Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2016 RA16.0053 B 3 16/480 Onderwerp: Definitief besluit nieuwbouw zwembad Portefeuillehouder: B. Arends Afdeling: Sport en Cultuur Team: Staf H.Lassche, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. Een krediet ter hoogte van 14.320.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw zwembad op de locatie Meerdijk inclusief aankoop grond Businesspark Meerdijk tegen een grondprijs van 380.000; 2. De vrijkomende grond aan de Angelsloërdijk tegen de boekwaarde van 480.000 op te nemen onder de strategische grondvoorraad; 3. De sloopkosten van het Aquarenabad te dekken uit de ten laste van het jaarrekeningresultaat 2015 gevormde voorziening ad 535.000; 4. De rentelast over de strategische grond (2,25% van 480.000) ad 10.800 ten laste van de algemene middelen te brengen; 5. De kapitaallasten te berekenen op basis van annuïteiten en met een rekenrente van 2,25%; 6. De uit deze investering voortvloeiende lasten, een bedrag van 1.450.000, deels te dekken uit de exploitatiebegroting van het huidige zwembad Aquarena ad 1.334.000; 7. De stelpost loon-en prijsaanpassingen voor een bedrag van 108.000,- te verhogen in de begroting van zwembad Aquarena. Samenvatting Voor u ligt het raadsvoorstel waarin wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het nieuwe zwembad. Nadat dit besluit is genomen zal de realisatie van het zwembad verder worden uitgevoerd. Deze besluitvorming is nodig om de gewenste variant verder uit te kunnen werken in een gedetailleerd programma van eisen inclusief duurzaamheidsmaatregelen, alsmede om het project vervolgens aan te besteden en te realiseren, zodat het tijdig in gebruik genomen kan worden. Bijlage(n): Investeringskostenraming Synarchis Stukken ter inzage: Collegebesluit d.d. 23 mei 2016
blad 2-9 jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2016 RA16.0053 B 3 16/480 1 Aanleiding voor het voorstel Op 2 maart 2010 (BW 10.0237) hebben wij besloten een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de verplaatsing van zwembad Aquarena naar sportpark Meerdijk en hiervoor een voorbereidingskrediet ter hoogte van 350.000 beschikbaar te stellen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de globale inschatting van de financiële haalbaarheid (uitgevoerd door extern adviesbureau Synarchis) is op 8 maart 2011 (BW 11.0037) ons college ter kennisname aangeboden. Dit haalbaarheidsonderzoek is in de commissievergadering Samenleving ( op 10 mei 2011) gepresenteerd. In het eerste haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van een investering van ca. 18 mln. In november 2013 is besloten nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van zwemmen in Emmen op grond van de conclusies van het advies van het gemeentelijke team Vastgoed en Grondzaken. Uit onderzoek van team Vastgoed en Grondzaken bleek dat het zwembad Aquarena in matige conditie verkeert (BW 13.1150). Daarbij is ook zichtbaar dat veel onderdelen in 2017/2018 aan vervanging toe zijn. Een aantal onderdelen is wat afschrijvingstermijn en staat van onderhoud betreft nu al aan vervanging toe, maar dat heeft zeer ingrijpende technische gevolgen. Het dringende advies is om verder te gaan met de voorbereiding van de bouw van een nieuw zwembad, en niet meer te investeren in het huidige zwem-en golfslagbad Aquarena. Kortom de economische levensduur van het zwem- en golfslagbad Aquarena is voorbij en er zal een keuze moeten worden gemaakt voor nieuwbouw. Gelet op de te verwachten hoge uitgaven vanaf 2017/2018 (geraamd bedrag van