Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda

Transcriptie

1 Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 4 aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Bestedingsplan Sportagenda datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met: Verantwoordingsrapportage toekenningscyclus 2014 (agendapunt 4a) De Compensatie Regeling Marketingrechten 2013 (4b) Bestedingsplan en Richtlijnen 2015 (4c) toelichting Ad 4a) Verantwoording toekenningscyclus 2014 Conform de uitgangspunten uit de notitie Optimalisatie Governance (vastgesteld in de AV van 20 november 2012) legt het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekennings- en vaststellingsorgaan periodiek verantwoording af over de uitgevoerde toekenningscyclus. In de bijgevoegde rapportage (bijlage A) beschrijft het bestuur van NOC*NSF de wijze waarop de beoordelings- en toekenningsprocedures hebben plaatsgevonden. Tevens wordt inzage gegeven in de wijze waarop gelden o.b.v. door de Algemene Vergadering vastgestelde Bestedingsplan en Richtlijnen zijn verdeeld over de begunstigden (NOC*NSF, Sportbonden en Overigen). Belangrijk is om te melden dat instemming met de rapportage uitsluitend betekent dat het bestuur décharge wordt verleend voor de wijze waarop zij de beoordelings- en toekenningscyclus heeft uitgevoerd. Ad 4b) Compensatie Regeling Marketingrechten sportbonden hebben deelgenomen aan de Regeling Marketingrechten Door het inbrengen van rechten konden deze bonden profiteren van een (eventuele) hogere Lottoafdracht over De afdracht van Lotto over 2014 is ten opzichte van de voorgaande jaren gedaald, waarmee er vanuit de Regeling geen vergoedingen uitgekeerd kunnen worden vanuit een meeropbrengst.

2 2/4 Op advies van de deelnemende bonden en de Klankbordgroep Sport heeft de oorspronkelijke werkgroep zich gebogen over de afwikkeling van de regeling 2013 en navolgende jaren. Deze voorstellen zijn besproken binnen het bestuur van NOC*NSF en het Ledenberaad op 2 april jl. Het bestuur van NOC*NSF stelt de Algemene Vergadering voor om uit het Bestemmingsfonds Lotto een bedrag van vrij te maken ter compensatie van de ingebrachte marketingrechten van sportbonden ter grootte van 50% van de vastgestelde waarde. Tevens wordt voorgesteld om vanaf 2014 geen compensatie meer te bieden vanuit het Bestemmingfonds. Ad 4c) Bestedingsplan en Richtlijnen 2014 Het bestuur van NOC*NSF stelt de Algemene Vergadering voor om: Het Bestedingsplan (Lotto) Sportagenda 2015 vast te stellen op De Richtlijnen 2015 vast te stellen Het Bestedingsplan 2015 is opgenomen onder bijlage B. De (wijzigingen in) de Richtlijnen 2015 zijn opgenomen onder bijlage C. Het advies van de CRBS op de voorstellen van het bestuur van NOC*NSF is opgenomen onder bijlage D. Op basis van de in het najaar van 2013 vastgestelde Procesaanpak Bestedingsplan 2015 e.v. is In de afgelopen maanden in diverse gremia overleg gevoerd over: De ontwikkelingen inzake de kansspelwetgeving De ontwikkelingen m.b.t. de omzet/afdracht van de Lotto De gewenste en noodzakelijke aanpassingen in het Bestedingsplan De daling in opbrengst-ontwikkeling van de Lotto is van dien aard dat het bestuur van NOC*NSF het niet verantwoord acht om het Bestedingsplan 2015 op hetzelfde niveau van 2014 te handhaven. Voorgesteld wordt om het Bestedingsplan 2015 (en ook 2016) met bijna 4,0 miljoen te reduceren. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door de meeste hoofd- en subrubrieken te verlagen met 8%. De wijze waarop de totale reductie wordt doorgevoerd, wordt toegelicht in de tabel op de volgende pagina. Tijdens het hiervoor genoemde proces zijn de volgende uitgangspunten gesignaleerd en vervolgens gehanteerd: De beleidsinhoud van de Sportagenda 2016 handhaven Het formuleren van een reductievoorstel voor zowel 2015 als 2016, zodat duidelijkheid en relatieve rust gecreëerd wordt in de resterende looptijd van de huidige Sportagenda Het starten van een transitietraject t.b.v. het toekomstbestendig(er) maken van de georganiseerde sport, door met elkaar nieuwe bindings-, verdien- en organisatiemodellen te

3 3/4 ontwikkelen Het evenredig verdelen van de reductie over de inhoudelijke hoofddoelstellingen (=hoofdrubrieken) en begunstigden (sportbonden, NOC*NSF, overigen) Aan de hand van deze uitgangspunten is het onderstaande Bestedingsplan opgesteld, met een t otale hoogte van 45,2 mln.

