Prfielschets Raad van Cmmissarissen Ost Flevland Wndiensten 1. Taak en werkwijze De Raad van Cmmissarissen (RvC) hudt tezicht p het beleid van het bestuur van Ost Flevland Wndiensten (OFW) en p de algemene gang van zaken bij OFW en de dr haar in stand gehuden nderneming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde en vervult de werkgeversrl ten aanzien van het bestuur. Bij de vervulling van de taken richt de RvC zich naar het belang van OFW (en de dr haar in stand gehuden nderneming), het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrkken belanghebbenden. In de statuten leest u meer ver de taken, bevegdheden en besluitvrming. De vergaderfrequentie is minimaal 4 keer per jaar. Dit zijn vergaderingen waarbij de RvC en bestuurder aanwezig zijn (en in vrkmende gevallen de manager Bedrijfsvering, accuntant en cntrller). Vrafgaand aan de vergaderingen heeft de RvC een verleg znder de bestuurder. Daarnaast zijn er themabijeenkmsten, ntmetingen met belanghebbenden, bezek aan prjecten / wijken en een jaarlijkse zelfevaluatie. De tijdsbesteding is circa 15 dagen per jaar (en de vrzitter circa 22 dagen). Permanente Educatie is van tepassing. Een RvC-lid behaalt (dr het vlgen van cursussen, masterclasses etc.) minimaal 5 PE-punten per jaar. 2. Samenstelling De RvC telt vijf natuurlijke persnen die nafhankelijk zijn van bij OFW betrkken deelbelangen. Vr beneming van twee leden mag de huurdersrganisatie een bindende vrdracht den. RvC-leden vervullen hun taak znder mandaat van degene dr wie ze zijn vrgedragen. De RvC streeft naar een evenwichtig samengestelde RvC, nder meer qua geslacht, leeftijd, berepsgrepen, kennis / expertise, etnische afkmst en persnskenmerken. Minimaal twee leden zijn wnachtig en hebben een netwerk in de gemeente Drnten. De RvC benemt zichzelf. Beneming vindt plaats nadat de Minister een psitieve zienswijze heeft uitgebracht. De kandidaat ndergaat hiervr p basis van de Wningwet een geschiktheids- en betruwbaarheidstets bij de Autriteit wningcrpraties. De RvC benemt uit zijn midden een vrzitter en vicevrzitter. Het vicevrzitterschap is een functie die ieder jaar ruleert tussen de RvC-leden die geen vrzitter zijn. De RvC heeft een rster van aan- en aftreden. Elk RvC-lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn beneming af en kan eenmaal herbenemd wrden vr vier jaar. De RvC heeft een auditcmmissie (bestaande uit twee RvC-leden). Prfielschets Raad v Cmmissarissen 12 ktber 2016 Pagina 1 van 5
3. Algemene eisen aan RvC-leden Ten aanzien van de kennis / vaardigheden is vereist dat de RvC als cllectief (dus minimaal één van de leden) beschikt ver deskundigheid p de vlgende gebieden: Inhud Vlkshuisvesting, ruimtelijke rdening en wningmarkt; Vastgedntwikkeling, -beheer en duurzaamheid; Vastgedsturing en vastgedwaarderingsvraagstukken; Huurdersparticipatie en huurdersvraagstukken, klantbejegening / dienstverlening; Zrg en welzijn en samenlevingsntwikkeling; Gvernance / cmpliance Gvernance; Relevante wet- en regelgeving en algemene kennis van juridische zaken; Bestuurlijke ervaring en inzicht in bestuurlijke besluitvrmingsprcessen; Inzicht in / bekendheid met (lkale) plitieke en maatschappelijke verhudingen/belangen; Beschikken ver een vr OFW relevant netwerk; Bedrijfsvering / financiën - Financiën, cntrl en riskmanagement; - Bedrijfsvering, ICT, prcessturing, privacy en het risicbeheer daarvan; - Arbeidsverhudingen, rganisatientwikkeling en management develpment; - Marketing en marktcmmunicatie; Het cmmissariaat is nverenigbaar met een aantal andere functies / lidmaatschappen (zie bijlage bij deze prfielschets). De vereiste cmpetenties van een RvC-lid zijn in regelgeving vr crpraties vastgelegd (zie de bijlage). Bij de samenstelling van de RvC wrdt met bvenstaande rekening gehuden m z een gede balans en vldende cmplementariteit binnen de RvC te bewerkstelligen. De RvC is verantwrdelijk vr de kwaliteit van zijn eigen functineren. Vrafgaand aan een herbeneming wrdt het prfiel en de participatie van het aftredende lid geëvalueerd. Bij de werving van een nieuw lid wrdt bezien aan welk nderdeel van deze prfielschets de betreffende cmmissaris met vlden. Aanvullende eisen vr de vrzitter Kan het grepsprces binnen de RvC p prfessinele wijze leiden en is besluitvaardig; Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een pen sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren; Heeft g vr taakvervulling en verantwrdelijkheden van anderen en benemt gemeenschappelijke belangen p een wijze die tt vereenstemming leidt; Vert jaarlijks tweegesprekken met de RvC-leden ten aanzien van het functineren en is verantwrdelijk vr het rganiseren van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC; Ziet te p de intrductieprgramma en permanente educatie van de RvC-leden; Bereidt met de vicevrzitter en bestuurder de agenda van de RvC-vergadering vr, Ziet te p tijdige, juiste en vlledige infrmatieverstrekking aan de RvC; Tetst de dr de RvC-leden ingediende declaraties p redelijkheid/integriteit; Ziet te p het pstellen van het jaarverslag van de RvC; Prfielschets Raad v Cmmissarissen 12 ktber 2016 Pagina 2 van 5
Is aanspreekpunt vr cmmissarissen en vr anderen namens de RvC; Treedt namens de RvC naar buiten p; Zie te p het ged verlpen van cntacten tussen RvC, bestuurder, OR, belanghuders; Vert vrtgangsgesprekken met de bestuurder; Vervult, samen met de vicevrzitter, de werkgeversrl ten aanzien van de bestuurder (waarnder het belningsbeleid en een jaarlijks gesprek ver het functineren). Bezldiging De bezldiging is vastgesteld p basis van de Regeling 2015 / WNT-staffel / bezldigingsklasse E en cnfrm de bindende berepsregel van de VTW, vastgesteld p 20 april 2015. Per 1 januari 2015: RvC-lid: 10.056 brut per jaar (exclusief Btw) Vrzitter: 15.084 brut per jaar (exclusief Btw) Daarnaast: ksten van cursussen/trainingen (Permanente Educatie), premie vr bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, abnnement Aedes-magazine, lidmaatschap VTW, km-vergeding (niet vr ritten naar RvC-vergaderingen en naar activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente). Meer infrmatie Meer infrmatie (.a. ver de rganisatie, huidige samenstelling en reglement van de RvC, statuten, gvernancecde en -structuur, integriteitscde & klkkenluidersregeling, het beleid, de jaarstukken, visitatierapprten en ver huurdersrganisatie HBV) is te vinden p www.fw.nl. Prfielschets Raad v Cmmissarissen 12 ktber 2016 Pagina 3 van 5
Bijlage Onverenigbaarheden Ingevlge artikel 30 lid 6 van de Wningwet 2015 geldt een aantal nverenigbaarheden vr het RvC-lidmaatschap (a t/m i). Aanvullend hierp stelt OFW ng een aantal nverenigbaarheden (j t/m m) 1. a. het lidmaatschap van een bestuur van een tegelaten instelling; b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting f haar directe rechtsvrganger; c. het eerdere lidmaatschap van de raad van tezicht van een tegelaten instelling f haar directe rechtsvrganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ndeugdelijke bedrijfsvering aan die tegelaten instelling een aanwijzing als bedeld in artikel 61d van de Wningwet is gegeven f een maatregel als bedeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede f derde lid, f 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, f 120b van de Wningwet is pgelegd; d. het lidmaatschap van enige raad van tezicht, raad van cmmissarissen f dienvereenkmstige andere tezichthudende instantie, indien een ander lid van de Raad van Cmmissarissen van de stichting zitting heeft in zdanige raad f instantie; e. het lidmaatschap van een rgaan van, f een functie bij, een andere rechtspersn f venntschap die p het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de stichting bestuurder is van die rechtspersn f venntschap; f. het lidmaatschap van een cllege van burgemeester en wethuders van een gemeente waar de stichting haar zetel heeft f feitelijk werkzaam is, f van een rgaan van een rganisatie die zich ten del stelt de belangen van gemeenten te behartigen; g. het lidmaatschap van een cllege van gedeputeerde staten van een prvincie waar de stichting haar zetel heeft f feitelijk werkzaam is, f van een rgaan van een rganisatie die zich ten del stelt de belangen van prvincies te behartigen; h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting haar zetel heeft f feitelijk werkzaam is, f van een rgaan van een rganisatie die zich ten del stelt de belangen van waterschappen te behartigen; i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een prvincie, een gemeente f een waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbnden werkzaamheden meebrengen dat een betrkkenheid ntstaat f kan ntstaan bij de werkzaamheden van de stichting f bij de ntwikkeling f de uitvering van het verheidsbeleid p het terrein van de vlkshuisvesting; j. een arbeidsvereenkmst (als bedeld in artikel 610, eerste lid, van Bek 7 van het Burgerlijk Wetbek) met de stichting; k. een arbeidsvereenkmst (als bedeld in artikel 610, eerste lid, van Bek 7 van het Burgerlijk Wetbek) met f functinele betrkkenheid bij een bedrijf f rganisatie, waarvan de belangen strijdig zuden kunnen zijn met die van de stichting; l. een eerste f tweede graad van bled-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd partnerschap f het veren van een duurzame gemeenschappelijke huishuding met een lid van het bestuur, een lid van de Raad van Cmmissarissen f een werknemer van de stichting; 1 Daarnaast is de Wet bestuur en tezicht van tepassing. Het maximum aantal cmmissariaten dat een persn bij grte rechtspersnen (grt in de zin van het jaarrekeningenrecht ) tegelijkertijd mag vervullen is vijf. Prfielschets Raad v Cmmissarissen 12 ktber 2016 Pagina 4 van 5
m. een bestuurslidmaatschap van f een arbeidsvereenkmst met een werknemersrganisatie welke pleegt betrkken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvrwaarden van werknemers van tegelaten instellingen. Bijlage Cmpetenties & antecedenten Binnen de geschiktheidstets wrdt (naast pleiding en (werk)ervaring) gekeken naar de cmpetenties die de cmmissaris heeft. Ok is er aandacht vr antecedentennderzek (.a. strafrechtelijk, financieel, fiscaal bestuursrechtelijk en ten aanzien van tezichthuden). Cmpetenties In bijlage 1 bij artikel 19 Btiv (Besluit Tegelaten Instellingen Vlkshuisvesting 2015) is pgenmen welke cmpetenties een cmmissaris met hebben (en wat ze inhuden). Samengevat zijn dat: Authenticiteit: cnsistent en pen; Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, geznd verstand, bewustzijn van cmplexiteit wningcrpraties; Helikpterview; Integriteit en mreel besef: mreel, ethisch en aanspreekbaar; Maatschappelijke verantwrdelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rl crpraties; Onafhankelijke rdeelsvrming: lastige vragen durven stellen; Teamspeler; Visie: realistisch, tekmstgericht en risicbewust; Vrzittersvaardigheid (indien van tepassing); Zelfreflectie. Antecedenten Meer infrmatie ver het antecedentennderzek kunt u vinden in bijlage 2 bij artikel 19 Btiv. Prfielschets Raad v Cmmissarissen 12 ktber 2016 Pagina 5 van 5