Bestuursrapportage

Transcriptie

1 Bestuursrapportage Ridderkerk, 27 juni 2013

2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding Algemeen Uitgangspunten en normen Leeswijzer Bestuurlijke samenvatting Financiële ontwikkelingen Analyse investeringen Begroting naar kostendragers Programmaplan Samenvatting lasten per programma Programma 1 Waterkeringen Programma 2 Water Programma 3 Zuiveren Programma 4 Wegen Programma 5 Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Incidentele baten en lasten Reserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Treasury Verbonden partijen Bedrijfsvoering en ondersteuning EMU-saldo Duurzaamheid Exploitatiebegroting Exploitatiebegroting naar programma s Exploitatiebegroting naar kosten-en opbrengstensoorten... 2 Bijlage 1 Staat van reserves 2 Bijlage 2 Staat van voorzieningen 2 Bijlage 3 Lopende investeringen 2 Bijlage 4 Geplande investeringen 2 Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 2013 HWBP projecten 2 Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen 2 Bijlage 7 Lijst van afkortingen 2 2

3

4

5 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (Burap 1) van De presentatie van Burap 1 sluit geheel aan op de presentatie van de Programmabegroting 2013 met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent mogelijk aan u aan te bieden. Met deze Burap geeft het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting Namelijk de voortgang van werkzaamheden en de uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen met als peildatum 31 maart In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt, evenals in de Programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. 1.2 Uitgangspunten en normen De Programmabegroting 2013 geeft op basis van de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Door middel van deze eerste bestuursrapportage (Burap) wordt in 2013 verantwoording afgelegd over de voortgang, respectievelijk stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. Voor de samenstelling van Burap is een aantal uitgangspunten geformuleerd: Afwijkingen op de prestatie-indicatoren, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2013, zijn weergegeven. Dit houdt in dat als de streefwaarde voor 2013 naar verwachting niet gehaald gaat worden, dit vermeld staat in deze Burap. Er is sprake van een afwijking als de verwachting voor het jaar 2013 per 31 maart afwijkt van de verwachting zoals opgenomen in de begroting Zowel financiële als beleidsmatige afwijkingen zijn gerapporteerd. Alle financiële afwijkingen groter dan zijn gerapporteerd. 1.3 Leeswijzer De Burap is een afwijkingsrapportage ten opzichte van de programmabegroting. Om begroting en Burap goed op elkaar aan te laten sluiten is ervoor gekozen de begroting leidend te maken voor de opbouw en lay-out van de Burap. Onderdelen die zijn opgenomen in de begroting maar waar geen wijzigingen in zijn opgetreden krijgen de volgende toelichting: Er zijn geen afwijkingen. Hoofdstuk 2 geeft een bestuurlijke samenvatting van de afwijkingen die zijn ontstaan op het gebied van financiële ontwikkelingen, investeringen en begroting naar kostendragers. Hoofdstuk 3 bevat de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de programma s die onderdeel uitmaken van het programmaplan van het WSHD. De verantwoording vindt plaats op beleidsproductniveau. Per beleidsproduct worden afwijkingen op drie gebieden toegelicht: - Wat gaan we daarvoor doen in 2013 (beleidsmatige afwijkingen); - Prestatie-indicatoren; - Exploitatie (financiële afwijkingen). Het programmaplan van het waterschap Hollandse Delta bevat de volgende onderdelen: Programma 1 - Waterkeringen; Programma 2 - Water; Programma 3 - Zuiveren; Programma 4 - Wegen; 3

6 Programma 5 - Algemene beleidstaken. Het programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Hoofdstuk 4 beschrijft de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de (voor de begroting) verplichte paragrafen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting en de wijzigingen daarop. Hierin worden de gevolgen voor de meerjarenbegroting, veroorzaakt door wijzigingen in deze Burap, inzichtelijk gemaakt naar kosten- en opbrengstensoort. De Burap wordt afgesloten met een aantal bijlagen. 4

7 2 Bestuurlijke samenvatting 2.1 Financiële ontwikkelingen Het programma waterkeringen kent nagenoeg geen afwijking. Het programma Water heeft een overschrijding van ten opzichte van de begroting 2013, zoals reeds aangekondigd in Dit is grotendeels te verklaren door de extra benodigde middelen voor baggeren en daarnaast door de verwachte begrotingswijziging van Aquon wat tot een verhoging leidt van in totaal voor Watersystemen. De programma s Algemene dekkingsmiddelen en Ondersteuning en bedrijfsvoering hebben per saldo een onderschrijding van wat met name wordt veroorzaakt door enerzijds lagere afschrijvingslasten en anderzijds door een lagere financieringsbehoefte als gevolg van het investeringsritme. Verder is de rente voor het aantrekken van kortlopende geldleningen historisch laag, wat tot een voordeel leidt. Het programma Zuiveren heeft een onderschrijding van , waarvan de hoofdoorzaak is het meenemen van de voordelen van slibverwerking van het slib van het waterschap rivierenland. De overschrijding voor het programma Wegen bedraagt door hoofdzakelijk het extra strooien en zoutleveranties als gevolg van de lange doorloop van de winter begin Bij het programma Algemene beleidstaken is er een onderschrijding ontstaan van wat grotendeels wordt veroorzaakt door een eenmalige meeropbrengst vanuit het project Provinciale Ecologische Hoofdstructuur Programma ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Waterkeringen N Water N Zuiveren V Wegen N Algemene beleidstaken V Algemene dekkingsmiddelen V Ondersteuning en bedrijfsvoering N Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves V Onttrekking aan reserves V Saldo van baten en lasten na V In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. Het betreft hier alle mutaties, zowel structureel als incidenteel. In de tabel is een kolom opgenomen waarin wordt verwezen naar de paragraaf in deze Burap waar dit voor- of nadeel nader wordt beschreven. In totaal is het voordeel op de programma s en het nadeel waarmee het totale voordeel van Burap bedraagt. Als door de VV wordt ingestemd met deze afwijkingen dan leidt dit tot aanpassing van de programmabegroting. 5

8 Programma Voordelen Bedrag I / S Waterkeringen Herziene begroting WSRL voor muskusrattenbestrijding levert voordeel op 148 S Watersysteem Uitvoering projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 I Watersysteem Baggeren: bijstelling ramingen voorbereiding onderhoudsvakken I Zuiveren Niet geraamde inkomst voor slibverwerking voor WSRL 250 I Zuiveren Bijdrage CENIRELTA-project van EU en Stowa 111 I Wegen Overdracht fietspaden waaraan een gewenningsbijdrage is gekoppeld 112 I Wegen Subsidie Stadsregio voor groot onderhoud fietspad F I Algemeen Eenmalige meeropbrengsten Ecologische hoofdstructuur, rotonde Hekelingen etc. 500 I Algemeen Lagere toevoeging aan reserves door lagere garantstellingsprovisie HVC 71 I Onderst + BV 4.7 Lagere afrekening bouwverzekering 2012 o.b.v. gerealiseerd uitgaven investeringen 52 I Onderst + BV 4.7 Niet geraamde huuropbrengsten Aquon voor locatie Dokhaven 262 I Onderst + BV 4.7 Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 175 I Onderst + BV 4.7 Inhuur interim afdelingshoofd DA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 134 I Onderst + BV 4.5 Lagere rente op langlopende leningen i.v.m. vertraagde uitvoering investeringen I Onderst + BV 4.5 Lagere rente op kortlopende leningen 380 I Onderst + BV 4.7 Lagere afschrijvingslasten door het later uitvoeren van investeringen I Diverse diverse Saldo overige voor- en nadelen kleiner dan I / S Totaal voordelen Programma Nadelen Bedrag I / S Watersysteem Voorschotten projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 I WS/ZV/ALG Hogere kosten Aquon 455 I / S Watersysteem Kosten waterbodemonderzoek, SSK-ramingen, waterbodemkwaliteitskaarten etc. 83 I Watersysteem Baggeren: Hoeksche Waard 2012 w.o. Grote wateren en gebieden van Groenbeheer I Watersysteem Baggeren: baggeren op IJsselmonde (afronding landelijk 2011 en 2012) 73 I Watersysteem Baggeren: Lagere baten door minder baggerwerkzaamheden voor gemeenten 606 I Watersysteem Baggeren: Extra werken t.b.v. baggervrij maken in- en uitlaatgeulen 50 S Wegen Groot onderhoud fietspad Rijksstraatweg Ridderkerk (F16) 270 I Wegen Hogere lasten gladheidsbestrijding 344 I Wegen Lagere bijdrage WHW-gelden van gemeenten 169 S Algemeen Lagere garantstellingsprovisie HVC door uitstel overgang naar aandeelhouder A 71 S Algemeen Extra kosten voor uitvoeren herstelwerkzaamheden door onjuiste vergunning 51 I Onderst + BV 4.7 Vervanging analoge door digitale portofoons 150 I Onderst + BV 4.7 Herinrichting steunpunten in het buitengebied 55 I Onderst + BV 4.7 Verlenging inhuur bij afdeling PR 133 I Onderst + BV 4.7 Vervanging afdelingshoofd IA conform DR besluit 175 I Onderst + BV 4.7 Vervanging afdelingshoofd DA en inhuur adviseur Waterkeringen 278 I Onderst + BV 4.7 Tijdelijke inhuur afdeling FN i.v.m. vacatures 194 I Onderst + BV 4.7 Lagere doorbelasting bouwrente doordat investeringen later worden uitgevoerd 991 I Onderst + BV 4.7 Hogere verzekeringskosten door onder andere verhoging assurantiebelasting 123 S Totaal Nadelen Totaal Voordeel Burap In onderstaande tabel is het saldo van de structurele mutaties per programma weergegeven voor de komende vijf jaar. Programma Waterkeringen Watersysteem Wegen Zuiveren Algemeen Ondersteuning en bedrijfsvoering Totaal structurele mutaties Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende vijf jaar per saldo jaarlijks circa extra benodigd is om de structurele afwijkingen te kunnen dekken. 6

9 2.2 Analyse investeringen Ten opzichte van de begroting 2013 is een aantal nieuwe investeringen opgevoerd, investeringen zijn komen te vervallen, investeringen zijn gewijzigd en naar aanleiding van de notitie AWA zijn investeringen verhoogd. In dit hoofdstuk worden de investeringen waarop deze ontwikkelingen van toepassing zijn beschreven. Het totaaloverzicht van geplande en lopende investeringen is terug te vinden in bijlagen 3 en 4 van deze Burap. De ontwikkelingen zoals in dit hoofdstuk beschreven, zijn in bijlagen 3 en 4 rood gemaakt. Hierbij geldt dat de oude situatie is doorgehaald. De nieuwe situatie, die ontstaat na vaststelling van deze Burap, is toegevoegd Nieuwe investeringen De volgende nieuwe investeringen zijn opgevoerd: Nieuwe investeringen Water Begroting uitgaven Begroting inkomsten Netto investering Gemeente 1e opvoering in beleidsstuk Jaar van aanvang Jaar van realisatie Geplande datum vrijmaken krediet Afschrijvingster mijn Renoveren gemaal Beningerwaard en aanpassen watersysteem Burap juni 2013 (VV) 15, 25 en 40 jaar Vanwege de staat van onderhoud en de leeftijd van de gemalen in de polder Zuidoord-Beningerwaard moet hier een aanpassing plaatsvinden. Gezien de ontpoldering van de Beningerwaard en de aanpassing, die naar aanleiding hiervan gedaan moet worden, geeft dit de mogelijkheid om het gehele watersysteem te optimaliseren, waardoor het gebied met één in plaats van twee gemalen beheerd kan worden. Dit heeft, naast de verbeterde doorspoelbaarheid waardoor de waterkwaliteit verbetert, ook een kostenvoordeel doordat het te onderhouden areaal wordt verkleind. Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk Spijkenisse besluit DH (7 aug 2012: B en B ) september 2013 (D&H) 30 jaar Voor de uitvoering van de Groenzone Spijkenisse is in de VV van 27 september 2012 besloten een krediet van vrij te maken ten behoeve van het project watersysteem Groenzonde Spijkenisse Zuid Oost wat onderdeel uitmaakt van het totale project waarvoor nog als investering gepland stond. Naar aanleiding van dit besluit is het restant ad per abuis komen te vervallen in de lijst met geplande investeringen. Dit bedrag was echter bestemd voor de verbreding van de hoofdwatergang Hekelingseweg Toldijk. Dit deel van het project moet wel uitgevoerd worden en wordt daarom nu weer opgevoerd. Nieuwe investeringen Zuiveren Begroting uitgaven Begroting inkomsten Netto investering Gemeente 1e opvoering in beleidsstuk Jaar van aanvang Jaar van realisatie Geplande datum vrijmaken krediet Afschrijvingster mijn rwzi Rozenburg afvalwater transport (bijdrage Rotterdam) Rotterdam Burap november 2014 (D&H) Het project rwzi Rozenburg (ZB-CN-ROZEZI) was opgebouwd uit twee delen, namelijk 1) de renovatie van rwzi Rozenburg 2) de renovatie van het rioolgemaal Rozenburg. De renovatie van rwzi Rozenburg (1), is conform planning en budget opgeleverd. 15 jaar De renovatie van het rioolgemaal Rozenburg (2) is nog niet aangevangen en is voor wat betreft de planning, als gevolg van de overdracht van het rioolgemaal aan de gemeente Rotterdam, nog niet helder. In de jaarrekening 2012 is voorgesteld het krediet af te sluiten waarmee het mogelijk is de kosten van de renovatie van rwzi Rozenburg (1) te activeren. Aangezien beide delen van het project in 1 investering zijn opgenomen betekent de afsluiting van het krediet dat de middelen voor de renovatie van rioolgemaal Rozenburg (2) niet meer voorhanden zijn. Daarom dient het gedeelte ten behoeve van de renovatie van het rioolgemaal Rozenburg (2) formeel opnieuw aangevraagd te worden. Dit betreft dus geen nieuwe investeringsaanvraag maar het opnieuw oormerken van middelen die in het verleden reeds ter beschikking waren gesteld. Er zijn, binnen de budgettaire kaders van het huidige, af te sluiten krediet, reeds afspraken met de gemeente Rotterdam gemaakt over de bijdrage van WSHD aan de renovatie aan het rioolgemaal Rozenburg. Deze bijdrage bedraagt

10 2.2.2 Vervallen investeringen De volgende investeringen, opgenomen als geplande investering in de begroting 2013, komen te vervallen: Omschrijving (bedragen x 1.000) Bruto investering Toelichting Waterkeringen Uitvoering Eiland van Dordrecht West Krediet is reeds vrijgemaakt en gecombineerd met Uitvoering Eiland van Dordrecht Oost. Nieuwe projectcode is Eiland van Dordrecht Uitvoering Hilledijk De Hilledijk voldoet aan de norm en hoeft daarom niet te worden uitgevoerd. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met het projectbureau HWBP om het project in kwartaal 1 in 2013 af te sluiten. Geplande investering kan derhalve komen te vervallen nadat van RWS de eindbevestiging is ontvangen. Water Aanleg nvo landgoed de Vliegers 100 De natuurvriendelijke oever is reeds aangelegd door Estate. Hiervoor was nog geen overeenkomst opgesteld of subsidieregeling vastgesteld omdat Estate dit vooraf heeft nagelaten. Er is niet voldaan aan de voorwaarden, gesteld in de Subsidieverordening en aan de voorwaarden, gesteld in de beleidsregel subsidieverstrekking incidentele gevallen. Het besluit is genomen om de bijdrage niet te voldoen. Het krediet vervalt Noorderdiepzone en elzen-noord Maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch Maatregelen agrarisch gebied Maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch Alloijzen- of Bovenpolder 669 Maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch OnderzKIWA nieuw waterafvoerroute zoeken Verondiepen sloten bosgebied De Elzen 82 Maatregel vanuit het waterplan Goeree. Geen KRW, NBW of prioritair knelpunt. 75 Maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch Wegen Baggeren Boezem van Dirksland Baggeren Zuiderdiepboezem Deze geplande investeringen vervallen, omdat met de uitgaven rekening is gehouden in het beheerplan Baggeren. Volgens de voorschriften (BBVW) mogen dit soort werkzaamheden niet geactiveerd worden Ontsluiting Meeuwenoord Brielle 125 Het investeringskrediet voor ontsluiting Meeuwenoord kan vervallen. De projectontwikkeling ligt stil en er is geen zicht op voortgang Ridderkerk en Rotterdam, knooppunt Rkerk Rondje Hoekse-Waard en Wacht- Buijtendijk Er is onvoldoende financieel draagvlak binnen de Stadsregio om het project uit te voeren, daarmee is er onvoldoende zicht op een gedragen IBC. Het krediet kan komen te vervallen Het investeringskrediet voor rondje Hoeksche Waard en Wacht-Buijtendijk kan vervallen. Er is geen groot belang in het regionaal fietsroutenetwerk en er is onvoldoende draagvlak in de streek. De opgave vervalt definitief Klaaswaal-Rijksweg 29 (F244.2) Het investeringskrediet voor fietspad F244 Klaaswaal- Rijksweg kan vervallen. Er is geen groot belang in het regionaal fietsroutenetwerk, vervalt definitief als opgave RondjeHoekse-W &v/h OudenNieuwBeijerlnd Aanpak verkeersveiligheid Magdalenadijk 875 Dit project heeft geen groot belang in het regionale fietsroutenetwerk. De opbrengst in relatie tot andere projecten is gering (herprioritering). De opgave vervalt definitief. 90 Bedoeld voor verbetering verkeersveiligheid; bijdrage in aanpak provinciale weg. Trajectstudie nog niet opgestart, dus onzekerheid over planning en beoogde maatregelen/bijdrage. Een en ander is afhankelijk van planning provincie. Opstarten en verwerken van resultaten uit trajectstudie vragen pas na 2014 om een bijdrage. 8

