3. OVERZICHT JAAR 2016 Highlights: een padelbaan WAAROM PADEL?: Past in onze ambitie en kernwaarden Spin off voor Beekhuizen Extra faciliteit voor huidige leden Nieuwe doelgroep, nieuwe leden Minibaantje voor jeugd lang gekoesterde wens REALISATIE: Bouw en officiële opening Padelbaan Ook nog een duurzame tafeltennistafel Meer dan 200 leden en niet-leden hebben al kennisgemaakt met Padel. Meer dan 6 clinicdagen met in totaal meer dan 100 deelnemers Leden van meer dan 10 andere verenigingen hebben Padel op ons park uitgeprobeerd. 2 succesvolle 1-dagstoernooien met enthousiaste deelnemers. WAT TE VERWACHTEN IN 2017: Extra lidmaatschapvorm TVB: padellid 120,- Huidig tennislidmaatschap is inclusief padel Niet-leden: losse verhuur en rittenkaart Uitgifte materiaal blijft gratis voor leden Les- en clinicaanbod voor Padel Meer eendaagse toernooitjes Eerste trial in landelijke Padelcompetitie
4. FINANCIELE VERSLAGLEGGING TV BEEKHUIZEN
4. FINANCIELE VERSLAGLEGGING Verlies en winstrekening 2015-2016
4. FINANCIELE VERSLAGLEGGING Balans 2015-2016
4. FINANCIELE VERSLAGLEGGING Controle kas commissie en decharge Kascommissie 2016 Robert Leemker Kascommissie 2017? Peter Visschers Verslag van de kascommissie Positief resultaat van 6.971,- Bestuur vraagt, aan de ALV, decharge voor het gevoerde financiële beleid
5. FINANCIEN STICHTING BEEKHUIZEN
5. FINANCIEN STICHTING BEEKHUIZEN Juridische entiteiten Beekhuizen Tennisvereniging Beekhuizen 1200 leden Financiële controle door Kascommissie Stichting Evenementen Windmillcup DAAN Open Bestuur: Diederik van Hövell, Dorien Everaars, Theo van Baal Stichting Tennispark Beekhuizen Baan 3 t/m 14, oefenmuur en minibaantje 2 tal woningen Beekhuizenseweg Werkplaats groundsman Clubhuis, terras en kleedkamers Bestuur: Diederik van Hövell, vacature, Harry Beek, Marcel van der Riet Financiële controle door Accountant (DDJ) Tenniscentrum Beekhuizen B.V. Baan 1 en 2 Tennishal met was- en kleedruimte, Windmill lounge en bestuurskamer Pachtovereenkomst Kantine Bestuur: Bestuur Stichting Tennispark
5. FINANCIEN STICHTING BEEKHUIZEN Reservering MJOP in overleg met accountant definitief bepalen op basis van reële benodigde reserves voor uitvoering werkzaamheden in 2017 Grotere verbeteringen 2017: o.a. cv installatie, toiletten, terras, electrische deuren. Hier zetten we ook het geld van opbrengst van de veiling voor in Verhoging bijdrage vanuit TVB voor o.a. padel, parkmanager, Wifi Controle jaarrekening door DDJ Accountants Leningen Deutsche Bank zijn nu rekening courant gesprekken met ABN AMRO en Rabobank lopen om tot nieuwe financieringsafspraken te komen
6. ENQUÊTE
6. ENQUÊTE Algemene info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 907 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% (160) De enquête bestond uit verschillende stellingen en vragen in vijf onderdelen: over de accommodatie de trainingen de vereniging de communicatie en de activiteiten & sfeer.
