VERSLAG Openbare zitting van 21 november 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer, Thomas Holvoet, Yann Mertens, Hilde Overbergh, Vincent Salembier, Stephanie Van Hauwaert, Dominique Vanbossele, Carine Vercleyen. Secretaris: Philippe Awouters. Raadslid: Lieve Vansevenant Punt 1 Opvolging verslag vorige zitting. Het verslag van de zitting van 17 oktober 2013 wordt goedgekeurd. Punt 2 Financiële rapportering na 3 de kwartaal 2013. 1. Thesaurietoestand op 30/09/2013 (beperkt tot hoofdrekeningen exploitatiedienst en investeringsdienst ). SALDI Zichtrekening 091-0009233-47 265.222,51 Spaarrekening 1.856.000,00 Beleggingen 511.999,19 2.633.221,70 Ter vergelijking wordt ook de thesaurietoestand van de 2 voorgaande jaren opgegeven: 30/09/2011 2.444.643,68 30/09/2012 3.354.865,27 UITGAVEN Geen relevante betalingsachterstand op basis van geboekte facturen ONTVANGSTEN (beperkt tot belangrijkste debiteuren) Stad Kortrijk: 7/12 ontvangen Gemeentefonds : drie kwartaalvoorschotten ontvangen Ministerie: staatsaandeel leefloon Staatsaandeel ontvangen t/m augustus 2013 staatsaandeel wet 2/4/65 Staatsaandeel ontvangen t/m juli 2013 LOI Betaald t/m juni 2013 2. Liquiditeitsprognose Tijdens het 4 de kwartaal zullen er geen liquiditeitsproblemen zijn. 3. Opvolging exploitatiebudget 3.1. Opvolging personeelseffectieven: Bijlage 1 biedt per activiteitengroep volgende vergelijking van de personeelseffectieven: gemiddelde 2012, 3 kwartalen 2012 en 3 kwartalen 2013. Vaststellingen: reguliere tewerkstelling OCMW-personeel (zie subtotaal A): toename met 1,14 t.o.v. 2012 reguliere tewerkstelling VZW-personeel (zie subtotaal B): globaal tegenover zelfde periode 2012 is er een afbouw met 3,22 VTE sociale tewerkstelling: bij art 60 7 is er een verdere sterke stijging.
Het INFOHOS-programma biedt geen mogelijkheid om een personeelslid gesplitst toe te wijzen aan meerdere diensten, deze regularisaties worden bij de jaarafsluiting manueel gedaan. In de kwartaalcijfers zijn deze regularisaties niet verwerkt zodat er kleine afwijkingen zijn tussen kwartaalcijfers en jaargemiddelde. 3.2. Specifieke kosten sociale dienst (608xxx) : 2008-2013 (bijlagen 2a en 2b). Vaststellingen: lichte daling van de uitkeringen leefloon blijvende daling van de steun in speciën verdere daling van de uitkeringen vluchtelingen 3.3. Kengetallen In bijlage 3 worden enkele kwantitatieve kengetallen opgegeven. Dit gebeurt met het sjabloon van de financiële opvolging. Vaststellingen: beperkte daling van het aantal intakes stagnatie van het aantal dossiers leefloon verdere daling van het aantal dossiers vluchtelingen / wet 65 steun equivalent leefloon 3.4. Woonzorgcentra In deze nota zijn worden 3 specifieke items behandeld: a. Aandeel RVT-bedden b. RIZIV-financiering c. Bewonersmix a. Erkende bedden Op 1 juli 2012 werden 2 ROB-bedden van Sint-Jozef omgezet tot RVT-bedden. Hierbij het beddenbestand dat op vandaag van toepassing is: ROB RVT kortverblijf Totaal Sint-Jozef 83 97 180 Ter Melle 37 62 99 Lichtendal 2 46 48 De Nieuwe Lente 0 0 0 Biezenheem 17 73 3 93 De Weister 3 40 3 46 b. RIZIV-financiering 142 318 6 466 Bij de woonzorgcentra wordt de enveloppe-financiering, gestart in 2004, voortgezet. Principes : Op basis van een referentieperiode wordt een instellingsforfait (=dagforfait) bepaald alsook een dagenquotum. Referentieperiode voor 2013 01/07/11-30/06/12 Instellingsforfait : vooral functie van personeelsbezetting en bewonersmix tijdens referentieperiode Het aantal factureerbare dagen is 2 x begrensd : 100 % bezetting 103% van dagen gerealiseerd in referentieperiode Onderstaand worden de toegekende forfaits opgegeven: dagforfait 1/01/2013 Sint-Jozef 47,02 Ter Melle 51,58 Lichtendal 71,54 Biezenheem 59,43 De Weister 67,06 Gewogen gemiddelde 54,91
c. Bewonersmix Bijlagen 4 t/m 8 bieden per woonzorgcentrum en per zorgscore de bezetting van de eerste 3 kwartalen van 2012 en 2013. Bij het bewonersbestand is het rekenkundig gemiddelde gegeven van de bewoners aanwezig op de laatste dag van de maand. Onderstaand wordt de vergelijking gemaakt van het aantal bewoners B,C en CD, telkens per 30 september. 30/09/201 2 30/09/201 3 Sint-Jozef 127 132 Ter Melle 75 83 Lichtendal 47 49 Biezenheem 80 89 De Weister 40 45 369 398 Vaststelling: In Ter Melle is er een verdere verschuiving naar meer zorgbehoevendheid. Financiële Niet van toepassing Niet van toepassing. Unanimiteit. Besluit De Raad neemt akte van de financiële rapportering na 3 de kwartaal 2013. Punt 3 Voorstel tot goedkeuring budgetwijziging 2013. Beoordeling Behoefte tot aanpassing van een aantal kredieten in het OCMW-budget 2013, vastgesteld in OCMW-raad van 7 maart 2013 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25 maart 2013. Het budget 2013 bestaat uit 2 afzonderlijke delen: investeringsbudget en exploitatiebudget. wijziging investeringsdienst. In functie van de overgang vanaf 2014 naar BBC zullen vanuit de jaarrekening 2013 geen kredieten overgedragen worden naar 2014. Om deze reden omvat deze budgetwijziging veel kredietverlagingen. De budgetbedragen van de investeringsdienst 2013 ten bedrage van 17.394.194,23 EUR in investeringen en financiering verminderen tot 8.504.867,14. De kredietverhogingen voor een totaal van 91.500,00 EUR en de kredietverlagingen voor een totaal van 8.980.827,09 resulteren in een vermindering van het investeringskrediet met 8.889.327,09 EUR. Met betrekking tot de financiering worden de op te nemen leningen (6.070.000,00) geannuleerd. Er is een daling van de Gemeentelijke subsidies met 886,66 EUR en de subsidies van andere overheden dalen met 2.164.503,24 EUR. Ingevolge genoemde wijzigingen vermindert de financiering eigen middelen met 653.937,19 EUR. wijziging exploitatiedienst. Met deze budgetwijziging blijft de Gemeentelijke dotatie ongewijzigd. De budgetbedragen van de exploitatiedienst 2013, voor opbrengsten 47.980.889,00 EUR en voor kosten 60.826.319,00 EUR dienen gebracht op respectievelijk 46.552.880,00 EUR en 58.747.667,00 EUR, hetzij een procentuele daling met 2,98% bij de opbrengsten en een procentuele daling met 3,42% bij de kosten. Deze wijziging vermindert het exploitatieverlies met 650.643 EUR, dit is van een verlies van 12.845.204,00 naar een verlies van 12.194.787,00 EUR. Het kasstromentekort berekend vanuit het exploitatieresultaat evolueert van 11.608.849,00 EUR naar 11.266.204,00 EUR. Deze verbetering van het kastekort wordt voornamelijk verklaard door de sociale dienst: daling van steun, minimale stijging van leefloon en toekenning van inhaalbedragen wet 2/04/65.
