Gemeente In Ontwikkeling Vragen en antwoorden n.a.v. de gemeente-avond d.d. 22 september 2016

Transcriptie

1 Gemeente In Ontwikkeling Vragen en antwoorden n.a.v. de gemeente-avond d.d. 22 september 2016

2 1. Wat wordt specifiek bedoeld met uitbreiding van het aantal beroepskrachten, gelet op de ontwikkeling van de gemeente (welke specifieke functies/ambten)? 2. Hoe ziet de kerkenraad de urgentie rondom werving en aanstelling van een derde vaste beroepskracht? Op welke termijn is dit gepland? 3. Welke financiële consequenties zijn verbonden aan de uitbreiding van beroepskrachten in de Ontmoeting? 4a. Hoe wordt voorkomen dat toenemende huisvestingskosten het budget voor extra beroepskrachten onder druk zet? 4b. Welk bedrag dient reeds in de (meerjaren)begroting van de Ontmoeting gereserveerd te worden voor de aanstelling van een derde beroepskracht? 5. Met welk bedrag nemen de jaarlijkse huisvestingskosten toe in vergelijking met de huidige situatie, waarin de gemeente het gebruiksrecht geniet van de Ontmoetingskerk? 6. Hoe realistisch is de veronderstelling dat de jaarlijkse opbrengst van Kerkbalans significant zal stijgen in de toekomst? 7. Wat is een realistische aanname voor het aandeel van de pastorale eenheden dat financieel bijdraagt aan Kerkbalans? Wat is de impact van alle plannen op de structurele jaarlijkse bijdrage per pastorale eenheid?

3 8. Hoe worden gemeenteleden, voorafgaand aan de verdere besluitvorming, geïnformeerd over de financiële betekenis van alle plannen? Hoe zal het financieel commitment van gemeenteleden onderzocht worden? 9. Hoe wordt het grote verschil verklaard tussen de kostenraming van februari 2016 vs. september 2016, wat betreft het achterstallig onderhoud aan de Ontmoetingskerk? 10. Waarom wordt in de kostenraming van het onderhoud aan de Ontmoetingskerk een inpandige verbouwing ingecalculeerd ad ? Welk deel van deze kosten heeft betrekking op uitbreiding van het aantal zitplaatsen (in principe niet nodig bij twee ochtenddiensten en onmogelijk gelet op verwachte opstelling burgerlijke gemeente)? 11. Is voldoende aandacht besteed aan het wegnemen of verminderen van ongerief dat verband houdt met twee ochtenddiensten? 12. Welke alternatieven (leegstaande ruimtes Middelburg) zijn onderzocht in verband met het wegvallen van de Shelter? 13. Hoe wordt voorkomen dat onze offervaardigheid jegens zending, evangelisatie en nood in de wereld afneemt? 14. Wat is het minimalistische scenario waarbij na de aankoop van het kerkgebouw slechts geïnvesteerd wordt in urgente en onvermijdbare onderhoudsuitgaven? 15. Met welke argumentatie wordt de buitenwacht geïnformeerd over de besluitvorming de Ontmoetingskerk te verlaten en een nieuw kerkgebouw te realiseren? Eea tegen de achtergrond dat andere Middelburgse kerken afgestoten/afgebroken worden.

4 1. Wat wordt specifiek bedoeld met uitbreiding van het aantal beroepskrachten, gelet op de ontwikkeling van de gemeente (welke specifieke functies/ambten)? Met beroepskrachten wordt specifiek gedoeld op een predikant en kerkelijk werkers. De aanhoudende groei en ook de verandering van samenstelling van de gemeente kan op termijn leiden tot behoefte aan uitbreiding van beroepskrachten. De mogelijke behoefte aan uitbreiding van beroepskrachten is met de huidige formatie niet urgent. De taak en omvang van uitbreiding van beroepskrachten in de toekomst is vooralsnog niet concreet te maken. Daarnaast geven de beroepskrachten zelf aan dat uitbreiding van de formatie ook belangrijke organisatorische consequenties heeft. De werkgroep uitbreiding beroepskrachten zal onderzoek doen naar: - visie van de huidige vaste beroepskrachten ds. De Bruin en br. Riemens - prioriteiten en taakverdeling tussen de huidige beroepskrachten en eventuele knelpunten - specifieke taken in de gemeente die in het gedrang komen - taken die gemeenteleden (als vrijwilliger) op zich kunnen nemen - resterende structurele onderbezetting van beroepskrachten (naar aard en formatieomvang) 4

