BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4: VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE TOEKENNINGSCYCLUS BESTEDINGSPLAN 2015

Transcriptie

1 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 4: VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE TOEKENNINGSCYCLUS BESTEDINGSPLAN 2015 Inleiding Bij de start van de Sportagenda heeft het bestuur van NOC*NSF de rol en bevoegdheid gekregen als toekennings- en vaststellingsorgaan voor de (verdeling van) gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda.Deze verantwoording betreft de toekenningcyclus 2015 en is gericht aan de Algemene Vergadering van 18 mei Deze notitie bestaat uit de volgende bouwstenen: Formele kaders Beoordelingscyclus Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Beroepsprocedures Overall beeld en consequenties naar 2015 e.v. Formele kaders De formele kaders waarbinnen het bestuur van NOC*NSF in de rol van toekenningsorgaan handelt, worden bepaald door achtereenvolgens: De Sportagenda 2016 (vastgesteld in de AV van 24 januari 2012) Het Bestedingsplan 2015 (vastgesteld in de AV van 20 mei 2014) De Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda, bestedingsjaar 2015 (vastgesteld in de AV van 20 mei 2014) Inzake het Bestedingsplan en Richtlijnen laat de Algemene Vergadering zich adviseren door de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS). Tegen besluiten van het toekenningsof vaststellingsorgaan kan beroep worden aangetekend bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB), welke is ingesteld door de Algemene Vergadering. Het Bestuur van NOC*NSF heeft de Auditcommissie VMS ingesteld, die belast is met het onafhankelijk toezicht op het proces Verdelen Middelen Sportagenda (VMS). De positie, taken en werkwijze van de commissie is beschreven in een door het bestuur vastgesteld reglement. De commissie toetst (steekproefsgewijs of op specifieke onderwerpen gericht) of de Richtlijnen correct zijn toegepast, voldoende inhoudelijk zijn onderbouwd en hiertoe de juiste expertise is geraadpleegd. De Auditcommissie VMS bestaat uit 3 leden: Dhr. J.A. (Joost) van der Hulst RE RA, woonachtig te Delft, tevens commissievoorzitter. Dhr. F.A. (Freke) de Boer RC, woonachtig te Sneek Dhr. A.B.C. (Bram) de Klerck, woonachtig te Den Haag Beoordelingscyclus De beoordelingscyclus c.q. de beoordeling van alle in het kader van het Bestedingsplan ingediende aanvragen, is in opdracht van het bestuur uitgevoerd onder leiding van de algemeen directeur van NOC*NSF. Het merendeel van de beoordelingen is uitgevoerd door de werkorganisatie van NOC*NSF, met de volgende uitzonderingen: De aanvragen van NOC*NSF in de rubrieken 2.2 (Voorzieningen topsporters), 3.4 (Algemeen functioren NOC*NSF) en 3.7 (Onderzoek en monitoring) maken onderdeel uit van het Jaarplan 1