6. ENQUÊTE Persoonsgegevens Lidmaatschapsduur 0-2 jaar 12% Hoe vaak tennist u per maand (in de periode april t/m oktober)? 1 keer 3% 3-5 jaar 15% Meer dan 8 keer 35% 2-3 keer 24% 5 jaar en meer 73% 4-5 keer 17% 6-8 keer 21% N=155 N=156
6. ENQUÊTE Accomodatie Het tennispark is van goede kwaliteit Er is voldoende ruimte om vrij te spelen 100 70 Aantal reacties 90 80 70 60 50 40 30 Aantal reacties 60 50 40 30 20 20 10 10 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens N=157 N=157
6. ENQUÊTE Training De trainers zijn deskundig en bevorderen mijn tennisontwikkeling Er zijn voldoende trainingsmogelijkheden bij de vereniging 30 30 25 25 Aantal reacties 20 15 10 Aantal reacties 20 15 10 5 5 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens N=157 N=157
6. ENQUÊTE Over de vereniging De vragen, problemen en klachten worden naar wens beantwoord en opgelost De contributie is in verhouding met wat ik ervoor terug krijg 60 80 Aantal reacties 50 40 30 20 10 Aantal reacties 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens N=123 N=156
6. ENQUÊTE Vrijwilligers
6. ENQUÊTE Communicatie en informatie 80 70 60 Ik word goed geïnformeerd door TV Beekhuizen Vaak (1x per week); 25; 16% Zeer regelmatig (meerdere keren per week); 10; 6% Nooit; 18; 12% Ik bezoek de website van de vereniging Aantal reacties 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens Soms (1x per maand); 104; 66% N=157 N=157
6. ENQUÊTE Activiteiten en sfeer Er worden leuke activiteiten op de vereniging georganiseerd Er is voldoende afwisseling in het activiteitenaanbod 90 90 80 80 70 70 Aantal reacties 60 50 40 30 Aantal reacties 60 50 40 30 20 20 10 10 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens N=152 N=152
6. ENQUÊTE Overall 90 Beekhuizen is een leuke en mooie club die ik graag aanbeveel bij familie, vrienden en collega's 80 70 60 Aantal reacties 50 40 30 20 10 N=154 0 1 2 3 4 5 6 Zeer mee oneens Zeer mee eens
6. ENQUÊTE Conclusies en vervolg Behouden: Banen, accommodatie Actieve vereniging met leuke activiteiten en goede sfeer Communicatie Verbeteren: Wc s (en terras) Prijs kwaliteit horeca Balans in alle activiteiten op de vereniging en belasting van de banen
7. BEGROTING 2017 EN VASTSTELLEN CONTRIBUTIE
7. BEGROTING 2017 EN VASTSTELLEN CONTRIBUTIE Ledenverloop Ledenaantal stabiel rond 1200+: 970 senioren 238 junioren Inzet 2016 op jeugd en ouders: structureel samenwerkingsverband met basisscholen in Velp > 50 kinderen proeflessen tijdens (winterstop hockey en voetbal) Positief effect: 9% stijging (+20 jeugdleden) Verloop aantal (jeugd- en senioren) leden per 1 oktober
7. BEGROTING 2017 EN VASTSTELLEN CONTRIBUTIE Begroting Uitgaven 1. Jeugdcommissie 22.718,- 2. Technische commissie 15.288,- 3. Evenementen commissie 7.500,- 4. Sponsorcommissie 6.650,- 5. Communicatie en PR 3.960,- 6. Bestuur 5.500,- 7. Algemeen 169.050,- Totaal 230.666,- Inkomsten 1. Contributie 200.000,- 2. Sponsoring 31.500,- 3. Verhuur buitenbanen 5.000,- 4. Donaties 1.000,- Totaal 237.500,- 1. Jeugdcommissie (+ WhozNext) Training jeugd Competitie Jeugdactiviteiten 2. Technische Commissie Training senioren Competitie 3. Evenementencommissie Clubkampioenschappen Afsluiting competitie 50+ toernooi, Halloween etc. Open dag 4. Sponsorcommissie Sponsorevents Sponsoruitingen, incl. kleding Beekhuizen Golf 5. Communicatie en PR Clubblad Website 6. Bestuur BBHH ALV 7. Algemeen Huur buitenbanen en verlichting KNLTB Organisatiekosten Resultaat 6.834,- 22.718,- 15.288,- 7.500,- 6.650,- 3.960,- 5.500,- 169.050,-
