Jaardocument Martini Ziekenhuis Groningen. Versie december 2014

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie december 2014

2

3 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

4 Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Redactiecommissie Annelieke Akkermans, Harriët Hamstra, Remko Smit, Marianna van der Zee Vormgeving en opmaak Henk Jan Meenink Fotografie Jan Buwalda Martini Ziekenhuis Van Swietenplein NT Groningen Postbus RM Groningen Tel. (050) Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

5 Leeswijzer Het jaardocument 2013 begint met een voorwoord van achtereenvolgens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, waarin zij in het kort hun reactie geven op de gebeurtenissen in het verslagjaar en een blik op de toekomst. Het Martini Ziekenhuis valt onder het regime van de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De wettelijke verplichte gegevens in het jaardocument berusten voor een groot deel op de voorschriften uit de Regeling verslaggeving WTZi en voor een belangrijk deel op Titel 9 Boek 2 BW. Onderdeel is ondermeer uitgebreide verslaglegging van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht, plus de geconsolideerde jaarrekening van het Martini Ziekenhuis. In het eerste hoofdstuk van dit jaardocument staan de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verantwoording over het verslagjaar. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webapplicatie DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via archief Jaardocumenten, met uitzondering van de tabel Personeelsinformatie, de vragen over uitbesteding en onderaanneming en eventuele gegevens over activiteiten die niet onder de Regeling verslaggeving WTZi vallen. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan de stafdienst Communicatie van het Martini Ziekenhuis, telefoonnummer: (050) , jaardocument@mzh.nl of postbus 30033, 9700 RM Groningen. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

6

7 Inhoudsopgave Gezamenlijke aanvulling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bij het voorwoord Jaardocument 2013 van het Martini Ziekenhuis... 9 Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kernactiviteiten Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Medezeggenschap en adviesorganen Hoofdstuk 4 Beleid Meerjarenbeleid Algemeen beleid Hoofdstuk 5 Inspanningen en prestaties Zorg Zorgproductie HRM Faciliteiten ICT Financiën Maatschappelijk verantwoord ondernemen Beleid voor de komende jaren...72 Bijlage 1 Gebruikte begrippen en afkortingen...74 Bijlage 2 Santeon Bijlage 3 Medisch specialistische opleidingen en erkenningen Bijlage 4 Publicaties Martini Ziekenhuis Hoofdstuk 6 Jaarrekening Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

8 8 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

9 Gezamenlijke aanvulling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bij het voorwoord Jaardocument 2013 van het Martini Ziekenhuis Voor u ligt de volledige versie van het Jaardocument 2013 van het Martini Ziekenhuis in Groningen In juli 2014 heeft het ziekenhuis er voor gekozen uitsluitend het Jaardocument met daarin het verslag van de prestaties en bedrijfsvoering te publiceren zonder de jaarrekening over Zelfonderzoek Reden voor de verlate publicatie van de Jaarrekening 2013 ligt in het feit dat het Martini Ziekenhuis in mei 2014 heeft besloten mee te doen aan het onderzoek voor het bepalen van de omzet van het ziekenhuis over de jaren 2012 en Vanwege de overstap naar prestatiebekostiging, gekoppeld aan de invoering van een nieuw declaratiesysteem (DOT) waren toen de omzetcijfers van ziekenhuizen te onzeker om een goedkeuring op de jaarcijfers te kunnen krijgen. Het Ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben - op basis van de door de NZa vastgestelde normen - nieuw onderzoek uitgevoerd. Het Martini Ziekenhuis heeft dit onderzoek, zonder inzet van derden kunnen uitvoeren. In november 2014 is het selfassessment van het Martini Ziekenhuis goedgekeurd door de Expertgroep. De uitkomsten laten zien dat er over de jaren 2012 en ,4 miljoen als onjuiste registratie is aangemerkt, dit is 0, 7% van de totale facturatie. Integrale bekostiging Een belangrijke ontwikkeling waar we niet aan voorbij willen gaan, zijn de voorbereidingen op de integrale bekostiging per 1 januari Dan vervalt de aparte honorariumcomponent voor medisch specialisten en maken het ziekenhuis en de medisch specialisten gezamenlijk met de zorgverzekeraars afspraken over één integraal tarief. Gelijktijdig vervalt per 1 januari 2015 het zelfstandig declaratierecht voor medisch specialisten waardoor het vrij ondernemerschap vervalt. In 2014 zijn beide ontwikkelingen door de Raad van Bestuur, de Vereniging Medisch Specialisten, de Coöperatie Vrijgevestigd Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis Groningen en de specialisten in dienstverband opgepakt en uitgezet in een project naar integrale besturing Partijen hebben gekozen voor de vormgeving van een samenwerkingsmodel waarin de gezamenlijk opgestelde uitgangspunten (onder andere gelijkgerichtheid, doelmatigheid, kwaliteit van zorg en betrokkenheid) worden uitgewerkt. Hiermee blijft het vrij ondernemerschap voor de medisch specialisten mogelijk, terwijl de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de geleverde kwaliteit van zorg in het Martini Ziekenhuis. Afgeleid van het gekozen samenwerkingsmodel wordt de interne governance beoordeeld en de consequenties van het model voor de interne verantwoording en overlegstructuur. Tevens de consequenties voor overige structuren en systemen. De nadere uitwerking en implementatie hiervan lopen door in Toelichting financieel resultaat Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van 6,99 miljoen euro bij een omzet van 244,5 miljoen euro. Het resultaat bevat een aantal incidentele baten onder andere verrekenbedrag 2013 en afwikkeling ICT-schade. Ten opzichte van 2012 is het nettoresultaat zoals verwacht fors lager bij een toegenomen omzet ten opzichte van De (geconsolideerde) omzetstijging is mede het gevolg van de nieuwe deelnemingen (Kraamzorg het Groene Kruis B.V. en de Martini Apotheek B.V.) en een hoger percentage of completion (+1%). De kasstroom uit operationele activiteiten is fors toegenomen van 16,9 miljoen (2012) naar 34,0 miljoen (2013). De solvabiliteit (17,4%) en liquiditeit zijn in 2013 opnieuw verbeterd. Het ziekenhuis streeft naar een solvabiliteit van op termijn 25% in lijn met verwachtingen van de financiers. Tekstueel Ten opzichte van de versie van juli 2014 is er een aantal zaken gewijzigd in het voorliggende document. De jaarrekening 2013 is toegevoegd en paragraaf 5.6 (Financiën) is uitgebreid. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

