- de Hoofden Financiën

Transcriptie

1 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Nr. 8ï178/Z Openbare orde en IIt':'.oili..,hoiri Directie Middelen Inkomende post V7 Postadres Z05B053BE66 28 januari 2016 Postbus AD Rotterdam I Bezoekadres Wilhelminakade 947 Aan de Colleges van Burgemeester en Rotterdam Wethouders binnen Veiligheidsregio Telefoon Rotterdam-Rijnmond (VRR) Ons kenmerk 16UITOO057 In afschrift aan: de Ambtenaren Bevolkingszorg/OOV Betreft Kadernota de Hoofden Financiën Datum 22 januari 2016 Behandeld door P. van Lubeek Geachte heer, mevrouw, Binnenkort start de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) met het opstellen van de programmabegroting voor het jaar Om u hierover vroegtijdig te informeren heeft de VRR de algemene financiële en beleidskaders voor 2017 opgesteld in bijgaande Kadernota (hierna te noemen 'kadernota 2017'), die op 11 januari jl. door het Dagelijks Bestuur VRR is vastgesteld. De kadernota is tot stand gekomen met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit een aantal deelnemende gemeenten. De kadernota 2017 is op advies van deze werkgroep - ten opzichte van gecomprimeerd tot een handzaam en leesbaar formaat, met daarin beknopte toelichtingen op de belangrijkste financiële cijfers. De programmabegroting van de VRR voor het jaar 2017 wordt op 13 april 2016 behandeld tijdens het overleg van het Dagelijks Bestuur. Bij instemming zal ik u de begroting formeel doen toekomen zodat u uw zienswijze tijdig kenbaar kunt maken. De zienswijze procedure loopt tot en met 9 juni Informatie bijeen komst Het Algemeen Bestuur van de VRR hecht veel waarde aan een goede communicatie rond de begroting van de VRR. Ook dit jaar zal er een ambtelijke informatiebijeenkomst rond de begroting worden georganiseerd. Hiervoor worden onder andere de Hoofden Financiën en de Ambtenaren Bevolkingszorg/OOV uitgenodigd. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op 21 april Tijdens de bijeenkomst, waarvoor u tijdig een uitnodiging zult ontvangen, zullen de (concept)begrotingswijziging 2016 en de (concept)begroting 2017 worden toegelicht. Er is dan ook direct gelegenheid tot het stellen van vragen. Via bijgaand antwoordformulier kunt u aangeven of uw gemeente gebruik wenst te maken van de informatiebijeenkomst en met hoeveel personen u deze bijeenkomst zult bezoeken. Namens het Algemeen Bestuur verzoek ik u hierbij nadrukkelijk de hoofden financiën van uw gemeente op deze bijeenkomst te attenderen.

2 Wellicht heeft u voorafgaande aan de bijeenkomst al een aantal vragen. Mocht dit het geval zijn dan stelt de VRR het zeer op prijs wanneer u uw vragen op voorhand kenbaar maakt. U kunt uw eventuele vragen mailen naar p.lubeek@veiligheidsregio-rr.nl. Hoogachtend, z I ing. A. Aboutaleb J Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bijlagen: - Kadernota Spoorboekje

3 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ANTWOORDFORMULIER INFORMATIEBIJEENKOMST VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND Naam Functie Gemeente adres Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst. Ik zal met personen aanwezig zijn op: Datum Locatie Tijdstip 21 april 2016 World Port Center (WPC) Rolterdam uur U kunt dit formulier retour zenden t.a. v. Veiligheidsregio Rolterdam-Rijnmond (mevr. Carla Neto), Antwoordnummer 70140,3070 VB Rolterdam of mailen naar Secreta riaata&c2@veiligheidsregio-rr.nl - 3 -

4 / Kadernota begroting 2017 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1