4 4/4 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 zijn: Doorvoering van een integrale korting, maar door iedere sportbond vrij te verdelen korting van 8% op het totaal van de toekenningen uit de rubrieken 1.1, 1.2 en 3.1. Een beleidsrijke reductie binnen de 8%-taakstelling binnen rubriek 2, ingevuld via: Maatwerkfinanciering Top 10: -/- 964k Voorzieningen topsporters -/- 250k Host Broadcasting -/- 100k 8% reductie binnen rubriek 3, met uitzondering van rubriek 3.2 (organisatie-ontwikkeling sportbonden) en 3.7 (onderzoek & monitoring) bijlagen A. Verantwoordingsrapportage toekenningscyclus 2014 B. Bestedingsplan 2015 C. Richtlijnen 2015 D. Advies CRBS

5 AGENDAPUNT 4 BIJLAGE A: Verantwoordingsrapportage Toekenningscyclus Bestedingsplan 2014 Inleiding Bij de start van de Sportagenda heeft het bestuur van NOC*NSF de rol en bevoegdheid gekregen als toekennings- en vaststellingsorgaan voor de (verdeling van) gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. Vorig jaar is voor het eerst verantwoording afgelegd over de toekenningscyclus van het Bestedingsjaar Deze verantwoording betreft de toekenningcyclus 2014 en is gericht aan de Algemene Vergadering van 20 mei Deze notitie bestaat uit de volgende bouwstenen: Formele kaders Beoordelingscyclus Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Beroepsprocedures Overall beeld en consequenties naar 2015 e.v. Formele kaders De formele kaders waarbinnen het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekenningsorgaan handelt, worden bepaald door achtereenvolgens: De Sportagenda 2016 (vastgesteld in de AV van 24 januari 2012) Het Bestedingsplan 2014 (vastgesteld in de AV van 14 mei 2013) De Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda, bestedingsjaar 2014 (vastgesteld in de AV van 14 mei 2013) Inzake het Bestedingsplan en Richtlijnen laat de Algemene Vergadering zich adviseren door de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). Tegen besluiten van het toekenningsof vaststellingsorgaan kan beroep worden aangetekend bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB), welke is ingesteld door de Algemene Vergadering. Het Bestuur van NOC*NSF heeft de Auditcommissie VMS ingesteld, die belast is met het onafhankelijk toezicht op het proces Verdelen Middelen Sportagenda (VMS). De positie, taken en werkwijze van de commissie is beschreven in een door het bestuur vastgesteld reglement. De commissie toetst (steekproefsgewijs of op specifieke onderwerpen gericht) of de Richtlijnen correct zijn toegepast, voldoende inhoudelijk zijn onderbouwd en hiertoe de juiste expertise is geraadpleegd. De Auditcommissie VMS bestaat uit 3 leden: Dhr. J.A. (Joost) van der Hulst RE RA, woonachtig te Delft, tevens commissievoorzitter. Dhr. F.A. (Freke) de Boer RC, woonachtig te Sneek Dhr. A.B.C. (Bram) de Klerck, woonachtig te Den Haag Beoordelingscyclus De beoordelingscyclus c.q. de beoordeling van alle in het kader van het Bestedingsplan ingediende aanvragen, is in opdracht van het bestuur uitgevoerd onder leiding van de algemeen directeur van NOC*NSF. Het merendeel van de beoordelingen is uitgevoerd door de werkorganisatie van NOC*NSF, met de volgende uitzonderingen: De aanvragen van NOC*NSF in de rubrieken 2.2 (Voorzieningen topsporters), 2.3 (Uitzendingen teams), 3.4 t/m 3.7 (Collectieve projecten) maken onderdeel uit van het 1