11 2.2.3 Gewijzigde investeringen De volgende investeringen wijzigen ten opzichte van de begroting (de nieuwe ramingen zijn opgenomen): Omschrijving Bruto Bijdragen Netto Mutatie t.o.v. begroting (bedragen x 1.000) investering en investering 2013 subsidies (afgerond op 1000) PE-20 Vergr waterg Pomoma en Zuiderp.wg De bijdrage van de gemeente ad vervalt Feijenoord (FE-20) prioritair knelpunt Bruto investering wordt verhoogd met & jaar van aanvang vervroegd van 2014 naar 2013 Deze investeringen volgen uit het deelgemeentelijk waterplan Charlois en Feijenoord. Conform DH besluit B dienen de kredieten te worden opgehoogd met in totaal euro. Omdat er sprake is geweest van miscommunicatie, ook van de kant van WSHD, is door het college van D&H besloten om af te zien van een bijdrage van de gemeente. Het jaar van uitvoering is voor een aantal geplande investeringen verschoven. Deze verschuivingen zijn terug te vinden in bijlage 4. Een deel van deze verschuivingen wordt veroorzaakt door stagnatie van nieuwbouwplannen van de betreffende gemeenten Notitie AWA Naar aanleiding van de notitie AWA 1 wordt een aantal investeringen verhoogd met personeelslasten. Het betreft personeelslasten welke zijn gerealiseerd in 2012 en nog niet eerder konden worden verwerkt in de investeringen. Omschrijving Bruto Bijdragen Netto Mutatie t.o.v. begroting Inrichting Stekelbaarsroute Ouddorp (bedragen x 1.000) investering en investering 2013 subsidies (afgerond op 1000) Renovatie vooruitgang waterbeheer Putten Planvormen gemalen Putten RWZI Oostvoorne: renovatie Besturingskasten E/I Sluisjesdijk Waterschapsbrede controlekamer Verhoogd met personeelslasten Verhoogd met personeelskosten Verhoogd met personeelskosten Verhoogd met personeelskosten Verhoogd met personeelskosten Verhoogd met personeelskosten 1 Notitie Activeren, waarderen en afschrijven. 9

12 2.3 Begroting naar kostendragers In onderstaande tabel zijn de mutaties van Burap 1 per kostendrager weergegeven. Omschrijving ' (bedragen x 1.000) Begroting 2013 Mutaties 2013 Voordeel / Nadeel Netto-lasten: Watersysteemheffing N Zuiveringsheffing V Wegenheffing N Totaal netto-lasten V Mutaties reserves: Watersysteemheffing V Zuiveringsheffing V Wegenheffing V Totaal mutaties reserves V Te dekken door belastingopbrengsten V Netto-belastingopbrengsten: Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Totaal belastingopbrengsten Resultaat V 10

13 3 Programmaplan 3.1 Samenvatting lasten per programma In onderstaande tabel worden de afwijkingen t.o.v. begroting 2013 weergegeven. Voor de toelichting zie de bestuurlijke samenvatting vanaf blz 5. Programma ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Waterkeringen N Water N Zuiveren V Wegen N Algemene beleidstaken V Algemene dekkingsmiddelen V Ondersteuning en bedrijfsvoering N Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves V Onttrekking aan reserves V Saldo van baten en lasten na V 11

14 3.2 Programma 1 Waterkeringen Beleidsproduct (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. Verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Plannen, instrumenten & registers waterkeringen Lasten Baten Saldo Versterken waterkeringen Lasten Baten Saldo Behouden waterkeringen Lasten V Baten N Saldo V Calamiteiten waterkeringen Lasten N Baten Saldo N Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N Plannen, instrumenten & registers waterkeringen Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Start met het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Beoordeling van de uitkomsten van de in 2012 uitgevoerde boezemkadetoets op financiële gevolgen (exploitatie en investeringen). Vaststellen van uitwerkingsprogramma Waterkeringen. Participatie in voor het waterschap relevante Deltadeelprogramma s. Opname van de WSHD dijkversterkingen uit toetsronde 3 in het nhwbp, bij voorkeur aansluitend aan HWBP 2 versterkingen. Uitvoering en oplevering van de verlengde derde toetsing primaire waterkeringen. Doel: percentage Geen Oordeel nadert nul. Verdere uitwerking van de aanwijzing en normering van regionale keringen, in samenwerking met provincie Zuid-Holland. Gegevens- en informatiebehoefte rondom de geografische informatie voor waterkeringen wordt vastgesteld. Mutaties vanuit vergunningen en projecten worden nagelopen en binnen 4 weken na ontvangst verwerkt in de registers. Herziening van de calamiteitenbestrijdingsplannen dijkdoorbraak primaire en regionale keringen, mede op grond van de uitkomsten van veiligheidstoetsingen. Evaluatie calamiteitenbestrijding afgelopen seizoen. Toelichting op de afwijkingen: Vaststellen van het uitwerkingsprogramma Waterkeringen: Het uitwerkingsprogramma vervalt, hiervoor in de plaats is het uitvoeringsprogramma gekomen. Dit programma is ter kennisname aangeboden aan D&H en wordt kort samengevat in de Kadernota Evaluatie calamiteitenbestrijding afgelopen seizoen: In het afgelopen stormseizoen is geen hoogwater opgetreden dat tot opschaling van de calamiteitenorganisatie heeft geleid. Evaluaties hoefden dan ook niet uitgevoerd te worden. 12

15 Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde Vaststellen van Uitwerkingsprogramma Waterkeringen 1 Opmerking: Deze prestatie-indicator is niet meer van toepassing. Zie bovenstaande tekst Calamiteiten waterkeringen Wat heeft het gekost? Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen Afwijkingen Voordeel / (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + Nadeel verplichtingen) afwijkingen) Lasten Personeelslasten N Goederen en diensten van derden Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Bijdragen van derden Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N Toelichting financiële afwijkingen De overschrijding van wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de vergoedingen van het dijkleger abusievelijk niet meegenomen zijn in de begroting Behouden waterkeringen Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden V Doorberekende kosten Totaal Lasten V Baten Goederen en diensten aan derden N Bijdragen van derden Totaal Baten N Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Toelichting financiële afwijkingen: Het totaal van de lasten geeft een voordeel van Het voordeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een structureel lagere bijdrage van voor de muskusrattenbestrijding gebaseerd op de realisatiecijfers van Daarnaast is sprake van hogere lasten als gevolg van de kosten voor noodzakelijk onderhoud van bomen naar aanleiding van de veiligheidsinspectie ( ). En ook door de herverdeling van de budgetten 13

16 maaibestekken zie Droge voeten ( ). Voorts wordt door het heralloceren van kosten voor inhuur van derden een voordeel verwacht op dit product ( ) Versterken waterkeringen Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Toelichting op de afwijkingen: Voor veel projecten in het HWBP 2 zullen in 2013 de voorbereidingen voor de uitvoeringfase starten. Hierdoor zal er veel aandacht zijn voor het verkrijgen van toegang tot gronden van derden en het verleggen van kabels en leidingen. Tevens is binnen het programma een pilot gestart ten aanzien van nieuwe/innovatieve vormen van contracteren om marktpartijen te prikkelen met 'slimme' oplossingen te komen. In 2013 zullen deze aanbesteed worden. Onze ambitie is, in samenspraak met onze partners Provincie Zuid-Holland en het projectbureau HWBP, zodanig aangescherpt dat waar mogelijk de planvormingsfase wordt afgerond in Zoals zich nu laat aanzien is dit alleen niet haalbaar voor Hoeksche Waarde Noord en Spui West. Op basis van ervaringen bij Eiland van Dordrecht is besloten waar mogelijk E&C-contractvorming toe te passen. In 2013 zal tot medio 2014 van bijna alle projecten de planfase afgerond worden. De projecten kunnen in uitvoering. Dit zal tot een piek leiden in de benodigde capaciteit c.q. inhuur. Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde Uitvoering HWBP 2 versterkings-programma conform planning basislijn (juni 2011) in km (cumulatief) 15,6 15,6 17,4 Opmerking: In de basislijn was opgenomen dat het dijkvak Oostmolendijk (1,8 km) in 2014 zou worden afgerond. Naar verwachting zal dit echter al in 2013 worden gerealiseerd. 14

17 3.3 Programma 2 Water Programma ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Plannen, instrumenten & registers watersystemen Lasten N Baten V Saldo N Droge voeten Lasten V Baten Saldo V Voldoende water Lasten Baten Saldo Schoon en gezond water Lasten Baten Saldo Baggeren Lasten N Baten N Saldo N Vaarwegenbeheer Lasten N Baten Saldo N Calamiteiten watersystemen Lasten Samenwerken in de afvalwaterketen Baten Saldo Lasten N Baten Saldo N Verwante belangen watersystemen Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N Plannen, instrumenten & registers watersystemen Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren De volgende activiteiten worden uitgevoerd: Het opstellen van de Waterbeheerrapportage 2011/2012 en het opstellen van een Nota van aanbeveling bij de watersysteemrapportage (1e kwartaal 2013). In 2013 wordt een plan gemaakt om voor de in- en uitlaatpunten in het beheersgebied debietregistraties mogelijk te maken (2e kwartaal 2013). Op basis van de evaluatie van het gevoerde grondwaterbeleid zullen concrete beleidskaders en tussendoelen opgesteld worden (2e kwartaal 2013). Deelname aan verschillende werkgroepen uit het Deltaprogramma met reguliere terugkoppeling aan Directieraad en Dijkgraaf & Heemraden. Het uitvoeren van de watertoets voor ruimtelijke plannen die jaarlijks aan het waterschap voorgelegd worden. In 2013 zal peilbesluit de Eendragt (pilot implementatie GGOR) voor 15

18 vaststelling aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. De zeven peilbesluiten, die op basis van het besluit van het college van september 2011 on-hold waren gezet, zullen in 2013 in procedure worden gebracht. Deelnemen aan LNC-commissie. Deelname aan overleg van Kaderrichtlijn Water West met reguliere terugkoppeling aan Directieraad en Dijkgraaf & Heemraden. Doorvoeren van een reductie van 30% op onze laboratorium meetinspanning. Participatie in internationale project Adama in Ethiopië in het kader van de 'Millennium Development Goals' onderdeel van het Schoklandakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. WSHD onderzoekt in samenwerking met waterschap Rivierenland in welke mate samenwerking bij calamiteitenbestrijding watersystemen voordeel kan opleveren (beleid en beheer noodmaterialen, uitwisseling van mensen). WSHD evalueert met veiligheidsregio's en gemeenten de multidisciplinaire samenwerking bij wateroverlast en watertekort (droogte), i.c. de uitvoering van het multidisciplinair Incidentbestrijdingsplan Extreem Weer dat in 2012 m.m.v. WSHD bij de VRR en VRZHZ tot stand is gekomen. WSHD ontwikkelt een Protocol Incidentmanagement Vaarwegen in afstemming met Rijkswaterstaat Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. Hiermee komt het Calamiteitenbestrijdingsplan Vaarwegen te vervallen. Toelichting op de afwijkingen: Conform het VV besluit van februari 2013 zal een plan van aanpak en planning t.b.v. peilbesluiten worden opgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat andere dan de genoemde zeven peilbesluiten, die op basis van het besluit van het college van september 2011 on-hold waren gezet, prioriteit krijgen. Wat heeft het gekost: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden N Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Bijdragen van derden V Totaal Baten V Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N Toelichting financiële afwijkingen: Begin april is de eerste begrotingswijziging 2013 van Aquon ontvangen, waarbij een totale stijging van 4,1 miljoen is aangegeven ten opzichte van de primaire begroting Het aandeel voor WSHD hierin bedraagt 0,5 miljoen en heeft betrekking op meerdere beleidsproducten. Deze verhoging is voor de helft structureel (plan van aanpak Sturen op rendement en personeelskosten) en voor het andere deel incidenteel (transitiekosten, huisvestingkosten en meerkosten inhuur t.b.v. 16

19 Laboratorium Management Systeem (LIMS) en verandermanager). Het grootste deel ( ) van de hogere bijdrage komt ten laste van dit beleidsproduct. Eind 2012 heeft het AB van de GR Aquon het verbeterplan goedgekeurd. De begrotingswijziging is in lijn met dit verbeterplan. Vanuit het college van D&H zal de voortgang van het verbeterplan nauwlettend worden gevolgd. Verder vallen onder dit beleidsproduct de projecten die in Ethiopië worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze projecten zijn in 2012 voorschotten op de subsidies ontvangen van onze partners, het NWB-fonds en Aqua for All. Van deze voorschotten resteerde eind voor de Rossa en Awash-river projecten. Dit bedrag wordt nu als last en bate geraamd. Hiermee zijn de budgetten beschikbaar voor de uitvoering van de projecten. Mocht in 2013 niet het hele budget besteed worden, dan blijven de vooruit ontvangen subsidies beschikbaar voor uitgaven in Calamiteiten watersystemen Er zijn geen afwijkingen Droge voeten Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Toelichting op de afwijkingen: Wateropgave Voor de 11 in het uitwerkingsprogramma Sturen op Water benoemde falende peilgebieden in het landelijk gebied is in de eerste helft van 2013 een plan van aanpak gereed. Regulier beheer en onderhoud In 2013 worden onderhoudsplannen voor het onderhoud van het watersysteem opgesteld. Opstellen van investeringsprogramma voor stuwen en gemalen (1e kwartaal). Voor drie gemeenten (Oud-Beijerland, Dordrecht en Strijen) worden gebiedsgerichte maai onderhoudsplannen opgesteld (1e kwartaal). Voor de gemeenten Oud-Beijerland en Dordrecht zijn de gebiedsgerichte maai onderhoudsplannen opgesteld. Met de gemeente Strijen wordt nog onderhandeld. Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe programmastructuur is het beleid inzake de beschoeiingswerken toegevoegd aan dit beleidsproduct en vervallen bij het beleidsproduct baggeren. De hiermee samenhangende te realiseren doelstelling Op 31 december 2013 zijn de uit te voeren beschoeiingswerkzaamheden gereed valt nu dan ook onder het beleidsproduct Droge voeten. Ook de met het onderhoud van de beschoeiingen samenhangende budgetten zijn verplaatst ( ). Met deze verplaatsing is al rekening gehouden in de kolom Budget (incl. wijzigingen) van het overzicht wat heeft het gekost. 17

20 Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten Goederen en diensten van derden V Bijdragen aan derden Doorberekende kosten Totaal Lasten V Baten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na Toelichting financiële afwijkingen: V De afwijking ontstaat door de volgende budgettair neutrale overhevelingen tussen programma s (hoofdzakelijk op onderhoud beschoeiingen, waar in 2013 minder wordt uitgevoerd zonder dat dit veel risico oplevert) naar Interne overhead t.b.v. inhuur derden voor directievoering en toezicht: een overheveling t.b.v. noodzakelijk onderhoud bomen: de herverdeling van budgetten t.b.v. de maaibestekken: Totaal overhevelingen De herverdeling van de maaibestekken is totaal beschouwd budgetneutraal: watersystemen: wegen: waterkeringen: Totaal Voldoende water Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Peilbeheer, peilbesluiten en GGOR Uitvoeren onderzoek naar het opheffen van knelpunten in het watersysteem die het peilbeheer belemmeren (2e kwartaal 2013). Uitvoering van het project 'Peilbeheer door middel van stuwen'. In 2012 is een hoeveelheid van ca. 22 stuwen geïnventariseerd welke vervangen moeten worden. Hiervan worden in 2013 acht stuwen vervangen. Benoemen kpi serviceniveau peilbeheer. Zoetwatervoorziening Bijdrage leveren aan Deltadeelprogramma Zoetwater door deelname aan werkgroepen en de consequenties van voorstellen regionaal vertalen en beoordelen. Toelichting op de afwijkingen: Peilbeheer d.m.v. stuwen: in plaats van 22 stuwen worden er in het gehele beheergebied van Hollandse Delta circa 40 stuwen, die in slechte staat zijn, vervangen. In 2013 wordt bekeken op 18

