Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur(AB) van de GGD en Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid op 9 juli 2015.

Transcriptie

1 Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergadering : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur(AB) van de GGD en Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid op 9 juli Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : A.C.J. Holterman tel: : Openbaar : uitgesteld openbaar tot 14 juli 2015 Raadsvergadering : Ter kennisneming Afgestemd met : G. te Brummelstroete en J. Hildering (IA). Te nemen besluit: 1.Kennisnemen van de voorstellen onder de agendapunten 1, 2 en 4. 2.Instemmen met de voorstellen over de jaarstukken en accountantsverslag 2014 (agendapunt 3) Dit betekent: a. Instemmen met vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2014, inclusief de begrotingsafwijkingen in de Programmarekening b. Instemmen met teruggave van het resultaat van ,00 aan de deelnemende gemeenten. c. Kennisnemen van het accountantsverslag 2014 en de uitkomsten van de bespreking hiervan met de AB-vertegenwoordigers. 3. Kennisnemen van de zienswijzen op de programmabegroting van de gemeenten en het commentaar van het DB hierop. Instemmen met het vaststellen van de Programmabegroting Instemmen met de voorgestelde indexeringssystematiek en toepassing hiervan bij het opstellen van de begrotingen Instemmen met de uitvoering van een juridisch onderzoek naar de juridische vormgeving van de jeugdgezondheidszorg en modellen voor (sub)regionale sturing door de gemeenten. In overweging geven dat de in 2012 uitgebrachte adviezen over de uitvoering en positionering van de integrale Jeugdgezondheidszorg bij het onderzoek worden betrokken. De 5 e concept-wijziging van de Samenwerkingsregeling GGD NOG bespreken in de AB-vergadering van 26 november Het verslag van het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid van 12 maart 2015 voor kennisgeving aannemen. 7. Instemmen met het procesvoorstel en bespreekpunten dialoog jeugdgezondheidszorg. Waarom dit voorstel? Op 9 juli 2015 wordt er een AB-vergadering van de GGD gehouden en aansluitend een Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid. Gezien Akkoord Secretaris J.A. Wildeman Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum J.B. Boer J.A. Pot-Klumper R.P. Hoytink- Roubos M.H.H. van Haaren-Koopman Bespreken Besluit

2 Wat is het effect? De portefeuillehouder weet wat het standpunt is van het college van B en W over de relevante agendapunten. Zij kan dit dan inbrengen in de AB-vergadering en in het Portefeuillehoudersoverleg. 2 2

3 Argumentatie/onderbouwing: 1.Het verslag van de vergadering van 23 april 2015 (agendapunt 1) en de ingekomen stukken (agendapunt 2) geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Agendapunt 4: In de eerste bestuursrapportage 2015 wordt een voordelig resultaat gepresenteerd van ,=. Verscheiden kostenverhogende feiten (nieuw salarispakket, verlaging bijdrage door aanpassing aantal kinderen) zijn daarbij al verwerkt in de begroting 2015 en zijn daarmee al meegenomen in het resultaat. De bestuursrapportage vermeldt verder geen opmerkelijke zaken. 2. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring. De accountant heeft een aantal aanbevelingen/bevindingen benoemd. Daar zitten geen opmerkelijke zaken tussen. Er is een resultaat geboekt van ,=. Dit resultaat zal aan de gemeenten uitgekeerd worden. 3. Het AB stelt voor om de begroting 2016 ongewijzigd vast te stellen. Eerder heeft Berkelland al ingestemd met het begrotingsvoorstel (zie de in de stukken opgenomen zienswijzen). 4. De essentie van de Achterhoekse indexeringsmethode is onderdeel van de nieuwe systematiek geworden. Deze essentie is: Let niet alleen op prijsstijgingen, maar ook op de inkomstenkant van de gemeenten. 5. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden de (juridische) randvoorwaarden in de Samenwerkingsregeling GGD helder voor de besluitvorming over de uitvoering en positionering van de jeugdgezondheidszorg. Ook wordt duidelijkheid gegeven over de wettelijk en niet wettelijk verplichte taken van de GGD. 7. Met dit procesvoorstel wordt gewerkt om te komen tot besluitvorming over integrale jeugdgezondheidszorg. Kanttekeningen/risicoparagraaf 5. en 7. In 2012 zijn ook een aantal externe adviezen uitgebracht over de uitvoering en positionering van de integrale Jeugdgezondheidszorg (ijgz). Financiële paragraaf Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat een positief resultaat is gehaald van afgerond ,00. Voorgesteld wordt om dit bedrag terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten ontvangen dan globaal 0,29 per inwoner. Voor Berkelland is dit ongeveer ,00. Met het gerealiseerde resultaat is ook invulling gegeven aan de inspanningsverplichting om de indexering in te verdienen, zoals toegezegd bij de vaststelling van de Programmabegroting Informatie en communicatie (in-en extern) Op wekelijkse persconferentie. Inspraak en participatie Niet van toepassing. Planning en evaluatie De vastgestelde jaarstukken worden voor 15 juli 2015 verzonden aan Gedeputeerde Staten. De implementatie positionering jeugdgezondheidszorg is gepland op 1 januari

