J A A R VE R SL A G 2012 Tomingroep BV
Inhoud 1 De organisatie Missie Doelstelling Verhouding Werkvoorzieningschap Tomingroep - Tomingroep BV Mission Statement Beleid Naast sw ook re-integratie Organisatieschema 2 Kanteling van beleid Professionele medewerkers en instrumenten Leerwerkplekken centraal Dariuz en assessment Verdiepende testen Trainingen Werkwijze 3 Bestuur Voorwoord Bij het opstellen van het Strategisch Plan Tomingroep 2009-2015 werd het al duidelijk. Het beleid van Tomingroep zal kantelen en Tomingroep zal zich meer focussen op een breder aanbod voor alle doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In het verslagjaar is deze beweging duidelijk te zien. Re-integratie neemt een steeds groter en belangrijker deel in van het aanbod in activiteiten bij Tomingroep BV. Met name de bedrijfsonderdelen WerkRoute en Tractio spelen hier een actieve rol in. En behalen daarbij mooie resultaten! Tomingroep bereidt zich voor op de komende Participatiewet. Daarmee bereiden wij ons voor op de tendens om een bredere doelgroep te begeleiden richting de reguliere markt. Economie De economische dip in ons land is nog altijd niet overgewaaid. Desondanks heeft Tomingroep ook in 2012 weer een positief resultaat weten te behalen. Na afdracht van ruim 2,7 mln aan het Werkvoorzieningschap heeft Tomingroep BV een winst van 0,3 mln weten te realiseren. 85 jaar aan Tomin-ervaring spreekt zich hierin uit. RvC De Raad van Commissarissen heeft dit verslagjaar een nieuwe voorzitter mogen verwelkomen: de heer Wim Schreuders. Door het afscheid van mevrouw Jeltje Schraverus was er een zetel vacant binnen de RvC. Met de komst van de heer Schreuders is de RvC weer op volle sterkte. Een samenvatting van het Bericht van de Raad van Commissarissen vindt u bij hoofdstuk 3 in dit jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Tomingroep is in haar kern een maatschappelijke organisatie. Dat is ook zo terug te lezen in onze missie. Het gaat bij ons altijd om het zo goed mogelijk begeleiden van mensen. Daarbij streven we een duurzame bedrijfsvoering na, wat onder meer tot uitdrukking komt in de totstandkoming van een MVO-beleid op basis van de ISO26000 richtlijn voor MVO. MVO staat bij veel bedrijven als doelstelling opgenomen in hun beleid. Een samenwerking met Tomingroep kan voor hen zorgen voor een behaalde doelstelling én voor een mooi visitekaartje. Colofon Uitgave Internet E-mail Redactie Vormgeving Druk Tomingroep Franciscusweg 12 1216 SK HILVERSUM T 035-6718111 F 035-6234702 www.tomingroep.nl info@tomingroep.nl Tomingroep Adrenaline Mewadruk 4 Bedrijven Werkbedrijf Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Tomin Vakantievilla Mensontwikkelbedrijf WerkRoute Tractio TalentRoute Focus@Work uitzendbureau Stafafdelingen Kwaliteit 5 Personeel Personeelsbestand Ziekteverzuimbeleid OR 6 Doelstellingen, realisaties en kengetallen 7 Geconsolideerde balans Ik nodig u graag uit dit jaarverslag verder te lezen. U krijgt meer uitleg over de kanteling in ons beleid en welke activiteiten Tomingroep te bieden heeft. Uiteraard vindt u ook de kengetallen over 2012. Vergeet u niet het separate jaarverslag van Werkvoorzieningschap Tomingroep en het extra boekje over Tomingroep & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te bekijken? Veel leesplezier Frank Oskamp Algemeen Directeur Tomingroep BV 2 3
De organisatie Missie 1 De organisatie Missie Doelstelling Verhouding Werkvoorzieningschap Tomingroep - Tomingroep BV Mission statement Beleid Naast sw ook re-integratie Organisatieschema Het zelfstandig of in partnerschap ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsactiviteiten die passen bij de doelgroepen van Tomingroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), waarbij wij inzetten op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van talenten en arbeidsvaardigheden. Doelstelling Tomingroep heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling. Dit kan slechts worden bereikt door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en door het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De continuïteit op langere termijn dient hierbij uiteraard te zijn gewaarborgd. Tomingroep streeft ernaar om haar activiteiten op het gebied van groenvoorziening, integraal beheer openbare ruimte, schoonmaak, onderhoud, beheer, metaal, verpakken, re-integratie, detachering, uitzenden, retail & kringloop op een marktconforme manier aan te bieden en uit te voeren. We streven hierbij naar groei in de werkgelegenheid voor de doelgroepen. 4 5