21 welke wijze het voordeligst en snelst de stuwen kunnen worden vervangen binnen de gestelde termijn. Voor alle andere doelen die vallen onder peilbeheer, peilbesluiten en GGOR zijn geen afwijkingen te melden. Zoetwatervoorziening: naast deelname aan werkgroepen wordt ook deelgenomen aan de Uniethemagroep Zoetwater Schoon en gezond water Er zijn geen afwijkingen Baggeren Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Ten aanzien van 2013 geldt de volgende prestatie: De uit te voeren baggerwerkzaamheden in het onderhoudsvak 2013 incl. stedelijke gebieden zijn op 31 december 2013 gereed. De uit te voeren beschoeiingswerken zijn op 31 december 2013 gereed. Op 31 december 2013 zijn de voor het functioneren van het watersysteem kritische achterstanden aan baggerwerk in het stedelijk gebied weggewerkt. In 2013 zal besluitvorming plaatsvinden over de instelling van een baggervoorziening. In deze voorziening zullen ook bedragen opgenomen worden voor het baggeren van projectmatige baggerwerken zoals het baggeren van grote watergangen. Toelichting op de afwijkingen: Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe programmastructuur is het beleid en het budget inzake de beschoeiingswerken vervallen bij dit beleidsproduct en toegevoegd aan het beleidsproduct Droge voeten. Verwezen wordt naar de toelichting bij dit beleidsproduct. In 2013 zullen de baggerachterstanden van 2012 ingelopen worden. Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' Budget (incl. Realisatie Verplichtingen (bedragen x 1000) wijzigingen) (excl. (budget + verplichtingen) afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden V Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Goederen en diensten aan derden N Bijdragen van derden V Totaal Baten N Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N 19

22 Toelichting op financiële afwijkingen: Het baggeren wordt nu projectmatig opgepakt en ligt op schema om de doelen voor dit jaar te halen. Er heeft een kwaliteitsverbetering in de voorbereiding en aansturing plaatsgevonden, naar aanleiding van de lessen uit het bestek Hoekse Waard De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door: 1) het baggeren in de Hoeksche Waard 2012 w.o. Grote wateren en gebieden van Groenbeheer (nadeel , incidenteel). In 2012 is al aangekondigd dat de uitvoering van dit baggerbestek tot een nadeel zou leiden; 2) het baggeren op IJsselmonde (afronding landelijk 2011 en 2012, nadeel , incidenteel); 3) extra werken ten behoeve van baggervrij maken van in- en uitlaatgeulen (nadeel , structureel) 4) bijstelling ramingen voorbereiding en uitvoering onderhoudsvakken 2013, onder andere stedelijk baggeren (voordeel , incidenteel). Verder zijn de baten lager ( ), voornamelijk doordat voor gemeenten in 2013 minder baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Deze werkzaamheden vallen vooral in het onderhoudsvak Vaarwegbeheer Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren De werkzaamheden richten zich met name op onderhoud aan boeiwerken, remmingswerken, begroeiing van oevers en (vervanging van) bebording op basis van inspecties. Op grond van de herziening van het Vaarwegenbeleidsplan, waarbij de vaarintensiteit wordt bepaald, aanpassen van vergunningenregime. Er zijn geen afwijkingen. Wat heeft het gekost? Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden N Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Goederen en diensten aan derden Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na Toelichting op financiële afwijkingen: N Het budget voor de bediening van sluizen wordt met deze Burap overgeheveld vanaf Wegenverkeersregeling naar Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer. De betreffende lasten horen hier thuis Samenwerken in de afvalwaterketen Er zijn geen afwijkingen Verwante belangen watersystemen Er zijn geen afwijkingen. 20

23 3.4 Programma 3 Zuiveren Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Plannen,instrumenten&registers zuiv.beh. Lasten N Baten V Saldo V Gezuiverd afvalwater Lasten N Baten V Saldo V Calamiteiten zuiveringsbeheer Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Plannen, instrumenten & registers zuiveringsbeheer Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden V Bijdragen aan derden Doorberekende kosten N Totaal Lasten N Baten Bijdragen van derden V Totaal Baten V Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Toelichting op de financiële afwijkingen: Het college is op 12 maart 2013 akkoord gegaan met het voorstel voor de aanvang van het CENIRELTA (Anammox) demonstratieproject. Hiermee heeft D&H ingestemd met: - Het starten van het CENIRELTA demonstratieproject dat plaats zal vinden op rwzi Dokhaven voor de doorontwikkeling en demonstratie van koude Anammox in de hoofdstroom; - Het project samen met partners (STOWA en Paques BV) uit te voeren, waarbij tevens gebruik zal worden gemaakt van de expertise van de Technische Universiteit Delft en de Radboud Universiteit Nijmegen. - Het gebruik van de toegekende Europese Life+ subsidie en een STOWA subsidie om de kosten van dit project grotendeels te dekken. Deze subsidies zijn gezamenlijk hoger dan oorspronkelijk voorzien in de begroting De extra lasten 2013 ( ) welke nog niet zijn gedekt, te dekken uit het Innovatiebudget. De onttrekking aan het innovatiebudget 2014 en 2015 (in beide jaren ), zal in de programmabegroting 2014 worden opgenomen Calamiteiten zuiveringsbeheer Er zijn geen afwijkingen. 21

24 3.4.3 Gezuiverd afvalwater Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Beheer Het reguliere beheer van de installaties moet ertoe leiden dat de ruim 130 miljoen m3 gezuiverd afvalwater voldoet aan alle (vergunnings-)eisen. In de planperiode zal een verbeteringsslag t.a.v. prestaties en risico gemaakt worden door invoering van de Waterschapsbrede Controle Kamer (WCK): verdergaande technische automatisering; uniformering van installaties; centrale sturing. Voor het beheer van de zuiveringen gelden verder de volgende specifieke doelstellingen: de restvervuiling van de effluentlozingen op oppervlaktewater is minder dan vervuilingseenheden; de energie-efficiëntie wordt jaarlijks verbeterd met 2% conform de afspraken van het MJA3-akkoord. Onderhoud Het reguliere onderhoud van de installaties moet leiden tot een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties. Binnen het exploitatiebudget worden een reeks vervangingen en aanpassingen uitgevoerd. Toelichting op de afwijkingen: Begin 2013 is de WCK van start gegaan. Het is de verwachting dat in de loop van 2013 de voordelen van de invoering van de WCK inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Op 14 maart 2013 is geconstateerd dat de persleiding van Hoogvliet van de gemeente Rotterdam kapot was. Op basis van de kostenverdelingsovereenkomst is WSHD voor 40% verantwoordelijk voor de kosten. De leiding is 21 maart 2013 gerepareerd. In hoeverre de kosten van de reparatie en de bijkomende kosten zoals afvoer van afvalwater met tankauto's leiden tot overschrijding van het budget, is nog onbekend. Bij de opstelling van BURAP2 wordt hier nader op teruggekomen. Eind 2012 is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zwijndrecht lekkage van ijzerchloride geconstateerd. Door de dosering van ijzerchloride op de verkeerde leiding is de gietijzeren afsluiter aangetast, waardoor slib gemengd met ijzerchloride in de bodem is gekomen. De saneringswerkzaamheden en de reparatie van het leidingwerk, afsluiters en het binnenwerk van de slibbuffer worden in 2013 uitgevoerd. De onvoorziene kosten, naar verwachting euro, worden vooralsnog binnen de begroting gedekt. Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde Afnameverplichting 99,4% >99% 100,0% Beschikbaarheid installaties 99,8% >98% >98% Nalevingspercentage WvO vergunning 99,0% >98% 100,0% Fosforverwijderingsrendement 85,0% 77,5% 83,6% Stikstofverwijderingsrendement 80,0% 77,5% 78,1% 22

25 Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Goederen en diensten aan derden V Bijdragen van derden Interne verrekeningen Totaal Baten V Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Toelichting op de financiële afwijkingen Door AQUON is een wijziging van hun begroting van 2013 aangekondigd. Het budget voor de bemonstering en analyse van de rioolwateringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties wordt hierdoor met overschreden. Budgetafwijking ( euro voordelig) doordat de opbrengst van de slibverwerking voor het waterschap Rivierenland niet in de begroting 2013 was opgenomen. Ten tijde van het opstellen van de begroting was er sprake van het stopzetten van de overeenkomst per ultimo Uiteindelijk is de overeenkomst vooralsnog gecontinueerd. 23

26 3.5 Programma 4 Wegen Beleidsproduct Plannen, instrumenten & registers wegenbeh. ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten V Baten Saldo V Berijdbaarheid Lasten N Baten V Saldo V Verkeersveiligheid Lasten N Baten Saldo N Calamiteiten wegenbeheer Lasten Verwante belangen wegenbeheer Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N Plannen, instrumenten en registers wegenbeheer Er zijn geen afwijkingen Calamiteiten wegenbeheer Er zijn geen afwijkingen Verkeerveiligheid Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N Toelichting financiële afwijkingen De overschrijding is grotendeels het gevolg van intensieve strooiacties en zoutleveranties door een lange doorloop van de winter in de eerste maanden van Opgemerkt wordt dat bij de prognose rekening is gehouden met de eventuele inzet van personeel en materieel van derden voor gladheidbestrijding in de laatste maanden van het jaar. 24

27 3.5.4 Berijdbaarheid Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren Nul-meting streefwaarde Beheerskwaliteit /onderhoudsstaat van het wegdek: laagste beheersniveau 7% 7% 8% Beheerskwaliteit /onderhoudsstaat van het wegdek: matig 7% 7% 8% Beheerskwaliteit /onderhoudsstaat van het wegdek: voldoende 86% 86% 84% Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Goederen en diensten aan derden N Bijdragen van derden V Interne verrekeningen Totaal Baten V Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Toelichting financiële afwijkingen: Lasten Goederen en diensten van derden Deze post laat een overschrijding zien van De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn: 1. Het incidenteel toegevoegde budget van voor het onderhoud van het fietspad Flauwe werk wordt niet gebruikt, omdat bij recente inspectie is gebleken dat onderhoud nog niet noodzakelijk is; 2. Het groot onderhoud van het fietspad F16, dat i.v.m. de toepassing van een innovatieve wijze van verharden (grotendeels) door Stadsregio wordt gesubsidieerd voor , is meegenomen; 3. Lagere kosten ad voor de inhuur als gevolg van de herverdeling van deze kosten naar Interne overhead t.b.v. inhuur derden voor directievoering en toezicht; 4. De herverdeling van de budgetten voor de maaibestekken leidt voor wegen tot een verlaging van de kosten met (zie Droge voeten). Baten Goederen en diensten aan derden De begrote opbrengst wordt niet gerealiseerd door de structurele verlaging van de bijdrage ad van gemeenten voor onderhoud van bomen op Goeree-Overflakkee. Deze aanpassing is gebaseerd op de jongste inventarisatie, waaruit bleek dat er minder bomen worden onderhouden. Bijdragen van derden Deze voordelige afwijking van kan als volgt worden onderbouwd: 1. In verband met de toepassing van innovatieve wijze van verharden is door Stadsregio een subsidie voor groot onderhoud van fietspad F16 van toegekend; 2. De Gewenningsbijdrage van de Provincie voor onderhoud diverse overgedragen fietspaden is hoger dan begroot. Hierover is al gerapporteerd in Burap 2 en de jaarrekening De reden is dat de oplevering van enkele nieuwe fietspaden later plaatsvond dan gepland, waardoor ook de gewenningsbijdrage voor het onderhoud later wordt uitbetaald; 25

28 3. De structurele verlaging van van de raming voor vergoeding ingravingen door nutsbedrijven. Er kunnen namelijk minder vierkante meters doorberekend worden dan aanvankelijk geraamd; 4. De bijdrage van gemeenten op basis van de Wet herverdeling wegen (WHW) wordt jaarlijks geïndexeerd. De raming in de programmabegroting 2013 was gebaseerd op een indexatie van 3,3% in 2012 en 2,5% in Op basis van de Septembercirculaire wordt de indexatie nu geschat op 1,5% per jaar, waardoor de verwachte bijdrage lager uitkomt Verwante belangen wegenbeheer Er zijn geen afwijkingen. 26

29 3.6 Programma 5 Algemene beleidstaken Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Bestuur Lasten V Baten V Saldo V Externe communicatie Lasten Baten Saldo Waterweg Lasten N Baten Saldo N Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Bestuur Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2013 Te realiseren Het effectueren van de aanbevelingen van het Bestuurskrachtonderzoek 2012 en het organiseren van een Bestuurstevredenheidsonderzoek. Uiterlijk 1 oktober 2013 is het calamiteitenplan en het crisiscommunicatieplan geactualiseerd. Op basis van een voor 1 april 2013 vastgesteld programma, worden in 2013 opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd. Een multidisciplinaire oefening crisiscommunicatie wordt voor 1 december 2013 gehouden. Voor de onderlinge bijstand en uitwijklocaties WSHD WSRL is uiterlijk 1 april 2013 een plan van aanpak opgesteld. Verder is uiterlijk 31 december 2013 een project implementatie netcentrisch werken in samenwerking met WSRL gestart. Toelichting op de afwijkingen: Werkzaamheden voor het plan van aanpak voor de onderlinge bijstand en uitwijklocaties WSHD WSRL zijn opgestart. In verband met beschikbare capaciteit komt het plan in het derde kwartaal 2013 gereed. 27

30 Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten V Goederen en diensten van derden Toev. Reserves en Voorzien./ onvoorzien Doorberekende kosten Totaal Lasten V Baten Goederen en diensten aan derden V Totaal Baten V Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Toelichting financiële afwijkingen: Eenmalige meeropbrengsten vanuit: 1. project Provinciale Ecologische Hoofdstructuur uit ; 2. project rotonde Hekelingen ; 3. opbrengsten verkoop bloot eigendom aan erfpachters Externe communicatie Er zijn geen afwijkingen Waterwet Wat heeft het gekost?: Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten Goederen en diensten van derden V Bijdragen aan derden N Doorberekende kosten Totaal Lasten N Baten Goederen en diensten aan derden Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na N Toelichting financiële afwijkingen: In 2009 is een vergunning verleend met een te kleine duikermaat. WSHD is hiervoor aansprakelijk gesteld. Voor herstelkosten levert het waterschap een bijdrage van

31 3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Algemene lasten en baten Lasten V Baten N Saldo N Onvoorzien Lasten Baten Saldo Belastingen Lasten Baten Saldo Exploitatiesaldo Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves V Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Algemene lasten en baten Exploitatie ' Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Goederen en diensten van derden Doorberekende kosten V Totaal Lasten V Baten Financiële baten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden N Doorberekeningen V Totaal Baten N Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Onvoorzien Er zijn geen afwijkingen Belastingen Er zijn geen afwijkingen 29

32 3.7.4 Exploitatiesaldo Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Toev. Reserves en Voorzien./ onvoorzien Exploitatieresultaat Totaal Lasten Saldo van baten en lasten voor Toevoeging aan reserves V Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V In 2012 zou WSHD, via de GR slib 2009, aandeelhouder A van HVC worden. Hiermee zou de garantstelling van WSHD toenemen waardoor ook de garantstellingsprovisie zou stijgen van naar De overgang naar het aandeelhouderschap A is echter uitgesteld vanwege een rechtmatigheidsvraagstuk. Hierdoor wordt de toevoeging aan de reserves Gegarandeerde geldlening HVC lager dan begroot. 30

33 4 Paragrafen 4.1 Incidentele baten en lasten In het hierna opgenomen overzicht zijn de incidentele baten en lasten groter dan opgenomen. Op basis van dit overzicht kan bepaald worden of de incidentele baten gebruikt worden ter dekking van de incidentele lasten. Als incidentele baten worden gebruikt voor de dekking van structurele lasten, dan blijkt hieruit dat er geen materieel evenwicht is van de structurele baten en lasten. Zo is bijvoorbeeld voor het programma watersystemen ruim 1,6 mln. extra middelen aangevraagd. Deze kosten worden grotendeels opgevangen doordat investeringen zijn uitgesteld en daarmee de afschrijvingen en rentelasten lager uitvallen. Omschrijving ' (bedragen x 1.000) Baten Lasten V / N Programma Waterkeringen Subtotaal 0 0 Programma Watersysteem Uitvoering projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 N Voorschotten projecten Ethiopië (Rossa en Awash-river) 248 V Hogere koste Aquon 228 N Kosten waterbodemonderzoek, SSK-ramingen, waterbodemkwaliteitskaarten etc. 83 N Baggeren: Hoeksche Waard 2012 w.o. Grote wateren en gebieden van Groenbeheer N Baggeren: baggeren op IJsselmonde (afronding landelijk 2011 en 2012) 73 N Baggeren: bijstelling ramingen voorbereiding onderhoudsvakken V Baggeren: Lagere baten door minder baggerwerkzaamheden voor gemeenten -606 N Subtotaal N Programma Zuiveren Niet geraamde inkomst voor slibverwerking voor WSRL 250 V Bijdrage CENIRELTA-project van EU en Stowa 111 V Subtotaal V Programma Wegen Groot onderhoud fietspad Rijksstraatweg Ridderkerk (F16) 270 N Overdracht fietspaden waaraan een gewenningsbijdrage is gekoppeld 112 V Subsidie Stadsregio voor groot onderhoud fietspad F V Subtotaal V Programma Algemene beleidstaken Extra kosten voor uitvoeren herstelwerkzaamheden door onjuiste vergunning 51 N Lagere toevoeging aan reserves door lagere garantstellingsprovisie HVC 71 V Lagere garantstellingsprovisie HVC door uitstel overgang naar aandeelhouder A 71 N Eenmalige meeropbrengsten Ecologische hoofdstructuur, rotonde Hekelingen etc. 500 V Subtotaal V Ondersteuning en bedrijfsvoering Lagere afrekening bouwverzekering 2012 o.b.v. gerealiseerde uitgaven investeringen -52 V Vervanging analoge door digitale portofoons 150 N Herinrichting steunpunten in het buitengebied 55 N Niet geraamde huuropbrengsten Aquon voor locatie Dokhaven 262 V Verlenging inhuur bij afdeling PR 133 N Vervanging afdelingshoofd IA conform DR besluit 175 N Vervanging afdelingshoofd DA en inhuur adviseur Waterkeringen 278 N Inhuur interim afdelingshoofd IA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 175 V Inhuur interim afdelingshoofd DA wordt gedekt uit reserve reorganisatie WSHD 134 V Tijdelijke inhuur afdeling FN i.v.m. vacatures 194 N Subtotaal N Totaal N 31

