VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN MATERIALISE NV OP 6 JUNI De ondergetekende (de Ondergetekende ): Wonende te...

Transcriptie

1 VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN MATERIALISE NV OP 6 JUNI 2017 De ondergetekende (de Ondergetekende ): Wonende te... Houder van... aandelen uitgegeven door Materialise, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Technologielaan 15, 3001 Leuven en ondernemingsnummer (de Vennootschap ), stelt als bijzondere lasthebber (de Volmachthouder ) aan, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling:... Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op 6 juni 2017 om 10u00 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en die zich zal uitspreken over de hierna genoemde agenda, evenals op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, opnieuw bijeengeroepen ten gevolge uitstel of verdaging. De volmachthouder heeft de bevoegdheid om in naam van en voor rekening van de Ondergetekende: - de aanwezigheidslijsten en alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen, - deel te nemen aan alle beraadslagingen, het woord te voeren en vragen te stellen; - zijn/haar stem uit te brengen over of zich onthouden bij de verschillende punten van de agenda van voornoemde vergadering in de zin zoals hieronder is aangegeven; en - in het algemeen al het nuttige en nodige te doen om deel te nemen aan de vergaderingen en deze volmacht uit te voeren. AGENDA MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 31 december Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

2 4. Bestemming van het resultaat Voorstel tot besluit: goedkeuring om het verlies van het boekjaar ( ,71), samen met de overgedragen winst van het vorige boekjaar ( ), zijnde in totaal ,87, integraal over te dragen. 5. Kwijting aan de bestuurders Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissarissen Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december Benoeming van bestuurders Voorstel tot besluit: het mandaat van de heer Wilfried Vancraen als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd 2

3 Voorstel tot besluit: het mandaat van de heer Peter Leys als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. Voorstel tot besluit: het mandaat van A TRE C cvoa, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan De Lille, als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. Voorstel tot besluit: het mandaat van mevrouw Hilde Ingelaere als bestuurder hernieuwen voor een periode van [één] jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd Voorstel tot besluit: het mandaat van de heer Pol Ingelaere als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd Voorstel tot besluit: het mandaat van de heer Jürgen Ingels als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd 3

4 Voorstel tot besluit: het mandaat van de heer Jos Van der Sloten als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd Voorstel tot besluit: het mandaat van mevrouw Godelieve Verplancke als bestuurder hernieuwen voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd Voorstel tot besluit: het benoemen van de heer Bart Luyten als bestuurder voor een periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren. 8. Volmachten Voorstel tot besluit: toekenning van volmachten aan Carla Van Steenbergen en Heidi Stas, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor om het even welke neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten. Indien punten op de agenda worden gewijzigd of nieuwe punten aan de agenda van de vergadering worden toegevoegd, zal de volmachthouder: - Gemachtigd zijn te stemmen over zulke punten zo hij geschikt acht; of - Zich onthouden van stemming over zulke punten.* 4

5 Gedaan op , Ondergetekende (De handtekening laten voorafgaan door "Goed voor volmacht"). 5