Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Vaststellen jaarstukken 2012 Van: Het college van B&W van 16 april 2013 Doel: Besluitvorming 29 mei 2013 Toelichting: Samenhang van diverse voorstelllen met de vaststelling van de Stadsrekening De stadsrekening met bijbehorende voorstellen wordt op 15 mei 2013 behandeld in de raadskamer. Daarbij is zoals elk jaar het uitgangspunt dat in beginsel elk programma (al dan niet samen met een ander programma) wordt behandeld in de raadskamer. Aan de besluitvorming van de Stadsrekening zijn de volgende documenten gekoppeld: 1. Concept verslag van Bevindingen van het Accountantsbureau Ernst & Young d.d. 18.4.2013 2. Brief van het College van B&W d.d. 23 april 2013 over de Accountantsverklaring bij de Stadsrekening 2013 3. Burgerjaarverslag 2012 (ter kennisname aan de raad) 4. Voortgangsrapportage Grote Projecten van april 2013, waarvan de voorgestelde beslispunten opgenomen zijn in het raadsvoorstel over de Stadsrekening 5. Raadsvoorstel Planexploitatie Onderwijshuisvesting d.d. 9 april 2013 6. Raadsvoorstel Waalsprong gemeentelijk deel d.d. 16 april 2013 7. Raadsvoorstel getiteld Opdrachtverlening vaststellen GREX en risicoanalyse 2013 GEM Waalsprong 8. Raadsvoorstel Ontwikkelingsstrategie Waalsprong 2013 d.d. 23 april 2013 U ontvangt deze voorstellen tegelijkertijd omdat zij een onderlinge samenhang vertonen; het is logisch om voorafgaand aan de vaststelling van de Stadsrekening een beslissing te hebben genomen over de voorstellen genoemd onder 5 (planexploitatie Onderwijshuisvesting) 6 (raadsvoorstel Waalsprong gemeentelijk deel) en 7 (opdrachtverlening vaststelling GREX etc.). Het raadsvoorstel nr. 8 de Ontwikkelinsstrategie Waalsprong 2013 heeft een beleidsmatige relatie met nr 7 de Opdrachtverlening vaststellen GREX etc. Tenslotte meld ik u dat u voorstellen 6, 7 en 8 kunt vinden bij de agenda en de stukken van de Commissie Waalsprong, die op dinsdag 14 mei vergadert. Ook meld ik u dat de Commissie Waalsprong een behandeladvies zal uitbrengen over de wijze van behandeling van deze onderwerpen (al dan niet gevoegd) in de besluitronde. Voortgangsrapportage Grote Projecten De Voortgangsrapportage Grote Projecten wordt behandeld in de raadskamer tijdens de gezamenlijke bespreking van de programma s Grondbeleid en Ruimte & Cultuurhistorie. Met andere woorden: de financiële situatie ten aanzien van de grondexploitaties wordt primair bij de bespreking van de programma s Grondbeleid & en Ruimte & Cultuurhistorie besproken. Wel staat het uiteraard iedereen vrij om ook tijdens de bespreking van het programma Bestuur & Middelen een relatie te leggen met de financiële situatie ten aanzien van de grondexploitaties. Raadsvoorstel Planexploitatie Onderwijshuisvesting Het Planexploitatie Onderwijshuisvesting wordt behandeld in de raadskamer tijdens de gezamenlijke bespreking van de programma s Grondbeleid, Ruimte & Cultuurhistorie en de Voortgangsrapportage Grote Projecten wegens de samenhang van de onderwerpen. Over dit onderwerp zal de raadskamer een behandeladvies uitbrengen inhoudende wanneer en hoe dit onderwerp (al dan niet gevoegd) behandeld zal worden in de besluitronde.
Brief Auditcommissie inzake Stadsbegroting 2012 NAZENDING - De auditcommissie stuurt ook dit jaar een adviesbrief over de Stadsbegroting 2012. Deze brief volgt zo spoedig mogelijk en wordt betrokken bij de bespreking van de programma s Grondbeleid / Ruimte & Cultuurhistorie en bij de bespreking van het programma Bestuur & Middelen. Raadkamers waar 2 personen per fractie plaats mogen nemen: Bij de bespreking van de programma s Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen en de gecombineerde bespreking van de programma s Grondbeleid, Ruimte & Cultuurhistorie, de Voortgangsrapportage Grote Projecten en de planexploitatie Onderwijshuisvesting is het vanwege de aard van de bespreking toegestaan met 2 personen per fractie aan de bespreking deel te nemen. Link naar de webversie van de Stadsrekening inclusief programmatoelichtingen Via de volgende link is de webversie van de Stadsrekening inclusief programmatoelichtingen bereikbaar; http://www2.nijmegen.nl/gemeente/belastingen financien/stadsbegroting_jaarstukken Naam steller: E-mail steller: Peggy van Gemert p.van.gemert@nijmegen.nl Tel. steller: 024-329 3187 Bijlagen: 1. Raadsvoorstel Vaststellen jaarstukken 2012. 2. Burgerjaarverslag 2012 3. Brief van het college van B&W d.d. 23 april 2013 inzake Accountantsverklaring bij de Stadsrekening 2012 Ter inzage via dropbox, internet, Raadsgriffie en Informatiebalie 1. Stadsrekening 2012 2. Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), april 2013 3. Conceptverslag van bevindingen van Ernst & Young jaarrekening 2012 Gemeente Nijmegen 4. Raadsvoorstel Planexploitatie Onderwijshuisvesting. Nazending 1. Brief van de auditcommissie inzake Auditcommissieadvies Stadsrekening 2012
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 mei 2013 / 68/2013 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Vaststellen jaarstukken 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. Jeene Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 april 2013 Samenvatting De jaarstukken 2012 worden hierbij ter vaststelling aan Uw Raad aangeboden. Ten behoeve van de behandeling en besluitvorming over de Stadsrekening en de Voortgangsrapportage Grote Projecten wordt in het voorliggende voorstel een analyse gegeven. In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de stadsbegroting 2012 en de daarmee gepaard gaande activiteiten van de gemeente. In 2012 is gestart met de ontvlechting van de GEM Waalsprong. De daarmee samenhangende financiële effecten zijn dan ook in deze rekening verwerkt. Behalve de GEM Waalsprong worden er meer planexploitaties geraakt door de economische crisis en ook die effecten zijn in de rekening opgenomen. De jaarrekening laat exclusief planexploitaties een voordelig resultaat zien van 4,8 miljoen. Voor de planexploitaties hebben we forse verliezen genomen van 18,3 miljoen en deze verliezen worden afgewikkeld via de ABR. De VGP neemt een prominente plaats in, in deze jaarrekening. De beslispunten uit de VGP zijn zoals gebruikelijk - integraal als beslispunt in deze jaarrekening opgenomen. Toelichting op de beslispunten wordt verder op in dit raadsvoorstel gegeven. Voorstel om te besluiten 1. De Stadsrekening 2012 vast te stellen. 2. Het in de Stadsrekening verantwoorde voordelig saldo (exclusief saldo planexploitaties) van 4.815.000 als volgt te bestemmen: a. De niet bestede ISV gelden van 1.310.000 toe te voegen aan de reserve ISV. b. De nog niet bestede middelen van 121.000 voor een aan te schaffen kunstwerk volgens de gebruikelijke gedragslijn toe te voegen aan de reserve 1% regeling beeldende kunst DEF raadsvoorstel stadsrekening 2012 na stelselwijziging.doc