2 en Begroting 2015 van NOC*NSF, zoals deze in de Algemene Vergadering van 18 november 2015 zijn vastgesteld. De aanvragen door NOC*NSF ten behoeve van overige begunstigden in de rubrieken 2.4 (Anti-dopingbeleid) en 3.9 t/m 3.13 zijn tevens onderdeel van het Jaarplan NOC*NSF 2015, betreffende een set van afspraken met iedere begunstigde. Daarnaast heeft NOC*NSF voor iedere begunstigde een toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden uitgevoerd. De Klankbordgroep MT NOC*NSF en Sportbonden Integraal (bijeenkomst 4 november 2014) heeft als expertpanel gefungeerd m.b.t. de hiervoor genoemde onderdelen uit het Jaarplan NOC*NSF De Auditcommissie VMS heeft de toets op de Algemene Aanvraagvoorwaarden van NOC*NSF uitgevoerd, aangezien NOC*NSF deze toets zelf niet kan uitvoeren. Bij de (maatwerk)rubrieken 1.1 t/m 1.3 (Sportparticipatie) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Sportparticipatie, onder voorzitterschap van Prof. Maarten van Bottenburg. Dit Expertpanel heeft tevens advies gegeven m.b.t. de aanvraag van NOC*NSF binnen de rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) Grondslag voor de toekenningen vanuit rubriek 2.1 (Maatwerkfinanciering Top10) is de besluitvorming op 3 december 2012 (programma s sportbonden), 30 mei 2013 (CTO s, NTC s en regio s) en 30 juni 2014 (programma s wintersporten). In verband met de Lotto-reductie in het Bestedingsplan 2015 en een correctie op de Mission-inkomsten t.b.v. de Top10-ambitie is op de toekenningen een generieke korting van 2% ten opzichte van 2014 doorgevoerd. Tussentijdse inhoudelijke monitoring van de investeringsvoorwaarden en prestatieafspraken heeft in een aantal gevallen geleid tot wijzigingen (beëindiging of verlaging) in de (meerjaren)toekenning. Deze wijzigingen zijn vooraf beoordeeld door het Expertpanel Top 10 onder voorzitterschap van mr. Jan Loorbach. Bij de maatwerkrubriek 3.2 (Organisatieontwikkeling sportbonden) is m.b.t. de inhoudelijke beoordeling gebruik gemaakt van een Expertpanel Organisatieontwikkeling, onder voorzitterschap van dr. Edwin Kaats. De hiervoor genoemde Expertpanels zijn ingesteld en benoemd door de algemeen directeur van NOC*NSF in zijn eindverantwoordelijkheid voor de beoordelingscyclus. Deze panels toetsen de inhoudelijke beoordeling binnen de genoemde rubrieken en rapporteren aan de algemeen directeur. De beoordelingscyclus heeft plaatsgevonden van 1 december 2014 (aanvraagdeadline) t/m 9 februari 2015 (besluitvorming in het bestuur NOC*NSF). De Auditcommissie VMS is ten behoeve van haar specifieke taak bijeen gekomen op 30 januari 2015 en heeft op 2 februari haar auditrapportage opgeleverd aan het toekenningsorgaan. Toekenningen (c.q. verdeelbesluiten) Het bestuur van NOC*NSF is op 9 februari 2015 tot besluitvorming gekomen. Basis voor de besluitvorming werd in beide vergaderingen gevormd door: 1. Definitieve verdeelvoorstellen door de algemeen directeur 2. Adviesrapportage van de Auditcommissie VMS 3. Mondelinge toelichting ter vergadering door de algemeen directeur De sportbonden en overige begunstigden zijn op uiterlijk 15 februari 2015 geïnformeerd over de genomen besluiten via de Portal Verdelen Middelen en in de vorm van een toekenningsbrief. 2

3 Alvorens een weergave te geven over de verdeelbesluiten per (hoofd)rubriek is het goed om de overall-bevindingen van de Auditcommissie VMS te delen (uit het verslag van de Auditcommissie VMS d.d. 30 januari 2015): De commissie heeft haar audit-opdracht optimaal kunnen uitvoeren, mede door de tijdigheid, overzichtelijkheid en compleetheid van de aan haar ter beschikking gestelde documenten vanuit de werkorganisatie van NOC*NSF. Vanuit het perspectief van de commissie is er sprake van een goed geleid beoordelingsproces met een zorgvuldige dossieropbouw, waarbij de juiste expertise wordt ingezet en geraadpleegd. De commissie constateert dat haar aanbevelingen uit de auditrapportage (d.d. 27 januari 2014) door NOC*NSF adequaat zijn opgevolgd. In dit kader heeft de commissie op haar verzoek kennis kunnen nemen van 2 herstelplannen van sportbonden. Deze plannen getuigen van een grondige en professionele aanpak bij bonden die in ernstige financiële problemen zijn geraakt. De commissie is geïnformeerd over de afhandeling van de beroepsschriften die naar aanleiding van de toekenningsbesluiten 2014 zijn ingediend. De uitkomsten van deze beroepen geven geen aanleiding voor aanpassingen in het huidige procesontwerp. De Auditcommissie stelt dat, met inachtneming van haar bevindingen en uitgevoerde beoordeling, de voorliggende voorstellen c.q. voorgenomen besluiten van de directie voldoende inhoudelijk zijn onderbouwd en hiertoe de juiste expertise is geraadpleegd. Algemene Aanvraagvoorwaarden De toetsing van de Algemene Aanvraagvoorwaarden heeft geleid tot de volgende besluiten 1 : NOC*NSF groen Sportbonden 35x groen, 28x geel, 10x oranje, 1x rood 2 Overige begunstigden groen De status geel of oranje wordt vooral veroorzaakt door: - Minimale kwaliteitseisen op het gebied van tuchtrecht (SI) - Kwaliteit aangeleverde KISS-gegevens De verwachting is dat in de loop van het voorjaar het merendeel van de geel/oranje-statussen zijn gewijzigd naar groen. De ontwikkeling zal door het bestuur en de directie van NOC*NSF periodiek gemonitord worden. Hoofdrubriek 1: Sportparticipatie Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Meerjarenbudget Uit (-) /naar (+) Bestemmingsreserve Totaal De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 1 is als volgt: 1 Op moment van besluitvorming d.d. 9 februari Groen = voldoet aan alle voorwaarden; Geel = kleine aanvullingen nodig, geen consequenties voor bevoorschotting; Oranje = diverse (grote) aanvullingen noodzakelijk, toekenningen worden gereserveerd en nog niet bevoorschot; Rood = voldoet definitief niet aan de voorwaarden. 3 Betreft het budget Op het totaal van de toekenning per bond in de rubrieken 1.1, 1.2 en 3.1 is in 2015 een korting van 8% doorberekend. 4 Zie voetnoot 3 3