5 Inhoud Uitgangspunten opstellen begroting Inleiding 5 2. Opzet van de programma begroting 5 3. Baten Indexeri ng Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Overige opbrengsten 6 4. Lasten Personeelsformatie e 100 pbaa nbeleid Indexering van de lasten Ombuig ingen Investeringen en rentelasten, 8 5. Eigen vermog en Weerstand svermogen Liquiditeitspositie Reserves en voorzien ingen Belasting plicht overheidsbed rijven 9 ontwi kkel ingen 10 Landelijke meldkamerorga nisatie 10 Coäpe ratie AZRR U.A. 10 Arbeidshyg iëne 10 VIuchteling enopvang 11 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 11 Proced ure 12 3

6 Uitgangspunten opstellen begroting 2017 De algemene financiële en beleidskaders (hierna kadernota) bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenraming van de Veiligheidsregio Rolterdam-Rijnmond (VRR). 1. Inleiding Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke orgaan vóór 15 april, van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de kadernota 2017 aan de raden van de deelnemende gemeenten toe. Hierin worden de financiële kaders opgenomen waarmee de begroting 2017 wordt opgesteld. Het dagelijks bestuur streeft ernaar om de kadernota al in januari aan de gemeenten toe te zenden. 2. Opzet van de programmabegroting De opzet van de begroting 2017 en de begrotingswijziging 2016 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet- en regelgeving Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rolterdam-Rijnmond. De begroting 2017 volgt qua beleid en financieel kader de begroting 2016 en is gebaseerd op het Beleidsplan Veiligheidsregio Rolterdam- Rijnmond Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau. Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2015 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2016 worden hierin verwerkt, waarbij eind 2015 alle reserves en voorzieningen zijn getoetst op omvang en noodzaak en de uitkomsten hiervan zijn verwerk!. De begroting 2017 bevat evenals de begroting 2016 vijf programma's; het publieke deel van de Ambulancedienst (AZRR); de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); de Regionale Brandweer Rolterdam-Rijnmond (RBRR); de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK); Risico & Crisisbeheersing en de stafafdelingen 3. Baten 3.1 Indexering Gemeentelijke bijdragen De indexering van de gemeentelijke bijdragen sluit aan op het indexeringspercentage dat jaarlijks wordt voorgesteld door de werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen en vastgesteld door de colleges van B&W van gemeenten. Bij het schrijven van de kadernota was nog niet bekend wat dit percentage gaat worden. Op basis van de percentages genoemd in de septembercirculaire Gemeentefonds 2015 komt een voorlopig percentage voor het jaar 2017 uit op +0,6%. Vooralsnog wordt met dit percentage rekening gehouden. \ Omschrijving Ontwikkeling BBP (OIo) 0,80 0,80 1,00 0,50 0,50 0,50 Voorgaande jaren -0,50-1,25-0,75 Saldo 0,30-0,45 0,25 0,50 Correctie ,25 Correctie ,45 Correctie ,30 Accres ,60 0,50 I 0,50 I 0,50 In de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met een indexering. 5

