantal dekkingen gemiddeld met 8,5% afgenomen met een piek in 2011-2012. In 2014 zijn er 4.545 dekkingen geregistreerd. Een daling van 8% in 2015 en 7,5% in 2016 betekent een begroting van 3.900. * Het aantal internationale dekbonnen is voorzichtig naar boven bijgesteld. In 2014 en 2013 waren dit resp. 305 en 350 dekbonnen. * Door de mogelijkheid van digitaal dekkingen aanmelden is de verkoop van dekboeken de afgelopen jaren hard gedaald. Stamboekopname inspecties 2016 2015 Merries/ruinen 870 x 28,30 24.631 25.307 24.631 25.307 In 2013 zijn er 1.934 merrieveulens geregistreerd. Gebleken is dat door de jaren heen gemiddeld 45% van de geregistreerde merrieveulens wordt aangeboden voor stamboekopname op 3-jarige leeftijd. In 2015 zijn er tot moment van opstellen van de begroting 861 dieren in het stamboek opgenomen (ongeveer 41%). Veulenregistratie (stamboek) 2016 2015 Merrieveulens 1.375 x 28,30 38.915 45.283 Hengstveulens 1.125 x 25,94 29.186 36.321 Administratiekosten veulenregistratie 1.750 2.000 69.851 83.604 Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren is het aantal veulenregistraties 60% van het aantal dekkingen uit het voorgaande jaar. In de begroting voor 2015 is uitgegaan van 4.750 geregistreerde dekkingen. Gezien het verloop van de laatste 6 jaar, is de verwachting dat de begroting voor 2015 te hoog zal zijn. Gemiddeld bedraagt de afname van het aantal dekkingen vanaf 2009 8,5%. Voor 2015 is een aantal van 4.150 dekkingen meer reëel. De verhouding tussen hengsten en merries ligt op resp. 45% en 55%. Registratie overige pony's 2016 2015 I&R registratie chip en paspoort, leden 1.250 x 28,30 35.375 56.600 I&R registratie chip en paspoort, niet-leden 250 x 38,92 9.730 13.622 Afgeven alleen paspoort, leden 50 x 19,10 955 2.388 Afgeven alleen paspoort, niet-leden 250 x 28,30 7.075 5.660 Overige registraties en aanbrengen chip 4.000 8.000 Naamswijziging pony (leden en niet-leden) 15 x 20,00 300 300 57.435 86.570 Duplicaten 2016 2015 Pagina 4
Afgifte duplicaten (leden) 10 x 100,00 1.000 1.000 Afgifte duplicaten (niet-leden) 75 x 125,23 9.392 6.262 10.392 7.262 Overschrijfgelden 2016 2015 Merries/Ruinen/Jeugd 850 x 14,15 12.028 14.009 Dekhengsten 40 x 26,65 1.066 1.066 Merries/Ruinen/Jeugd niet-leden 150 x 22,87 3.431 4.576 16.525 19.651 Omdat al een aantal jaren de begrootte aantallen niet worden gehaald, mede omdat de verwachte regelgeving vanuit de overheid uitblijft, zijn de begrootte aantallen voor 2016 naar beneden bijgesteld. Import en export 2016 2015 Importregistraties 10 x 54,24 542 543 Exporten 100 x 22,87 2.287 2.746 2.829 3.288 Predicaten 2016 2015 Kroonpredicaat 350 x 13,67 4.785 4.788 Preferentschap 75 x 26,41 1.981 1.849 Sport- & Sterpredicaten 10 x 13,67 137 137 Overige: Prestatie/Keur/Elite p.m. 6.902 6.774 Registratie stalnaam 2016 2015 Registraties 20 x 55,18 1.104 1.104 1.104 1.104 Administratie derden 2016 2015 Basis dienstverlening Groninger Paard 764 764 Administratie Groninger Paard, uurtarief 230 x 30,75 7.073 6.150 7.837 6.914 De begrootte tariefsverhoging voor 2015 is niet doorgevoerd, maar doorgeschoven naar 2016. Over 2014 zijn er 233 uren geschreven, op moment van opstellen van de begroting zijn er in 2015 reeds 172 uren. In 2014-2015 heeft uitbreiding plaatsgevonden van de taken op gebied van keuringsadministratie. Daardoor zal het aantal benodigde uren hoger gaan uitvallen. Pagina 5
Interest 2016 2015 ING Bank 0,80% x 70.000 560 978 ABN Amro 1,25% x 160.000 2.000 2.480 2.560 3.458 De rente van de ING Vermogen Spaarrekening bedraagt m.i.v. 10 juli 2015: 0,8% (juli 2014: 1,15%). De rente van de ABN AMRO Vermogens Spaarrekening bedraagt in juli 2015: 1,25% (incl. 0,45% bonusrente). In augustus 2014 bedroeg de rente bij de ABN AMRO 1,60% (incl. 0,50% bonusrente). LASTEN Personeelskosten 2016 2015 Bruto salarissen 88.500 114.000 Sociale lasten 14.500 20.000 Pensioenpremie 5.450 6.500 Premie Verzuimverzekering 5.750 7.500 Reiskosten 2.250 6.500 Overige personeelskosten 2.500 2.500 118.950 157.000 Per 1 januari 2016 zal het aantal fte's op basis van een 38-urige werkweek dalen t.o.v. de 3,11 fte per 1 januari 2015. Op het moment van opstellen van de begroting is nog niet bekend hoe de personele invulling voor 2016 er uit zal zien. In het begrootte bedrag is rekening gehouden met kosten van inzet van tijdelijk personeel. Huisvestingskosten 2016 2015 Energie 2.500 2.500 Schoonmaakkosten * 250 3.250 Klein onderhoud pand/installaties 500 500 Dotatie onderhoudsfonds ** 7.600 Belastingen/Assuranties *** 3.000 4.250 Overige huisvestingskosten 750 750 14.600 11.250 * Vanwege het voornemen om het schoonmaakcontract te beëindigen en de werkzaamheden bij het personeel onder te brengen, zullen alleen de kosten voor schoonmaakmiddelen overblijven. ** Het in 2014-2015 uitgevoerde onderhoud aan het kantoorpand is geheel ten laste gebracht van de voorziening. Om te kunnen waarborgen dat er ook in de toekomst geld beschikbaar is voor onderhoud, dient er een nieuwe voorziening opgebouwd te worden. Op basis van het opgestelde meerjarenplan voor groot onderhoud blijkt een jaarlijkse dotatie van 7.600 noodzakelijk te zijn. *** Een deel van de verzekeringen zoals in de begroting opgenomen hebben geen betrekking op huisvesting en zijn verschoven naar kosten organisatie en leiding. Kantoorkosten 2016 2015 Pagina 6
Kantoorbenodigdheden 1.750 1.750 Drukwerk 3.000 4.000 Porti (exclusief maandblad) 15.750 16.250 Telefoonkosten 1.500 2.000 Kosten internet 600 600 Bankkosten/kosten betalingsverkeer 1.000 1.000 Afschrijving inventaris 1.200 1.700 Contributies/abonnementen 1.600 1.600 Onderhoud inventaris 100 100 Overige kantoorkosten/kantine 700 700 27.200 29.700 De afgelopen jaren is voor drukwerk steeds ruim binnen de begroting gebleven, mede omdat er steeds meer van digitale mogelijkheden gebruik gemaakt wordt. Daarom kosten nu naar beneden bijgesteld. Al enkele jaren liggen de portokosten op of onder 16.000. Door steeds meer van digitale mogelijkheden gebruik te maken kan hier, ondanks stijging van porttarieven, verder op bezuinigd worden. Op de telefoonkosten kan een directe besparing worden gerealiseerd door het opzeggen van 2 analoge telefoonlijnen die niet meer in gebruik zijn. Kosten automatisering 2016 2015 Afschrijving hard- en software * 2.719 4.295 Kosten Mijn NSPS 2.500 2.600 Kosten Hengstenhouderportaal 3.900 x 1 3.900 4.750 Licentie Equis 24.000 26.000 Kosten NSPS-website 700 Overige kosten ** 6.980 7.000 40.799 44.645 * De aangeschafte soft- en hardware in 2010 is in 2015 volledig afgeschreven. In 2015 zal geïnvesteerd worden in nieuwe hardware die in 5 jaar zal worden afgeschreven. De begrootte afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de offerte voor de nieuw aan te schaffen apparatuur. ** De overige kosten bestaan uit het gebruik van hard- en software in het centrale datacentrum, servicecontract multifunctionals en licenties t.b.v. software. Kosten organisatie en leiding 2016 2015 Vergaderkosten * 12.000 14.000 Reiskosten bestuur/commissies 20.000 20.000 Representatiekosten 1.500 1.500 Juridische advieskosten - - Bijdrage ISPC ** 1.250 5.000 Administratiekosten derden 3.250 2.000 Jongerenbeleid 2.000 2.000 Commissie van Beroep p.m. p.m. Verzekeringen *** 1.000 Overige algemene kosten 500 500 41.500 45.000 Pagina 7
