Voorzitter Raad van Toezicht

Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht politiek-bestuurlijk profiel Utrecht, 17 maart 2016

De organisatie Careyn Careyn is met een omzet van ruim 320 miljoen één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Er zijn ruim 8.000 medewerkers bij Careyn werkzaam. Het werkgebied bestaat in de kern uit 45 gemeenten in vier districten: Utrecht stad; Utrecht West; Zuid-Hollandse Eilanden (Voorne Putten Rozenburg, Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard) en Breda; en DWO-NWN (Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord). Careyn is een actieve onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners. Careyn onderscheidt zich, als bovenregionale zorgaanbieder, door een regionale/wijkgerichte oriëntatie. Zorgverzekeraars kopen zorg in bij Careyn. Gemeenten gunnen Careyn via aanbestedingstrajecten de levering van zorg en welzijnsdiensten. Careyn levert thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en eerstelijnszorg. Aan klanten worden ook aanvullende diensten aangeboden zoals dieetadvies, diensten aan huis, vakanties met zorg en innovatieve hulpmiddelen. Careyn ziet zichzelf als een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid waar het gaat om de zorgverlening in Nederland. Deze komt vooral tot uiting in het leveren van zorg en diensten aan de klanten in haar werkgebied (naast de betrokkenheid bij de ontwikkeling van landelijk beleid, rechtstreeks of via de brancheorganisatie). Careyn draagt bij aan het verstevigen van de zelfredzaamheid van bewoners in de wijk. Met lokale partners draagt Careyn zorg voor een samenhangend dienstenaanbod. Careyn wordt bestuurd door een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur, met de voorzitter als CEO en het lid als CFO. Ontwikkelingen Het zorglandschap waarin Careyn zich beweegt wordt momenteel drastisch herzien. Mensen willen en moeten langer zelfstandig blijven wonen en kunnen minder gemakkelijk aanspraak maken op professionele zorg en ondersteuning. De rijksoverheid realiseert daartoe een aantal omvangrijke stelselwijzigingen. De daarmee gemoeide veranderingen betreffen de inhoud, maar ook de besturing en financiering van het bestaande systeem en hebben radicale consequenties voor aanbieders van zorg en welzijn. Effecten van de door overheidsbesluiten geïndiceerde maatregelen zijn dat zorgaanbieders integrale gesprekspartners worden van gemeentes en zorgverzekeraars en zij extra inspanningen moeten verrichten om in een dynamische omgeving hun financiering veilig te stellen. De kabinetsplannen zijn ook financieel verstrekkend. In totaal wordt de komende jaren 3 miljard bezuinigd. Per saldo voorziet Careyn de komende tijd een terugloop van de opbrengsten naar een niveau van ca. 300 miljoen. Beleid Met de strategie Wendbaar op weg naar 2020 is in 2014 door Careyn een indrukwekkend transitieprogramma ingezet om de uitdagingen binnen de organisatie, maar ook de ingrijpende kabinetsplannen het hoofd te kunnen bieden. Met deze strategie investeert Careyn in het verstevigen van de zelfredzaamheid van bewoners in de wijk. Met lokale partners draagt zij zorg voor een samenhangend dienstenaanbod, bestaande uit basiszorg en specialties. Centraal in de dienstverlening staan de wijkteams. Speerpunten voor Careyn zijn de zware zorg intramuraal en het product Verpleging in de wijkzorg, als onderdeel van hooggekwalificeerde extramurale zorg. Careyn zet in op het bereiken van meer kritische massa en verruiming van het marktaandeel in beide zorgsegmenten. Om de financiële positie van Careyn te herstellen en een gezond toekomstig rendement te borgen, zijn en worden ingrijpende maatregelen getroffen. Enerzijds wordt fors ingezet op de professionalisering van het Primair Proces. Het primaat voor de (organisatie van de) verlening van zorg en ondersteuning wordt gesitueerd bij de wijkteams en de daarvan deel uitmakende professionals. Dit traject moet leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van zorg en in de productiviteit van het primair proces alsmede kostenreductie om daarmee te verwachten tariefaanpassingen te kunnen adresseren. Daarbij vindt zo nodig op het ritme van omzetreductie formatieve afslanking plaats. Doelstelling is Careyn op tenminste het niveau van de benchmark te brengen. Anderzijds wordt een forse reductie van de indirecte kosten gerealiseerd met het programma Passende ondersteuning tegen

