M.A.C. (Theo) Quist VVH/Beheer Nee Ontwerp-Kaderbrief 2018 RUD NHN

Transcriptie

1 C o l l e g e v o o r s t e l Datum 31 januari 2017 Agendanummer Adviseur Afdeling I team Vertrouwelijk Onderwerp M.A.C. (Theo) Quist VVH/Beheer Nee Ontwerp-Kaderbrief 2018 RUD NHN 7SC000660* Gevraagde beslissing(en) 1. -De genoemde standpunten kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de RUD NHN - De raad, middels een memo, te informeren over het collegestandpunt ten aanzien van de concept-kaderbrief 2018 van de RUD NHN Afdoening Paraaf manager Paraaf medeadviseur BMC^ J WH OW B&P PUZA Burgemeester Conform voorstel Conform aantekening gemeentesecretaris Bespreken. 7 Wethouder s Wethouder Wethouder Gemeentesecretaris Aantekening secretaris: Collegebesluil3 1 J A ^, " s ~* S* 7 Z Ç J ĩ ć/s c? ^ t/'cu /s/t^o Šćs? c/zž AL éi/s'"'-/- -2 o /^r cz/ísc a/fĩx. sc S-~ ^ / F/CA/. -ć c/r'/ĩ 2.'*- st/ïn Burgemeester en wethouders van Langedijk, E. Annaert gemeenteseeíeiąŗis/directeur drs. J.F.N. Cornelisse burgemeester

2 Inleiding In de Wet gemeenschappelijke Regeling, die per 1 januari 2015 is gewijzigd, is opgenomen dat elke gemeenschappelijke regeling voorafgaand aan de begroting een kadernota moet opstellen. In de bijgevoegde concept-kaderbrief 2018 wordt een beeld geschetst van de belangrijkste onderwerpen die in de afgelopen periode bestuurlijk hebben gespeeld. Dit beeld is aangevuld met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen voor de komende jaren en de visie van de Dagelijks Bestuur van de RUD NHN hierop. Voor 2018 worden drie belangrijke (bestuurlijke) thema's voorzien: Integraliteitskader van de Omgevingswet, Verminderen of vermeerderen van de milieutaken en Outputfinanciering versus lumpsumbijdragen. Deze thema's sluiten aan bij de bestuurlijke keuzes die in 2017 en 2018 door Langedijk moeten worden gemaakt op het gebied van de invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van de milieutaken door de RUD NHN. Het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN verzoekt mogelijke standpunten ten aanzien van de, in de concept-kaderbrief 2018, genoemde financiële en beleidsmatige kaders voor 28 februari 2017 aan het Algemeen Bestuur van de RUD NHN kenbaar te maken. De standpunten van de deelnemers worden op 22 maart 2017 in het Algemeen bestuur van de RUD NHN behandeld. De kaderbrief wordt vervolgens verwerkt in de begroting Deze wordt voor 15 april 2017 aan de deelnemers verzonden met de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Beoogd resultaat De volgende standpunten ten aanzien van de financiële en beleidsmatige kaders, zoals genoemd in de concept-kaderbrief 2018 van de RUD NHN, kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de RUD NHN: 1. De bestuurlijke keuzes, ten aanzien van de hiervoor genoemde thema's, en financiële consequenties hiervan dienen aan de deelnemers te worden voorgelegd. 2. De invoering van het renteomslagpercentage betreft een andere methodiek van toerekening van werkelijke rentekosten en mag derhalve geen kosten opdrijvend effect hebben. Argumenten 1. Consequenties bestuurlijke keuzes zijn niet verwerkt Gelet op de fase van besluitvorming over de bestuurlijke thema's is het nog niet duidelijk welke bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk de financiële consequenties hiervan weer te geven. De RUD NHN gaat dan ook uit van het meerjarig financieel beeld dat is geschetst in de begroting van Dit is een reëel uitgangspunt. De bestuurlijke keuzes en de financiële consequenties hiervan dienen wel op een later moment aan de deelnemers te worden voorgelegd. 2. Renteomslagpercentage mag niet leiden tot hogere kosten De wijzigingen van het BBV zijn ook van toepassing op documenten van gemeenschappelijke regelingen en daarmee ook de kaderbrief van de RUD NHN. In de kaderbrief wordt een renteomslagpercentage van 17o genoemd. Aangezien de invoering van het renteomslagpercentage een andere methodiek van toerekening betreft van werkelijke rentekosten mag dit geen kosten opdrijvend effect hebben. Kanttekeningen Communicatie N.v.t. Participatie (Interactief werken) N.v.t. Collegevoorstel -2-