c. Ten behoeve van RTV 1 175.000 te reserveren uit het overschot op het programma cultuur. d. De reserve toegankelijkheid gebouwen conform eerdere besluitvorming formeel op te heffen en het saldo van 99.000 vrij te laten vallen. e. De onderuitputting kapitaallasten van 1.700.000 toe te voegen aan de saldireserve. f. Het restant voordelig saldi, zijnde 1.608.000 toe te voegen aan de saldireserve. 3. In de stadsrekening is een nadelig saldo voor planexploitaties verantwoord van 18.289.000 en voorgesteld wordt dit saldo via de ABR af te wikkelen en dit bedrag aan de ABR te onttrekken. 4. De Voortgangsrapportage Grote Projecten april 2013 vast te stellen, met de volgende beslispunten: a. De nieuwe planexploitaties Molenweg 71 (terrein Jacobs) en Professor van Weliestraat 4 (studentenkerk) vast te stellen, b. Gereedgekomen planexploitaties af te sluiten en het voordelig resultaat vast te stellen op 460.800. c. Het effect van 1.968.500 voordelig uit de herziening gemeentelijke planexploitatie Waalsprong in deze jaarrekening te verwerken. d. Het effect van 7.048.600 uit de herziening doordecentralisatie Onderwijs in deze jaarrekening te verwerken: e. Een voorziening van 11.700.000 voor de planexploitatie GEM Waalsprong op te nemen. f. Een aanvullende voorziening van 2.126.300 voor de GR Bergerden op te nemen. g. Tussentijdse winst tot een bedrag van 2.082.300 te nemen op een aantal projecten. h. Het effect van diverse aanpassingen planexploitaties en overige grondbeleid instrumenten vast te stellen op 1.925.700. Uiteindelijk resulterend in een eindstand van de ABR van 1,7 miljoen. 2
5. De ABR op te heffen per 1 januari 2013 6. Ten aanzien van rioolinvesteringen in ontwikkelgebieden (planexploitaties) te besluiten tot een stelselwijziging. Dit betekent dat de rioolinvesteringen geen onderdeel meer zijn van de te dekken planexploitatiekosten, maar conform de gebruikelijke investeringsregels van de gemeente geactiveerd worden en afgeschreven worden in 40 jaar. 7. De reserve Waalsprong op te heffen per 31 december 2015 8. Een bedrag van 3 miljoen voor warmtenet, welke in 2012 niet tot besteding is gekomen, over te hevelen van de ABR naar de saldireserve en beschikbaar te houden voor het warmtenet. 9. Het overschot van het Krediet Sporthal Citadel van. 1,0 miljoen ter beschikking te stellen voor Revitalisering Binnensportaccommodaties. 10. De bijbehorende begrotingswijziging BW-01271 vast te stellen. 3
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding De jaarstukken 2012 liggen ter vaststelling voor.met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het uitgevoerde beleid in 2012. De jaarrekening is door de accountant voorzien van een accountantsverklaring. Wij hebben wederom een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. In het jaar 2012 zijn de gevolgen van de economische crisis duidelijk voelbaar geweest. We hebben daarover meermaals aan uw raad gerapporteerd. De crisis heeft vooral op de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties een forse impact gehad. Als gevolg hiervan is in 2012 gestart met de ontvlechting van de GEM Waalsprong. De daarmee samenhangende financiële effecten zijn in deze rekening verwerkt. Behalve de GEM Waalsprong worden er meer planexploitaties geraakt door de economische crisis. Ook die effecten zijn in de rekening opgenomen. Totaal is een verlies genomen van 18,3 miljoen op de planexploitaties. Hierdoor is het rekening resultaat uitgekomen op 13,5 nadelig. Nadat dit verlies op planexploitaties verrekend is met de ABR sluiten de overige activiteiten af met een voordelig saldo van 4,8 miljoen. Zoals gezegd zijn voor de activiteiten van het programma grondbeleid forse verliezen genomen in 2012. Om die reden zijn de resultaten op de planexploitaties, afzonderlijk in de besluitvorming opgenomen.(verlies genomen van 18,3 miljoen) Dit raadsvoorstel gaat in op het behaalde rekeningresultaat 2012, de vermogenspositie eind 2012 en de voorgestelde resultaatbestemming over 2012. Alle voorgestelde beslispunten bij de jaarstukken 2012 lichten wij in dit voorstel afzonderlijk toe. De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en een rapport van bevindingen uitgebracht. Dit rapport is door de accountant separaat aan u verstrekt. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader Op grond van de gemeentewet, het besluit Begroten en Verantwoorden alsmede de verordening ex artikel 212 leggen wij de stadsrekening als verantwoordingsdocument ter vaststelling aan uw Raad voor. 1.2 Relatie met programma De stadsrekening heeft een relatie met alle programma s, aangezien in dit verantwoordingsdocument over alle programma s verantwoording wordt afgelegd. 2 Doelstelling n.v.t. 3 Argumenten Gevraagd wordt de jaarstukken vast te stellen en hiermee ons College décharge te verlenen. Verder leggen wij een resultaatbestemmingsvoorstel ter besluitvorming aan uw Raad voor. 4
De toelichting is als volgt opgebouwd: A. toelichting beslispunten; B. financiële analyse van het rekeningresultaat; C. analyse van de vermogenspositie; D. bijzonderheden in de stadsrekening 2012 E. het rapport van Bevindingen van de Accountant. A. Toelichting beslispunten Onderstaand treft u per beslispunt een korte toelichting: Beslispunt 1 inzake vaststelling Stadsrekening 2012 Hiermee stelt u de Stadsrekening 2012 vast en verleent u décharge aan ons College. Beslispunt 2.a. tot en met 2 f inzake resultaatbestemming In de jaarrekening zijn de lasten en baten opgenomen vóór mutaties in de reserves. Vervolgens zijn de mutaties in de reserves verwerkt waartoe reeds, door uw Raad is besloten bij begrotingsbehandeling, dan wel bij een afzonderlijk raadsvoorstel. Deze mutaties worden de eerste resultaatsbestemming genoemd.. Deze wijze van verantwoording is in overeenstemming met de wettelijke regelgeving, het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de zogenaamde boekhoudregels voor gemeenten. Vervolgens wordt in de jaarrekening het resultaat na eerste winstbestemming gepresenteerd. Naast deze wettelijke regels zijn