-Resultaat boekjaar (incl. lasten afschrijving, vóór toekenning Gemeentelijke bijdrage) 2013 oorspr. budget -12.845.430 + / - 2013 BW1 650.643-12.194.787 -Gemeentelijke bijdrage opgenomen in budget 11.107.183 11.107.183 -Berekende Gemeentelijke bijdrage 11.608.849 342.645 11.266.204 Kassaldo -501.666 342.645-159.021 Na inbreng van de Gemeentelijke bijdrage blijft er een gebudgetteerd tekort van 159.021,00 EUR dat moet gefinancierd worden met OCMW-reserves. Financiële Niet van toepassing Niet van toepassing Wetten en reglementen Eerdere beslissingen OCMW-decreet Vaststelling budget 2013 in zitting OCMW-Raad van 7 maart 2013 en goedkeuring in zitting Gemeenteraad van 25 maart 2013. Bijlagen wijziging nr. 1, dienstjaar 2013. Besluit Unanimiteit. De Raad keurt de eerste budgetwijziging 2013 goed. Het investeringsbudget vermindert met 8.889.327,09 EUR en blijft in evenwicht op 8.504.867,14. In het exploitatiebudget blijft de Gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 11.107.183,00. De behoefte aan Gemeentelijke bijdrage bedraagt na budgetwijziging 11.266.204,00 EUR. Na inbreng van de Gemeentelijke dotatie is er nog een kastekort van 159.021,00 EUR dat moet gefinancierd worden met OCMW-reserves. Punt 4 Vaststelling OCMW-meerjarenplan 2014-2019 1 De strategische nota Onderstaande opgave geeft de 10 beleidsdoelstellingen samen met het aantal actieplannen en acties waarmee deze in de budgetten geconcretiseerd zijn. 1. Een stad die luistert en dialogeert 2. Een stad die verjongt en vergroent 3. Een stad die onderneemt en deelt 4. Een stad die veilig en proper is 5. Een stad die betaalbaar is 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa s en oma s 7. Een stad die beweegt, durft en verandert 8. Een stad die verenigt en bindt 9. Een stad met veel goesting en ambiance 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is. Aantal Aantal actieplannen acties 2 4 1 1 5 28 1 3 1 12 5 22 - - 2 5 2 8 6 18 25 101 2. Het financieel doelstellingenplan Het financieel doelstellingenplan biedt voor de prioritaire doelstellingen en voor het overig beleid opgave van de financiële stromen inzake exploitatie, investeringen en andere. Hierbij de jaarlijkse samenvattingen:
PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN: exploitatie investeringen andere uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten 2014 3.062.000 1.712.643 9.469.324 1.200.000 2015 2.818.589 1.564.583 4.410.000 5.434.248 2016 2.764.223 1.495.528 7.755.000 11.176.777 2017 2.789.531 1.516.793 2.650.000 1.928.655 2018 2.751.692 1.488.373 2.114.000 500.000 2019 2.762.717 1.510.283 9.300.000 723.737 OVERIG BELEID: exploitatie investeringen andere uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten 2014 54.386.433 56.873.217 2.334.500 455.500 1.137.427 11.750.000 2015 56.054.778 58.775.479 1.240.800 652.760 1.466.695 2016 56.798.136 59.597.498 1.005.000 70.000 1.530.667-1.750.000 2017 57.843.248 60.714.910 503.000 750.000 1.598.924 2018 59.223.601 61.822.520 415.000 420.000 1.335.600 1.000.000 2019 60.449.523 63.126.882 338.000 350.000 1.424.925 8.500.000 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN + OVERIG BELEID: exploitatie investeringen andere uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten 2014 57.448.433 58.585.860 11.803.824 1.655.500 1.137.427 11.750.000 2015 58.873.367 60.340.062 5.650.800 6.087.008 1.466.695 0 2016 59.562.359 61.093.026 8.760.000 11.246.777 1.530.667-1.750.000 2017 60.632.779 62.231.703 3.153.000 2.678.655 1.598.924 0 2018 61.975.293 63.310.893 2.529.000 920.000 1.335.600 1.000.000 2019 63.212.240 64.637.165 9.638.000 1.073.737 1.424.925 8.500.000 Er is voorzien dat tijdens de planningsperiode leningen opgenomen worden voor een totaal bedrag van 19.500.000,00 EUR (zie tabel andere ontvangsten). Tijdens deze periode verhogen de financiële schulden einde boekjaar van 30.474.036,00 naar 34.367.225,00 EUR. Overeenkomstig de staat van het financieel evenwicht is het jaarlijks resultaat op kasbasis voor alle jaren positief en de autofinancieringsmarge is jaarlijks gelijk aan nul. 3. Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019 De 3% jaarlijkse verhoging zoals opgenomen in het vorig meerjarenplan 2013-2015 wordt voortgezet tot en met 2019. Het OCMW neemt vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang over van de Stad. De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage en worden na afsluiting van elke jaarrekening verrekend op basis van de werkelijke cijfers. Per 31 december 2012 bedroegen de OCMW-reserves 2.431.105 EUR. Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen Gemeentelijke bijdrage en behoefte aan Gemeentelijke bijdrage met aansluitend het effect op de OCMW-reserve.