3 Juridisch De deelnemers aan de RUD NHN kunnen hun standpunten ten aanzien van de kaderbrief kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur hiervan. De kaderbrief wordt vervolgens (aangepast) vastgesteld en verwerkt in de begroting Deze wordt aan de deelnemers aangeboden om zienswijzen in te dienen. Financiën Op 21 december 2016 is de indexatiebrief voor de gemeentelijke bijdrage 2018 aan de gemeenschappelijke regelingen verstuurd als uitwerking van de door de raden in 2012 vastgestelde uitgangspunten. Hierin is een indexatie opgenomen van de gemeentelijke bijdrage van 37o. Op 11 januari 2017 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in 2018, waarna een standpunt zal worden ingenomen. Voor 2018 wordt in de kaderbrief vooralsnog uitgegaan van een indexatie voor lonen en prijzen van 27o. Deze zullen worden aangepast als de relevante CPB-indicatoren bekend zijn en de standpunten van de deelnemers bekend zijn. In de kaderbrief stelt de RUD NHN vast dat zij, zoals beloofd, jaarlijks alle deelnemers tenminste compenseert voor hun bijdrage in de oprichtingskosten van de RUD NHN en wordt nog steeds voorzien dat na terugbetaling van de oprichtingskosten de bijdragen van alle deelnemers na 2018 met 57o kan worden verlaagd. De kaderbrief 2018 wordt, na besluitvorming, verwerkt in de begroting 2018 van de RUD NHN. Vervolgstappen De standpunten worden naar het Algemeen Bestuur van de RUD NHN gestuurd. Op 22 maart 2017 zullen de standpunten van alle deelnemers worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit Bijlagen ter informatie 1. Concept-kaderbrief 2018 RUD NHN Collegevoorstel -3-

4 Hierbij moet de RUD NHN (blijven) voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Financieel Wijziging in begroting pm pm pm pm Dekking Reserve, Bijdragen 3, Outputfinanciering versus lumpsumbijdragen Soort Grondslag Omsch rijvin g/'aanleidt ng Wat gaan we doen Bestuurlijke keuze Bedrijfsplan In het bedrijfsplan is opgenomen dat de RUD NHN binnen 5 jaar na de start met een voorstel komt over de toepassing van een outputgerichte financiering. Dit betekent dat deelnemers producten en diensten gaan afnemen voor een bepaalde prijs per product of dienst. Vastgesteld is dat tot 2019 wordt gewerkt met de lumpsumfinanciering (inputgericht). Bij omgevingsdiensten is er discussie of outputfinanciering wel de juiste keuze is. Onderzoek uitvoeren naar de voor- en nadelen van outputfinanciering, zowel voor de RUD NHN als voor de deelnemers, ten opzichte van het huidige lumpsummodel. We stellen hiervoor een Product-dienstencatalogus (PDC) op. De PDC benoemt alle unieke producten en diensten met kostprijsbepaling per product.» 2017: Bestuurlijke go or no go outputgerichte financiering» : Afspraken maken met deelnemers over contractvorm en afname Wat willen we bereiken Bestuurlijk Kader Inzicht in de voor- en nadelen van output- en lumpsumfinanciering. De basis neerleggen voor een bestuurlijke keuze over de wijze van financiering. De RUD NHN werkt op gestandaardiseerde wijze waarmee efficiency wordt bereikt. De RUD NHN legt de keuze voor aan het bestuur. Indien gekozen wordt voor outputfinanciering voert de RUD NHN de stappen naar outputfinanciering stapsgewijs uit. Voor iedere stap wordt het benodigde draagvlak gecreëerd. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een volgende stap wordt pas genomen als het Bestuur hiertoe besluit. Financieel Wijziging in begroting pm pm pm pm Dekking Exploitatie