er door uw raad spelregels vastgesteld hoe om te gaan met resultaten en reserves. Ten aanzien van de resultaten uit planexploitaties is bepaald dat deze afgewikkeld worden via de daarvoor bestemde reserve, de ABR. Deze mutaties in de reserve moeten wel door een raadsbesluit bekrachtigd worden. Dit jaar hebben de herzieningen in de planexploitaties een grote invloed op het resultaat van de gemeente. Als gevolg van de ontvlechting GEM Waalsprong en de doorrekening van andere planexploitaties is voor planexploitaties een verlies genomen van 18,3 miljoen. Dit wordt via de ABR afgewikkeld. Teneinde het verschil tussen de kosten planexploitaties en overige programma s duidelijk te maken, zijn twee overzichten gemaakt: -het eerste overzicht betreft de lasten en baten exclusief planexploitaties en sluit met een voordelig saldo van 4,8 miljoen en vervolgens is aangegeven hoe dit voordelig rekeningresultaat bestemd wordt. -het tweede overzicht gaat alleen over de planexploitaties en betreft de lasten en baten inclusief eerste winstbestemming sluitend met een nadelig saldo van 18,3 miljoen, maar vóór afwikkeling als tweede winstbestemming via de ABR. 5
In tabelvorm: Rekeningresultaat exclusief planexploitaties 2012 bedragen * 1.000 Lasten exclusief planexploitaties 568.463 Baten exclusief planexploitaties 563.388 Saldo voor eerste resultaatbestemming Nadelig 5.075 Eerste resultaatbestemming exclusief planexploitaties: Per saldo reservemutaties Voordelig 9.890 Saldo gemeentelijke activiteiten exclusief planexploitaties Voordelig 4.815 In de beslispunten 2 a tot en met 2 f. is het volgende bestemmingsvoorstel opgenomen: 2.a toevoeging aan reserve ISV 1.310 2.b toevoegen aan reserve beeldende kunst 1% regeling 121 2.c budgetoverheveling tbv RTV 1 175 2 d. vrijval reserve toegankelijkheid -99 2.e. onderuitputting kapitaallasten toe te voegen aan 1.700 saldireserve 2.f restant saldo toevoegen aan de saldireserve 1.608 Resultaatbestemming 4.815 Toelichting op deze beslispunten: a. Wij stellen voor de niet bestede ISV gelden van 1.310.000 toe te voegen aan de reserve ISV. In 2012 hebben wij minder uitgaven voor de realisatie van de doelstellingen van ISV gedaan, dan vooraf in de begroting was opgenomen. Daarom stellen wij Uw Raad hierbij voor om de niet bestede middelen toe te voegen aan de reserve ISV. b. Wij stellen voor de nog niet bestede middelen van 121.000 voor een aan te schaffen kunstwerk volgens de gebruikelijke gedragslijn toe te voegen aan de reserve 1% regeling beeldende kunst. De voorbereidingen voor de aanschaf van dit kunstwerk zijn in 2012 gestart en zullen in 2013 afgerond worden. c. Wij stellen voor ten behoeve van RTV 1 175.000 te reserveren uit het overschot op het programma cultuur. Dit sluit aan bij het voornemen om RTV 1 te huisvesten in het pand van LUX. Dit zal leiden tot efficiencyvoordelen, echter vooraf vraagt dit om eenmalige investeringen waarvoor dit bedrag zal worden ingezet. d. Wij stellen voor de reserve toegankelijkheid openbare gebouwen conform eerdere besluitvorming formeel op te heffen en het saldo van 99.000 vrij te laten vallen. Besloten is om een voorziening te treffen voor de toegankelijkheid openbare gebouwen. De voorziening is gevormd. De gelden uit de reserve moet echter nog formeel vrijvallen. 6
e. Wij stellen voor de onderuitputting kapitaallasten van 1.700.000 toe te voegen aan de saldireserve. In de voorjaarsnota is de onderuitputting kapitaallasten berekend op 1,7 miljoen. Besloten is deze onderuitputting niet direct toe te voegen aan de reserve strategische investeringen, maar bij de rekening te bezien of dit verantwoord is, of dat de saldireserve verder gevoed moet worden. Gezien de financiële situatie en de toekomstverwachtingen stellen wij voor dit bedrag aan de saldireserve toe te voegen f. Wij stellen voor het restant voordelig saldo van 1.608.000 toe te voegen aan de saldireserve Beslispunt 3 inzake resultaatbestemming planexploitaties Het gaat hier over de lasten en baten van planexploitaties, vóór mutaties in de reserves. Vervolgens zijn de mutaties in de reserves waarover uw raad al eerder een besluit heeft genomen, in de jaarrekening verwerkt. In tabelvorm: Rekeningresultaat Planexploitaties 2012 bedragen * 1.000 Lasten planexploitaties 228.855 Baten planexploitaties 210.037 Saldo voor eerste resultaatbestemming Nadelig 18.818 Eerste resultaatbestemming planexploitaties: Per saldo reservemutaties Voordelig 529 Saldo Planexploitaties na eerste winstbestemming Nadelig 18.289 Wij stellen voor de positieve en negatieve saldi op planexploitaties te onttrekken aan de ABR tot een bedrag van 18.289.000. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de VGP van april 2013.. Beslispunt 4 Vaststellen Voortgangsrapportage Grote Projecten april 2013 Vaststellen van de Voortgangsrapportage Grote Projecten april 2013. In deze rapportage zijn de planexploitaties herzien en is gerekend met de parameters uit de risiconota 2012 van het ontwikkelbedrijf. Aangezien er nogal wat ontwikkelingen zijn geweest in 2012, zijn de beslispunten uit de VGP afzonderlijk genoemd. Voor een uitgebreide toelichting mogen we u verwijzen naar de VGP van april 2013. Majeure wijzigingen in planexploitaties worden afzonderlijk aan uw Raad voorgelegd en om die reden zijn/worden de planexploitaties Doordecentralisatie Onderwijs en Waalsprong (gemeentelijk deel) afzonderlijk aan uw Raad voorgelegd. De effecten uit die herzieningen zijn meegenomen in dit VGP. Beslispunt 4a Een tweetal toegevoegde planexploitaties vast te stellen Zoals in de VGP vermeld staat gaat het om: - Molenweg 71 (terrein Jacobs) 7