5 2. Hoe ziet de kerkenraad de urgentie rondom werving en aanstelling van een derde vaste beroepskracht? Op welke termijn is dit gepland? Drie observaties van de kerkenraad: 1. Met de komst van ds. De Bruin medio 2016 is weer sprake van een meer evenwichtige taakverdeling van de beroepskrachten binnen de gemeente. 2. Er is momenteel geen dringende noodzaak tot uitbreiding van beroepskrachten. 3. De kerkenraad is dankbaar dat ook alle vacatures, die in de kerkenraad ontstaan, telkens op korte termijn ingevuld kunnen worden. De kerkenraad herkent zich in de conclusie van de commissie GIO dat de grootste belasting van beroepskrachten niet op korte termijn voorzien wordt, maar dat dit zich in de periode zal voordoen. De kerkenraad heeft daarom de wijkpredikant en kerkelijk werker geadviseerd eerst enkele maanden samen te werken om inzicht te krijgen in de omvang van het takenpakket. Daarna kan de werkgroep uitbreiding beroepskrachten van een onderzoeksopdracht worden voorzien. 5

6 3. Welke financiële consequenties zijn verbonden aan de uitbreiding van de beroepskrachten in de ontmoeting? Mede op basis van het inzicht uit de begroting 2017 blijkt het volgende: De kosten bij aanstelling van een fulltime predikant bedragen circa (inclusief huisvesting) Bij een kerkelijk werker bedragen de kosten maximaal (huisvesting is daarbij niet aan de orde) Wat uitbreiding qua functie en functieomvang betreft, stelt de kerkenraad voor hier eerst nader onderzoek te laten doen door de werkgroep uitbreiding beroepskrachten (zie vraag 1) 6

7 4.a Hoe wordt voorkomen dat toenemende huisvestingskosten het budget voor extra beroepskrachten onder druk zet? Prioriteit op de kerkenraadsagenda De aandacht voor het aantrekken van beroepskrachten krijgt een hoge prioriteit binnen de kerkenraad. Zowel in de beleidsmatige oriëntatie als in het financieel perspectief. Oriëntatie op een extra predikantsplaats In de afgelopen periode heeft dit beleidsmatig bijvoorbeeld vorm gekregen in de oriëntatie op een extra (parttime) predikantsplaats met een specifieke taakstelling en (tijdelijke) uitbreiding van bijstand in het pastoraat. Geconcludeerd is dat de verkenning van een extra predikantsplaats pas zinvol kan worden voortgezet na de vervulling van de vacature van wijkpredikant. Uitbreiding bijstand in het pastoraat De tijdelijke uitbreiding van bijstand in het pastoraat maakt in 2016 reeds onderdeel uit van de begroting. Hiervan wordt de tijdelijke uitbreiding kerkelijk werker betaald. Daarnaast is dit budget opgenomen in de meerjarenbegroting. 7

8 4.b Welk bedrag dient reeds in de (meerjaren)begroting van de Ontmoeting gereserveerd te worden voor de aanstelling van een derde beroepskracht? De (meerjaren)begroting biedt het volgende inzicht: De formatie beroepskrachten in de begroting 2016 en 2017 bestaat uit: a. Wijkpredikant: afgerond b. Kerkelijk werker: afgerond c. Overige (tijdelijke) beroepskrachten: afgerond In 2016 en 2017 heeft post C Overige (tijdelijke) beroepskrachten betrekking op de tijdelijke bijstand in het pastoraat. In de meerjarenbegroting is hiervoor opgenomen. 8

