AB 27 JUNI 2014 IJM 2013-448713748 Besluitenlijst van de drieënenvijftigste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Aanwezig mw. M. van Ginkel, dhrn. A. Ouwerkerk, F.J. van de Velde, W. Boonzaaijer, J.W. Dirkse, A. den Datum vergadering 13 december 2013 Ouden en H.L.J. Mirck (leden), mw. N.E. Kösters (accountmanager G.Z-H) en dhr. W.G. Verveer (ambtel. secr. G.Z-H) Voorzitter dhr. R.A.M. van der Sande Plaats Barendrecht Secretaris dhr. B.J. Nootenboom Penningmeester mw. M.A. van Nimwegen Tijd 10.30 uur Afwezig (met ber. v. verhind.) mw. P.B. Rooimans, dhr. A. Erdal (leden) 1 Opening De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Desgevraagd constateert de heer Verveer dat het benodigde vergaderquorum aanwezig is. 2 Vaststelling besluitenlijsten 51 e vergadering dd. 21 juni 2013 en 52 e vergadering dd. 17 juli 2013 Tekstueel: blz 3, punt 7: de heer Nootenboom verzoekt het woord Metropoolregio te schrappen, omdat hij dit toen in dit verband niet heeft genoemd. N.a.v: geen opmerkingen. A. Besloten wordt de besluitenlijst van de 51 e vergadering dd. 21 juni 2013 (met inachtneming van de gemaakte tekstuele opmerking) en de 52 e vergadering dd. 17 juli 2013 conform vast te stellen. 3 Ingekomen stukken en mededelingen De heer Verveer deelt mee dat de datum van de geplande AB-vergadering van vrijdag 13 juni 2014 is gewijzigd in vrijdag 27 juni 2014, aanvang 14.00 uur. B. Besloten wordt de lijst van ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de advisering. Financiën: 4 Najaarsrapportage 2013 De heer Boonzaaijer beschouwt dit stuk in samenhang met het volgende agendapunt en maakt eruit op dat het Schap een aanzienlijk bedrag overhoudt dat aan de Algemene Reserve zal worden toegevoegd. Procesmatig stelt spreker evenwel voor om pas bij de jaarrekening een besluit te nemen over het dan gebleken overschot. De voorzitter beschouwt het advies bij het overschot uit de najaarsrapportage als een technische verwerking. Straks bij de jaarrekening zal ter zake daadwerkelijk een inhoudelijk besluit moeten worden genomen. De heer Mirck kondigt aan dat hij bij de rondvraag een uiteenzetting zal geven over de stand van zaken rond de Hooge Nesse. Als gevolg van een recente uitspraak van minister Kamp dreigt door energiebelasting het beoogde inverdieneffect uit duurzame energieopwekking niet meer rendabel te worden. Dit roept de vraag op welke ruimte benodigd is om de exploitatie van de Hooge Nespolder toch sluitend te krijgen. C. Besloten wordt: - de najaarsrapportage 2013 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen; - in te stemmen met het verlengen van de onder punt 2 genoemde kredieten; 1
- de begrotingswijziging die resulteert uit de najaarsrapportage 2013 vast te stellen. 5 Analyse reserve- en voorzieningenpositie De heer Verveer reikt een aangepaste eerste pagina van de voordracht uit, waarin de door het DB verzochte passage over oa. actualisatie TBM uit de bijgevoegde analyse nog als beslispunt aan het ontwerp-besluit is toegevoegd. Onder verwijzing naar het in het DB besprokene, zijn de cijfers uit de toegevoegde toelichtende tabelnog niet geheel duidelijk voor de heer Den Ouden, de berekening zou toch worden gestart met een bedrag van 4 miljoen? Ook mist spreker in de analyse het verwachte resultaat over 2013. Mevrouw Kösters legt over dit laatste uit dat na het DB was gebleken dat het resultaat 2013 niet in de analyse is verwerkt. De opbouw van de tabel op blz. 5 op basis van 1-1-2013 wordt uiteengezet en als men de bedragen optelt dan komt men met ruim 3,9 miljoen in de buurt van de 4 miljoen uit de najaarsrapportage. De voorzitter onderkent dat het resultaat uit de najaarsrapportage nog kan veranderen en acht verwerking daarvan bij de besluitvorming over de jaarrekening als een logischer tijdstip. De heer Mirck brengt in dat zonder een bedrag te noemen in de analyse, thans al wel een principe-besluit mogelijk is over het batig saldo als zodanig. De penningmeester wijst op het onderscheid tussen overschotten in de reserves en overschotten in de exploitatie en vraagt zich daarbij af of de