34 4.2 Reserves en voorzieningen In de begroting 2013 is per reserve en voorziening aangegeven welke mutaties naar verwachting in 2013 zullen plaatsvinden. Daarna is de jaarrekening 2012 vastgesteld, wat tot een aantal mutaties in de reserves heeft geleid. In deze Burap wordt aangegeven welke mutaties van reserves en voorziening plaats zullen vinden ten opzichte van de saldi zoals die zijn opgenomen in de jaarrekening Reserves Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD De DR heeft besloten in aan deze reserve te onttrekken te dekking van de kosten van inhuur van een afdelingshoofd I&A en ter dekking van de kosten van de inhuur van een afdelingshoofd Data & Advies. Reserve Planvormingskosten proj. dijkversterkingen In de begroting 2013 is voor deze reserve uitgegaan van een beginsaldo van Er is voor 2013 een geraamde onttrekking opgenomen van , waarvan betrekking heeft op een tekort op het project Hilledijk. Inmiddels heeft hierover overleg plaatsgevonden met het PB HWBP. De gemaakte kosten voor het project Hilledijk zullen volledig door het PB HWBP worden vergoed; derhalve zal hiervoor geen onttrekking van de reserve plaatsvinden. Het nieuwe saldo zal naar verwachting bedragen. Voorzieningen Voorziening Contracten In 2013 zal het restant van de voorziening worden aangewend voor de afwikkeling van het contract van Tax-i. In de volgende Burap zal het definitieve bedrag bekend zijn en kan het eventuele restant vrijvallen. Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen Voor 2013 worden een aanwending verwacht van voor ambtsjubilea. Het saldo van deze voorziening komt hiermee uit op Waterschapsbelastingen In de maand februari zijn de aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen conform planning door het SVHW verzonden. Het betreft: -Zuiveringsheffing en watersysteem- en wegenheffing gebruikers voor het hele waterschapsgebied; -Watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het gebied binnen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De belastingaanslagen voor de watersysteem- en wegenheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor het resterende gebied van het waterschap zullen, conform planning, in mei worden verzonden. 4.4 Weerstandsvermogen Er zijn geen afwijkingen 32

35 4.5 Treasury Rente kortlopende leningen Bij de programmabegroting 2013 werd uitgegaan van een rente op kortlopende leningen tussen de 0,5 en 1,5%. Voor 2013 valt de rente fors lager uit. De rente in rekening courant bedraagt 0,25%. Voor het aangaan van kasgeldleningen voor 1 maand is in het eerste kwartaal 0,05% aan rente gerekend. De volgende kasgeldleningen zijn in 2013 aangetrokken: 20 mln. voor de periode 20 februari 2013 tot 20 maart 2013 tegen 0,05%; 15 mln. voor de periode 20 maart 2013 tot 22 april 2013 tegen 0,05%. 15 mln. voor de periode 22 april 2013 tot 22 mei 2013 tegen 0,05%. Op basis van de opgestelde liquiditeitsbegroting voor 2013 is er een geactualiseerde inschatting gemaakt van de rentekosten. Hierdoor ontstaat een voordeel van ten opzichte van de begrote rentekosten van Dit is het gevolg van lagere rente op kasgeldleningen en een lagere financieringsbehoefte door het later uitvoeren van investeringen Rente langlopende leningen Voor 2013 is er 61 miljoen begroot voor aan te trekken langlopende geldleningen. Dit is gebaseerd op de begrote cash flow van de investeringen voor Doordat investeringen later worden uitgevoerd dan gepland, wordt nu voorzien dat voorlopig geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken behoeven te worden. Dit geeft een rente voordeel van Verbonden partijen Overzicht belangrijkste mutaties in de paragraaf Verbonden partijen Waterschap Hollandse Delta heeft met veel participanten een relatie. Essentiële wijzigingen binnen de bestaande verbonden partijen worden gerapporteerd. Het betreft de volgende wijzigingen: Het Waterschapshuis De transitie naar de gemeenschappelijke regeling "Het Waterschapshuis" heeft per januari 2013 plaatsgevonden. Het project TAX-i is door een externe partij geëvalueerd. In het evaluatierapport is het herdefiniëren van de ambities, rollen en taken van HWH aanbevolen. Deze aanbeveling was voor een aantal waterschappen voorwaarde om akkoord te gaan met de transitie naar de GR. Er is daartoe een commissie benoemd die het eerste halfjaar van 2013 een ontwerp maakt voor wat genoemd wordt "HWH 2.0". Aan de dagelijkse besturen van alle waterschappen is verzocht om een zienswijze in te dienen. Het college D&H van WSHD heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Uiterlijk 1 juli 2013 doet de commissie haar eindvoorstel. Op 13 februari 2013 is door het bestuur van de GR HWH een begrotingswijziging goedgekeurd. Als gevolg daarvan daalt de bijdrage van WSHD aan Het Waterschapshuis voor 2013 met tot Aquon Begin april is de eerste begrotingswijziging 2013 van Aquon ontvangen, waarbij een totale stijging van 4,1 miljoen is aangegeven ten opzichte van de primaire begroting Het aandeel voor WSHD hierin bedraagt 0,5 miljoen. De gevolgen voor de exploitatie zijn beschreven in paragraaf

36 4.7 Bedrijfsvoering en ondersteuning Inleiding Voor het leveren van een klantgerichte en kwalitatieve dienstverlening aan onze belastingbetalers is een goede bedrijfsvoering en ondersteuning onontbeerlijk. Bedrijfsvoering is de manier waarop bedrijfsprocessen van Hollandse Delta worden bestuurd en uitgevoerd. Beleidsproduct ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Ondersteuning Lasten N Baten N Saldo N Bedrijfsvoering Lasten V Baten N Saldo N Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves V Saldo van baten en lasten na N Ondersteuning Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Personeelslasten Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden Doorberekende kosten N Totaal Lasten N Baten Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden V Bijdragen van derden Interne verrekeningen Doorberekeningen N Totaal Baten N Saldo van baten en lasten voor N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves V Saldo van baten en lasten na N Toelichting op de afwijkingen Lasten Financiën Door de verhoging van de assurantiebelasting van 7% naar 21% per 1 januari 2013 ontstaat een structureel nadeel van In 2013 wordt dit nadelig effect deels gecompenseerd door de lagere kosten van de bouwverzekering wat een incidenteel voordeel geeft van ca Dit betreft de afrekening van de premie over 2012 en wordt veroorzaakt doordat het investeringsvolume achterbleef bij de begroting. Informatievoorziening en automatisering De mutatie op de lasten hebben twee oorzaken: 1. Vervanging analoge door digitale portofoons. I.v.m. onoverkomelijke en door WSHD niet beïnvloedbare en uitfasering analoge netwerk door de leveranciers. Betreft portofoons calamiteitenorganisatie ( ). 34

37 2. Op 13 februari 2013 is door het bestuur van de GR HWH een begrotingswijziging goedgekeurd. Als gevolg hiervan daalt de bijdrage van WSHD aan het Waterschapshuis met Huisvesting In de ramingen is geen rekening gehouden met de herschikking van de steunpunten in het buitengebied. Voor het verplaatsen c.q. afvoeren en opnieuw inrichten is een eenmalig budget nodig van De verwachte besparing op de huur van portacabins van de steunpunten Oude Tonge en Brielle per 1 november zal worden ingezet ter dekking van de afvoerkosten en herstelkosten van de terreinen. Innovatie en ontwikkeling D&H heeft op 12 maart 2013 besloten vanuit het innovatie en ontwikkelingsbudget beschikbaar te stellen voor het CENIRELTA (Anammox) project. Baten In begroting was geen rekening gehouden met te ontvangen huur van Aquon. Bij het opstellen van de begroting was niet bekend dat de huur zou worden verlengd door Aquon. Dit geeft een incidenteel voordeel van Bedrijfsvoering Exploitatie ' (bedragen x 1000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie (excl. verplichtingen) Verplichtingen (budget + afwijkingen) Afwijkingen Voordeel / Nadeel Lasten Rente & Afschrijving V Personeelslasten N Goederen en diensten van derden Doorberekende kosten N Totaal Lasten V Baten Financiële baten N Goederen en diensten aan derden Interne verrekeningen Doorberekeningen N Totaal Baten N Saldo van baten en lasten voor V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na V Rente en afschrijving De afschrijvings- en rentelasten geven een voordeel van Dit wordt vooral veroorzaakt door het later afronden van investeringen, waardoor in 2013 nog niet gestart wordt met afschrijving op deze investeringen. Door het later uitvoeren van investeringen is de financieringsbehoefte lager dan geraamd. Verder is de rente voor het aantrekken van kortlopende geldleningen historisch laag, wat ook een voordeel geeft. Op basis van de voor 2013 opgestelde liquiditeitsbegroting en de realisatie over het eerste kwartaal van 2013 geven de rentelasten een voordeel van Personeelslasten De hogere raming van de personeelslasten heeft de volgende oorzaken: 35

38 Omschrijving ' (bedragen x 1.000) Vervangings afdelingshoofd I&A 175 Verbeterproces baggerplannen 133 Inhuur t.b.v. directievoering en toezicht 321 Inhuur bestekschrijver onderhoud 50 Inhuur secretariële en administratieve ondersteuning Beheer en onderhoud 75 Inhuur afdeling Financiën i.v.m. vacatures en ziekte 154 Inhuur medewerkers inkoop 112 Tijdelijk personeel Cenirelta (Anammox) project 100 Vervanging afdelingshoofd DA 134 Inhuur adviseur Waterkeringen 144 Totaal Financiële baten Door het later uitvoeren van investeringen kan minder bouwrente worden doorbelast aan de lopende investeringen wat een nadeel geeft van Onttrekking aan reserves Informatievoorziening en automatisering Er wordt een onttrekking van uit de reserve reorganisatie WSHD geraamd ter dekking van de kosten van de inhuur van het interim afdelingshoofd. Data & Advies Verder wordt een onttrekking van uit de reserve reorganisatie WSHD geraamd ter dekking van de kosten van de inhuur van het interim afdelingshoofd. Formatieve ontwikkeling en inhuur van derden In onderstaande tabel is de formatieontwikkeling voor WSHD over het eerste kwartaal van 2012 weergegeven Formatie ontwikkeling In full-time-equivalent (fte) Omschrijving Mutatie in % Begroting (formatie) 522,46 523,57 0,21% Bezetting 502,28 502,59 0,06% Formatieruimte 20,18 21,08 Inhuurkrachten 61,15 53,59-12,36% Op 1 april is sprake van 21,08 formatieruimte. Per peildatum van 1 april 2013 zijn 53 inhuurkrachten bij WSHD werkzaam. De inhuur is met 7,56 fte gedaald ten opzichte van eind Dit is mede als gevolg van de verminderde inzet van inhuurkrachten op toezichttaak. Anderzijds is onder invloed van de toegenomen vraag bij HWBP projecten de inhuur met circa 5 fte gestegen. Deze vraag zal in 2013/2014 nog toenemen en een piek bereiken. Het ziekteverzuimpercentage steeg van 5,1% in het vierde kwartaal 2012 naar 5,7% aan het eind van het 1e kwartaal

39 4.8 EMU-saldo In onderstaand overzicht wordt op basis van de uitkomsten van deze Burap de raming van het EMU-saldo van WSHD bijgesteld. Omschrijving (bedragen x 1.000) Begroot 2013 Mutaties Burap1 Begroot burap1 1 EMU exploitatiesaldo Saldo exploitatiebegroting naar kosten- en opbrengstsoorten Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves / geactiveerde lasten / Totaal EMU exploitatiesaldo Invloed investeringen - Bruto-investeringsuitgaven (excl. geactiveerde lasten en rente /- tijdens de bouw) Investeringssubsidies Verkoop van materiele en immateriële vaste activa Afschrijvingen Totaal invloed investeringen Invloed voorzieningen + Toevoegingen aan voorzieningen Onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie (vrijval) / Onttrekkingen rechtstreeks uit voorzieningen / Totaal invloed voorzieningen Deelnemingen en aandelen - /- Boekwinst Boekverlies Totaal invloed deelnemingen en aandelen Geraamd Emu-saldo WSHD Maximaal Emu-tekort o.b.v. macroreferentiewaarde Verschil (+ = ruimte; - = tekort) Het geraamde EMU-saldo voor 2013 verslechterd met ruim 1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere afschrijvingslasten. Ontwikkelingen Om de overheidsfinanciën te verbeteren wordt de wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) ingevoerd. Het wetvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer vastgesteld. Het voorstel gaat er vanuit dat ook de mede-overheden een bijdrage leveren, met name aan de beheersing van het EMU-tekort. Voor 2013 heeft de wet Hof geen gevolgen. Wel is afgesproken dat dit jaar wordt gebruikt om proef te draaien, waarbij met name geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de rapportages aan het CBS. Hierbij is een extra EMU-enquête voorzien per 1 augustus. Door WSHD wordt hierop geanticipeerd door in de voortgangsrapportages voor investeringsprojecten specifiek aandacht te vragen voor een actuele prognose van de kasstromen over de uitvoeringsjaren. De verwachting is dat per 1 januari 2014 de wet Hof in werking treedt. Hierbij is de tekortruimte die de waterschappen krijgen nog punt van discussie met de andere decentrale overheden (gemeenten en provincies). Voor 2013 is het aandeel van de gezamenlijke waterschappen 0,05%. Door de Unie wordt voor 2014 een tekortruimte van 0,07% geclaimd. Deze claim kan alleen 37

40 gehonoreerd worden als de gemeenten en/of de provincies ruimte inleveren. De Unie verwacht hier pas vlak voor de zomervakantie duidelijkheid over te krijgen. Als WSHD staan wij achter de claim van de Unie. Ons aandeel in het EMU-tekort is bij een tekortruimte van 0,05% 17,2 miljoen. Bij een tekortruimte van 0,07% wordt ons aandeel ca. 23,2 miljoen in Duurzaamheid Er zijn geen afwijkingen 38

41 5 Exploitatiebegroting 5.1 Exploitatiebegroting naar programma s 1. Waterkeringen Lasten/ Baten Lasten Beleidsproduct Budget 2013 (incl. wijz.) Realisatie (excl. verplicht) Programma Verplichtingen Plannen, instrumenten en registers Waterkeringen Versterken waterkeringen Afwijking en Voordeel / Nadeel 1.3 Behouden waterkeringen V 1.4 Calamiteiten Waterkeringen N Totaal Lasten N 1.1 Plannen, instrumenten en Baten registers Waterkeringen Versterken waterkeringen Behouden waterkeringen N 1.4 Calamiteiten Waterkeringen Totaal Baten N Totaal 1. Waterkeringen N 2. Water Lasten 2.10 Plannen, instrumenten en registers Water N 2.20 Droge voeten V 2.30 Voldoende water Schoon en gezond water Baggeren N 2.60 Vaarwegenbeheer N 2.70 Calamiteiten watersystemen Samenwerken in de afvalwaterketen N 2.90 Verwante belangen watersystemen Totaal Lasten N 2.10 Plannen, instrumenten en Baten registers Water V 2.20 Droge voeten Voldoende water Schoon en gezond water Baggeren N 2.60 Vaarwegenbeheer Calamiteiten watersystemen Samenwerken in de afvalwaterketen Verwante belangen watersystemen Totaal Baten N Totaal 2. Water N 3. Zuiveren Lasten 3.10 Plannen, instrumenten en registers Zuiveren N 3.20 Gezuiverd afvalwater N 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer Totaal Lasten N 3.10 Plannen, instrumenten en Baten registers Zuiveren V 3.20 Gezuiverd afvalwater V 3.30 Calamiteiten zuiveringsbeheer Totaal Baten V Totaal 3. Zuiveren V 39

42 4. Wegen Lasten/ Baten Lasten Beleidsproduct Budget 2013 (incl. wijz.) Realisatie (excl. verplicht) Programma Verplichtingen 2013 Afwijking en Voordeel / Nadeel 4.10 Plannen, instrumenten en registers Wegen V 4.20 Berijdbaarheid N 4.30 Verkeersveiligheid N 4.40 Calamiteiten wegenbeheer Verwante belangen wegenbeheer Totaal Lasten N 4.10 Plannen, instrumenten en Baten registers Wegen Berijdbaarheid V 4.30 Verkeersveiligheid Calamiteiten wegenbeheer Verwante belangen wegenbeheer Totaal Baten V Totaal 4. Wegen N 7. Lasten 7.10 Bestuur V Algemene beleidstaken 7.30 Waterwet Externe communicatie N Totaal Lasten N Baten 7.10 Bestuur V 7.20 Externe communicatie Waterwet Totaal Baten V Totaal 7. Algemene beleidstaken V 8. Algemene dekkingsmid delen en onvoorzien Lasten 8.10 Algemene lasten en baten V 8.20 Onvoorzien Belastingen Exploitatiesaldo Totaal Lasten V Baten 8.10 Algemene lasten en baten N 8.20 Onvoorzien Belastingen Exploitatiesaldo Totaal Baten N Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien N 9. Lasten 9.10 Ondersteuning N Ondersteuni ng en 9.20 Bedrijfsvoering V bedrijfsvoeri Totaal Lasten V ng Baten 9.10 Ondersteuning N 9.20 Bedrijfsvoering N Totaal Baten N Totaal 9. Ondersteuning en bedrijfsvoering N Saldo voor V Toevoeging aan reserves V Onttrekking aan reserve V Saldo na V 40