10 Daarnaast wijzen wij u er op dat het Jaardocument (mede) ondertekend wordt door de heer drs. P. Littooij, sinds 1 oktober 2014 werkzaam in het Martini Ziekenhuis als lid Raad van Bestuur. De heer drs. P. Littooij heeft de heer dr. P. van der Wijk opgevolgd die per 1 september 2014 een functie buiten het Martini Ziekenhuis heeft aanvaard. Groningen, december 2014 drs. H. Feenstra Voorzitter Raad van Bestuur drs. P. Littooij Lid Raad van Bestuur mw. drs. T.M. Slagter-Roukema Voorzitter Raad van Toezicht 10 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

11 Voorwoord Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis biedt u het jaardocument 2013 aan om u inzicht te geven in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin we onze doelstellingen hebben gerealiseerd. Ook willen we u met dit document een kijkje geven in de toekomst van het ziekenhuis. In het strategisch beleidsplan Samen voor de beste zorg , waarin het organisatiebeleid en het medisch beleidsplan zijn geïntegreerd, zijn onze speerpunten en ambities beschreven. In het afgelopen jaar gaven we hieraan invulling, om onze hoge ambities verder te realiseren. We willen een ondernemend ziekenhuis zijn, dat excellente zorg met een menselijke maat biedt. We willen ook dat een grote groep patiënten bij ons terecht kan en hebben daarom een breed zorgaanbod. Verder streven we naar efficiënte processen en willen we transparant zijn in wat we doen. Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke thema s voor het Martini Ziekenhuis. Kortom we willen een vanzelfsprekende keuze blijven voor onze patiënten én onze samenwerkingspartners. Dat vraagt om een voortdurende ontwikkeling op alle gebieden. Belangrijkste resultaten Het Martini Ziekenhuis heeft een aantal speerpunten geformuleerd. Aan de hand van deze speerpunten geven wij een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar. Organisatie Het Martini Ziekenhuis stuurt op kwaliteit en dat leidt tot mooie resultaten. Eind 2013 zijn we opnieuw geauditeerd door het NIAZ, in april 2014 ontvingen we bericht dat het Martini Ziekenhuis voor de derde keer wordt gecertificeerd en bovendien als een van de twee ziekenhuizen in Nederland dat aan alle 185 NIAZ-criteria voldoet. Het Martini Ziekenhuis heeft er expliciet voor gekozen de HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) en de SMR (Standardized Mortality Rate) te publiceren, omdat we vinden dat patiënten een geïnformeerde keuze moeten maken. Met een score van 62 is dit cijfer voor de vierde keer op rij het laagste van Nederland. Voor onze patiënten en onze medewerkers willen we dat de processen in het ziekenhuis én tussen ziekenhuis en samenwerkingspartners efficiënt verlopen. Efficiënt organiseren betekent soms ook dat we bedden moeten sluiten. Het aantal opnames in het ziekenhuis loopt terug, onder meer omdat we een steeds groter deel van de behandelingen in dagbehandeling uitvoeren. In het najaar bleek dat een optimalisatie van ons beddenhuis noodzakelijk is. Er vallen geen gedwongen ontslagen, wel vragen we een flexibele inzet van het betrokken personeel. Afgelopen juni bleek dat organisatie Kraamzorg Het Groene Kruis mede door de economische recessie niet meer zelfstandig verder kon. We besloten de organisatie een doorstart te laten maken als een nieuwe BV waarvan het Martini Ziekenhuis de aandeelhouder is. Deze overname past bij de strategie en de visie op veilige moeder- en kindzorg van het Martini Ziekenhuis. Al in 2013 draait het de nieuwe organisatie van Groene Kruis goed. Cliënten zijn zeer tevreden, er zijn contracten met alle zorgverzekeraars en financieel resteert er aan het eind van het jaar een klein positief saldo. De samenwerking met onze verwijzers kreeg het afgelopen jaar nadrukkelijk aandacht. In het komend jaar krijgt dit een vervolg in een onderzoek, waarbij we als resultaat voor ogen hebben dat de samenwerking verder intensiveert en verbetert. Verder is een online huisartsenportaal in ontwikkeling om de dienstverlening en (medische) informatieuitwisseling te ondersteunen, waarbij het nascholingsdeel inmiddels gereed is. Verder zijn we in gesprek over een huisartsenpost op het terrein van het Martini. Dat moet in 2014 zijn beslag krijgen. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is de duurzame relatie met onze verwijzers en de dialoog met de hier en elders in het jaardocument genoemde partners van groot belang voor het Martini Ziekenhuis. Servicegericht We willen dat patiënten, bezoekers en onze samenwerkingspartners zich welkom voelen in ons ziekenhuis. Een goede service op alle terreinen is daarbij belangrijk. Onze patiënttevredenheid, gemeten met de CQ index blijft hoog. Patiënten beoordelen het ziekenhuis nog steeds met een ruime 8+. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het Martini Paviljoen in de binnentuin van het ziekenhuis. Vanaf het voorjaar 2014 bieden we patiënten en bezoekers daar de mogelijkheid te verblijven in een aangename ruimte zonder ziekenhuisgevoel. Halverwege 2014 worden het paviljoen en de heringerichte binnentuin officieel geopend. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