5 2. Verminderen of vermeerderen van de milieutaken Soort Grondslag/aanleiding Omschrijving Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Bestuurlijke keuze Deelnemers aan de RUD NHN hebben bij toetreding de keuze gehad om naast de basistaken ook andere milieutaken uit te laten voeren. Gemeenten en provincie hebben de wens uitgesproken om op termijn er voor te kiezen om meer of minder milieutaken te laten uitvoeren door de RUD NHN. De deelnemers blijven daarbij altijd verantwoordelijk voor het op een vastgesteld niveau uitvoeren van de wettelijke milieutaken. De deelnemers, als eigenaren, blijven altijd verantwoordelijk voor een levensvatbare, efficiënte en effectieve RUD-organisatie. De regels omtrent het daadwerkelijk terughalen of verminderen van milieutaken is opgenomen in de tekst van de gemeenschappelijke regeling. Het proces om tot die keuze te komen kan al in 2017 worden ingezet. Uitgangspunt hierbij is de integraliteitsgedachte in het kader van de Omgevingswet en het wetsvoorstel VTH-taken dat zal leiden tot lokale VTH verordeningen. Om dit te realiseren is inzicht in de wettelijke en niet-wettelijke taken van de gemeenschappelijke regeling gewenst alsook inzicht in de consequenties voor de RUD-organisatie en de deelnemers. Aan de hand van het overzicht van wettelijke en niet-wettelijke taken én de DVO's van de deelnemers, worden in 2017 en 2018 de wensen van de deelnemers geïnventariseerd om te bepalen of zij meer of minder milieutaken willen beleggen bij de RUD NHN op welk kwaliteitsniveau en tegen welke kosten. Dit onderzoek geeft aan welke formatie, taakvelden en functies nodig zijn binnen de RUD NHN om de taken na 2019 te kunnen uitvoeren. De herziening van het Omgevingsrecht wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. Ook geeft het onderzoek aan wat de personeelsmatige en financiële consequenties zijn voor zowel de deelnemers als de RUD NHN. Van belang daarbij is dat het een integraal onderzoek is van en voor alle deelnemers en wat de effecten ervan zijn op de RUD NHN. Uit de inventarisatie en onderzoek moet een (reorganisatie)plan naar voren komen waaruit blijkt wat de personeelsmatige en financiële consequenties zijn van de vermindering of vermeerdering van de milieutaken voor de deelnemers als voor de RUD NHN. In hoeverre kan de RUD NHN nog voldoen aan haar bestaansrecht, haar missie en strategie. Bestuurlijk Kader Vanuit het bestuur wordt gestreefd naar een RUD NHN die voldoende financiële en personeelsmatige bestaansbasis heeft om de taken efficiënt, effectief en met kwaliteit kunnen uitvoeren.

6 > Prijsindexatie ,00 96 Rente Kostenstructuur Flexibele schil Weerstandvermogen Productiviteit Vanaf 2018 wordt renteomslag verplicht door het vernieuwde BBV. Dit is een wijziging voor de RUD NHN. De RUD NHN gaat uit van een rentepercentage gelijk aan aangetrokken leningen. In 2017 zal de RUD NHN het overheadpercentage bepalen in lijn met de nieuwe vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Flexibele schil is gedefinieerd als het totaal van vacatureruimte en inhuurbudget ten opzichte van begrote personeelskosten. In de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord Holland Noord is opgenomen dat een weerstandvermogen van maximaal 2,5*26 van de lasten mag worden aangehouden. Aantal productieve uren dat een medewerker in het primair proces gemiddeld maakt in ,00 96 nnb Max Max. 2, uur financiële meerjaren raming Basistaken LASTEN Personeelskosten Directe productiekosten Kapitaalslasten Indirecte kosten Ontwikkelkosten Onvoorzien Totaal BATEN Vaste bijdrage Bijdragen deelnemende partijen 'vast werk' Bijdragen deelnemende partijen 'projectenwerk' "172^519^ Overige baten Totaal Geraamde saldo baten en lasten