circa 3.930.500), de extra risico s van bouwtechnische aard bij renovatie van het huidige zwembad en de voordelen bij nieuwbouw, is in 2013 besloten alleen urgent correctief onderhoud uit te voeren en vervangingsinvesteringen door te schuiven en te reserveren voor nieuwbouw. Extra risico s van bouwtechnische aard bij renovatie zijn: de technische ruimtes zijn onlogisch ingedeeld, hebben onvoldoende hoogte, zijn slecht toegankelijk waardoor bepaalde apparatuur niet eenvoudig te vervangen is en hebben uit oogpunt van service onvoldoende mogelijkheden (ruimtes voldoen niet aan de eisen van deze tijd); bij een renovatie zitten we (bouw)technisch meer vast aan de bestaande structuren; bepaalde huidige knelpunten (zoals onvoldoende vloerdilataties, lekkages van vloeren) kunnen (mogelijk) niet op de gewenste wijze worden opgelost; het opwaarderen tot het gewenste niveau brengt mogelijk meer kosten met zich mee, dan op voorhand kan worden ingeschat (verborgen gebreken); in geval van renovatie van het zwembad dient het bad voor een periode van minimaal een half jaar te worden gesloten (afhankelijk van omvang); esthetisch blijft het gebouw min of meer dezelfde uitstraling houden. De voordelen van nieuwbouw zijn: de bouw van het nieuwe zwembad heeft geen nadelige invloed op de bedrijfsvoering in het Aquarena en na ingebruikneming van het nieuwe zwembad kan het zwem- en golfslagbad Aquarena gesloopt worden; de investeringsbedragen die opgevoerd zijn voor de periode na 2017 kunnen dan mede geïnvesteerd worden in het nieuwe zwembad; er kunnen daarbij duidelijke keuzes gemaakt worden met betrekking tot energiebesparende maatregelen (o.a. zonnecollectoren, verlichting, etc.); het correctief onderhoud zal bij een nieuw zwembad, in de beginperiode, lager zijn.
blad 3-9 In de kadernota 2014 (meerjarenperspectief 2015-2018, RA 14.0050) is verder aangegeven dat nog geen rekening is gehouden met eventuele aanpassingen van de middelen ter zake van mogelijke nieuwbouw van zwem- en golfslagbad Aquarena. Bij de begrotingsbehandeling 2015-2018 is door u besloten een bezuinigingstaakstelling van 250.000 (RA14.0078) op te leggen op de exploitatie van een nieuw zwembad. Naar aanleiding van deze taakstelling is door Synarchis opnieuw gekeken naar de exploitatie conform de uitgangspunten van het in 2011 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. U heeft middels een motie van 6 november 2014 de vraag neergelegd om een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om een nieuw (overdekt) zwembad op de locatie van de oude dierentuin te laten bouwen. Op basis van dit onderzoek is besloten om de locatie Meerdijk aan te wijzen als definitieve voorkeurslocatie en verder te gaan met de voorbereiding van een definitief raadsvoorstel (BW 15.0126). Naar aanleiding van deze ontwikkelingen en de huidige staat van zwem- en golfslagbad Aquarena stellen wij uw raad voor te kiezen voor de bouw van een nieuw zwembad op de locatie Meerdijk. 2 Argumentatie/beoogd effect Het realiseren van een duurzaam en multifunctioneel zwembad dat voldoet aan de kwaliteitseisen van deze tijd en aan de maatschappelijke behoeften van deze tijd. 3 Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten Brief college(15.013774) inzake locatieonderzoek nieuw zwembad + bijlage RIS 6968d.d. 17-02-2015 RA 14.0078 Bezuinigingsvoorstellen/ dekkingsvoorstellen (meerjaren)begroting 2015-2018 d.d. 06-11- 2014 Presentatie Haalbaarheidsonderzoek zwembad - commissie Samenleving d.d. 10 mei 2011 (RIS4998) 4 Afstemming met externe partijen/communicatie