De organisatie de laagste kosten. Dat programma behelst een forse reductie van fte s ondersteunend personeel door onder meer harmonisatie van bedrijfsprocessen. De ondersteuning van de zorgprocessen wordt daarmee voortvarend op een passend niveau gebracht en gericht op het verhogen van de productiviteit bij de zorgbedrijven. De daarmee gemoeide (indirecte) kosten worden binnen drie jaar tot een niveau van 10% van de bedrijfsopbrengsten gereduceerd. Ook zullen inspanningen worden verricht om het Careyn As One-gevoel te versterken, zowel ter versterking van het organisatieprofiel richting externe partners en financiers als ook om het saamhorigheidsgevoel van de teams en medewerkers te bevorderen. Ter ondersteuning hiervan wordt een nieuwe marketing- en communicatiestrategie ontwikkeld. Eind 2016 hoopt Careyn een aantal zware transitiejaren af te sluiten en met een toekomstbestendige organisatie een nieuwe periode met zwarte cijfers in te kunnen luiden. Ook in de daaropvolgende jaren zal de langdurige zorg ongetwijfeld nog geconfronteerd worden met nieuwe en grote uitdagingen. Het verschil zal zijn dat Careyn die uitdagingen met een kleinere en meer wendbare organisatie tegemoet kan gaan en zo de zorg voor mensen die dat nodig hebben, kan blijven garanderen. Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2014, is te vinden op de website www.careyn.nl

Raad van Toezicht Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen het zorgconcern. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, een en ander conform statuten en reglementen. De zorgbrede governancecode vormt hierbij het uitgangspunt. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal statutaire bevoegdheden (goedkeuring jaarrekening, benoeming accountant etc.) en fungeert hij als werkgever van de Raad van Bestuur van de Stichting. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een Reglement, welk een verbijzondering is van de statutaire positie van de Raad van Toezicht van Stichting Careyn. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt circa zes per jaar; de Raad van Bestuur is in principe bij deze vergaderingen aanwezig. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitters van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en planning & control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ( gecontroleerd vertrouwen ) geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. Naast de toezichthoudende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn daarbij van belang: Beoordeling: de Raad van Toezicht dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de Raad van Bestuur. Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert vanuit een onafhankelijke positie, rekening houdend met het maatschappelijk krachtenveld en de interne mogelijkheden een eigen toetsingskader ontwikkelen. Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht naast de informatie van de Raad van Bestuur openstaat voor signalen van bv. COR, CCR, VVAR, accountant, externe partijen etc. Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van partijen waarmee de Stichting zakelijke relaties heeft is evident. Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies. Statutair bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht (uit eigen midden) benoemd. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad evalueert eenmaal per jaar zijn eigen functioneren. Met de COR, de CCR en de VVAR wordt jaarlijks overleg gevoerd. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de Raad van Bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting. Binnen de Raad van Toezicht functioneren drie commissies: Remuneratie, Zorg & Kwaliteit en Financiën & Vastgoed. Relevante strategische thema s Voor de komende jaren zijn de volgende thema s relevant: strategisch portfoliomanagement, rendementsverbetering en omzetgroei, de mogelijkheden voor verdere samenwerking met ketenpartners, versterken van het ondernemerschap, afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen en de doorwerking van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en bekostiging en financieringssystematiek. Ook het sturen op vruchtbare en constructieve samenwerking met zorgverzekeraars en gemeenten in de regio en afsluiten van contracten van voldoende omvang om de activiteiten te kunnen continueren zal de nodige aandacht vragen. Het betreft thema s die een grote rol spelen bij het uitdragen van de ambitie en de strategie van Careyn voor de komende jaren. Het zijn met name dit soort thema s waar Raad van Toezicht en Raad van Bestuur met elkaar het debat over willen voeren. Samenstelling Raad van Toezicht Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is het handhaven van een multidisciplinair team. Om zijn taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Careyn kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijke netwerken, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor de Stichting relevante partijen en stakeholders. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en een verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging en verbetering van de besturing van Careyn in zijn dynamische omgeving. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op

