1
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 2
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 3
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 4
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 5
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 6
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 7
Mutaties Bestuur Jaap Bochove treedt af als Voorzitter, blijft lid? Jan Dekkers treedt af, nog geen vervanging nieuwe portefeuilleverdeling: Henk van Kooijk (vicevoorzitter en voorzitter WECO): Voorzitter a.i., CVO, kadervorming, Sportstichting, project clubhuis, externe contacten incl. NGF en NGV Bert Gall (secretaris/penningmeester a.i.): secretariaat, financiën, ledenadministratie, personeel, systeembeheer, sponsoring Jaap Smit (lid) baan- en clubhuiscommissaris, Pro, project nieuwe baan, 2 de secretaris, communicatie/publiciteit/werving (Harrie Maas / baan- en clubhuismanager) 8
Mutaties commissies uittredend (huldiging op nieuwjaarsreceptie) - Jan Dekkers (Bestuur) - Thea Onderwater (Jeugdcommissie) - Marja Swater (H&R commissie, blijft clubreferee) toetredend - Nolleke van Santvoort (Nobra commissie) - Bert Vahl (Nobra commissie) 9
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 10
Plannen 2010 (1) nieuwe baan Sportpark HTC beleidspunten knelpunten 11
Plannen 2010 (2) nieuwe baan 2 sporen aanpak ongewijzigd Gemeente Son en club handhaven verhuisplan horizon 3-5 jaar (politiek beslist) Gemeente en Provincie gaan voor Bosgebied W Gemeenteraad accepteert dit voor laatste keer lokaal bezwaar leidt naar 4 de maal RvS 12
Plannen 2010 (3) Sportpark HTC Gemeente gaat zelf voor bouw sporthal overleg Stichting HTC met Gemeente positief club claimt en behoudt dezelfde ruimte op park doorbraak in Sportstichting m.b.t. clubhuis GC investering clubhuis voor GC beperkt (vnm inventaris) 13
Plannen 2010 (4) beleidspunten ledenaantal handhaven verhuisplan doorzetten: doel concurrerende 9 holes clubbaan financiële buffer voor verhuisplan, inkoop arbeid, advies en kennis baankwaliteit op peil houden clubhuissituatie verbeteren goede clubsfeer koesteren en stimuleren viering 4 de lustrum 14
Plannen 2010 (5) knelpunten vernieuwing/verjonging Bestuur schaarse vrijwilligers dus noodzaak tot meer inkoop (nadeel: hogere kosten), echter ieder nadeel heeft zijn voordeel: maakt toenemende professionalisering mogelijk (voordeel meer kwaliteit en bedrijfszekerheid en minder bestuurslast) 15
Plannen 2010 (6) we gaan nu oogsten alles is uit de kast getrokken voor een nieuwe bloeiperiode op een kerngezonde voedingsbodem (zie begroting) nu zijn de leden aan bod: veel activiteiten > meer actieve leden nu zijn meer vrijwilligers nodig: clubhuis verbreedt veld > 125 vrijwilligers erbij! uitdaging van gewijzigde holes clubhuis is bekroning huidige baan meer sport en meer pret > 2010 is lustrumjaar 16
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 17
Begroting en contributie 2010 prognose resultaat 2009 begroting 2010 vermogenspositie en liquiditeit contributie 2010 18
prognose resultaat 2009 prognose 2009: positief resultaat 26.850 begroting 2010: negatief resultaat 15.000 19
begroting 2010 (1) baten toelichting baten lasten toelichting lasten exploitatie Golfclub, som van delen 20
begroting 2010 (2) omschrijving 2008 2009 2009 2010 jaarrekening begroting prognose begroting baten contributie opbr. 197.143 175.650 168.500 164.250 kasontvangsten 14.804 12.000 9.500 11.000 commissieopbr. 11.135 15.300 12.400 13.000 overige opbr. 22.416 4.100 12.815 8.850 totaal baten 245.498 207.050 203.215 197.100 21
toelichting baten ledenaantal cruciaal basis begroting: 450/545 gewone leden ref. begroting 2009: 524/645 uitschrijvingen t/m 27-10-2009: 39 leden schatting 31-12-2009: 100 leden 22
ledenaantallen soort leden 01-01-2010 01-01-2009 28-10-2009 begroot werkelijk werkelijk gewone leden 450 498 550 homeclub elders leden 40 43 46 jeugdleden 40 45 54 junior leden 5 8 8 subtotaal 535 594 658 overige leden 10 17 17 subtotaal 545 611 675 aanmeldingen in 2010 (in 2009) leden excl. jeugdleden 50 (65) jeugdleden 20 (9) totaal 31-12-2010 615 23
begroting 2010 (3) omschrijving 2008 2009 2009 2010 jaarrekening begroting prognose begroting lasten huur accommod. 21.926 18.300 23.000 23.000 baangebonden 88.487 109.900 74.396 86.600 bestuur & adm. 12.721 12.200 12.500 12.300 commissies 13.217 21.600 16.000 17.200 publicaties 5.271 3.400 4.500 5.000 automatisering 6.858 7.500 4.639 7.500 ledenwerving 3.136 4.000 4.000 4.500 contributie NGF 10.576 10.800 9.830 10.000 diverse onvoorz. 0 2.500 0 2.500 afschrijv. & reserv. 18.752 21.700 27.500 43.500 totaal lasten 180.944 211.900 176.365 212.100 exploitatie result. 64.554-4.850 26.850-15.000 24