4 Toelichting collegevoorstel Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur(AB) van de GGD en Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid op 9 juli Agendapunt 4: In de bestuursrapportage worden wij twee keer per jaar geïnformeerd over de realisatie van de begroting in het lopende begrotingsjaar. Deze rapportage is gebaseerd op de periodieke managementrapportage, waarin de directeur verantwoording aflegt aan het Dagelijks Bestuur (DB). Hieruit blijkt dat de GGD op koers ligt. 2.Agendapunt 3: Het jaarverslag 2014 geeft aan dat de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2014 over het algemeen zijn behaald. De contractafspraken en productievolumes zijn grotendeels gerealiseerd. De paragrafen over financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen laten geen grote bijzonderheden zien. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af op getrouwheid bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening. De volgende aanbevelingen/bevindingen zijn benoemd: - De GGD is op de goede weg met verbetering van de interne controlemaatregelen en administratieve organisatie; - De GGD kan de versnelling in het maken van de jaarrekening 2015 op grond van de wijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, realiseren; - De GGD moet kritisch blijven kijken naar verbetervoorstellen die de accountant doet; - De GGD heeft versterking van de inkoopfunctie en het inkoopbeleid opgezet; - In 2014 zelf zijn geen onrechtmatige aanbestedingen gedaan, maar doorwerking uit posten die hadden moeten worden aanbesteed, leidt tot onrechtmatigheden in de aanbestedingen. Daar moet extra aandacht aan worden besteed; - Aangetroffen presentatiefouten zijn tijdig gecorrigeerd; - Het onderscheid in toepassing van het schooljaar voor JGz en het kalenderjaar voor de GGD leidt soms tot technisch lastige presentatie van informatie, met name als er sprake is van het schuiven van productie tussen twee kalenderjaren; - In de Programmarekening 2014 is er sprake van een aantal afwijkingen op onderdelen van de begroting, zowel in de lasten als in de baten. Deze zijn voldoende toegelicht en worden met de vaststelling van de jaarrekening geautoriseerd. 4.Agendapunt 6: Het algemeen bestuur heeft herhaaldelijk gesproken over de indexering van de begroting van de GGD. Vanaf de begroting 2010 werkt de GGD met eenzelfde methode voor het indexeren als de gemeente Apeldoorn. Dit is volgens de GGD een verantwoorde indexeringsmethode die recht doet aan de feitelijke kostenontwikkeling. De afgelopen jaren hebben met name de Achterhoekse gemeenten bepleit dat naast de kostenontwikkeling van de GGD ook de inkomstenontwikkeling van gemeenten moet meewegen in de ontwikkeling van de begroting. Hierop is de methode aangepast. In de uitgangspuntennota voor het jaar 2017 zullen voor het eerst de cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB korte termijn-raming loonvoet sector overheid en de prijs overheidsconsumptie netto materiaal) worden gepresenteerd. Daarbij wordt ook aangegeven welke ontwikkeling van de gemeentelijke inkomsten wordt verwacht in de septembercirculaire van het Gemeentefonds. Op basis van de CPB-indexcijfers wordt een voorstel gedaan voor indexering van de gemeentebegroting. Op basis van de verwachte ontwikkeling van de inkomsten uit het gemeentefonds kan het AB besluiten tot een bezuinigingsopdracht. Een eventuele bezuinigingsopdracht wordt op basis van een inhoudelijke takendiscussie ingezet. In maart/april voor het opstellen van de programmabegroting wordt de index bijgesteld op basis van de CPB-raming van 4 4