7 Uitgangspunten van de toezichthouder, het BBV en de regio De toezichthouder voor de RUD NHN is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1. In het kader van artikel 58 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ziet het ministerie toe op het hanteren van de regels voor de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en de begroting. Deze regels schrijven voor dat de jaarrekening voor 15 juli wordt ontvangen en de begroting voor 1 augustus. Tevens besteedt het ministerie extra aandacht aan een correcte weergave van de risico's in een paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing. De omvang van de risico's dienen te worden gedekt door weerstandvermogen bij de RUD NHN of bij de deelnemers naar rato van hun financieel belang in de RUD NHN. In 2016 zijn belangrijke wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording doorgevoerd, die ook van toepassing zijn op gemeenschappelijke regelingen. Vanaf begrotingsjaar 2018 is de RUD NHN verplicht alle relevante wijzigingen te verwerken in haar financiële stukken. Gemeenschappelijke Regelingen hebben hiermee 1 jaar respijt gekregen ten opzichte van gemeenten en provincies. De wijzigingen die relevant zijn voor de RUD NHN zijn: 1. Hanteren van uniforme taakvelden 2. Toepassen van verplichte beleidsindicatoren 3. Inzicht verschaffen in de overhead 4. Toepassen van renteberekeningsmethodiek De redenen om deze vernieuwing toe te passen zijn het verbeteren van de kader stellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur, het vergroten van doelmatigheid en doeltreffendheid van de accountantscontrole en het toezicht en het kunnen vergelijken van de prestaties van gelijke partijen. De wijzigingen zullen worden verwerkt in de begroting. Het bestuur van de RUD NHN heeft bij oprichting de (financiële) uitgangpunten voor Gemeenschappelijke Regelingen NHN van toepassing verklaart. Deze gaan over indexatie, weerstandvermogen, onderlinge informatievoorziening en het creëren van nieuw beleid. Deze zijn door de gemeenten in Nood-Holland Noord bepaald om eenduidigheid te creëren in (financiële) uitgangspunten voor Gemeenschappelijke regelingen. In opdracht van 'de groep secretarissen' wordt gewerkt aan herziening van de 'Financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord'. Deze moet vanaf 2018 van toepassing zijn. Het doel van deze herziening is vereenvoudiging en vergroten van doeltreffendheid. Kaders en uitgangspunten van de begroting 2018 Uitgangspunt Omschrijving Norm 2018 Indexatie In de uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord is weergegeven hoe indexatie wordt berekend. Aangezien het CPB en de deelnemers nog geen prognose voor 2018 hebben afgegeven gaan we in deze kaderbrief uit van de volgende gegevens > Loonindexatie ,00 9É 1 Aangezien de Provincie Noord-Holland deelneemt in de RUD NHN is het toezicht dat doorgaans door de Provincie wordt uitgevoerd opgeschaald naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

8 ļ. Integraliteitskader van de Omgevingswet Soort Grondslag Omschrijving/aanleidi ng Wat gaan we doen Autonoom Omgevingswet De Omgevingswet betekent een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Met deze wet worden 26 wetten (waar onder de Wro, Wabo en Wm) in één wet samengevoegd. Ook worden meer dan 100 AMvB's verdeeld over 4 AMvB's. De wet legt de wettelijke basis voor de taken en bevoegdheden in het fysieke domein. De nieuwe wetgeving treedt in 2018 in werking. Vroegtijdig verkennen van de mogelijke impact op de organisatie RUD NHN in relatie met die van de deelnemers is van belang om tijdig op veranderingen in te spelen. Het gaat erom dat de effecten op de werkwijze in de uitvoering van de taken tussen de deelnemers en de RUD NHN inzichtelijk worden gemaakt. Ten aanzien van de Omgevingswet zijn drie sporen te onderscheiden: 1. Invulling geven aan het wetsvoorstel VTH-taken (uitmondend in lokale VTH-verordeningen): dit wordt gezamenlijk in een projectgroep met de deelnemers opgepakt; 2. De gezamenlijke gevolgen voor de deelnemers en voor de RUD NHN, vanuit de integraliteitsgedachte in beeld brengen en hier afspraken over maken. Daarbij wordt aan de volgende onderwerpen gedacht: inhoudelijk, organisatorisch, werkprocessen, cultuur 3. De interne gevolgen voor de RUD NHN (cultuur, organisatorisch, werkprocessen, iet) in kaart brengen. Er wordt een projectgroep ingericht voor het in beeld brengen van de impact op de RUD NHN in relatie met de deelnemers. Wat willen we bereiken De Omgevingswet is uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding (naar verwachting begin 2019) geïmplementeerd binnen de organisatie van de RUD NHN. Bestuurlijk Kader De deelnemers zijn bevoegd gezag en "leidend" in spoor 1 en 2. Over zaken die impact hebben op de organisatie van de RUD NHN zal het DB een besluit nemen. Financieel Wijziging in begroting pm pm pm pm Dekking Exploitatie