N.v.t. 5 Financiële consequenties/voorgestelde dekking Als gevolg van de bezuinigingstaakstelling heeft adviesgroep Synarchis in 2014 het eerder ontwikkelde productconcept nogmaals kritisch beschouwd en geactualiseerd. Resultaat is een reductie van het Bruto Vloeroppervlak (BVO) van de accommodatie zonder concessies te doen aan de afmeting en functionaliteit van de bassins. Het investeringsbedrag is hiermee teruggebracht tot 14,3 miljoen (inclusief grond). Tabel1: vergelijking oppervlakte zwem- en golfslagbad Aquarena en nieuw te bouwen zwembad OPPERVLAKTE Huidig zwembad Nieuw zwembad Wedstrijdbassin 25 x 18 meter (450 m2, 6 banen) 25 x 15,4 meter (385 m2, 6 banen) instructie- /doelgroepenbassin 12 x 18 meter (216 m2) 25 x 15,4 meter (385 m2) Recreatiebassin incl. 545 m2 200 m2 golfslagfaciliteit peuter-/kleuterbassin 90 m2 100 m2 Totaal m2 1.301 m2 1.070 m2 In deze basistabel zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het productconcept dat in de commissie Samenleving in 2011 is gepresenteerd: de nieuwe zwemvoorziening beschikt over voldoende functioneel badwater waardoor het huidige aantal gebruikersuren ten behoeve van verenigingen, doelgroep activiteiten en instructiezwemmen kan worden verhoogd; het beschikt over een beweegbare bodem; het wedstrijd-, en instructie- of doelgroepenbad kunnen in de nieuwe zwemvoorziening separaat van elkaar worden gebruikt waardoor een parallelle programmering mogelijk is;
blad 4-9 de nieuwe voorziening beschikt over een functioneel bassin met (ondersteunende) voorzieningen die het mogelijk maken activiteiten voor de toenemende groep ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking aan te bieden; de nieuwe zwemvoorziening beschikt over voldoende ondersteunende ruimten; de nieuwe zwemvoorziening beschikt over zoveel mogelijk multifunctionele bassins die zowel geschikt zijn voor instructiezwemmen als voor recreatief zwemmen, trimzwemmen, verenigingen en doelgroep activiteiten; de nieuwe voorziening beschikt over een peuterbassin met aantrekkelijke recreatieve elementen; de nieuwe zwemvoorziening beschikt over een aantrekkelijke glijbaan en golfslagfaciliteit waarmee het zich onderscheidt van andere zwemvoorzieningen; naast enkele vaste recreatieve elementen beschikt de nieuwe zwemvoorziening over losse recreatieve elementen die steeds vernieuwd (kunnen) worden; een buitenbad en ligweide maken geen onderdeel uit van het productconcept. Tabel 2: financiële vergelijking zwem- en golfslagbad Aquarena en nieuw te bouwen zwembad INVESTERING 2015 Aquarena 2016 Aquarena Nieuw zwembad Aantal bezoekers 248.000 248.000 268.000 Investeringskosten n.v.t. n.v.t. 14.320.000 EXPLOITATIE LASTEN 2015 Aquarena 2016 Aquarena Raming jaar 1 Kapitaalslasten 298.000 282.000 663.000 Personeel incl.inhuur derden 1.270.000 1.255.000 946.000 Energie, water en 329.000 333.000 250.000 chemicaliën Onderhoud 66.000 65.000 163.000 Belastingen en 43.000 37.000 35.000 verzekeringen Algemene kosten 110.000 119.000 110.000 Doorbelasting gemeentelijk 253.000 226.000 220.000 beheer/apparaatskosten Overige kosten 47.000 48.000 22.000 Bezuinigingstaakstelling - 250.000-80.000 Totale lasten 2.416.000 2.115.000 2.329.000 EXPLOITATIEBATEN 2015 Aquarena 2016 Aquarena Raming jaar 1 Inkomsten zwembaden 668.000 727.000 825.000 Pacht horeca 24.000 24.000 24.000 Overige opbrengsten 24.000 30.000 30.000 Totale baten 716.000 781.000 879.000 Saldo 1.700.000 1.334.000 1.450.000* *Uitgaand van basis scenario inclusief: - een rente van 2,25 %; - aankoop benodigde grondkavel aan de Meerdijk.
blad 5-9 Voor een specificatie van de investeringskosten van het nieuwe zwembad wordt verwezen naar de bijlage. Uit de vergelijking tussen de exploitatiebegroting van het bestaande zwembad Aquarena en de exploitatiebegroting van het nieuwe zwembad blijkt dat met het nieuwe zwembad sprake zal zijn van een substantieel efficiëntere exploitatie. Dit is onder meer het gevolg van de volgende factoren: de nieuwe functionaliteit, de gewijzigde locatie en de sterk verbeterde uitstraling rechtvaardigen de aanname dat met een beperkter wateroppervlak sprake zal zijn van meer bezoekers. Er is dus sprake van een intensivering van het gebruik van het zwembad; het exploitatie van huidige zwembad kenmerkt zich door relatief zeer lage gemiddelde inkomsten per bezoeker. Dit is enerzijds het gevolg van laagdrempelige tarieven maar anderzijds ook van een relatief complexe tarievenstructuur met een groot aantal kortingsregelingen. Ingebruikname van een nieuw zwembad biedt de mogelijkheid de tarievenstructuur op onderdelen te herzien en hiermee de gemiddelde inkomsten per bezoeker te laten toenemen. Dit vindt plaats zonder dat concessies worden gedaan aan de laagdrempeligheid van de voorziening; de beperking van het bouwvolume en de toepassing van moderne installaties en bouwkundige toepassingen leiden tot een verhoging van het duurzaamheidsniveau en een afname van de verbruikskosten ten opzichte van de huidige situatie. Bij de berekeningen van de investeringskosten en de verbruikskosten wordt in de begroting uitgegaan van een gemiddeld duurzaamheidsniveau (GPR-score van 8 gemiddeld). Additionele duurzaamheidsmaatregelen zijn zeker nog mogelijk. De kans is aanwezig dat deze binnen het bestaande budget door marktpartijen kunnen worden gerealiseerd. Vanwege het feit dat dit niet zeker is zijn we hier voorzichtigheidshalve vooralsnog niet van uit gegaan. Het is in alle gevallen mogelijk om additionele duurzaamheidsmaatregelen te nemen waarbij sprake is van een terugverdientijd. Hiervoor zal echter het investeringsniveau moeten worden verhoogd waarmee de kapitaallasten stijgen. Hier staat een afname van de verbruikskosten tegenover. Met betrekking tot de onderwerp kan in een later stadium aanvullende besluitvorming plaats vinden. het is mogelijk om, door intensivering van het gebruik, het verhogen van de efficiency van de bedrijfsvoering en sturing op het ontwerp met betrekking tot situering van bassins en voorzieningen, een besparing te realiseren met betrekking tot de personele inzet; er is uitdrukkelijk voor gekozen om vanaf jaar 1 jaarlijks een vaste (te indexeren) dotatie te doen in de onderhoudsvoorziening voor het nieuwe zwembad. Dit betekent dat deze kosten al vanaf jaar 1 ten laste worden gebracht van het nieuwe zwembad terwijl uiteraard de eerste jaren slechts beperkte onderhoudsuitgaven te verwachten zijn. Wij menen hierdoor een solide basis te leggen voor langjarige instandhouding van het zwembad op een hoog kwaliteitsniveau. Dit betekent echter tevens dat de jaarlast zich in de eerste jaren op een hoger niveau vindt dan op basis van de werkelijke uitgaven aan onderhoud verwacht zou mogen worden; vanwege de beperking van de omvang van de voorziening kan een besparing worden gerealiseerd op de kosten van belastingen en verzekeringen die ten laste worden gebracht van de exploitatie van het zwembad. Toelichting op de begroting voor het nieuwe zwembad Exploitatielasten: Kapitaallasten: De kapitaallasten zijn berekend op basis van annuïteiten (dit is conform nota activabeleid/geschikt voor objecten waaruit huur wordt ontvangen) en met een rekenrente van 2,25%. Dit percentage is gebaseerd op de gemeentebrede uitgangspunten zoals die in de kadernota 2017 worden voorgesteld. De afschrijvingstermijnen zijn: 40 jaar: Bouwkundig; 25 jaar: Terreininrichting en 75% van de installaties; 15 jaar: Vaste inrichting, interieur en 25% van de installaties.
blad 6-9 Alle overige kosten zijn naar rato verdeeld over de hiervoor genoemde componenten en afgeschreven over de afschrijvingstermijn van de component waaraan toerekening heeft plaatsgevonden. De jaarlijkse kapitaallasten inclusief rente op de opstal en grond bedragen 663.000. Er kan worden gekozen het investeringsniveau te verhogen om additionele duurzaamheidsmaatregelen te kunnen realiseren. Dit leidt tot een toename van de kapitaallasten maar een verlaging van de verbruikskosten leiden. Personeel: Het is mogelijk om, door intensivering van het gebruik, het verhogen van de efficiency van de bedrijfsvoering en sturing op het ontwerp met betrekking tot situering van bassins en voorzieningen, een besparing te realiseren met betrekking tot de personele inzet. Energie, water en chemicaliën: De raming van energie-en waterkosten is tot stand gekomen op basis van de omvang en diepten van de bassins en de watertemperatuur en het geraamde gebruik. Daarnaast is gebruik gemaakt van de meest actuele gegevens met betrekking tot eenheidsprijzen en is uitgegaan van een gemiddeld duurzaamheidsniveau. Daarnaast is ook rekening gehouden met de recente aanpassing van de waterbelasting. Zoals eerder aangegeven is het mogelijk om het verbruik en hiermee de verbruikskosten verder terug te dringen door het nemen van additionele duurzaamheidsmaatregelen. Indien dit niet door marktpartijen binnen het vastgestelde budget kan worden gerealiseerd betekent dit een toename van de investeringskosten en hiermee de kapitaallasten. Onderhoud: Op basis van uitgebreide ervaringscijfers is uitgegaan van een jaarlijkse onderhoudsdotatie met een omvang van 2% van de investeringen in bouwkundige onderdelen, installaties en inrichting. Uitgangspunt bij het bepalen van het jaarlijkse budget is dat dit toereikend is om het gebouw goed te onderhouden. Hierbij wordt al het dagelijkse en periodieke onderhoud volledig en met een passende frequentie uitgevoerd. Hinder of storingen ten gevolge van onvoldoende of achterstallig onderhoud mogen niet voorkomen. Afhankelijk van de te kiezen vorm van aanbesteding inclusief onderhoud kan het bedrag voor onderhoud nog gewijzigd worden. Voor het in stand houden van het huidige zwembad Aquarena is het beschikbaar budget van 65.000 niet voldoende. Het MJOP(MeerJarenOnderhoudsPlanning geeft aan een gemiddeld bedrag van 534.000 nodig is voor het huidige zwembad Aquarena. Op dit moment vindt alleen noodzakelijk en correctief onderhoud plaats. De raming van onderhoudskosten is gebaseerd op normcijfers die zijn gerelateerd aan het geraamde investeringsniveau. Belastingen en verzekeringen: Onder belastingen en verzekeringen vallen onder meer OZB, verontreinigingsheffing, vuilafvoer, diverse verzekeringen etc. Deze post zal dalen als gevolg van een kleiner zwembad met minder oppervlakte dan op de huidige locatie Angelsloërdijk. Algemene kosten: Onder de algemene kosten vallen onder meer schoonmaakkosten, kantoorkosten, accountantskosten en promotiekosten. Doorbelasting gemeentelijk beheer: Onder doorbelasting gemeentelijk beheer vallen alle apparaatskosten en facilitaire kosten die worden toegerekend aan zwem- en golfslagbad Aquarena. Als gevolg van de reeds ingezette bezuinigings-maatregelen en toekomstige ontwikkelingen is de verwachting dat het gemeentelijk beheer iets lager kan. Overige kosten: Onder overige kosten vallen onder meer spelmaterialen, bankkosten, vandalisme en beveiliging etc. Verwachting is dat in de eerste jaren veel sport- en spelmaterialen moeten worden aangeschaft.