Verhouding Werkvoorzieningschap Tomingroep - Tomingroep BV Werkvoorzieningschap 11 Deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Secretaris Sw-personeel Enig aandeelhouder Begeleiding Re-integratie Detacheren De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt de continuïteit van de werkgelegenheid van onze medewerkers zo goed mogelijk gewaarborgd. Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd. BV Raad van Commissarissen Algemeen Directeur Stafdiensten Bedrijven Tomingroep Naast sw ook re-integratie Sinds het eind van de 90er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De gemeenten kozen voor deze uitbreiding van activiteiten o.a. met het doel te anticiperen op de (toen al zichtbare) ontwikkeling richting afbouw van de Wsw-formule én om in te spelen op de behoefte van gemeenten om de faciliteiten van Tomingroep ook beschikbaar te stellen aan andere doelgroepen dan alleen sw. Inmiddels worden jaarlijks honderden mensen aangemeld voor o.m. diagnosetrajecten, sociale-activeringstrajecten, leerwerktrajecten en bemiddelingstrajecten. Het doel van Tomingroep is om deze activiteiten tegen (maximaal) marktconforme tarieven en met (minimaal) marktconforme resultaten uit te voeren. Door deze ontwikkeling is Tomingroep BV in twee onderdelen uit te splitsen: het Werkbedrijf en het Mensontwikkelbedrijf. In totaal heeft Tomingroep 14 bedrijfsonderdelen (zie hoofdstuk 3). De deelnemende gemeenten maken ieder op hun eigen manier in meer of mindere mate gebruik van deze faciliteiten. Organisatieschema Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de Divisie IBOR, de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. LeerWerkCentra De vier LeerWerkCentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het LeerWerkCentrum is mensontwikkeling. De praktische invulling geschiedt onder het dak van het werkbedrijf, bij de 3 Divisies. Voor de concrete uitvoering worden tussen de BV en het Werkvoorzieningschap jaarlijkse contracten afgesloten. Hierin is vastgelegd aan hoeveel sw-medewerkers de BV werk dient te bieden en aan welke overige sociale doelstellingen de BV inhoud dient te geven. Mission Statement Bij ons staan werk en mensontwikkeling voorop, bedrijfsmatig in een sociale context. Bij ons geldt, afspraak is afspraak. Wij zijn klantgericht, zowel extern als intern. Beleid Wij zijn veranderingsbereid en slagvaardig. Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet. Wij zijn actief en ondernemend. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit. Raad van commissarissen algemeen directeur directeur Sociale zaken en Re-integratie directeur Financiën en Automatisering P&O FEZ I&A Directiesecretariaat Beheer MarCom Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement. Enerzijds is ons beleid gericht op het optimaal bedienen van onze klanten. Daarbij streven we naar een verbetering van het rendement en van onze concurrentiepositie. Door een gerichte aanpak van samenwerking, marketing, verkoop, uitvoering en aftersales sluiten we optimaal aan op de wensen van onze klanten. Anderzijds is het sociaal beleid van Tomingroep erop gericht om medewerkers de gelegenheid te bieden zich in de werksituatie zo ruim en goed mogelijk te ontplooien. Daarbij wordt gewerkt met Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP s), wat aansluit op onze visie over mensontwikkeling. Het brede pakket aan bedrijfsactiviteiten van Tomingroep BV biedt een uitgebreid spectrum aan leerwerkmogelijkheden. Ook de LeerWerkCentra van Tomingroep zijn een belangrijk instrument voor wat voor de reguliere arbeidsmarkt zo van belang is, het opdoen van relevante werkervaring. Mensontwikkelbedrijf WerkRoute Focus@Work Tractio Werkbedrijf Divisie IBOR Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen 6 7