9 Vanaf 2016 werkt de RUD NHN met een zogenaamd uitvoeringsprogramma per deelnemer. Hierin zijn de prestatieafspraken tussen de deelnemers en de RUD NHN op detailniveau vastgelegd. Deze professionaliseringsslag geeft invulling aan en belangrijk uitgangspunt voor de oprichting van de RUD NHN, namelijk dat "Niet de uren maar de prestaties/producten staan centraal". Het werken met prestatieprogramma's is een voorloper van outputgericht werken, welke is opgenomen onder het kopje ' ontwikkelingen' hieronder. Werkdruk normaliseren In de loop van 2015 is duidelijk geworden dat de medewerkers van de RUD NHN te maken hebben gekregen met een hoge 'werkdruk' als gevolg van grote betrokkenheid bij het goed functioneren van de nieuwe organisatie, aanpassingsproblemen en inrichtingsperikelen. Daarnaast is als gevolg van het economisch herstel de vraag naar diensten van de RUD NHN flink toegenomen. De organisatie en het bestuur hebben na grondige analyse maatregelen genomen om de werkdruk te normaliseren. Een merkbare uitkomst voor onze deelnemers is dat de RUD NHN niet alles meer uitvoert wat wordt gevraagd, maar tijdig aangeeft wanneer de prestatieafspraken ' vol raken'. Met de betreffende deelnemer wordt naar een passende oplossing gezocht om de verplichte taakuitvoering niet in gevaar te brengen. Ook deze maatregel past onder het kopje van professionalisering. Kwaliteit Vanaf de oprichting wilde de RUD NHN weten in hoeverre de organisatie en de medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 (conform het bedrijfsplan). Inmiddels wordt aan de RUD NHN tevens deze eis gesteld voor de basistaken, conform de gemeentelijke VTH-verordeningen. Vervolgens is een verbeterplan opgesteld en zijn we bezig met het afronden van een organisatie breed opleidingsplan waarin de keuzes zijn opgenomen die de RUD NHN heeft gemaakt. Daarbij zijn tevens de acties opgenomen die moeten worden uitgevoerd om als organisatie te (blijven) voldoen aan de voor haar relevante deskundigheidsgebieden en welke acties de medewerkers moeten ondernemen om zelf te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Dit om de zogenaamde robuustheid te kunnen aantonen. Ten slotte merkt het dagelijks bestuur het positieve effect op van gezamenlijk optreden in de regio ten opzichte van gemeenschappelijke regelingen. Deelnemers formuleren steeds vaker een gezamenlijke beleidslijn. Dit verschaft de RUD NHN een eenduidig beeld van de verwachtingen van onze deelnemers, hetgeen efficiency en doelgerichtheid bevorderd. Voorbeelden hiervan zijn de het reguleren van de informatievoorziening (waaronder dit document), maar ook gezamenlijke zienswijzen op de financiële stukken en regionale financiële uitgangspunten voor alle Gemeenschappelijke Regelingen. Ontwikkelingen In onderstaande kaders worden de drie belangrijkste thema's behandeld die het Dagelijks Bestuur voorziet voor Op gestructureerde wijze wordt duidelijk gemaakt welk onderwerp het betreft, wat het bestuur wil bereiken en wat ons voor ogen staat om hier voor te doen. Tevens wordt een beeld geschetst van het bestuurlijk kader en mogelijke financiële consequenties en dekking.