12 Service heeft ook toegevoegde waarde in het zorgproces. Begin 2013 opende de Martini Apotheek: patiënten kunnen aansluitend aan hun bezoek in het ziekenhuis hun medicatie meenemen. We hebben een pilot uitgevoerd met het versturen van herinneringsbrieven aan patiënten voor hun afspraak in het ziekenhuis. De pilot is goed gewaardeerd en had bovendien als resultaat dat meer patiënten op hun afspraak verschenen. Deze pilot krijgt een ziekenhuisbrede uitwerking in Het afgelopen jaar kregen we een aantal keren waardering van buiten, zoals het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis dat aangeeft dat we ziekenhuisbreed aandacht hebben voor en rekening houden met de oudere patiënt. Die waardering is er ook bij de Open Dag van de Zorg in maart: zo n 9000 mensen bezoeken veel verschillende afdelingen en een aantal mensen mag die dag de gelegenheid een live uitgevoerde operatie volgen. Opleiding en ontwikkeling Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis: we willen blijven voldoen aan de criteria die de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) aan ons stelt. Dat alleen is niet voldoende, we willen het opleidingsklimaat in het ziekenhuis verder verbeteren. Daarvoor sloten we bijvoorbeeld een samenwerkingsconvenant met de Hanzehogeschool, met afspraken op het gebied van stagehouders en over onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en healthy ageing. Naast opleiding heeft ook onderzoek een plaats in het Martini. Dat willen we graag stimuleren. Bijvoorbeeld met de Focus op Zorgprijs die op de Dag van de Verpleging is uitgereikt. Een prijs die is ingesteld om verpleegkundigen te stimuleren hun onderzoeksresultaten te delen met collega s om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Daarnaast waren we afgelopen jaar tevens gastheer voor de jaarlijkse Santeonwetenschapsdag, waarbij verschillende prijzen werden uitgereikt aan onderzoekers in de Santeon ziekenhuizen. We kijken ook in brede zijn naar opleiding en ontwikkeling: het is voor alle medewerkers van belang, opdat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Inmiddels zijn alle verpleegkundigen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de V&VN om deskundigheidsbevordering te monitoren. Begin 2014 wordt opnieuw het tweejaarlijks medewerkeronderzoek gehouden, een graadmeter voor wat de inspanningen tot nu toe hebben opgeleverd. De eerste resultaten laten zien dat, hoewel de taakeisen als zwaar worden ervaren, de medewerkertevredenheid is toegenomen vergeleken met het vorige onderzoek in Maatschappelijk verantwoord We zijn een ziekenhuis met een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar zijn we ons terdege van bewust. We willen zuinig omgaan met grondstoffen en onderzoeken waar in het proces we kunnen besparen en afval kunnen verminderen. Het verminderen van energieverbruik is al een aantal jaren een thema in het Martini, ook ingegeven door het energiezuinige gebouw. Daarnaast haken we aan bij kortdurende acties om het onderwerp op de kaart te zetten, zoals de afgelopen Dag van de Duurzaamheid. Tot slot In het afgelopen jaar hebben we in het Martini Ziekenhuis veel bereikt en we zijn trots op de bereikte resultaten. In 2014 blijft ons ambitieniveau onverminderd hoog. Uit het Strategisch Plan 2016 spreekt een proactieve ziekenhuisorganisatie met een aantal herkenbare speerpunten. Onder het motto Samen voor de beste zorg blijven we een ziekenhuis dat excellente zorg wil leveren aan al onze patiënten en een inspirerende en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers. Dat kunnen we alleen doen dankzij alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die zich elke dag weer opnieuw met hart en ziel inzetten voor de patiënten die hun zorg aan ons toevertrouwen. Wij hebben grote waardering hiervoor. Ook verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. 12 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

13 De Raad van Bestuur bedankt de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de adviesorganen Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen. Groningen, december 2014 Hans Feenstra Voorzitter Raad van Bestuur Peter Littooij Lid Raad van Bestuur Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen 13

14 14 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

15 Voorwoord Raad van Toezicht Met het jaardocument 2013 geeft het Martini Ziekenhuis inzicht in de doelstellingen, activiteiten en resultaten en de daarmee gemoeide middelen. De Raad van Toezicht doet verslag van het toezicht op de strategie, het beleid, de bedrijfsvoering en de verdere algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht stelt vast dat het Martini Ziekenhuis in 2013 in kwalitatief en in kwantitatief opzicht goed heeft gepresteerd. De organisatiebrede opwaartse ontwikkeling die in de voorgaande jaren onder leiding van het huidige bestuur werd ingezet, is in 2013 voortgezet. Wij waarderen dit resultaat, omdat de Raad van Toezicht zich terdege bewust is van de onrustige financiële omgeving waarin het ziekenhuis moet opereren en de impact van de vele stelsel wijzi gingen. In 2013 heeft de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan de samenwerkingsverbanden van het Martini Ziekenhuis met andere ziekenhuizen en organisaties in de regio. Speciale aandacht ging uit naar de overname van Stichting Kraamzorg Het Groene Kruis door het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is onder de indruk van de gedegenheid waarmee dit proces is doorlopen in een ambitieuze tijdsplanning. In het Martini Ziekenhuis staan de kwaliteit van zorg en de continue verbetering van die kwaliteit hoog op de agenda. De Raad vantoezicht laat zich regelmatig informeren over het beleid en de resultaten op het gebied van kwaliteiten veiligheid, waaronder calamiteiten, IGZ prestatie-indicatoren, HospitalStandardizedMortality Ratio (HSMR) en klachten. De Raad constateert dat in het ziekenhuis met grote inzet wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan. In 2013 is hard gewerkt aan de NIAZ-accreditatie in november van dit jaar. De Raad heeft in april 2014 met waardering kennisgenomen van het feit dat het ziekenhuis het NIAZ certificaat met glans heeft behaald. De Raad van Toezicht evalueerde in 2013 zijn eigen functioneren en sprak daarover met de Raad van Bestuur. Daarnaast sprak de Raad van Toezicht in 2013 met alle adviesorganen van het ziekenhuis, evenals met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. In zijn strategische koers heeft het ziekenhuis gekozen voor het versterken van de samenwerking met de eerste lijn om voor de patiënt goede zorg en service dicht bij huis te realiseren. Ook hier zijn goede initiatieven ontplooid, waaronder de samenwerking met huisartsen in de regio, die de komende jaren een vervolg krijgt. De Raad van Toezicht heeft in 2013 afscheid genomen van zijn lid de heer drs. M. Bijl, hij besloot niet benoembaar te zijn voor een tweede termijn. De Raad is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het ziekenhuis. In de zomer 2013 is gestart met het traject voor de selectie en benoeming van een nieuw lid. Dit traject is succesvol afgerond met de benoeming van mevrouw drs. C.J.W. Hirschler-Schulte tot lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014, waarmee de Raad weer voltallig is. De Raad van Toezicht constateert met tevredenheid dat de financiële positie van het Martini Ziekenhuis in 2013 opnieuw is verbeterd. De plannen van het Bestuur om nog gerichter naar de kostenstructuur te kijken, moeten het mogelijk maken om ook in 2014 het geplande bedrijfsresultaat te behalen. Hierbij is de Raad van Toezicht zich ervan bewust dat soms maatregelen nodig zijn die grote impact hebben op het werk van medewerkers in het ziekenhuis. Dankwoord Het Martini Ziekenhuis heeft het afgelopen jaar weer belangrijke stappen voorwaarts gezet. Bestuur, medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers hebben in 2013 zeer energiek gewerkt aan het Martini Ziekenhuis. De Raad van Toezicht is hen allen daar zeer erkentelijk voor. Groningen, december 2014 Mevrouw drs. T.M. Slagter Roukema Voorzitter Raad van Toezicht Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