Kanteling beleid 2 Kanteling van beleid Professionele medewerkers en instrumenten Leerwerkplekken centraal Dariuz en assessment Verdiepende testen Trainingen Werkwijze De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten had tot gevolg dat Tomingroep náást werkgever voor sw-geïndiceerden in toenemende mate óók doorstroominstrument werd voor re-integratiecliënten. Bij sw-geïndiceerden is sprake van (vrijwel altijd) blijvende handicaps en indicaties. Daardoor is in de huidige situatie het langdurig bieden van passend werk en het optimaliseren van de loonwaarde een belangrijk doel. Slechts in enkele gevallen per jaar verliest een sw-medewerker bij her-indicatie zijn sw-indicatie. Het klassieke sw-bedrijf van vroeger richtte zich volledig en alleen op het bieden van werkgelegenheid aan deze groep medewerkers. Inmiddels ligt de nadruk voor alle doelgroepen op het bieden van ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden. Bij re-integratiekandidaten is het bieden van (leer) werk een belangrijk middel omdat het doel gericht is op diagnostiek en/of stijging op de re-integratieladder en/of uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze trajecten zijn daardoor ook altijd tijdelijk van aard. De cliënt wordt meestal aangemeld met het doel de organisatie weer zo snel als mogelijk te verlaten. Uitsluitend een sw-indicatie of invulling van een reguliere baan bij Tomingroep BV vormt daarop de (enkele) uitzondering. Re-integratiekandidaten worden daarom bij voorkeur direct bij externe werkgevers geplaatst voor een leerwerkplek of stageplaats. Van interne afdelingen wordt slechts gebruik gemaakt voor diagnoseplaatsingen, voor plaatsingen op de speciale leerwerkafdelingen indien de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt nog te groot is, of voor plaatsingen op productieafdelingen indien een externe plaats wel mogelijk, maar nog niet beschikbaar is. De verhouding tussen intern en extern geplaatste re-integratiecliënten is momenteel 35 / 65%. 8 9
Genoemde doelgroepen (uitkeringsgerechtigden en Wsw nieuwe instroom) maken in de volgende verhoudingen gebruik van de diensten van Tomingroep via WerkRoute: Type traject Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie Sociale activering Jobcoaching Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk Aantal afgesloten in 2012 % Aantal succesvol afgesloten 297 41,5% 273 92% 131 18% 67 51% 23 3% 18 78% 250 35% 122 49%* % Trajectdoel Diagnostiek Activiteiten aanbieden zonder uitstroomdoel (vaak ter overbrugging) Begeleiden op een door de gemeente aangeboden werkplek Leerwerktrajecten met als doel uitstroom uit de uitkering Leerwerkplekken centraal De leerwerkplekken staan centraal bij de mensontwikkeling. Er worden twee soorten werkplekken onderscheiden: A. Diagnoseplek. Doel hiervan is het onderzoeken van specifieke aandachtsgebieden op de werkvloer, zoals de begeleidingsbehoefte en de belastbaarheid. B. Leerwerkplek Doel hiervan is het bevorderen van de door- en uitstroom van kandidaten d.m.v.: - Ontwikkelen van beroepshouding; - Ontwikkelen van basiscompetenties; - Ontwikkelen van specifieke vakvaardigheden; - Ontwikkelen van specifieke aandachtspunten vanuit trajectplan. In 2012 hebben 555 cliënten van een interne leerwerkplek gebruik gemaakt. Dit kan plaatsvinden of binnen een van de LeerWerkCentra of binnen de bedrijven van Tomingroep. Daarnaast zijn nog eens 254 cliënten op een externe leerwerkplek geplaatst bij één van de vele werkgevers met wie een samenwerking bestaat. Toeleiden van werk naar werk e e (1 en 2 spoor) 17 2,5% 15 88%* 718 100% 495 69% Bemiddelen naar een andere baan Werkwijze Klant Deze cijfers vormen een mooi resultaat dat zeker gezien de dynamische sector, als zeer positief wordt ervaren. Intake met klantmanager Voor Tractio geldt: Integrale begeleiding (zorg en activering) 179 100% 112 63% Maatschappelijke participatie Aanmelding inclusief vermelding type traject *Bij die trajecten die uitstroom uit de uitkering tot doel hadden, werd in 2012 een resultaat geboekt van 23%. De bevindingen tijdens de eerste fase (diagnose) van deze trajecten leiden voor de gemeentelijke klantmanager vaak tot bijstelling van het eerder gekozen doel. Het effect hiervan was in 2012 een alsnog succesvolle afronding van 49% van het aantal afgesloten trajecten. Ook bij trajecten van het cluster toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) worden veelal aangepaste doelstellingen overeengekomen met de opdrachtgever, waarmee een resultaat van 88% succesvol afgeronde trajecten is behaald. Van de trajecten resulteerde 18% in een baan bij een andere werkgever. Trajectvoorstel Zorg/activeringstraject Trajectplan Diagnose Professionele medewerkers en instrumenten Voor de uitvoering van de re-integratietrajecten worden diagnoseconsulenten, trajectbegeleiders, trainers, jobcoaches, psychologen, arbeidsdeskundigen en accountmanagers ingezet. Ook wordt bij de uitvoering van de verschillende trajecten gebruik gemaakt van een professioneel instrumentarium: Diagnose, onderzoek Jobcoaching Toeleiden naar werk Bemiddeling, samenwerking met WerkgeversPunt gemeenten / opdrachtgever Sociale activering Leerwerkplekken Dariuz Diagnose en Assessment Verdiepende testen Empowerment training Sollicitatietraining Sollicitatiepracticum Coaching Bemiddeling Reguliere arbeidsmarkt 10 11