10 Concepttekst Kaderbrief RUD NHN 2018 Inleiding In deze bijlage bij de kaderbrief wordt eerst een beeld geschetst van de belangrijkste onderwerpen die in de voorbije periode bestuurlijk hebben gespeeld. Het geeft u een beeld van onze organisatie. Vervolgens worden de belangrijkste bestuurlijk relevante ontwikkelingen voor de komende jaren benoemd, waarbij een beeld wordt geschetst van de visie van het Dagelijks Bestuur op deze ontwikkelingen. Daarna treft u een weergave van de uitgangspunten die van belang zijn vanuit onze toezichthouder, de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording en de regionale uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. Dan volgt een financieel meerjarenoverzicht en uitgangspunten voor de begroting van Ten slotte wordt de procedure van de kaderbrief en de begroting op overzichtelijke wijze uiteengezet. Stand van zaken RUD NHN De RUD NHN is gestart op 1 januari Hiermee hebben de gemeenten en de Provincie Noord- Holland invulling gegeven aan de adviezen tot schaalvergroting en de uitkomsten van het rapport 'De Tijd is Rijp' van de commissie Mans uit 2008 om te komen tot nieuwe kwaliteitseisen voor de uitvoering van de handhaving en vergunningverlening door overheden. De RUD NHN is gestart als compleet nieuwe partij met medewerkers afkomstig uit 10 verschillende organisaties. De voorbereidingen en feitelijke inrichting van de organisatie is intensief geweest. De blauwdruk van het bedrijfsplan is steeds gevolgd, echter de geplande tijdsduur, financiële kaders en benodigde capaciteit zijn krap gebleken. Met behulp van de enorme inzet van de medewerkers van de RUD NHN en de mogelijkheden van het bestuur om bij te sturen in soms ingewikkelde kwesties, is de RUD NHN er tot nu toe in geslaagd de belangrijkste doelstellingen uit het bedrijfsplan te realiseren: professionalisering van de uitvoeringstaken (kwaliteitsslag), efficiëntere taakuitvoering (taakstelling) en betere afstemming met ketenpartners. Secundair stellen we vast dat de RUD NHN, zoals beloofd, jaarlijks alle deelnemers tenminste compenseert voor hun bijdrage in de oprichtingskosten van de RUD NHN en wordt nog steeds voorzien dat na terugbetaling van de oprichtingskosten de bijdragen van alle deelnemers na 2018 met 596 kan worden verlaagd. De afgelopen periode kent een veelheid aan relevante onderwerpen die bestuurlijk aan de orde zijn geweest, waarvan we er een viertal willen uitlichten vanwege de hoge impact die dit heeft (gehad) op de organisatie en de deelnemers. VTH-plustaken Vanaf 2016 voert de RUD NHN de VTH-plustaken, gemandateerd door de Provincie Noord-Holland, uit. Dit zijn taken op het gebied van groene wetgeving, de zwemwaterwetgeving, de vergunningverlening bodem en de handhaving Wegen 8L Vaarwegen. De taakomvang betreft ongeveer 50 fte, waarmee de totale omvang van de RUD NHN op ongeveer 165 fte komt. Met deze substantiële groei van de organisatie verwacht de RUD NHN op termijn verdere professionalisering en efficiency voordeel voor alle deelnemers te realiseren. De opname van deze nieuwe taken en mensen is beheerst en conform planning verlopen. De financiële begroting van de VTH-plustaken is gescheiden van de 'basis milieutaken', waarmee conform wens van de deelnemers wordt gewaarborgd dat financiële geldstromen afzonderlijk inzichtelijk blijven. Uitvoeringsprogramma's

11 rom: Marja van Onselen-Drost ent: dinsdag 20 december :41:52 o: Post; Mailbox Info; c: Ed Langereis; Sietse van Rath ubject: RUD NHN aanbieding Kaderbrief 2018 aan colleges ttachments: RUD - aan de colleges van B&W en GS pdf; Bijlage Concepttekst Kaderbrief 2018 RUD NHN.pdf eachte heer, mevrouw, ijgevoegd zenden wij u ten behoeve van het College van B&W c.q. het College van Gedeputeerde Staten, de aanbiedingsbrief adernota 2018 met bijlage. i verzoek u vriendelijk deze brief met bijlage te registreren en door te zenden naar de voorzitter van het college ter verdere ehandeling. let vriendelijke groet, f. (Marja) van Onselen íanagementassistent egionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord mvanonselen@rudnhn.nl Į I g LogoHandtekening ereikbaar: dinsdag, donderdag en vrijdag

12 Toevoeging reserves: - Algemene reserve t.b.v. compensatie deelnemers Onttrekkingen aan reserves: - Algemene reserve Bestemmingsreserve Garantieregeling voorm. PNH personeel Geraamde resultaat Met verschillende partijen zijn gesprekken gaande over aanpassing van de bijdragen om deze in overeenstemming te brengen met het gewenste uitvoeringsniveau. Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland heeft hiertoe besloten haar bijdrage voor bodemtoezicht en -handhaving te verhogen met C De uitwerking hiervan en mogelijke andere aanpassingen van bijdragen van deelnemers zullen worden verwerkt in de begroting 2018 Financiële meerjarenraming VTH-Plustaken Begrotingsposten B2018 B2019 B2020 B2021 LASTEN Kosten personeel « « « « Uitbesteding en inhuur « « « « Directe productiekosten « « « « Kapitaalslasten « « « « Indirecte kosten « « « « Onvoorzien « « « « Totaal « « « « BATEN PNH-bijdrage VTH-plustaken - lumpsum « « « « PNH-bijdrage VTH-plustaken -tijdelijk «0 «0 «0 «0 Totaal « C « « Gerealiseerd resultaat « «0 «0 «0 Storting Algemene Reserve -« «0 «0 «0 Gerealiseerd resultaat «0 Ŭ0 «0 «0 Op basis van toegenomen ambitieniveau en risico's heeft Provinciale Staten van de Provincie Noord- Holland de bijdrage voor taakuitvoering plustaken verhoogt naar C In de begroting 2018 zal hiervan een exacte uitwerking worden opgenomen. Procedure richting begroting 2018 DATUM ACTIE WIE 15 december Behandeling kaderbrief in Dagelijks Bestuur DB Van 15 december tot en met 1 Behandeling en standpunt bepaling Deelnemers maart deelnemers. Deze kunnen tot 1 maart aan het bestuur van de RUD NHN kenbaar worden gemaakt of ter zitting worden ingebracht. 22 maart 2017 Vaststelling kaderbrief in Algemeen Bestuur AB