16 16 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

17 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Het Martini Ziekenhuis hecht er veel waarde aan jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties. Voor veel instellingen is de wettelijke verplichting vervallen een jaarverslag op te leveren. Wel hebben ziekenhuizen te maken met de regelgeving van onder andere de jaarverslaggeving. Vanuit de kernwaarden - betrouwbaar, betrokken en open - streeft het Martini Ziekenhuis naar maximale openheid en volledigheid. Voor de opbouw van dit document is het strategisch plan 2016 gebruikt als kapstok. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Deel 1: verslag Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie van het Martini Ziekenhuis. Hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance, de wijze van besturing en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. Hoofdstuk 4: het meerjarenbeleid en het strategisch plan 2016 van het ziekenhuis. Hoofdstuk 5: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen en de plannen voor Bijlagen: Gehanteerde begrippen en afkortingen, Jaarverslag van Santeon, (Medisch) specialistische opleidingen en erkenningen en Wetenschappelijke publicaties. Deel 2: jaarrekening Financiële prestaties: de jaarrekening 2013 en de toelichting daarop. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

18 18 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

19 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, afgekort Martini Ziekenhuis Adres Van Swietenplein 1 Postcode 9728 NT Plaats Groningen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres webmaster@mzh.nl Twitteracount Website Structuur van het concern Het Martini Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat juridisch is vormgegeven in een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur. Toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht, waarin een groot aantal verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (zie paragraaf 3.1.3), bestaat uit onafhankelijke leden. Het Martini Ziekenhuis heeft een RVE-structuur. De kern van deze structuur is gelegen in een grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden naar ResultaatVerantwoordelijke Eenheden. Het doel van deze structuur is vooral het vergroten van de resultaatgerichtheid, optimaliseren van snelheid van besluitvorming en de flexibiliteit door korte lijnen en verbeteren van de patiënt- en marktgerichtheid. Hierdoor kan de organisatie maximaal inspelen op vragen vanuit de markt en de behoefte van patiënten. Een RVE wordt geleid door een duaal management: de verantwoordelijkheid voor de RVE ligt bij een organisatorisch manager van het ziekenhuis en een afgevaardigde van de maatschap of de vakgroep, de medisch manager. Het ziekenhuis heeft naast RVE s een aantal stafafdelingen. In deze afdelingen zijn adviserende en faciliterende functies op een logische wijze geclusterd. Adviesorganen De Ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad hebben formeel recht op medezeggenschap. Dit is in de statuten geregeld. Deze organen worden, zoals in de statuten bepaald, om advies gevraagd over algemeen, strategisch en zorginhoudelijk beleid, en bij benoemingen van leden van de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Bestuur. De Vereniging Medische Staf Martini Ziekenhuis (VMS), zie paragraaf De Cliëntenraad (CR), zie paragraaf De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) als onderdeel van het Expertisecentrum Verpleegkunde, zie paragraaf Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties. Commissies Binnen het ziekenhuis zijn onder andere de volgende commissies actief: Necrologiecommissie, zie paragraaf Medisch Ethische Commissie (MEC), zie paragraaf VIM-commissie (Veilig Incident Melden), zie paragraaf 5.1 Klachtencommissie voor patiënten, zie paragraaf 5.1 Klachtencommissie voor medewerkers, zie paragraaf 5.3 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