9 5. Met welk bedrag nemen de jaarlijkse huisvestingskosten toe in vergelijking met de huidige situatie waarin de gemeente het gebruiksrecht geniet van de Ontmoetingskerk? 5.1 Financiële consequenties op korte termijn Door de opzegging van het gebruiksrecht van de Ontmoetingskerk dient een beslissing genomen te worden: - om de Ontmoetingskerk te kopen, of - om een ander kerkgebouw te betrekken Ongeacht de uitkomst van de beslissing staat vast dat we als gemeente het kerkgebouw mogen blijven gebruiken tot In beide gevallen vervalt (vroeger of later) de gebruiksvergoeding die de Ontmoeting verschuldigd is aan de PGM. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de Ontmoetingskerk bedraagt Mogelijk wordt deze vergoeding enigszins bijgesteld in de komende jaren. De jaarlijkse energiekosten voor de kerk bedragen per jaar. Verwacht wordt dat deze kosten door energiebesparende investeringen met minimaal kunnen worden teruggebracht De kosten voor het gebruik van het jeugdgebouw De Shelter (Herengracht) zijn per jaar. 9

10 5. Jaarlijkse huisvestingskosten (vervolg) 5.2 Financiële consequenties verwerving Ontmoetingskerk Er zijn vier varianten onderzocht door de kerkrentmeesters. Alle investeringsbedragen zijn onderbouwd met kostenramingen op basis van externe uitbesteding. A. Low budget variant ( ) Aankoop Ontmoetingskerk en het meest urgente achterstallig onderhoud uitvoeren tot B. Initiële GIO-variant d.d. februari 2016 ( ) Aankoop Ontmoetingskerk en achterstallig onderhoud beperken tot NB: Inmiddels is een meer gedetailleerde onderhoudsschouw en kostenraming beschikbaar. Hieruit blijkt dat de initiële GIO-raming op onderdelen iets te optimistisch was. C. Investeringsvariant d.d. september 2016 ( ) Aankoop Ontmoetingskerk en uitvoering van mid-term onderhoud dat bouwkundig gezien eigenlijk in de jaren 90 had moeten worden uitgevoerd (gelet op bouwjaar 1963). In deze variant is het kerkgebouw weer up-to-date zowel bouwkundig als ook gelet op de eisen en wensen op het gebied van veiligheid, luchtklimaat, energieverbruik en geluidsinstallatie. D. Investeringsscenario (conform scenario 3) + uitbreiding 445 plaatsen ( ) In aanvulling op scenario 3 wordt in deze variant ook geïnvesteerd in de capaciteit van het kerkgebouw tot plaatsen. 10

11 5. Jaarlijkse huisvestingskosten (vervolg) 5.2 Financiële consequenties verwerving Ontmoetingskerk (vervolg) De financiële consequenties van de verwerving van de Ontmoetingskerk zijn per variant doorgerekend en in de hierna opgenomen tabel samengevat: Toelichting: Kapitaallasten worden berekend over de (maximale) looptijd van de lening (20 jaar). Het vrijvallend budget heeft betrekking op de jaarlijkse gebruiksvergoeding die uiteraard vervalt en (in variant C en D) de te verwachten besparingen op energiekosten. De bekende Nederlandse banken zijn niet bereid tot financiering van deze vier varianten; SKG te Gouda is hierop een uitzondering met een maximale looptijd van 20 jaar. 11

12 5. Jaarlijkse huisvestingskosten (vervolg) 5.2 Financiële consequenties verwerving Ontmoetingskerk (vervolg) De kapitaallasten zijn berekend op basis van een rekenrente van 2,7 % en lineaire aflossing van de geldlening. Het voordeel van de lineaire geldlening is dat de rentelast jaarlijks afneemt. In de varianten B, C en D is een eenmalige subsidie ingerekend van Het aantal pastorale eenheden is bewust op een voorzichtig aantal gesteld van 500 pastorale eenheden die financieel structureel kunnen bijdragen aan kerkbalans (momenteel: 522). De gemiddelde extra bijdrage per pastorale eenheid is bruto weergegeven; voor veel gemeenteleden geldt dat de extra bijdrage gebouwfonds fiscaal aftrekbaar is. Er is dus sprake van indirecte subsidiëring door de overheid. Binnen fiscale grenzen (tussen 1% en 10% van het zgn. drempelinkomen ) kan - afhankelijk van de persoonlijke situatie - Inkomstenbelasting teruggevraagd worden. De tabel hiernaast geeft een indicatie van het verschil tussen de extra bijdrage gebouwfonds vóór en ná Inkomstenbelasting. 12