- Prof. van Weliestraat 4, Studentenkerk Beslispunt 4b Gereedgekomen planexploitatie af te sluiten De onderstaande planexploitaties zijn gereed en kunnen afgesloten worden. De resultaten op deze exploitaties zijn in de VGP toegelicht en worden via de ABR afgewikkeld (onderdeel van beslispunt 3a) - IJsbaanlocatie Prof. Bellefroidstraat - Willemskwartier Voorzieningenhart - Rijnstraat/Lekstraat - Sperwerstraat terrein Hartman - Herstructurering Teersdijk Beslispunt 4c Het effect uit de herziening planexploitatie Waalsprong in deze jaarrekening te verwerken. In de herziening van de planexploitatie Waalsprong gemeentelijk deel, welke afzonderlijk aan uw Raad wordt voorgelegd zijn een aantal aanpassingen gedaan die financiële effecten hebben. In totaliteit is hierdoor de voorziening voor verwachte verliezen met 2 miljoen teruggebracht naar 3,6 miljoen. De aanpassingen betreffen: - een vermindering van de uitgeefbare m2 bedrijventerreinen de Grift - 7 miljoen, - landschapszone minder grond terugbrengen in plassen - 2 miljoen, - niet beschikbaar komen van een bijdrage ten behoeve van HOV-fietspad, fietsbrug en fietstunnel - 2 miljoen, - meer plankosten en extra bodemverontreiniging - 1 miljoen. Daartegenover een wijziging in de financiering van infrastructurele werken hetgeen een voordeel oplevert in de planexploitatie van 17,1 miljoen. Deze bedragen worden in de loop van de tijd uitgegeven en zijn om die reden niet zondermeer optelbaar, maar tegen contante waarde wordt het negatief saldo verminderd met 2 miljoen. De vrijval van de voorziening wordt via beslispunt 3a ten gunste van de ABR gebracht. Beslispunt 4d.Het effect uit de herziening doordecentralisatie Onderwijs in deze jaarrekening te verwerken: De planexploitatie Doordecentralisatie ontwikkelt zich negatief door oplopende verwervingskosten (woz-waardering) en door beperkingen in herontwikkelingsmogelijkheden en nieuwe locaties die aan de planexploitatie worden toegevoegd. Voor dit negatieve resultaat van 7 miljoen wordt de voorziening verhoogd en ten laste van de ABR gebracht, via beslispunt 3a. De bijgestelde planexploitatie wordt separaat aan uw Raad voorgelegd ter vaststelling. Beslispunt 4 e. Een voorziening voor de planexploitatie GEM Waalsprong op te nemen De ontvlechting van de GEM Waalsprong is verwerkt en een bijgestelde planexploitatie is opgesteld. In deze planexploitatie is er van uitgegaan dat rioolinvesteringen tot een bedrag van 33 miljoen geactiveerd worden. Hiermee rekening houdend levert de planexploitatie GEM Waalsprong een tekort op van 11,7 miljoen. Voor dit tekort wordt een voorziening gevormd en ten laste van de ABR gebracht (beslispunt 3a). Deze herziening wordt separaat voor wensen en bedenkingen aan uw Raad voorgelegd. De verwerking van de rioolinvesteringen in de investeringsbegroting van de gemeente en de dekking van de daarmee samenhangende kapitaallasten is in de perspectiefnota 2014 verder uitgewerkt. 8
Beslispunt 4 f. Een aanvullende voorziening voor de GR Bergerden op te nemen. Vooruitlopend op besluitvorming in het bestuur van de GR over het businessplan is de laatste planexploitatie voorlopig geactualiseerd (rentekosten, uitgestelde opbrengstenstijging). De planexploitatie komt met deze wijzigingen uit op een financieel negatief eindresultaat van 5,7 miljoen, netto contant per 1-1-2013. Hiervan komt de helft voor rekening van de gemeente Nijmegen. Eind 2011 was reeds een voorziening getroffen van 0,6 miljoen en nu wordt een aanvullende voorziening ad 2,1 miljoen gevormd en ten laste van de ABR gebracht (beslispunt 3a). Beslispunt 4 g Tussentijdse winst te nemen op een aantal projecten. Binnen de onderstaande projecten is een tussentijdse winst name berekend en kan worden toegevoegd aan de ABR (beslispunt 3a) Zie voor nadere toelichtingen de VGP van april 2013 Het gaat om de volgende projecten: Het gaat om de volgende projecten: -Hatert centrale zone -Kamerlingh Onnesstraat -Neerbosscheweg -Ploegstraat/ Goffertweg Beslispunt 5 de ABR opheffen De ABR is een bestemmingsreserve bedoeld om de mee en tegenvallers in de planexploitaties op te vangen en is daarmee de buffer om risico s die zich in planexploitaties voordoen af te dekken. Na alle afboekingen zoals in beslispunt 3a wordt voorgesteld, resteert er nog een ABR van 1,7 miljoen. Gelet op die stand van de ABR en het bepaalde risicoprofiel, constateren wij dat de ABR ontoereikend is om de risico s van de planexploitaties op te vangen. Om hierin te voorzien en om integraal te kunnen sturen, stellen wij voor om de saldireserve te beschouwen als de algemene reserve waarmee alle risico s worden afgedekt en om derhalve de ABR op te nemen in de Saldireserve. Ook de accountant heeft in zijn rapport van bevinden de aanbeveling gedaan om de Algemene Bedrijfsreserve samen te voegen met de saldireserve. Hierdoor kan beter een integrale beoordeling plaatsvinden van de risico s afgezet tegen de totale reserves en daarmee het inzicht in het weerstandsvermogen Om die reden wordt voorgesteld de ABR per 1 januari 2013 op te heffen. De mutaties die in deze stadsrekening naar de stand 31 december worden voorgesteld, worden nog verwerkt in de ABR en het dan resterend saldo wordt per 1 januari 2013 opgenomen in de saldireserve. Beslispunt 6 stelselwijziging rioolinvesteringen in planexploitaties. Tot nu toe was het gebruik om rioolinvesteringen in planexploitaties mee te nemen in de kosten van bouwrijpmaken en af te dekken door de opbrengsten uit planexploitaties. Aangezien de vastgoedmarkt onder druk staat, stellen wij voor om de rioolinvesteringen te activeren en niet meer mee te nemen in de kosten van de planexploitatie. Daardoor kan de grondprijs op een lager tarief worden vastgesteld. In de bestaande gemeentelijke regels van activeren is reeds opgenomen dat rioolinvesteringen geactiveerd worden en in 40 jaar afgeschreven. In planexploitaties werden rioolinvesteringen gedekt door opbrengsten en op die wijze was de afschrijvingslast nihil. 9
Beslispunt 7 de reserve Waalsprong op heffen. In 2010 stemde uw Raad in met uitbreiding van de Brandweer met Post Noord. Dat was een van de laatste besluiten, dat op basis van het Voorzieningenplan Waalsprong werd genomen. Bij besluitvorming over de stadsbegroting 2013 is vermeld dat de reserve per eind 2015 opgeheven kan worden en de met de kazerne samenhangende lasten vanaf 2016 in de begroting worden opgenomen. Aangezien instellen en opheffen van reserves gebruikelijkerwijs bij vaststellen van de stadsrekening geregeld wordt, is het opheffen eind 2015 van deze reserve nu in dit voorstel opgenomen Beslispunt 8 overheveling van ABR naar saldireserve van 3 miljoen warmtenet Wij stellen voor de bijdrage uit de saldireserve van 3 miljoen ten behoeve van het warmtenet welke in 2012 niet tot besteding is gekomen, door te schuiven naar 2013. Administratief onttrekken we dit bedrag uit de ABR en voegen we dit bedrag toe aan de saldireserve. We houden het bedrag beschikbaar voor het warmtenet. Beslispunt 9 overschot krediet sporthal Citadel beschikbaar stellen voor Revitalisering Binnensportaccommodaties. In de stadsrekening is verantwoording afgelegd over de besteding van investeringskredieten. De bouw van de sporthal Citadel is binnen het krediet afgewikkeld