7 Basisbijdrage 2017 Inwoners Totaal Tarief Bijdragen DVO per Albrandswaard , Barendrecht , Brielle , Capelle ad Ijssel , Goeree-O\ rtiakkee , Hellevoetsluis , Krimpen ad Ijssel , Lansingerland , Maassluis , Nissewaard , Ridderkerk , Rotterdam , Schiedam , Vlaardingen , Westvoome , Totaal DVO laken. Naast de basisbijdragen zijn met enkele gemeenten separate afspraken gemaakt. Dit worden de zg. DVO-taken genoemd. Onder de DVO laken vallen onder andere de individuele bijdragen ten aanzien van de FLO/Levensloop. Om sterke fiuclualies in deze bijdragen te voorkomen, is met de betreffende gemeente (met uitzondering van de gemeente Rotterdam)overeengekomen om de FLO/Levensloop bijdrage te fixeren op een gemiddeld bedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en evenlueel een nieuwe vasle bijdrage afgesproken, waarin een eventueel saldo uit de voorgaande periode is verwerkt is hel eerste jaar van evaluatie. In de meerjarenraming is vanaf 2019 rekening gehouden met een bijstelling van de gefixeerde bijdrage op basis van het verwachle kostenverloop. Voor de gemeente Rotterdam zijn de baten berekend op basis van het verwachte kostenverloop. DVO-taken (x 1.000,-) Totaal Voor de DVO taken mei uitzondering van de FLO-Levensloop wordt eenzelfde indexering gehanteerd als voor de gemeentelijke bijdrage. 3.2 Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) In de vorige kadernola werd melding gemaakt van hel herijkingsonderzoek BDUR en gemeentefonds (sub cluster Brandweer en Rampenbestrijding). Dit onderzoek heeft geleid tot een nieuwe verdeelwijze van deze geldstromen dat is verwerkt in hel Besluit veiligheidsregio's (Bvr) met ingang van 1 januari De baten waarmee gerekend zal worden in de begroting 2017 en de meerjarenraming zijn indicatief en overgenomen uit de December-circulaire Overige opbrengsten Coöperatie en Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding. De Raad van Bestuur van Coöperatie AZRR is nog in onderhandeling met de zorgverzekeraars ten aanzien van de bijslelling van het budget Bij de opslelling van de begroting zal mei de uitkomsten hiervan worden gewerkt. 6

8 Opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMSJ. Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van een instelling met de meldkamer van de brandweer. Het doel van OMS is het tijdig en automatisch verzenden van een brandmelding. De meldkamer alarmeert direct een eenheid van de brandweer. Op dit moment zijn ongeveer objecten op het OMS aangesloten in de regio Rotterdam-Rijnmond. In de afgelopen jaren heeft zich een regelmatige daling in het aantal abonnees afgetekend. In de meerjarenraming is vooralsnog met deze regelmatige daling rekening gehouden. OMS (xe 1.000,-) ,Aantal abonnees Opbrengst (bruto) In de maanden december en januari wordt binnen het IFV overleg gevoerd over een landelijk OMS-traject. Deze discussie vindt plaats op het moment dat de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond is gestart met een aanbestedingsproces voor een nieuwe periode. In de begroting 2017 zullen eventuele wijzigingen naar aanleiding van het aanbestedingsproces verder worden toegelicht. 4. Lasten 4.1 Personeelsformatie De personeelsformatie voor de begroting 2017 wordt op gelijk niveau gehouden als in de begroting 2016, nl fte. In de meerjarenraming wordt gewerkt met een gelijkblijvende formatie. De gemiddelde bezetting van personeel ligt lager. Formatie VRR (aantallen) Omschrijving Oagdienst- en beroeps Vrijwilligers Totaal e loopbaan beleid De lasten in het kader van de 2e loopbaan beleid worden in de begroting en de meerjarenraming meegenomen; Lasten 2e loopbaanbeleid (x 1.000,-) Omschrijving Opleidingen en begeleiding Verleturen personeel in opleiding Totaal S 400 S Indexering van de lasten Eventuele cao-wijzigingen en prijsbijstellingen conform verwachtte inflatiecorrectie zijn in de lasten verwerkt. Deze lastenstijging kan worden gedekt uit het accres op de gemeentelijke bijdragen en de stijging van de BDuR-bijdrage. 4.4 Ombuigingen Volgens planning worden alle ombuigingen in 2016 gerealiseerd. Derhalve wordt in de begroting 2017 geen rekening gehouden met extra ombuigingen. 7