43 5.2 Exploitatiebegroting naar kosten-en opbrengstensoorten Omschrijving (bedragen x 1.000) Lasten: ' Budget 2013 (incl. wijz.) Realisatie (excl. verplicht) Verplichtin gen 2013 Afwijki ngen Voordeel / Nadeel Rente & Afschrijving V Personeelslasten N Goederen en diensten van derden N Bijdragen aan derden V Toevoeging aan voorzieningen / onvoorzien V Totaal lasten V Baten: Financiële baten N Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden V Bijdragen van derden V Waterschapsbelastingen Interne verrekeningen V Totaal baten V Exploitatieresultaat V 41

44 Bijlage 1 Staat van reserves Omschrijving Saldo Toevoeging Onttrekking Bestemming resultaat vorig boekjaar Stand per ALGEMENE RESERVES - Programma Waterkeringen (800041) Programma Water (800042) Programma Zuiveren (800043) Programma Wegen (800044) Programma Algemene beleidstaken (800045) Totaal algemene reserves BESTEMMINGSRESERVES Egalisatiereserves - Zuiveringsbeheer (800047) Totaal egalisatiereserves Specifieke sreserves Reserve Sale Lease Back gemaal De Bosschen (800010) Reserve egalisatie Subsidie SVI-DRSH (800012) Reserve egalisatie Cross Border Lease (800013) Reserve Waterkwaliteitsspoor en ISA (800051) Bestemmingsreserve BBVW Zuiveringsbeheer (800054) Bestemmingsreserve BBVW Wegenbeheer (800055) Bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC NV (800056) Bestemmingsreserve Reorganisatie WSHD (800057) Bestemmingsreserve Planvormingskosten proj.dijkversterkingen (800058) Bestemmingsreserve fractievergoedingen (800060) Bestemmingsreserve budgetoverheveling 2012 naar 2013 (80061) Reserve vervangingsinvesteringen Reserve egalisatie geactiveerde lasten Reserve vervangingsinvesteringen zuiveren Reserve vervangingsinvesteringen wegen Totaal specifieke sreserves TOTAAL

45 Bijlage 2 Staat van voorzieningen VOORZIENINGEN Saldo Vermeerde- Vrijval Aanwending Boekwaarde 1-1 ringen Voorz. Pensioen- en wachtgeldverpl. (voormalig) personeel en bestuur (800019) Voorziening verlofrechten personeel (800030) Voorziening Landinrichting Hoekse Waard (800053) Voorziening Contracten (800059) Voorziening Arbeidsgerelateerde verplichtingen Voorziening grensoverschrijdend afvalwater Totaal

46 Bijlage 3 Lopende investeringen Waterkeringen Planvorming Hoeksche Waard Noord Planv.Hoeksche W.Nrd/Inlaat Simonsdykje Planv. HWN Ruimte voor de Rivier Uitvoering Hoeksche Waard Noord Uitvoering Oostmolendijk Planvorming Hellevoetsluis Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten 44 Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B B nov jun nov sep-2017 (15-apr-2013): Het C3a-contactmoment (bespreking ontwerp-projectplan) met het PB HWBP is afgerond. Het ontwerp-projectplan is door het college van D&H goedgekeurd en naar de Provincie gezonden om ter inzage te leggen. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen van de aanbestedingsfase. B nov B jan B nov jul apr-2014 (12-apr-2013): Het verleggen van kabels en leidingen is gestart in januari en zal in april 2013 afgerond worden. De inschrijving van de aanbesteding is afgerond. De gunning heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden starten in april. 28-jun apr mrt-2016 (15-apr-2013): Het ontwerp projectplan en de projectnota MER zijn in de D&H van 29 januari 2013 vastgesteld en vervolgens ingediend bij de Provincie en liggen in april en mei 2013 ter inzage. Grondverwerving zit in de afrondende fase Uitvoering Hellevoetsluis Planvorming Eiland van Dordrecht West Aankoop B sep Wieldrechtse Zeedijk 199 Dordt Aankoop B sep Zeedijk 34 Dordrecht 28-jun dec feb-2017 (2-apr-2013): Projecten Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost en West worden tijdens de uitvoering gezamenlijk aangestuurd. De ontwerp projectplannen van Eiland van Dordrecht oost en west zijn definitief vastgesteld door VV en GS. De subsidie-aanvraag voor Oost is versneld ingediend bij het PB HWBP. De formele goedkeuring ervan heeft in december 2012 plaatsgevonden. Inmiddels heeft ook de eerste betaling plaatsgevonden. De formele goedkeuring op het project van EvD West door GS zal dan naar verwachting in april plaats gaan vinden Uitvoering Eiland van Dordrecht Planvorming B feb jun sep-2018 (26-mrt-2013): In maart 2013 is overleg geweest met Provincie en Spui West Uitvoering Spui West 25-nov programmabureau HWBP ten einde de planvormingsfase te afronden in Hiermee is een stevig fundament gezet om uiteindelijk te komen tot het sein "dijk veilig" in De projectorganisatie wordt zodanig ingericht dat snel omgeschakeld kan worden naar de E&C werkwijze Planvorming Spui Oost Uitvoering Spui Oost Planvorming Hoeksche Waard Zuid Uitvoering Hoeksche Waard Zuid Planvorming Hilledijk Rotterdam B nov nov jun sep-2017 (26-mrt-2013): In maart 2013 is overleg geweest met Provincie en programmabureau HWBP ten einde de planvormingsfase te afronden in Hiermee is een stevig fundament gezet om uiteindelijk te komen tot het sein "dijk veilig" in De projectorganisatie wordt zodanig ingericht dat snel omgeschakeld kan worden naar de E&C werkwijze. B jan dec nov-2017 (van vóór 25-mrt-2013): Het voorkeursalternatief voor de dijkversterking is in februari 2013 afgestemd met de subsidiënt van het HWBP2. De totale kostenraming behorende bij het voorkeursalternatief is geraamd op 73,6 M. De planvormingskosten vallen met 4,96 M ruim binnen de 15% marge die door de subsidiënt worden vergoed. De probabilistische planning komt uit op oktober 2017 voor einde uitvoering en valt daarmee binnen de doelstelling gereed voor 2018 B nov dec jan-2019 (van vóór 25-mrt-2013): Voor dit project is geconstateerd dat de dijk toch aan de norm voldoet en niet hoeft te worden versterkt. Er zijn met het HWBP afspraken gemaakt over het afsluiten van het project en over de reeds gemaakte kosten.

47 Waterkeringen Planvorming Zettingsvloeiing Spui Uitvoering Zettingsvloeiing Spui Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsproj Toetsing waterkeringen Toetsing Regionale Waterkeringen Autom.bediening Keersluis Oud-Beijerl Dijkpostonderkomens 2011/2012 Totaal Waterkeringen: 27 investeringen Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur jan sep-2019 (15-apr-2013): Het ontwerp projectplan is door het college van D&H vastgesteld en is ter inzage gelegd. Daarop zijn 2 zienswijzen ingediend, die in de nota van beantwoording worden behandeld. Contractdocumenten worden opgesteld ter voorbereiding van de aanbesteding, die is aangekondigd op de Europese Aanbestedingskalender. B nov Alle projecten bevinden zich momenteel in de fase waarin met de eigenaren wordt gesproken over de dijkversterking op hun grond. Bij het Eiland van Dordrecht bevinden de gesprekken zich in een vergevorderd stadium en zal er de komende periode helderheid komen of het noodzakelijk is gronden aan te kopen die niet subsidiabel zijn. B / B / B mei feb dec-2013 (28-mrt-2013): De ingenieursbureaus zijn gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Voortgangsoverleggen met opdrachtnemers verlopen constructief. Planning is ambitieus echter, WSHD blijft vasthouden aan de ambitie om 2013 alle nader te onderzoeken objecten te voorzien van een veiligheidsoordeel. B mrt sep dec-2012 (3-apr-2013): Tussentijdse rapportage is gereed, en zal na vaststelling in D&H van 23 april naar de Provincie verstuurd worden. De nog openstaande werkzaamheden voor de toetsing zullen afgerond worden. Vervolgens zal bepaald worden welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden om het resterende deel dat op 'nader onderzoek' staat, te reduceren. Deze werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk binnen het lopende project uitgevoerd worden. B feb jan aug-2011 (4-apr-2013): In verband met uniformiteit en standaardisatie zal er gebruik gemaakt worden van het automatiseringssysteem dat ingezet zal worden bij de renovatie van de Voornse sluis. De voorziene einddatum wordt derhalve niet behaald, maar is afhankelijk van de voortgang Voornse sluis. B jul aug dec-2013 (10-apr-2013): Ten aanzien van een beperkt aantal dijkpostonderkomens zullen in 2013 nog aanpassingen worden uitgevoerd. Afronding van deze werkzaamheden zal plaatsvinden vóór het gesloten seizoen 2013/2014. Het krediet zal dan ook vóór eind 2013 met een positief saldo worden afgesloten. In de periode van Burap 2 is meer zicht op de kosten en zal omtrent het financiële eindbeeld meer specifiek worden gerapporteerd

48 Water KRW Onderzoeksmaatregelen Verbetering wtb gebied De Bosschen Kierbesluit / deltanatuur Uitvoering Krekenplan Groenzone Spijkenisse Zuidoost DGWPCharlois&Feyen.& waterg.krabbedykestr Vervangen persleiding onder Spinozaweg Aankoop en inr. percelen VP Vergroten duikers PE04 t/m PE010 Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B jun feb okt-2014 (van vóór 25-mrt-2013): De KRW onderzoeken Den Bommel, lange termijnstudie zoet en zout Goeree-Overflakkee en Agroranden zijn afgerond. Onderzoeken afwatering Stadspolders en Waalboezem lopen volgens planning. Voor het onderzoek Binnenbedijkte Maas zijn de voorbereidingen gestart. Onderzoeken lopen door tot feb feb-2015 (2-apr-2013): De verbetering van het waterbeheer in peilgebied de Bosschen wordt uitgevoerd door de agrariërs en gefinancierd door het waterschap. Het project wordt uitgevoerd in 2 fasen. Fase 1 betreft de gesprekken met alle agrariërs en het opstellen van de overeenkomsten met de agrariërs. De gesprekken zijn inmiddels afgerond. De planning is dat alle overeenkomsten voor 1 oktober 2013 zijn ondertekend door waterschap en agrariërs. Fase 2 betreft de herdrainage van de percelen. Deze herdrainage vindt plaats in het najaar van 2013 en in het najaar van B dec (van vóór 25-mrt-2013): Betreft investering uit het verleden. Kierproject zit in preprojectfase. Momenteel wordt de Business Case voorbereid. Wanneer het budget van het rijk is bepaald en de samenwerkingsovereenkomst en de realisatieovereenkomst (SOK/ROK)zijn gesloten, wordt deze investering "opgeschoond". Dit zal gelijktijdig gebeuren met de kredietaanvraag voor het nieuwe Kierproject, vermoedelijk medio B jun mei jan-2014 (5-apr-2013): De grondaankoop is afgerond. Voor één perceel staat nog een verplichting open, die wordt afgesloten indien de grond binnen een jaar niet geleverd kan worden. Het krediet wordt afgesloten in B sep jan jan-2014 (8-apr-2013): Het project Groenzone is een project voor ontwikkeling van een gebied van 140 ha met recreatieve en natuurwaarden. Hiervan wordt ca. 40 ha door de provincie en Stadsregio ontwikkeld in de Wolvenpolder/Willemspolder ten behoeve van de PEHS. De rest van het gebied (Groenzone) wordt ontwikkeld tot natuur en recreatief gebied. Uitvoering is gestart in 2012, de oplevering vindt eind 2013 plaats. B aug okt dec-2013 (3-apr-2013): In de deelgemeente Charlois wordt nabij de Krabbedijkestraat een bestaande singelpartij verbreed en verlengd. Hiermee wordt 0,3 ha wateropgave NBW ingevuld in peilvak De werkzaamheden zijn gestart in De oplevering is in de zomer van B , B en B apr mrt-2015 (3-apr-2013): Het betreft een plaatselijke vergroting van de persleiding onder een drukke verkeersweg in verband met samenloop van een infrastructurele investering van de gemeente (werk met werk). Doordat kan worden meegelopen met een werk van derden kunnen hoge kosten later worden voorkomen. De werkzaamheden zullen in 2013 of 2014 worden uitgevoerd. Omdat het een klein onderdeel van een groot bestek betreft en de volgorde van uitvoer van werkzaamheden aan de aannemer wordt vrijgelaten is een precieze uitvoerdatum nog niet te noemen. B dec dec apr-2014 (28-mrt-2013): De percelen aan de Lageweg in Simonshaven zijn aangekocht voor de aanleg van een waterberging in het kader van de NBWopgave. De aanbesteding voor de voorbereidende werkzaamheden, onderzoek en opstellen bestek, is gehouden. Uitvoering start in september De geplande oplevering van het werk is eind 2013, de onderhoudsperiode loopt door tot het tweede kwartaal B enb apr dec dec-2013 (29-mrt-2013): Binnen deelgemeente Charlois worden 7 duikers vergroot om de afvoer richting hoofdgemaal Korperweg te vergroten waarmee zowel een bijdrage aan de NBW wordt geleverd als een knelpunt wordt opgelost. 5 Duikers zijn inmiddels gerealiseerd. De uitvoering van de resterende 2 duikers loopt. De oplevering is in

49 Water Oedevlietsepark (IJS- WAB-0116) Stuw, duikers Reeland (swdkwn1) Waterberging Zwndr.Waard(Waalbos fase II) Slikkerveer Zuid-Oost Extra waterberging De Zwanen Inrichting Stekelbaarsroute Ouddorp Verbetr.doorstroom watergangen Plantage Corsa nummer B enb B , B en B Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 24-jun mei aug-2013 (5-apr-2013): Project draagt bij aan de NBW opgave. Het grootste gedeelte van het park is reeds opgeleverd. Er dienen nog enkele waterverbindingen te worden gerealiseerd. Oplevering zomer nov okt dec-2013 (5-apr-2013): Project het vervangen van de duikers Nassauvijvers en duikers Weizigt is komen te vervallen met het vaststellen van het uwbp. Kleinschalige wateroverlast in de wijk Reeland wordt wel opgelost door het plaatsen van een stuw en het vergroten van een duiker. De voorbereidingen voor de vergunning van NS/Prorail zijn opgestart. De planning is dat project eind 2013 gereed is. B jun jan aug-2013 (2-apr-2013): Door het aanleggen van het Waalbos (fase 1) en fase 2, het graven van de waterberging Zwijndrechtse Waard wordt de volledige NBW opgave in peilgebied 39-1 opgelost. De uitvoering wordt gedaan door DLG. De uitvoering start in het najaar van De oplevering van de waterberging is gepland voor januari B nov jun jul-2013 (5-apr-2013): Het betreft een maatregel uit het waterplan Ridderkerk. De werkzaamheden zijn (grotendeels) uitgevoerd. De gemeente is nog bezig met het opstellen van de eindafrekening en de accountantscontrole. Na controle van de uitvoering en de eindafrekening zal het waterschap overgaan tot betaling van de laatste termijn. B nov jan jul-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Waterberging de Zwanen vult 0,5 ha van de NBW wateropgave in peilvak 23k. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd, de oplevering vindt medio 2013 plaats. B nov jun nov-2015 (5-apr-2013): Er is nog steeds onvoldoende duidelijkheid bij de Provincie met betrekking tot de bijdrage/subsidie (subsidieverordening) van de Provincie in het kader van de Europese regelgeving. In de eerste helft van 2013 zullen geen aanvullende acties worden ondernomen in afwachting van goedkeuring van de subsidieverordening van de Provincie. De bijdrage van de Provincie is de voorwaarde om het project te starten. B jan feb dec-2013 (28-mrt-2013): Het project betreft een maatregel uit het waterplan Brielle. Om doorspoeling van het watersysteem in de wijk Plantage mogelijk te maken, is het noodzakelijk om twee peilgebieden met elkaar te verbinden door het aanleggen van een doorspoelleiding. De aanbestedingsfase is gestart en het werk is medio 2013, conform planning gereed Vergroten duiker onder Doggersbank Vergroten duiker onder Metrobaan Bijdrage Blauwe Verbinding Aanleg verversingsleidng by Welhoeksedyk B B nov nov okt dec-2013 (3-apr-2013): Het vervangen van de duikers onder de metrobaan en onder de Doggersbank lost de resterende wateropgave op in peilvak 46.1 te Hoogvliet. Daarnaast wordt met het vergroten van de duikers een prioritair knelpunt opgelost. De werkzaamheden worden medio 2013 uitgevoerd door de deelgemeente Hoogvliet. B nov (3-apr-2013): Waterschap is met gemeente Rotterdam overeengekomen 3-jan dec-2013 dat het waterschap bijdraagt aan het realiseren van het project Blauwe Verbinding. Het project is een schakel in de te realiseren verbinding tussen het Zuiderpark en de Oude Maas. De uitvoering wordt gedaan door de gemeente. De Uitvoering is gestart in december De oplevering vindt plaats in B aug mei aug-2013 (28-mrt-2013): Het project betreft een maatregel uit het bestuurlijk vastgestelde deelgemeentelijk waterplan Hoogvliet. Daarnaast is het aangemerkt als prioritair knelpunt. Het doel van de maatregel is het verbeteren van de biologische waterkwaliteit. Dit door het realiseren van een extra verversingsleiding onder de Welhoeksedijk. Het project is in uitvoering en is medio 2013, conform planning gereed. 47