Toekenning Gem. bijdrage Behoefte aan Gem. bijdrage jaar basis totaal basis kinderopvang Kinderopvang Totaal OCMW-reserves A B A+B = C D E D+E=G C - G saldo 31/12 Saldo 2.431.105 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11.107 11.107..183 183 11.440.398 280.000 11.720. 398 11.783.610 270.000 12.053. 610 12.137.119 260.000 12.397. 119 12.501.233 240.000 12.741. 233 12.876.270 220.000 13.096. 270 13.262.558 200.000 13.462. 558 11.266. 11.266. 204 204 11.479. 942 280.000 11.759. 942 12.633. 624 270.000 12.903. 624 12.786. 306 260.000 13.046. 306 12.830. 879 240.000 13.070. 879 12.997. 007 220.000 13.217. 007 13.344. 344 200.000 13.544. 344-159.021 2.272.084-39.544 2.232.540-850.014 1.382.526-649.187 733.339-329.646 403.693-120.737 282.956-81.786 201.170 Financiële Niet van toepassing Niet van toepassing. Wetten en reglementen Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Besluitvormingsproces 15 oktober 2013: Bespreking in Vast Bureau 4 november 2013: Advies van College Burgemeester & Schepenen Bijlagen Meerjarenplan 2014-2019 / 2014 Tussenkomst ter zitting De voorzitter introduceert het meerjarenplan. De bijdrage voor het OCMW contrasteert ten opzichte van andere overdrachten gegeven de Stad. Bij de overdrachten is er de cumulatieve drie-procentsnorm voor de gemeentelijke bijdrage van het OCMW, dit tegenover de Stad en de Politie waarbij de bedragen dalen. We willen inzetten op armoedebestrijding en de zorg voor ouderen. Er zijn ook randvoorwaarden. Zo dient het OCMW zeer zorgvuldig om te springen met haar middelen (voorbeeld: daling van het kasstromentekort van 750.000 euro naar 75.000 euro per jaar). Ook gebeurt er een scanning van alle activiteiten om een objectieve basis te hebben om op te werken. Voor de investering van de Scala van de Unie der Zorgelozen zijn we er nog niet uit. Kortrijk wil een bijdrage doen aan de Scala. Omwille van de 3procentsstijging is er akkoord gegaan dit volledig op het OCMW te nemen. Omwille van onze wettelijke bepalingen, zoeken we nog de ideale piste van de bijdrage. We willen pro rata mede-eigenaar worden. Dit is eventueel voor de subsidiërende overheid FOCI een probleem, maar ook Minister Schauvliege heeft gezien dat er maar weinig steden zo n bijdrage leveren en zij wil zien welke pistes mogelijk zijn. Het dient aanwijsbaar te zijn dat ons OCMW die bijdrage doet. Wat betreft de sociale economie, lijkt het enkel zo dat we erin snoeien. Alle sociale economieactiviteiten worden gescand. Als we snoeien, zal het zijn in overbodige uitgaven, niet waar het ten goede komt aan moeilijke doelgroepen. Overheadkosten en organisaties zonder maatschappelijke meerwaarde worden bekeken. Bijdrage CD&V-fractie door Yann Mertens Geachte voorzitter, Collega-raadsleden, Onze fractie wil eerst en vooral een pluim geven aan het toch opnieuw toegekende bedrag van de gemeentelijke bijdrage. Als we dit evenwel van wat dichterbij bekijken, moeten we vaststellen dat het stadsbestuur verschillende kosten doorschuift naar ons OCMW. Ten eerste wordt het volledige bedrag voor de renovatie van de Scala op het conto van het OCMW
genomen. Een bedrag van 670.000 EUR. Hoewel we akkoord kunnen gaan met het betoelagen van de Scala, was het vorige legislatuur de afspraak om dit bedrag (toen 400.000 EUR) gelijk op te delen tussen stad en OCMW. Dit had als reden dat daar tegenover het verkoopbedrag van het Achturenhuis, dat voor de helft OCMW-eigendom is en voor de helft stadseigendom, kan worden geplaatst. Wij willen dan ook zeker pleiten dat de vernieuwde Scala een ontmoetingspleister wordt voor de buurt waar het sociaal-artistieke element een grote rol speelt. De vernieuwde Scala moet een katalysator worden voor de heropgeleefde (aan het heroplevende) wijk. Ook moet er zeker een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld waarin gestipuleerd wordt dat bij het ontbinden van de Unie der Zorgelozen het gebouw alleszins in het patrimonium van het OCMW terecht komt. Ten tweede wordt er een bedrag van 72.500 EUR (opgaand tot 80.000 EUR) uitgetrokken voor een medewerker van de voorzitter. Nu hebben we er absoluut geen probleem mee dat de voorzitter inhoudelijke en administratieve ondersteuning krijgt maar vragen ons af of dit niet kan met het huidige kabinet kan en/of de ondersteuning van de erg performante OCMW-ambtenaren niet voldoende is. In deze tijden van besparingen lijkt het ons gepaster om binnen het huidige kader te werken en hiervoor desnoods iemand vrij te stellen. Derde en laatste element heeft in globo de grootste financiële consequenties. Wij vinden het niet kunnen dat er langs de ene kant zwaar bespaard wordt in de werkingskosten van onze WZC s (zie ook later op deze raad) en dat de dienstencentra meer dan 1 miljoen euro per jaar verlies blijven draaien. We hebben niets tegen de activiteiten die er plaats vinden, maar we willen een overzicht van de verliezen. Omwille van bovenstaande redenen ziet onze fractie zich dan ook genoodzaakt op de begroting af te keuren of beter gezegd niet vast te stellen. De Voorzitter antwoordt dat er door het Vast Bureau serieus is gekeken wat het OCMW nodig heeft. De norm van cumulatief + 3% is vastgesteld in een open agenda. Dit resulteert voor de periode 2013 tot 2018 in 14 miljoen euro middelen extra voor het OCMW, wat fel contrasteert ten opzichte van naar andere organisaties. De Scala is er om mensen sterker te maken, en dit in een niet evidente buurt. Het betekent een verbetering van de wijk. In de vorige legislatuur was er geen CBS goedkeuring van de beloofde 400.000 euro, dus dit bond enkel de vorige Burgemeester. Voor het Achturenhuis is er geen binding met de Scala, behalve voor de koppeling in het overnemen van functies. Zelfs als we het Achturenhuis niet van de hand deden, zouden we voor de Scala moeten investeren. Het Achturenhuis botst op haar limieten (aantrek naar minder mensen, geen mix meer van wijkbewoners, marginalisering door focus op drughulpverlening, ). We verwachten van de Scala dat ze een aantal wijkgerichte diensten op zich neemt, onder ander ook rond consumentenbescherming. Zo