6 Jaarplan en Begroting 2014 van NOC*NSF, zoals deze in de Algemene Vergadering van 19 november 2013 zijn vastgesteld. De aanvragen door NOC*NSF ten behoeve van overige begunstigden in de rubrieken 2.4 (Anti-dopingbeleid) en 3.9 t/m 3.13 zijn tevens onderdeel van het Jaarplan NOC*NSF 2014, betreffende een set van afspraken met iedere begunstigde. Daarnaast heeft NOC*NSF voor iedere begunstigde een toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden uitgevoerd. De Klankbordgroep MT NOC*NSF en Sportbonden Integraal (bijeenkomst 29 oktober 2013) heeft als expertpanel gefungeerd m.b.t. de hiervoor genoemde onderdelen uit het Jaarplan NOC*NSF De Auditcommissie VMS heeft de toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden van NOC*NSF uitgevoerd, aangezien NOC*NSF deze toets zelf niet kan uitvoeren. Bij de (maatwerk)rubrieken 1.1 t/m 1.3 (Sportparticipatie) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Sportparticipatie, onder voorzitterschap van Prof. Maarten van Bottenburg. Dit Expertpanel heeft tevens advies gegeven m.b.t. de aanvraag van NOC*NSF binnen de rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) Grondslag voor de toekenningen vanuit rubriek 2.1 (Maatwerkfinanciering Top10) is de besluitvorming op 3 december 2012 (programma s sportbonden) en 30 mei 2013 (CTO s, NTC s en regio s). In verband met de Lotto-reductie in het Bestedingsplan 2014 en een correctie op de Mission-inkomsten t.b.v. de Top10-ambitie is op de toekenningen een generieke korting van 5% ten opzichte van 2013 doorgevoerd. Tussentijdse inhoudelijke monitoring van de investeringsvoorwaarden en prestatieafspraken heeft vooralsnog niet geleid tot additionele wijzigingen in de (meerjaren)toekenning. Bij de maatwerkrubriek 3.2 (Organisatieontwikkeling sportbonden) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Organisatieontwikkeling, onder voorzitterschap van dr. Edwin Kaats. De hiervoor genoemde Expertpanels zijn ingesteld en benoemd door de algemeen directeur van NOC*NSF in zijn eindverantwoordelijkheid voor de beoordelingscyclus. Deze panels toetsen de inhoudelijke beoordeling binnen de genoemde rubrieken en rapporteren aan de algemeen directeur. De beoordelingscyclus inzake de overige rubrieken in Bestedingsplan heeft plaatsgevonden van 1 december 2013 (aanvraagdeadline) t/m 3 februari 2014 (besluitvorming in het bestuur NOC*NSF). De Expertpanels Sportparticipatie en Organisatieontwikkeling hebben hun taak vervuld op respectievelijk 13 januari en 15 januari De Auditcommissie VMS is ten behoeve van haar specifieke taak bijeen gekomen op 23 januari 2014 en heeft op 27 januari haar auditrapportage opgeleverd aan het toekenningsorgaan. Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Het bestuur van NOC*NSF is op 3 februari 2014 tot besluitvorming gekomen. Basis voor de besluitvorming werd in beide vergaderingen gevormd door: 1. Definitieve verdeelvoorstellen door de algemeen directeur 2. Adviesrapportage van de Auditcommissie VMS 3. Mondelinge toelichting ter vergadering door de algemeen directeur en verantwoordelijke MT-leden De sportbonden en overige begunstigden zijn op uiterlijk 7 februari 2014 geïnformeerd over de genomen besluiten via de Portal Verdelen Middelen en in de vorm van een toekenningsbrief. 2

7 Alvorens een weergave te geven over de verdeelbesluiten per (hoofd)rubriek is het goed om de overall-bevindingen van de Auditcommissie VMS te delen (uit het verslag van de Auditcommissie VMS d.d. 27 januari 2014): De commissie heeft haar audit-opdracht optimaal kunnen uitvoeren, mede door de tijdigheid, overzichtelijkheid en compleetheid van de aan haar ter beschikking gestelde documenten vanuit de werkorganisatie van NOC*NSF. De commissie constateert dat haar aanbevelingen uit de auditrapportage over de toekenningscyclus 2013 door NOC*NSF adequaat zijn opgevolgd en zijn verankerd in de beoordelingsprocedures en/of de Richtlijnen De commissie is geïnformeerd over de afhandeling van de beroepsschriften die naar aanleiding van de toekenningsbesluiten 2013 zijn ingediend. De uitspraken van de Beroepscommissie Bestedingsplan geven geen aanleiding om de toegepaste governanceprincipes te wijzigen. De commissie constateert dat de inhoudelijke beoordelingen van de werkorganisatie NOC*NSF en de ingestelde expertpanels fors minder van elkaar afwijken dan vorig jaar. In de ogen van de commissie betekent dit dat er een groter gemeenschappelijk gevoel is ontwikkeld over het normenkader en de toepassing hiervan. De commissie is op de hoogte gesteld van de generieke reductie van het Bestedingsplan 2014 (-5% t.o.v. 2013) en is door de penningmeester van NOC*NSF geïnformeerd over de mogelijkheid dat de hoogte van het Bestedingsplan in de komende jaren verder zal dalen in verband met de afnemende inkomsten uit de Lotto. De commissie acht het haar taak om het bestuur van NOC*NSF te wijzen op het risico van toenemende financiële knelpunten bij de aangesloten sportbonden en NOC*NSF zelf. De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de huidige/actuele casussen en heeft de commissie overtuigd dat NOC*NSF in deze situaties over voldoende toezicht en control beschikt. Algemene Aanvraagvoorwaarden De toetsing van de Algemene Aanvraagvoorwaarden heeft geleid tot de volgende besluiten 1 : NOC*NSF groen Sportbonden 33x groen, 34x geel, 6x oranje, 2x rood 2 Overige begunstigden groen m.u.v. Classificatie-instituut gehandicaptensport (oranje) De statussen geel of oranje wordt vooral veroorzaakt door: - Minimale kwaliteitseisen op het gebied van tuchtrecht (SI) - Kwaliteit aangeleverde KISS-gegevens De verwachting is dat in de loop van het voorjaar het merendeel van de geel/oranje-statussen zijn gewijzigd naar groen. De ontwikkeling zal door het bestuur en de directie van NOC*NSF periodiek gemonitord worden. Hoofdrubriek 1: Sportparticipatie Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget Uit (-) /naar (+) Bestemmingsfonds / Totaal Op moment van besluitvorming d.d. 3 februari Groen = voldoet aan alle voorwaarden; Geel = kleine aanvullingen nodig, geen consequenties voor bevoorschotting; Oranje = diverse (grote) aanvullingen noodzakelijk, toekenningen worden gereserveerd en nog niet bevoorschot; Rood = voldoet definitief niet aan de voorwaarden. 3