en voorgesteld wordt het restant krediet in te zetten voor revitalisering Binnensportaccommodaties binnen het werkveld sport Beslispunt 10 In de bijgevoegde begrotingswijzigingen zijn alle bovengenoemde beslispunten verwerkt. B. Financiële analyse van het rekeningresultaat In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de saldi per programma. De primitieve begroting 2012 sloot met een voordelig saldo van 0,3 miljoen. In de Voorjaarsnota is al een nadeel van 6,3 miljoen gemeld en verwerkt in de cijfers. Als gevolg hiervan is bij de Voorjaarsnota besloten in het verdere verloop van het jaar een zorgvuldig financieel beleid te voeren, teneinde in het najaar en bij deze rekening met een zo gunstig mogelijk resultaat te komen. Dat heeft geresulteerd in een positieve melding bij de najaarsnota van ruim 2 miljoen. Hiermee werd het geprognosticeerd tekort teruggebracht naar 4,1 miljoen (begroting). Op realisatiebasis zien we thans het volgende. In 2012 hebben we verwachte verliezen op grondexploitaties voor een bedrag van 18,3 miljoen als verlies genomen. Op de overige activiteiten is een voordeel gerealiseerd van 4,8 miljoen. Verder wordt nog opgemerkt dat de voorgenomen bezuinigingen in 2012 van 9 miljoen nagenoeg geheel gerealiseerd zijn. 10
C. Analyse van de vermogenspositie In de Stadsrekening wordt uitgebreid ingegaan op de vermogenspositie. In dit raadsvoorstel beperken wij ons dan ook tot een aanduiding van de reservepositie. Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserves, de Bestemmingsreserve en het Rekeningresultaat. In 2012 is het eigen vermogen met 24 miljoen afgenomen, van 130 miljoen naar 106 miljoen. Dit eigen vermogen is niet vrij besteedbaar. Feitelijk kunnen alleen de Saldireserve en de ABR van het Ontwikkelingsbedrijf ingezet worden als afdekking van algemene risico s. Voor de besteedbaarheid van de bestemmingsreserves geldt dat deze middelen, door de daarover genomen raadsbesluiten, geheel bestemd zijn. Bestemmingsreserves zijn uiteraard wel door middel van een raadsbesluit inzetbaar, wanneer zich een calamiteit zou voordoen. De hoogte van de reserves zijn mede afhankelijk van de besluitvorming bij deze rekening. In onderstaande tabel is aangegeven wat de reserves zijn na besluitvorming bij de rekening. Reserve Programma Bedrag in s Totaal eindstand reserve na besluitvorming 3.a.Reserve ABR Grondbeleid -/- 21.289.000 1.653.400 3.b.Saldireserve Grondbeleid 3.000.000 saldireserve 4.a.Reserve ISV Ruimte en Cultuurhistorie 193.700 2.028.000 Wonen 730.800 Klimaat en Energie 176.500 Groen & Water 176.100 Citymarketing en Externe 32.900 Betrekkingen 4.b..1% regeling beeldende kunst Cultuur 121.000 295.000 4.c..Budgetoverheveling naar 2013 Cultuur 175.000 n.v.t. 4.d. Toegankelijkheid gebouwen Bestuur en Middelen -/-99.000 0 4.e.. Onderuitputting kapitaallasten Bestuur en Middelen 1.700.000 saldireserve 4.f. Storting in de Saldireserve Bestuur & Middelen 1.608.000 47.421.000 Overige reserves Totaal n.v.t. - 55.065.000 Totaal Reserves 106.462.000 Het weerstandsvermogen is bedoeld om risico's af te kunnen dekken. De algemene begrotingsrisico s zijn beoordeeld en aan de hand van risicoanalyse in Naris is bepaald dat we een bedrag van 21 miljoen nodig hebben om de risico s (exclusief risico s grondbeleid) met een zekerheid van 95% af te dekken. De huidige grenzen van de Saldireserve zijn vastgesteld op 25 miljoen ondergrens en 45 miljoen bovengrens. De Saldireserve biedt dus voldoende zekerheid voor de begrotingsrisico s. De risico's uit de planexploitaties zijn bepaald op 85 miljoen. De ABR bereikt na besluitvorming bij deze stadsrekening 2012 een niveau van 1,7 miljoen en is daarmee niet meer opgewassen tegen de risico s op de planexploitaties. 11
Om die reden stellen wij voor om de ABR op te heffen en de risico s onder te brengen bij de saldireserve. De saldireserve beschouwen we als algemene buffer en we zorgen dat deze het niveau bereikt waarmee alle risico s afgedekt kunnen worden. In de VGP van april 2013 is de meerjarenraming van de ABR opgenomen. Deze mutaties in de ABR worden nu opgenomen in de saldireserve. Naast de besluitvorming bij deze jaarstukken zijn er ook reeds een aantal besluiten genomen over de inzet van de Saldireserve in 2013 en volgende jaren. Onderstaand wordt op grond van de reeds genomen besluiten een geprognosticeerde stand van de Saldireserve in 2012 en volgende jaren gegeven. Verloop van de Saldireserve vanaf 2012: Ontwikkeling saldireserve 2012 2013 2014 2015 2016 X 1 miljoen Stand 1 januari 47.2 47,4 45,5 50,2 57,8 Mutaties 2012-6.1 Bij dit raadsvoorstel te besluiten winstverdeling 2012 (beslispunt 2 e,2f,3b) 6.3-3.0 Opheffen reserve Waalsprong (beslispunt 6) 0,5 Opheffen ABR (beslispunt 5) 1,7 Toevoegingen in de administratie* 5,2 6,2 6,2 7,4 Onttrekkingen in de administratie* -5,8-2,1-2,4-0,4 Claim toegankelijkheid gebouwen -0,4 Claim Natuurcentrum -1,5 ABR mutaties volgens VGP april 2013 1,9 0,6 3,8 2,0 stand 31 december 47,4 45,5 50,2 57,8 67,3 *besluitvorming tot en met primitieve stadsbegroting 2013 verwerkt Als we de risico s van de planexploitaties van in totaal 85 miljoen willen afdekken in de Saldireserve, voegen we ze bij de begrotingsrisico s in Naris. Als resultaat geeft Naris dat we dan in totaal 93 miljoen nodig hebben bij 95% zekerheid, om alle risico s af te dekken. Die stand wordt naar huidige inzichten in 2023 bereikt. Kijken we naar het totale weerstandsvermogen dan verwachten we dat, zonder optredende tegenvallers, op het einde van de planperiode van de GREX GEM Waalsprong het weerstandsvermogen gegroeid is tot 130 miljoen. Geconcludeerd kan worden dat op dit moment de aanwezige reserves niet voldoende zijn om de risico's op te vangen, wanneer deze zich allen gelijktijdig en nu voor zouden doen. Omdat dit niet waarschijnlijk is en een groei van de reserves berekend is, kan het weerstandsvermogen toch als voldoende worden beoordeeld. D. Bijzonderheden in de stadsrekening 2012 In de najaarsnota hebben wij toegezegd dat wij in de jaarrekening terug zouden komen op de gewenste hoogte van de voorziening bijstandsdebiteuren. De bijstandsdebiteuren zijn opnieuw beoordeeld en tevens is de bepaling van de post dubieuze debiteuren tegen het licht gehouden. Om te voorkomen dat we telkenjare discussie voeren over 12