4 Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) - Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) - Totaal Het (toegekende) budget in de rubriek 1.3 (Veilig Sportklimaat) is fors lager dan de voorliggende jaren, maar conform de meerjarenprogramma-begroting Gekoppeld aan lagere budgetten in de laatste programmajaren is de rubrieksrichtlijn voor 2015 inhoudelijk aangescherpt. Dit heeft, conform verwachting, geleid tot een toekenning aan minder sportbonden ten opzichte van de voorliggende jaren. De toekenningen per bond vanuit rubriek 1 zijn opgenomen in de bijlage. Hoofdrubriek 2: Top 10 Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Meerjarenbudget Totaal Uit (-) /naar (+) Bestemmingsreserve De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 2 is als volgt: Sportbonden Nog te besteden maatwerk (sportbonden) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal Bij de hiervoor genoemde toekenningen dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden: De toegekende bedragen uit rubriek 2.1 aan sportbonden zijn inclusief toekenningen aan 4 Nationale Trainingscentra (NTC s, in totaal ) Vanuit rubriek 2.1 is een bedrag van aan NOC*NSF toegekend voor de realisatie van high performance services, overkoepelende en centrale hoogwaardige faciliteiten voor alle topsportdisciplines. Een bedrag van is binnen rubriek 2.1 beschikbaar voor de financiering van CTO s, NTC s, Regionale Topsport Organisaties en Stichting LOOT. Vanuit rubriek 2.5 is een bedrag van toegekend voor het kennis- en expertisepunt evenementen. Uit het nog te besteden maatwerk wordt voor uitgekeerd aan afbouw, naar aanleiding van tussentijdse beëindiging van reguliere financiering vanuit rubriek 2. De toekenningen per bond vanuit rubriek 2 zijn opgenomen in de bijlage. 5 Het definitieve totaalbudget voor 2015 bestaat uit Lotto ( k), Mission ( 4.674k), VWS ( ) en overige inkomsten ( 1.331k). In de overige inkomsten is, conform de begroting NOC*NSF 2015 een onttrekking uit de Bestemmingsreserve opgenomen. De bijdrage van VWS is voor 2015 eenmalig verhoogd (ca 1,3 mln) als onderdeel van een extra bijdrage aan de sport voor

5 Hoofdrubriek 3: Branche-ontwikkeling / Algemeen Rubriek Budget Toegekend/ Gereserveerd Meerjarenbudget Bestemmingsreserve n.v.t Subtotaal Korting -/ / ,1.2, 3.1 Totaal De verdeling van het totaal toegekende bedrag in rubriek 3 is als volgt: Sportbonden Minus: Korting 8% (1.1, 1.2, 3.1) -/ Nog te besteden maatwerk (sportbonden) NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal De toekenningen per bond vanuit rubriek 3 zijn opgenomen in de bijlage. Incidentele onttrekkingen Uit de Bestemmingsreserve Lotto wordt in onttrokken ten behoeve van de Afbouwregeling Top 10. Het betreft hier de wintersportprogramma s die per 1 juli 2014 niet meer voor financiering in aanmerking komen naar aanleiding van de beoordelingscyclus die begin 2014 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is per besluit van de Algemene Vergadering op 20 november 2012 een jaarlijkse bijdrage algemeen functioneren toegezegd aan Sportvisserij Nederland, aangezien zij t/m 2016 niet in aanmerking komen voor gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. Het overeengekomen bedrag is jaarlijks even hoog als de door Sportvisserij Nederland verschuldigde contributie aan NOC*NSF. In 2015 betreft dit een bedrag van Het totaaloverzicht aan onttrekkingen is opgenomen in de bijlage. Beroepsprocedures Er zijn 3 beroepsschriften ingediend naar aanleiding van de toekenningen In 2 gevallen heeft de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) het beroep ongegrond verklaard (inzake rubriek 2.1). Het 3 e beroepsschrift (inzake rubriek 1.3/3.2) is voortijdig door de sportbond ingetrokken. Overallbeeld en consequenties voor 2016 e.v. Het Bestedingsplan Sportagenda 2015 omvatte een totaalbedrag van , bestaande uit: Lotto Mission/Overig (incl. onttrekking bestemmingsreserve) 6 Zie voetnoot 3 7 Over 2014 is conform de Richtlijn en AV-besluit d.d. 20 mei 2014 geen sprake van een uitkering en/of compensatie vanuit rubriek