9 4.5 Investeringen en rentelasten Bij het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenplanning uitgegaan van de investeringsplanning. Deze ziet er voor de jaren 2015 tot en met 2020 als volgt uit; Investeringen en kapilaallasten (x mln.) Omschrijving B Investeringen 17,9 7,7 7,3 5,5 4,6 Kapitaallasten B,B 9,9 10,0 10,4 10,2 De kapitaallasten zijn in de meerjarenraming verwerkt. Voor de berekening van de kapitaallasten is een percentage gehanteerd van 3,35%. Het percentage is gebaseerd op de gemiddelde rentelast van het vreemd vermogen en is gelijk aan het percentage uit de begroting Eigen vermogen 5.1 Weerstandsvermogen In de begroting 2016 zijn de geraamde risico's geactualiseerd. In de begroting 2017 zullen deze wederom herijkt worden. Dit betekent dat, bij de berekening van het weerstandsvermogen, ook in de begroting 2017 met een zo actueel mogelijke raming van de financiele implicatie kan worden gewerkt. 5.2 Liquiditeitspositie De investeringen hebben een grote impact op de liquiditeitsplanning. Hiermee kan de organisatie voor de komende jaren de vermogensbehoefte op de kapitaalmarkt inschatten. Ter dekking van deze vermogensbehoefte zijn al in 2014 en 2015 een aantal leningen afgesloten voor een totaal bedrag van 35.mln. Voor 2017 wordt op basis van de investeringsbehoefte ingeschat dat het niet nodig is om vreemd geld aan te trekken. 5.3 Reserves en voorzieningen Evenals bij de begroting 2016 vormt de 'Nota reserves en voorzieningen', welke op 16 december 2013 door het algemeen bestuur is vastgesteld, de leidraad bij het opstellen van de begroting Als gevolg van de verhoging van de BDuR vanaf2017 is de verwachting dat de exploitatierekening vanaf dat jaar met een positief saldo kan worden afgesloten. Op basis van het besluit in het Bestuur wordt dit positieve resultaat bij het opstellen van de reserve positie vooralsnog meegenomen in de algemene reserve. Eigen vermogen ( mln.) Stand Stand Stand Stand Algemene reserve 5,1 5,1 5,6 5,6 Algemene reserve - (.Ambu) 0,7 0,7 0,7 0,7 Bestemmingsreserves 2,9 2,2 1,9 1,7 Nog te bestemmen resultaat 0,0 0,5 0,0 1,4 Totaal B,7 B,S B,2 9,4 In 2016 zal door het bestuur keuzes worden gemaakt ten aanzien van het positieve resultaat vanaf het begrotingsjaar

10 5.4 Belastingplicht overheidsbedrijven met ingang van 1 januari 2016 worden overheidsbedrijven vennootschapsbelastingplichtig. Het wetsvoorstel maakt in beginsel alle overheidsbedrijven belastingplichtig als zij opereren in een markt waar ook private partijen zaken doen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft op basis van de jaarcijfers 2014 een inventarisatie gedaan naar mogelijke vennootschapsbelastingplichtige activiteiten. Uit de inventarisatie is gebleken de activiteiten die vallen onder het Openbaar Meldsysteem (OMS) en ambulance-activiteiten mogelijk vennootschapsbelastingplichtig zijn. Gezamenlijk met alle Veiligheidsregio's in Nederland wordt om één standpunt van de belastingdienst gevraagd. Tot op heden heeft de VRR geen positief resultaat behaald op de ambulance-activiteiten. In de begroting is dan ook geen rekening gehouden met VpB in dit kader. Ten aanzien van de OMS-activiteiten wordt nog gewacht op het standpunt van de belastingdienst. Mede daarom is ook voor deze activiteit geen rekening gehouden met VpB-plicht. 9

11 I Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie op 17 december 2014 is het overdrachtsdossier van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR. Dit overdrachtsdossier bevat een business case "samenvoeging meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid", de rapportage "externe nulmeting GMK- RR" door PWC-en het transitiedocument. Dit document bevat de beiangrijkste uitgangspunten bij de overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Om de fusie van de meldkamers te kunnen verwezenlijken moet eerst een nieuwe meldkamer gebouwd worden. In de betreffende businesscase is opgenomen dat de nieuwe meldkamer in de tweede helft van 2017 opgeleverd zal worden. Pas daarna kunnen de meldkamers op éen locatie samengevoegd worden. Hiernaast speelt de overdracht van de samengevoegde meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Organisatie. Binnen de Landelijke Meldkamer Organisatie worden de kaders voor de toekomstige organisatie en de weg daar naar toe steeds duidelijker. In juni 2015 is besloten om de nieuwe meldkamer Rotterdam-Rijnmond als eerste in Nederland aan te laten sluiten op het nieuw te bouwen landelijk rekencentrum. De minister heeft schriftelijk aangegeven, dat de aansluiting op het nieuwe landelijke rekencentrum geen vertraging zal opleveren voor de ingebruikname van onze nieuwe meldkamer in de tweede helft van Daarnaast heeft de minister van Veiligheid en Justitie ook schriftelijke toezeggingen gedaan de extra kosten op zich te nemen, die de overgang naar het rekencentrum met zich meebrengt. Ondertussen is in goed overleg met de Landelijke Meldkamer Organisatie een definitief Ontwerp Huisvesting & Inrichting vastgesteld voor de nieuwe meldkamer en is het project begonnen aan de uitvoeringsfase. De totale projectkosten worden geschat op 2,3 mln. met een investering van 13.mln. Coöperatie AZRR U.A. Bij de oprichting van de coöperatie is ingezet op een 'lege' organisatie, zonder eigen middelen en personeel. In het eerste jaar van het functioneren van de Cooperalie AZRR is gebleken dat de "lege" Cooperatie geen optimale invulling was van de de samenwerking tuseen VRR en BIOS. In de gekozen constructie kan onvoldoene winst worden behaald uit de samenwerking, onder andere doordat geen gebruik kan worden gemaakt van de schaalvoordelen van de AZRR. Om de optimale winst uit de Coöperatie te kunnen halen is besloten om De structuur van de Coöperatie aan te passen. Zo zal naast een eigen finance afdeling ook het stafbureau en het opleidingscentrum onderdeel gaan uitmaken van de Coöperatie. Daarnaast zal er een directeur worden aangesteld. Het eerste half jaar 2016 zal worden gebruik om te kijken of er nog meer activiteiten op Cooperatie niveau georganiseerd moeten gaan worden. Er zal dan een nieuwe begroting worden opgesteld waarin alle onderdelen zoals hiervoor genoemd zullen worden ondergebracht. Vooralsnog zal de ambulancezorg ongewijzigd worden meegenomen. Bij het opstellen van de kadernota 2018 zal meer duidelijkheid bestaan over het te volgen traject. Arbeidshygiëne De afgelopen maanden is er in toenemende mate aandacht geweest voor arbeidshygiëne bij de brandweer. Op landelijk niveau, maar ook in regio's, zijn initiatieven ontplooid om 'veilig en hygiënisch werken' te stimuleren en waar mogelijk te verbeteren. Naar aanieiding van de aandacht in de media is arbeidshygiëne een belangrijk onderwerp van gesprek geworden. Bovendien is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg gegaan met Brandweer Nederland en heeft zij bezoeken gebracht aan meerdere regio's om 'veilig werken' bij de brandweer te bevorderen. Zoals het er nu naar uitziet moeten er een aantal ingrijpende aanpassingen worden gedaan in het proces. Deze ontwikkeling zal vanaf 2016 grote gevolgen hebben op de organisatie, zowel financieel als organisatorisch. Op dit moment wordt er gewerkt aan een inventarisatie van alle benodigde maatregelen. Hierbij worden alle consequenties meegenomen. Besluitvorming hierover zal separaat plaats vinden. Na besluitvorming zal e.e.a. worden verwerkt in de begroting. 10

12 , Vluchtelingenopvang Door de enorme toestroom van vluchtelingen is de afgelopen periode een extra beroep gedaan op mens en middelen bij de veiligheidsregio. Waar er eerst sprake was van een bijdrage in crisisnoodopvang in locaties als sporthallen e.d., voor een beperkte tijd (deze opvang is in beginsel bedoeld voor max. 72 uur), wordt nu ingezet op noodopvang (grote locaties met plaatsen). Mede als gevolg van deze verschuiving van crisisopvang naar noodopvang zullen de taken voor de veiligheidsregio in dit kader daarom meer en meer van structurele aard gaan worden. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WASO) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De wet heeft als doel de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen, kortere procedures en een betere dienstverlening. Het ministerie van lenm werkt op dit moment aan een Omgevingswel. Deze wet gaat onder andere de Wabo, Wro, Waterwet en Wet milieubeheer vervangen en zal naar aller waarschijnlijkheid in 2018 worden ingevoerd. Het maatschappelijke doel van dit wetsvoorstel is het bewerkstelligen van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De systematiek van de wet zal leiden tot zeer grote veranderingen in de uitvoeringspraktijk van bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk). Om de bevoegde gezagen in staat te stellen om in haar afwegingen en besluitvorming een goede balans te slaan tussen economische ontwikkelingen, gezondheid en veiligheid binnen de context van een verstedelijkte regio met een wereldhaven, vereist hoogwaardige expertise die vroegtijdig in het proces betrokken is. Deze expertise, op het gebied van fysieke veiligheid en de daaraan gerelateerde gezondheidsaspecten, draagt bij aan het optimaliseren van een veilige leefomgeving, zodat het bevoegd gezag risico's bewust kan aanvaarden. Afwegingen die leiden tot het nemen van risicobeheersingsmaatregelen kunnen bovendien bijdragen aan het voorkomen van additionele (disproportionele) investeringen in incident bestrijding capaciteiten. De invoering van de Omgevingswet zal een fors effect hebben op de huidige orde. De taakverdeling en rollen op diverse schaalniveaus zullen veranderen en daarmee de wijze van samenwerken tussen burger, bedrijf en overheid. Ook veiligheidsregio's zullen zich hierop moeten voorbereiden. Veiligheid is een belangrijk onderdeei van de Omgevingswet en veiligheidsregio's, als relevante doelgroep bij de uitvoering van deze wet, zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswel. 11

13 I Procedure Het Dagelijks bestuur zal de ontwerpbegroting uiterlijk acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 11 april 2016 wordt de ontwerpbegroting behandeld in het dagelijks bestuur. Vervolgens wordt de begroting ten behoeve van de zienswijzeprocedure naar de deelnemende gemeenten gezonden. De raden kunnen gedurende een periode van acht weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Zij hebben tot 9 juni 2016 de tijd om te reageren. Daarna zal het Dagelijks bestuur de zienswijze van de gemeenten behandelen en deze bij de tezamen met de ontwerpbegroting overhandigen aan het algemeen bestuur. Op 4 juli 2016 wordt de begroting behandeld in het algemeen bestuur. Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de begroting verzonden aan gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland. Dit dient voor 1 augustus 2016 te gebeuren. Om de periode van de zienswijzeprocedure voor de begroting zo optimaal mogelijk te benutten, wordt in april 2016 een voorlichtingssessie gegeven voor de gemeenten. Hiervoor worden de ambtenaren rampenbestrijding en de hoofden financiën van alle deelnemende gemeenten uitgenodigd. Spoorboekje 2016 Als bijlage is het vergaderschema inclusief een bestuurlijk spoorboek toegevoegd. Voor 2016 staan vooralsnog twee wijzingen gepland van de begroting De eerste begrotingswijziging 2016 wordt, samen met de begroting 2017 en het jaarverslag 2015 behandeld in het algemeen bestuur op 4 juli Dit betekent dat aan de gemeenten, naast de begroting 2017 ook de eerste wijziging op de begroting 2016 zal worden toegezonden voor hun zienswijze. Een zelfde procedure zal gevolgd worden voor de tweede begrotingswijziging, met dien verstande dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening voor deelnemende gemeenten gelijk blijft en die tevens geen directe financiële consequenties impliceren, niet gezonden zal worden aan de raden van de deelnemende gemeenten maar rechtstreeks voor vaststelling aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd. 12