de methodiek, zijn na overleg met de accountant een aantal spelregels vastgelegd. Hiermee kiezen we voor een consistente aanpak. In de toelichting op de balans zijn deze spelregels uitgelegd. E. Het verslag van Bevindingen van de accountant Wij zijn verheugd dat wij een goedkeurende verklaring hebben ontvangen op zowel getrouwheid en rechtmatigheid. Het verslag van bevindingen wordt via de griffie aangeboden aan uw Raad. 4 Risico s Het niet tijdig behandelen van deze Stadsrekening betekent dat deze niet tijdig naar provincie, CBS en Rijk gestuurd kan worden met als mogelijk gevolg dat wij gekort worden op de Gemeentefondsuitkering. 5 Financiën Vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging BW xxxxx. Hiermee worden alle beslispunten in de (begrotings) administratie verwerkt 6 Communicatie De afdeling Communicatie zorgt voor een persbericht. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F.Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Stadsrekening 2012, Voortgang Grote Projecten april 2013 13
Bijlage 1 In de eerste kolomzijn de saldi volgens de dynamische begroting weergegeven, zijnde de stand van de najaarsnota en eventueel nadien genomen besluiten. Het gaat hier over de nadelige saldi per programma. Alleen het programma bestuur en middelen heeft een positief saldo omdat hier de opbrengsten gemeentefonds en de belastingopbrengsten zijn verantwoord. In de tweede kolom is de realisatie weergegeven en in de laatste kolom de afwijking tussen de dynamische begroting en de realisatie. KORTE TOELICHTING VERSCHILLEN Programma Dynamische Realisatie afwijking In 1.000 begroting 2012 2012 Dienstverlening en burgerzaken -3.607-3.365 242 V Wonen -1.913-969 944 V Klimaat en Energie -6.546-6.166 379 V Ruimte & cultuurhistorie -6.337-7.945-1.607 N Grondbeleid programmakosten -3.985-4.740-755 N Bestuur & Middelen 262.110 266.266 4.156 V Zorg & Welzijn -62.662-59.933 2.730 V Werk & Inkomen -38.870-36.783 2.087 V Wijken -11.973-11.768 205 V Cultuur -19.465-19.114 351 V Mobiliteit -1.406-1.760-354 N Diverse programma s (excl grondbeleid) -109.308-108.908 400 V Totaal programma s exclusief -3.961 4.815V 8.776 V planexploitaties Planexploitaties voor verrekening ABR 0-18.289-18.289 N Totaal resultaat -3.961 13.474N 9.513 N Onttrekking aan de ABR als tweede 18.289 18.289 V winstbestemming Totaal -3.961 N 4.815 V 8.776 V Programma Wonen Het voordelig resultaat op het programma wonen is vooral veroorzaakt door uitstel van woningbouwprojecten waarvan de uitvoering in 2013 plaats gaat vinden. Om de starters meer ruimte te geven op de woningmarkt is er een nieuwe tranche startersleningen en het nieuwe instrument Ik Bouw Betaalbaar (IBB) uitgezet. Als gevolg van de onduidelijkheden in het belastingregiem zijn deze leningen tijdelijk opgehouden, hetgeen voor 2012 een onderschrijding tot gevolg heeft. 14
Programma Ruimte en Cultuurhistorie Het nadelig resultaat wordt voor 1,2 miljoen veroorzaakt door minder bouwleges. Programma Bestuur & Middelen Het voordelig saldo wordt voor 0,5 miljoen veroorzaakt door een hogere opbrengst gemeentelijke belastingen Het bedrijfskostenresultaat van de gemeente wordt verantwoord op het programma middelen en blijkt 950.000 voordeliger te zijn dan was geraamd. Het voordeel op kapitaallasten van 1,7 miljoen was in de voorjaarsnota reeds benoemd. Verder een veelheid van met name positieve verschillen Programma Zorg & Welzijn Door vooruit te lopen op verdergaande bezuinigingen is, net als vorig jaar, terughoudendheid betracht bij het verlenen van subsidies en het aangaan van nieuwe subsidierelaties. Dit levert een voordeel op van 483.000 (1,6% van het subsidiebudget). Ook zijn dit jaar subsidiegelden terugontvangen doordat subsidies die betrekking hebben op het voorgaande jaar definitief lager zijn vastgesteld; deze terugvorderingen leveren een voordeel op van 280.000. Bij de individuele voorzieningen Wmo zijn de lasten 1.565.000 lager. De afgelopen jaren zagen we stijgende kosten die we konden verklaren door de vergrijzing en de extramuralisering van de zorg. Aan het einde van 2012 is echter geconstateerd dat de kosten voor de individuele voorzieningen zijn gestabiliseerd. Aan de ene kant een daling van de kosten van de voorzieningen rolstoelen, woningvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en PGB en aan de andere kant een afvlakkende groei voor de huishoudelijke hulp. Dit, samen met een toegenomen begroting voor de huishoudelijke hulp, heeft geleid tot het genoemde voordeel. Verder een voordeel op de baten door de hogere opgelegde eigen bijdrage op de verstrekte individuele voorzieningen. Programma Werk & Inkomen De voordelige afwijking van in totaal 2,1 miljoen is te verklaren door een incidentele bate van 1,9 miljoen door meevallende ontvangen rijksmiddelen. Op bijzondere bijstand heeft zich per saldo een nadeel van 0,7 miljoen voorgedaan vanwege met name hoge uitgaven kosten van beschermingsbewind. Verder heeft zich een voordeel van bijna 0,4 miljoen uit voorgaande jaren voorgedaan als gevolg van de afrekening project Mobiliteitscentrum 2009-2010 met de provincie Gelderland. Het restverschil bestaat uit een aantal kleinere voordelen. Programma Grondbeleid Het programma grondbeleid heeft een nadelig saldo van 23 miljoen. (4,7 miljoen programmakosten en 18,3 miljoen planexploitaties) Voor afwikkeling van diverse voor en nadelen op grondbeleid bestaat de reserve ABR en is in het overzicht de verrekening met de ABR dan ook meegenomen. De beoordeling van de planexploitaties heeft geleid tot het vormen, dan wel wijzigen van voorzieningen teneinde verwachte tekorten op te kunnen vangen. Een positieve bijstelling van de voorziening met ongeveer 2 miljoen voor de Waalsprong door enerzijds het plangebied bedrijventerreinen in te perken en anderzijds een aantal infrastructurele werken over te brengen naar investeringen. Voor de verbonden partijen GEM Waalsprong is een bedrag van 15
11,7 voorzien, voor Bergerden een verhoging van de voorziening met 2,1 miljoen en voor het Waalfront is 5,3 miljoen opgenomen. Verder wordt als gevolg van de afspraken rondom de doordecentralisatie onderwijshuisvesting een afwaardering voorzien van 7 miljoen. Daarentegen is uit de planexploitatie stadsbrug een bedrag van 7 miljoen aan de ABR toegevoegd. ( 2 miljoen conform risiconota 2011 en 5 miljoen conform risiconota 2012) Verder zijn er nog wat minder grote effecten uit tussentijdse winstneming en afsluiten van planexploitaties. Voor een inhoudelijke onderbouwing wordt ook verwezen naar de VGP van april 2013. Diverse Programma s Dit betreft de saldi van overige programma s die gezien de geringere afwijkingen niet nader zijn toegelicht. 16