7. BEGROTING 2017 EN VASTSTELLEN CONTRIBUTIE Begroting
7. BEGROTING 2017 EN VASTSTELLEN CONTRIBUTIE Voorstel contributie Voorstel contributie 2017 Bestuur stelt voor de contributie voor 2017 gelijk te houden. ledenaantal stabiel - licht stijgend prudent begroot uitvoering van het Meer Jaren Onderhouds Plan opgenomen bij stichting Beekhuizen nb. Vorig jaar is contributie verhoogd met 5,- Beoogd resultaat 2017 van 6.834,- Akkoord gevraagd Het bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met het voorstel om de contributie voor 2017 gelijk te houden
8. SAMENSTELLING BESTUUR
TV BEEKHUIZEN ALV 2015 8. SAMENSTELLING BESTUUR 2016 Exploitatie Marcel van de Riet Penningmeester Technische commissie: Ardan Aldershof Voorzitter Diederik van Hövell Voorzitter stichting Secretaris: Manon Bieleman Penningmeester: Richard Middeldorp Jeugdcommissie: Hester van de Heuvel Evenementen: Jorrit van Harten Communicatie: Daniëlle Leeflang Onroerend goed: vacature Secretaris Parkbeheer: Harry Beek Bestuurslid
TV BEEKHUIZEN ALV 2015 8. SAMENSTELLING BESTUUR 2016 Exploitatie Marcel van de Riet Penningmeester Technische commissie: Ardan Aldershof Voorzitter Diederik van Hövell Voorzitter stichting Secretaris: Manon Bieleman Penningmeester: vacature Jeugdcommissie: Hester van de Heuvel Evenementen: Jorrit van Harten Communicatie: Daniëlle Leeflang Parkbeheer: Harry Beek Bestuurslid Onroerend goed: Richard Middeldorp Secretaris
TV BEEKHUIZEN ALV 2015 8. SAMENSTELLING BESTUUR 2016 Exploitatie Marcel van de Riet Penningmeester Technische commissie: Ardan Aldershof Voorzitter Diederik van Hövell Voorzitter stichting Secretaris: Manon Bieleman Penningmeester: Erik Schout Jeugdcommissie: Hester van de Heuvel Evenementen: Jorrit van Harten Communicatie: Daniëlle Leeflang Parkbeheer: Harry Beek Bestuurslid Onroerend goed: Richard Middeldorp Secretaris
TV BEEKHUIZEN ALV 2015 8. SAMENSTELLING BESTUUR 2016 Exploitatie Marcel van de Riet Penningmeester Technische commissie: Ardan Aldershof Voorzitter Diederik van Hövell Voorzitter stichting Secretaris: Manon Bieleman Penningmeester: Erik Schout Jeugdcommissie: Hester van de Heuvel Evenementen: Jorrit van Harten Communicatie: Daniëlle Leeflang Parkbeheer: Harry Beek Bestuurslid Onroerend goed: Richard Middeldorp Secretaris
8. SAMENSTELLING BESTUUR 2016 Exploitatie Marcel van de Riet Penningmeester Technische commissie vacature Voorzitter Diederik van Hövell Voorzitter stichting Secretaris Manon Bieleman Penningmeester Erik Schout Jeugdcommissie Hester van de Heuvel Evenementen Jorrit van Harten Onroerend goed Richard Middeldorp Secretaris Parkbeheer Harry Beek Bestuurslid
9. MEDEDELING EN RONDVRAAG BBHH op 28 januari 2017 Open dag zondag 2 april 2017 Rondvraag
10. AFSLUITING