kunnen ook de vergaderingen van de Wijsneuzen daar door gaan. De verdeling van de functies Achturenhuis richting Scala en richting De Zonnewijzer dient opgemaakt. Wat betreft de medewerker van de voorzitter. Dit is tot op heden uitgesteld, wat het niet simpel maakt. Het bedrag dat is ingeschreven uit voorzorg is voor een beleidsmedewerker. Het zou zeer goed zijn indien dit vanuit interne mobiliteit is, maar die mensen hebben ook huidige taken die niet zomaar aan de kant kunnen geschoven. De voorzitter stelt dat hij door aftopping door cumul met parlementair mandaat, overigens een goedkope Voorzitter is. Wat betreft de Woonzorgcentra is de consigne dat er geen besparing is op de kwaliteit van de zorg. We doen efficiëntie-oefeningen. Overal kleine dingen zoeken vergt veel energie, maar is minder voelbaar voor resident en personeel. De daling van het tekort heeft ook te maken met aflossingen die dalen. De beleidslijn is: besparen door noch te snijden in de zorg, noch door de zaken onbetaalbaar te maken. De Voorzitter stelt dat er extra aandacht zal gegeven worden bij de besparingen voor de effecten op de dienstverlening en op de betaalbaarheid voor residenten. Wat betreft de Lokale Dienstencentra stelt de Voorzitter dat er niets is ingevoerd van nieuwe activiteiten. Alle activiteiten van de LDC s worden tegen het licht gehouden, met als principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten betalen. Het cliënteel van de LDC s is minstens even kwetsbaar als deze in de woonzorgcentra. Je weet de verarming, maar je ziet ze niet, omdat de mensen hun beste kledij aandoen. De zorg in de LDC s maakt dat de mensen langer thuis kunnen wonen. De Secretaris stelt dat de verliezen in de LDC s komt door de personeelskost, die sowieso stijgende is. Er wordt voor gezorgd dat de inkomsten van activiteiten de directe kost van de activiteit dekt. De LDC s zijn maar minimaal gesubsidieerd, waardoor indexverhogingen een volledige directe impact hebben op de kosten. Dit in tegenstelling tot de woonzorgcentra, waar ook de RIZIV-forfaits index-gerelateerd zijn. De laatste jaren is de sociaal verpleegkundige functie erbij gekomen in de LDC s. De Financieel Beheerder vult aan dat de stijging in 2015 voornamelijk te wijten is aan de investeringen in de Zevenkamer. Raadslid Stephanie Van Hauwaert stelt dat het gevaarlijk is de besparingen in de woonzorgcentra ten opzichte van die van de LDC s te zetten. Door de besparingen is er ook consensus gekomen om zelf in Bellegem te investeren. Raadslid Vincent Salembier stelt dat er in de loop der jaren nog LDC s zijn bijgekomen. Raadslid Johan Coulembier stelt dat als de LDC s constant zouden blijven, het al goed zou zijn. De Voorzitter repliceert dat de loonlast stijgt door index en anciënniteit. Tijdens de
budgetbesprekingen, kwam de dienst met de vraag naar meer aanwervingen. De Voorzitter stelt dat er bespaard is op die claim om het met meer te doen. Dit is tegengehouden. Wat bewijst dat het verlies nog veel meer was geweest zonder rigoureuze budgetbesprekingen. Raadslid Stephanie Van Hauwaert brengt in dat een van de opbrengsten waar wordt op gerekend deze van de verkoop Blauwpoort is. Wat indien dit niet doorgaat. Zou er een patrimoniumstudie kunnen komen wat we zouden kunnen verkopen. Ze vraagt ook of dezelfde oefening als in de Stad is gemaakt wat betreft een afbouwscenario van personeel in het OCMW. Raadslid Thomas Holvoet uit zijn bezorgdheid rond het afhankelijk zijn van verkoop van de Blauwpoort en rond de besparingen in de woonzorgcentra. De Voorzitter stelt dat er gekeken wordt door de patrimoniumdienst welk patrimonium kan worden verkocht. De personeelsoefening in het OCMW heeft ook geleid tot een schatting van het niet vervangen van personeel dat op pensioen gaat. Dit is casuïstiek, je weet over wie het gaat en is opgenomen in het budget. In het kader van de besparingen in de WZC, wordt ook het punt 15 van de medicatie er bij betrokken. De Voorzitter stelt dat het tegenover vroeger voor de resident niet duurder wordt. Nu geven we een ristorno van 30M, wat zeer weinig marktconform is. Benchmarking toont aan dat dit overal maximaal 10% is. We worden aangewreven marktdistortie te doen. We gaan voor marktconformiteit, de resident kan ook elders aankopen. Ook gaan we in de richting van generieke geneesmiddelen. De patiënt betaalt minder en het RIZIV betaalt minder. Ook kan het OCMW tussenkomen voor residenten. Raadslid Thomas Holvoet vraagt of de totale medicatiekost de voorbije jaren gestegen is. Hij stelt dat de maatregel impact zal hebben op de allerzwaksten, voor de rest is hij akkoord. De Voorzitter stelt dat het profiel van de resident veranderd is door meer zorgbehoevendheid. Raadslid Thomas Holvoet vraagt of er kan gesensibiliseerd worden naar artsen om op stofnaam in plaats van op merknaam voor te schrijven. Raadslid Stephanie Van Hauwaert antwoordt dat rationeel geneesmiddelengebruik door de Kortrijkse Woonzorgcentra als project wordt opgenomen. Raadslid Yann Mertens stelt dat de CD&V fractie tegen is. Raadslid Vincent Salembier stelt dat de overgang van het traditionele systeem met dozen naar het Patrona-systeem met individuele porties veel zal hebben opgebracht aan de residenten. De Voorzitter stelt dat de armoede geen correlatie heeft met meer medicatie, dat het zwakste profiel zich in Sint-Jozef bevindt. Hij stelt voor dit wel verder te onderzoeken of de allerzwaksten meer impact ondervinden en het punt uit te stellen. Besluit De CD&V-fractie stemt tegen. De Raad stelt het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 vast. De Gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks met 3% verhoogd en daarnaast betaalt de Stad het werkelijk kastekort van de overgenomen diensten kinderopvang. Het resterend tekort na aanwending van de Gemeentelijke bijdragen wordt afgedekt door aanwending van de OCMW-reserves. Met inbreng van de Gemeentelijke bijdrage en aanwending van de nodige reserves is het resultaat op kasbasis voor alle jaren positief en de autofinancieringsmarge is jaarlijks gelijk aan nul.