Stadsrekening 2012 Stadsrekening
Stadsrekening 2012 1
Voorwoord Voorwoord Voorwoord Leeswijzer De stadsrekening 2012 bestaat uit twee onderdelen: Het Jaarverslag en de Jaarrekening. In deze stadsrekening zijn de programmaverantwoordingen samengevat in een verantwoording per portefeuillehouder, de zogenoemde bestuursagenda. Dit jaar is de uitgebreide verantwoording over de dingen die in Nijmegen zoal gedaan zijn en waarover in de stadsrekening verantwoording wordt afgelegd, uitgebracht als web versie. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit de programma s in te zoomen op de onderliggende producten. Verder zijn de uitgebreide toelichtingen in de paragrafen, zoals bijvoorbeeld inzicht in de stand van zaken per investering in de web versie opgenomen. Ook zijn diverse beleidsdocumenten benaderbaar via een link vanuit de stadsrekening, waardoor de achtergrond informatie direct beschikbaar is. Voor de voorliggende stadsrekening hebben wij gekozen voor een beknoptere versie van de stadsrekening dan u gewend bent, maar waarin wel alle van belang zijnde informatie is opgenomen. Om die reden is dan ook afgezien van een separate stadsrekening in vogelvlucht. Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen
Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave SAMENVATTING... 6 SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR... 8 1. NIJMEGEN IN CIJFERS 2012... 11 2. NIJMEGEN FINANCIEEL 2012... 12 3. BESTUURSAGENDA... 23 3.1 Openbare orde & Veiligheid, Burger & Bestuur, Communicatie, Citymarketing en Externe betrekkingen...23 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water...30 3.3 Stedelijke ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk vastgoed en P&O...39 3.4 Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio...47 3.5 Zorg & Welzijn en Sport...53 3.6 Werk & Inkomen, Openbare ruimte en Wijken...59 3.7 Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs...66 4. PARAGRAFEN... 76 4.1 Investeringen...77 4.2 Lokale heffingen...79 4.3 Bedrijfsvoering...85 4.4 Verbonden partijen...95 4.5 Onderhoud Kapitaalgoederen...106 4.6 Grondbeleid...114...120 4.7 Weerstandsvermogen...121 4.8 Financiering...126 4.9 Begrotingsrechtmatigheid...130 5. BALANS...133 6. PROGRAMMAREKENING...137 7. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING...140 8. TOELICHTING OP DE BALANS...145 9. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN...160 10. OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN...162 3
Inhoudsopgave BIJLAGEN...163 I. Sisa bijlage...165 II. Reserves...171 III. Subsidies...176 IV. Lijst met afkortingen...186
Jaarverslag 2012 5
Samenvatting Samenvatting Samenvatting Uitgangspunt bij de verantwoording over 2012 is het Coalitieakkoord Werken aan een duurzame toekomst waarin de coalitie een duurzaam, sociaal en economisch sterk Nijmegen voor ogen staat. Intussen zijn de tegenslagen die Nijmegen moet opvangen nog groter dan al voorzien was bij aanvang van de collegeperiode in 2010. De economische crisis die begon in 2008 houdt nog steeds aan. Het rijk voert ombuigingen door die gepaard gaan met meer taken maar veel minder inkomsten voor de gemeente. De vastgelopen woningmarkt resulteert in grote tegenvallers op de grondexploitatie. Nijmegen is daarom met omvangrijke ombuigingen en bezuinigingen bezig. De feitelijke realisatie van de bezuinigingsopgaven in 2012 is goed verlopen. Van de geplande bezuiniging van ruim negen miljoen euro is 98% gerealiseerd. Daarnaast is op de planexploitaties een verlies genomen van 18,3 miljoen euro. Dit bedrag is onttrokken aan de bedrijfsreserve die ook speciaal voor fluctuaties in planexploitaties bedoeld is. Hiermee is een groot nadelig resultaat van het programma grondbeleid geneutraliseerd. De jaarrekening als geheel komt daarmee uit op een voordelig resultaat van 4,8 miljoen euro met een goedkeurende verklaring van de accountant. Ondanks de crisis verandert de skyline van Nijmegen wel. De stadsbrug ligt klaar om ingevaren te worden en later in 2013 te worden geopend. De infrastructuur is aangepast, en ook het Waalfront krijgt een gezicht. De bouwplannen voor de Waalsprong en voor het Waalfront zijn wel bijgesteld. Eind 2012 is de ontvlechting gestart van het samenwerkingsverband van publieke en private partijen in de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Waalsprong. De gemeente Nijmegen wordt enig participant en kan daarmee in de toekomst zelfstandig beslissen over de verdere ontwikkeling van de Waalsprong. Ruimte voor de Waal met de dijkteruglegging bij Lent is gestart. In 2012 zijn in Nijmegen 1250 woningen gebouwd. Nijmegen heeft in 2012 werk gemaakt van zogeheten social return in aanbestedingen. Zo bestond bij de bouw van de Keizer Karelgarage vijf procent van het personeel uit werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Op het gebied van zorg en welzijn is gewerkt aan een structuur voor wijkgerichte zorg en welzijn en zijn er Sociale Wijkteams gestart. Ook is een begin gemaakt met een regionaal werkbedrijf voor bemiddeling naar regulier werk. Met werkcorporaties en social return geeft Nijmegen bijstandsgerechtigden een kans op werk. Nijmegen heeft als doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn met een energiebesparing van 50% en de benodigde energie duurzaam opgewekt. Power2Nijmegen is in 2012 van start gegaan als een proces met veel Nijmeegse bedrijven, instellingen en burgers om Nijmegen energieneutraal te maken. De stads en streekbussen rijden op groen gas, afkomstig van ons GFT afval. De ARN heeft hiervoor een vergistingsinstallatie gebouwd. De werkgelegenheid in Nijmegen is iets gedaald. Dankzij de grote, redelijk stabiele cluster van bedrijven en instellingen in het onderwijs en de gezondheidszorg is Nijmegen minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Binnen de economische speerpunten health, energie & milieu technologie, semiconductors en toerisme is nog een groei in arbeidsplaatsen gerealiseerd. In het economisch profiel van Nijmegen als kennisstad met innovatieve bedrijven past uitstekend de gerealiseerde start van Novio Tech Campus en het begin van de bouw van het Heinz innovation Center. Behalve als kennisstad is Nijmegen ook doelbewust neergezet als historische stad, bijvoorbeeld met de Vrede van Nijmegen Penning voor Umberto Eco.
