JAARVERSLAG 2015 AVELINGEN GROEP 1
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 1 2015 in vogelvlucht 4 1.1 Uitvoering van de Participatiewet 4 1.2 Arbeidsmarktregio 4 1.3 Voorbereiding fusie 5 1.4 Financieel resultaat 2015 5 HOOFDSTUK 2 Kerntaken Avelingen Groep 6 2.1 Wet sociale werkvoorziening 6 2.2 Re-integratie overige doelgroepen 6 2.3 Ontwikkelingen op de markt 7 HOOFDSTUK 3 Werkgeverstaken Avelingen Groep 9 3.1 Ziekteverzuim en arbeidsveiligheid 9 3.2 Bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersoon 10 HOOFDSTUK 4 Ondernemingsraad 11 HOOFDSTUK 5 Paragrafen 13 5.1 Paragraaf weerstandsvermogen 14 5.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 14 5.3 Financieringsparagraaf 15 5.4 Paragraaf verbonden partijen 15 BIJLAGE 1 Samenstelling bestuur en management 16 BIJLAGE 2 Organogram 17 2
VOORWOORD Het jaar 2015 is het laatste jaar dat Avelingen Groep als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening en (een deel van) de Participatiewet opereerde. Dit jaarverslag is dan ook het laatste jaarverslag dat in deze vorm verschijnt. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van twee belangrijke ontwikkelingen: de fusie met de Regionale Sociale Dienst (RSD) tot één nieuwe gemeenschappelijke regeling onder de naam Avres en de invoering van de Participatiewet. De fusie van Avelingen Groep met de RSD is dankzij inspanningen van velen een feit geworden. Veel aandacht is in 2015 uitgegaan naar het bestuurlijk-juridische traject, de verbinding met de gemeenten, naar de personele consequenties en niet in de laatste plaats naar het neerzetten van een solide basisstructuur van de organisatie, waar we verder aan kunnen gaan bouwen. Naast heel veel organisatorische wijzigingen, was 2015 het eerste jaar van de Participatiewet. Na alle voorbereidingen in 2014 is de implementatie van de Participatiewet in 2015 volop doorgegaan. Want de fusie tot Avres was uiteindelijk een middel. Wat echt belangrijk is, is dat we een goede dienstverlening bieden aan bedrijven en aan mensen die op onze ondersteuning aangewezen zijn. Het verder ontwikkelen van de dienstverlening, samen met de deelnemende gemeenten en onze andere samenwerkingspartners in de regio, wordt dan ook de belangrijkste uitdaging voor 2016 en verder. S.N. Spanjaard, Directeur 3
HOOFDSTUK 1 2015 in vogelvlucht 1.1 Uitvoering van de Participatiewet Het jaar 2015 was het eerste jaar van de Participatiewet. Instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is niet meer aan de orde, er is nu sprake van één ongedeeld participatiebudget. Daarnaast is de doelgroep van de Participatiewet omvangrijker geworden doordat de instroom in de Wajong beperkt is. De voorbereiding op de invoering van de wet was in 2014 al afgerond door middel van beleidsplannen en het opstellen van verordeningen. Daarmee begon het echte werk in 2015: mensen aan het werk helpen via nieuwe en vernieuwde instrumenten. In 2015 is veel aandacht besteed aan de verdere samenwerking met partijen binnen de arbeidsmarktregio en in het bijzonder met de RSD op het terrein van re-integratie, bijvoorbeeld door de inzet van instrumenten zoals arbeidstoeleiding. De invoering van de Participatiewet betekende op een aantal vlakken ook een hernieuwde samenwerking. Jongeren die van het Praktijkonderwijs of VSO-scholen afkomstig zijn, kwamen voorheen vaak in de Wajong en vielen daarmee onder verantwoordelijkheid van het UWV. Omdat dit nu niet meer het geval is, is de samenwerking tussen Avelingen Groep, RSD en de Pro/VSO-scholen verder versterkt. Inmiddels zijn er werkafspraken gemaakt met de scholen waardoor jongeren een goede start krijgen op de arbeidsmarkt. Het afsluiten van de instroom in de Wsw betekent dat er nieuwe vormen moeten worden gevonden om mensen die een arbeidsbeperking hebben en alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken, ook passend werk te kunnen bieden. Eén van de instrumenten in de Participatiewet is nieuw beschut. In deze regio is ervoor gekozen om dit voorlopig in te zetten en in 2016 te gaan evalueren. Voor 2015 waren 7 plekken gereserveerd. Deze 7 plekken zijn niet allemaal gevuld, omdat het aantal indicaties achterbleef. De indicaties worden uitgevoerd door het UWV. Omdat er eind 2014 nog wel een wachtlijst Wsw bestond, is in 2015 volop ingezet om de mogelijkheden van deze personen in kaart te brengen en zo mogelijk hen te begeleiden naar werk of een ander traject. Eén van de andere consequenties van de invoering van de Participatiewet