JAARVERSLAG 2012 STICHTING OECUMENISCHE VIERINGEN GRONINGEN
Bestuursverslag Terugkijkend op vele inspirerende vieringen, sluiten we ons aan bij het huidige thema van het jaarrooster ik vier dus ik leef, wat beweegt ons, met de blik op de toekomst van de OVG gericht. In 2012 is er veel aandacht geweest voor verkenningen. Velen gingen letterlijk op pad om bij andere geloofsgemeenschappen een viering mee te maken en sfeer te proeven. De verslagen van deze bezoeken waren leerzaam en interessant voor een verdere verkenning van de identiteit van de Peper. In twee avonden, een met vertegenwoordigers van alle (werk)groepen in mei, en een gemeenschapsoverleg in juni, heeft het bestuur niet alleen een verder uitgewerkte formulering van de identiteit gepresenteerd maar ook de vraag op tafel gelegd wat er nodig is om de identiteit levend te houden. De uitkomsten van deze avonden worden verwerkt in een jaarplan met aandacht voor een inventarisatie van de activiteiten van de OVG, en de continuïteit daarvan. Het bestuur zal dit in 2013 met de Pepergemeenschap bespreken. De voor het eerst georganiseerde avond special voor groepen bleek veel stof te leveren voor uitwisseling en inspiratie voor samenwerking, bijvoorbeeld met de jongeren. Op deze avond is ook gesproken over de vernieuwing van de website, in uiterlijk, tekst en functionaliteit, waaraan onder leiding van de PR-groep wordt gewerkt. In het najaar heeft Anneke van der Heide besloten haar met Wim Opgelder gedeelde cantorschap neer te leggen en afscheid van het koor te nemen. Er is een opvolger geworven om het team van musici te versterken. Ook voor het bestuur wordt naar nieuwe leden gezocht i.v.m. vertrek van enkele huidige leden met een lange staat van dienst, o.a. een nieuwe penningmeester. Uit zijn verslag over 2012 dat hierna volgt blijkt wel dat het geen eenvoudige opgave is om de financiën van de OVG gezond te houden. Na een uitgebreide verkenning van de alternatieven is besloten de huur van het kinderhuisje op te zeggen. Dit is een eerste stap om de financiën beter in balans te krijgen. Op volgende stappen zal het bestuur zich het komend jaar wederom beraden. Het bestuur, T.H. Nieboer, voorzitter M.A.J. van Duijn, secretaris H. Hollander, penningmeester J.W. Rutgers-Stoker A. Hesseling C.R.A. Wierenga-Schuil 2
Financieel verslag De exploitatierekening is opgesteld op basis van de werkelijke uitgaven en ontvangsten in het jaar op de financiële rekeningen. Betalingen en ontvangsten, waarvan de exacte omvang aan het einde van het jaar bekend zijn, worden nog in het verslagjaar verantwoord. Kosten worden in principe verantwoord op het moment dat ze bekend zijn, baten worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen. BALANS Activa 2012 2011 2010 Passiva 2012 2011 2010 Inventaris: Eigen vermogen 9.659 2.703 9.490 - vleugel 5.250 5.750 6.250 afschrijving 500 500 500 4.750 5.250 5.750 Aandelen Oikocredit 10.616 10.455 10.297 Rabobank 3.318 4.834 728 Vooruit ontvangen bedragen 5.870 2.000 4.870 Postbank en Kapitaalrek 14.478 2.707 8.674 Nog te betalen kosten 10.587 15.732 13.659 C en E bankiers 669-98 251 Voorziening vaste lasten 62.555 60.655 60.655 ASN bank 53.989 61.307 64.960 Nog te ontvangen bedragen 3.438 3.872 4.302 Liturgiefonds 2.588 7.239 6.289 Totaal 91.258 88.329 94.962 Totaal 91.258 88.329 94.962 Toelichting Activa In 2008 is ter ondersteuning van de vieringen een vleugel aangeschaft. De aanschafwaarde was 7.250, -. Jaarlijks wordt 500, - afgeschreven op deze vleugel. De vleugel komt voor de boekwaarde op de balans te staan. De boekwaarde per 31-12-2012 bedraagt: 4.750. De OVG heeft besloten haar vermogen deels in aandelen Oikocredit te beleggen. Over 2012 heeft Oikocredit een rendement van 1.5% gemaakt. Van de commerciële banken faciliteert de Rabobank de verwerking van de collecteopbrengsten het best. De OVG handelt al haar financiële transacties via de Postbank af. 3
