Agenda van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019

Transcriptie

1 Agenda van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 OPENBARE ZITTING 01 Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting 02 Vaststelling van de jaarrekening van het OCMW van Opglabbeek van het dienstjaar Vaststelling van de jaarrekening van het OCMW van Meeuwen-Gruitrode van het dienstjaar Goedkeuring besteding budgetten participatie en sociale activering Goedkeuring van huishoudelijk reglement Lokaal Opvanginitiatief 06 Goedkeuring van het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van Cipal dienstverlenende vereniging op 27 juni 2019 BESLOTEN ZITTING 07 Goedkeuring van de pensioenaanvraag van Marleen Braeken

2 Toelichtingsnota van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 OPENBARE ZITTING 01 Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd. 02 Vaststelling van de jaarrekening van het OCMW van Opglabbeek van het dienstjaar 2018 De jaarrekening 2018 moet wettelijk gezien vastgesteld worden voor 1 juli Het begrotingsresultaat dienstjaar 2018 voor exploitatie bedraagt Dit is beter dan verwacht. Deze cijfers zijn als volgt te verklaren: - Het feit dat er meer ontvangen werd dan begroot. Op een totaalbudget van betekent dit dat we 2 % meer hebben ontvangen. Het verschil dat ontstaan is aan ontvangsten is helemaal toe te schrijven aan de ontvangsten uit kinderopvang. - Het feit dat er minder is uitgegeven dan begroot (= 12 % van het budget). o Bij het beleidsdomein Algemeen bestuur valt er een positief saldo van te constateren: Deze verschillen zijn te vinden in de budgettering voor consultancy personeelsdienst en ecocheques. o Bij het beleidsdomein Burger & welzijn werd er een positieve afwijking van genoteerd. Voor verrichtingen zonder actieplan vallen de positieve saldo s bij de budgetten voor huur en huurlasten voor sociale huisvesting en loonkosten op, evenals de toekenning leeflonen. Onder het actieplan Kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang werden er minder kosten voor onderhouds- en activiteitenmateriaal geboekt. Onder Ondersteuning (kans)armen zijn er overschotten op de budgetten van energiekosten. o Bij het beleidsdomein Algemene financiering is de trend van positieve saldo s verdergezet: Het verschil vinden we terug onder de bankkosten en lening, beide budgetsleutels zijn niet gekoppeld aan een actieplan. Wat betreft investeringsuitgaven werden er beperkte afwijkingen geconstateerd tussen de gebudgetteerde en de werkelijke uitgaven ( 8.400). Voor de ontvangsten komen we tot de vaststelling dat er geen noemenswaardige verschillen opduiken: - Het feit dat er minder is uitgegeven dan begroot bij het beleidsdomein Burger en Welzijn. De budgetten werden helemaal overgeheveld naar 2019.

3 - Het feit dat er minder is uitgegeven dan begroot bij het beleidsdomein Algemeen bestuur. De investeringen voor kantoormeubilair werden volledig overgeheveld naar Ook werden onder de rubriek andere geen of zeer beperkte afwijkingen vastgesteld: 158. Algemene toelichting Het balanstotaal bedraagt wat een stijging is van toch wel (8,6 %) ten opzichte van 2017 ( ). Het algemeen resultaat (SOK) van het boekjaar bedraagt Dit is een daling ten opzichte van 2017 ( ) met oftewel 63 %. 03 Vaststelling van de jaarrekening van het OCMW van Meeuwen-Gruitrode van het dienstjaar 2018 De jaarrekening 2018 moet wettelijk gezien vastgesteld worden voor 1 juli In de exploitatie werd er in het budget (na wijziging) bij de uitgaven een bedrag voorzien van EUR. Hiervan werd in de rekening een bedrag geboekt van EUR. Dit betekent dat er 82,2% van het budget aangesproken werd in de rekening De belangrijkste aandachtspunten voor wat betreft de uitgaven zijn: - De personeelskosten maken in het budget 60,00% van de exploitatiekosten uit. In de rekening werd 88% van het personeelsbudget gebruikt, in reële cijfers werd ongeveer EUR uitgegeven aan personeelskosten. - Bij de diensten en diverse goederen werd een bedrag van EUR voorzien en hiervan werd een bedrag van EUR gebruikt. Er werd o.a. minder uitgegeven voor onderhoud gebouwen, energie, water en verplaatsingskosten, - Het verschil tussen rekening- en budgetcijfers zit vooral in de kosten sociale dienst (steun aan cliënten: ongeveer EUR minder uitgegeven dan voorzien) en de personeelskosten. - Er waren kleine overschrijdingen bij enkele budgetcodes, bij verzekering roerende goederen, en werkgeversbijdragen Art 60. Bij de ontvangsten was het gebudgetteerd bedrag EUR. Hiervan werd in de rekening 2018 een bedrag van EUR gerealiseerd. Ook hier de belangrijkste aandachtspunten: - De opbrengst bij de kinderopvang lag hoger dan voorzien in het budget (ongeveer 22%). - Bij een aantal cijfers van de ontvangsten zien we ook het spiegelbeeld van de uitgaven, zoals bv. minder ontvangsten bij specifieke kosten sociale dienst. Als we uitgaven en ontvangsten in de rekening afwegen tegenover het budget komen we tot een positief saldo van EUR voor Volgende investering werd voorzien en ook uitgevoerd: - Aankoop huishoudtoestellen (wasmachine en droogtrommel).

4 Er werd voor een bedrag van 1.500,00 EUR voor huishoudtoestellen LOI en 9.620,00 EUR software sociale dienst voorzien, maar deze bedragen werden niet aangesproken. Op die manier werd van het totale investeringsbudget tbv ,00 EUR uiteindelijk 1.150,01 EUR uitgegeven. Bij de ontvangsten werden de verkoop van de woning op de Breekiezel (Pagadder) en verkoop pachtgronden verschoven naar Algemene toelichting Het balanstotaal bedraagt wat een daling is van toch wel (3,1 %) ten opzichte van 2017 ( ). Het algemeen resultaat (SOK) van het boekjaar bedraagt 133. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 ( ) met oftewel 100 %. 04 Goedkeuring besteding budgetten participatie en sociale activering 2019 De budgetten van PSA zijn nog niet gekend, toch wensen zij de dienstverlening ter besteding van deze budgetten reeds verder te zetten. Wij vragen hiervan een goedkeuring. 05 Goedkeuring van huishoudelijk reglement Lokaal Opvanginitiatief Gezien de fusie is er een nieuw huishoudelijk reglement van het Lokaal Opvanginitiatief Oudsbergen opgemaakt. 06 Goedkeuring van het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering van Cipal dienstverlenende vereniging op 27 juni 2019 Het OCMW van Oudsbergen ontving op 13 mei 2019 de van Cipal betreffende de oproeping voor de algemene vergadering van 27 juni Op de agenda van deze vergadering staan de volgende punten: 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten op 31 december Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding 8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur 9. Goedkeuring van het evaluatierapport met inbegrip van het ondernemingsplan

5 10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met Raadgevende Stem in afdalende volgorde 11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering Een toelichtende nota bij de agendapunten is ter beschikking. Op 25 februari 2019 duidde de raad voor maatschappelijk welzijn de heer Kurt Plessers aan als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Cipal dv. Het OCMW van Oudsbergen maakt deel uit van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Cipal dv. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering. Er zijn geen redenen voor handen om de goedkeuring van de agendapunten, zoals hierboven weergegeven, te weigeren. BESLOTEN ZITTING 07 Goedkeuring van de pensioenaanvraag van Marleen Braeken Goedkeuring van de pensioenaanvraag van Marleen Braeken.