Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Transcriptie

1 Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt in 1. Met de jaarrekening 2013 GR Bleizo en deze vrij te geven voor verzending aan de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland; 2. Begrotingswijziging 1 voor het jaar 2014 en deze vrij te geven voor verzending aan de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland; 3. Begroting 2015.GR Bleizo en deze vrij te geven voor verzending aan de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. Digitale besluitvorming van 14 juni 2014 Het AB Bleizo stemt in met de benoeming van de heer M.J. Rosier en mevrouw M.E. van Leeuwen aangewezen door de raad van de gemeente Zoetermeer en de heren A. Abee en J. Heuvelink aangewezen door de raad van de gemeente Lansingerland als lid van het Dagelijks Bestuur Bleizo per 11 juni Het AB Bleizo stemt in met de benoeming van de heer A. Abee als voorzitter en de heer M.J. Rosier als Plaatsvervangend Voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur Digitale besluitvorming van 26 maart 2014 Het AB Bleizo gaat akkoord met de concept jaarrekening 2013 en gaat akkoord met het verzenden van de jaarrekening 2013 naar de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer. Digitale besluitvorming van 6 december 2013 Het AB Bleizo stemt in met de verlenging van 1 jaar van de opdracht aan de accountant EY en stelt het toetsingskader 2013/2014 vast.

2 Openbare vergadering van 17 oktober 2013 Aanwezig: B. Emmens, E.H. van Vliet, T.J. Haan, T. de Weger Agendapunt 5. Intrekken Treasurystatuut vaststelling Nieuw Treasury Statuut Het AB Bleizo stemt in om het Treasurystatuut van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo van 2009 in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van het Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Bleizo Openbare vergadering van 2 juli 2013 Aanwezig: B. Emmens, E.H. van Vliet, T. de Weger, H. M. Haring Agendapunt 5: Vaststelling jaarrekening 2012 Het Algemeen Bestuur stemt in met de jaarrekening 2012 en stemt in om de jaarrekening 2012 vrij te geven voor verzending aan de provincie Zuid-Holland als financieel toezichthouder. Agendapunt 6: Vaststelling begrotingswijziging 2013 Het Algemeen Bestuur stemt in met de begrotingswijziging nummer 1 van 2013 en geeft de begrotingswijziging vrij voor verzending aan de financiële Agendapunt 7: Vaststelling begroting 2014 Het Algemeen Bestuur stemt in met de concept begroting 2014, waardoor de begroting 2014 is vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de begroting 2014 is vastgesteld uitgaande van ongewijzigd beleid. Zoals bekend worden er beleidswijzigingen voorbereid en zullen er in 2014 begrotingswijzigingen ter vaststelling worden aangeboden. Agendapunt 8: Uitvoering besluit inzake vaste geldlening Op 12 juni 2013 heeft het AB Bleizo ingestemd met het aangaan van een vaste geldlening van 19 miljoen tegen voormelde voorwaarde; een Machtiging aan de directeur om de betreffende langlopende geldlening daadwerkelijk af te sluiten; een door de directeur uit te voeren verzoek tot ontheffing van de tijdelijke overschrijding van de kasgeldlimiet in 2013 bij de financieel toezichthouder de provincie Zuid-Holland. Op 12 juni 2013 werd de lening daadwerkelijk afgesloten tegen een rente van 2,2% per jaar. Agendapunt 9: Benoeming voorzitter GR Bleizo Op grond van artikel 18 van de Regeling wordt de voorzitter voor een jaar gekozen door het AB uit de leden van het DB. Het Algemeen Bestuur stem in met het voorstel om wethouder B. Emmens per 1 augustus 2013 voor komend jaar als voorzitter te (her)benoemen en burgemeester E.H. van Vliet als zijn plaatsvervanger Digitale besluitvorming van 5 juni 2013 Het AB Bleizo stemt in met het aangaan van een vaste geldlening van 19 miljoen per 12 juni 2013 met een looptijd van 8 jaar tegen een rentepercentage van circa 2% bij de BNG. Openbare vergadering van 17 december 2012 Aanwezig: E.H. van Vliet, B. Emmens, T. de Weger, T.J. Haan, H. M. Haring Agendapunt 6: Vaststelling normenkader 2012 en toetsingskader 2012 Het Algemeen Bestuur stemt in met het normenkader 2012 en het continueren van dit normenkader 2012 naar volgende jaren bij ongewijzigde regelgeving.