Punt 5 Voorstel tot vaststelling budget 2014. Het OCMW-budget 2014 is identiek aan het 1 ste jaar van het meerjarenplan 2014-2019. 1 De beleidsnota Overeenkomstig de beschreven doelstellingen, actieplannen en acties zijn de budgetten gesplitst in prioritair en overig beleid. Hierbij de budgettotalen (boek blz 54 en 105): 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen 12.531.324 2.912.643-9.618.681 Exploitatie 3.062.000 1.712.643-1.349.357 Investeringen 9.469.324 1.200.000-8.269.324 Andere Overig beleid 57.858.360 69.078.717 11.220.357 Exploitatie 54.386.433 56.873.217 2.486.784 Investeringen 2.334.500 455.500-1.879.000 Andere 1.137.427 11.750.000 10.612.573 Totalen 70.389.684 71.991.360 1.601.676 Exploitatie 57.448.433 58.585.860 1.137.427 Investeringen 11.803.824 1.655.500-10.148.324 Andere 1.137.427 11.750.000 10.612.573 Er is voorzien dat er leningen opgenomen worden voor 10.000.000 en dat er ook een vast voorschot opgenomen wordt voor een bedrag van 1.750.000 (zie tabel andere ontvangsten). Overeenkomstig de staat van financieel evenwicht bedraagt het resultaat op kasbasis 6.558 en is de autofinancieringsmarge na aanwending van OCMW-reserves gelijk aan nul (boek- blz 56-57 en 105). 2. Gemeentelijke dotatie en kastekort. De gemeentelijke basisbijdrage neemt met 3% toe tot 11.440.398 EUR. Het OCMW neemt vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang over van de Stad. De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage maar worden na afsluiting van de jaarrekening verrekend op basis van de werkelijke cijfers. Per 31 december 2012 bedroegen de OCMW-reserves 2.431.105 EUR. Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen Gemeentelijke bijdrage en behoefte aan Gemeentelijke bijdrage met aansluitend het effect op de OCMW-reserve. Toekenning Gemeentelijke bijdrage Behoefte aan Gemeentelijke bijdrage jaar basis totaal basis kinderopvang Kinderopvang Totaal OCMW-reserves A B A+B = C D E D+E=G C - G saldo 31/12 Saldo 2.431.105 2013 11.107.183 11.107.183 11.266.204 11.266.204-159.021 2.272.084 2014 11.440.398 280.000 11.720.398 11.479.942 280.000 11.759.942-39.544 2.232.540 3. De financiële nota Deze nota omvat het exploitatiebudget en de investeringsenveloppes. Het exploitatiebudget is opgemaakt per kosten- en opbrengstenrubriek (blz 129) en is getotaliseerd per beleidsdomein (blz 107). Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING 1.687.171 15.240.478 13.553.307
BEDRIJFSVOERING 6.314.856 823.437-5.491.419 DIENSTVERLENING 49.446.406 42.521.945-6.924.461 Totalen 57.448.433 58.585.860 1.137.427 Het investeringsbudget is samengesteld uit investeringsenveloppes en is eveneens getotaliseerd per beleidsdomein (blz 108-126). Hierbij de kredieten per beleidsdomein: Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING 3.519.824 845.500-2.674.324 BEDRIJFSVOERING 1.043.000-1.043.000 DIENSTVERLENING 7.241.000 810.000-6.431.000 Totalen 11.803.824 1.655.500-10.148.324 De ontvangsten omvatten 1.210.000 EUR investeringssubsidies (blz 71-73) en verkopingen voor een totaal van 445.500 EUR (blz74). Beoordeling Financiële Niet van toepassing Niet van toepassing. Wetten en reglementen Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Besluitvormingsproces 15 oktober 2013: Bespreking in Vast Bureau 4 november 2013: Advies van College Burgemeester & Schepenen Bijlagen Meerjarenplan 2014-2019 / 2014 De CD&V-fractie stemt tegen. Besluit De Raad stelt het OCMW-budget 2014 vast. De gemeentelijke basisbijdrage van 11.440.398 wordt verhoogd met 280.000 zijnde het geraamd tekort van de over te nemen kinderopvang. Na afsluiting van de jaarrekening zal het verschil tussen werkelijk en geraamd tekort op kinderopvang met de Stad verrekend worden. Met inbreng van de Gemeentelijke bijdrage en aanwending van 39.544 OCMW-reserves bedraagt het resultaat op kasbasis 6.558 EUR en is de autofinancieringsmarge gelijk aan nul. Punt 6 Voorstel tot afboeking oninbare vorderingen. De financiële dienst heeft twee lijsten samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijsten bevatten Lijst A - Terugvorderingen sociale dienst: leefloon 16.634,71 - Terugvorderingen sociale dienst: huur & huurwaarborgen 32.687,18 - Terugvorderingen sociale dienst: overige steun 21.429,49 Lijst B - Diverse vorderingen 8.805,98 79.557,36 De financieel beheerder ziet hierin geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per item is er een beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid. De financieel beheerder vraagt deze vorderingen als oninvorderbaar te mogen afboeken. Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2013 vermits in de jaarrekening 2012 als waardevermindering op vorderingen een bedrag van 485.529,00 geboekt is.
Financiële Ok. Goedgekeurd. Eerdere beslissingen Overeenkomstig Raadsbeslissingen werden sedert 2006 volgende bedragen als definitief oninvorderbaar geboekt: 2006 162.996,81 EUR 2007 107.933,81 EUR 2008 74.567,96 EUR 2009 81.322,05 EUR 2010 115.712,42 EUR 2011 111.168,85 EUR 2012 199.549,13 EUR 2013 56.905,39 EUR Bijlagen Lijst A Oninbare terugvorderingen sociale dienst: leefloon, huur en huurwaarborgen + overige steun. Lijst B Andere oninbare vorderingen Besluit Unanimiteit. Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijsten oninvorderbare vorderingen voor een totaal bedrag van 79.557,36 EUR. Punt 7 Beoordeling Aanpassing openingsuren sociale dienst OCMW en Sociaal Huis. Voorstel tot goedkeuring. Teamdag sociale dienst d.d. 24 april 2013 n.a.v. de kennismakingsronde met de voorzitter. INLEIDING De voorbije maanden bezocht de voorzitter de verschillende diensten van het OCMW. Het bezoek aan de sociale dienst resulteerde in de afspraak dat een aantal thema s die tijdens het bezoek werden besproken, verder zouden uitgediept worden in een teamdag voor de medewerkers van de sociale dienst en raadsleden van het BCSD. De thema s waren: De sociale dienst financieel Beheersen van de werkdruk en werklast Evaluatie van de steunvormen en toelagen Aanpak fraude Op 24 mei ging deze teamdag door. De debatten zorgden voor een resem aan voorstellen die gebundeld werden in veertien clusters. Een belangrijke cluster gaat over de openingsuren en bereikbaarheid en omvat volgende aspecten: 1. Behoud openingsuren sociaal huis 2. Sluiting sociale dienst in de namiddag 3. Afbouw spreekuren en maximale werking op afspraak 4. Gemeenschappelijke agendabeheer 5. Dagelijkse telefonische bereikbaarheid van 9uo00 tot 9u30 6. Geen telefonische bereikbaarheid tijdens spreekuren en gesprekken 7. Mogelijkheid om telefoon op voicemail te plaatsen om rustig te kunnen werken 8. Mailen promoten 9. Telewerk 10. Stille ruimten (voorlopig recht om gebruik te maken van de spreekruimten) 11. uitwisseling goede praktijken in omgang met moeilijke cliënten Een werkgroep met leden van de verschillende teams werkten de items verder uit. VISIE 1. Sociaal huis Het sociaal huis helpt iedere burger met z n welzijnsvragen. Is verdere hulpverlening door de sociale dienst noodzakelijk, dan wordt de vraag genoteerd en intern doorgespeeld. Daarnaast
biedt het sociaal huis wegwijs aan hulpverleners. Bij de opening van het sociaal huis in 2007 werd er bewust gekozen om ruime openingsuren te hanteren, zodat een toegankelijke dienstverlening verzekerd werd. Door in te werken op een aantal factoren willen we de efficiëntie van de dienstverlening verhogen en nog meer tegemoet komen aan de verwachtingen van de burger. Op 01.09.2010 wijzigden de openingsuren van de sociale dienst en het sociaal huis. Sindsdien kennen we een avondopening op dinsdag van 16u-18u. Dit biedt mogelijkheden voor personen die niet in staat zijn om in de voor- of namiddag langs te komen. We merken dat dit moment weinig benut wordt. Maatschappelijk werkers maken op andere avonden afspraken op de dienst en aan huis omdat niet iedereen zich specifiek op dinsdagavond kan vrijmaken. De bevindingen van het tevredenheidsonderzoek staven dit. Het werken op afspraak biedt de mogelijkheid om meer op maat van de burger te werken. We stellen voor deze mogelijkheid te promoten bij de burger. We merken dat weinig burgers de zitdagen die doorgaan in de zuidelijke rand benutten. De burger wacht niet met een specifieke vraag totdat de zitdag ter plaatse doorgaat. De meesten opteren om een afspraak te maken. Een aantal personen van de zuidelijke rand werkten mee aan het tevredenheidsonderzoek. Opmerkelijk is dat ze aangeven niet naar de zitdag in de rand maar wel naar Kortrijk te gaan. De mogelijkheid op afspraak om de locaties in de zuidelijke rand te benutten hetzij op huisbezoek te gaan, sluit meer aan bij de verwachtingen en noden van de burger. Op vrijdagnamiddag zijn veel sociale zekerheidsinstellingen gesloten. Personen die langs komen op de dienst kunnen niet volwaardig geholpen worden gezien de nodige informatie niet opgevraagd kan worden. We opteren ervoor om op vrijdagnamiddag de bereikbaarheid te beperken tot s middags. Het biedt de mogelijkheid om de opvolging te kunnen garanderen van de gestelde vragen. Het onthaal blijft instaan voor de telefonische oproepen. In vergelijking met de andere centrumsteden kent het sociaal huis van Kortrijk hiermee nog steeds ruime openingsuren. 2. Sociale dienst De sociale dienst staat in voor de afhandeling van vragen rond hulp- en dienstverlening. Iedere maatschappelijk werker beschikt over een caseload. Hij vervult twee functies: hij neemt een begeleidende rol op en voert het sociaal onderzoek opdat de cliënt z n rechten in ruime zin uitput. We willen een kwaliteitsvolle manier van hulpverlening en rechtenonderzoek vrijwaren. De cliënten van de sociale dienst wenden zich tot hun maatschappelijk werker waarmee ze afspraken maken. Eén op vijf cliënten geven in het tevredenheidsonderzoek aan dat de huidige wachttijd te lang is. Voornamelijk de zitdagen spelen hierin een rol. Door het vervangen van het huidig systeem van zitdagen ten voordele van het werken op afspraak vermijden we wachttijden. De maatschappelijk werker kan het gesprek voorbereiden. In dringende situaties kunnen cliënten bij de permanentie terecht. Deze maatschappelijk werkers kunnen de agenda s van hun collega s raadplegen en op verzoek van de cliënt een afspraak inlassen. Op heden is dat zeer ruim opgevat en kunnen ze er terecht iedere werkdag tijdens de openingsuren. In vergelijking met de OCMW s van de centrumsteden kent de sociale dienst ruime openingsuren. Wanneer de maatschappelijk werker niet bereikbaar is, neemt de permanentie de dringende zaken over. Het is belangrijk om dagelijks een vangnet te voorzien voor het cliënteel. De cliënt wenst een snelle opvolging van z n dossier en vragen. Om dit te waarborgen is het aangewezen dat er momenten ingebouwd worden om de vragen te verwerken. Door de sluiting van de sociale dienst in de namiddag kunnen de maatschappelijk werkers de verwerking van de hulpvragen opnemen en afspraken plaatsen waarbij het wenselijk is dat het gesprek niet gestoord wordt. In het tevredenheidsonderzoek geeft één op drie aan het storend te vinden dat hun gesprek onderbroken wordt door de telefoon. Voor interne telefoons blijven de maatschappelijk werkers ook in de namiddag bereikbaar. Via het antwoordapparaat kunnen de cliënten een boodschap nalaten. Wanneer de cliënt een probleem wenst te bespreken neemt hij rechtstreeks contact met z n maatschappelijk werker op. Hij kan dit iedere voormiddag telefonisch of via mail. Komt hij langs, dan wordt er een afspraak vastgelegd. In de namiddagen blijft de telefonische bereikbaarheid gewaarborgd gedurende de openingstijden van het sociaal huis. De permanentie neemt de telefonie over. Dringende zaken worden telefonisch opgelost. VOORSTELLEN 1. Openingsuren sociaal huis Het sociaal huis is open: - elke voormiddag van maandag tot vrijdag van 9-12u. - elke namiddag van maandag tot donderdag van 13-16u. Voor cliënten die zich niet tijdens de openingsuren kunnen vrijmaken wordt er op eenvoudig verzoek een afspraak gemaakt na de uren. Het team intake staat in voor deze aanvragen.