6 VWS (inzake VSK) VWS (inzake Top 10) Het bestuur van NOC*NSF heeft in haar rol van toekenningsorgaan een totaalbedrag van toegekend inclusief de hiervoor genoemde onttrekkingen uit het Bestemmingsfonds Lotto. De totale toekenningen zijn als volgt verdeeld: Begunstigde/Type Bestedingsplan Uit Bestemmings- Totaal 2015 reserve Sportbonden (incl. afbouw/korting) Nog te besteden maatwerk (sportbonden) NOC*NSF (basisfinanciering) Tak van sport overstijgende projectfinanciering (via NOC*NSF) Overige begunstigden (via NOC*NSF) Totaal In de Algemene Vergadering van 18 mei 2015 zal worden voorgesteld om: Het Bestedingsplan 2016 te continueren op 45,2 mln (conform 2015) De Richtlijnen 2016 op enkele kleine punten aan te passen. In beide gevallen verwijzen wij u naar de separate voorstellen in de Algemene Vergadering van 18 mei

7 Bijlage: Toekenningen per bond 2015 Het onderstaande overzicht bevat toekenningen (incl. reserveringen) o.b.v. van besluiten d.d. 9 februari Aan de onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Formele toekenningen in de toekenningsbrieven van 15 februari 2015 en (additionele) gegevens in de Portal Verdelen Middelen zijn leidend. Bond Korting 8% Afbouw TOTAAL Aikido Nederland Algemene Nederlandse Sjoelbond American Football Bond Nederland Atletiekunie Badminton Nederland Bob en Slee Bond Nederland Federatie Oosterse Gevechtskunsten Gehandicaptensport Nederland Holland Surfing Association Judo Bond Nederland Karate-Do Bond Nederland Knac Nationale Autosport Federatie KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club Koninklijke Nederlandsche Roei Bond Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie Koninklijke Nederlandse Algemene Scherm Bond Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond Koninklijke Nederlandse Biljartbond Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Koninklijke Nederlandse Dambond Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Koninklijke Nederlandse Kaats Bond Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging Koninklijke Nederlandse Kolf Bond Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaak Bond Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Koninklijke Nederlandse Zwembond Nederland Lacrosse Nederlands Handbal Verbond Nederlandse Algemene Danssport Bond Nederlandse Basketball Bond Nederlandse Beugel Bond Nederlandse Boksbond Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Curling Bond Nederlandse Darts Bond Nederlandse Draken Boot Federatie Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Nederlandse Frisbee Bond Nederlandse Go Bond Nederlandse Golf Federatie Nederlandse Handboog Bond Nederlandse IJshockey Bond Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond Nederlandse Jeu de Boules Bond Nederlandse Klootschietbond Nederlandse Kruisboog Bond Nederlandse Minigolf Bond Nederlandse Onderwatersport Bond Nederlandse Rollersports Bond Nederlandse Rugby Bond Nederlandse Ski Vereniging Nederlandse Tafeltennis Bond Nederlandse Toer Fiets Unie Nederlandse Triathlon Bond Nederlandse Volleybal Bond Nederlandse Wandelsport Bond Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond Reddingsbrigade Nederland Sportvisserij Nederland Squash Bond Nederland Taekwondo Bond Nederland Watersportverbond Additionele toekenning NTC's TOTAAL Noot: KNBLO-NL en de Nederlandse Wandelsport Bond zijn per 1 januari 2015 gefuseerd tot de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Beide organisaties hebben eind 2014 nog een afzonderlijke aanvraag 2015 (m.u.v. rubriek 3.2) ingediend en deze is als zodanig ook beoordeeld en conform dit overzicht toegekend. 7