50 Water Vergroten duiker onder Aveling Doorspoeling Molenvest doorplaatsen pomp Corsa nummer B / B Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 24-mei jan sep-2013 (2-apr-2013): Het vergroten van de duiker onder de Aveling draagt bij aan de NBW opgave en wordt uitgevoerd door de deelgemeente Hoogvliet. Er wordt een betere doorstroming gerealiseerd waardoor het water beter kan worden afgevoerd. De werkzaamheden worden medio 2013 uitgevoerd, dit is echter afhankelijk van de aanleg van de warmteleiding die voorafgaand hieraan door de deelgemeente wordt uitgevoerd. B nov jul jun-2013 (28-mrt-2013): Het project betreft een maatregel uit het waterplan Brielle. Het doel is het verkrijgen van een betere waterkwaliteit in de Molenvest, zodat blauwalgproblemen worden voorkomen. Een betere doorspoeling wordt gerealiseerd door middel van een doorspoelleiding. De aanbestedingsfase is gestart en het werk is medio 2013, conform planning gereed Spinozapark fase Renovatie vooruitgang waterbeheer Putten Wateraanvoerplan Middelharnis Burap3van 2011 B / B Begroting nov nov sep-2013 (5-apr-2013): Fase 2, het aanleggen van een waterverbinding tussen fase 1 en 3 van het project 'Spinozapark', loopt. Met fase 3 is in maart 2013 een aanvang gemaakt. Het volledige project (3 fasen) betreft een waterberging die invulling geeft aan de NBW wateropgave, 1,2 ha. 24-mei jul dec-2014 (3-apr-2013): Doelstelling van het project is een volledige renovatie en optimalisatie van het gemaal De Vooruitgang. Het project is in januari 2011 gestart en zal uiterlijk 1 oktober 2014 worden opgeleverd. Het project bevindt zich in de aanbestedingsfase en zal eind april 2013 overgaan in de realisatiefase. 22-nov sep apr-2015 (28-mrt-2013): Het realiseren van voldoende aanvoer van zoet water zorgt voor een constante waterkwaliteit en geeft hiermee invulling aan de KRWmaatregel. De realisatie van fase 1 is op 1 maart 2013 gestart, zodat aan de subsidievoorwaarde is voldaan. De werkzaamheden zullen ca. eind april 2013 gereed zijn. Parallel aan de eerste fase wordt gewerkt aan de planontwikkeling voor de overige fasen. De planning is dat in 2014 fasen 2 en 3 worden gerealiseerd Nieuwe Dordtse Biesbosch Maatregelen waterplan Hoogvliet Baggerdepot IJsselmonde B / B jan jan dec-2016 (28-mrt-2013): D&H en gemeente Dordrecht akkoord met overeenkomst. De overeenkomst is ondertekend op 14 februari De jaarrapportage Synergiesubsidie is ingediend. Gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de start werkzaamheden voor 15 maart i.v.m. Synergiesubsidie. Deze mijlpaal is niet gehaald. Issue inzake Synergiesubsidie is besproken in directeurenoverleg WSHD-Gemeente Dordrecht. Om de gevraagde Synergiesubsidie voorschotten te ontvangen dient met werkzaamheden te worden aangevangen in Betaling tranche euro is aangehouden (besluit directie). Capaciteit/uren van WSHD worden opnieuw bezien. Verwachting is bijstelling en toename van benodigde uren/budget. In volgende BURAP zal dit zijn opgenomen. B dec mei jul-2013 (28-mrt-2013): Om de waterkwaliteit in Hoogvliet te verbeteren is een grotere doorspoeling vereist. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de persleiding en aanpassingen aan het gemaal Aveling is een opdracht verstrekt. Werkzaamheden aan de persleiding zijn gestart. Het gehele project is medio 2013, conform planning gereed. B sep sep okt-2015 (van vóór 25-mrt-2013): Gezien het gewijzigd gebruik, waarbij geen bagger door het waterschap zal worden aangeleverd, is het de vraag of het waterschap opdrachtgever en beheerder van het depot moet blijven. Er wordt aangestuurd op een bestuurlijk overleg met de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. In ieder geval moet de overeenkomst aangepast worden 48

51 Water OptimalisatieWaterafv.-- >StrypseWetering Planvorming gemalen Putten Corsa nummer B110113/ Techn.installatie Voornse B sluis te Spijk Aanpassen elktr.install.gemaal Trouw Vervangen kunstwerken Rozenburg Duiker Koninginnelaan vervangen WB Putten; vervanging brug Lageweg Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B jan dec okt-2014 (28-mrt-2013): De eerste fase, het automatiseren van 6 stuwen, van het optimalisatieproject is afgerond. Voor de tweede fase wordt de scope en een plan van aanpak inclusief planning in het tweede kwartaal van 2013 vastgesteld. B mrt mrt dec-2013 (2-apr-2013): Het projectkrediet is gebruikt voor het opstellen van het definitief ontwerp van Gemaal Putten. Naar verwachting wordt het krediet in 2013 afgesloten. 26-jan jan feb-2016 (15-apr-2013): Doelstelling van het project is de renovatie van de verouderde en storingsgevoelige installatie op onderdelen zoals elektrische, hydraulische, mechanische en civiele componenten. Het project is in januari 2013 opgestart en wordt, afhankelijk van positieve besluitvorming ten aanzien van het projectkrediet uiterlijk 31 december 2015 opgeleverd. Aan dit project wordt de geplande investering 'Houten steigers Voornse Sluis, fase 2 ( ) toegevoegd. Dit project staat nu nog gepland voor realisatie in Via de programmabegroting 2014 zal voorgesteld worden dit project in 2014 vrij te maken. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de houten steigers verwijderd. Het opstellen van de Programma's van Eisen is gegund. B dec jul sep-2013 (28-mrt-2013): Eerste fase, vervangen van de dieselmotor, is afgerond. De opdracht voor de tweede fase, het vervangen elektrische installatie, is verleend. De werkzaamheden aan de elektrische installatie zijn in uitvoering. Het project wordt in september 2013 afgesloten. B nov jan nov-2013 (2-apr-2013): Het project omvat het automatiseren van stuwen en het plaatsen van meetvoorzieningen, waardoor de doorspoeling verbetert. Het betreft een maatregel uit het waterplan Rozenburg. In het tweede kwartaal 2013 wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna de uitvoering gepland wordt. Oplevering is eind 2013 voorzien. B nov okt dec-2013 (11-apr-2013): Het project betreft een duiker, gelegen in de Koninginnelaan in Rozenburg, die vervangen dient te worden voor de verversing van het singelsysteem van Rozenburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Watermanagement Rotterdam. De uitvoering is gestart in 2012, de oplevering vindt plaats in B mrt dec dec-2013 (28-mrt-2013): De duiker in de watergang nabij de Lageweg in gemeente Spijkenisse wordt vervangen door een brug in het kader van de verbreding van de Dalle. Verbreding van de Dalle is een KRW-maatregel. Tijdens de kwaliteitsreview is gebleken dat aanpassingen op het ontwerp noodzakelijk zijn. Derhalve zal de oplevering eind 2013 plaatsvinden WB Putten; vispassage stuw Garsdijk B mrt apr mei-2013 (28-mrt-2013): In het kader van de verbreding van watergang de Dalle in gemeente Spijkenisse wordt voor het optimaliseren van de vismigratie een vispassage aangebracht aan de bestaande stuw in de Garsdijk. De opdracht voor uitvoering van de bestekswerkzaamheden is verleend. Door een eerdere foutieve berekening van het ontwerp van de vistrap diende het ontwerp te worden aangepast. De verwachte overschrijding zal bedragen. Gezien de hoogte van deze overschrijding wordt voorgesteld het krediet niet aan te passen, maar te verwerken in de jaarrekening Uitvoering van het project vindt plaats in het 2e kwartaal

52 Water WB Putten;nw.gemaalPutten en gemaaltocht Peilbeheer door middel van stuwen Verwijderen OB van boezem Uitbreiding meetnet t.b.v. monitoring Kier Vervangingsinvestering meetwagen Totaal Water: 41 investeringen Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B mrt mei jul-2016 (15-apr-2013): Het definitief ontwerp is vrijwel afgerond. Uit de projectraming (SSK-raming) blijkt dat het beschikbare krediet onvoldoende is om het gemaal en watergang te bouwen cq aan te leggen. Alvorens verder te gaan met het maken van een bestek zal er 23 april een excursie plaatsvinden voor de commissie water en geïnteresseerde VV-leden. Vervolgens zal er voor de benodigde extra financiering een voorstel behandeld worden in de VV van 23 mei. Het project draagt bij aan NBW opgave op Putten. Het gemaal is ontworpen als visvriendelijk gemaal en draagt hierdoor bij aan de KRW maatregelen. Het is de bedoeling dat het nieuwe gemaal op termijn de op leeftijd zijnde gemalen De Biersum en De Volharding vervangt. Het project is januari 2011 opgestart en zal naar verwachting 31 december 2015 worden opgeleverd mits een positief besluit ten aanzien van de financiering wordt genomen. B nov mei feb-2014 (15-apr-2013): In het gehele beheergebied van Hollandse Delta worden de komende jaren circa 40 stuwen vervangen door de verouderde staat van de kunstwerken. Er is bewust voor gekozen om in 2013 te bekijken op welke wijze het voordeligst en snelst de stuwen kunnen worden vervangen binnen de gestelde termijn. B nov jan jun-2013 (3-apr-2013): De persleiding van circa 2,2 kilometer naar watergang het Zuiddiepje is opgeleverd en getest. Door het aanleggen van die leiding wordt de bemalenoverstort op de Kreekseboezem, die zorgt voor stankoverlast en een slechte water- en baggerkwaliteit, verplaatst naar het Zuiddiepje. Het Zuiddiepje is breed ontvangend oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat. Het krediet wordt, na de financiële afwikkeling met de gemeente, afgesloten. 11-mei (van vóór 25-mrt-2013): Betreft investering uit het verleden. Kierproject zit in preprojectfase. Momenteel wordt de Business Case voorbereid. Wanneer het budget van het rijk is bepaald en de samenwerkingsovereenkomst en de realisatieovereenkomst (SOK/ROK)zijn gesloten, wordt deze investering "opgeschoond". Dit zal gelijktijdig gebeuren met de kredietaanvraag voor het nieuwe Kierproject, vermoedelijk medio B jul nov jul-2013 (5-apr-2013): Project is afgerond de meetwagens zijn geleverd, zijn operationeel en kunnen op basis van planning 2013 ingezet gaan worden. In overleg met I&A worden de ICT-verbindingen op locaties nog getest. Het investeringsbudget is ruim voldoende en wordt medio 2013 financieel afgesloten

53 Zuiveren Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur RWZI Hellevoetsluis: afvalwatertransp.ld Vernieuwing rioolgemaal Simonshaven Vrlegg.rioolpersleid.dyksv erstr.hw-noord RWZI Dokh. Afvalwatertr.syst(Bijdr Rdam) B jan jul jan-2015 (12-apr-2013): De bestekken zijn gereed en het voornemen tot gunning is eind maart verzonden. De inschrijvingen passen ruim binnen het krediet. De definitieve verlening van de omgevings- en watervergunning heeft vertraging opgelopen, ten gevolge van een ingediend bezwaar op de omgevingsvergunning. Indien ook bezwaar op de watervergunning wordt gemaakt, zal de planning met ca. 5 maanden vertragen vanwege het gesloten dijkseizoen. Onderzocht wordt of en hoe deze vertraging ingelopen kan worden okt jan-2014 (12-apr-2013): De werkzaamheden zijn afgerond en het rioolgemaal is in bedrijf genomen. De oplevering heeft in januari 2013 plaats gevonden. B nov jun aug-2015 (12-apr-2013): Dit project is volgend op het dijkversterkingsprogramma dat vanwege de (scope)herziening achterloopt. Indien scopebepaling te lang duurt ontstaat het risico van niet tijdig verlegde rioolpersleidingen i.r.t. de planning van de dijkversterking. B nov dec sep-2013 (28-mrt-2013): Voor 2012 is rekening gehouden met een bijdrage van WSHD aan de gemeente Rotterdam voor de aanpassing van het afvalwatertransportsysteem van de rwzi Dokhaven van Met een voorstel hiertoe heeft de VV op 22 november 2012 ingestemd. Door Rotterdam is kenbaar gemaakt dat het opstellen van een accountantsverklaring meer tijd vergt dan was voorzien. De factuur, voorzien van een accountantsverklaring, kan in het 2e kwartaal van 2013 worden verwacht Zuiv-inst B120032/ 24-mei jun dec-2015 (12-apr-2013): Het project zit in de besteksfase. Geen afwijkingen. Numansd & aanvoerende B rioolgem B sep jul dec-2014 (12-apr-2013): Het project verloopt door onvoorziene uitval van de Kalibratieverplichting debietmeters en B projectleider niet conform planning. Door passende maatregelen te treffen wordt gezocht naar mogelijkheden om het project tijdig af te ronden RWZI Oostvoorne: renovatie Vervang.roostergoedverw ydinstall.rwzispy Besturingskasten E/I Sluisjesdijk Dokh/Sluisj, LEL-metingen (P049C) Aanpassen slibsilo's; stankloos verladen Totaal Zuiveren: 11 investeringen B100605/ B sep okt mrt-2014 (12-apr-2013): Het project is grotendeels opgeleverd. In de jaarrekening van 2012 is een kredietoverschrijding van gemeld met het verzoek om het krediet met dit bedrag te verhogen. Hierbij komt nog dat over 2012 de interne uren doorbelast zijn voor een bedrag van De verhoging van het krediet als gevolg van deze uren wordt collectief voor alle kredieten opgepakt. B dec okt aug-2015 (28-mrt-2013): Dit project zal gezamenlijk met het geplande investeringsproject "Zuiveringsinstallatie Spijkenisse - energieproject" worden gestart. De kredietaanvraag voor deze geplande investering staat op de planning om te worden behandeld in de VV van september okt jul okt-2015 (12-apr-2013): Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase waarbij het Definitief Ontwerp en Bestek worden gerealiseerd. Dit project betreft de eerste fase van de vervanging van de schakelkasten. 26-mrt okt apr-2014 (12-apr-2013): Het project wordt in april 2013 opgeleverd. B sep feb apr-2015 (van vóór 25-mrt-2013): De door WSHD uit te voeren werkzaamheden zijn volgend op de werkzaamheden van HVC in het kader van geurloos verladen van slib. De eerste aanpassing op de rwzi Zwijndrecht is nagenoeg afgerond. Daarna dienen nog 8 silo's te worden aangepast. De start voor de aanpassingen van de silo's van rwzi Spijkenisse en Oud-Beijerland wordt medio mei 2013 verwacht. De prognose is dat eind 2013 alle aanpassingen kunnen worden afgerond

54 Wegen Rotonde Brielseweg te Oostvoorne Fietsvoorziening Middelharnis - Melissant Fietsverbinding voormalige S F426 Lindeweg;uitvoering prov.fietsplan F464 Rondje Putten: Hekelingen-Bernisse F408 Rondje G-O: Ooltgenspl-Oude Tonge F409 Rondje G-O: Ingang slikken Gabriel Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur B jan aug-2013 (3-apr-2013): Het project omvat de financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een rotonde en bijbehorende parallelstructuur. Beide werken zijn opgeleverd door de provincie. De afsluiting van de Breeweg dient nog te worden geformaliseerd (verkeersbesluit). De aansluiting op de parallelstructuur, aanpassing van de aansluiting Heindijk Kamplaan wordt gedaan na afstemming met de gemeente. Hiervoor zal apart een budget worden vrijgemaakt. B jun jan nov-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project valt onder het Provinciaal fietspaden plan 2008 en is 100% subsidiabel. Het werk is in 2 delen uitgevoerd. Als 1e is de fietsstraat (weg) in 2011 gerealiseerd en als 2e de fietsbrug in De fietsbrug bevindt zich momenteel in de onderhoudstermijn. De opening van het project staat gepland op 1 mei Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind B sep feb apr-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project draagt o.a. bij aan het doel om de bestuurlijke afspraken tussen partijen over wat op de korte en de middellange termijn regionale prioriteiten zijn m.b.t. voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer. De doelstelling van dit project is het verhogen van de verkeerveiligheid voor zowel de fietsers en voetgangers als het overige (gemotoriseerde) verkeer door de aanleg van fietssuggestiestroken ondersteund door rode asfaltfietstroken. Het werk is in 2012 gerealiseerd. Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind Project wordt in 2013 afgesloten. B sep nov sep-2014 (van vóór 25-mrt-2013): Het betreft de realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Lindeweg te Zwijndrecht Start uitvoering is gepland in het 2e kwartaal Eindoplevering in mei Er loopt een aanvullende kredietaanvraag van bij de provincie, mondeling toegezegd, formalisatie loopt. B nov feb mrt-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project valt onder het Provinciaal fietspaden plan 2008 en is 100% subsidiabel. Het werk is in 2 fasen uitgevoerd. Als 1e fase 1 in 2011 gerealiseerd en fase 2 in De 2e fase is gerealiseerd en bevindt zich momenteel in de onderhoudstermijn (nazorgfase). Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind Het fietspad is gerealiseerd en opengesteld. B jan dec jul-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Project is gerealiseerd. Na de nazorgfase zal het project medio 2013 worden overgedragen aan beheer en zowel bij de Provincie als intern worden afgesloten. B jan feb mei-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project valt onder het Provinciaal fietspaden plan 2008 en is 100% subsidiabel. Het werk is in 2 fasen uitgevoerd. Als fase 1e is fase 1 in 2011 gerealiseerd en fase 2 in De 2e fase is gerealiseerd en bevindt zich momenteel in de onderhoudstermijn (nazorgfase). Financiële afsluiting van het project staat gepland voor eind