20 Raad van Toezicht Cliëntenraad VAR Raad van Bestuur Medische Staf OR Staf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Ondersteuning RvB Financiën & Zorgadministratie Farmacie Brandwondencentrum Cardiologie Chirurgie Secretariaat HRM Dermatologie Geriatrie Gynaecologie/ Verloskunde Intensive Care Secretaris RvB ICT & Medische Techniek Interne geneeskunde/ Reumatologie Kindergeneeskunde Medische Psychologie KNO Juridische Zaken Faciliteiten en Inkoop/Logistiek Van Swieten Instituut Wetenschappelijk Instituut Longziekten Maag-Darm- Leverziekten Medische Services Lean Six Sigma Kwaliteit/Veiligheid/ Infectiepreventie Mondziekten, Kaak-, en aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie/KNF Oogheelkunde Bouwzaken Communicatie Peri Operatieve Zorg Oncologie Orthopedie Pathologie Sales Plastische Chirurgie Psychiatrie Radiologie Revalidatiegeneeskunde Ombudsfunctionaris SEH Urologie 1ste lijnssamenwerking Entiteiten De volgende entiteiten zijn gelieerd aan het Martini Ziekenhuis: Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Stichting Helpman Stichting Kiwanishuis Stichting De Mantel Steunstichting Medische Apparatuur Martini Ziekenhuis (NB is 30/12/2013 geliquideerd) Het Martini Ziekenhuis bezat 100% van de aandelen van Martini Care Business Center B.V. dat op haar beurt 100% van de aandelen van MCBC Exploitatie B.V. bezit. Martini Care Business Center B.V. en MCBC Exploitatie B.V. zijn geliquideerd met ingang van 15/10/2013. In 2013 heeft het Martini Ziekenhuis samen met de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen Noord Nederland Coörperatief U.A. opgericht. Consolidaties De jaarrekening van het Martini Ziekenhuis wordt geconsolideerd met de volgende rechtspersonen: Naam Zetel Aandeel in kapitaal Kraamzorg Het Groene Kruis B.V. Groningen 100% Martini Apotheek B.V. Groningen 70% Martini Ondersteunende Diensten B.V. Groningen 51% Martini Ondersteunende Diensten B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Vebego Facility Services B.V. waarin de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht. Martini Apotheek B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Lentis, waarin een poliklinische apotheek binnen het Martini Ziekenhuis is ondergebracht. 20 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

21 Toelating In het kader van het verlenen van patiëntenzorg bezit het Martini Ziekenhuis de WTZi-vergunning (Wet Toelating Zorginstellingen). Deze toelating geeft de bevoegdheid tot het verlenen van verzekerde zorg. Specifiek voor de zogenaamde verkeerde-bedproblematiek heeft het Martini Ziekenhuis sinds 2006 een AWBZ-erkenning. Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen Categorie Vergunning Ja/nee Bijzondere neurochirurgie Ja Hartchirurgie Automatic implantable cardiovector defibrillator (AICD) Ja 2.3 Kernactiviteiten Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Martini Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed aanbod van medisch-specialistische patiëntenzorg, opleidingen en onderzoek. In het ziekenhuis zijn ruim 30 verschillende specialismen vertegenwoordigd. Daarnaast beschikt het ziekenhuis ook een erkenning voor een dialysecentrum. Een bijzondere aanvullende functie is daarnaast het Brandwondencentrum. Hiermee beschikt het Martini Ziekenhuis over een van de drie brandwondencentra in Nederland. Het Martini Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Jaarlijks biedt het ziekenhuis onderwijs aan een groot aantal coassistenten in de laatste jaren van hun medische opleiding. Ook worden 15 MSRC-erkende opleidingen en 4 niet-msrc-erkende medische en postacademische vervolgopleidingen aangeboden. Met andere organisaties in de zorgketen werkt het Martini Ziekenhuis nauw samen. Verder participeert het Martini Ziekenhuis in de eerste nationale ziekenhuisgroep Santeon. Het doel van Santeon is een landelijke keten, gericht op hoogwaardige kwaliteit van behandeling, zorg en opleiding, waarbij zonodig onderling kan worden doorverwezen. Daarbij houdt ieder ziekenhuis zijn eigen naam, identiteit en zeggenschap over de (interne) besluitvorming. Het jaarverslag van Santeon staat in Bijlage 2 Jaarverslag Santeon Aanwezig specialismen Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Chirurgie Dermatologie Geriatrie Gynaecologie Intensive Care Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie en Hematologie Klinische Genetica Klinische Neurofysiologie Klinische Psychologie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Longziekten Maag-Darm-Leverziekten Medische Microbiologie Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische Chirurgie Psychiatrie Radiologie Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Urologie Van de hierboven genoemde specialismen huurt het ziekenhuis Klinische Chemie en Hematologie, Klinische Genetica, Medische Microbiologie en Radiotherapie in van andere organisaties. Werkgebieden Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied omvangrijker. Voor het Brandwondencentrum strekt het werkgebied zich uit tot de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

