Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni

Transcriptie

1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni

2 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van FloraHolland op: Datum: donderdag 4 juni 2015 Locatie: FloraHolland, Legmeerdijk 313 te Aalsmeer Aanvang: uur (ALV: uur) U vindt de vergaderruimte op de Plantenvloer (niveau m). Op het veilingterrein verwijzen borden u naar de juiste parkeerplaats. Praat mee over FloraHolland 2020 Vanaf uur kunt u al terecht op het interactieve plein FloraHolland Hier betrekt FloraHolland u graag bij de realisatie van de strategie FloraHolland Maak kennis met de eerste vijf programma s: Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange, Consumer, Vereenvoudigen en Standaarden en Samen Verbeteren. Uiteraard kunt u ook vragen stellen en input leveren én genieten van een warm buffet. De zaal is open vanaf uur. Bij deze uitnodiging vindt u de agenda, het bewijs van stemrecht én de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december Op het bewijs van stemrecht vindt u het aantal stemmen dat voor u geldt. U kunt uw bewijs van stemrecht laten activeren bij de daarvoor bestemde balies. U ontvangt dan tevens een stempasje. De stemkastjes worden uitgereikt bij binnenkomst in de vergaderruimte. Ook tijdens de ALV is registratie en het ophalen van een stemkastje en pasje nog steeds mogelijk. Dat kan alleen bij de daarvoor aangewezen balie. Bent u verhinderd? Dan kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen. Vergeet dus niet om naast de agenda ook het door u ondertekende bewijs van stemrecht mee te nemen! Kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u de vergadering ook live volgen via de website van FloraHolland: Leden die via hun eigen Mijn-FloraHolland account inloggen, kunnen direct vragen stellen, mits deze betrekking hebben op de geagendeerde onderwerpen en/of thuishoren in de rondvraag. Tijdens de ALV kunnen leden in Israël, Ethiopië en Kenya ook direct hun stem uitbrengen tijdens een centrale bijeenkomst per land. Wij hopen u te ontmoeten op 4 juni! Met vriendelijke groet, FloraHolland Lucas Vos Algemeen directeur Rens Buchwaldt Financieel directeur 2

3 Uitnodiging ALV Programma Interactieve plein FloraHolland 2020 (incl. warm buffet) uur FloraHolland betrekt u graag bij de realisatie van de strategie FloraHolland Maak kennis met de eerste vijf programma s: Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange, Consumer, Vereenvoudigen en Standaarden en Samen Verbeteren. Uiteraard kunt u ook vragen stellen en input leveren én genieten van een warm buffet. Algemene Ledenvergadering FloraHolland uur 1. Opening en vaststelling agenda 2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door Lucas Vos, algemeen directeur 4. Jaarverslag Jaarrekening 2014 a. Toelichting op de jaarrekening 2014 door Rens Buchwaldt, financieel directeur b. Verslag van de raad van commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 door Bernard Oosterom, voorzitter raad van commissarissen c. Bijschrijving liquiditeitsbijdrage (1,0%) op de ledenlening d. Bestemming netto-resultaat 2014 e. Vaststelling jaarrekening 2014 f. Betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve g. Decharge directie h. Decharge raad van commissarissen 6. Benoeming lid ALV-commissie Kandidaat: Eva van Etten 7. Benoeming commissaris Kandidaat: Caroline Princen 8. Rondvraag 9. Sluiting Informele bijeenkomst (borrel) 3

4 Toelichtingen agenda Toelichting bij agendapunt 4: Jaarverslag 2014 Net als afgelopen jaar is het jaarverslag te vinden op: Toelichting bij agendapunt 5c: bijschrijving liquiditeitsbijdrage (1,0%) op de ledenlening Het beleid van de coöperatie is erop gericht de vermogenspositie te versterken om hiermee een financieel gezonde situatie te waarborgen. Over het boekjaar 2014 is een positief exploitatieresultaat behaald. Daarom wordt aan de ledenvergadering voorgesteld de ontvangen liquiditeitsbijdrage 2014, zijnde 44,8 miljoen bij te schrijven op de ledenlening. Toelichting bij agendapunt 5d: bestemming netto-resultaat 2014 Door de directie wordt voorgesteld om het resultaat na belasting in de coöperatie te houden en deels toe te voegen aan de participatiereserve en deels toe te voegen aan de algemene reserve. Met inachtneming van artikel 33.4 van de statuten stelt de directie voor het netto-resultaat 2014 van ,- als volgt aan te wenden: Participatiereserve over de stand per ultimo 2014 wordt 1,6% bijgeschreven, zijnde ,- over de ontvangen provisie in 2014 wordt 5,1% bijgeschreven als nieuwe jaarlaag, zijnde ,- Toevoeging aan de participatiereserve: ,- Algemene reserve Toevoeging aan de algemene reserve: ,- Toelichting bij agendapunt 5f: betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve De participatiereserve behoort tot het eigen vermogen van FloraHolland. Er is een apart besluit nodig om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 34.3 van de statuten. De betaalbaarstelling is al verwerkt in de jaarrekening. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de betaalbaarstelling van de participatiereserve goed te keuren: Jaarlaag 1994 FloraHolland-oud en Bloemenveiling Aalsmeer ,- Jaarlaag 1999 Bloemenveiling Aalsmeer ,- (betreft alleen de leden van Bloemenveiling Aalsmeer die hebben opgezegd vóór de fusie in 2008) Totaal ,- Toelichting bij agendapunt 5g: Decharge directie Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de directie decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid. Toelichting bij agendapunt 5h: Decharge raad van commissarissen Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht. 4