55 Wegen Fietsverbinding voormalige S40 IV Verkeersafwikkeling H.Ydenweg-A16- Munnike Rotonde Hekelingseweg Spijkenisse Melissant,Battenoord via polder Dirkslnd Fietspad Hoekseweg Corsa nummer B / B / B Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur 26-jan jul nov-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project draagt o.a. bij aan het doel om de bestuurlijke afspraken tussen partijen over wat op de korte en de middellange termijn regionale prioriteiten zijn m.b.t. voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer. De doelstelling van dit project is het verhogen van de verkeerveiligheid voor zowel de fietsers en voetgangers als het overige (gemotoriseerde) verkeer in 2014 door de aanleg van een vrijliggend fietspad. Het werk wordt in 2 delen uitgevoerd. Als 1e zijn de delen 1,2 en 5 in 2012 gerealiseerd en als 2e zal deel 4 worden gerealiseerd in Deel 4 bevindt zich in de initiatiefase.. Vanwege onzekerheid in de financiering is initiatie stilgelegd tot juni Financiële afsluiting van het project staat gepland voor Project wordt in 2015 afgesloten. B nov dec nov-2013 (26-mrt-2013): De verlegging van de kabels & leidingen is gereed. Start realisatie van het werk staat gepland voor de laatste week van mei 2013 en is eind juni 2013 gereed. B / B / B mrt dec jul-2013 (3-apr-2013): Het project omvat een financiële bijdrage van het waterschap aan de gemeente Spijkenisse voor de aanleg van een rotonde in het kader van de verkeersveiligheid en het vergroten van een duiker onder de Dorpsstraat in het kader van het waterbeheerplan Putten. De uitvoering is in Begroting jun jan jul-2014 (van vóór 25-mrt-2013): In de Polder Dirksland wordt een vrijliggend fietspad aangelegd ter verbetering van de recreatieve kwaliteit van het gebied. Het project wordt voor 100% gesubsidieerd. Door de VV is het projectinvesteringsvoorstel eind 2012 conform besloten. Uitvoering gepland september B , B B / Reconstr.Boutweg B incl.betuining tehsluis Beheercentr VRI,beweegb.afsluit& ov-voorz B / B / B aug mei aug-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Als onderdeel van de fietsverbinding Strijen - Oud Beijerland dient nog een deel van het fietspad langs de Hoekseweg worden gerealiseerd. D&H heeft het krediet van in augustus 2012 vrijgegeven. Nu worden bestek en bestekstekeningen gemaakt. Aanbestedingsprocedure wordt in het 1e kwartaal van 2013 opgestart. Uitvoering gepland in 2e kwartaal okt jul sep-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Project is opgestart. Planvorming wordt in 2013 verder voorbereid. Uitvoering in 2013 gepland. 2-okt jun jul-2014 (3-apr-2013): De huidige beheercentrale voor het bewaken van de verkeersregelinstallaties (VRI s) is verouderd en reeds lange tijd over de vervangingstermijn heen. In plaats van het vervangen van deze beheercentrale voor de verkeersregelinstallaties, is er voor gekozen om aan te sluiten bij de beheercentrale van de gemeente Rotterdam. Door hen wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak en een kostenraming. De planning is dat in het 2e kwartaal van 2013 de eerste aanpassingen (zowel in de installaties als ook in de WCK) kunnen worden doorgevoerd. In het derde kwartaal van 2013 zou het nieuwe systeem moeten functioneren. 53

56 Wegen Vervangingsp en renovatie openb verlicht Corsa nummer Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven uitgaven Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur Begroting mrt apr dec-2013 (6-mei-2013): Het uitvoeringskrediet is bestemd voor het vervangen van 60 lichtmasten op Voorne-Putten door WSHD en voor het vervangen van 120 lichtmasten door de gemeente Albrandswaard. WSHD draagt voor 50% van de totale kosten (van ) bij aan dit vervanginsprogramma. De planning is dat eind december 2013 alles vervangen is Bijdrage rotondes Westvoorneweg DV inrichten Tilsedijk (fase 1) DV inricht.tilsedyk- Oudelandsedijk fase DV fase1 geb.onts.hekelingsw g-gr.kruiswg LEDstraatverlichting Reconstructie vri Langeweg- Munikkensteeg B sep mrt dec-2013 (3-apr-2013): Het project betreft een financiële bijdrage van het waterschap aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van twee rotondes aan de Westvoorneweg. De realisatie van de rotondes wordt uitgevoerd door de provincie in Het project loopt zonder afwijkingen. B nov jan jun-2014 (van vóór 25-mrt-2013): De komende periode zal in het teken staan van het afronden van de overeenkomst ingenieursdiensten Tilsedijk, B aug fasen in 1 overeenkomst. Contract t.b.v. realisatie Tilsedijk 'duurzaam-veilig' wordt een innovatief contract, UAV-GC(E&C) De start van de uitvoering staat nu gepland voor het 3e kwartaal B nov nov mrt-2015 (van vóór 25-mrt-2013): Project Duurzaam Veilig inrichten Hekelingseweg-Groene Kruisweg bestaat uit 3 fasen. Van fase 1 en 2 zijn de kredieten vrijgemaakt. Fase 2 is afhankelijk van de voortgang van fase 1. Gepland is om deze tweede fase in de tweede helft van 2013 uit te voeren. Fase 3 volgt in eerste helft van Fase 3 wordt in mei 2013 aan de VV voorgelegd om ook hiervoor het krediet vrij te maken. B / B B / B DV B , inricht.hekelingseweg B / -GrKruiswegFase2 B / B Reconstructie 3 vri's in Rkerk&Bdrecht Totaal Wegen: 23 investeringen 16-okt jan jul-2013 (8-apr-2013): Op 16 oktober 2012 door D&H besluitvorming plaatsgevonden en is ,- euro beschikbaar gesteld voor het toepassen van LED verlichting op de Munnikensteeg te Zwijndrecht en de Slotsedijk te Rhoon. Het project wordt in het eerste kwartaal 2013 vanuit PUCC overgedragen naar BE. 10-apr dec jan-2013 (van vóór 25-mrt-2013): Dit project is geïntegreerd binnen het project IJS-WEG-0013 Verkeersafwikkeling H. Ydenweg-A16- Munnikensteeg. 26-jan apr feb-2014 (van vóór 25-mrt-2013): Project Duurzaam Veilig inrichten Hekelingseweg-Groene Kruisweg bestaat uit 3 fasen. Van fase 1 en 2 zijn de kredieten vrijgemaakt. Fase 2 is afhankelijk van de voortgang van fase 1. Gepland is om deze tweede fase in de tweede helft van 2013 uit te voeren. Fase 3 volgt in eerste helft van Fase 3 wordt in mei 2013 aan de VV voorgelegd om ook hiervoor het krediet vrij te maken. Begroting nov jul dec-2013 (3-apr-2013): De verkeersregelinstallatie op de kruising IJsselmondse Randweg A15 Schaapherderweg is verouderd en wordt vervangen. De vervanging is gepland in augustus/september De nieuwe installatie wordt aangesloten op de beheercentrale van Rotterdam omdat de beheercentrale van het waterschap eveneens verouderd is. In plaats van deze beheercentrale te vervangen, is gekozen om de verkeersregelinstallaties aan te sluiten op de beheercentrale van Rotterdam. Hier is separaat een project voor opgestart

57 Ondersteuning en Bedrijfsvoering Waterschapsbrede controlekamer Vervangen Iris (V&H) Projectnaam voorlopig: ZENO Materieel directie BO Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Totaal Ondersteuning en bedrijfsvoering: 5 investeringen Eindtotaal: 107 investeringen Corsa nummer B B B B B Datum van vrijgave door D&H of VV Begroting uitgaven 25-nov uitgaven 21-mrt Begroting inkomsten inkomsten Startdatum Einddatum (gepland) Indicator planning Indicator opdracht gever Opmerking t.b.v. bestuur mrt aug-2014 (15-apr-2013): Sinds februari is de sturing van 21 zuiveringen vanuit de WCK in Ridderkerk een feit. Ook is het verbeterd peilbeheer vanuit de WCK Ridderkerk gerealiseerd. In de maart VV is krediet beschikbaar gesteld voor de optimalisatie van de software voor Zuiveren. Hier wordt tot in 2014 aan gewerkt. (6-mei-2013): Dit krediet is in de VV van 21 maart 2013 beschikbaar 1-apr dec-2014 gesteld en is bestemd voor de gezamenlijke aanschaf met RWS en enkele waterschappen van een nieuw informatie systeem voor vergunningverlening en handhaving. Het project is inmiddels centraal gestart. Wij zijn gestart met het maken van interne afspraken m.b.t. de implementatie (V&H en I&A). B jun (4-apr-2013): Al het materieel is geleverd, krediet wordt afgesloten. B (12-apr-2013): In 2013 wordt materieel, conform het besluit, aangeschaft. De aanbesteding voor het materieel vindt plaats voor 1 juli B

58 Bijlage 4 Geplande investeringen In de programmabegroting 2013 is in bijlage 7c een overzicht geplande investeringsprojecten opgenomen. Hierna is ditzelfde overzicht opgenomen waarbij per investeringsproject de status per is aangegeven. In de kolom 'status per ' zijn de volgende omschrijvingen opgenomen: - Vrijgemaakt 2 : de investering is door D&H (< ) of VV ( ) vrijgemaakt. - Deels vrijgemaakt: dit betreft met name de HWBP-projecten die per jaarschijf worden vrijgemaakt; - Nog niet vrijgemaakt: Volgens planning wordt de investering in 2013 vrij gemaakt, dit is per nog niet gebeurd; - Gepland na 2013: het vrijmaken van de investering is voorzien in de jaren na 2013; - Vervallen: De investering komt te vervallen. Volgnr Objectnummer Programma Waterkeringen Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per Keurgrenzenonderzoek Gepland na Niet-subsidiabel Verbeterwzh prim.waterk Gepland na Planvorming Hoeksche Waard Noord Vrijgemaakt Uitvoering Hoeksche Waard Noord Nog niet vrijgemaakt Uitvoering Hellevoetsluis Deels vrijgemaakt Uitvoering Eiland van Dordrecht West 2011 Vervallen 2017 Vervallen Vervallen Planvorming Spui West Vrijgemaakt Uitvoering Spui West Deels vrijgemaakt Planvorming Spui Oost Deels vrijgemaakt Uitvoering Spui Oost Deels vrijgemaakt Planvorming Hoeksche Waard Zuid Deels vrijgemaakt Uitvoering Hoeksche Waard Zuid Deels vrijgemaakt Uitvoering Hilledijk 2013 Vervallen 2013 Vervallen Vervallen Uitvoering Zettingsvloeiing Spui Deels vrijgemaakt Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj Niet bekend Niet bekend Vrijgemaakt Kunstwrk in waterkeringen by dijkverstrk Nog niet vrijgemaakt Voorz. brede blik waterkeringversterking Gepland na 2013 Programma Water Waterberging Volkerak Zoommeer Gepland na Plaatsen doorspoelpomp "vtv" (Pastoriestraat) Nog niet vrijgemaakt Strat.grondaankABH-Cromstr&dykverst HWrd Nog niet vrijgemaakt Plaatsen doorspoelpomp vtv + persleiding (Tijkenweg) Nog niet vrijgemaakt De reiger Nog niet vrijgemaakt DGWPCharlois&Feyen.&waterg.Krabbedykestr Vrijgemaakt Vervangen persleiding onder Spinozaweg Vrijgemaakt NbwWateropgave Smeetsland Nrd Rdam Nog niet vrijgemaakt 2 Met het vrijmaken wordt een geplande investering een lopende investering. Om deze reden zijn de investeringen met de status vrijgemaakt ook opgenomen in de lijst lopende investeringen (bijlage 3 van deze Burap). 56

59 Volgnr Objectnummer Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per Aanleg persleiding Paddewei Nog niet vrijgemaakt Stuw, duikers Reeland (swd-kwn1) Vrijgemaakt Watercirculatie de Struyten en Kooistee Nog niet vrijgemaakt Vergroten duiker onder Doggersbank Vrijgemaakt Vergroten duiker onder Metrobaan Vrijgemaakt Vervang.armco duikrhekelingseweg-westdyk Nog niet vrijgemaakt Spinozapark fase Nog niet vrijgemaakt Vergroten duikers 800 mm (6g) Nog niet vrijgemaakt c vergroten 5 duikers 1000 mm Nog niet vrijgemaakt Spinozapark fase Vrijgemaakt Wateraanvoerplan Middelharnis Vrijgemaakt Aanleg nvo landgoed de Vliegers 2012 Vervallen 2013 Vervallen Vervallen AanvoerOostflakkee-Oost:Verbinding maken Nog niet vrijgemaakt Noorderdiepzone en elzen-noord 2009 Vervallen 2016 Vervallen Vervallen, maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch Maatregelen agrarisch gebied 2009 Vervallen 2016 Vervallen Vervallen, maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch Stations enhoofdpst techn.autom.waterbeh Nog niet vrijgemaakt Waterberging Zwijndrechtse Waard Nog niet vrijgemaakt Aanleg nvo vooroeververdediging (0.5 km) Nog niet vrijgemaakt Herinr. oevers langs noordrand B'drecht Nog niet vrijgemaakt Herinr. oevers bedryventerr. Dierenstein Nog niet vrijgemaakt Plaatselijk verdiepen Nog niet vrijgemaakt Alloijzen- of Bovenpolder 2009 Vervallen 2016 Vervallen Vervallen, maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch Herinrichten nvo Rijksstraatweg Nog niet vrijgemaakt Nvo verloren diep zuid Nog niet vrijgemaakt Onderstatio&hoofdpstTechn.autom.waterbeh Nog niet vrijgemaakt OnderzKIWA nieuw waterafvoerroute zoeken 2014 Vervallen 2014 Vervallen Vervallen Aanleg nvo Gepland na Aanleg nvo met plas/drasberm Gepland na Aanleg nvo met plas/drasberm Gepland na Aanleg nvo met plas/drasberm Gepland na Aanleg nvo met plas/drasberm (0.03 km2) Gepland na Blauwe verbinding (verbinding Heulweg) Gepland na Verondiepen sloten bosgebied De Elzen 2009 Vervallen 2016 Vervallen Vervallen, maakt nu onderdeel uit van Nieuwe Dordtse Biesbosch Verbreden watergang (plaatselijk) Gepland na Verdiepen strand & Middelplaat&doorspoel Gepland na Ondrstations&hoofdpstTechn.autom.watrbeh Gepland na Aanleg nvo met plas/drasberm Gepland na Lint van Nieuwenhoorn Gepland na Stations&hoofdpst techn.automatwaterbeh Gepland na Compenserende maatregelen Kierbesluit Gepland na Totaal KRW Gepland na Totale NBW opgave landel. gebied t/m Gepland na TotaleNBW opgave stedelijk gebied tm Gepland na Totaal prioritaire knelpunten Gepland na B: Ravense Hout Gepland na