De salarisadministratie van de OVG is ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties in Amersfoort. Het daaruit voortvloeiende betalingsverkeer verloopt via de Van Lanschot Bankiers. Met ingang van 2008 is de ASN bank het rentedragende deel van de bezittingen van OVG. Toelichting Passiva Het totale eigen vermogen is in 2012 uitgekomen op 9.659, -. Vooruit ontvangen bedragen Hiervoor is een bedrag van 5.870, - opgenomen. Dit betreft vooruit ontvangen vrijwillige bijdragen die betrekking hebben op het boekjaar 2013. Nog te betalen kosten. De Nog te betalen kosten hebben voornamelijk betrekking op het na-ijlen van rekeningen en te betalen doelcollectes. De kosten zijn verwerkt in het exploitatieoverzicht over 2012, terwijl de uitgaven in 2013 plaatsvinden. Voorziening vaste lasten. De OVG heeft als beleidsvoornemen om voor tenminste één jaar de vaste lasten te kunnen dekken. De reservering hiervoor is dus voornamelijk gerelateerd aan de begrote honorering van de theologisch medewerkers, de begrote uitgaven aan musici en de verwachte huur. Voor 2012 is 3% van de vaste lasten 2011 toegevoegd, zijnde een bedrag van 1.900,- Liturgiefonds In december 2007 is vanuit het Liturgiefonds het openstaande positieve saldo van 3.765 overgeboekt naar de rekening van de OVG. Conform afspraken wordt door de OVG hier jaarlijks (gedurende 4 jaar) 950, - aan toegevoegd. In 2011 heeft de laatste toevoeging plaatsgevonden. Hierdoor is het totaal bedrag van het Liturgiefonds per 31 december 2011 uitgekomen op 7.239. In 2012 zijn nieuwe koorboeken aangeschaft. De kosten hiervan zijn, conform afspraken, ten laste gebracht van dit fonds. 4
EXPLOITATIE OVERZICHT Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2012 2012 2011 2010 2009 Vrijwillige Bijdragen 65.000 63.404 63.027 65.436 61.940 Collecte OVG 6.000 5.804 6.819 6.354 6.743 Rente 1.650 1.855 1.523 1.656 1.241 Overige inkomsten 500 12.192 85 238 425 Inkomsten 73.150 83.255 71.454 73.683 70.349 Theologische medewerkers 29.560 30.529 29.101 26.590 28.662 Muzikale ondersteuning 14.130 13.936 16.317 15.006 12.935 Huisvesting 19.598 19.311 18.323 17.236 17.679 Vieringen* 7.000 5.549 5.371 7.159 5.873 GO Groepen** 4.950 1.056 1.038 2.319 1.681 Toevoegen voorzieningen 2.850 1.900 950 950 950 Afschrijving vleugel 500 500 500 500 500 Overig *** 4.330 3.518 6.642 3.720 3.086 Uitgaven 82.918 76.299 78.241 73.480 71.366 Operationeel Resultaat -9.768 6.956-6.787 203-1.017 Buitengewone lasten/baten Resultaat -9.768 6.956-6.787 203-1.017 *) overwegingen en materiaal **) Kinderen, Jongeren, Presbyters, Pastoraat, Einden der Aarde, Collecte en Publiciteit ***) administratie, vergaderen ed. Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van 6.956, -. Toelichting Baten De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2011 gestegen met 11.801, -. Totaal 2011: 71.454, - ; 2012 83.255,- De jaarlijkse (vaste vrijwillige) bijdragen over 2012 liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als vorig jaar. Begroting 2012: 65.000, -. Bijdragen 2012: 63.404,- ; in 2011: 63.027, -. Ten opzichte van de begroting blijven de bijdragen achter. De deurcollectes, die bijdragen tot de instandhouding van de vieringen van de OVG, bedragen 5.804, -. De overige inkomsten zijn uitgekomen op 12.192. Vanuit de erfenis van een Peperganger is een bedrag van 11.846,- gelegateerd aan de OVG. 5
Naast de deurcollectes is in 2012 een bedrag van 16.770, - aan doelcollectes ingezameld. Deze collectes hebben geen invloed op het exploitatieoverzicht van de OVG omdat deze worden doorgestort naar de betreffende doelen. Toelichting Kosten De uitgaven van de theologisch medewerker betreffen de totale salariskosten (inclusief sociale lasten) van Annemiek Boonstra De kosten van de musici hangen samen met de muzikale begeleiding van de zondagse vieringen en blijven binnen de begroting. Uitgaven 2011: 16.317, -; Uitgaven 2012: 13.936,- Begroting 2012: 14.130, -. De kosten van de huisvesting liggen op het niveau van 2011. De huisvestingskosten zijn als volgt opgebouwd. Huur kerk 10.625 Huur overige ruimtes 802 Huur ruimte kindergroep 4.584 Huur Ark 3.300 Totaal 19.311 De uitgaven voor de vieringen hebben betrekking op de diverse materiaalkosten zoals liturgieën, kaarsen, bloemen en ander materiaal en vergoedingen voor overwegingen. Daarnaast worden hierin ook de kosten meegenomen van de koffiegroep. De specificatie is als volgt: Uitgaven overwegingen 1.285 Uitgaven liturgieën 1.444 Overig 2.820 Totaal 5.549 (begroot: 7.000) De uitgaven van de GO groepen vallen lager uit dan begroot. In de begroting van 2012 was o.a. een bedrag van 2.500 opgevoerd voor de nieuwe website. De realisatie van deze kosten vindt pas plaats in 2013. Aan het de voorziening van de vaste lasten is een bedrag van 1.900 toegevoegd. Op de vleugel wordt jaarlijks 500,- afgeschreven. De overige kosten liggen op hetzelfde niveau als 2011 en blijven binnen de begroting. Posten die hieronder vallen zijn: administratiekosten, bankkosten, drukwerk en de kosten voor de Peperclip. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor de aanschaf van een brancard, rolgordijnen om de vleugel te beschermen tegen zonlicht en het doek Spiritus Sanctus van Jan van Loon. 6