8 De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 1 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) - Totaal Het toekenningsorgaan heeft besloten om vanuit rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) het vermelde budget uit het Bestedingsplan 2014 te overschrijden. In overleg tussen de programmaleiding VSK en het ministerie van VWS is besloten tot een accent- en budgetverschuiving binnen het meerjarenprogramma Derhalve is er geen sprake van een financieel risico, maar zal het beschikbare budget voor de jaren 2015 en 2016 wel beperkter zijn dan in 2013 en Daarnaast is de onderbesteding in de rubriek 1.2 ( ) toegevoegd aan het programmabudget van Naar een Veiliger Sportklimaat, specifiek ter financiering van de programmalijn Besturen met een visie. De toekenningen per bond vanuit rubriek 1 zijn opgenomen in de bijlage. Hoofdrubriek 2: Top 10 Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget / Totaal Uit (-) /naar (+) Bestemmingsfonds De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 2 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: Voor de wintersportprogramma s die vallen in de groepen 1 t/m 3 geldt een toekenning t/m 30 juni. In Nog te besteden maatwerk is een budget gereserveerd voor de 2 e helft van 2014, als start van de investeringscyclus , waarvan in de eerste helft van 2014 de besluitvorming zal plaatsvinden. De toegekende bedragen uit rubriek 2.1 aan sportbonden zijn inclusief toekenningen aan 4 Nationale Trainingscentra (NTC s, in totaal ) Financiering van de afbouwregeling (Lotto) 2014 vindt conform de Sportagenda 2016 en Richtlijnen plaats uit het Bestemmingsfonds Lotto. De toekenningen o.b.v. de afbouwregelingen komen aan de orde onder Incidentele onttrekkingen, verderop in deze rapportage. Vanuit rubriek 2.1 is een bedrag van aan NOC*NSF toegekend voor de realisatie van high performance services, overkoepelende en centrale hoogwaardige faciliteiten voor alle topsportdisciplines. 3 Het definitieve totaalbudget voor 2014 bestaat uit Lotto ( k), Mission ( 6.000k) en VWS ( ). De oorspronkelijk geprognotiseerde bijdrage vanuit Mission ( 7.100k) is in september 2013 gecorrigeerd naar 6.000k. 4 Het meerjarenbudget is toereikend, omdat in 2013 slechts 1 evenement (EYOF) heeft ontvangen en dus over 2013 per saldo een toevoeging is gedaan aan het meerjarenbudget

9 Een bedrag van is binnen rubriek 2.1 beschikbaar voor de financiering van CTO s, NTC s, Olympische netwerken en Stichting LOOT. Vanuit rubriek 2.5 is een bedrag van toegekend voor het kennis- en expertisepunt evenementen. De toekenningen per bond vanuit rubriek 2 zijn opgenomen in de bijlage. Hoofdrubriek 3: Branche-ontwikkeling / Algemeen Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Uit (-)/naar (+) Meerjarenbudget Uit (-)/naar (+) Bestemmingsfonds / n.t.b Totaal De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 3 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) - NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: Inzake rubriek 3.3 (Regeling Marketingrechten Sportbonden) ligt in de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 een separaat compensatie-voorstel voor m.b.t. de ingediende marketingrechten van sportbonden over Eventuele financiering van dit voorstel komt uit het Bestemmingsfonds Lotto. De toekenningen per bond vanuit rubriek 3 zijn opgenomen in de bijlage. Incidentele onttrekkingen Buiten de hiervoor genoemde (mogelijke) compensatieregeling Marketingrechten Sportbonden zal de afbouwregeling Top-10 in 2014 aan het Bestemmingsfonds Lotto worden onttrokken. Dit betreft in 2014 een bedrag van Daarnaast is per besluit van de Algemene Vergadering op 20 november 2012 een jaarlijkse bijdrage algemeen functioneren toegezegd aan Sportvisserij Nederland, aangezien zij t/m 2016 niet in aanmerking komen voor gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. Het overeengekomen bedrag is jaarlijks even hoog als de door Sportvisserij Nederland verschuldigde contributie aan NOC*NSF. In 2014 betreft dit een bedrag van Het totaaloverzicht aan onttrekkingen is opgenomen in de bijlage. Beroepsprocedures Er is één beroepsschrift ingediend naar aanleiding van de toekenningen 2014 (d.d. toekenningsbrief 7 februari 2014). Dit beroepsschrift heeft betrekking op rubriek 3.2 (Organisatieontwikkeling 5 Het meerjarenbudget is toereikend, aangezien over 2013 een (groter) bedrag is toegevoegd. 6 In de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 ligt separaat een compensatie-voorstel voor. 5