60 Volgnr Objectnummer Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang 58 Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per ). PE-20 Vergroten watergang tussen Pomoma en Nog niet vrijgemaakt Zuiderparkweg (peilvak Z) ). Feijenoord (FE-20) prioritair knelpunt Nog niet vrijgemaakt ). Verbeteren zwemwaterkwaliteit zuidelijk Randpark knelpunt Gepland na ). Peilbesluit (effectuering peilbesluit De Bosschen 2) Gepland na Baggeren Boezem van Dirksland 2015 Vervallen 2015 Vervallen Vervallen Baggeren Zuiderdiepboezem 2015 Vervallen 2016 Vervallen Vervallen Houten steigers voornse sluis (fase 2) Gepland na VergrotenInlaatdebiet door automat.haven Nog niet vrijgemaakt Peilbeheer door middel van stuwen Vrijgemaakt Nieuw xxxxxxxxxx Renoveren gemaal Beningerwaard en aanpassen watersysteem Nog niet vrijgemaakt Nieuw xxxxxxxxxx Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk Nog niet vrijgemaakt Programma Zuiveren Bouw rioolgem. bedrijvenpark Oude-Tonge Nog niet vrijgemaakt RWZI Dokh. Afvalwatertr.syst(Bijdr Rdam) Vrijgemaakt Afwatertransport noordrand Hoeksche-Wrd Gepland na Vervanging rioolpersleiding Goedereede Gepland na Verleggen effluentleiding Numansdorp Gepland na Rwzi Rdam Dokh.afvalwatertrnsp(bydrRdam) Nog niet vrijgemaakt Rioolwaterpersl. capacit.rioolgemmaasdam Gepland na Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Gepland na Rwzi RdamDokh:afvalwatertrnsp(bydr Rdam) Gepland na Renovatie rioolgemaal Ooltgensplaat Nog niet vrijgemaakt Ged. vervanging rioolpersl. Mijnsheerenl Nog niet vrijgemaakt Zuiveringsinstall Spijkenisse: energieproject Nog niet vrijgemaakt Zuiveringsinstallatie Piershil:renovatie Nog niet vrijgemaakt Zuiveringsinstallatie Oude-Tonge: 2efase Nog niet vrijgemaakt Vervanging schakelkasten rwzi Ooltgenspl Nog niet vrijgemaakt Vervang.roostergoedverwydInstall.rwziSpy Vrijgemaakt Schakelkastn slibverwinstall.rdam-sldijk Nog niet vrijgemaakt RenovatieSlibontwater.install.rwziHoogvl Nog niet vrijgemaakt OpslagtankPolymeerSlibverw.bedrSluisjesd Nog niet vrijgemaakt Opslag voor vloeibaar polymeer rwzidordr Nog niet vrijgemaakt Verv.gasmotoren slibverw.bedrsluisjesdyk Gepland na 2013 Nieuw xxxxxxxxxx RWZI Rozenburg afvalwatertransport (bijdrage Rotterdam) Nog niet vrijgemaakt Programma Wegen Verkeersafwikk Rdamseweg-A38-Rijnsingel Gepland na Fietspad rondje Putten F252 Spijkenisse Gepland na Ontsluiting Meeuwenoord Brielle 2012 Vervallen 2012 Vervallen Vervallen Ridderkerk en Rotterdam, knooppunt Rkerk 2012 Vervallen 2012 Vervallen Vervallen Melissant,Battenoord via polder Dirkslnd Vrijgemaakt Rondje Hoekse-Waard en Wacht-Buijtendijk 2013 Vervallen 2013 Vervallen Vervallen Klaaswaal-Rijksweg 29 (F244.2) 2013 Vervallen 2013 Vervallen Vervallen Reconstructie Blaaksedijk Nog niet vrijgemaakt Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk Nog niet vrijgemaakt Reconstr.Boutweg incl.betuining tehsluis Vrijgemaakt Rondje Hoeksche-W &v/h ambachtsheerlyckh Nog niet vrijgemaakt RondjeHoekse-W &v/h Oud-enNieuwBeijerlnd 2014 Vervallen 2014 Vervallen Vervallen

61 Volgnr Objectnummer Omschrijving Geactualiseerd jaar van aanvang Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Status per Fietstunnel Nieuwe-Tonge te Middelharnis Nog niet vrijgemaakt Ontsluiting Nieuwe-Tonge te Middelharnis Nog niet vrijgemaakt Fietsvrz.(Vliet; Westmaas - Klaaswaal) Gepland na Vervangingsp en renovatie openb verlicht Niet bekend Niet bekend Vrijgemaakt LED-straatverlichting Vrijgemaakt Aanpak verkeersveiligheid Magdalenadijk 2013 Vervallen 2013 Vervallen Vervallen Reconstr.kruising bydr.n217 Stougjesdijk Nog niet vrijgemaakt Verkeerscirc. N215 (Dirksland-Melissant) Nog niet vrijgemaakt Reconstructie 3 vri's in Rkerk&Bdrecht Vrijgemaakt Reconstr.VRI Rdamsewg-Populierenln Rkerk Nog niet vrijgemaakt Reconstr. Aaldijk-Kerkhofdijk te Spijken Gepland na Verv.buswisselstr.Industrieweg-Rdamseweg Gepland na Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk Gepland na VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk Gepland na VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk Gepland na DV Hekelingseweg-Groene Kruisweg fase Nog niet vrijgemaakt DV Tilsedijk-Oudelandsedijk fase Nog niet vrijgemaakt Programma Algemene beleidstaken Waterschapsverkiezingen Nog niet vrijgemaakt Bedrijfsvoering Grond werk&kantoorruimte Ysselm-HoeksWrd Gepland na Nieuwb werf&kantoor Ysselmonde/HoekseWrd Gepland na Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Vrijgemaakt Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Niet bekend Vrijgemaakt Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Gepland na Materieel civiel en cultuurtechn. onderh Gepland na Civiel en cultuurtechnisch onderhoud Gepland na Civiel en cultuurtechnisch onderhoud Gepland na Beveiliging Nog niet vrijgemaakt Z-info Nog niet vrijgemaakt Geïntegreerd syst.bedryfsvoeringprocessn Nog niet vrijgemaakt Infrastructuur centrale computerruimte Nog niet vrijgemaakt Aansluiting basisregistraties Nog niet vrijgemaakt Digitaal zaakdossier Vervanging Iris (V&H) 2013 Niet bekend 2013 Niet bekend Nog niet vrijgemaakt Vrijgemaakt 59

62 Bijlage 5 Aanpassingen jaarschijf 2013 HWBP projecten Voor het beschikbaar stellen van krediet wordt bij de HWBP projecten gewerkt met jaarschijven. Dit houdt in dat jaarlijks het benodigde jaarkrediet bij de begroting van dat jaar wordt vrijgegeven. Tijdens de behandeling van de begroting 2013 zijn de kredieten van het HWBP bijgesteld naar het benodigde krediet tot en met In het hieronder opgenomen overzicht zijn in de kredieten tevens de mutaties verwerkt die voortkomen uit de nota AWA voor wat betreft bouwrente. Middels deze Burap wordt gevraagd de jaarschijf voor het project Uitvoering Hoeksche Waard Zuid aan te passen. Voor dit project zal een versnelling plaatsvinden ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Deze versnelling leidt er toe dat de kosten voor het opstellen van de aanbestedings- en contractstukken in het Kader van E&C al in 2013 zullen plaatsvinden in plaats van Naar verwachting zal hiervoor in extra krediet benodigd zijn. Tabel met kredieten en aanpassingen in jaarschijf 2013 Kredietoverzicht Totaal project basislijn Huidig uitgavenkrediet t/m 2013 Mutatie uitgaven krediet Mutatie dekking uit subsidies Benodigd uitgavenkrediet t/m 2013 Actieve projecten Planvorming Hoeksche Waard Noord Uitvoering Hoeksche Waard Noord Uitvoering Oostmolendijk Planvorming Hellevoetsluis Uitvoering Hellevoetsluis Planvorming Eiland van Dordrecht West Uitvoering Eiland van Dordrecht Planvorming Spui West Uitvoering Spui West Planvorming Spui Oost Uitvoering Spui Oost Planvorming Hoeksche Waard Zuid Uitvoering Hoeksche Waard Zuid Planvorming Zettingsvloeiing Spui Uitvoering Zettingvloeiing Spui Aankoop gronden tbv. Dijkversterkingsproj subtotaal actieve projecten Afgesloten projecten Planvorming Nieuwe Stadse Zeedijk Uitvoering Nieuwe Stadse Zeedijk Planvorming Oostmolendijk Planvorming Eiland van Dordrecht Oost Aangehouden projecten Planvorming Dijkversterking Hilledijk Uitvoering Hilledijk subtotaal overige projecten Totaal basislijn 30 juni

63 Bijlage 6 Overzicht rechtsgedingen Bijgaand is een overzicht gevoegd van de rechtsgedingen waarbij het waterschap is betrokken. Teneinde de procespositie van het waterschap niet te schaden, betreft dit een verkorte en geanonimiseerde versie van het reguliere interne overzicht. Dit overzicht is tot en met 9 april 2013 bijgewerkt. 1. Aansprakelijkstelling Het waterschap is aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Eiser is tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan bij het gerechtshof. De kwestie is geplaatst op de rol van 14 mei a.s. voor het indienen van een memorie van grieven door de tegenpartij. 2. Verjaring Een inwoner heeft in rechte beroep gedaan op verjaring waarbij een in zijn bezit zijnde perceel grond, zijn eigendom zou zijn geworden. De vordering is door de rechtbank afgewezen. De inwoner is daartegen in beroep gegaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof heeft op 17 juni 2013 een comparitie van partijen gepland. 3. Aansprakelijkstelling Het waterschap is door een zevental eisers aansprakelijk gesteld voor geleden schade door wateroverlast. De rechtbank heeft vijf van de zeven eisers in het ongelijk gesteld. Voor de overige twee zaken is vonnis gewezen, waarbij het waterschap is veroordeeld tot schadevergoeding. De hoogte hiervan is nog niet bepaald. Er is hoger beroep ingesteld. 4. Aansprakelijkstelling Het waterschap heeft schade geleden bij een grondruiling daar een wederpartij verwijtbaar tekort is geschoten. De wederpartij is bij verstek door de rechtbank veroordeeld tot betaling van de geleden schade. Tegen het vonnis is bij het gerechtshof beroep aangetekend door de wederpartij. Inmiddels zijn aan de zijde van het waterschap getuigen gehoord. Het horen van getuigen van de wederpartij moet nog plaatsvinden. 5. Aansprakelijkstelling Het waterschap en de verzekeraar van het waterschap zijn aansprakelijk gesteld en gedagvaard door een inwoner in verband met geleden schade door een val met een paard op een bij het waterschap in beheer zijnde asfaltweg. De advocaat van onze verzekeringsmaatschappij heeft de zaak in behandeling en treedt ook op voor het waterschap. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Tegen het vonnis is door de inwoner beroep aangetekend. De zaak is tijdens de zitting van het Hof op 17 januari 2013 geschikt. 6. Aansprakelijkstelling Een inschrijver voor het uitvoeren van een werk heeft zich, nadat een werk voorlopig aan hem was gegund, alsnog teruggetrokken. Het waterschap heeft zich vervolgens moeten wenden tot de volgende inschrijver, waardoor, in verband met diens hogere inschrijving, het waterschap schade heeft geleden. Het waterschap heeft genoemde inschrijver gedagvaard bij de rechtbank, tegen welke dagvaarding verweer is gevoerd. De vordering van het waterschap is toegewezen. Het waterschap heeft op 27 maart 2013 opdracht gekregen om middels over te leggen betalingsbewijzen aan de rechtbank te tonen dat inderdaad de gestelde schade is geleden. De akte is ingediend en vervolgens voor antwoordakte naar de rol van 24 april 2013 verwezen. 7. Aansprakelijkstelling In verband met de aanleg van een fietspad is door het waterschap een pachtovereenkomst gedeeltelijk beëindigd. De pachter heeft vervolgens een schadeloosstelling gevorderd bij de pachtkamer. Tijdens de comparitie van partijen is een schikking bereikt. Onderdeel van deze schikking is de grondverwerving met een derde. De procedure kan nog niet worden doorgehaald, omdat nog geen overeenstemming is bereikt met deze derde/eigenaar. 61

64 8. Beroep tegen vergunning voor de aanleg van steigers Een bezwaarschrift is ingediend tegen een verleende vergunning voor de aanleg van steigers. Dit bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Door bezwaarde is beroep ingesteld bij de rechtbank. Door het waterschap is schriftelijk verweer gevoerd. Bij vonnis is het beroep ongegrond verklaard. Er is geen hoger beroep ingesteld. 9. Beroep tegen watervergunning Tegen het verlenen van een watervergunning voor het plaatsen van een haag en schurveling is door een belanghebbende een bezwaarschrift ingediend. Na de hoorzitting is als beslissing op bezwaar een gewijzigde vergunning verleend. Door bezwaarde is beroep in gesteld bij de rechtbank. Ter zitting is door het waterschap de vergunning ingetrokken en is door appellant het beroep ingetrokken. Met (voormalig) vergunninghouder is afgesproken dat deze met appellant afspraken maakt waarna het waterschap de mogelijkheden voor het verlenen van een vergunning opnieuw zal bezien. 10. Beroep tegen besluit niet te handhaven Er is bezwaar gemaakt tegen een besluit om niet handhavend op te treden ten aanzien van de aanleg van een riolering. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Door bezwaarde is beroep ingesteld bij de rechtbank. Op 3 april 2013 heeft de zitting plaats gevonden. Naar verwachting zal voor 16 mei 2013 de uitspraak volgen. 11. Voorlopige voorziening verkeersbesluit Ten aanzien van een verkeersbesluit is door een belanghebbende bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd. De zitting vindt plaats op 10 april Voorlopige voorziening vergunning werken Beeningerwaard Voor werken aan de Beeningerwaard is aan DLG een vergunning verleend. Hiertegen is bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd. De datum van de zitting is nog niet bekend. Bijlage 7 Lijst van afkortingen Arbo AWA Awb AWZI BAW B&W BBK BBVW BGT BHV Bor BWK C2C CAO CDA Ce CPB CPI CROW CU D&H DAM DBFMO DGWP DIV Arbeidsomstandigheden Activeren, Waarderen en Afschrijven Algemene wet bestuursrecht Afvalwaterzuiveringsinstallatie Bestuursakkoord Water Burgemeester en wethouders Besluit bodemkwaliteit Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen Basisregistratie Grootschalige Topografie Bedrijfshulpverlening Besluit omgevingsrecht Bestuurlijk Akkoord Waterketen cradle to cradle Collectieve arbeidsovereenkomst Christen Democratisch Appèl Conformité Européenne Centraal Planbureau Consumenten prijsindex Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Christen Unie Dijkgraaf en heemraden Dijk Analyse Module Design (ontwerp), Built (bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud) en Operate (exploitatie) Deelgemeentelijk Waterplan Documentaire Informatievoorziening 62

65 DOB DR E&C e.d. EEP EMU ERP EU EZ Fe FN GBKN GEO GET GEP GI GO GR GS ha. HDN HIA HVC HWBP HWH HWN ICT ILG IMW INSPIRE IPO IRIS JZ KAM km KNMI KRW kwh Led LNC m MES Meteo MIRT MJA MJBP Mln. mm MOOP Mor MVO n.v.t. NBW NEN NHI nhwbp NME NORA Duurzaam onkruidbeheer Directieraad Engineering & Construct en dergelijke Energie-efficiency plan Europese Monetaire Unie/Economische en Monetaire Unie Enterprise Resource Planning Europese Unie Economische Zaken Ferro Financiën Grootschalige Basiskaart Nederland Geografische (Informatievoorziening) Goede ecologische toestand Goed ecologisch potentieel Geografische Informatie Goeree-Overflakkee Gemeenschappelijke Regeling Gedeputeerde Staten hectare Hollandse Delta Natuurlijk Hendrik-Ido-Ambacht Huisvuilcentrale Noord Nederland Hoogwaterbeschermingsprogramma Het Waterschapshuis Hoofdwegennet Informatie- en communicatietechnologie Inrichting Landelijk Gebied Integraal maatregelenpakket wegen Infrastructure for Spatial Information in Europe Interprovinciaal Overleg Integratie resultaatgericht informatiesysteem Juridische Zaken Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid kilometer Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Kaderrichtlijn Water kilowattuur Light emitting diode Landschap, natuur en cultuur meter Maatschappelijk efficiënt en solide Medewerkerstevredenheidsonderzoek Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenafspraak energie-efficiency Meerjarenbeleidsplan Miljoen millimeter Meerjaren organisatie ontwikkel programma Ministeriële regeling omgevingsrecht Maatschappelijk verantwoord ondernemen niet van toepassing Nationaal Bestuursakkoord Water Nederlandse norm Nederlands Hydrologisch Instrumentarium Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Natuur en Milieu Educatie Nederlandse Overheid Referentie Architectuur 63

66 NUP NVO NWP OAS OTO OV P&C PAGO PDCA PK PM PRINCE PvdA PVV PWK RI&E RUD RWZI RZ SGBP SGP SNIP SSC Stowa SVI UvW uwbp V&W VBC's VCA v.e. VNG VP VRI's VROM VV VVD VZHW Wabo WCK WHD WHW WM WN WP WS WSHD WSRL Wtw ZB ZUIS Nationaal Uitvoeringsprogramma Natuurvriendelijke oever Nationaal Waterplan Optimalisatiestudies Opleiden, trainen en oefenen Openbare verlichting Planning en control Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek Plan Do Check Act Personeel en organisatie en kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden- en milieuzorgbeleid Pro memorie Projects In Controlled Environments Partij van de Arbeid Partij voor de Vrijheid Provinciale waterkeringen Risico-inventarisatie en - evaluatie Regionale uitvoeringsdienst Rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg Stroomgebiedbeheersplannen Staatkundig Gereformeerde Partij Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten Shared Service Centre Stichting toegepast onderzoek waterbeheer Slibverwerkingsinstallatie Unie van Waterschappen Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan Verkeer en Waterstaat Visstandbeheercommissies Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Vervuilingseenheden Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorne-Putten Verkeersregelinstallaties Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verenigde Vergadering Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Waterschapsbrede controlekamer Waterschapspartij Hollandse Delta Wet herverdeling wegenbeheer Wet milieubeheer Water Natuurlijk Waterplan Watersystemen Waterschap Hollandse Delta Waterschap Rivierenland Waterwet Zuiveringsbeheer Zuiverings Informatiesysteem 64

67 65