en de vorming van Avres is dat de cliëntenraad van RSD en de Wsw-raad opgegaan zijn in één cliëntenraad Avres. In 2015 heeft de Wswraad zich onder andere bezig gehouden met de vorming van de nieuwe raad, samen met de cliëntenraad RSD. Eind 2015 zijn daarvoor de laatste voorbereidingen getroffen en inmiddels is de nieuwe cliëntenraad Avres een feit. 1.2 Arbeidsmarktregio De uitvoering van de Participatiewet wordt weliswaar voornamelijk gedaan door Avres, maar vindt in belangrijke mate ook plaats binnen de context van de arbeidsmarktregio. Het Regionaal Werkbedrijf bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, UWV, VNO-NCW en de vakbonden. Avelingen Groep had in 2015 een adviserende rol in het Regionaal Werkbedrijf. Eén van de belangrijkste pijlers binnen de arbeidsmarktregio is de gezamenlijke werkgeversdienstverlening, die onder andere moet leiden tot het realiseren van de zogenaamde baanafspraken. In deze regio gaat het om 145 extra banen aan het einde van 2016. In 2015 is nog maar een deel van die extra banen gerealiseerd. De verwachting is dat dit met name te maken heeft met kinderziektes en dat er in 2016 een inhaalslag gemaakt wordt. De gezamenlijke werkgeversdienstverlening betreft niet alleen de baanafspraken, maar heeft een veel bredere scope. De medewerkers van Avelingen Groep, RSD en UWV die zich met werkgeversbenadering bezighouden zijn in het afgelopen jaar met één gezicht naar buiten getreden. Ook hebben zij elkaars dienstverlening leren kennen en zijn daardoor in staat om namens de gezamenlijke partijen op te treden. In 2016 wordt de gezamenlijke werkgeversdienstverlening nog duidelijker gepositioneerd en doorontwikkeld onder de noemer Werkgeversservicepunt. 4
1.3 Voorbereiding fusie Het jaar 2015 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de fusie per 1 januari 2016. Uitgangspunt voor deze fusie was de businesscase opgesteld door het bureau Berenschot. Deze businesscase is in 2014 geaccordeerd door de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten aan beide gemeenschappelijke regelingen, waarna in 2015 ook daadwerkelijk kon worden gestart met de voorbereidingen van de fusie. Overigens was er naast het fusieproces ook een inhoudelijke noodzaak tot samenwerking, omdat de Participatiewet reeds per 1 januari 2015 in werking was getreden en beide gemeenschappelijke regelingen vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die zij voor de uitvoering van deze nieuwe wet hadden, de samenwerking feitelijk en praktisch al opzochten en vormgaven. In de businesscase zijn twee belangrijke tussenfasen opgenomen. In de eerste plaats de beschrijving van de kaders voor de fusie van de nieuwe organisatie. Deze kaders hebben vorm gekregen in het zogeheten bedrijfsplan. De colleges en de raden hebben in het voorjaar van 2015 ingestemd met dit bedrijfsplan. De kaders zijn vervolgens uitgewerkt in een implementatieplan. Met het vaststellen van dit plan door de algemeen besturen van beide gemeenschappelijke regelingen werd ook de tweede tussenfase afgerond. Hierna kon worden gestart of konden vervolgstappen worden gezet met het oog op de feitelijke fusie per 1 januari 2016. In september is daartoe een nieuwe (beoogd) directeur/kwartiermaker aangesteld. Verder is in het najaar van 2015 het proces van de juridische structuur voor de nieuwe organisatie afgerond - een gewijzigde gemeenschappelijke regeling met daaronder twee Besloten Vennootschappen. Ook zijn in diezelfde periode de plaatsingsprocedures voor het personeel opgestart, zijn de verordeningen en beleidsregels in overeenstemming gebracht, zijn de werkprocessen tussen beide organisaties op elkaar afgestemd en is de fusie gecommuniceerd in de richting van de cliënten, de contractpartners en het maatschappelijk middenveld. Na de afronding van alle hierboven genoemde aspecten is er stevige basis en structuur gelegd om vanaf 1 januari 2016 de Participatiewet vanuit één organisatie te gaan uitvoeren. Het jaar 2016 zal met name worden benut om hier verder vorm en inhoud aan te geven, waarbij de verbinding met de gemeenten, verbindingen met lokale projecten en initiatieven en verbindingen met het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol zullen gaan spelen. 