13 5. Jaarlijkse huisvestingskosten (vervolg) 5.2 Financiële consequenties verwerving Ontmoetingskerk (vervolg) Alternatief scenario Vanuit de gemeente is een alternatief scenario ingebracht om nog 20 jaar in de Ontmoetingskerk te blijven waarbij een fonds gevormd wordt. De kern van dit voorstel is hierna opgenomen: Aankoop kerk ,- geeft ,-- afschrijving per jaar en 3% rente over het gemiddelde van ,-- is 5.250,-- per jaar, samen ,- per jaar. We betalen nu ± ,- gebruiksvergoeding dus hebben we ,- over. Stel dat wij een fonds vormen van ,-- per jaar ,-- overschot van huur, dan kunnen we gemiddeld ,-- per jaar aan onderhoud besteden. In 20 jaar komt er dan meer dan een miljoen beschikbaar maar ,--volstaat. Deze ,- gedeeld door 12 = 3.333,--per maand gedeeld door 600 PE (75%) geeft ± 5,50 per maand of 66,- per jaar. Er kan dan ieder jaar naar de urgentie van onderhoud worden gekeken. B.v. veiligheid, gevels, dak en verwarming. In het eerste jaar is het mogelijk door reserves of iets meer lenen de onderhoudsurgentie te verkleinen. Bij dit scenario hoeft alleen geld geleend te worden voor de aankoop van het gebouw en kunnen we het onderhoud naar gelang van de inkomsten temporiseren. 13

14 5. Jaarlijkse huisvestingskosten (vervolg) 5.2 Financiële consequenties verwerving Ontmoetingskerk (vervolg) Aan een part-time beroepskracht zijn we waarschijnlijk ± ,- kwijt en dit kunnen we later altijd naar 100% uitbreiden. Kosten ,- gedeeld door 12 en gedeeld door 600 PE kost ieder betalend gemeentelid 5,- Deze 5,-- samen met de 5,50 voor onderhoud vraagt dus 10,50 per PE per maand dat is 125,-- per jaar boven hetgeen nu wordt betaald. In het scenario voor nieuwbouw wordt het plaatje onder dezelfde aannames: , ,- gedeeld door 12 maanden en gedeeld door 600 PE 34,-- per maand of 408,-- per jaar boven de huidige bijdrage. Conclusie: In alle gevallen zal de gemeente meer moeten gaan betalen. In het geval dat wij in aantal in de aangenomen twintig jaar toch uit de kerk groeien zullen we aan splitsing niet ontkomen waarbij de hele gemeente dan voor de daaraan verbonden kosten betaalt. Bij de start van deze gemeente was er sprake van ± 75 PE. Nu zijn er volgens de ledenlijst al 108 PE in Vlissingen - Oost-Souburg en Ritthem. Splitsing is zeker mogelijk zie de Ger. Gemeente te Middelburg. 14

15 5. Jaarlijkse huisvestingskosten (vervolg) 5.3 Financiële consequenties nieuwbouw Voor het scenario nieuwbouw zijn twee varianten doorgerekend: E. Compacte nieuwbouw (900 vaste plaatsen) F. Grote nieuwbouw (1.200 vaste plaatsen) De financiële consequenties van beide nieuwbouwvarianten zijn samengevat in onderstaande tabel: Alle investeringsbedragen zijn onderbouwd met kostenramingen op basis van externe uitbesteding. Kapitaallasten worden berekend over de (maximale) looptijd van de lening (25 jaar). 15

16 5. Jaarlijkse huisvestingskosten (vervolg) 5.3 Financiële consequenties nieuwbouw (vervolg) Op basis van praktijkervaringen is het zeer aannemelijk dat subsidies kunnen worden verkregen. In de calculaties van de extra bijdrage huisvesting is gerekend met een bedrag van De kapitaallasten zijn berekend op basis van een rekenrente van 2,7%. Vrijvallend budget: omdat de gebruiksvergoeding vervalt en de jaarlijkse energiekosten minstens halveren in een situatie van nieuwbouw, betekent het vertrek uit de Ontmoetingskerk een verruiming van de jaarlijkse exploitatiebegroting van De gemiddelde extra bijdrage per pastorale eenheid is bruto weergegeven; voor veel gemeenteleden geldt dat de extra bijdrage gebouwfonds fiscaal aftrekbaar is. Er is dus sprake van indirecte subsidiëring door de overheid. Binnen fiscale voorwaarden en grenzen kan - afhankelijk van de persoonlijke situatie - Inkomstenbelasting teruggevraagd worden. De tabel hiernaast geeft een indicatie van het verschil tussen de extra bijdrage gebouwfonds vóór en ná Inkomstenbelasting. 16