10 Sportbonden) en zal in de loop van dit voorjaar worden behandeld door de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB). Overallbeeld en consequenties voor 2015 e.v. Het Bestedingsplan Sportagenda 2014 omvatte een totaalbedrag van , bestaande uit: Lotto Mission (later gecorrigeerd naar ) VWS (inzake VSK) VWS (inzake Top 10) Het bestuur van NOC*NSF heeft in haar rol van toekenningsorgaan een totaalbedrag van , toegekend inclusief de hiervoor genoemde onttrekkingen uit het Bestemmingsfonds Lotto. De totale toekenningen zijn als volgt verdeeld: Begunstigde/Type Bestedingsplan Uit Totaal 2014 Bestemmingsfonds Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal In de Algemene Vergadering van 20 mei 2014 zal worden voorgesteld om: Het Bestedingsplan 2015 (en 2016) ten opzichte van 2013 met bijna 4,0 miljoen te verlagen. Dit vanwege de verder teruglopende inkomsten uit Lotto en de hieruit voortvloeiende onttrekking en verlaging van het Bestemmingsfonds Lotto. In het verlengde van de hiervoor genoemde reductie, de Richtlijnen 2015 op onderdelen aan te passen. In beide gevallen verwijzen wij u naar de separate voorstellen in de Algemene Vergadering van 20 mei

11 Bijlage: Toekenningen per bond 2014 Het onderstaande overzicht bevat toekenningen (incl. reserveringen) o.b.v. van besluiten d.d. 3 februari Aan de onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Formele toekenningen in de toekenningsbrieven van 7 februari 2014 en (additionele) gegevens in de Portal Verdelen Middelen zijn leidend. Bond Afbouw TOTAAL Aikido Nederland Algemene Nederlandse Sjoelbond American Football Bond Nederland Atletiekunie Badminton Nederland Bob en Slee Bond Nederland Federatie Oosterse Gevechtskunsten Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers Gehandicaptensport Nederland Holland Surfing Association Judo Bond Nederland Karate-Do Bond Nederland Knac Nationale Autosport Federatie KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club Koninklijke Nederlandsche Roei Bond Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Koninklijke Nederlandse Biljartbond Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Koninklijke Nederlandse Dambond Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Koninklijke Nederlandse Kolf Bond Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Koninklijke Nederlandse Zwembond Nederland Lacrosse Nederlands Handbal Verbond Nederlandse Algemene Danssport Bond Nederlandse Basketball Bond Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Boksbond Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Curling Bond Nederlandse Darts Bond Nederlandse Draken Boot Federatie Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Nederlandse Frisbee Bond Nederlandse Go Bond Nederlandse Golf Federatie Nederlandse Handboog Bond Nederlandse IJshockey Bond Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Nederlandse Jeu de Boules Bond Nederlandse Kruisboog Bond Nederlandse Minigolf Bond Nederlandse Onderwatersport Bond Nederlandse Racquetball Associatie Nederlandse Rollersports Bond Nederlandse Rugby Bond Nederlandse Ski Vereniging Nederlandse Tafeltennis Bond Nederlandse Toer Fiets Unie Nederlandse Triathlon Bond Nederlandse Volleybal Bond Nederlandse Wandelsport Bond Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond Reddingsbrigade Nederland Sportvisserij Nederland Squash Bond Nederland Taekwondo Bond Nederland Watersportverbond Additionele toekenning NTC's TOTAAL

12 AGENDAPUNT 4 - BIJLAGE B: Bestedingsplan 2015 Rubrieken Lotto (2014) Lotto 2015 Mission VWS Aanvrager Begunstigde I) SPORTPARTICIPATIE 1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie Sportbonden Sportbonden 1.2 Kwaliteitsbevordering Kader Sportbonden Sportbonden 1.3 Veilig Sportklimaat NOC*NSF NOC*NSF en Sportbonden II) TOP Maatwerkfinanciering Top n.t.b. n.t.b. NOC*NSF NOC*NSF, Sportbonden, CTO's/NTC's 2.2 Voorzieningen topsporters NOC*NSF NOC*NSF t.b.v. (status)topsporters 2.3 Fonds Uitzendingen Teams vervallen vervallen 2.4 Uitvoering anti-dopingbeleid NOC*NSF Dopingautoriteit 2.5 Host Broadcasting NOC*NSF Sportbonden III) BRANCHE-ONTWIKKELING/ALGEMEEN Sportbonden 3.1 Algemeen functioneren Sportbonden Sportbonden Sportbonden 3.2 Organisatie-ontwikkeling NOC*NSF Sportbonden 3.3 Marketingrechten sportbonden t.b.v. Lotto 0 0 Sportbonden Sportbonden NOC*NSF 3.4 Algemeen functioneren kernorganisatie NOC*NSF NOC*NSF NOC*NSF 3.5 Collectieve activiteiten sportkader vervallen vervallen 3.6 Collectieve projecten vervallen vervallen 3.7 Collectieve monitoring & onderzoek NOC*NSF NOC*NSF Overig 3.8 Olympisch Vuur 0 0 vervallen vervallen 3.9 Uitvoering tuchtrecht NOC*NSF Instituut Sportrechtspraak 3.10 Olympische netwerken NOC*NSF Olympisch netwerken 3.11 NL Sporter & NL Coach NOC*NSF NL Sporter / NL Coach 3.12 Classificatie-instituut gehandicaptensport NOC*NSF Nog te bepalen 3.13 Sport&Zaken NOC*NSF Stichting Sport&Zaken 8,0% Correctie sportbonden ( )

13 AGENDAPUNT 4 - BIJLAGE C: Wijzigingen Richtlijnen Bestedingsplan 2015 Vooraf De volledige Richtlijnen Bestedingsplan 2015 zijn t.b.v. hun adviesfunctie voorgelegd aan de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). De volledige versie, waarin onderstaande (voorgestelde) wijzigingen zijn verwerkt is te raadplegen via: Alle wijzigingen nader toegelicht Rubriek 1.1 Basisbijdrage sportparticipatie 1.2 Kwaliteitsbevordering Sportkader Toelichting Voor de (51) sportbonden die niet voldoen aan het getalsmatige criterium van beoefenaren en/of toekenning is de beoordeling verlicht. Slechts de aanwezigheid van een vastgesteld Sportparticipatie-jaarplan wordt getoetst. Inhoudelijke toetsing wordt geschrapt. Zowel voor de genoemde bonden als voor NOC*NSF betekent dit een administratieve lastenverlichting. De overige tekstuele wijzigingen zijn afkomstig uit de bevindingen/advisering van het Expertpanel Sportparticipatie en/of de Auditcommissie VMS Het budget is met 100k gekort n.a.v. de onderbestedingen in 2013 en Op basis van de toekenningen in de genoemde jaren is er een kleine verschuiving in de richtbudgetten doorgevoerd. Binnen (Arbitrage) is de mogelijkheid van een eenmalige bijdrage voor een omslagtraject naar de KSS Officials toegevoegd voor bonden die nog niet in aanmerking komen voor outputfinanciering o.b.v. diploma s. 1.3 Veilig Sportklimaat Het jaarbudget is lager dan in 2013 en 2014 en is aangepast/conform de fasering van het meerjarenprogramma. 2.1 Maatwerkfinanciering Top 10 Voor 2015 zijn 2 deelprogramma s toegevoegd. De bijdrage voor verenigings-intakes is (verder) beperkt Voor de beoordeling t.b.v. financiering in 2015 zijn behaalde resultaten in de voorliggende jaren als beoordelingsfactor toegevoegd. Dit geldt ook voor aantoonbare activiteiten t.b.v. de borging na afloop van het programma (2016) Rubriek 2.3 (Uitzendingen Teams) is toegevoegd aan 2.1 Aan de Richtlijn zijn de aanvraagvoorwaarden en toekenningsgrondslagen voor NOC*NSF (HPS/Teamuitzendingen), CTO s/ntc s/regio s toegevoegd, aangezien deze ontbraken. 2.2 Voorzieningen Geen wijzigingen (m.u.v. totaalbudget) topsporters 2.3 Uitzendingen Teams Opgeheven: samenvoeging met Anti-dopingbeleid Geen wijzigingen 2.5 Host broadcasting & Om tot een reductie van 100k te komen is de rubriek beperkt tot die topsportevenementen evenementen die per 1/1/2014 op de Strategische Kalender zijn opgenomen. Derhalve is er geen ruimte meer voor additionele evenementen t/m Tevens is de grens (HBF-kosten) voor een evenementsbijdrage van meer dan 200k verhoogd van 500k naar 1.500k, 1

14 waardoor slechts de extreem grote evenementen (EK Atletiek) in aanmerking komen voor een extra bijdrage tot een max van 400k. 3.1 Algemeen functioneren Geen wijzigingen. Hierbij wel aangetekend dat gedurende de looptijd van de huidige Sportagenda stapsgewijs een aangepast verdeelmodel wordt ingevoerd, conform de besluitvorming in T.b.v geldt een verdeling van 50% o.b.v. het oude model en 50% o.b.v. de nieuwe verdeelsystematiek. Door deze gefaseerde invoering is sprake van een geleidelijke opbouw of afbouw voor een deel van de bonden, waardoor een separate afbouwregeling niet opportuun is. 3.2 Organisatieontwikkeling Geen wijzigingen 3.3 Marketingrechten Geen wijzigingen, maar een voorbehoud bij een nieuwe kansspelwetgeving per 1/1/ Kernorganisatie Samenvoeging van 3.4 t/m 3.6, met reductie van 8% NOC*NSF 3.5 Collectief kader Toegevoegd aan 3.4. De voormalige Academie voor Sportkader is inmiddels (in afgeslankte vorm) onderdeel van de basisorganisatie NOC*NSF 3.6 Collectieve projecten Toegevoegd aan 3.4. Door de reductie voor NOC*NSF (-5% in 2014, geen mogelijkheid tot indexering) resteren nog slechts de doorlopende initiatieven zoals KISS, Inrichting CRM t.b.v. SI/VSK/etc, diverse monitoren, die onderdeel zijn van het jaarplan NOC*NSF. Het instandhouden van een separate rubriek voegt niets (meer) toe. 3.7 Onderzoek & Geen wijzigingen monitoring 3,9 t/m 3.13 Geen wijzigingen (m.u.v. totaalbudget). Hierbij wel aangetekend dat het door de ontvlechting van Gehandicaptensport NL nog niet duidelijk is welke organisatie eindverantwoordelijkheid heeft/krijgt inzake het Classificatie-instituut Overige zaken Een aantal zaken m.b.t. toekennings- en verantwoordingsprocedures zijn in lijn gebracht met het BCBreglement. De in 2014 toegevoegde reallocatie-mogelijkheid (n.a.v. verzoek Schaakbond in AV van mei 2013) kan vervallen, aangezien vanaf 2015 dit wordt ondervangen door de overall-correctie voor 1.1/1.2/3.1 welke naar eigen inzicht kan worden verwerkt door de bond. De Minimale Kwaliteitseisen zijn inhoudelijk niet gewijzigd 2

15 AGENDAPUNT 4 Bijlage D: Advies Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 20 mei 2014 Dit adviesdocument betreft het advies van de CRBS op het Bestedingsplan 2015 en de Richtlijnen De verantwoordelijkheid van de Commissie is om de Algemene Vergadering van NOC*NSF te adviseren over de hoogte van het Bestedingsplan Sportagenda, de inrichting van het Bestedingsplan (rubrieken en budgetten) en de Richtlijnen. 1. Hoogte Bestedingsplan 2015 (en 2016) De Commissie is door de Directie en Bestuur van NOC*NSF in de afgelopen maanden enkele malen, conform de vastgestelde procesaanpak, uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen en laatste stand van zaken met betrekking tot: De omzet- en afdrachtontwikkeling en prognoses van de Lotto, tevens vertaald naar een prognose voor de ontwikkeling van het Bestemmingsfonds Lotto De ontwikkelingen op het gebied van de kansspelwetgeving en de (mogelijke) consequenties die dit heeft voor de sport De Commissie heeft geconstateerd dat : De gerealiseerde afdracht van de Lotto over 2013 de in de Sportagenda afgesproken ondergrens van 45 mln heeft gepasseerd; De prognoses van de Lotto voor 2014 t/m 2016 leiden tot een verdere daling in 2014 naar circa 40 mln, met daarna een mogelijke stabilisatie, danwel licht herstel; Zonder aanpassingen in het Bestedingsplan het Bestemmingsfonds Lotto zal dalen tot een onaanvaardbaar laag niveau (< 30 mln), waardoor bevoorschotting van het Bestedingsplan door NOC*NSF niet meer gegarandeerd en gerealiseerd kan worden; De ontwikkelingen inzake de kansspelwetgeving op korte termijn onvoldoende zicht en garanties biedt voor een toename c.q. extra middelen voor de sport. Dit geldt ook voor de initiatieven t.b.v. het genereren van andere/additionele financieringsbronnen voor de sport De Commissie heeft een voorstel van het Bestuur ontvangen, voorzien van een inhoudelijke en financiële toelichting, dat uitgaat van een hoogte van het Bestedingsplan voor 2015 (en 2016) van 45,2 mln. Ten opzichte van 2014 betreft dit een reductie van 8% en in vergelijking met 2013 betreft het een aanpassing van circa 13,5%. Hoewel geen sprake is van unanimiteit is de Commissie in meerderheid van oordeel dat een aanpassing van het Bestedingsplan 2015 naar een niveau van 45,2 mln gerechtvaardigd is. Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met de hoogte van het Bestedingsplan 2015 op het niveau van 45,2 mln Overwegingen A) De Commissie wijst de leden van NOC*NSF erop dat een Bestedingsplan ter hoogte van 45 mln ook de komende jaren zal betekenen dat het Bestemmingsfonds Lotto verder zal dalen. Er is echter begrip voor het feit dat de reductie van het Bestedingsplan wordt beperkt tot 45 mln, zodat de begunstigde organisaties t/m 2016 (= resterende looptijd van de huidige Sportagenda) duidelijkheid, een bepaalde mate van zekerheid en daarmee enige continuïteit geboden kan worden. B) De Commissie adviseert zowel het Bestuur als de Algemene Vergadering om de komende jaren zeer terughoudend te zijn met nieuwe onttrekkingen uit het Bestemmingsfonds buiten het Bestedingsplan om. Het (geprognotiseerde) niveau van het Bestemmingsfonds geeft in de 1