3 Het Algemeen Bestuur stemt in met het toetsingskader 2012 en het continueren van dit toetsingskader 2012 naar volgende jaren bij ongewijzigde regelgeving Agendapunt 7: Vaststelling herziene Algemene Verkoopvoorwaarden Het bestuur stemt in om de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bouwterreinen van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo 2009 in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van bijgaande Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bouwterreinen van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo Digitale besluitvorming van 4 oktober 2012 Het AB Bleizo stemt in om de bestaande Directie Instructie net twee jaren te verlengen. Openbare vergadering van 3 juli 2012 (verslag is nog niet vastgesteld) Aanwezig: E. H. van Vliet, B. Emmens, T.J. Haan, H. de Paepe, H. M. Haring Agendapunt 5: Vaststelling jaarrekening 2011 Het AB stemt in met de jaarrekening 2011 GR Bleizo en geeft deze vrij voor verzending aan de Agendapunt 6: Vaststelling begrotingswijziging 2012 Het AB stemt in met de begrotingswijziging 2012 GR Bleizo en geeft deze vrij voor verzending aan de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland Agendapunt 7: Vaststelling begroting 2013 Het AB stemt unaniem in met de begroting 2013 GR Bleizo en geeft deze vrij voor verzending aan de Agendapunt 8: Benoeming voorzitter GR Bleizo Het AB stemt in om wethouder B. Emmens per 1 augustus 2012 voor komend jaar als voorzitter te benoemen en burgemeester E.H. van Vliet als zijn plaatsvervanger. Openbare vergadering van 30 oktober 2011 Aanwezig: E.H. van Vliet, B Emmens, J den Uil, TJ Haan, H M Haring Agendapunt 5: Vaststelling normenkader 2011 en toetsingskader 2011 Conform advies van de accountant wordt het normenkader aangevuld met het Bao (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten). Het AB Bleizo stemt in met het normenkader 2011 en het toetsingskader Agendapunt 6: Aangaan lening voor locatie 0 Het AB Bleizo stemt in met het machtigen van de directeur tot het aangaan van een vaste geldlening van 13 miljoen bij de BNG tegen een rente die lager zal zijn van 4,5 % per jaar ten behoeve van de aankoop gronden locatie 0 van TenneT. Daarbij wordt opgemerkt dat de GREX per hierop aangepast zal worden.

4 Openbare vergadering van 30 mei 2011 Aanwezig: E.H. van Vliet, B Emmens, H. ten Paepe Agendapunt 5: Vaststelling jaarrekening 2010 Het AB stemt in met de jaarrekening 2010 GR Bleizo en geeft deze vrij voor verzending aan de Agendapunt 6: Vaststelling begroting 2012 Het AB stemt in met de begroting 2012 GR Bleizo en geeft deze vrij voor verzending aan de Agendapunt 7: Rondvraag Het AB stemt in met de verlenging van het voorzitterschap met een jaar van de heer E.H. van Vliet en met het plaatsvervangend voorzitterschap van de heer Be Emmens tot 1 augustus Openbare vergadering van 12 oktober 2010 Aanwezig: E.H. van Vliet, B Emmens, T.J. Haan, H. ten Paepe, E. Kampinga, H.M. Haring Agendapunt 5: Herziening directie instructie Het Algemeen Bestuur stemt in met de Directie Instructie GR Bleizo 2010 zodat de vernieuwde instructie hierbij is vastgesteld. Agendapunt 6: Begrotingswijziging Het Algemeen bestuur stemt in met de begrotingswijziging en zal vervolgens ter kennisname gestuurd worden aan de Provincie (als toezichthouder) en aan de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer. Agendapunt 7: Accountantskeuze 2011 Het Algemeen Bestuur stemt in om de directeur te mandateren om indien de offerte naar zijn mening redelijk is Deloitte Accountants BV voor de accountantscontrole 2011 in te schakelen. Openbare vergadering van 25 mei 2010 Aanwezig: E.H. van Vliet, T.J. Haan, H. ten Paepe, E. Kampinga, P. Smit Agendapunt 5: Vaststellen Algemene Voorwaarden Het AB stemt in met het concept Algemene Voorwaarden onder het voorbehoud van mogelijke aanpassingen na een toets door het advocatenkantoor Houthoff. Agendapunt 6: Vaststellen regeling archiefbeheer Het AB stemt in met het concept regeling archiefbeheer waarbij wordt aangetekend dat het stuk aan de archiefinspecteur zal worden verzonden. Agendapunt 7: Jaarverslag/-rekening 2009

5 Het AB stemt in met het jaarverslag/- rekening 2009 met inachtneming van de gevoelen van de gemeenteraad van Lansingerland en de gemeenteraad van Zoetermeer. Agendapunt 8: Begroting 2011 Het AB stemt in met de begroting 2011 met inachtneming van mogelijk nog te ontvangen zienswijzen van de gemeenteraad van Lansingerland en Zoetermeer. Agendapunt 10: GREX Het AB stemt in met de herziene grondexploitatie met bijbehorende toelichting, d.d. 31 maart Inhoudelijke toelichtingen op de GREX zullen ook gegeven worden in de technische commissies van de raden. Openbare vergadering van 30 november 2009 Aanwezig: E.H. van Vliet, TJ. Haan, D van Vliet, P Smit, N Boedhoe Agendapunt 5: Vaststellen Algemene verkoop voorwaarden Het AB stelt de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bouwterreinen van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo vast. Tevens wordt besloten om voor de gehele locatie milieu technisch bodemonderzoek uit te voeren. Agendapunt 6: Nota Financiering Het AB stemt in met: - Aanhouden rekening courant, waarvan 5 mln structureel en incidenteel extra. Incidenteel is extra rekening courant nodig in de jaren ,6 miljoen en ,4 miljoen. - Aangaan van langlopende vaste geldleningen omdat deze gegarandeerd hetzelfde rentepercentage behouden wat onder het rentepercentage van de GREX zit. - Met de provincie overleg voeren over het verkrijgen van ontheffing inzake de renterisiconorm. Agendapunt 7: Vaststellen aanbestedingsbeleid Het AB gaat akkoord met de vaststelling van de aanbestedingstabel.