17 6. Hoe realistisch is de veronderstelling dat de jaarlijkse opbrengst van kerkbalans significant zal stijgen in de toekomst? Geefgedrag gemeente vraagt (meer) aandacht Het geefgedrag raakt één van de speerpunten in het beleid van gemeente de Ontmoeting. Vanuit de trend in het geefgedrag in de afgelopen jaren ziet de kerkenraad een verdubbeling van de opbrengst uit Kerkbalans niet als een vanzelfsprekend scenario. Het belang van voorzichtige uitgangspunten Gelet op het realiteitsgehalte van de verschillende investeringsplannen is prudent omgegaan met het aantal pastorale eenheden (PE) dat in staat en bereid is op structurele basis financieel bij te dragen. Ondanks een groeiende gemeente en een groeiend aantal PE s (op dit moment telt de gemeente ruim 800 PE s) en een Kerkbalans-respons van circa 550 PE s in de periode 2014/2015, wordt in de plannen voorzichtigheidshalve uitgegaan van een bijdrage door 500 PE s. Ook geldt dat een hogere participatie leidt tot een lagere minimale toezegging per PE. Onderzoek naar draagkracht en geefgedrag De kerkenraad heeft een werkgroep fondswerving ingesteld om onderzoek te doen naar de financiële draagkracht van de gemeente en alternatieven om het geefgedrag te bevorderen. 17

18 7. Wat is een realistische aanname voor het aandeel van de pastorale eenheden dat financieel bijdraagt aan de kerkbalans en wat is de impact van alle plannen op de structurele jaarlijkse bijdrage per pastorale eenheid? Vooralsnog wordt gerekend met een voorzichtige participatiegraad (500 pastorale eenheden). Desondanks is sprake van een aantal betaalbare varianten. De kerkenraad acht het onderzoekswerk van de werkgroep fondswerving van groot belang als borging van het realiteitsgehalte van de plannen en de haalbaarheid ervan. 18

19 8. Hoe worden gemeenteleden voorafgaand aan de verdere besluitvorming geïnformeerd over de financiële betekenis van alle plannen en hoe zal het financieel commitment van gemeenteleden onderzocht worden? Nadat de gemeente tijdens de gemeenteavond op 22 september jl. om reactie is gevraagd op het GIO-advies en het voorlopig kerkenraadsbesluit, heeft de gemeente ingestemd met het voorlopig standpunt van de kerkenraad om enkele varianten nader te mogen onderzoeken. Daarbij is aan de gemeente ruimte gegeven voor het indienen van vragen die centraal beantwoord worden. (Zie: Toegezegd is een nieuwe gemeenteavond te beleggen als de kerkenraad het onderzoek naar de verschillende varianten (inclusief de financiering daarvan) heeft afgerond. Twee belangrijke opmerkingen daarbij: - De kerkenraad zal geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder afstemming met de gemeente. - De kerkenraad acht zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. De kerkenraad stelt daarom een stuurgroep in die: - een toetsende rol heeft in de opdrachtformulering van de werkgroepen - de samenhang tussen het werk van de verschillende werkgroepen bewaakt - de rapportages door de werkgroepen beoordeelt 19