22 22 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

23 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur Uitgangspunt bij het handelen van de Raad van Bestuur in het Martini Ziekenhuis is de Zorgbrede Governancecode Het Martini Ziekenhuis waardeert het gedachtengoed achter de code, het ziekenhuis wil openheid bieden en in gesprek met belanghebbenden het beleid vormgeven. In de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn expliciete bepalingen opgenomen betreffende het aantal toegestane nevenfuncties. Daarnaast is vastgelegd dat voorkomen moet worden dat sprake kan zijn van belangenverstrengeling bij een bestuurder of toezichthouder. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt hier op toegezien, dat geldt ook bij de melding van nieuwe nevenfuncties en de goedkeuring daarvoor. Een informatieprotocol met daarin de afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de informatieuitwisseling is in ontwikkeling. Binnen het Martini Ziekenhuis is een Gedragscode van kracht. De Gedragscode is een afspraak over hoe in het Martini Ziekenhuis wordt gewerkt en hoe er met elkaar wordt omgegaan. De code is gebaseerd op de NVZ gedragscode en bouwt voort op bestaande richtlijnen. In het ziekenhuis is een Regeling melding van een vermoeden van een misstand (in de volksmond ook wel Klokkenluidersregeling genoemd) van kracht. Deze garandeert dat medewerkers op een veilige wijze melding kunnen maken van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Op basis van deze regeling zijn daarvoor twee vertrouwenspersonen benoemd. De regeling is voor alle medewerkers elektronisch beschikbaar in het P&O-handboek, op het intranet. In 2013 zijn geen vermoedens van een misstand gemeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegt wekelijks met de voorzitter van het stafbestuur, de Raad van Bestuur vergadert maandelijks met het stafbestuur. In dit overleg worden strategische onderwerpen besproken, maar ook tactisch-operationele onderwerpen op gebied van kwaliteit en veiligheid, medische inhoud, besturingssystematiek en dergelijke. Voor financiële onderwerpen is overleg met de Coöperatie Vrijgevestigd Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis Groningen. In het Martini Ziekenhuis vindt integraal risicomanagement plaats. Uiteraard wordt hieraan op operationeel niveau veel aandacht besteed binnen de borging van de NIAZ-accreditatie. Aan het strategisch-tactisch niveau wordt in overleg met de accountant nadere invulling gegeven. Hierbij hoort ook het fraudebeleid. Zoals eerder aangegeven, is binnen het Martini Ziekenhuis een gedragscode aanwezig die ook hieraan aandacht besteedt. In het afgelopen jaar is geen fraude geconstateerd Raad van Bestuur Volgens de statuten van het Martini Ziekenhuis is het besturen van de stichting opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden vast. In onderstaande tabel is de samenstelling van de Raad van Bestuur vermeld. Naam Bestuursfunctie Periode Drs. H. Feenstra Voorzitter t/m Dr. P. van der Wijk Bestuurder t/m Het Martini Ziekenhuis heeft een Reglement van Bestuur. Hierin zijn de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur geëxpliciteerd. Aandachtspunten zijn individuele, collegiale en collectieve verantwoordelijkheid, houding en gedrag, besluitvorming, portefeuilleverdeling, functioneren en de evaluatie daarvan, de verhouding tot de Raad van Toezicht. De vertrekregeling en de honorering van de huidige bestuurders zijn conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Relevante nevenfuncties De heer drs. H. Feenstra lid Raad van Toezicht Zorggroep Almere lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

24 De heer dr. P. van der Wijk lid Bestuur Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland lid Raad van Commissarissen en lid Audit Commissie MediRisk voorzitter Curatorium Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen (vanaf ) bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Alle nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur worden vooraf aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. De huidige nevenfuncties zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht Raad van Toezicht Zoals vastgelegd in de statuten van het Martini Ziekenhuis heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen. Zo keurt de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening goed. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de bestuursleden. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement van Raad van Toezicht. Het reglement is in 2013 ongewijzigd gebleven. Samenstelling en (neven)functies leden Raad van Toezicht Tot 1 mei 2013 bestond de Raad van Toezicht uit zeven leden, na 1 mei uit zes. Om persoonlijke redenen heeft een lid besloten niet voor een tweede termijn benoemd te willen worden. De vacante positie werd in 2013 opnieuw ingevuld. De leden van de Raad van Toezicht zijn geselecteerd op kennis en ervaring. Naam Jaar benoeming Jaar herbenoeming benoemingsperiode huidige Jaar van aftreden na Aandachtsgebied Hoofd- en nevenfuncties Mw. drs. T.M. Slagter- Roukema voorzitter Raad van Toezicht lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg lid Remuneratie-/ benoemingscommissie Dhr. ir. R.H. van Terwisga vice-voorzitter Raad van Toezicht voorzitter Remuneratie-en benoemingscommissie Kennis van zorg Hoofdfunctie verloskundig actief huisarts Nevenfuncties lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter Vaste Kamercommissie VWS bestuurslid Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen lid van de Begeleidingscommissie van het Programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMW Kennis van Hoofdfunctie vastgoed en bestuursadviseur Twynstra Gudde Interim huisvesting Management Nevenfuncties lid Curatorium Post Graduate Opleiding Management Consultancy VU lid Raad van Advies Zwarts & Jansma Architecten lid Committee of Recommendation Neuroscience Campus Amsterdam 24 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

25 Naam Jaar benoeming Jaar herbenoeming benoemingsperiode huidige Jaar van aftreden na Aandachtsgebied Hoofd- en nevenfuncties Dhr. drs. M. Bijl (tot 1 mei 2013) lid Raad van Toezicht voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg Kennis van zorg Hoofdfunctie cardioloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, tevens voorzitter-medisch manager Cardiologenmaatschap/RVE cardiologie ASZ Mw. drs. V.E. Frankot RA lid Raad van Toezicht lid Auditcommissie Kennis van financiën en control Nevenfuncties vice-voorzitter van de Stichting pensioenfonds medisch specialisten en voorzitter auditcommissie Hoofdfunctie directeur/eigenaar van Finim & Partners BV Groningen Dhr. drs. F.A. van Kesteren lid Raad van Toezicht voorzitter Auditcommissie Mw. drs. L. Kootstra lid Raad van Toezicht l id Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg lid Auditcommissie Mw. mr. G.N. Paanakker lid Raad van Toezicht l id Remuneratie- en benoemingscommissie Nevenfuncties Geen Kennis van Hoofdfunctie financiën en ICT algemeen directeur Advisie Holding B.V. Nevenfuncties voorzitter Raad van Toezicht Dimence voorzitter Raad van Commissarissen Matchcare B.V. lid bestuur Golfclub Havelte voorzitter Ondernemersvereniging Zwartsluis voorzitter Stichting Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis Bestuurlijke kennis Hoofdfunctie van de zorg, ethiek concerndirecteur bij gemeente Groningen en cliëntenperspectief Nevenfuncties Geen Juridische kennis Hoofdfunctie partner bij De Haan Advocaten & Notarissen Groningen Nevenfunctie vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting WerkPro De Raad van Toezicht is zich bewust van het belang van het goed toezicht houden. De afspraken in de Zorgbrede Governance Code 2010 zijn daarbij leidend. Tevens hecht de Raad van Toezicht er waarde aan een onafhankelijke positie in te nemen. Die onafhankelijkheid wordt binnen de Raad geborgd door aan de ene kant leden te benoemen die voldoen aan het criterium van onafhankelijkheid in denken en persoon. Aan de andere kant is dit vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. In 2013 is geen belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie geconstateerd. Om goed toezicht te kunnen houden zijn binnen de Raad diverse specialismen vertegenwoordigd. Het krachtenveld waarin een ziekenhuis zich bevindt, is voortdurend aan verandering onderhevig. Daar houdt de Raad met de benoeming van nieuwe leden rekening mee. De Raad van Toezicht doet waar nodig aan deskundigheidsbevordering. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