blad 7-9 Exploitatiebaten: Inkomsten zwembaden: De inkomsten uit zwembadbezoek komen tot stand door de bezoekersaantallen te vermenigvuldigen met de gemiddelde inkomsten per bezoeker per bezoekerscategorie en het aantal uren gebruik door verenigingen en andere georganiseerde gebruikers te vermenigvuldigen met het gehanteerde uurtarief. Bij het ramen van de bezoekersaantallen voor het nieuwe zwembad is rekening gehouden met: de verwachte demografische ontwikkeling; een stapsgewijze toename van gebruik door verenigingen; het effect van het beter laten aansluiten van het aanbod aan (functioneel) zwemwater bij de wensen van de zwembadbezoeker van deze tijd; de aantrekkingskracht van een nieuw zwembad door de verbeterde uitstraling; de nieuwe locatie van het zwembad (Meerdijk); de marktontwikkelingen die zich landelijk voordoen op het gebied van vrije tijdsbesteding in het algemeen en meer specifiek het gebruik van zwembaden. Zoals elders in dit voorstel is aangegeven zal de tarievenstructuur op onderdelen worden herzien zonder dat concessies worden gedaan aan de laagdrempeligheid van het zwembad. Het voorgaande kan worden geïllustreerd met een voorbeeld. Het tarief van een aantal abonnementen is niet in alle opzichten in redelijke verhouding tot het tarief van een kaartje voor enkel gebruik. Bijvoorbeeld bij het trimzwemmen bedraagt het tarief van een kwartaalabonnement 40. Hetgeen overeenkomt, bij dagelijks gebruik, met een tarief per bezoek van 0,60. Een enkel kaartje kost 3,50. Dit zal meer in overeenstemming worden gebracht. Het tarief voor een dagkaart zal niet extra verhoogd worden anders dan ten hoogste het gebruikelijke inflatiepercentage. Pacht horeca en overige opbrengsten: Deze posten zijn voorzichtigheidshalve gelijk gesteld aan de bestaande situatie. De overige opbrengsten betreffen onder meer de inkomsten uit garderobekluisjes, diplomaopbrengsten, opbrengsten zwembadvangnet en inkomsten uit zwemmateriaal (kurkjes etc.). 2015 zwembad Aquarena De exploitatiebegroting van zwembad Aquarena bedroeg in 2015 jaarschijf 2018 1.700.000. Vervolgens is dit bedrag als gevolg van bezuinigingstaakstelling verlaagd naar 1.450.000 (taakstelling van 250.000). In meerjarig perspectief betekent dit dat er in de begroting 2016 jaarschijf 2018 een bedrag staat van 1.334.000 voor zwembad Aquarena. Ook houdt de exploitatiebegroting 2018 van zwembad Aquarena geen rekening met prijs- en loonstijgingen, terwijl in vergelijking met de exploitatiebegroting van het nieuwe zwembad hier wel rekening mee wordt gehouden. Daarom wordt voorgesteld om beroep te doen op de stelpost loon-en prijsaanpassingen voor een bedrag van 108.000, aangezien er in de begroting van zwembad Aquarena geen rekening wordt met loon- en prijsaanpassingen, terwijl in de exploitatiebegroting voor de nieuwbouw zwembad daar wel rekening mee wordt gehouden. De prijsaanpassing, een bedrag van 57.000, is gebaseerd op ca. 1% van de directe kosten (ca. 1.024.271) x 3 jaar. De loonaanpassing is gebaseerd op ca. 3% van de loonsom in 2016, voor 2017 en 2018 2% en gebaseerd op een kale loonsom van ca. 1.093.000. Er is rekening gehouden met een nog in te vullen taakstelling van 80.000 (er is van de oorspronkelijke taakstelling van 250.000 nog een bedrag van 80.000 niet ingevuld). Zodra er meer bekend is over de uitkomst van de aanbesteding kan worden bekeken of de resterende taakstelling kan worden ingevuld. De uit deze investering voortvloeiende lasten, een bedrag van 1.700.000, zal deels worden gedekt te uit de exploitatiebegroting 2018 van het zwembad Aquarena voor een bedrag van 1.334.000. Daarnaast wordt voorgesteld het resterend bedrag van 366.000 te dekken uit o.a.: de stelpost loon-en prijsaanpassingen voor een bedrag van 108.000; de resterende bezuinigingstaakstelling van 80.000 op het nieuw te bouwen zwembad in een later
