Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering Nummer Commissie Portefeuillehouder Afdeling Opsteller Productiedatum Vaststellingsdatum B&W Fatale datum Registratienummer Reg.nrs(s) bijlage(n) Onderwerp 8 november 2012 Commissies Bestuur en Middelen, Samenleving en Grondgebied wethouder T. Kokke Bedrijfsbureau R. Goossens 30 augustus 2012 18 september 2012 15 november 2012 2012074092 2012074336; 2012074710; 2012075889; 2012075873; 2012075872 Begroting 2013 Korte inhoud voorstel Het financiële beeld is na de kadernota 2013 voor het begrotingsjaar 2013 verbeterd. Voor de jaren na 2013 is nog altijd een forse ombuigingsopgave noodzakelijk. Deze opgave is in de meerjarenbegroting verwerkt middels nog in te vullen taakstellingen. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de begroting 2013 alsmede het investeringsprogramma 2013 vast te stellen. 1. Aanleiding De functie van de begroting is tweeledig. Enerzijds is het een sturingsinstrument (waaraan worden de middelen van de gemeente besteed, voor welk doel?). Anderzijds is het een autorisatiemiddel waarin uw raad goedkeuring geeft voor lasten en baten in het nieuwe begrotingsjaar. 2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten Gemeenten dienen vanwege regelgeving vanuit het Rijk een (meerjarige) sluitende begroting te maken De provincie dient de begroting vóór 15 november te ontvangen en toetst vervolgens in hoeverre de begroting voldoet aan de gestelde normen. Hierbij dient sprake te zijn van duurzaam materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Deze opgave wordt vooral voor de jaren na 2014 een lastige opgave, waarbij tenminste het invullen van de in de begroting verwerkte taakstellingen noodzakelijk is. De doelstelling is om, ook in deze financieel uitdagende tijd, een sluitende begroting aan te bieden. De besluitvorming van de raad over de begroting wordt als eerste mutatie doorgevoerd in de boekhouding/administratie van boekjaar 2013. Door ons college zullen voorstellen gedaan worden om de taakstellingen in de begroting in te vullen. Overigens is de begroting over boekjaar 2013 ook sluitend zonder de nog in te vullen taakstellingen 2013. 3. Financiële aspecten/risico's De begroting 2013 geeft, inclusief voorstellen, het volgende beeld:
-2- - = nadeel + = voordeel MEERJARENBEGROTING 2013-2016 x 1.000 2013 2014 2015 2016 1 Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2012 307 708 590 590 a Voorjaarsnota 2012 (structureel) -63 47 66 66 b Kadernota 2013-217 -737-607 -554 c Mutaties meerjarenbegroting 2013-2016 (saldo lasten en baten) 478 854 792 1.194 2 BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2013-2016 incl. mutaties 504 871 841 1.296 d Nieuwe voorstellen -212-212 -200-200 3 BIJGESTELDE STAND meerj. begr. 2013-2016 inclusief 292 659 641 1.096 mutaties + nieuwe voorstellen 4 Hierin opgenomen taakstelling bezuiniging / ombuiging -336-678 -1.200-1.448 Saldo -44-19 -559-352 Opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten 110 34 0 0 Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten 66 15-559 -352 Voor meer informatie verwijzen we u naar de begroting 2013 en de aanbiedingsbrief van ons college, en de toelichting hierop. 4. Voorstel Wij stellen u voor: 1. mutaties en nieuwe voorstellen vast te stellen; 2. het investeringsprogramma 2013 vast te stellen op een bedrag van 2.422.051; 3. de begroting 2013 vast te stellen; 4. het meerjarenperspectief en het investeringsprogramma 2014-2016 voor kennisgeving aan te nemen. 5. Uitvoering FFZ / FIN Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, R.Th.NI. Nederveen, burgemeester. A.Ph. van der Wees, secretaris. Advies Commissie Bestuur en Middelen 9 oktober 2012 Vanuit de commissie wordt gevraagd: Waarom taakstellingen niet nu al worden verwerkt? Hoe het bedrag van de bezuinigingen vanuit het kabinet zijn samengesteld? Waarom de raad en het raadswerk niet in de begroting is opgenomen? Waarom de rekenkamercommissie en de commissie bezwaar en beroep missen? Waar de balans is? De commissie is van mening dat de Programmabegroting nog veel " smarter" kan worden geformuleerd. Burgemeester Nederveen antwoordt: Dat de taakstellingen voor een deel al in de VJN zijn ingevuld en het restant komt voor 50% uit inkoopvoordeel en voor 50% uit efficiencyvoordeel, maar waar dat precies vandaan komt is nu nog niet te zeggen. TCM 64 De vraag naar de achtergrond van de toename van opbrengsten (belastingen op roerende woon en bedrijfsruimten) op pagina 119, wordt schriftelijk beantwoord.