1.4 Financieel resultaat 2015 Het resultaat over 2015 bedraagt 68.000 negatief. Dit bedrag is slechter dan het begrote resultaat van 34.000. Over 2014 was sprake van een positief resultaat van 785.000. Voor het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten is een bedrag gemoeid van 736.000, de overige kosten welke hiermee samenhangen zijn in 2015 geheel gedragen door de organisatie. Andere kosten zijn lager uitgekomen dan vooraf begroot. Aan de opbrengstenkant is er een aantal meevallers, waaronder enkele externe factoren en een hogere toegevoegde waarde. Het totale negatieve resultaat is relatief beperkt gebleven. Desondanks zijn er wel forse uitdagingen voor de toekomst. Om de nieuwe organisatie Avres toekomstbestendig te maken, zijn er maatregelen nodig om tekorten in de toekomst te beperken. Hiertoe worden op het moment van schrijven plannen ontwikkeld, die terugkomen in de begroting 2017 en bijbehorende meerjarenraming. 5
HOOFDSTUK 2 Kerntaken Avelingen Groep 2.1 Wet sociale werkvoorziening Zoals eerder aangegeven, is de Wsw met ingang van 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Dit betekent dat de uitvoering van de Wsw- oud in een ander daglicht komt te staan. De Wsw-ers die vóór 1 januari 2015 zijn ingestroomd, behouden volgens de wet hun rechten en plichten. Het aantal Wsw-ers zal gedurende de komende jaren alleen maar afnemen, vanwege pensionering of andere redenen van uitstroom. Daarmee ligt er een belangrijke uitdaging voor de organisatie. Het bieden van passend werk, behorend bij de mogelijkheden van mensen, blijft het uitgangspunt. De komende jaren wordt dan ook blijvend gewerkt aan de ontwikkeling van mensen. Eind 2015 was het aantal Wsw-ers als volgt verdeeld per afdeling: Aantal FTE Aantal personen Extern 205,99 236 Intern 183,83 252 Kwekerij 32,10 44 Overig 26,63 34 Begeleid Werken 9,39 10 Eindtotaal 457,94 576 De verdeling per gemeente (exclusief begeleid werken) was als volgt: 2.2 Re-integratie overige doelgroepen Naast de uitvoering van de Wsw, heeft Avelingen Groep ook in 2015 een taak gehad in de re-integratie van andere mensen die om één of andere manier een arbeidsbeperking hebben. Het gaat hierbij vaak om re-integratie of activering in samenwerking met de RSD of UWV. Re-integratie Work First, arbeidstoeleiding en taalpraktijktrajecten werden al langere tijd in samenwerking met de RSD uitgevoerd. Work First is een veelgebruikt instrument om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn van mensen die een bijstandsuitkering hebben aangevraagd. Daarmee wordt onderstreept dat werk voorop 6
staat, boven een uitkering. Work First is een instrument dat in de praktijk tot veel resultaten heeft geleid en wordt ook in het kader van de Participatiewet regelmatig ingezet. Het instrument Arbeidstoeleiding duurt 6 maanden en heeft het karakter van het verwerven en behouden van arbeidsvaardigheden, gericht op het vinden van een baan in het reguliere arbeidsproces. Naast het opdoen van werkritme en praktijkervaring kan er ook sprake zijn van vakgerichte scholing, jobfinding en jobcoaching. Werkfit is recent gestart en is gericht op de arbeidsbemiddeling van jongeren die afkomstig zijn van het speciaal onderwijs. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de Pro/VSO-scholen in de regio. Deze activiteiten worden in het Jaarverslag 2015 van de RSD verder uiteengezet. Sociale activering In januari 2015 is gestart met sociale activering. Dit wordt ingezet voor mensen waarvan ingeschat wordt dat zij niet op hele korte termijn beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar waarvan de mogelijkheden onderzocht worden om eventueel door te stromen naar een traject naar werk of anderszins (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). In 2015 zijn in totaal 44 mensen gestart in een dergelijk traject; van de overigen werd geconstateerd dat een ander passend traject geschikter was of zij hadden inmiddels geen uitkering meer. Van de 44 mensen zijn er 27 actief in vrijwilligerswerk, 2 mensen zijn doorgestroomd naar een arbeidstoeleidingstraject en 3 mensen zijn doorgestroomd naar betaald werk of werk via een uitzendbureau. De overigen zijn om diverse redenen uitgevallen. 