14 Vergaderschema VRR in 2016 (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) Datum Vergadering Tijd Locatie Onderwerpen Zienswijzeprocedure Januari Maandag 11 januari DB VRR uur" Stadhuis Rotterdam Algemene en financiële beleidskaders 2016, Normenkader Woensdag 20 januari AB VRR volledige dag Wetteren Studiereis Februari Maandag 8 februari ABVRR uur Stadhuis Rotterdam Normenkader Maart Maandag 21 maart AB VRR uur n.t.b. Thematisch April Maandag 11 april DB VRR uur" Stadhuis Rotterdam Jaarverslag 2015, Begroting 2017 en 1e Begrotingswijziging 2016 Maandag 11 april ABVRR uur Stadhuis Rotterdam 21 april Gemeenten 15:00-17:00 uur WPC Informatie bijeenkomst Mei Zienswijze-procedure Maandag 23 mei DB VRR uur" Stadhuis Rotterdam Ql rapportage 2016 en Accountantsverslag 2015 Begroting 2017 en 1e begrotingswijziging 2016: Juni van 14 april tlm 9 juni (8 Maandag 6 juni AB VRR uur n.t.b. Jaarverslag 2015,01 rapportage en Accountantsverslag 2015 weken) Maandag 6 juni AB VRR uur n.t.b. Thematisch Woensdag 22 juni DBVRR uur Stadhuis Rotterdam Bespreking reacties zienswijzeprocedure Begroting 2017 Juli Maandag 4 juli AB VRR uur Stadhuis Rotterdam Jaarverslag accountantsverslag 2015, Begroting 2017, 1e Begrotingswijziging 2016 September Maandag 12 september DB VRR uur" StadhuIs Rotterdam 02 rapportage 2016, 2e Begrotingswijzing 2017 indien met zienswijzeprocedure Maandag 26 september AB VRR uur Stadhuis Rotterdam Q2 rapportage 2016 Oktober Zienswijze--procedure 2e Begrotingswijziging 2016: Woensdag 5 oktober DB VRR uur Stadhuis Rotterdam van 14 september Um 9 Maandag 31 oktober AB VRR uur n.t.b. Thematisch november (8 weken) November Maandag 28 november DB VRR uur" Stadhuis Rotterdam 03 rapportage 2016, 2e Begrotingswijziging 2015 indien niet met zienswijzeprocedure. Indien met zienswijzeprocedure, dan worden de zienswijzen besproken. December Woensdag 14 december AB VRR uur Stadhuis Rotterdam Q3 rapportage 2016, 2e Begrotingswijziging 2015 De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB VRR) zijn openbaar. De vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB VRR) en de thematische vergaderingen van het AB VRR zijn niet openbaar. Voor het AB VRR worden - afhankelijk van het onderwerp - deskundigen/betrokkenen uitgenodigd. * ;;; vergadering inclusief lunch, de overige vergaderingen zijn zonder lunch. In week 16/17 wordt een bijeenkomst gehouden voor de gemeenten om de begroting en begrotingswijzigingen toe te lichten. In week 38/39 wordt een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd voor de 2e begrotingswijziging, indien daar een gevoelenprocedure aan gekoppeld is. Uit Wet gemeenschappelijke regelingen: Artikel 35: 1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam (...) zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden (...) toe aan de raden van de deelnemende 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam (...) hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 5. Het bepaalde in het eerste, derde en vierde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke Artikel Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ( ) zendt de begroting (... ) vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient aan gedeputeerde staten. 4. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam ( ) zendt de jaarrekening (... ) vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten. Artikel 34b: Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam (... ) zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiele en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

15 Veiligheidsregio Postbus AD Rotterdam Rotterdam-Rijnmond Port Betaald Port Payé Pays-Bas Aan de Hoofden Financiën van de Gemeente Goeree Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS

16 Veiligheidsregio Postbus AD Rotterdam Rotterdam-Rijnmond Port Betaald Port Payé Pays-Bas Aan ambtenaren BevolkingszorglOOV van de Gemeente Goeree Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS

17 Veiligheidsregio Postbus AD Rotterdam Rotterdam-Rijnmond Port Betaald Port Payé Pays-Bas Aan het College van B&W Postbus AA MIDDELHARNIS