Bestuur Directieteam 3 Bestuur Het directieteam van Tomingroep BV bestaat uit zes leden en is ultimo 2012 als volgt samengesteld: Naam Functie De heer F.C. Oskamp De heer J. Roos De heer H.F. Meijer De heer M.B. Elstrodt De heer J.J. van Hasselt De heer P.C. van Wijk algemeen directeur directeur sociale zaken en re-integratiediensten directeur financiën en automatisering divisie directeur Facilitair divisie directeur IBOR divisie directeur Industrie, Retail en externe plaatsingen Het directieteam heeft in het verslagjaar tweewekelijks vergaderd. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV bestaat uit zeven leden en is ultimo 2012 als volgt samengesteld: Naam Functie De heer C.W.J. Schreuders De heer W.G. Faber De heer E.J. Roest De heer L. Kooyman De heer B.H.E. Lüken De heer A.V.M. Pouw De heer A.T.J.M. Zuure voorzitter vice-voorzitter lid lid lid lid lid De Raad van Commissarissen heeft in 2012 zevenmaal regulier vergaderd. Ook werd overleg gevoerd met de aandeelhouders en het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap. Daarnaast werden er verschillende themabijeenkomsten georganiseerd over onder meer de volgende onderwerpen: de beoogde Wet werken naar vermogen/participatiewet de gevolgen van de Participatiewet voor Tomingroep BV de samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap en Tomingroep BV 12 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden afhankelijk van het onderwerp voorbereid in de audit- of remuneratiecommissie. 13
Bericht van de Voorzitter Raad van Commissarissen 2012 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie van Tomingroep BV en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directie met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen; de raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen af van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouder). De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren. De taken en bevoegdheden zijn in detail vastgelegd in het Reglement RvC. Werkgeversrol De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur en is in dat kader o.a. verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder, zijn arbeidsvoorwaarden en de evaluatie van het functioneren van de bestuurder. De Raad van Commissarissen heeft zich in 2012 positief uitgesproken over de wijze waarop de bestuurderstaak is vervuld. Het bestuur van de vennootschap werd in 2012 ingevuld door één statutair directeur, de heer F.C. Oskamp. 2012 De Raad van Commissarissen kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2012. De vooruitzichten waren uitdagend. Naast de economische crisis droeg het negatieve sentiment over de effecten van de beoogde kabinetsmaatregelen op het gebied van de Sociale Werkvoorziening bij aan sombere verwachtingen voor de toekomst. De Raad van Commissarissen is daarom verheugd dat het in het jaar 2012 wederom gelukt is om het jaar af te sluiten met een positief resultaat. Daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen, dat de beoogde veranderingen in de Wsw nog niet hebben plaatsgevonden en bovendien als gevolg van de val van het eerste kabinet Rutte de invoering van de Wet werken naar vermogen werd vertraagd. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe kabinet veel van de met de Wet werken naar vermogen beoogde veranderingen via de Participatiewet alsnog wil doorvoeren. Er is dus wel uitstel, maar geen afstel. Naar het zich nu laat aanzien zullen er zich vanaf 2014 binnen het werkveld van de Sociale Werkvoorziening grote veranderingen gaan voordoen, die ook Tomingroep BV zullen raken. Er is frequent overleg met de betrokken gemeenten over de gevolgen van deze veranderingen en op welke wijze daarop het best kan worden geanticipeerd. Daarbij hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt dat Tomingroep BV van de gemeenten is en voor de gemeenten werkt en dat dit ook moet zijn terug te vinden in