blad 8-9 stadium in te vullen; de resterende 8.000 te dekken binnen de gemeentebegroting. Investering grond (Grondcomplex Businesspark Meerdijk) De grondprijs voor de af te nemen kavel op locatie Businesspark Meerdijk bedraagt ca. 380.000 exclusief btw. Dit geeft een verlies aan grondopbrengst van ca. 400.000 voor de grondexploitatie. Dit verlies is al meegenomen in de grondcomplexen bij de jaarrekening 2015. Gronden Angelsloërdijk De vrijgekomen grond aan de Angelsloërdijk, een kavel van ongeveer 3,2 hectare, zal worden opgenomen in de strategische grondvoorraad. De boekwaarde van zwembad Aquarena bedraagt op 31 december 2015 1.198.000. Door de verscherpte waarderingsregels van gronden van de commissie Besluit Begroting en Verordening (BBV) vervalt de ruimere waarderingsmogelijkheid op gronden. Volgens deze regelgeving kan de toekomstige bestemming niet meegenomen worden in de waardering van de gronden zolang de gronden niet gekwalificeerd zijn als bouwgrond in exploitatie. De gronden zijn indicatief gewaardeerd tegen een waarde van 15,- per m2. Dit geeft een totale waardering van de grond van 480.000. Met de accountant is overleg gevoerd over de mogelijkheden om de financiële gevolgen van de aanstaande sluiting en sloop van het Aquarenabad in de jaarrekening 2015 te verwerken. Dit bleek mogelijk wanneer het college besluit dat het Aquarenabad wordt gesloten en vervolgens gesloopt. Dit hebben wij dan ook besloten. De financiële gevolgen zijn als volgt in de jaarrekening 2015 verwerkt: Afwaardering boekwaarde ( 1.198.000 ) per ultimo 2015 naar grondwaarde ( 480.000), per saldo een bedrag van 718.000; Vorming voorziening voor sloopkosten van 535.000. Het totale verwerkte financiële effect in de jaarrekening 2015 bedraagt 1.253.000. Voor het vervolg betekent dit dat de vrijkomende grond aan de Angelsloërdijk tegen de boekwaarde van 480.000 wordt opgenomen in de strategische grondvoorraad. Daarnaast kunnen de sloopkosten van het Aquarenabad worden gedekt uit de gevormde voorziening van 535.000. De verwachting is dat de vrijkomende grond na amoveren van het huidige zwembad en herbestemming een opbrengst zal genereren die hoger ligt dan deze boekwaarde. Toekomstige opbrengsten zullen dan met deze onttrekking worden verrekend. Aanbesteding Vanwege de omvang van de investering, zal dit project Europees moeten worden aanbesteed. Het advies is om te kiezen voor een Design& Build (DB) met eventueel Maintain(DBM) of Energie (DBME) contractvorm. Uitvoering Na besluitvorming zal de voorbereidingsfase worden opgestart waarbij het programma van eisen verder wordt gedetailleerd en de selectie- en gunningleidraad wordt opgesteld, zodat de realisatie DB kan worden aanbesteed. Een concept-besluit is bijgevoegd. Emmen, 23 mei 2016. Burgemeester en wethouders van Emmen, de gemeentesecretaris, de burgemeester, I.A.A. Oostmeijer-Oosting C. Bijl
blad 9-9 jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2016 RA16.0053 B 3 16/480 Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2016, B&W nummer: 16/480; besluit: 1. Een krediet ter hoogte van 14.320.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw zwembad op de locatie Meerdijk inclusief aankoop grond Businesspark Meerdijk tegen een grondprijs van 380.000 ; 2. De vrijkomende grond aan de Angelsloërdijk tegen de boekwaarde van 480.000 op te nemen onder de strategische grondvoorraad; 3. De sloopkosten van het Aquarenabad te dekken uit de ten laste van het jaarrekeningresultaat 2015 gevormde voorziening ad 535.000; 4. De rentelast over de strategische grond (2,25% van 480.000) ad 10.800 ten laste van de algemene middelen te brengen; 5. De kapitaallasten te berekenen op basis van annuïteiten en met een rekenrente van 2,25%; 6. De uit deze investering voortvloeiende lasten, een bedrag van 1.450.000, deels te dekken uit de exploitatiebegroting van het huidige zwembad Aquarena ad 1.334.000; 7. De stelpost loon-en prijsaanpassingen voor een bedrag van 108.000,- te verhogen in de begroting van zwembad Aquarena. Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2016 de griffier, de wnd.voorzitter, H.D. Werkman G.J. Horstman