16 ogen van de commissie steeds minder ruimte om bijvoorbeeld eenmalige investeringen en compensatie- en afbouwregelingen te financieren. Vastgesteld is dat ten allen tijde slechts de Algemene Vergadering tot een dergelijke onttrekking kan besluiten. De CRBS gaat er van uit dat het bestuur vooraf advies inwint bij het CRBS ten aanzien van het aan de AV voor te leggen besluit. C) De Commissie adviseert het Bestuur om in de resterende duur van de huidige Sportagenda een oriëntatie en discussie met de leden en haar hiertoe ten dienste staande commissies te starten over: o De gewenste/vereiste hoogte van het Bestemmingsfonds en de wijze waarop en het tempo waarin dit niveau wordt bereikt. Mogelijk leidt de uitkomst van dit traject tot een aanpassing van de Code Bestemmingsfonds. Indien in de periode t/m 2016 weer sprake is van een stijging van de kansspelinkomsten boven het niveau van het huidige Bestedingsplan ( 45 mln), dan dient de besteding van deze meeropbrengst onderdeel van deze oriëntatie te zijn, met als uitgangspunt de systematiek van de huidige sportagenda. o De uitgangspunten voor en eventuele herinrichting van het Bestedingsplan voor de periode vanaf Dit traject zou parallel moeten lopen met de ontwikkeling van de nieuwe Sportagenda (en bij voorkeur niet aansluitend). In beide gevallen dienen uiteraard de besluitvorming en daaruit voortvloeiende effecten inzake de nieuwe kansspelwetgeving meegenomen te worden. 2. Inrichting Bestedingsplan 2015 (en 2016) De Commissie heeft uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop in het (finale) voorstel invulling wordt gegeven aan de reductie van het Bestedingsplan van ruim 49 mln naar 45,2 mln. Op basis van de verkregen informatie van het Bestuur en de eigen observaties van de commissieleden constateert de Commissie dat: Onder de leden van NOC*NSF een voorkeur is om de Sportagenda 2016 inhoudelijk niet open te breken en te herzien, maar te kiezen voor financiële reductiemaatregelen, die zo gelijkmatig over de inhoudelijke doelstellingen (hoofdrubrieken) en begunstigde partijen is verdeeld; De begunstigden in het Bestedingsplan verzocht hebben om en baat hebben bij een zo groot mogelijke (beleids)vrijheid om de eigen/individuele reductie invulling te geven; De Commissie is van mening dat de voorgestelde inrichting van het Bestedingsplan 2015 ruimschoots voldoet aan de hiervoor beschreven elementen. De reductie van iedere hoofdrubriek bedraagt 8% en het effect op de basisfinanciering van iedere begunstigde (NOC*NSF, sportbonden, overige organisaties) is eveneens in alle gevallen 8%. Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met het voorliggende Bestedingsplan Overwegingen A) De CRBS kan zich vinden in de (technische) oplossing om per bond op het totaal de toekenning vanuit de rubrieken 1.1, 1.2 en 3.1 een overall-reductie toe te passen van 8%. B) De CRBS is in voldoende mate geïnformeerd en overtuigd dat de maatwerkrubrieken 2.1, 2.5 en 3.2 geen onderdeel uit (kunnen) maken van de oplossing, zoals beschreven onder A). Dit omdat deze maatwerktoekenningen op een andere (kwalitatieve i.p.v. kwantitatieve) wijze gebaseerd worden en niet het karakter van basis- en outputfinanciering hebben. 2

17 C) De CRBS is van mening dat de rubrieken waarbij sprake is van extra (beleidsrijke) reductie (2.1, 2.2, 2.5) en de rubrieken waarbij geen sprake is van een budgettaire reductie (2.4, 3.2, 3.6) door het Bestuur van NOC*NSF in voldoende mate (beleids)inhoudelijk zijn onderbouwd. D) Tot slot kan de CRBS zich vinden in het voorstel om enkele rubrieken samen te voegen. 3. Richtlijnen 2015 De Commissie heeft kennis genomen van de voorgestelde verbeteringen en aanpassingen in de Richtlijnen 2015 (t.o.v. 2014). In veel gevallen zijn de wijzigingen een logisch vervolg op de voorgestelde aanpassingen in het Bestedingsplan De commissie heeft geconstateerd dat: De administratieve last voor de kleinere bonden inzake rubriek 1.1 verlicht wordt, maar dat deze voor de grotere bonden nog enigszins bewerkelijk blijft en dit in de ogen van de commissie eenvoudiger zou kunnen; Binnen rubriek 1.2 een nieuw beleidselement (inzake arbitrage) is toegevoegd. Met deze kleine kanttekening kan de CRBS zich vinden in de voorgestelde (wijzigingen in de) Richtlijnen Advies De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met de Richtlijnen 2015 Overwegingen A) De Commissie adviseert om in de resterende looptijd van de huidige Sportagenda geen nieuwe beleidselementen toe te voegen. B) De Commissie adviseert het Bestuur om, vooruitlopend op een nieuwe Sportagenda, een oriëntatie te starten of de financierings- en toekenningsgrondslagen van rubriek 1.2 (Deskundigheidsbevordering Kader) nog voldoende effectief is. C) De Commissie adviseert het Bestuur om een oriëntatie te starten naar de wenselijkheid om de Minimale Kwaliteitseisen en/of de Code Goed Sportbestuur te doorontwikkelen. 3