13 Begin april 10 weken na ontvangst conceptbegroting 2018 Week 24 Vaststellen conceptbegroting 2018 door Dagelijks Bestuur en verzending uiterlijk 15 april Deelnemers beoordelen conceptbegroting 2018 en formuleren desgewenst zienswijzen, welke binnen 10 weken worden verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN Behandelen zienswijzen in Dagelijks Bestuur en formuleren gemotiveerde reactie hierop. Toezenden aan Algemeen Bestuur 12 juli Vaststellen begroting 2018 AB DB Deelnemers DB

14 E E I Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Aan de colleges van B&W en GS van de deelnemers in de RUD NHN T.a.v. de voorzitter Hoorn, 20 december 2016 Registratienummer: Betreft: Toezending concepttekst Kaders RUD NHN 2018 Geachte colleges, Bijgaand ontvangt u de concepttekst van onze kaderbrief Deze kaderbrief is het startsein voor de begroting Er zijn geen belangrijke financiële en beleidsmatige kaders gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In de kaderbrief schetst het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN de financiële en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op het samenstellen van de begroting Het geeft u de mogelijk het Algemeen Bestuur direct of via de bestuurlijk vertegenwoordiger op de hoogte te brengen van eigen standpunten ten aanzien van de kaderbrief. In deze brief treft u een korte weergave van de verwachte ontwikkelingen voor De bijlage stelt u in staat achtergrondinformatie en verdieping te verkrijgen. Beleidsmatig Het Dagelijks Bestuur verwacht in ten aanzien van de Kadernota geen wijzigingen in de belangrijkste onderwerpen. Het gaat ook in 2018 om de volgende relevante ontwikkelingen voorde RUD NHN:» Integralľteitskader van de Omgevingswet;» Verminderen of vermeerderen van de milieutaken en» Outputfinanciering versus lumpsumbijdragen. Omdat nog niet duidelijk is welke bestuurlijke keuzes worden gemaakt ten aanzien van genoemde onderwerpen is het nu niet mogelijk de financiële weerslag hiervan te geven. We gaan dus uit van het meerjarig financieel beeld dat geschetst is in de begroting Financieel In de uitwerking van de kaderbrief (zie bijlage) zijn de nieuwe vereisten vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) benoemd en voor zover mogelijk gekwantificeerd. Voor 2018 wordt vooralsnog uitgegaan van een indexatie voor lonen en prijzen van 2 0 Zo. Deze zullen worden aangepast als de relevante CPB indicatoren bekend zijn. Dit is conform de financiële uitgangspunten die gelden voor Gemeenschappelijke Regelingen in Noord Holland Noord. Vervolgtraject Wij verzoeken u mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële en beleidsmatige kaders voor 28 februari 2017 aan ons Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Dit stelt het Dagelijks Bestuur in staat deze te verwerken in de begroting Deze zal voor 15 april 2017 aan u worden toegezonden, met de uitnodiging deze van zienswijzen te voorzien. Postbus EB Hoorn i

15 S I Regionale Uitvoeringsdienst N o o rd - H o 11 a n d Noord De begroting 2018 zal tezamen met de jaarrekening 2016 op 12 juli 2017 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. Een brief met gelijkluidende strekking is door ons - via tussenkomst van de griffiers - aan raden en Staten van de deelnemers toegezonden. Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur. S.J.A. varitäer Veeík Voorzitter Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Bijlage(n): 1. Concept Kaderbrief 2018.