2.3 Ontwikkelingen op de markt Bij het vinden of organiseren van passend werk is het uitgangspunt dat dit bij reguliere werkgevers plaatsvindt. Passend werk kan via bijvoorbeeld job carving gerealiseerd worden bij allerlei type bedrijven en sectoren. Hierin is ook in 2015 nauw samengewerkt bij de RSD en UWV, in het kader van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Daarnaast is er werk nodig voor mensen die (al dan niet tijdelijk) op beschutte werkplekken aangewezen zijn. In 2015 had Avelingen Groep een brede infrastructuur met diverse werksoorten waar mensen werkten met een Wsw-dienstverband, een arbeidstoeleidingstraject of Work First. Er is ook in 2015 veel geïnvesteerd in contacten met ondernemers en met gemeenten. Langdurige contacten leveren uiteindelijk resultaten op in de vorm van werk, in wat voor vorm dan ook. Soms gaat het om mogelijkheden om mensen direct te plaatsen bij werkgevers, soms levert het werk op voor de beschutte werkomgeving, en soms spreken we met een werkgever af dat we een bepaalde klus uitvoeren op locatie bij de werkgever zelf. Daarbij is het vanzelfsprekend dat voor het realiseren van kansen voor met een arbeidsbeperking ook gemeenten betrokken zijn. Zij hebben immers ook op diverse manieren contacten met hun lokale ondernemers. Ook is Avelingen Groep afgelopen jaar actief geweest in diverse lokale werkgeverskringen. Speerpunten voor de eigen werkzaamheden waren groen, facilitaire dienstverlening en (eenvoudig) productiewerk. Werken op locatie Het streven is om steeds meer op locatie bij reguliere werkgevers werkplekken te realiseren. Langdurige samenwerking met werkgevers zijn bijvoorbeeld Tremco Illbruck en JeWé/Attema. Bij deze opdrachtgevers zijn er in het afgelopen jaar veranderingen geweest van het werkpakket, maar hiervoor zijn inmiddels de nodige aanpassingen gedaan. In Nieuw-Lekkerland is afgelopen jaar in nauwe samenwerking met gemeente Molenwaard een nieuwe locatie geopend waar ook productiewerk verricht kan worden. Groen en kwekerij Bij de groenvoorziening is er een omzetstijging te zien en is er veel vraag vanuit de markt geweest in de periode april tot en met oktober. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit arbeidsintensief, handmatig werk. Daarin wordt samengewerkt met partners zoals gemeenten en private partijen. De groenvoorziening biedt nog altijd veel mogelijkheden voor een brede doelgroep. Voorheen bestond de doelgroep met name 7
uit mensen met een Wsw-dienstverband. Aangezien deze groep steeds meer aangewezen is op intensieve begeleiding en beschut werk, zien we een verbreding naar andere groepen, bijvoorbeeld vanuit de bijstand. Het werk in het groen biedt goede mogelijkheden om mensen op te leiden. In het afgelopen jaar zijn drie medewerkers doorgestroomd naar een garantiebaan. Bij de kwekerij is er een daling te zien van de omzet; deze daling was minder dan begroot. De aard van het werk leent zich zeer goed voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving. Afgelopen jaar is de kwekerij dan ook meer en meer ingericht op beschut werken. In de piekperiode (juni en juli) is voor extra capaciteit gebruik gemaakt van de capaciteit van de locatie in Nieuw-Lekkerland. Facilitaire dienstverlening In de facilitaire dienstverlening is het werkpakket stabiel gebleven in 2015. Er zijn in 2015 wat extra tijdelijke werkzaamheden geweest, zoals de schoonmaak van de noodopvang voor vluchtelingen in Bleskensgraaf. Daar kon flexibel op worden ingezet, omdat de facilitaire dienstverlening ook geschikt is voor tijdelijke re-integratietrajecten. Medewerkers worden zonodig op de eigen locaties opgeleid, zodat ze vervolgens op externe locaties kunnen werken. Beschut werk Voor dat deel van de Wsw-doelgroep dat aangewezen is op werk onder beschutte omstandigheden, worden vaak eenvoudige productiewerkzaamheden ingezet. Om werk passend te maken, kijken we hoe het zodanig aangepast kan worden dat veel mensen daardoor werk kunnen verrichten. Het aantal Wswmedewerkers neemt met name in dit deel snel af vanwege het feit dat er geen instroom meer is. Toch is de begroting gehaald en is de continuïteit van werk gewaarborgd doordat er goede afspraken zijn met de vaste opdrachtgevers. Om ook in de toekomst passend werk te kunnen organiseren, het liefst bij reguliere werkgevers, wordt in 2016 een analyse gemaakt van de diverse product-marktcombinaties. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een aangepast werkpakket, afhankelijk van wat er nodig is voor de doelgroep en wat er mogelijk is op de markt. 8