-3- De budgetten voor raad en raadswerk evenals de rekenkamercommissie zijn wel in de productbegroting genoemd. Omdat ze wel thuishoren in de Programmabegroting wordt een addendum voorgesteld. De Programmabegroting wordt besproken in de speciale begrotingsraad op 8 november van 15.00 uur tot 23.00 uur. Commissie Grondgebied 11 oktober 2012 Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de openbare verlichting, de projectmanager Elswoutshoek, Vogelenzang Noord-Oost, beheer openbare ruimte, over de investeringsvoorstellen en de risico paragraaf. Daarnaast wordt zorg uitgesproken over de voortgang van het Marinehospitaalterrein en de impact hiervan op de gemeentefinanciën. De wethouder beantwoord de vragen naar tevredenheid op enkele vragen na die schriftelijk beantwoord zullen worden. De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt naar de begrotingsraad van 8 november 2012 kan. Schriftelijk zullen nog vragen beantwoord worden over: de datum waarop het energiecontract openbare verlichting verloopt, hoe het kan dat de projectmanager Elswoutshoek genoemd wordt bij 2011 terwijl zij pas in 2012 begonnen is en wat de stand van zaken ten aanzien van Vogelenzang Noord-Oost is. Commissie Samenleving 16 oktober 2012 Vanuit de commissie worden er ondermeer vragen gesteld over decentralisatie jeugdzorg, Achter de Zuylen (o.a. combinatie functionarissen), Duinrand, individuele&algemene voorzieningen, kosten beheersing, dekkingsreserve Openbaar Vervoer, tevredenheidsonderzoek welzijnsvoorzieningen, buurtbus en mantelzorg. Wethouder Bruggeman beantwoord de vragen naar tevredenheid en zegt daarbij toe meer informatie over jeugdzorg toe te zenden. TCS 62 Eveneens zegt wethouder Bruggeman toe dat een stand van zaken combinatie functionarissen Achter de Zuylen toe zal zenden. TCS 63
Bloemendaal De raad der gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; besluit: 1. mutaties en nieuwe voorstellen vast te stellen; 2. het investeringsprogramma 2013 vast te stellen op een bedrag van 2.422.051; 3. de begroting 2013 vast te stellen; 4. het meerjarenperspectief en het investeringsprogramma 2014-2016 voor kennisgeving aan te nemen. Met inachtneming van amendement B en de moties 2accent en 4. Deze worden verwerkt in de definitieve begroting 2013. Amendement B begroting programma bestuur - raad Corsanummer: Van: D66 Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Onderwerp: Begroting 2013 De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 8 november 2012, overweegt dat Programma bestuur alle activiteiten van bestuur en dienstverlening van de gemeente dient te beschrijven en te begroten; constateert dat De budgetten voor de gemeenteraad wel meegenomen zijn in de meerjarenbegroting; De activiteiten en communicatiedoelstellingen van de gemeenteraad niet beschreven zijn in de concept begroting 2013; Wijzigt de begroting 2013 als volgt: Pagina 11 Extra tak aan doelenboom: D. Transparante besluitvorming gemeenteraad Een toegankelijk raadsinformatiesysteem en transparante communicatie met burgers. Pagina 12 Toevoeging aan tweede alinea: Digitaal geldt ook voor de gemeenteraad, sinds eind 2012 werken de raadsleden volledig digitaal. De vergaderingen zijn live te volgen via www.gemeenteraad.bloemendaal.nl en in het raadsinformatiesysteem (RIS) dat ook voor burgers toegankelijk is, is alle informatie over de besluitvorming van de gemeenteraad beschikbaar. Pagina 12 Toevoeging aan derde alinea: De gemeenteraad heeft daarnaast ook nog een eigen communicatieplan dat is gericht op alle inwoners van Bloemendaal en wordt uitgewerkt in projecten en activiteiten per dorpskern. Pagina 12 Toevoeging in vierde alinea na "een geoptimaliseerde P&C-cyclus": in nauwe samenwerking ontwikkeld met de auditcommissie Pagina 13 Toevoeging van speerpunt: D. Interne en externe informatievoorziening Actuele, volledige en direct toegankelijke digitale informatie over de besluitvorming in de gemeenteraad voor raadsleden en burgers in raadsinformatiesysteem (RIS).