De zitdagen in de zuidelijke randgemeenten worden eveneens vervangen door afspraken aan huis, op de dienst of op locatie, cf. de manier van werken in de noordelijke rand. Voor cliënten met een beperkte mobiliteit wordt de mogelijkheid van huisbezoeken nog sterker gepromoot. De mogelijkheden voor een huisbezoek en bezoek aan huis worden via alle communicatiekanalen kenbaar gemaakt. 2. Openingsuren sociale dienst De sociale dienst is open elke voormiddag van maandag tot vrijdag van 9u. tot 12u. 3. Afbouw spreekuren en maximale werking op afspraak De zitdagen worden afgeschaft. Er wordt enkel nog gewerkt op afspraak. Voor mensen die onverwacht blijven langskomen zorgt de permanentie voor opvang en het vastleggen van een afspraak in de agenda van de dossierbeheerder. 4. Gemeenschappelijk agendabeheer Om een aantal afspraken en voorstellen te kunnen realiseren zoals hierboven onder punt 3 voeren we een uniform agendabeheer in. Dossierbeheerders houden blokken vrij waarin collega s afspraken voor cliënten kunnen vastleggen. 5. Telefonische bereikbaarheid In de voormiddag zijn de maatschappelijk werkers telefonisch bereikbaar, tenzij ze op huisbezoek zijn. De telefoon wordt alleen bij afwezigheid omgeleid naar hun antwoordapparaat. Dit wijkt af van de huidige regeling waarbij de maatschappelijk werkers bij iedere afspraak op het bureau hun telefoon mogen omleiden. Inhoudelijke gesprekken worden best in de namiddag gepland. In de namiddag beantwoorden de onthaalmedewerkers alle telefoonlijnen aangezien het sociaal huis en andere diensten toegankelijk moeten zijn. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst zijn telefonisch enkel intern bereikbaar. Hun telefoon wordt voor externe telefonie - omgeleid naar hun antwoordapparaat. Dringende hulpvragen worden afgehandeld door de permanentie die iedere namiddag gedurende de openingsuren van het sociaal huis telefonisch bereikbaar blijft. 6. Mailen promoten Het onthaal, de administratie en de personen die de permanentie waarborgen werken bij voorkeur via email om een maatschappelijk werker te bereiken, informatie op te vragen of een melding door te geven. Derden wordt gesensibiliseerd om rechtstreeks naar de contactpersoon te mailen. 7. Telewerk Dit item wordt verder uitgewerkt in de werkgroep het nieuwe werken. 8. Stille ruimten De spreekruimten en burelen die op bepaalde tijdstippen vrij zijn, zullen beter gemonitord worden om mensen die hun burelen delen of in landschapsbureau s werken de mogelijkheid te bieden om in alle rust te kunnen werken. MOTIVATIES De voorstellen blijven tegemoet komen aan de vraag om ruime openingsuren te hanteren. Ze bieden de soepelheid om op maat te werken. De toegankelijk blijft gegarandeerd door het werken op afspraak buiten de openingsuren. De openingsuren zijn uniform met een duidelijk patroon. De vrijdagnamiddag laat geen volwaardige dienstverlening toe aangezien veel sociale
zekerheidsinstellingen gesloten zijn. Het personeel wordt zeer efficiënt ingezet: actieve versus passieve inzet. De verschillende functies in de maatschappelijke dienstverlening - sociaal onderzoek, controle, begeleiding - administratie - kunnen beter met elkaar verzoend worden. Er wordt ruimte gecreëerd voor de opvolging van de opdrachten. Door op afspraak te werken vermijden we wachttijden voor de cliënten. De maatschappelijk werker kan de gesprekken beter voorbereid en kwaliteitsvoller voeren. Door afschaffing van de zitdagen wordt onnodige aanwezigheid (kalme zitdag) en bandwerk (drukke zitdag) vermeden. Financiële Niet van toepassing Niet van toepassing Eerdere beslissingen Raadsnota van 22 augustus 2013: Organisatie en werking van de sociale dienst. Bijlagen Beknopte synthese van het rapport betreffende het onderzoek naar klantentevredenheid. Benchmarking bereikbaarheid bij de OCMW-centrumsteden. Tussenkomst ter zitting Besluit Raadslid Thomas Holvoet stelt voor om aanwerving van de twee extra maatschappelijk werkers om de reorganisatie te begeleiden niet te snel teniet te doen in 2015-2016. De voorzitter antwoordt dat dit geëvalueerd zal worden. Unanimiteit. Goedkeuren van de voorstellen inzake openingsuren en bereikbaarheid. Punt 8 Doelstelling Deelname aan een nieuw RIZIV - protocol III project: ontwikkeling van een virtueel loket met een huisarts, een maatschappelijk werker eerstelijnsdienst en een maatschappelijk werker WZC met focus op probleemanalyse en diagnose. Voorstel tot goedkeuring. Met de diverse zorgaanbieders en actoren willen wij een onderzoek voeren naar de meerwaarde van een loket in de deelgemeente Marke bij intake van één of meerdere zorgvragen ter garantie van een kwalitatief vervolgtraject. Om dit onderzoek te voeren tekenen wij in op een tweede oproep van het RIZIV met betrekking tot financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen en wensen wij een aanvraagdossier voor de realisatie van een proeftuin met virtueel loket. De zorgronde van zuidelijk Kortrijk (Marke + de 4 dorpen) op zondag 2 juni jl. heeft niet dé grote respons genoten, maar wel alle zorgaanbieders en actoren in dat gebied dichter bij mekaar gebracht. Tot dusverre dat onder impuls van WZC de Ruysschaert in Marke en met de steun van het OCMW, een samenwerkingsproject werd uitgetekend dat uiteindelijk voor ondersteuning en betoelaging zou kunnen ingediend worden bij het RIZIV in wat bekend staat onder de naam Protocol III projecten (alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen). Om praktische redenen en om de beheersbaarheid van de proeftuin te behouden, is gekozen om het project af te lijnen op het grondgebied van de deelgemeente Marke. Beoordeling Het project heeft tot doel iedereen die een zorgvraag stelt in Marke, een kwalitatief traject te garanderen. Onder het motto goed begonnen is half gewonnen, denken wij dat een goed traject vooral bekomen wordt door een goede start. Voor een goed begrip: het project focust niet op enkelvoudige maar wel op meervoudige of complexe zorgvragen. Een intake kan in Marke ook op vele plaatsen, bij vele diensten of organisaties, bij tal van zorg- of hulpverleners plaats vinden. De zorg- of hulpverlening kan verschillende activiteiten of stappen doorlopen: informatieverstrekking, probleemanalyse en diagnose, zorgkeuzes, zorgbemiddeling en zorgcoördinatie. Wanneer zorgkeuzes zijn gemaakt, gelden voor het verder traject van zorgbemiddeling en zorgcoördinatie afspraken die in het SEL Zuid-West-Vlaanderen (Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg) zijn gemaakt en garantie bieden voor een kwalitatief traject met volgende elementen: een communicatieschrift, een zorgplan, een medicatiefiche, een zorgbemiddelaar, multidisciplinair overleg en een zorgcoördinator. Deze kwaliteitsgaranties zijn allemaal aanwezig eens keuzes zijn gemaakt, de zorgsetting is geïnstalleerd en het werk is verdeeld. Net zoals in de gehandicaptensector (met DOP of Dienst OndersteuningsPunt) stellen wij in de ouderenzorg vast dat een goede probleemanalyse en diagnose soms verwaarloosd wordt of te weinig diepgaand gevoerd wordt. Dit geldt zeker bij meervoudige of complexe zorgvragen.