jaarrekening het enig juiste beslismoment is inzake overschotten in de reserves. De voorzitter is er geen voorstander van om per vergadering telkens weer andere/ nieuwe besluiten te nemen. Wat nu voorligt is een besluit over teruggave aan de deelnemers van 100.000 en bij de jaarrekening zal een voorstel worden behandeld over het (dan bekende) overschot, zulks conform de vijf bestaande beleidslijnen. Mevrouw Kösters zegt toe dat goede nota zal worden genomen van de wens van de deelnemers om de uitkomst van de najaarsrapportage te betrekken bij de bestemming van een eventueel exploitatieoverschot bij de jaarrekening. De heer Boonzaaijer spreekt zijn waardering uit over de analyse en merkt op dat het Schap wellicht nog te ruim in haar financiële middelen zit, mede gezien de hoogte van het weerstandsvermogen. Spreker stelt daarom voor om te kiezen voor optie 1 en niet extra te doteren aan de Algemene Reserve. De heer Nootenboom herkent deze opmerking ook vanuit de discussie in het DB en attendeert op de 9 niet gekwantificeerde risico's die niet mogen worden genegeerd. De voorzitter verzoekt om te trachten de risico s bij de jaarrekening zoveel mogelijk wel te kwantificeren. Mevrouw Kösters merkt op dat dit niet in alle situaties goed mogelijk is, de heer Mirck vraagt in dat geval toch bij benadering een realistisch bedrag op te nemen. De voorzitter wijst nog op een beweging die gaande is vanuit het ministerie van BZK om de invulling van de risicoparagraaf bij gemeenschappelijke regelingen (in z n algemeenheid) beter te controleren. De heer Dirkse vraagt per wanneer de risicoparagraaf van het Schap wordt aangepast en mevrouw Kösters verwijst naar het zojuist uitgedeelde toegevoegde beslispunt en de relatie met de voortgangsrapportages bezuinigingen en de daarmee samenhangende risico s. Wanneer die operatie is afgerond, kan ook meer inzicht worden verkregen. De voorzitter stelt voor hier bij de jaarrekening een zinsnede over op te nemen. Het cursieve beslispunt uit de aangepaste voordracht over de afronding van de bezuinigingsoperatie en actualisatie TBM kan bij de begroting 2015 aan de orde komen. Daarbij zullen de kwalitatief genoemde pm posten uit de risicoparagraaf dan hopelijk ook kwantitatief zijn ingevuld. D. Besloten wordt (met inachtneming van het besprokene over het bij de behandeling van de jaarrekening 2013 betrekken van het resultaat uit de najaarsrapportage 2013 en het zo mogelijk nader kwantificeren van de pm-risico s): - kennis te nemen van de stand van de reserves en voorzieningen inclusief bestaande beslagen en de 2
historische analyse van exploitatieoverschotten vanaf 2010; - in te stemmen met het continueren van de vijf bestaande beleidslijnen voor begroting en jaarrekening ten aanzien van exploitatieoverschotten; - in te stemmen met het gespaarde geld te reserveren voor het gebied conform voorgelegde nieuwe onderwerpen en restant terug naar de deelnemers volgens optie 3B optie 3 in het achterliggende document; - Investeringen in omvormingen 200.000, Reservering voor investering in gebied en verdienvermogen 100.000 en reservering voor voorfinanciering gebiedsontwikkeling Johannapolder onder voorwaarden van 975.000 als nieuwe onderwerpen te definiëren; - hiertoe 821.744 over te hevelen van de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve zodat de investeringsreserve toereikend is voor de dekking van de onderliggende kredieten. - in te stemmen met het opschonen van de reserves conform bijgaande notitie; - op basis van de vermogensanalyse incidenteel uit de Algemene reserve 100.000 naar rato van deelname aan het schap aan de deelnemers terug te geven, te verrekenen met de deelnemersbijdrage 2014; - de afronding van de bezuinigingsoperatie en actualisatie TBM af te wachten ter verkrijging van inzicht in het al dan niet structurele karakter van voordelen op terreinbeheer en de daaruit voortvloeiende eventuele structurele verlaging van de deelnemersbijdrage. 