5 Uitnodiging ALV Toelichting bij agendapunt 6: benoeming lid ALV-commissie In maart 2015 heeft Frans van der Knaap besloten zich terug te trekken uit de ALVcommissie. Hierover en over de daardoor ontstane vacature is via de website van FloraHolland, de Community en de Digitale Nieuwsbrief gecommuniceerd. De ALVcommissie draagt Eva van Etten voor als kandidaat. Eva heeft samen met haar vader een productiebedrijf in Rotterdam met als belangrijkste producten Aloë en Crassula. Zij heeft een bedrijfseconomische en juridische studie afgerond en al meerdere malen blijk gegeven van haar interesse in de onderwerpen die in de ALV-commissie aan de orde komen. De ALV-commissie is zeer verheugd haar ter benoeming voor te dragen aan de ALV. Toelichting bij agendapunt 7: benoeming commissaris In de najaarsvergadering van 11 december 2014 is Franswillem Briët tussentijds afgetreden als lid van de raad van commissarissen (RvC). Hierna is de werving voor een nieuwe (externe) commissaris opgestart. Het betreft de positie van de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. De RvC heeft een profielschets opgesteld (o.a. HR) en heeft die besproken met de voorzitters van de ALV-commissie en de ondernemingsraad. Dit in verband met het recht van aanbeveling en bezwaar van deze organen. Na diverse kandidaten gesproken te hebben, heeft de RvC ervoor gekozen om Caroline Princen voor te dragen als kandidaat. Caroline Princen (48) begon haar loopbaan in 1992 als adviseur bij YDL Management Consultants waar zij in 1996 partner werd en in 2001 Managing Partner. Zij trad op als consultant voor directies op het gebied van turnaround en verandermanagement voor diverse nationale en internationale bedrijven. In 2005 maakte zij een overstap naar het innovatieve staalbedrijf Nedstaal B.V. waar zij tot 2009 als ceo leiding gaf. In 2009 werd zij lid van het transitieteam van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, dat tot 1 april 2010 verantwoordelijk was voor de integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, met als aandachtsgebied Communicatie, Compliance, HR, Legal, en Sustainability. Sinds 1 april 2010 is zij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. en is verantwoordelijk voor People, Regulations & Identity. Caroline Princen wordt voorgedragen als lid van de RvC vanwege haar profiel dat goed bij het huidige FloraHolland aansluit. Zo heeft zij veel ervaring op het vlak van verandermanagent en het implementeren van nieuwe strategieën, waarbij zij kan vertrouwen op haar groot empathisch vermogen. Daarnaast is zij werkzaam in een wereld waar digitalisering al ver is doorgevoerd. In FloraHolland Magazine heeft u meer over haar kunnen lezen. De RvC is zeer verheugd dat zowel de ALV-commissie als de ondernemingsraad hun vertrouwen hebben uitgesproken in Caroline en draagt haar dan ook graag ter benoeming voor aan de ALV. 5

6 Aalsmeer Legmeerdijk 313 Postbus BA Aalsmeer F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Naaldwijk Middel Broekweg 29 Postbus AE Naaldwijk F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Rijnsburg Laan van Verhof 3 Postbus AA Rijnsburg F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Bleiswijk Klappolder 130 Postbus ZM Bleiswijk F +31 (0) E logistieksierteeltcentrumbleiswijk@floraholland.nl Eelde Burg. J.G. Legroweg TD Eelde F +31 (0) E eelde@floraholland.nl Veiling Rhein-Maas Veilingstrasse A Straelen-Herongen, Duitsland T +49 (0) F +49 (0) E info@veilingrheinmaas.de W 6 floraholland.com