begroting 2010 (4) specificatie afschrijvingen en reserveringen omschrijving 2008 2009 2009 2010 jaarrekening begroting prognose begroting afschrijv. & reserv. afschrijvingen 5.752 13.200 19.000 30.000 res. vervanging 5.000 5.000 5.000 10.000 res. nieuwe baan 3.500 3.500 3.500 3.500 res. vermog.vorming 4.500 0 0 0 subtotaal 18.752 21.700 27.500 43.500 25
vermogenspositie & liquiditeit (1) omschrijving 01-01-2009 31-12-2009 prognose activa opstallen & inventaris 30.668 50.000 debiteuren 21.123 20.000 bank&kas 266.903 256.750 totaal activa 318.694 326.750 26
vermogenspositie & liquiditeit (2) omschrijving 01-01-2009 31-12-2009 prognose passiva Eigen vermogen 100.896 127.750 fonds vermogensvorming 9.000 9.000 fonds nieuwe baan 7.000 10.500 fonds vervanging & groot onderhoud 10.000 15.000 tussentelling (voorzieningen) 26.000 34.000 crediteuren 29.242 30.000 vooruitontvangen contributies 155.625 135.000 tussentelling (crediteuren) 191.798 165.000 totaal passiva 318.694 326.750 27
contributie 2010 (=2009 excl. korting) gewone leden 300 homeclub elders 225 jeugdleden 65 junior (student) leden 155 algemene leden (AL) 70 alle bedragen excl. 20 voor niet-automatische incasso (met factuur) entreegeld (excl. jeugdleden en AL) 125 entreegeld jeugdleden 100 greenfee (dagkaart) 15 greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) 7,50 28
Exploitatie Golfclub vereniging baan clubhuis opsplitsing activiteiten, begroting en administratie met voordelen: fiscaal (btw aftrek), arbeidsrechtelijk, aansprakelijkheid 29
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 30
Clubhuis (1) 31
Clubhuis (2) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! 32
Clubhuis (3) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Doelstelling? clubhuis onderhouden met eigen clubhuisvrijwilligers één clubhuisvrijwilliger aanwezig als baan open is clubhuis open van 9:00 uur tot ca 21:00 uur 33
Clubhuis (5) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Taken van clubhuisvrijwilliger? gastvrouw/heer voor leden en bezoekers informatie verschaffen aan bezoekers leden en bezoekers voorzien van consumpties beheer van dagkas werkzaamheden in keuken (snacks) op orde en schoonhouden van clubhuis en terras 34
Clubhuis (6) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig? ca. 125 vrijwilligers voor clubhuisdienst van 3 uur ca. 1200 diensten/jaar van 3 uur/blok, 1/maand vaker dienst is ook mogelijk ook duo-dienst 35
Clubhuis (7) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Wat wordt geboden en wat levert t op? kostendekkende exploitatie van clubhuis gezellige ambiance voor vrijwilliger veel concrete waardering voor inzet een grotere betrokkenheid bij de club vrije (alcoholvrije) consumpties tijdens dienst 36
Clubhuis (8) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Praktijk? cursusavond Verantwoord Alcohol Gebruik instructie voor uitvoering van werkzaamheden gebruik van internet planningssysteem oproep voor dienst per email indien akkoord oproep bevestigen indien niet akkoord mail terugsturen 37
Clubhuis (9) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoe op te geven? via aanwezige aanmeldingsformulieren via website <projecten/clubhuis> bij Harrie Maas Meer info zie website <projecten/clubhuis> aanvang ca 1 december a.s. 38
Clubhuis (10) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! 39
Wijzigingen baan (1) 40
Wijzigingen baan (2) bouwrijp opleveren nieuwe holes 3-4 vrijwel gereed aanleg fairways, greens en hindernissen in november afhankelijk van weersomstandigheden en met hulpmiddelen bespeelbaar vanaf mei aanpassingen nieuwe holes 2 en 5 gereed in juli aanleg 3 de hockeyveld in augustus enig ongerief tijdens ombouw nieuwe machineloods gereed in november 41
Wijzigingen baan (3) 42
Wijzigingen baan (4) 43
Wijzigingen baan (5) 44
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 45
2010 4 de lustrumjaar feestelijke opening lustrumjaar zaterdag 9 januari - tevens officiële opening clubhuis lustrumslot viering in september (clubverjaardag) diverse clubactiviteiten in teken van lustrum - speciale wedstrijden - clubhuisactiviteiten coördinatie Jaap Smit en Harrie Maas - WECO/WEX/jeugd/enz. - initiatieven van leden - ook actie naar buiten (clinics, publiciteit) lustrumbudget beschikbaar 46
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 47
Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart 2009 3. Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan 2010 7. Begroting en contributie 2010 8. Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 48
Volgende Ledenvergadering voorjaarsvergadering donderdag 25 maart 2010 najaarsvergadering donderdag 28 oktober 2010 49
Nieuwjaarsborrel Opening lustrumjaar Opening clubhuis zaterdag 9 januari 2010 in het clubhuis aanvang 16:00 uur daarvoor Nieuwjaarsdrive 12:00 uur LV 1 november 2007 50 55
51