6 2 e voortgangsrapportage bezuinigingen De heer Mirck memoreert zijn opmerking in een eerder DB, dat maatregel 18 (Waaloever/surfbocht) mogelijk niet zal worden gehaald omdat de toekomstig beheerder van het Waalbos het er niet bij zal nemen en meldt dat inmiddels duidelijk is dat de surfbocht om die reden in beheer bij het Schap zal blijven. De voorzitter stelt voor hier kennis van te nemen. E. Besloten wordt kennis te nemen van verrichte acties voortvloeiend uit implementatieplan bezuinigingen. Beleid: 7 Verlenging Dienstverleningsovereenkomst provincie Zuid-Holland F. Besloten wordt goedkeuring te verlenen voor verlenging van de werkingsduur van de huidige Dienstverleningsovereenkomst tussen het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de provincie Zuid-Holland met één jaar met ingang van 1 januari 2014. 8 Toeristisch Overstappunt (TOP) Johannapolder Mevrouw Kösters heeft inmiddels van de gemeente Albrandswaard vernomen dat de gewijzigde aanvraag van de gemeente Albrandswaard, waarvan in het DB op 1 november jl. sprake was, voortkwam uit het veiligstellen van budget bij de gemeente voor beheer en onderhoud van de TOP. Daardoor blijft toch ook een bijdrage van het Schap in de investeringskosten nodigen kan de passage indien aantoonbaar nog nodig komen te vervallen. Dit zal als zodanig in het besluit worden aangepast. G. Besloten wordt: op verzoek van de gemeente Albrandswaard in te stemmen met de realisatie van een Toeristisch Overstappunt in de Johannapolder; 3
een bijdrage in de investeringskosten van maximaal 5.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van de investeringsreserve, mits derden de overige investeringskosten dragen en het meerjarig beheer en onderhoud is geborgd bij derden; in overleg met initiatiefnemer en lokale partijen een exacte locatie in het schapsterrein te bepalen en afspraken te maken; een overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer en/of toekomstig eigenaar van de TOP. 9 Toekomst Rhoonse Veer H. Besloten wordt: kennis te nemen van de gesprekken met diverse partijen over de toekomst van het Rhoonse Veer; in te stemmen met het aangaan van een exploitatiecontract met Ottevanger OV exploitaties BV voor één jaar op basis van de bestaande afspraken en dienstregeling; de voorzitter voor te dragen aan de directeur G.Z-H een volmacht te verlenen/te machtigen ten behoeve van het contract voor één jaar conform bijgevoegde volmacht/machtiging; in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten en kaders voor het Rhoonse Veer voor een contract voor de periode 2015 2025. Beheer: 10 Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark Mevrouw Van Ginkel vraagt hoe het staat met de realisatie van het zuidelijke deel (Rhoonse Baan), want het lijkt of de verbinding ophoudt onder de A15. Spreekster mist in dit verband de integraliteit en doet een beroep ook op het Schap om de taakstelling rond de gehele Blauwe Verbinding te behalen. De heer Nootenboom is van mening dat de Stuurgroep moet zorgen voor integraliteit. Het Schap is alleen verantwoordelijk voor het tracédeel Zuidelijk Randpark. Gezien hetgeen in dit verband reeds is bereikt, heeft de heer Nootenboom geen twijfels over het uiteindelijk in z n totaliteit realiseren van de verbinding. I. Besloten wordt: - kennis te nemen van de voortgang rond het project Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark middels twee voortgangsrapportages over het 1 e en 2 e kwartaal en het 3 e kwartaal van 2013; - in te stemmen met de verdeling van de kostensoorten volgens bijlage 1 van de voortgangsrapportage naar rato van de toegezegde bijdragen (percentages) van betrokken partijen; - de herinrichting van het Clarabos onderdeel te maken van dit project onder de voorwaarde dat: - de Stichting Sint Clarakinderbos de kosten van het ontwerpen en de uitvoering van een plan beschikbaar stelt (maximaal 100.000); - de beheer- en onderhoudskosten van het schap in het totale Zuidelijk Randpark niet toenemen; - de voortgang van het project Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark als geheel geen vertraging oploopt; - een overeenkomst met de Stichting Sint Clarakinderbos wordt aangegaan om afspraken met het schap vast te leggen; - in te stemmen met de aankoop ten name van het schap van ca. 1300 m2 grond van een particuliere eigenaar voor een bedrag van circa 30.000 inclusief kosten; 4