Raad van Toezicht het belang van de Stichting als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad van Toezicht als geheel. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua kennisvelden en competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Vacature De huidige Raad van Toezicht van Careyn bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. Medio 2016 zal de huidige voorzitter (na 4,5 jaar) aftreden, vanwege het aanvaarden van een toezichthoudende functie elders, die niet verenigbaar is met het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Careyn. Aanvullend aan de achtergrond, discipline en deskundigheid van de zittende leden van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een voorzitter met een politiekbestuurlijk profiel. Algemene profieleisen Bovengemiddeld academisch werk- en denkniveau. Bestuurlijke / toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in complexe maatschappelijke organisaties op het snijvlak publiek/privaat. Affiniteit met de doelstelling van de Stichting. Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance. Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de Stichting te kunnen toetsen. Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur (kritische en alerte sparringpartner). Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent. Voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling bij de samenstelling van de Raad van Toezicht. Profiel publiek-privaat domein Politiek bestuurlijk strateeg met een ruime ervaring in het publiek-private domein met een goed oog voor de ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn. Beschikking over relevante landelijke politiek-bestuurlijk netwerken; op strategisch niveau; maatschappelijk actief. Visie op de maatschappelijke vraagstukken in het publieke domein in relatie tot de zorg en welzijn. Inzicht in de strategische mogelijkheden die het publieke domein biedt voor de zorgsector. Feeling met de politieke sfeer die kenmerkend is voor het publieke domein. Aanvullend profiel voorzitter U bent een onafhankelijke generalist met visie op de toekomst van de instelling en u kenmerkt zich door een maatschappelijke statuur van gewicht. U onderkent de transitieprocessen in de samenleving, die kantelt van een centraal geleide, topdown gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van het zorgconcern, beschikt u over een brede deskundigheid en een ruime bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur en/of complexe maatschappelijke zorgondernemingen. U vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de Raad van Toezicht met de (voorzitter van de) Raad van Bestuur (ook in vertrouwenskwesties) en u beschikt over voldoende tijd en inzet om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Deelname aan relevante bestuurlijke netwerken levert voor u belangrijke input om deze rol verder in te vullen, waardoor u in staat bent om een onafhankelijk beeld te vormen van het zorgconcern in zijn algemeenheid en van de Raad van Bestuur in het bijzonder. Daarnaast fungeert u als de regisseur van het toezichthoudend proces. U straalt natuurlijk gezag uit en u combineert bescheidenheid met het lef om door te pakken als het nodig is. U ziet er nauwgezet op toe dat de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur hun functies effectief uitvoeren en elkaar versterken. Daarbij bent u ook degene die bewaakt dat de Raad van Toezicht zijn huis op orde heeft, qua gedeelde opvatting en samenstelling en dat de governance systemen goed worden toegepast.

Raad van Toezicht In dit kader worden van u een aantal specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht: beschikt over visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een (ver)bindende rol te kunnen vervullen bij de dialoog en besluitvorming van de Raad en een vitaal samenspel tussen Raad en Raad van Bestuur; is zich bewust van de eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren; is sociaal vaardig in gevoelige situaties en conflicten, vaardig in het managen van tegengestelde belangen, diplomatiek en gunt anderen de hoofdrol; heeft inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld (mede) bepalen en het vermogen om de interne en externe omgeving van de Stichting goed te kunnen beoordelen en betrekken bij de besluitvorming van de Raad. Vergoeding De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding van 12.500 (excl. BTW) op jaarbasis. Daarnaast is er een regeling voor de vergoeding van onkosten.

Procedure & Contact Procedure Bij werving en selectie laat de Raad van Toezicht van Careyn zich bijstaan door het bureau Klaus Schmitt & Partners, in de persoon van Klaus Schmitt. Hij verricht de voorselectie en draagt medio maart een longlist van potentieel geschikte kandidaten voor de positie van voorzitter voor aan de door de Raad van Toezicht ingestelde selectiecommissie. De selectiecommissie, bestaande uit de vicevoorzitter en een lid van de Raad van Toezicht alsmede de voorzitter van de Raad van Bestuur, maakt hieruit een keuze voor de shortlist waarna deze kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie en een gesprek met enkele andere Raad van Toezicht-leden en de CFO. Deze gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 19 april a.s. Na terugkoppeling wordt een benoembare kandidaat voorgedragen aan de Raad van Toezicht. De voorgenomen benoeming wordt ter advisering aan de COR en de CCR voorgelegd. Beoogd is om de kandidaat in de vergadering d.d. 25 mei a.s. formeel te benoemen. Het voorzitterschap is met ingang van 1 juli 2016 van kracht. Contact Klaus Schmitt Marleen van der Wal m.vanderwal@klausschmitt.nl Klaus Schmitt & Partners Wilhelminapark 60 3581 NP Utrecht tel. 030 275 84 52 www.klausschmitt.nl