RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer : 2015 Raadsvergadering : 26 juni 2014 Commissie : WAS Programma : Datum college voorstel : 20 mei 2014 AAN DE GEMEENTERAAD, Voorstel Instemmen met de votering van een aanvullend krediet van 1,48 miljoen euro ten behoeve van de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Merkelbeek. Inleiding De gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 februari 2010 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van afgerond 1,7 miljoen euro voor het realiseren van de BMV Merkelbeek. Op 13 december 2012 heeft uw raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 813.000,--. Inmiddels zijn het kunstgrasveld en de smashcourts aangelegd, is het pand aan de Kerkstraat 15 te Merkelbeek aangekocht en is gestart met de aanleg van de parkeerplaatsen. In april 2014 hebben wij een geactualiseerd stichtingskosten overzicht ontvangen t.b.v. de renovatie van de Henkhof. De thans beschikbare middelen voor de realisatie van de BMV Merkelbeek zijn niet toereikend. Doelstelling en beleidskader Toekomstvisie 2020 Onderbanken verleidt Argumenten Door te investeren in de kwaliteit van de voorzieningen en door krachten te bundelen in exploitatie en beheer kan een duurzame en toekomstbestendige BMV in Merkelbeek tot stand worden gebracht. Kanttekeningen en risico s Juridisch: Personeel: Bestuurlijke/politieke of algemene risico s en gevolgen:
Financieel: Kosten/opbrengsten verbonden aan dit voorstel zijn: Jaar Bedrag Ten laste/gunste van FCL Product/ECL Uitvoering Ten behoeve van de realisatie van de BMV Merkelbeek zijn reeds een kunstgrasveld (voetbal) en vier smashcourts (tennisbanen) aangelegd. De herinrichting van de parkeerplaatsen is naar verwachting gereed in juli 2014 waarna met de renovatie van de Henkhof kan worden gestart. Naar verwachting duurt de renovatie circa 50 weken. Aansluitend wordt gestart (naar verwachting 2 de kwartaal 2015) met de herinrichting van het centrale plein (het plein gelegen voor de Henkhof). Evaluatie Middelen financiële middelen De thans beschikbare financiële middelen voor de realisatie van de BMV Merkelbeek zijn niet toereikend. De geraamde bouwkundige kosten voor de renovatie van de Henkhof zijn hoger dan in eerste instantie voorzien. Het ontwerp is in overleg met de gebruikers nader tot een bestek (in detail) uitgewerkt en geoptimaliseerd. Daarnaast is gebleken dat de installaties (met name de ventilatie in de grote zaal) slecht zijn. Aanvullende onderzoeken (o.a. grond, asbest en Nen3140) zijn noodzakelijk gebleken. Tevens zijn posten opgenomen t.b.v. de inrichting en tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van de Henkhof en zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten voor de aanleg van de smashcourts en parkeerplaatsen hoger gebleken dan begroot. Tevens stellen wij herinrichting van het plein voor de Henkhof voor. De geactualiseerde investeringsbegroting ligt ter inzage. Op het moment dat voetbalvereniging RKDFC overgaat naar de BMV realiseren wij vier kleedruimten en plaatsen wij de entresol. De financiële middelen hiervoor zijn nog niet opgenomen in de geactualiseerde investeringsbegroting. Investeringen Voor de realisering van de BMV is een aanvullend krediet nodig van 1,48 miljoen euro. Die kosten kunnen deels worden afgedekt door uit te gaan van verkoop van het pand dat is gekocht aan de Kerkstraat 15. Verwacht wordt dat met die verkoop een minimaal bedrag is gemoeid van 100 duizend euro. Daarnaast verstrekt ZOwonen een bijdrage van 100 duizend euro in het project en ontvangt de gemeente van de provincie Limburg een bedrag van 545 duizend euro als bijdrage in het tekort van de BMV Merkelbeek. Ook verstrekt de provincie een bedrag van 635 duizend euro als cofinanciering in het project BMV Schinveld. Deze cofinanciering is uitwisselbaar met het project BMV Merkelbeek. Na de voorgaande dekkingsmiddelen resteert een nog niet afgedekt bedrag van 100 duizend euro. Die 100 duizend euro houden verband met meerkosten die de gemeente heeft gehad doordat in de aanneemprijs van de aanleg van de tennisbanen in Merkelbeek een bedrag van 8,4 duizend euro gedurende 10 jaren is meegenomen voor het onderhoud van de tennisbanen. Die meerkosten van 100 duizend euro leveren dus een rendement van 8,4 procent. Dat 2
rendement komt ten gunste van de exploitatieopzet van de BMV en daarmee ten gunste van het resultaat van de gemeentebegroting. Het bedrag dat de gemeente dient om te buigen daalt met 8,4 duizend euro per jaar. Voorgesteld wordt dan ook om de meerkosten te dekken door aanwending van de reserve ombuigingen. Exploitatie BMV In de bestuurlijke mededeling met als registratienummer 2013/5104 hebben wij uw raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de exploitatie van de BMV. Onderstaand treft u de tabel aan die in die raadsinformatiebrief was opgenomen. Exploitatieoverzicht BMV Merkelbeek Exploitatietekort becijfering Huis voor de Sport 69.409,00 Niet meedoen RKDFC 25.000,00 Totaal tekort 94.409,00 Gemeentelijke dekking (reeds opgenomen in begroting) 28.000,00 Gemeentelijke dekking niet meedoen RKDFC (tot 2020) 20.000,00 Exploitatietekort (raadsbesluit 13 december 2012) 46.409,00 Resultaat exploitatieonderzoek M3V (verbetermaatregelen) 25.000,00 Taakstelling nieuwe stichting (inzet minder betaald personeel) 13.644,00 Exploitatietekort (augustus 2013) 7.765,00 Zoals vermeld onder het kopje "investeringen BMV" vallen de kosten die verband houden met het onderhoud van de tennisbanen ad 8,4 duizend euro per jaar uit de exploitatieopzet aangezien dat onderhoud is meegenomen in de aanneemsom voor de aanleg van de tennisbanen. Als rekening wordt gehouden met dit voordeel dan is sprake van een sluitende exploitatie. In de gemeentebegroting is nog rekening gehouden met een structureel exploitatietekort van 46 duizend euro. Dat bedrag kan nu structureel worden afgeraamd. personele middelen 3
Schinveld, 20 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Onderbanken, M.A.H. Clermonts-Aretz burgemeester F.C.W. Geraets secretaris/algemeen directeur Bijlage(n) : Ter inzage : Investeringsbegroting BMV Merkelbeek mei 2014 4
De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (gemeenteblad 2014/ 45); B e s l u i t: In te stemmen met de votering van een aanvullend krediet van 1,48 miljoen euro voor de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Merkelbeek. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van d.d. 26-6-2014 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, Mr. M.M.G.M. Richter. M.A.H. Clermonts Aretz 5