20 8. Communicatie en onderzoek financieel commitment Een strakke tijdsplanning is belangrijk; tijdsdruk op het besluitvormingsproces in het geheel niet. Richting de Gemeente Middelburg is daarom meer tijd gevraagd om de voorlopige reservering van het kavel voormalig LétÉ-terrein om te zetten in een optie. De Gemeente Middelburg heeft dit verzoek gehonoreerd (uiterlijk 31 december 2016 is gewijzigd in uiterlijk 28 februari 2017). Op de gemeenteavond is nadrukkelijk aangegeven dat de kerkenraad grote waarde hecht aan afstemming en communicatie met gemeenteleden ( Uw mening telt! ). Communicatie: - Via de bekende communicatiekanalen zoals Rondom het Woord, Weekbrief en de website worden gemeenteleden op de hoogte gehouden. - De website is bijgewerkt met het GIO-advies (incl. bijlagen), de presentatie van de gemeenteavond van 22 september jl. en de vragen en antwoorden na.v. de presentatie Gemeente in ontwikkeling van de kerkenraad op 22 september jl. - Ook in Rondom het Woord november 2016 is een samenvatting opgenomen van de voortgang van GIO/huisvesting. - Verder is toegezegd dat een gemeenteavond op korte termijn volgt. De suggestie vanuit de gemeente van de schriftelijke toezegging van een periodieke bijdrage van minimaal 5 jaar is doorgegeven aan de werkgroep fondswerving. 20

21 9. Hoe wordt het grote verschil verklaard tussen de kostenraming van februari 2016 vs. september 2016 het achterstallig onderhoud aan de Ontmoetingskerk? De cijfers uit februari waren gebaseerd op gegevens uit 2011 en De cijfers uit september zijn gebaseerd op recente onderzoeken en offertes met een uitvraag om het gebouw de komende 20 jaar functioneel te houden. Eerder is al gesteld dat er achterstallig onderhoud is op de onderdelen: schilderwerk, geluidsinstallatie, keuken, klimaatbeheersing en de CV- en brandmeldinstallatie. 21

22 10 Waarom wordt de kostenraming van het onderhoud aan de Ontmoetingskerk van een inpandige verbouwing ingecalculeerd ad ? Welk deel van deze kosten heeft betrekking op uitbreiding van het aantal zitplaatsen (in principe niet nodig bij twee ochtenddiensten en onmogelijk gelet op verwachte opstelling burgerlijke gemeente)? In de toelichting aan de gemeente op 22 september jl. is een bedrag van gepresenteerd dat betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal vaste plaatsen (binnengalerij met uitbreiding van circa 400 plaatsen). Daarmee wordt de gerenoveerde Ontmoetingskerk met een capaciteit van vaste plaatsen ( vaste plaatsen) vergeleken met een nieuwbouwinitiatief, gericht op een compacte kerk met 900 plaatsen. Deze twee alternatieven zijn uiteraard niet één op één vergelijkbaar. Achteraf concludeert de kerkenraad dat dit verschil onvoldoende verduidelijkt is tijdens de gemeenteavond. 22

23 11. Is voldoende aandacht besteed aan het wegnemen of verminderen van ongerief dat verband houdt met twee ochtenddiensten? Deze onderwerpen maken onderdeel uit van de verdere verkenning van de varianten A-D ( verwerven Ontmoetingskerk ). Ook veiligheid is daarbij een cruciaal thema. 12. Welke alternatieven (leegstaande ruimtes Middelburg) zijn onderzocht in verband met het wegvallen van de Shelter? Er zijn op dit moment geen alternatieven onderzocht. 23

24 13. Hoe wordt voorkomen dat onze offervaardigheid jegens zending, evangelisatie en nood in de wereld afneemt? Eigen verantwoordelijkheid gemeenteleden De offervaardigheid tijdens de diensten volgens het collecterooster is een persoonlijke afweging van gemeenteleden. Hierop heeft de kerkenraad een beperkte invloed. Geefgedrag en verkondiging Naast het werk dat de werkgroep fondswerving zal oppakken, is in de kerkenraad gesproken over het appél in de prediking ( Bekeerd worden van je portemonnee! ) Geen onverantwoorde financiële druk De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gevraagde Kerkbalans-toezegging niet tot een onverantwoorde (financiële) druk leidt bij gemeenteleden. 24

25 14. Wat is het minimalistische scenario waarbij na de aankoop van het kerkgebouw slechts geïnvesteerd wordt in urgente en onvermijdbare onderhoudsuitgaven? Zie 5.2 Financiële consequenties verwerving Ontmoetingskerk: de varianten A en B richten zicht op de meest urgente en onvermijdbare onderhoudsuitgaven. De kerkenraad acht de varianten A en B onaanvaardbaar vanuit twee overwegingen: veiligheid en financieel. Voorkomen moet worden dat de gemeente telkens met tegenvallers wordt geconfronteerd. Variant C is wel een realistische variant bezien vanuit bouwkundig oogpunt als qua veiligheid. 25