HOOFDSTUK 3 Werkgeverstaken Avelingen Groep 3.1 Ziekteverzuim en arbeidsveiligheid Ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder zowel Wsw-medewerkers als BV-medewerkers steeg in 2015 tot respectievelijk12,6% en 4,9%. De uitstroom van arbeidsongeschikte medewerkers is ten opzichte van 2014 substantieel hoger geweest. Daarnaast is het aantal ziekmeldingen met als reden buik(griep)klachten verdubbeld ten opzichte van 2014. Overigens ligt het ziekteverzuimpercentage van de Wsw-doelgroep onder het landelijk gemiddelde. De stijging van het verzuim voor de BV-medewerkers is verklaarbaar vanuit het feit dat enkele BVmedewerkers in 2015 arbeidsongeschikt zijn geraakt als gevolg van forse, niet beïnvloedbare, lichamelijke klachten. Gezien de geringe totale omvang van de BV heeft dit een groot effect op het verzuimcijfer. Arbo Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risico-inventarisaties (RI&E s) voor alle afdelingen. Per RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld waarin geplande en uitgevoerde maatregelen zijn opgenomen. De Plannen van Aanpak worden regelmatig geëvalueerd met de werkleiding en OR. In 2015 is de RI&E voor Montage en Verpakken en op de locatie in Nieuw-Lekkerland uitgevoerd. Ook is een aantal RI&E s geactualiseerd en zijn alle Plannen van Aanpak bijgesteld. Als verdieping op de RI&E s zijn in 2015 blootstellingsmetingen verricht naar lasrook op de afdeling Metaal en naar stof op de afdeling Poedercoat. Het aantal incidenten en arbeidsongevallen bleef in 2015 beperkt. De gevolgen waren in de meeste gevallen zo beperkt, dat geen doktersbehandeling nodig was. Ernstig letsel kwam één geval voor. De ongevallen hebben veelal te maken met gedrag van werknemers. Hier is veel aandacht voor, bijvoorbeeld in werkoverleg. Ook wordt aandacht besteed aan de aanpak van achterliggende oorzaken van de ongevallen. Binnen het werkoverleg is veilig en gezond werken een steeds terugkerend thema. In 2015 zijn presentaties over Algemene Veiligheid en Machineveiligheid gemaakt, die werkleiders gebruiken in hun werkoverleg op de afdeling. 9
3.2 Bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersoon Bedrijfsmaatschappelijk werk De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt medewerkers daar waar een hulpvraag is en er een belemmering ervaren wordt tijdens arbeid. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken en adviezen of gesprekken met betrekking tot de context arbeid. Daaruit kan voorkomen dat het nodig is om contact te leggen met diverse regionale zorginstellingen. Ook werden er diverse trainingen verzorgd in 2015 door de bedrijfsmaatschappelijk werker, zoals Agression Replacement Training, sociale vaardigheden en voor re-integratiecliënten de training Arbeidsmarktvaardigheden. Aangezien de problematiek van de medewerkers zeer divers en complex kan zijn vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker ook de rol van klankbord naar staf- en leidinggevenden. Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn in 2015 geen meldingen binnen gekomen; de interne vertrouwenspersoon werd een aantal keer benaderd. In overleg met de melders zijn deze zaken in de lijn opgepakt. Ook in 2015 is het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag opnieuw onder de aandacht gebracht bij de medewerkers. 10
HOOFDSTUK 4 Ondernemingsraad De medezeggenschap is nauw betrokken geweest bij het intensieve proces op weg naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Niet alleen op formele momenten die de Wet voorschrijft, maar ook in de doorlopende (informele) informatievoorziening. In het najaar werd de nieuwe naam onthuld tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle medewerkers. Bij de totstandkoming van de nieuwe naam, Avres, en de huisstijl is een afgevaardigde vanuit de OR betrokken geweest. Dit proces heeft zich op discrete wijze voltrokken. Eind 2014 liep wat behandeling van het Bedrijfsplan betreft door in 2015. Intensieve informele afstemmomenten en formele overleggen vormden de route naar definitieve positieve advisering met aandachtspunten vanuit de medezeggenschap. Door vroegtijdige informatievoorziening heeft de OR het proces goed kunnen volgen en liepen overleggen hieromtrent over in het proces naar het Implementatieplan. Op de meeste onderdelen is in 2015 positief geadviseerd met onderbouwde aandachtspunten naar de toekomst toe. Om de raadpleging van de achterban goed te borgen in dit belangrijke proces, is een tijdelijke klankbordgroep geformeerd. Deze werd bemenst door medewerkers uit de volle breedte van de organisatie. Op intensieve wijze vond tussentijds afstemming met de klankbordgroep plaats waarbij input werd meegenomen naar de overleggen met de Bestuurder. In het Bijzonder Georganiseerd Overleg werd overleg gevoerd over het Sociaal Plan en (elementen uit) de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Het BGO werd gevormd door vakbondsleden vanuit de OR en buiten de OR en vertegenwoordigers van de vakorganisaties, zijnde