* Vergaderkosten naar beneden bijgesteld o.b.v. resultaten 2013-2014 (resp. 12.750 en 10.750) ** In 2015 heeft het ISPC overleg in Nederland plaats gevonden. Dit waren eenmalige kosten die ten laste worden gebracht van de algemene reserve. De kosten voor 2016 bestaan uit de reis/verblijfkosten van het HB tijdens de jaarlijkse meeting. *** Een deel van de verzekeringen stonden begroot onder huisvestingskosten maar hebben betrekking op rechtsbijstand en collectief ongevallen t.a.v. vrijwilligers en bestuur. Deze kosten horen niet bij huisvesting. Kosten keuringen en wedstrijden 2016 2015 Hengstenkeuring 5.000 5.000 Merriekeuringen 13.000 13.000 Sport en recreatie 7.500 7.500 Nationale keuring 3.000 3.000 Stamboekopnameinspecties 10.000 10.000 Im- & export inspecties 1.500 1.500 Overige algemene kosten keuringen 1.000 1.000 Kosten keuringsverslagen 1.500 1.500 Begeleiding/opleiding juryleden 1.500 1.500 44.000 44.000 Af: inleggelden nakeuringen 250 x 14,15 3.538 3.538 40.462 40.462 Kosten veulenregistratie 2016 2015 Vergoeding paspoortconsulenten 2.500 x 6,50 16.250 19.500 Kosten transponders 2.500 x 3,15 7.875 10.350 Kosten paspoorten * 2.500 x 2,95 7.375 8.850 Overige kosten veulenregistratie 1.000 1.000 Afschrijving readers 621 550 33.121 40.250 * Incl. plastic insteekhoesje ad 0,15 * De kosten van de transponders zijn in 2015 door gezamenlijk overleg binnen de Koepel Fokkerij bijgesteld naar 3,15 i.p.v. 3,45 Kosten registratie overige pony's 2016 2015 Vergoeding paspoortconsulenten 1.550 x 6,50 10.075 15.600 Kosten transponders 1.550 x 3,15 6.773 10.350 Kosten paspoorten 2.150 x 2,80 6.020 8.400 22.868 34.350 Kosten officieel orgaan 2016 2015 Pagina 8
Druk- & opmaakkosten 40.000 40.000 Porti 10.000 10.000 Overige kosten 3.250 3.250 53.250 53.250 Af: opbrengst advertenties 6.000 7.000 Netto kosten maandblad 47.250 46.250 Uitgangspunt voor het jaar 2016 is dat wederom de uitgaves van het blad van de maanden januari en februari gecombineerd zullen worden, evenals de uitgaves van de maanden juni en juli. Door een hoger ledenaantal in 2015 dan was begroot zal de begroting voor kosten van het orgaan overschreden worden. In 2016 wordt het ledenaantal verwacht dat in 2015 reeds was begroot. Derhalve kan de begroting op hetzelfde peil blijven. De advertentieopbrengsten worden echter niet gehaald en zijn daarom naar beneden bijgesteld. Afdracht fokverenigingen 2016 2015 Jaarlijkse afdracht fokverenigingen 26 x 125 3.250 3.900 3.250 3.900 In ogenschouw genomen de financiële posities van met name de oorspronkelijke fokverenigingen en de mogelijkheden die voormalige afdelingen hebben in hun nieuwe structuur om contributie te heffen wordt de jaarlijkse afdracht gefaseerd afgebouwd. Kosten DNA- / Spermaonderzoek 2016 2015 Kosten DNA-onderzoeken ten laste van stamboek p.m. p.m. Kosten Spermaonderzoek ten laste van stamboek p.m. p.m. p.m. p.m. Kosten PR 2016 2015 Budget PR commissie 7.000 7.000 Sponsoractiviteiten stamboek 250 250 7.250 7.250 Kosten fokwaardeschatting 2016 2015 Berekening fokwaarden CRV 2.250 2.500 2.250 2.500 Met de wens vanuit de leden om weer inzicht te krijgen in de fokwaarden van hengsten o.b.v. lineaire score van nakomelingen zal vanaf 2015 de fokwaardeschatting weer worden opgepakt door CRV. Publicatie hiervan zal digitaal via Mijn NSPS beschikbaar komen. De in het voorjaar van 2015 ontvangen vernieuwde offerte geeft een tarief weer van 2.250 voor 2015 en 2016. Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
and en Pagina 17
Pagina 18