de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt. De agenda van de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt voorbereid in een drietal commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de agendacommissie. De auditcommissie De auditcommissie heeft in 2012 vijf keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant. De remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren de vervulling van de vacature voorzitter van de Raad van Commissarissen en het beloningsbeleid van de directie van Tomingroep BV. In het eerste kwartaal is het profiel voor de vacature voorzitter van de Raad van Commissarissen opgesteld. Er is bewust gekozen voor externe invulling ten einde kennis en ervaring binnen de Raad van Commissarissen te verdiepen en het netwerk uit te breiden naar partijen en instanties die op bestuurlijk en wetgevend gebied een belangrijke rol spelen bij de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de Sociale Werkvoorziening en de nieuwe Participatiewet. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de benoeming van de heer C.W.J. Schreuders tot nieuwe voorzitter. De agendacommissie Naast de hiervoor vermelde commissies heeft de Raad van Commissarissen gedurende het verslagjaar nog een derde commissie ingesteld, de agendacommissie. Deze commissie, bestaande uit de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de voorzitters van de auditen remuneratiecommissie en de algemeen directeur van de vennootschap, stelt een jaarplan op voor het toezichthoudend proces en andere werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Professionalisering van het toezicht. De Raad van Commissarissen heeft in 2012 in een nota vastgelegd vanuit welke visie zij haar werkzaamheden verricht. Met deze nota als uitgangspunt is de Raad van Commissarissen een professionaliseringstraject gestart dat in 2013 zijn beslag krijgt. Een belangrijk onderdeel daarbij is een zelfevaluatie. Andere onderwerpen die in het verslagjaar door de Raad van Commissarissen zijn besproken, waren: Reputatiemanagement Beleid t.a.v. vakantiepark De Veluwse Hoevegaerde Toezicht op strategie, kwaliteit, financiële continuïteit Wim Schreuders Voorzitter Raad van Commissarissen 14 15
Bedrijven Binnen Tomingroep BV zijn twee functionaliteiten te onderscheiden: het Werkbedrijf en het Mensontwikkelbedrijf. 4 Bedrijven Werkbedrijf Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Tomin Vakantievilla Mensontwikkelbedrijf WerkRoute Tractio TalentRoute Focus@Work uitzendbureau Stafafdelingen Kwaliteit Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de Divisie IBOR, Divisie Facilitair en Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. Divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) kent 2 bedrijven/ bedrijfsonderdelen: Tomin Groenvoorziening ontwerpt, legt aan en verzorgt het onderhoud en het beheer van tuinen, parken, plantsoenen en openbare ruimte voor bedrijven, particulieren, gemeenten en instellingen. Stads Beheer Service (SBS Hilversum) houdt zich bezig met het integrale beheer van de openbare ruimte in de gemeente Hilversum. Daarnaast behoren seizoensgebonden activiteiten, zoals zout strooien bij gladheid of het klaarmaken en opruimen van evenemententerreinen, tot de activiteiten. SBS houdt zich ook bezig met bebording/ bewegwijzering bij evenementen. 16 17
Bedrijf/onderdeel Omzet 2011 Omzet 2012 ultimo 2011 ultimo 2012 Tomin Groenvoorziening 9,8 mln 9,2 mln 273 257 Stads Beheer Service 5,1 mln 5,1 mln 66 63 Divisie Facilitair kent 3 bedrijven/bedrijfsonderdelen: Tomin Retail kent de volgende onderdelen: - De Kringloper - De Landgoedwinkel - Fietsenstalling De Brinck - De Passage - Werkbedrijf (Noodweg) De Landgoedwinkel staat garant voor leuke cadeauartikelen en ambachtelijke levensmiddelen. Ook zijn daar de houten, op maat gemaakte artikelen van het Werkbedrijf te koop, zoals tuinmeubelen en vogelhuisjes. Tomin Schoonmaak zorgt ervoor dat o.a. bedrijfsruimten, sportaccommodaties, instellingen en scholen grondig worden schoongemaakt met moderne apparatuur en milieuvriendelijke middelen waarover Tomin Schoonmaak beschikt. Tevens verzorgt Tomin Schoonmaak o.a. dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing, graffitiverwijdering, opleveringsschoonmaak, gevelreiniging en vloeronderhoud. Buurt Beheer Service (BBS) is gespecialiseerd in het opknappen van alle karweitjes in en om het