26 Besluiten Raad van Toezicht 2013 Datum Besluit Raad van Toezicht gaat akkoord met herbenoeming mw. drs. Kootstra tot lid van de Raad van Toezicht Raad van Toezicht keurt de herziene begroting 2013 goed Raad van Toezicht gaat akkoord met de opstart van een B.V. en de overname na faillissement van Stichting Kraamzorg Het Groene Kruis Raad van Toezicht keurt het jaardocument, inclusief de jaarrekening 2012 goed Raad van Toezicht verleent goedkeuring voor de oprichting van de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen Noord Nederland Coöperatief U.A Raad van Toezicht geeft goedkeuring statuten op te richten Kraamzorg Het Groene Kruis B.V Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de overgang van onderneming van de afdeling Pathologie Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost-Groningen (SSZOG) naar het Martini Ziekenhuis Raad van Toezicht (Auditcommissie) keurt procedure aanbesteding accountant goed Raad van Toezicht verleent goedkeuring aanpassingen artikel 6 en artikel 8.1 van de statuten van de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen Noord Nederland Coöperatief U.A Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan besluit verkoop van een perceel grond aan de stichting Regionale Ambulancevoorziening Groningen (RAVG) voor de realisatie van een standplaats voor vier ambulances Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de exploitatiebegroting 2014 en meerjarenbegroting Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de keuze accountant Raad van Toezicht gaat akkoord met benoeming van mw. drs. C.J.W. Hirschler-Schulte tot lid van de Raad van Toezicht per 1 januari Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht Naam 6-feb 22-apr 22-mei 5-jun 11-sep 16-okt 12-dec Mevrouw drs. T.M. Slagter-Roukema De heer ir. R.H. van Terwisga De heer drs. M. Bijl (tot ) Mevrouw drs. V.E. Frankot RA De heer drs. F.A. van Kesteren afw. Mevrouw drs. L. Kootstra afw. Mevrouw mr. G.N. Paanakker Naast de reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, vergadert de Raad van Toezicht voorafgaand aan de reguliere vergaderingen zonder de Raad van Bestuur. In 2013 heeft de Raad van Toezicht twee keer vergaderd met het Bestuur van de Vereniging Medische Staf, twee keer met de Ondernemingsraad en een keer met de Cliëntenraad. In januari 2013 heeft de Raad van Toezicht een interne scholing gevolgd over de ziekenhuisfinanciering, met thema s als DOT, sturingsinformatie en opbrengsten. In september 2013 stond een strategiebespreking op de agenda. In dat overleg heeft de Raad van Toezicht geconcludeerd dat de strategische koers van het ziekenhuis (vastgesteld door de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf in 2012), met aandacht voor thema s als duurzaamheid, zorglogistiek en duurzame inzetbaarheid, nog steeds actueel is. Tevens is in dat overleg aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Commissies De Raad van Toezicht heeft drie reguliere commissies: de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg, de Auditcommissie en de Remuneratie- en benoemingscommissie. 26 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

27 Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg Kwaliteit en veiligheid kent vele aspecten waar de Raad groot belang aan hecht, en die op de agenda van de Raad van Toezicht een prominente plaats innemen. De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht hierbij. De Raad van Toezicht monitort de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zij doet dit aan de hand van managementinformatie die vanuit de Raad van Bestuur aan de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg ter beschikking wordt gesteld. De commissie kwam in 2013 drie keer bij elkaar, steeds in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en het stafmanagement Kwaliteit & Veiligheid. Inhoudelijk is gesproken over onder andere de voorbereidingen voor de NIAZ-accreditatie in 2014, het kwaliteitsbeleid van de organisatie en de resultaten van de CQI Santeon ziekenhuizen. Auditcommissie De Auditcommissie heeft een adviserende taak voor de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht betreffende financiële aangelegenheden en de financiële verantwoording. De Auditcommissie beoordeelt onder andere de begroting en financiële verslaglegging, de jaarrekening, de externe audit en de managementletter. Deze worden vervolgens in de Raad van Toezicht geaccordeerd. De Auditcommissie kwam in het verslagjaar zes keer bijeen, de Raad van Bestuur en de directeur Financiën en Zorgadministratie waren hierbij steeds aanwezig. Twee keer per jaar vergadert de commissie in aanwezigheid van de externe accountant, waarvan eenmaal zonder de Raad van Bestuur. Remuneratie- en benoemingscommissie De Remuneratie- en benoemingscommissie heeft werkzaamheden op het gebied van het (her)benoeming en honorering van bestuurders en toezichthouders, het voorbereiden en begeleiden van evaluatie en beoordeling Raad van Bestuur en het bewaken van de omvang en samenstelling/opvolging van de Raad van Toezicht en zijn commissies. In 2013 kwam de commissie vijf keer bij elkaar. De commissie adviseerde de Raad van Toezicht onder andere over de bezoldiging van de individuele bestuurders. In 2013 is vanuit de Remuneratie- en benoemingscommissie samen met de Raad van Bestuur de procedure gestart voor de werving van een nieuw lid Raad van Toezicht. Dit traject is met succes afgerond met de benoeming van drs. C.J.W. Hirschler-Schulte per 1 januari Het specifieke aandachtsgebied is de kennis van de zorg. Vooruitblik 2014 In februari 2014 voert de Raad van Toezicht de jaarlijkse evaluatiegesprekken met de Raad van Bestuur. Belangrijk thema in 2014 is het dossier Integrale Bekostiging en de wijze waarop daar binnen het Martini Ziekenhuis mee om wordt gegaan. De Raad laat zich hier inhoudelijk in scholen en voert de gesprekken met de Raad van Bestuur. De samenwerkingen van het ziekenhuis met andere organisaties blijft ook in het nieuwe jaar onderwerp van aandacht. 3.2 Medezeggenschap en adviesorganen Vereniging Medische Staf In de Vereniging Medische Staf (VMS) zijn alle specialisten in het Martini Ziekenhuis verenigd. Binnen de VMS bestaat de kernstaf, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle maatschappen die deel uitmaken van de medische staf. Het is het platform voor het Stafbestuur waar strategisch beleid vorm krijgt. De VMS wordt vertegenwoordigd door het Stafbestuur. Het stafbestuur kent, naast de voorzitter, zeven leden met ieder eigen portefeuilles. De stafbestuursleden worden ondersteund door vijf permanente stafcommissies: ICT, Teaching Hospital, Kwaliteit, Patiëntveiligheid en Wetenschap. Deze stafcommissies zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de strategische thema s uit het Beleidsplan 2016 en adviseren het Stafbestuur en de Kernstaf over de te nemen besluiten. De voorzitter van het stafbestuur overlegt wekelijks met de voorzitter van de Raad van Bestuur, het stafbestuur vergadert maandelijks met de Raad van Bestuur. De voorzitter van het stafbestuur heeft op reguliere basis overleg met de voorzitter van de Coöperatie van Vrijgevestigde Specialisten in het Martini Ziekenhuis (CVS) en met de voorzitter van de Vereniging voor Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). Het bureau van de Medische Staf, dat het Stafbestuur ondersteunt, is versterkt met een ambtelijk secretaris om de verdere professionalisering en grotere slagkracht te ondersteunen. Uitvoering van het Strategisch Beleidsplan Het integraal-medisch en ziekenhuis- Strategisch Beleidsplan Martini Ziekenhuis Samen voor de beste zorg is in 2013 verder geoperationaliseerd en zijn de programmaplannen Kwaliteit, Patiëntveiligheid, ICT, Teaching Hospital en Service door de kernstaf vastgesteld. Medisch programmaleiders geven op tactisch en operationeel niveau, in collegiale Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie december

