Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Transcriptie

1 Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord in de brief aan de FUMO vast te stellen. 2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de FUMO te versturen. Aanleiding Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de ontwerpbegroting 2018 ontvangen. In artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling FUMO is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de FUMO. Overwegingen FUMO 2.0 De FUMO is met ingang van 1 januari 2014 daadwerkelijk opgestart. De realiteit is dat er nog geen sprake is van een soepel draaiende organisatie. De organisatie blijft achter in ontwikkeling en er is een verwijdering tussen de FUMO en zijn deelnemers, onder andere gevoed door de aanzienlijke discrepantie tussen de normen en de feitelijke prestaties. In februari 2017 is er een bestuursconferentie gehouden met als doel bestuurlijke richtinggevende uitspraken te formuleren over de visie en strategie van de FUMO. Op basis van de uitkomsten van deze conferentie is door het DB van de FUMO aan de directeur de opdracht verstrekt te werken aan een nieuwe visie op de FUMO (FUMO 2.0) en een traject te ontwerpen dat tot deze FUMO 2.0 zal leiden. Onderdeel van het ontwikkeltraject is om ook nog eens kritisch te kijken naar de opzet en structuur van de huidige begroting. De begroting dient vóór 15 juli van het voorafgaande jaar te worden toegestuurd aan het Ministerie van BZK. Inzending na 15 juli leidt tot preventief toezicht vanuit het departement. Het DB van de FUMO wenst preventief toezicht te vermijden en heeft daarom de koers gekozen om u thans voor zienswijze een basisbegroting 2018 voor te leggen, die in de kern niet meer dan een geactualiseerde begroting 2017 is aangevuld met de volgende elementen: 1. Een stelpost voor de doorontwikkeling naar FUMO 2.0 (grove raming); 2. Een stelpost voor de gevolgen van de inwerkingtreding van het Besluit VTH (grove raming); ter dekking van de kosten voor de ontwikkeling en implementatie van het LIS; ter dekking van de kosten voor de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet; 5. De, voor de FUMO relevante, wijzigingen van het Besluit Beheer en Verantwoording per 2018;

2 6. De opmerkingen van het ministerie van BZK over de begroting Het streven is erop gericht voor de zomer de besluitvorming over de visie en het traject door het Algemeen Bestuur (AB) van de FUMO te laten plaatsvinden. Hierna zal een wijzigingsvoorstel van de begroting 2018, waarin een nadere invulling van de stelpost doorontwikkeling FUMO 2.0 voor het begrotingsjaar 2018 en zo mogelijk ook invulling van de stelpost Besluit VTH worden voorgesteld, voor zienswijze worden voorgelegd. Ontwerpbegroting 2018 Algemeen De indeling van de begroting 2018 bestaat uit een tweetal programma s: basistaken en aanvullende taken (zgn. plustaken), en een overzicht overhead. De personeelskosten voor het primaire proces worden naar rato van de omvang van de uit te voeren taken direct in de programma s opgenomen, 60,9% voor de basistaken en 39,1% voor de aanvullende taken. Alle niet direct aan de programma s toe te rekenen kosten worden opgenomen in de overhead en vervolgens in dezelfde verhouding verdeeld over de programma s. Voor de berekening van de formatie van het primaire proces (basistaken en plustaken) is de productiviteitsnorm van uur (Fryske norm) op jaarbasis gehanteerd. Voor de personeelskosten is gerekend met 3% indexering. Voor de variabele materiële lasten is gerekend met een verwachte stijging van de index met 2%. Ontwikkelingen FUMO 2.0: Vooralsnog is in de begroting uitgegaan van een verlies van 5% aan productieve uren door energie die normaliter benut had kunnen worden voor het verrichten van primaire taken te steken in het ontwikkeltraject. Inclusief de inhuur van specifieke veranderexpertise bedragen de kosten op jaarbasis voor 2017 en , opgenomen als stelpost in de begroting. Omgevingswet: Aard en omvang zijn op dit moment nog niet goed bekend. Om de impact goed in kaart te brengen en de FUMO voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving is in het implementatiebudget voor de Omgevingswet een stelpost opgenomen van voor Besluit VTH (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving): Tot op heden is er op rijksniveau nog discussie over de inhoud van het besluit en is de datum van inwerkingtreding nog niet definitief. Op dit moment kan nog niet scherp worden aangegeven wat de exacte consequenties zijn voor de Friese situatie. Voor Heerenveen kan dit betekenen dat er formatieplaatsen m.b.t. milieutaken overgaan naar de FUMO. Gebaseerd op de verwachte toename van de formatie van de FUMO met 40 à 45 fte (inclusief overhead) is voorzien in een stelpost van Implementatiebudget ICT: De eerste fase van het nieuwe zaaksysteem voor het primaire proces (LIS) wordt op 1 mei 2017 operationeel. Op 1 januari 2017 was er nog een budget beschikbaar van voor de implementatie van LIS. Om het basissysteem voor de FUMO te realiseren en de technische mogelijkheden in te richten voor het aansluiten van de deelnemers is in totaal benodigd. Tarief Het integrale uurtarief voor 2018 bedraagt 91,87. Dit tarief is inclusief een opslag van 6,61 voor dekking van implementatiekosten. T.o.v stijgt het tarief voor de basistaken met 5,24. Deze stijging wordt veroorzaakt door indexatie en verhoging van de opslag in het uurtarief (2018: 6,61, 2017: 3,85). In de voorbereidende fase van de FUMO zijn de implementatiekosten voorgefinancierd door de provincie. In 2014 is besloten de terugbetaling plaats te laten vinden via een opslag op het uurtarief gedurende de eerste vijf jaren voor de ICT-kosten en gedurende de eerste zes jaren voor 2

3 de implementatiekosten. Oorspronkelijk was geprognotiseerd dat met ingang van 2018 de voorgeschoten implementatiekosten uit 2014 zouden zijn afgelost door het restant ten laste te brengen van het rekeningsresultaat over 2015, maar het AB heeft in oktober 2016 besloten extra middelen beschikbaar te stellen om de continuïteit van de FUMO te borgen en een start te maken met het proces dat moet leiden tot FUMO 2.0. Samen met bovengenoemde ontwikkelingen voor FUMO 2.0 en ICT zijn de implementatiekosten in 2018 circa hoger dan in Bovendien is de looptijd van de implementatiekosten verlengd tot 2022 (was 2019). Plustaken en incidentele opdrachten worden verricht tegen gedifferentieerde tarieven, afhankelijk van de taak/opdracht die wordt uitgevoerd. Meerjarig is het begrotingsbeeld als volgt: Lasten: Personeelskosten Inbesteding o.b.v. DVO s Detachering Wetterskip Materiële lasten Onvoorzien Stelpost besluit VTH Totaal lasten Baten: Basistaken Aanvullende taken Opslag implementatiekosten Stelpost besluit VTH Totaal baten Saldo De stelpost VTH is onverdeeld opgenomen in de begroting omdat dit een zeer grove raming betreft, gebaseerd op gemiddelden en de nodige onzekerheden. Effecten Instemming met dit voorstel leidt tot goedkeuring van de begroting Door de middelen die in de begroting beschikbaar komen voor FUMO 2.0 kan de FUMO doorgroeien tot een soepel draaiende organisatie. Beleid en regelgeving De GR FUMO, Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Financiën, risico s en beheersmaatregelen De productiviteitsnorm van uren is niet haalbaar gebleken in de fase van ontwikkeling waarin de FUMO zich momenteel bevindt. Tot het moment waarop een meer reëel stelsel van normen is uitgedacht en geaccepteerd, zal de begroting gebaseerd (moeten) worden op dezelfde grondslag als in Dit betekent dat de productiviteit waarop de begroting 2018 is gebaseerd in de praktijk niet gehaald zal worden. De financiële positie van de FUMO is zeer zwak. De FUMO heeft geen weerstandsvermogen, waardoor de financiële gevolgen van optredende risico s direct gevolgen zullen hebben voor de bijdragen van deelnemers. Heerenveen neemt naast de basistaken ook nog aanvullende taken af van de FUMO m.b.t. geluid, bodem en piket. 3

4 De bijdrage voor Heerenveen is als volgt: Basistaken Aanvullende taken Overhead Totaal In de (meerjaren)begroting van Heerenveen is rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage met 1%. De bijdrage valt binnen de beschikbare middelen opgenomen in de begroting. Vervolgaanpak Na besluitvorming over de visie en het traject door het AB van de FUMO zal een wijzigingsvoorstel van de begroting 2018, waarin een nadere invulling van de stelpost doorontwikkeling FUMO 2.0 voor het begrotingsjaar 2018 en zo mogelijk ook invulling van de stelpost Besluit VTH worden voorgesteld, voor zienswijze worden voorgelegd. Communicatie Het DB van de FUMO wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd over uw zienswijze op de begroting FUMO Relevante informatie Conceptbrief zienswijze begroting 2018 FUMO Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting FUMO 2018 Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, de secretaris, de burgemeester, de heer J. van Leeuwestijn de heer T.J. van der Zwan 4

5 Registratie GF Onderwerp De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017; gelet op, art. 28 van de gemeenschappelijke regeling FUMO Overwegende dat, in de voorliggende ontwerpbegroting 2018 stelposten zijn opgenomen die op een later moment in een strategisch document onderbouwd worden; het dagelijks bestuur van de FUMO deze zomer een visie op FUMO 2.0 zal vaststellen; dat de raad op het wijzigingsvoorstel begroting 2018 opnieuw een zienswijze formuleert; Besluit 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord in de brief aan de FUMO vast te stellen. 2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van de FUMO te versturen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 april de griffier, de voorzitter, mevrouw W.J.M.A. Jansen de heer T.J. van der Zwan 1