de werknemersvertegenwoordiging. Zij voerden overleg met een vertegenwoordiging van de werkgever. Bij de totstandkoming van het Sociaal Plan en (een deel van) de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden heeft de OR de klankbordgroep geraadpleegd. Ondertekening van het Sociaal Plan door de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging (de vakorganisaties) vond in november plaats. Ook dit jaar vonden bijzondere overlegmomenten met de leden van het DB van Avelingen Groep plaats waarin de stand van zaken inzake het fusieproces op de agenda stond alsmede een update over de ontwikkelingen in de regio en het opstellen van de nieuwe GR. De OR is met een afgevaardigde betrokken geweest bij het wervings- en selectieproces van de nieuwe Kwartiermaker/beoogd directeur. Aan het eind van het jaar is in vervolg op het Sociaal Plan en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (waarmee een aanvang was gemaakt) een overzicht opgesteld met nog te behandelen beleidsonderwerpen. Dit overzicht is door beide ondernemingsraden opgesteld en hieraan is een prioritering gegeven en vervolgens aangereikt aan het Management. Tijdens het overleg met de Bestuurder stonden voorts de volgende onderwerpen op de agenda: - Werkaanbod en acquisitie t.b.v. alle bedrijfsonderdelen; - Periodieke presentatie van cijfers; - Ontwikkelingen werksoorten / (Groeps)detacheringen; - Arbobeleidsplan; - Ziekteverzuim; - Vakantierooster 2016; - Beleid(splan) en Begroting 2016; - Regionale ontwikkelingen in het kader van de Participatiewet (ook landelijk); - Bijzonder jaarlijks overleg met leden Dagelijks Bestuur Avelingen Groep; - Coaching/scholing OR- en VGWM-commissie; - Gezamenlijk jaarlijks overleg OR, BOR-en en Management Avelingen Groep; - Aandacht voor groepen jongere en oudere medewerkers; - Aandacht voor medewerkers met gehoor- en visuele beperking; - Aandacht voor welzijn medewerkers (gezonde voeding en beweging). 11
Advies werd gegeven over/instemming verleend aan: - Advies Hoofdlijnen Bedrijfsplan; - Advies onderdelen Implementatieplan; - Advies benoeming Kwartiermaker/Beoogd directeur; - Advies aanpassing organogram -> tijdelijke Transitiemanager Werk & Inkomen. De VGWM-commissie bereidde voor de OR een aantal onderwerpen voor: - Beleidsplan en Plan van Aanpak Arbo en Veiligheid 2015 / BHV- en EHBO-hulpverlening / voorlichting nieuwe medewerkers; - Inspectieronden/veiligheidschecks; - Plannen van Aanpak RI&E s Groen en Kwekerij / Logistiek / Metaal en Hout / Kantoren - Toetsing deelcatalogus Machineveiligheid; - Analyse arbeidsongevallen 2014. De OR bestaat per ultimo 2015 uit: De heer T. Visser - voorzitter OR - DB lid De heer P. Rikkers - vice-voorzitter OR - DB lid De heer S.M. Nurse - lid OR - DB lid De heer N. Nergiz - lid OR - DB lid De heer J.P. Vermeer - lid OR - lid VGWM De heer C. Struik - lid OR - lid VGWM De heer K. van Baren - lid OR De heer G.J. Sprong - lid OR Mevrouw J. Peters-Hendrikse - lid OR Mevrouw S.W. van Roessel-Kok - lid OR Mevrouw C.H.J. Jeroense - aspirant-lid OR Mevrouw M.J. Kortleve - toegevoegd secretaris OR - toegevoegd lid DB 12
HOOFDSTUK 5 Paragrafen 5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële positie van de organisatie en de ontwikkelingen en risico s die daarop van invloed zijn. Reservepositie en weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen van Avelingen Groep komt met name tot uitdrukking in de reservepositie. De reserves bestaan uit een algemene reserve en enkele bestemmingsreserves. Aangezien de bestemmingsreserves gevormd zijn voor een bepaald specifiek doel, komt het weerstandsvermogen met name tot uitdrukking in (de hoogte van) de algemene reserve. De algemene reserve dient als buffer, onder meer voor het opvangen van het nadelige exploitatieresultaat van dit jaar en de financiële gevolgen van de hierna beschreven risico s. De algemene reserve is door het Algemeen Bestuur, gedurende de periode dat door de gemeenten een aanvullende bijdrage op de rijksbijdrage wordt verleend, gemaximeerd op 1 miljoen. Eind 2015 bedraagt de algemene reserve voor resultaatbestemming 1 miljoen. Voor de beoordeling van de totale vermogenspositie is het ook van belang om inzicht te hebben in stille reserves en de toereikendheid van voorzieningen. Stille reserves zijn reserves die niet in de balans tot uitdrukking komen en hebben bij Avelingen Groep met name betrekking op de gebouwen en terreinen. Uit een taxatie eind 2012 is gebleken dat de werkelijke waarde van de gebouwen en terreinen enkele miljoenen euro s hoger is dan de boekwaarde. Het is mogelijk dat er in 2016 een impairement op deze waarde dient plaats te vinden in verband met een nieuwe taxatie. Dit houdt in dat de stille reserve zal gaan afnemen. Er is sprake van één voorziening, te weten de voorziening groot onderhoud. Voor het jaar 2016 is sprake van een begroting met een negatief resultaat. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de komst van vele statushouders. Per 1 januari 2016 is Avelingen Groep opgegaan in Avres, samen met de Regionale Sociale Dienst. Avres is een voortzetting van Avelingen Groep. De Regionale Sociale Dienst wordt geliquideerd. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de Regionale Sociale Dienst in liquidatie. Voor het opzetten van de nieuwe organisatie Avres zijn liquide middelen nodig. Omdat de transitiekosten gedragen zijn door Avelingen Groep zijn deze middelen niet meer toereikend. Risicoparagraaf De belangrijkste risico s waarmee Avres in de komende jaren te maken krijgt, betreffen de middelen om de nieuwe organisatie op de bouwen, de landelijke/regionale ontwikkelingen en de ontwikkeling van de toegevoegde waarde. Daarop wordt hierna kort ingegaan; daarna worde de overige relevante risico s genoemd. Opbouw Avres Voor de opbouw van de nieuwe organisatie zijn er liquide middelen noodzakelijk. In verband met het risico op het afboeken van de stille reserves en door het nemen van de transitiekosten zijn de reserves zodanig geslonken dat het opbouwen van de nieuwe organisatie kan leiden tot vertragingen of onmogelijkheden. Voor de transitiekosten is er een herstructureringsreserve beschikbaar van 1.037.000. Doordat de nog reeds te nemen transitiekosten bijna 1.000.000 zijn, is deze reserve niet meer voldoende van omvang. Landelijke / regionale ontwikkelingen Een heel belangrijke landelijke ontwikkeling voor Avres is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Met de invoering van de Participatiewet is de instroom in de oude Wsw stopgezet en is het bedrag aan fictieve subsidie in het participatiebudget ten behoeve van de oude doelgroep sw in een aantal stappen verlaagd van 25.900 in 2015 tot 22.700 per SE in 2021. De afname van het aantal Wsw- 13
medewerkers heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden om omzet te genereren. Hiertegenover staat dat er nieuwe doelgroepen door de Participatiewet zijn ingestroomd (nieuw beschut, re-integratie). Toegevoegde waarde Voor de bedrijfsvoering is de toegevoegde waarde essentieel, aangezien daarmee de niet-gesubsidieerde kosten moeten worden gedekt. Ondanks de langzaam groeiende economische situatie is het in 2015 gelukt om een toegevoegde waarde te realiseren die hoger was dan begroot. De toegevoegde waarde voor 2016 wordt een stuk lager geschat dan in 2015. Het zal veel inspanningen vergen om met de toegevoegde waarde alle kosten te dekken. De lagere toegevoegde waarde wordt veroorzaakt door het krimpen van de doelgroep. De komende jaren zal deze doelgroep qua omvang afnemen en verder vergrijzen, waardoor de arbeidsmogelijkheden waarschijnlijk verder afnemen en wat een groter drukkend effect zal hebben op de toekomstige toegevoegde waarde per medewerker. Uiteraard wordt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde van de diverse productmarktcombinaties steeds nauwlettend gevolgd en wordt waar nodig tijdig bijgestuurd om zo de toegevoegde waar de optimaliseren. Een goede samenwerking met de deelnemende gemeenten en de ruimte om bedrijfsmatig op de markt te kunnen opereren zijn ook heel belangrijke voorwaarden om de toegevoegde waarde te kunnen realiseren. Overige risico s Overige risico s die van belang kunnen zijn voor het te behalen resultaat in de komende jaren zijn: - De loonkostenontwikkeling van zowel de SW-medewerkers (eind 2015 is een onderhandelaarsakkoord voor de cao-wsw gesloten) en overige medewerkers (CAR-UWO) - Toename van het aantal medewerkers met de handicapcode ernstig (gevolgen voor toegevoegde waarde en leidinggevend / ondersteunden personeel) - De omvang van het ziekteverzuim, dat in beperkte mate beïnvloedbaar is. Verbonden kengetallen Netto schuldquote: -765,5% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen: -765,5% Solvabiliteitsratio: Eigen Vermogen Totaal Vermogen = 0,29 De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De voornaamste reden om de solvabiliteit te berekenen is om in te kunnen schatten of een organisatie in staat is om bij opheffing (liquidatie) al haar schulden te betalen. De minimale solvabiliteitsgrens ligt bij 0,25. Grondexploitatie: Niet van toepassing. Structurele exploitatieruimte: -2% Belastingcapaciteit: Niet van toepassing. 5.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Het beleid ten aanzien van het onderhoud van de gebouwen van Avelingen Groep is gericht op het handhaven van de functionaliteit van de gebouwen. Dit beleid heeft tot gevolg, dat er zowel klein als groot 14