huis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schilderwerk, het plaatsen van een keuken of het vervangen van een deur. Tomin Catering maakt met een professioneel team van iedere lunch of (bedrijfs)borrel een feest. Met verse, rijkelijk belegde broodjes, zelfgebakken taarten en lekkere borrelhappen. Tomin Catering verzorgt zowel bestellingen, als de gehele catering van een evenement. Tomin Retail werkt naast het begeleiden van mensen richting de arbeidsmarkt aan het verantwoord omgaan met het milieu. De Kringloper verkoopt allerhande aangeleverde goederen en functioneert als een warenhuis. De trendy winkels zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee. Bedrijf/onderdeel Tomin Verpakken (incl. 14 WOL) Omzet 2011 Omzet 2012 Wegens het zeer beperkte gebruik van de stallingsmogelijkheden bij Fietsenstalling De Brinck in Hilversum is besloten per 1 juli 2012 de activiteiten te staken. Bij de Passage-afdeling verkopen we outlet artikelen. ultimo 2011 7,4 mln 7,7 mln 512 ultimo 2012 Tomin Metaal 6,6 mln 3,0 mln 80 83 Tomin Retail 3,6 mln 3,6 mln 296 284 524 Bedrijf/onderdeel Omzet 2011 Omzet 2012 ultimo 2011 ultimo 2012 Tomin Schoonmaak 2,8 mln 2,7 mln 121 149 Buurt Beheer Service 2,2 mln 2,3 mln 32 29 Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Zij bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen kent 4 bedrijven/bedrijfsonderdelen: Bedrijf/onderdeel Tomin Detachering (incl. Begeleid Werken) Omzet 2011 Omzet 2012 ultimo 2011 1,8 mln 2,4 mln 129 ultimo 2012 132 Tomin Metaal beschikt over een modern machinepark voor productie en montage van kwalitatief hoogwaardige halffabricaten en/of eindproducten. Tevens verzorgt Tomin Metaal metaalbewerking (voorbewerking, plaatbewerking, verspaning, lassen), montage/assemblage en reconditioneer werkzaamheden. Tomin Verpakken houdt zich bezig met zowel het handmatig als machinaal verpakken van producten. Handmatig worden voornamelijk verpakkingen samengesteld. De machinale mogelijkheden zijn o.a. flowpack, barcodering, cellofoneren, bundelpak, krimpen en sealen, klick-lock, trans-wrap en stickeren. Onderdeel Post en Mail verzorgt couverteren, adresseren, frankeren, snijden, krimp en seal en de bezorging. Tomin Vakantievilla valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op twee vakantieparken (Horsterwold en De Veluwse Hoevegaerde), waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen. Bedrijf/onderdeel Omzet 2011 Omzet 2012 ultimo 2011 ultimo 2012 Tomin Vakantievilla 0,7 mln 0,6 mln 2 3 18 19
Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. WerkRoute biedt opdrachtgevers en cliënten een scala aan mogelijkheden om werktalenten tot ontwikkeling te brengen. Het re-integratiebedrijf van Tomingroep heeft in 2012 718 re-integratietrajecten uitgevoerd in opdracht van gemeenten, het UWV, private opdrachtgevers en het Werkvoorzieningschap. Het gaat hierbij om trajecten op het gebied van: Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie Scholing Sociale activering Jobcoaching Toeleiden naar werk vanuit de situatie geen werk TalentRoute BV is het bedrijfsonderdeel waar de verloningsactiviteiten re-integratiekandidaten separaat in zijn ondergebracht. Tractio is sinds 1 januari 2012 onderdeel van Tomingroep en daarmee het jongste bedrijfsonderdeel. Tractio begeleidt jongeren en volwassenen met complexe problematiek en een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel de maatschappelijke participatie van de deelnemer te bevorderen. Tractio doet dat door middel van een integrale aanpak, waarbij maatwerkoplossingen worden geleverd die bestaan uit begeleiding, activering en de coördinatie van zorg. De stafafdelingen (directie)secretariaat marketing & communicatie telemarketing personeel & organisatie receptie financiële zaken salarisadministratie informatisering & automatisering beheer kwaliteit, arbo & milieu technische dienst inkoop kantine centraal magazijn Toeleiden van werk naar werk (1e en 2e spoor) WerkRoute is een erkende Jobcoachorganisatie en beschikt over het Blik op Werk keurmerk. Daarnaast is WerkRoute lid van OVAL, de brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en loopbaanbegeleiding. OVAL stelt kwaliteitseisen aan haar leden, die onder andere zijn gebaseerd op ISO 9001. Naast belangenbehartiger is OVAL voor haar leden een informatie- en kennisbron, waardoor zij voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de branche. Bedrijf/onderdeel