Samenvatting Met de Wijkenkaravaan is de participatie van bewoners vergroot bij het tot stand komen van een nieuwe Stadsvisie 2020. Participatie is ook de basis van de nieuwe visie op de openbare ruimte in de stad. Op het gebied van Integrale Veiligheid zijn doelstellingen vastgelegd voor de vermindering van criminaliteit, geweld en agressie, de aanpak van overlast en ernstige verloedering, bijzondere veiligheidsprojecten en het veiligheidshuis. De zichtbaarheid van politie en toezichthouders is verbeterd door de inzet van straatcoaches en Veiliger Wijk Teams. Het parkeeraanbod in het stadscentrum is vergroot met de nieuwe Keizer Karelgarage. In de stad zijn nieuwe parkeerautomaten geplaatst. Voor het openbaar vervoer is een nieuwe concessie van start gegaan. Dit ging gepaard met een omvangrijke lijnwijziging en aanpassingen van bushaltes en busbanen. Het netwerk van hoogwaardige snelfietsroutes is met verschillende fietsverbindingen uitgebreid. In Nijmegen Noord is het Citadel College en sporthal De Triangel gerealiseerd. In 2012 is de omvorming van het peuterspeelzaalwerk in gang gezet, zodat in 2013 gestart kan worden met peuterarrangementen. Vanuit het jongerenloket hebben wij ons ingezet om voortijdige schoolverlaters weer naar de opleiding of aan het werk te krijgen. In 2012 kwam een nieuwe Cultuurvisie tot stand en is het besluit genomen om te stoppen met het ontwikkelen van een topsport en innovatiepark TIP. Nijmegen gaat nu door met de ontwikkeling van Talent Centraal. Gestart is met de bouw van het Erica Terpstra zwembad. De focus op het gebied van sport is gelegd bij de maatschappelijke waarde van sport, sport als middel en een verbinding met zorg, welzijn en gezondheid. 7
Samenstelling van het bestuur Samenstelling van het bestuur Samenstelling van het bestuur De raad in Nijmegen heeft 39 leden. Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. De gemeentesecretaris is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur. Vanaf 1 januari 2007 tot 1 februari 2012 was Thom de Graaf burgemeester van de Gemeente Nijmegen. Van 1 februari tot 21 mei is Wim Dijkstra waarnemend burgemeester geweest en vanaf 21 mei is Hubert Bruls burgemeester van de gemeente Nijmegen. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad, maar ook van het Presidium. Uiteindelijk is de burgemeester hoofdverantwoordelijke voor het functioneren van de raad. De na de verkiezingen gevormde coalitie bestaat uit: GroenLinks, PvdA en D66. SAMENSTELLING COLLEGE In 2012 was de samenstelling van ons College Burgemeester mr. Th. C. (Thom) de Graaf tot 1 februari Van 1 februari tot 21 mei drs. W.J.A.(Wim) Dijkstra Vanaf 21 mei 2012 drs. H.M.F.(Hubert) Bruls Portefeuille: Openbare orde & Veiligheid, Burger & Bestuur, Communicatie en Citymarketing & Externe betrekkingen Wethouder de heer J.W.M. (Jan) van der Meer, GroenLinks, 1e waarnemer Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water Wethouder mevrouw J.G. (Hannie) Kunst, PvdA, 2e waarnemer Portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk Vastgoed en P&O Wethouder de heer B.G. (Bert) Jeene, D66, 3e waarnemer Portefeuille: Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio Wethouder de heer L.C.M. ( Bert) Frings, GroenLinks, 4e waarnemer Portefeuille: Zorg & Welzijn, Sport Wethouder de heer (Turgay). Tankir, PvdA, 5e waarnemer Portefeuille: Werk & Inkomen, Openbare Ruimte en Wijken Wethouder de heer H.A.M. (Henk) Beerten, D66, 6e waarnemer Portefeuille: Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs Gemeentesecretaris de heer B. (Berend) van der Ploeg
Samenstelling van het bestuur SAMENSTELLING GEMEENTERAAD 2012 Hieronder vindt u een kort overzicht van de zetelverdeling in de Raad Politieke partij zetelverdeling Partij van de Arbeid 8 GroenLinks 7 D66 6 Socialistische partij 5 VVD 4 De Nijmeegse Fractie 4 Gewoon Nijmegen 2 CDA 1 Verenigde Senioren Partij 1 Fractie Witsenhuijsen 1 Totaal 39 PvdA (8) de heer R.S. Zwart, fractievoorzitter mevrouw A. Arzbach mevrouw H. de Baedts El Karouni de heer M. van der Gaag mevrouw J.M. Hendrix de heer F. Heukelom de heer M. Janssen de heer M.J.M. van Nijnatten GL (7) de heer N.P. Vergunst, fractievoorzitter mevrouw I. Aksakal de heer P.H.J. Boekhorst de heer P.R. Oomen de heer M.L.H.J. Nooijen de heer J. Reinhoudt de heer M.F. Zouay D66 (6) de heer R.A.A. Jetten, fractievoorzitter mevrouw R.M.G. Brouwer de heer. T.F.A. van Elferen mevrouw C.B.M. Lamers mevrouw A.M. van Putten de heer P.de Wit SP (5) de heer J.W.H. van Hooft jr., fractievoorzitter mevrouw S. Akdemir mevrouw R. Helmer de heer C. van Norel de heer B.J.H.M. Velthuis VVD (4) de heer H.S. Veldman, fractievoorzitter de heer P. Huliselan de heer F.A.J. Peters de heer K.W.A. Wools 9
Samenstelling van het bestuur De Nijmeegse Fractie (4) de heer H.B.W. van Hees, fractievoorzitter de heer J.A.R. Brom de heer L.J.F.P. Busschops de heer A.H.W. Hillen Gewoon Nijmegen (2) de heer J.L.J. Janssen, fractievoorzitter de heer R.A.P. Klein Hemmink CDA (1) mevrouw C.B.A. Teunissen, fractievoorzitter Verenigde Senioren Partij (1) de heer M.J.I. Hulskorte, fractievoorzitter Fractie Witsenhuijsen (1) mevrouw S.Y.R. Witsenhuijsen De gemeenteraad bestaat uit 11 vrouwen en 28 mannen.