- de directeur G.Z-H door de voorzitter te laten machtigen om de notariële afwikkeling van de overdracht namens het schap af te handelen. 11 Uitgifte in verhuur tbv. klimbos Abel J. Besloten wordt: a. goedkeuring te verlenen voor verhuur van een perceel grond van circa 10.000 m2 in de Johannapolder aan de Abel Beheer BV ten behoeve van de aanleg van een klimbos inclusief uitgiftepunt voor een periode van 5 jaar, ingaande 1 januari 2014; b. mandaat te verlenen aan de directeur G.Z-H tot het aangaan, sluiten en ondertekenen van een overeenkomst als bedoeld onder a.; c. aan de voorzitter voor te dragen om een volmacht aan de directeur G.Z-H te verlenen tot het aangaan, sluiten en ondertekenen van een overeenkomst als bedoeld onder a. 12 Uitgifte in erfpacht tbv. natuurspeeltuin Van Gameren K. Besloten wordt: a. goedkeuring te verlenen voor de uitgifte in erfpacht van een perceel grond van circa 6.500 m2 in de Johannapolder aan mevr. C. van Gameren ten behoeve van de aanleg van een natuur speeltuin voor een periode van circa 40 jaar; b. mandaat te verlenen aan de directeur G.Z-H tot het aangaan, sluiten en ondertekenen van een overeenkomst als bedoeld onder a.; c. aan de voorzitter voor te dragen om een volmacht aan de directeur G.Z-H te verlenen tot het aangaan, sluiten en ondertekenen van een overeenkomst als bedoeld onder a. inclusief de notariële afronding daarvan. 13 Rondvraag - De heer Ouwerkerk, die later in de vergadering is gearriveerd, informeert naar de besluitvorming over de agendapunten 4 en 5. De voorzitter resumeert de conclusies waarbij een knip is gemaakt om 100.000 terug te geven aan de deelnemers en bij de jaarrekening aandacht te besteden aan de (nader te kwantificeren) risico s en het vervolgens toepassen van de 5 punten beleidslijn voor het eventueel dan blijkende jaaroverschot in combinatie met het overschot uit de najaarsrapportage. Het is mogelijk dat er dan nog meer aan de deelnemers kan worden teruggestort. Aan het besluit bij de analyse reserves en voorzieningen is nog toegevoegd dat de afronding van de bezuinigingsoperatie en actualisatie TBM zal worden afgewacht alvorens over een structurele component te kunnen besluiten en dat het resultaat daarvan zo mogelijk zal worden meegenomen bij de begroting 2015. - De heer Mirck geeft een toelichting op de stand van zaken rond de Hooge Nesse en reikt ter vergadering het Handboek Duurzame Buitenruimte (NL Greenlabel) uit. Spreker heeft van het bestuur het mandaat gekregen om te starten met de inrichting van de polder Hooge Nesse. Tot nu toe valt het resultaat tegen (zie eerdere opmerking bij agpt. 4). Vanuit Greenlabel is interesse getoond om het duurzaamheidslabel aan dit gebied te laten meegeven en zo meer bekendheid te geven via PR en marketing en vanuit die certificatie een basis te vinden voor de verdere ontwikkeling van de polder en interesse daarvoor vanuit de markt. Er is een mogelijkheid om met twee op het gebied van het groen actieve TV persoonlijkheden meer bekendheid aan en mogelijk ook nieuwe invalshoeken in de ontwikkeling van de Hooge Nesse te geven. Er zijn momenteel geen gevolgen voor het eerder verleende krediet. De heer Mirck vraagt hoe AB-leden hier over denken en de AB-leden tonen zich positief. 5
Mevrouw Kösters vraagt of er ook concreet partijen zullen worden ingehuurd en hoe zich dat verhoudt tot het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De heer Mirck antwoordt dat dit reeds is nagegaan en dat uit de omvang is gebleken dat er geen aanbestedingsplicht is. - De heer Boonzaaijer wijst erop dat dit voor een aantal AB-leden de laatste vergadering is, gezien de raadsverkiezingen in maart volgend jaar. De voorzitter geeft aan dat op een gepast moment, zoals gebruikelijk, afscheid zal worden genomen van de dan oud-bestuursleden. 14 Sluiting De voorzitter sluit om ca 11.35 uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2014 te Barendrecht de secretaris, de voorzitter, R.A.M. van der Sande 6