WerkRoute Tractio De stafafdelingen Omzet 2011 Omzet 2012 2,6 mln 3,2 mln Focus@Work Uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrollservice. Focus@Work heeft zich in het verslagjaar helaas genoodzaakt gezien om haar vestiging in Almere wegens tegenvallende resultaten te sluiten. ultimo 2011 32 + 607 cliënten incl. 92 instroom wsw - 1,9 mln - ultimo 2012 33 + 527 cliënten incl. 74 instroom wsw 21 + 179 cliënten Focus@Work 0,9 mln 0,6 mln 5 3 Kwaliteit In het Mission Statement is opgenomen dat Tomingroep voor kwaliteit en professionaliteit staat. Alleen met kwaliteit kan duurzame verbetering en professionaliteit worden gerealiseerd. Elk schakeltje is een proces dat kwaliteit kan bevorderen of belemmeren. Deze schakels willen wij beheersen. Het continue verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep is in het bezit van de certificaten in de tabel hiernaast volgens de laatste veelal internationale normen: Bedrijf Focus@Work Uitzendbureau Tomin Schoonmaak Tomin Groenvoorziening Stads Beheer Service Tomin Metaal Certificaat ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1 ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorziening ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorziening ISO 9001:2008 Tomingroep BV heeft een 14-tal stafafdelingen. De stafafdelingen faciliteren de bedrijven en zorgen er zo voor dat de bedrijven hun werkzaamheden beter kunnen uitvoeren. Bedrijf/onderdeel ultimo 2011 ultimo 2012 Stafafdelingen 103 103 Tomin Verpakken ISO 9001:2008 HACCP revisie 5 WerkRoute Blik op Werk certificaat 20 21
Personeel Personeelsbestand 5 Personeel Personeelsbestand Ziekteverzuimbeleid OR 6 Doelstellingen, realisaties en kengetallen 7 Geconsolideerde balans Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2012 werden er 1.242 mensen (incl. Begeleid Werkers) door Tomingroep BV van passend werk voorzien. De Wsw-doelgroep maakt in de volgende verhoudingen gebruik van de faciliteiten van Tomingroep BV: Plaatsingen Begeleid Werken Individueel gedetacheerd Extern in groep: Groepsdetachering Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) Intern geplaatst: Metaal Intern geplaatst: Kringloop Intern geplaatst: Verpakken Intern geplaatst: Algemene Diensten Test / training arbeidsinpassing Totaal Aantal Sw- geïndiceerde werknemers 31-12-12 85 88 25 257 65 141 414 62 105 1242 % 7 7 2 21 5 11 33 5 9 100 Daarnaast bedroeg ultimo 2012 het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-cao Tomingroep 290. Volgens andere branche- CAO s werkten 81 medewerkers bij Tomingroep. WerkRoute had ultimo 2012 527 re-integratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Tomingroep biedt ook kansen aan vrijwilligers en stagiaires. Ultimo 2012 waren er 54 personen binnen ons bedrijf op deze manier werkzaam. Binnen het werkvoorzieningschap Tomingroep wordt de methode Begeleid Werken uitgevoerd. De swmedewerker treedt via deze methode in dienst van de reguliere werkgever. Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, matching, loonkostensubsidie en werkplekaanpassing. In 2012 daalde, mede door de recessie, het totaal aantal Begeleid Werkers van 92 naar 85. 22 Tomingroep BV zet haar deskundigheid en middelen in voor zoveel mogelijk kansarme doelgroepen op de arbeidsmarkt. Ter bevordering hiervan wordt door Tomingroep waar mogelijk initiatief genomen tot, dan wel geparticipeerd in, het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten. Daarbij past een goede samenwerking met collega-instellingen, instituten voor beroepsopleidingen, trajectbegeleiders van collega re-integratiebedrijven, centra voor asielzoekers, gemeentelijke sociale diensten etc. 23
Ziekteverzuimbeleid Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Tomingroep werkt hierbij samen met arbodienst Remaz. Het verzuimpercentage bij Tomingroep BV is in 2012, mede als resultaat van deze aanpak, gedaald van 7,2% naar 6,5%. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad is er voor de medewerkers en ondersteunt het bedrijf in al haar doelstellingen. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers de gelegenheid hebben om voor zichzelf op te komen, is en blijft de communicatie erg belangrijk! OR - speerpunten in 2012 Sanctiebeleid De Ondernemingsraad heeft het geldende sanctiebeleid getoetst. Na beantwoording van diverse vragen is ingestemd met het vastleggen van het beleid op één centrale plaats. Verzuimprotocol en verzuimreglement In verband met het aangaan van een contract met arbodienstverlening Remaz is het verzuimprotocol en -reglement aangepast. De Ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd na toezegging om de reiskosten voor spreekuurbezoek in Zeist te vergoeden. De OR houdt de vinger aan de pols middels het bijwonen van kwartaaloverleg. Werktijdenregeling en ATV 2013 In goed overleg met de directie heeft de Ondernemingsraad hiermee ingestemd. ARBO In 2012 is flink voortgang geboekt in het vaststellen van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij de diverse bedrijven van Tomingroep. De ARBO-commissie van de OR toetst de door REMAZ goedgekeurde RI&E s. Focus@Work Almere De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de sluiting van de vestiging Focus@Work in Almere wegens economische en praktische overwegingen. Voor de vaste medewerkster is passend werk gevonden binnen Tomingroep. Herstructureringsfaciliteit Tomingroep De Ondernemingsraad is geïnformeerd over de opgestelde business case en ambtelijke werkgroep. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep is de bestuurlijke opdrachtgever hiervan. Pilot Flexpotregeling IBOR De CAO hoveniersbedrijven in Nederland staat het gebruik van 120 flex ADV- uren toe. ADV kan bij onwerkbaar weer worden opgenomen. De OR heeft ingestemd met een storting van 90 ADV-uren als pilot en houdt evaluaties middels een klankbordgroep. 6 Doelstellingen, realisaties en kengetallen Doelstellingen in 2012 In de planning voor 2012 werd door Tomingroep uitgegaan van moeilijke marktomstandigheden, o.a. door de te verwachte bezuinigingen bij een belangrijke klantengroep, onze gemeenten en de moeilijke economische omstandigheden in Nederland. Binnen deze verwachtingen zijn deze doelstellingen gedefinieerd: Realisaties in 2012 De omzet daalde zoals verwacht licht t.o.v. 2011, maar toch minder dan was voorzien. Door het verlagen van de directe kosten werd uiteindelijk een verbetering van het NTW-percentage van 5,3%-punt gerealiseerd. Het benutten van nieuwe kansen kwam o.a. tot uitdrukking door het binnenhalen van extra bestekken inzake gladheidsbestrijding (gemeente Wijdemeren), een grote schoonmaakopdracht van de Gooise Scholen Federatie (tijdens de daguren) en exploitatie van het bedrijfsrestaurant van de gemeente Bussum. Tractio (voorheen Kompaan) werd in 2012 succesvol geïntegreerd en wist tot een beter dan gepland resultaat te komen. De strategische heroriëntatie n.a.v. de Wet werken naar vermogen kon in 2012 nog niet definitief worden vastgesteld. Mede door de val van het kabinet Rutte I en de omzetting naar de Participatiewet kon dit onderwerp in 2012 niet tot een afronding komen. Ook in 2013 staan de politieke ontwikkelingen de besluitvorming hierover behoorlijk in de weg. Trainingen en opleidingen namen licht toe t.o.v. het vorige jaar. Het ziekteverzuim van het Wsw-personeel daalde fors. Optimalisatie van omzet bij lagere directe kosten, zodat het NTW-percentage kan verbeteren. Benutten van nieuwe kansen, onderzoeken van nieuwe markten. Volledige integratie van de activiteiten van Tractio (overgenomen per 1/1/2012). Strategische heroriëntatie n.a.v. de (toenmalige) wet werken naar vermogen. Training en opleiding. Reductie ziekteverzuim. We mogen constateren dat Tomingroep met succes haar doelstellingen heeft gerealiseerd. 24 25
Sociale kengetallen Ultimo Wsw* Bedrijfs CAO Tomingroep overige CAO s Re-integratiekandidaten Overig Totaal 2010 1.156 295 66 520 75 2.112 2011 1.245 290 61 607 53 2.256 2012 1.242 290 81 527 54 2.195 * geplaatst vanuit het Werkvoorzieningsschap. Financiële kengetallen (x 1 miljoen) 2010 2011 2012 Lasten 44,2 47,5 47,3 Omzet derden (ex. interne omzet) 44,7 49,0 47,6 Resultaat W 0,5 W 1,5 W 0,3 7 Geconsolideerde balans (x 1.000) Balans per 31 december 2012, na voorstel resultaatbestemming. Activa 2011 2012 Vaste activa Materiële en financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden, vorderingen, overlopende activa en liquide middelen Totale activa 11.367 19.187 30.554 11.052 19.607 30.659 Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende passiva Crediteuren, overige schulden en overlopende passiva Totale passiva 2011 21.260 1.170 8.124 30.554 2012 21.554 1.088 8.017 30.659 26 27
Postbus 194 1200 AD Hilversum www.tomingroep.nl Tel. 035-671 81 11 Fax 035-632 47 02 info@tomingroep.nl