5 december. Bij het bepalen van de indexering vindt nacalculatie plaats over de voorgaande drie jaren. Zo loopt de indexering van de begroting van de GGD gelijk op met de feitelijke loon- en prijsontwikkeling voor de overheid. Een verschil tussen de CPB-cijfers van september en december wordt verrekend met een eventuele bezuinigingsopdracht. Mocht de financiële positie van gemeenten verbeteren door economische groei of meer inkomsten uit het Gemeentefonds, dan kan het AB beoordelen of uitbreiding van taken wenselijk is in het belang van de publieke gezondheid. In een ambtelijk overleg met de controllers van de Achterhoekse gemeenten zijn de uitgangspunten en alternatieve methoden uitvoerig aan de orde geweest. (Zie bijlage 2 bij dit voorstel). 5. Agendapunt 7: Een belangrijk onderdeel uit de Bestuursagenda is de discussie over de uitvoering en positionering van de jeugdgezondheidszorg. Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben meegedeeld dat zij de jeugdgezondheidszorg voor hun gemeente als taak uit de gemeenschappelijke regeling van de GGD willen nemen. Hiervoor verzoeken zij de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen. Het doel hiervan is dat de jeugdgezondheidszorg voor alle 22 gemeenten een plusproduct wordt. Daarnaast heeft het AB in de bestuursagenda opgenomen andere besturingsmodellen te verkennen. Ook dient er een duidelijker indeling te komen van de taken van de GGD. De GGD heeft aan PROOF adviseurs opdracht gegeven een juridisch onderzoek te verrichten naar de juridische vormgeving van de jeugdgezondheidszorg en modellen voor (sub)regionale sturing door gemeenten. Het advies gaat ook over een duidelijker indeling van de wettelijke en niet wettelijk verplichte taken van de GGD. 7. Agendapunt 2 van het Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid: Het procesvoorstel is opgesteld uitgaande van de richtinggevende uitspraken die tijdens de dialoogdag van 23 april 2015 zijn gedaan. Hierbij zijn de elementen die de wethouders hebben meegegeven voor de inrichting van het proces gebruikt in de vormgeving van het proces. Het voorstel bestaat uit 4 stappen: - Verdiepen beantwoording waarom-vraag en strategie ontwikkelen (resultaat in portefeuillehoudersoverleg van 26 november 2015). - Uitwerken scenario s (resultaat in portefeuillehoudersoverleg in april 2016). - Voorbereiding keuze positionering jeugdgezondheidszorg (resultaat in portefeuillehoudersoverleg juli 2016). - Voorbereiding implementatie positionering jeugdgezondheidszorg per 1 januari Om implementatie van de besluitvorming te realiseren, moeten de 4 betrokken jeugdgezondheidsorganisaties een redelijke termijn hebben zich op de mogelijke consequenties voor te bereiden. Geadviseerd wordt om hen een brief te sturen waarin kenbaar wordt gemaakt dat de gemeenten voornemens zijn de (subsidie) afspraken voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2017 te beëindigen om de mogelijkheid te creëren de jeugdgezondheidszorg anders te gaan organiseren. De portefeuillehouder JGZ informeert de directeuren/bestuurders telefonisch over het voornemen om deze proforma brief te versturen door de 22 gemeenten. Op 16 september zal een 2 e dialoogdag worden georganiseerd voor de ambtenaren volksgezondheid en jeugd ( 9.30 uur uur) en de wethouders(13.30uur uur). Voor uitvoerige informatie zie bijgaand procesvoorstel met bijlage. 5 5