-2- Pagina 15 Toevoegen van "Wat doen we ervoor" punten: o Uitvoeren raadscommunicatieplan met projecten Raadslid in de Klas, Jongerengemeenteraad, dorpskernbezoeken, persberichten en website (RIS) -> Jaarverslag raad/griffie 2013 o Completeren van overheveling digitale informatie van oude BIC naar nieuwe RIS griffiebericht o Live webcasten van alle openbare commissie- en raadsvergaderingen -> Percentage succesvolle live webcasts in jaarverslag raad/griffie 2013 Pagina 15 Toevoegen bij "Relevante wetten en beleidsnota's" Raadscommunicatieplan/werkplan griffie 2013 Verordening Rekenkamer(commissie) Bloemendaal Reglement Auditcommissie Bloemendaal Raadsinformatiesysteem Besluit raad: Aangenomen Stemmen voor: 19 (unaniem) Stemmen tegen: 0 Motie 4 Flower(-dale) Power Corsanummer: Van: Aan: Onderwerp: fractie GroenLinks Bloemendaal de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Aandacht voor vlinders en bijen in het groenbeleid De raad van de gemeente Bloemendaal, bijeen op 8 november 2012, Overwegende dat: 1. De vlinder- en bijenstand in ons land flink onder druk staat, vooral door voedselgebrek en bestrijdingmiddelen; 2. Goede leefomstandigheden voor deze soorten van wezenlijk belang zijn voor het in stand houden van een diversiteit aan planten, bloemen, bomen, en vogels; 3. Duurzaamheid een speerpunt is van het College; 4. Een gevarieerd bestand aan dracht-bloemen en -planten, goed is voor fauna, in het bijzonder insecten, vlinders, bijen en zangvogels. (Voorbeelden van dit soort planten: Monnikskap, Stokroos, Ridderspoor, Papaver, Vuilboom, Krentenboompje, Berberis, Brem, Klimop. En kennis hierover aanwezig is; 5. Bloemen overal passen; in het stedelijk gebied en zeker ook in Bloemendaal als oase in de MRA. Verzoekt het college van B&W om bij het groenbeleid (en de uitvoering daarvan) expliciet rekening te houden met een voldoende en voldoende gevarieerd bestand aan dracht-bloemen en -planten ten behoeve van behoud van (een goede stand van) verbetering voor vlinders en bijen en jaarlijks te rapporteren over de inspanningen. En gaat over tot de orde van de dag. R.W. Kruijswijk GroenLinks Besluit raad: Aangenomen Stemmen voor: 16 (CDA, GrL, PvdA, LB, D66, WD-5) Stemmen tegen: 3 (VVD Brussaard, vd Berg, Wiedeman) Motie 2 accent bibliotheekvoorziening inwoners Vogelenzang
-3- Corsanummer: Van: CDA-fractie Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal Onderwerp: bibliotheekvoorziening(en) Vogelenzang De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012: overwegende dat, de raad kennis heeft kunnen nemen van de consequenties van de korting op de subsidie voor Stichting Bibliotheek Duinrand van in totaal 33.962 euro; de raad kennis heeft kunnen nemen van het voornemen van Stichting Bibliotheek Duinrand om samen met basisschool De Paradijsvogel in Vogelenzang in de school een niet-openbare Brede Schoolbibliotheek te realiseren; de raad vragen heeft over deze ontwikkeling; de raad ook vragen heeft over de realisatie van een adequate leenvoorziening voor minder mobiele inwoners van Vogelenzang, met name ouderen, van mening zijnde dat, de raad nader geïnformeerd moet worden over bovengenoemde ontwikkelingen en gelegenheid moet krijgen om met het college/de wethouder over deze ontwikkelingen van gedachten te wisselen. verzoekt het college de raad binnen 1 maand schriftelijk over deze ontwikkelingen en laatste stand van zaken te informeren, zodat eventueel, naar aanleiding van deze informatie, zo spoedig mogelijk een gedachtewisseling over deze ontwikkelingen en over eventuele/mogelijke alternatieven (incl. kostenplaatjes) kan plaatsvinden. Besluit raad: Aangenomen Stemmen voor: 14 (CDA, D66, GrL, PvdA, LB, VVD/3) Stemmen tegen: 5 (WD/ Brussaard, Zoetmulder, vd Bunt, vd Berg, Wiedeman) Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden op 8 november 2012. voorzitter /, griffier