onderhoud dient te worden gepleegd. Klein, jaarlijks terugkerende onderhoud en onderhoud van incidentele aard wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Voor groot onderhoud (dat wil zeggen planmatig, niet jaarlijks terugkerend periodiek onderhoud) is een voorziening gevormd. Uitgangspunt bij het bepalen van de jaarlijkse dotaties aan deze voorziening is, dat de voorziening binnen de termijn van de meerjarenbegroting niet negatief mag zijn. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting de toereikendheid van de voorziening beoordeeld en de dotaties voor de komende jaren zo nodig aangepast. Voor het verloop van de voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 5.3 Financieringsparagraaf Avelingen Groep is onderworpen aan de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Deze wet stelt kwantitatieve en kwalitatieve eisen ten aanzien van het aangaan van leningen, het doen van uitzettingen en renterisico s. Ingevolge de Wet FIDO heeft Avelingen Groep een treasury-statuut opgesteld. 5.4 Paragraaf verbonden partijen Gemeenten De 7 gemeenten die in 2015 deelnemen in de 'Gemeenschappelijke regeling WVS Avelingen Groep' zijn aan te merken als verbonden partijen. Iedere gemeente is met een lid in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. Door de deelnemende gemeenten wordt jaarlijks een bijdrage, ter aanvulling op de rijksbijdrage, verstrekt. Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begroting de bijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar bepaald. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de gemeentelijke bijdrage definitief wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening. In het aan het Algemeen Bestuur voor te leggen voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2015 zal worden gevraagd om de gemeentelijke bijdragen over 2015 definitief vast te stellen. De gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2015 bedragen: Giessenlanden 154.175 Gorinchem 508.781 Hardinxveld-Giessendam 197.433 Leerdam 297.253 Lingewaal 118.071 Molenwaard 309.930 Zederik 145.784 Totaal 1.731.428 Avelingen personeelsdetacheringen B.V. Avelingen Groep is enig aandeelhouder van Avelingen Personeelsdetacheringen B.V., gevestigd in Gorinchem. De bij deze BV in dienst zijnde medewerkers worden gedetacheerd aan Avelingen Groep. Het resultaat van de BV over 2015 is nihil. De aandelen zijn in de balans tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, zijnde 18.000,-. De netto-vermogenswaarde bedraagt eind 2015 eveneens 18.000,- 15
BIJLAGE 1 Samenstelling bestuur en management Algemeen Bestuur Giessenlanden: Mevrouw E.A.G. van Leeuwen (lid) De heer H. Akkerman (plaatsvervanger) Gorinchem: De heer A.P. Faro (lid) tot juli 2015 De heer J. Freije (plaatsvervanger) tot juli 2015 De heer J. Freije (lid) vanaf juli 2015 Mevrouw E.L. Dansen (plaatsvervanger) vanaf juli 2015 Hardinxveld-Giessendam: Leerdam: Lingewaal: Molenwaard: Zederik: Mevrouw G.K.C. Baggerman (lid) De heer T. Boerman (plaatsvervanger) De heer A. Bruggeman (lid) De heer A.W. Keppel (plaatsvervanger) De heer G. Bel (lid) De heer G. van Bezooijen (plaatsvervanger) De heer P. Vat (lid) De heer F. Özdere (plaatsvervanger) De heer A. Donker (lid) De heer W. Mulckhuijse (plaatsvervanger) Dagelijks Bestuur Voorzitter: De heer A. Bruggeman Vice-voorzitter: De heer A.P. Faro, tot juli 2015 Mevrouw E.A.G. van Leeuwen, vanaf juli 2015 Penningmeester: Mevrouw G.K.C. Baggerman Als ambtelijk secretaris van het bestuur treedt de Algemeen Directeur op. Directie Algemeen Directeur Algemeen Directeur a.i. Controller Directeur Productie & Dienstverlening Mevrouw G.J. Derksen De heer A.C. de Sain (juni tot en met oktober) Mevrouw S.N. Spanjaard (november en december) De heer D. Nederveen De heer G. van Pouderoijen 16
BIJLAGE 2 Organogram 17
Colofon Jaarverslag Avelingen Groep 2015 is een uitgave van Avres Adres: Avres Postbus 50 4200 AB Gorinchem tel. (0183) 655 655 e-mail: info@avres.nl website: www.avres.nl twitter: www.twitter.com/avresav 18