26 15. Met welke argumentatie wordt de buitenwacht geïnformeerd over de besluitvorming de Ontmoetingskerk te verlaten en een nieuw kerkgebouw te realiseren? Eea tegen de achtergrond dat andere Middelburgse kerken afgestoten/afgebroken worden. Op dit moment ligt er geen besluit. De onderzoeken die uitgezet worden zullen een onderbouwing opleveren voor de keuze die dan ter besluitvorming voor ligt. Communicatie in en buiten de gemeente vraagt en krijgt daarbij aandacht. 26

27 Bijlage 1 (ontwikkeling energieverbruik) 27

28 Bijlage 1 (ontwikkeling energieverbruik) 28

29 Bijlage 2 (governance) Zorgvuldigheid De kerkenraad is zich bewust van de complexiteit van de vraagstukken rondom GIO en de noodzaak van zorgvuldigheid in de besluitvorming. De kerkenraad is daarom ook blij dat de gemeente Middelburg akkoord is met verlenging van de termijn van de reservering van het LétÉ-terrein voor eventuele nieuwbouw. De besluitvorming over de huisvesting kan hierdoor uiterst zorgvuldig worden voorbereid. Het definitieve besluit moet eind februari 2017 worden genomen (in plaats van eind 2016, zoals gemeld in eerdergenoemde gemeenteavond). De werkgroep huisvesting presenteert op 10 en 12 januari 2017 haar advies tijdens een gemeenteavond. Rond de jaarwisseling ontvangt de gemeente hiervoor een uitnodiging met daarbij de belangrijkste conclusies. Stuurgroep In de kerkenraadsvergadering van 17 november jl. is besloten dat naar de besluitvorming toegewerkt zal worden door een stuurgroep en werkgroepen met verschillende deelopdrachten. De stuurgroep coördineert het totaal, beheert de planning en deadlines, stuurt de ingestelde werkgroepen aan, adviseert de kerkenraad (via moderamen) en communiceert met de gemeente. Werkgroep huisvesting De werkgroep huisvesting gaat de rapportage van de kerkrentmeesters beoordelen, laat de uitkomsten extern onderzoeken (Kerkbeheer PKN), legt een advies voor aan de gemeente en dient uiteindelijk een definitief advies in bij de kerkenraad. De werkgroep is 8 november jl. van start gegaan en rondt uiterlijk eind december 2016 de opdracht af. Daarna wordt een (ver)bouwcommissie aangesteld die wordt opgestart door de werkgroep huisvesting. 29

30 Werkgroep fondswerving De huidige financiële bijdragen van de gemeenteleden van wijkgemeente De Ontmoeting zijn op dit moment onvoldoende om één van de vier huisvestingsvarianten te realiseren. De opdracht van de werkgroep fondswerving is daarom nader onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden voor het verkrijgen van voldoende middelen. Hierbij wordt onderzocht: de bereidheid van gemeenteleden om structureel een hogere financiële bijdrage te willen leveren en de borging van het financieel commitment de impact van eventuele inzet van eigentijdse betaalmiddelen/apps veranderingen in lasten (vervallen gebruiksvergoeding, dalende energiekosten, toenemende kapitaallasten, kosten uitbreiding beroepskrachten enz.) de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies, het beroepen op fondsen en/of middelen van derden (voor zowel ver- als nieuwbouw) de ervaringen van andere kerkelijke gemeenten voor het verkrijgen van middelen voor financiering en de bereidheid van werkzaamheden in eigen beheer. Het onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met en getoetst door het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN). De werkgroep is 8 november jl. gestart en rondt uiterlijk medio februari 2017 de opdracht af met een bondig en concreet advies. Samenstelling stuurgroep en werkgroepen Over de samenstelling van de stuurgroep en werkgroepen is de gemeente geïnformeerd in Rondom het Woord (december 2016). Bijlage 2 (governance) 30