Daarom dit project dat wil focussen op een kwalitatief voor-traject met voornoemde elementen. De proeftuin kan dan als volgt omschreven worden: ontwikkeling van een virtueel loket met een huisarts (naar keuze), een maatschappelijk werker eerstelijnsdienst (naar keuze) en een maatschappelijk werker WZC met focus op probleemanalyse en diagnose. Een overkoepelend protocol met alle zorgaanbieders en actoren legt de afspraken van de werking van dit loket en de samenwerkingsafspraken van alle partners vast. Uitgangspunt is de (h)erkenning van de expertise van elke partner, de maximale inzet hiervan, overlap vermijden en meerwaarde creëren door samenwerking. Met het project willen we van de opportuniteit gebruik maken om ook preventieve acties te ondernemen. Wij willen de goegemeente Marke via diverse kanalen en methodes (verenigingen, OC en LDC, voordrachten, folders.) informeren over de troeven en garanties zijn van het (virtuele) loket en de meerwaarde van een voor-traject. Dit alles kan onder de noemer van vroegtijdige zorgplanning vervat worden. De gevraagde subsidie betreft de wedde van een ½ vte bachelor die de organisatie van het loket waarneemt, het secretariaat van het project en de verplichtingen t.a.v. het RIZIV behartigt. Het project moet ingediend worden door een WZC, dus de Ruysschaert als enig initiatief in Marke, en verder moet ook het SEL zijn medewerking verlenen en enkele basisdisciplines in de thuiszorg, zoals de huisarts e.a. Er dient nog een organogram van het project opgemaakt te worden, die een stuurgroep aan het hoofd zal zetten. Alle partners zullen gevraagd worden, slechts enkele zullen zich geroepen voelen om aan de stuurgroep deel te nemen. De huisartsen hebben reeds ja gezegd. Aangezien wij van bij de opbouw van dit project betrokken zijn, stellen wij voor om ook een engagement in de stuurgroep op te nemen. Het samenwerkingsakkoord dient ook nog afgesloten te worden. Samengevat: Met participatie van alle zorgaanbieders en actoren in de deelgemeente Marke, willen wij: een (virtueel) zorgloket aanbieden met garantie op een voor-traject en een vervolgtraject, voor al wie meervoudige of complexe zorgvragen stelt; een sensibiliserings- en informatiecampagne opzetten, die de inwoners en kwetsbare ouderen e.a. het belang duidelijk maakt van vroegtijdige zorgplanning en de rol van het voor-trajectloket hierin. Financiële Geen apart budget. Goedgekeurd voor zover extra kosten gedekt zijn door subsidies. Besluitvormingsproces Besluit Ouderenoverleg dd. 25.10.13 Raad van Beheer van het SEL Zuid-West-Vlaanderen dd. 21 november 2013 Unanimiteit. De Raad gaat akkoord met het ondersteunen van het project ontwikkeling van een virtueel loket met een huisarts (naar keuze), een maatschappelijk werker eerstelijnsdienst (naar keuze) en een maatschappelijk werker WZC met focus op probleemanalyse en diagnose in de deelgemeente Marke, en met het actief participeren in de Stuurgroep van het project en met het ondertekenen van de basisovereenkomst die daarvan wordt afgeleid. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring en deelname door het SEL Zuid-West-Vlaanderen. Punt 9 Federaal ESF-dossier As 1: Sociale en beroepsactiveringstrajecten stimuleren. Goedkeuring en vraag tot betaling van uitvoerende partner. De algemene vaststelling dat de toegang tot de arbeidsmarkt voor kwetsbaren moeilijk blijft; Het beleidsengagement om een geïntegreerd activeringsbeleid te voeren dat focust op het vergemakkelijken van de toegang tot de arbeidsmarkt voor de meest kwetsbaren door o.a. te investeren in onderwijs, vorming en levenslang leren; De beleidsdoelstelling 3.3 uit strategisch meerjarenplan rond inzetten op een activerings- en integratiebeleid en actieve toeleiding naar de arbeidsmarkt; Het blijven zoeken naar bijkomende middelen voor specifieke acties voor o.a. leerwerknemers buiten contingent verhoogde staatstoelage en anderstaligen; De opportuniteit binnen as 1 van het federale ESF-programma om projecten in te richten voor de activering van personen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Dit via het neerhalen van psychosociale, culturele, economische en andere maatschappelijke obstakels zoals taal - gericht op een langdurige socioprofessionele inschakeling.
2014 is eigenlijk een overgangsjaar gekoppeld aan de programmaperiode 2007-2013, waardoor het de allerlaatste keer is dat we de projecten w@w en voortraject anderstaligen in zijn huidige vorm zullen kunnen indienen. Dit overgangsjaar geeft ons de ruimte om de volgende programmaperiode optimaal voor te bereiden. Beoordeling Volgende projecten willen we op basis van een grondige inhoudelijke en financiële evaluatie terug indienen binnen de lopende meerjarige goedkeuring: 1. w@w 14 Met project w@w 14 (= werken aan werk) willen we leerwerknemers extra versterken op het einde van hun traject. Onze bestaande dienstverlening m.b.t. werkervaring art.60 7; nl. praktijkbegeleiding op de werkvloer en socio-professionele begeleiding wordt aangevuld met collectieve opleidings- en begeleidingsmodules. Deze modules richten zich zowel op inzichten en bekwaamheden nodig voor het verwerven en behouden van een baan als op de generieke competenties van de deelnemers. Programma: Vormingsmodules i.f.v. jobdoelwit: leren solliciteren, rechten & plichten werknemers en werkgevers, wederzijdse verwachtingen VDAB, leren kennen van diensten, gebruik van sociale media, omgaan met vacatures, Vormingsmodules i.f.v generieke competenties: sociale vaardigheden, zelfbeeld, zelfredzaamheid, communiceren, samenwerken, attitudes, Collectieve socio-professionele begeleiding: groepsbenadering rond randvoorwaarden zoals gezondheid, afstemming werk & gezin, persoonlijke hygiëne, kinderopvang, belang van netwerken i.f.v zoektocht naar werk, Individuele socio-professionele begeleiding: opvolging individueel traject & randvoorwaarde Werkervaring art.60 7 Praktijkbegeleiding op de werkvloer Doelgroep: Leerwerknemers buiten contingent verhoogde staatstoelage Aantal: 12. Looptijd: 15 januari 2014 31 december 2014. 2. Regionaal voortraject anderstaligen: Dit is een concreet project op maat van de groep anderstaligen dat hen voldoende moet voorbereiden en stabiliseren om een succesvolle trajectbegeleiding naar werk aan te vatten. Het project is een mix van collectieve activeringsuren en individuele begeleiding. Programma: Oriënterend beroepsassessment Collectieve vorming (activering): arbeidsmarkt, huisvesting, gezondheid, sociale zekerheid, gewenningsstages, Taaltraining: praatgroep Nederlands Individuele begeleiding: randvoorwaarden naar werk (mobiliteit, huisvesting, kinderopvang). De deelnemers volgen naast het voortraject ook individuele lessen Nederlands bij de reguliere NT2 verstrekkers. Doelgroep: gerechtigden op leefloon en steun equivalent leefloon in een traject naar werk met terugkerende knelpunten zoals een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, moeilijke oriëntering door gebrek aan diploma, culturele verschillen, gebrek aan attitudes en sociale vaardigheden, geen/onvoldoende werkervaring in België (24). Aantal: 24 (2 groepen van 12 in een voortraject van 6 maand) Volgende ESF-dossiers willen we dus aan de Raad ter goedkeuring voorleggen: Socio-professionele inschakelingstraject: 1 Kortrijks aanvraagdossier w@w 14: promotor Kortrijk voor 12 leerwerknemers. Activerende voortrajecten: 2 regionale 2 voortrajecten anderstaligen (2 x 12): promotor Kortrijk i.s.m. andere OCMW s voor cliënten met onvoldoende kennis Nederlandse taal. Nr # Totale kostprijs ESFsubsidie Cofinanciering Uitvoerende partners 1. 12 222.273,87 111.136 111.137,93 Mentor: 13264 2. 24 83.608,58 41.800 41.812,10 Mentor: 19795 Tot 36 305.882,45 152.936 152.950.03 Mentor: 33.059