28 samenwerking met het ziekenhuismanagement en de stafdirectie, vorm aan deze programma s en zij zijn de verbindende factor naar stafbestuur en stafcommissies. Continue aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid In 2013 is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en vaststellen van een groot aantal beleidsdocumenten en richtlijnen die de kwaliteit en veiligheid binnen de medische staf borgen. Kwaliteitskader In 2013 is in de kernstaf het Kwaliteitskader medisch specialisten Martini Ziekenhuis vastgesteld waarin de verantwoordelijkheden van medisch specialisten, zowel op individueel als collectief niveau, zijn beschreven. Regeling verantwoordelijkheden bij samenwerking in het zorgproces in het Martini Ziekenhuis In 2013 heeft de kernstaf de Regeling verantwoordelijkheden bij samenwerking in het zorgproces in het Martini Ziekenhuis vastgesteld. Deze regeling vervangt de oude regeling hoofdbehandelaarschap. Reglement Medisch Professionele Kwaliteit In 2013 is in de kernstaf het Kwaliteitsreglement Functioneren Medisch Specialist en de procedure Signalen Functioneren Medisch Specialist vastgesteld. Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) Tijdens de kernstaf in april 2013 is het besluit genomen over te stappen op zogenaamd Groeps-IFMS, waarbij het individueel functioneren van de medisch specialisten wordt besproken in de aanwezigheid van de voltallige maatschap of vakgroep. In 2013 zijn verdere voorbereidingen getroffen. Vanaf begin 2014 wordt Groeps-IFMS geïmplementeerd. Eind 2015 heeft bij alle maatschappen en vakgroepen een Groeps-IFMS plaatsgevonden. Necrologiecommissie Door externe beoordelaars werden in medische dossiers van in het ziekenhuis overleden patiënten geaudit op het voorkomen van adverse events. De geselecteerde dossiers worden besproken in de Necrologiecommissie. In 2013 werden in 8 plenaire Necrologie bijeenkomsten gepresenteerd. Gemiddeld werden deze bijeenkomsten bezocht door 60 à 70 stafleden, AIOS en ANIOS. Naast bovengenoemde is door medisch specialisten geparticipeerd in een groot aantal ziekenhuiscommissies, noodzakelijk om de kwaliteit van onze zorg en opleidingen te borgen en waar nodig te verbeteren. Vooruitblik 2014 In oktober 2013 is tijdens een Algemene Leden Vergadering het Jaarplan van de medische staf vastgesteld. De relevante speerpunten en hun uitwerkingen zijn voor de komende jaren aangevuld met de aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten Cliëntenraad De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van het Martini Ziekenhuis en zet zich in voor een goede kwaliteit van zorg. De raad toetst het beleid en adviseert de Raad van Bestuur vanuit het perspectief van de cliënten. Dit conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Daarvoor heeft de Cliëntenraad regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en eens per jaar met de Raad van Toezicht. De leden van de Cliëntenraad zijn afkomstig uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en werkzaam buiten het Martini Ziekenhuis. Elk lid heeft zijn eigen expertise en beheert vanuit die expertise een specifiek aandachtsgebied. Het aantal zetels binnen de Cliëntenraad is zeven. De bezetting daarvan was gedurende 2013 bijna 100%. Een in december vrijgekomen plaats is ingevuld met een lid vanuit de hoek van de patiëntenvertegenwoordiging. Speerpunten De speerpunten van de Cliëntenraad voor 2013: 1. Kwaliteit van zorg. 2. Samenwerking van het Martini Ziekenhuis met het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen en het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. 3. De effecten van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot concentratie en spreiding van zorg in de omgeving van het Martini Ziekenhuis. 4. Vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Cliëntenraad voor cliënten. 5. Ontwikkeling en realisatie e-health. 28 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen