Uitvoeringskrediet renovatie steunpunten Heijningen en Heerle

Transcriptie

1 Vergadering algemeen bestuur van 11 december 2013 Behandelend ambtenaar: F. Klein-Holkenborg Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: C. Moonen Zaaknr. : 13.ZK09228 /13.B0454 Kenmerk : 13IT Barcode : *13IT027356* Uitvoeringskrediet renovatie steunpunten Heijningen en Heerle Doel van de notitie: Besluitvorming door het algemeen bestuur over beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet. Samenvatting: Tijdens de reorganisatie "Structuur steunt processen (SSP) is gekozen voor een reductie van het aantal steunpunten in het werkgebied van het waterschap Brabantse Delta en centralisatie van taken. Het project voor de renovatie van de steunpunten wordt in twee fasen uitgevoerd. Op 12 juni 2012 is door het algemeen bestuur een eerste uitvoeringskrediet verstrekt van ,-voor de renovatie van de steunpunten Zundert en Raamsdonksveer. Het nu aan te vragen uitvoeringskrediet zal worden aangewend voor de voorbereiding en de uitvoering van de tweede fase: renovatie van de steunpunten Heijningen en Heerle. Advies: Het algemeen bestuur stemt in met: 1. de voorbereiding en de uitvoering van fase twee van de renovatie van de steunpunten 2. het beschikbaar stellen van het aanvullende uitvoeringskrediet ter grootte van ,- voor de renovatie van de steunpunten Heijningen en Heerle. Algemene wet bestuursrecht Nee Ja, namelijk.. Bespreking in: Vergaderdatum: Managementteam 29 oktober 2013 Overlegvergadering Dagelijks Bestuur 19 november 2013 Georganiseerd Overleg Besluitvormend AB 11 december 2013

2 Adviesnota aan het algemeen bestuur Zaaknummer : 13.ZK09228 /13.B0454 Kenmerk : 13IT Barcode : 13IT Onderwerp : Uitvoeringskrediet renovatie steunpunten Heijningen en Heerle Sector en afdeling : Watersystemen, afdeling bouwzaken Datum behandeling : 11 december 2013 Ter inzage bij de concernstaf : -- Bijlage(n) : sbesluit (13IT029658) Advies Het algemeen bestuur stemt in met: 1. de voorbereiding en de uitvoering van fase twee van de renovatie van de steunpunten 2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ter grootte van ,- voor de renovatie van de steunpunten Heijningen en Heerle. Aanleiding Tijdens de reorganisatie Structuur steunt processen (SSP) is in 2009 gekozen voor een reductie van het aantal steunpunten in het werkgebied van het waterschap Brabantse Delta en een centralisatie van taken. Hierdoor hebben de overgebleven steunpunten er taken en functies bij gekregen die er voorheen niet waren. De steunpunten in elk rayon vormen de uitvalsbasis en standplaats voor onderhoudsmedewerkers, peilbeheerders en muskusrattenvangers van de sector Watersystemen en monteurs van de sector Zuiveringsbeheer. Materieel en materiaal benodigd bij de uitvoering van de werkzaamheden worden op de steunpunten opgeslagen en onderhouden. De teamleiders van de sector Watersystemen hebben de steunpunten als hun vaste standplaats. Het project voor de renovatie van de steunpunten wordt in twee fasen uitgevoerd. Op 12 juni 2012 is door het algemeen bestuur een eerste uitvoeringskrediet verstrekt van ,-. Daarmee is de renovatie van de steunpunten Zundert en Raamsdonksveer in uitvoering genomen. Deze locaties zullen medio maart 2014 opgeleverd worden binnen het beschikbare budget. Het nu aan te vragen uitvoeringskrediet zal worden aangewend voor de voorbereiding en uitvoering van de renovatie van de steunpunten Heijningen en Heerle. Beoogd effect De voorgenomen renovatie bestaat uit aanpassing en uitbreiding van het bestaande steunpunt Heijningen en aanpassingen op het steunpunt Heerle. Met deze voorgenomen aanpassingen wordt gezorgd dat bij een doelmatige bedrijfsvoering de werknemers hun functie goed kunnen uitoefenen en de steunpunten voldoen aan geldende Arbo- en milieuwetgeving (o.a. opslag- en spuitfaciliteiten, vluchtwegsignalering, kantoorfaciliteiten wasgelegenheid). Argumenten 1.1. De uitgangspunten van Structuur Steunt Processen blijven leidend. De steunpunten herbergen de meest noodzakelijke functionaliteiten op basis van de uitgangspunten: centraal wat centraal kan en decentraal wat decentraal moet. Voor het waterschap als geheel vindt concentratie plaats centraal naar het hoofdkantoor. Voor de vier respectievelijke rayons worden decentrale voorzieningen geconcentreerd op de eigen steunpunten Het per locatie toenemend ruimtebeslag wordt ingevuld. De reductie van het aantal steunpunten en opslagloodsen in 2009 betekent dat per locatie een toename heeft plaatsgevonden van medewerkers, materiaal en materieel. Vooral de opslag van calamiteitenmaterialen waren sterk versnipperd en daardoor onoverzichtelijk. Heijningen: De bestaande voorzieningen op locatie Heijningen zijn op het toenemend ruimtebeslag niet berekend. De uitbreiding van de bestaande bebouwing met 50% gaat gepaard met een herindeling van kantoor, was - en kleedruimtes en buitenterrein. Daardoor is efficiënter ruimtegebruik mogelijk en wordt ruimte vrijgemaakt voor calamiteitenmaterieel. Heerle: De beschikbare oppervlakte op de locatie Heerle is toereikend. Vooralsnog blijven hier zowel kantoor als werkplaats/opslagruimte in gebruik. Met geringe aanpassingen wordt de doelmatigheid voor opslag en stalling geoptimaliseerd. AB-leden kunnen feitelijke en technische vragen tot maandagochtend uur voorafgaand aan de vergadering stellen aan de secretaris: h.van.stokkom@brabantsedelta.nl of via EXTRANET: Vraag het de secretaris.

3 1.3. Er wordt voldaan aan aangescherpte eisen vanuit Arbo- en milieuregelgeving. Op meerdere punten voldoen de huidige steunpunten niet meer aan de voortschrijdende wet- en regelgeving. Door de reductie van het aantal steunpunten komt dit aandachtspunt nog nadrukkelijker in beeld. Met de onder 1.2 genoemde uitbreiding zal op locatie Heijningen al voor het grootste deel invulling gegeven worden aan vereiste aanpassingen. Waar nodig zullen zowel op locatie Heijningen als op Heerle aanvullende aanpassingen in het kader van Arbo- en milieuregelgeving worden gedaan. 2. De renovatie van beide bestaande locaties past binnen de beschikbare financiële ruimte. Voor zowel rayon Noord als rayon West zijn meerdere mogelijkheden voor huisvesting onderzocht. Met de onder 1.2 en 1.3 genoemde aanpassingen voldoen beide steunpunten aan de gestelde eisen tegen een investering, die ruimschoots past binnen het oorspronkelijk in de kadernota opgenomen bedrag. Kanttekeningen en risico s 1. Extra desinvesteringen bij een mogelijke verkoop van locatie Heerle zijn minimaal. Steunpunten zijn noodzakelijk voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering in een rayon. Steunpunt Heerle heeft een gunstige ligging centraal in het rayon dicht bij een snelweg. Het steunpunt is ontstaan vanuit de toenmalige functie van hoofdkantoor en werkplaats van voormalig Waterschap Het Scheldekwartier. De locatie is vanwege de veel te ruime omvang van de beschikbare kantoorruimte als steunpunt niet optimaal. Het blijft daarom de doelstelling om de locatie in zijn geheel of alleen het kantoorgedeelte te verkopen. Werkplaats en opslagruimte zijn bij een eventuele verkoop van alleen het kantoorgedeelte relatief eenvoudig af te scheiden en uit te breiden met de benodigde kantoorruimte op maat. Indien het gehele complex verkocht wordt, dient in de nabijheid van Heerle te worden voorzien in een vervangend steunpunt. Acties inzake de voorgenomen verkoop door de afdeling Juridische Zaken en Vastgoed hebben tot nu toe nog niet tot concrete belangstelling geleid. Ligging van de locatie alsmede de geringe algemene opname van kantoorruimte in de directe omgeving spelen daarbij een rol. Op korte termijn wordt hierin geen verbetering verwacht. Gezien de pogingen tot verkoop blijven de werkzaamheden op de locatie Heerle beperkt tot die aanpassingen, die noodzakelijk zijn vanuit Arbo- en milieuregelgeving. De maatregelen hebben betrekking op: - Inrichting bestaande magazijnruimte op de 1e verdieping van de opslagloods, - Kantoorfaciliteit magazijnbeheerder in de opslagloods, - Opslag van minerale oliën en vetten in de opslagloods, - Vluchtwegsignalering opslagloods, - Spuitplaats met vloeistofdichte vloer en olie- en vetafscheider op het buitenterrein, - Brandstofopslag op het buitenterrein. - Opslagvoorzieningen voor betuiningspalen, rijplaten en afvalstoffen Aan deze maatregelen is een plafond verbonden van Desinvesteringen ten gevolge van specifieke aanpassingen op het gebruik door het Waterschap Brabantse Delta blijven daarmee tot een minimum beperkt. 2. Eerste reactie op benodigde aanpassing bestemmingsplan Heijningen is positief. Op de locatie Heiningen is voor de beoogde uitbreiding met stallings- en kantoorruimte een aanpassing van het bestemmingsplan vereist. Na een vooroverleg met de gemeente Moerdijk is hiervoor een Planvisie ingediend. Deze Planvisie is door de gemeente Moerdijk met een positief advies in behandeling genomen. Met instemming door het college van B&W zal deze ter goedkeuring aan de provincie Noord Brabant worden aangeboden. De verwachting is, dat daarmee de benodigde omgevingsvergunning zal worden verstrekt. Mocht vergunningverlening alsnog niet tot stand komen, dan zullen de plannen voor de locatie Heiningen mogelijk geheel vervallen en zal voor het betreffende rayon een geheel nieuw traject van locatiekeuze en planvorming worden opgestart. Vooralsnog is het zaak alle energie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, te blijven richten op de gevraagde aanpassing van het bestemmingsplan. 3. De reductie van het aantal locaties is nagenoeg afgerond. De beoogde aanpassing van de locatie Heijningen is onderdeel van de reductie van het aantal steunpunten. Onder meer de volgende acties zijn daarin reeds afgerond: - Houten opslagloods in Etten-Leur verkocht, - Loods in Tonnekreek verkocht, - Regiokantoren s-gravenmoer en Ulvenhout verkocht, - Dijkmagazijnen Halsteren, Lage Zwaluwe en Theodorushaven gesaneerd, - Dijkmagazijn Kop van t Hoofd, Bergen op Zoom huur beëindigd, - Dijkmagazijn Heense Polder niet meer in gebruik; vanwege zwaluwkolonie en historische waarde ingericht als historisch informatie punt, - Dijkmagazijn Driebroederspolder Dinteloord erfpachtrecht beëindigd en locatie overgedragen aan eigenaar ondergrond, -2-

4 - Steunpunt Keizersveer huur beëindigd Financiële dekking Samen met het nu aan te vragen aanvullende uitvoeringskrediet ter grootte van ,- en het eerder beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor de steunpunten Raamsdonksveer en Zundert komt de totale kredietruimte op ,-. In het oorspronkelijke renovatieplan van juni 2012 was een investeringsbedrag opgenomen voor een totaalbedrag van ,-. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting vanaf Met het effect op de belastingtarieven is in de Kadernota al rekening gehouden. Oplevering Verwachting bij IP Verwacht tijdstip oplevering Raming bij Raming bij IP Totaal benodigd aanvullend krediet instandhoudingsinvestering Waarvan bijdrage derden ,- nvt ,- nvt Waarvan bijdrage derden Kapitaallast Raming bij Raming bij IP Extra effect op heffing Watersysteembeheer eerste (volle) jaar , ,- 0% Uitvoering Door de gemeente Moerdijk is op 22 oktober 2013 besloten in te stemmen met de voor de locatie Heijningen benodigde aanpassing van het bestemmingsplan. Als volgende stap wordt het voorstel Projectbesluit opgesteld en ingediend bij de gemeente. Met de vaststelling van dat Projectbesluit zal tevens de benodigde omgevingsvergunning worden verstrekt. Nadat het gevraagde krediet beschikbaar gesteld is, zal het traject voor een UAV-GC aanbesteding worden gestart. Hierin zullen niet alleen de uitbreiding en de aanpassingen op locatie Heiningen worden opgenomen maar ook de vereiste aanpassingen op locatie Heerle. Verwachting is dat de werkzaamheden zullen worden opgeleverd eind Meerjarig onderhoud zal als onderdeel van de aanbesteding aan de aannemende partij in opdracht worden gegeven voor een periode van 10 jaar. Met het afronden van de tweede fase is het gehele traject voor de renovatie van de steunpunten afgerond. Communicatie Communicatie komt bij de renovatie van de steunpunten op meerdere facetten tot uiting: - Via de interne kanalen wordt de eigen organisatie geïnformeerd. Hiermee wordt de aandacht geborgd voor de gevolgen die het project heeft voor de eigen organisatie en medewerkers. - Waar nodig zal aandacht gegeven worden aan het opnieuw in gebruik nemen van de aangepaste locaties met uitnodiging van intern en externe betrokkenen. -3-

5 Relatie met beleidsvelden - Winnend Samenwerken in Brabant De binnen het project gehanteerde werkwijze is gebaseerd op de handreiking projectmatig werken. Deze handreiking wordt momenteel uniform voor de drie Brabantse Waterschappen in gebruik genomen. Dat maakt dat kennisdeling tussen de waterschappen nog makkelijker kan verlopen. De handreiking geeft aandacht aan zowel de harde (projectmatige) als ook de zachte (soft skills) aspecten. - Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen In de vraagspecificatie, die ook voor de al in uitvoering zijnde locaties Raamsdonksveer en Zundert wordt gehanteerd, zijn meerdere aspecten opgenomen met betrekking tot energiezuinig en milieubewust bouwen en exploiteren. Het dagelijks bestuur, De dijkgraaf De secretaris-directeur M. ir. ing. C.P.M. Moonen ir. H.T.C. van Stokkom -4-