Agenda Algemene Ledenvergadering

Transcriptie

1 Agenda Algemene Ledenvergadering Donderdag 2 juni 2016

2 2

3 Agenda Onderwerp Besluit 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling notulen vorige vergadering 3. Jaarverslag Royal FloraHolland Jaarrekening Royal FloraHolland 2015 a. Toelichting op de jaarrekening 2015 b. Verslag van de RvC naar aanleiding van de jaarrekening 2015 c. Bijschrijving liquiditeitsbijdrage 2015 op de ledenlening d. Bestemming netto-resultaat 2015 e. Vaststelling jaarrekening 2015 f. Betaalbaarstelling participatiereserve jaarlaag 1995 (en jaarlaag 2000 voor oud-leden van Bloemenveiling Aalsmeer) g. Decharge aan leden van de directie h. Decharge aan leden van de RvC 5. Besluiten a. Wijziging statuten i.v.m. nieuwe financieringsstructuur, incl. uitvoeringsbesluiten: bovengrens Ratio Risicodragend Vermogen vaststellen op 55% inhoudingspercentage vaststellen op 1% mandaat aan directie verlenen om te besluiten tot vervroegde uitkering van eindsaldi op de participatiereserve van (oud)leden i.v.m. toepassing hardheidsclausule en/of doelmatigheid tot een bedrag van 1.500,- b. Investering in herontwikkeling centrumgebouw (locatie ) Aalsmeer 6. Ontwikkelingen in de sector en in het bedrijf 7. Rondvraag 8. Voorzitter RvC a. Afscheid huidige voorzitter RvC: Bernard Oosterom b. Goedkeuring benoeming nieuwe voorzitter RvC: Jack Goossens 9. Sluiting 3

4 Toelichting agenda Toelichting bij agendapunt 4: Jaarverslag 2015 Net als afgelopen jaar is het jaarverslag te vinden op: Toelichting bij agendapunt 4c: bijschrijving liquiditeitsbijdrage 2015 op de ledenlening Het beleid van de coöperatie is erop gericht de vermogenspositie te versterken om hiermee een financieel gezonde situatie te waarborgen. Over het boekjaar 2015 is een positief exploitatieresultaat behaald. Daarom wordt aan de ledenvergadering voorgesteld de ontvangen liquiditeitsbijdrage 2015, zijnde 46 miljoen bij te schrijven op de ledenlening. Toelichting bij agendapunt 4d: bestemming nettoresultaat 2015 Door de directie wordt voorgesteld om het resultaat na belasting in de coöperatie te houden en deels toe te voegen aan de participatiereserve en deels toe te voegen aan de algemene reserve. Met inachtneming van artikel 33.4 van de statuten stelt de directie voor het netto-resultaat 2015 van ,- als volgt aan te wenden: Participatiereserve over de stand per ultimo 2015 wordt 1,4% bijgeschreven: ,- over de ontvangen provisie in 2015 wordt 6,8% bijgeschreven als nieuwe jaarlaag: ,- Toevoeging aan de participatiereserve: ,- Algemene reserve Toevoeging aan de algemene reserve: ,- Toelichting bij agendapunt 4f: betaalbaarstelling participatiereserve Jaarlaag 1995 (en Jaarlaag 2000 voor oud-leden van Bloemenveiling Aalsmeer) De participatiereserve behoort tot het eigen vermogen van Royal FloraHolland. Er is een apart besluit nodig om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 34.3 van de statuten. De betaalbaarstelling is al verwerkt in de jaarrekening. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de betaalbaarstelling van de participatiereserve goed te keuren: Jaarlaag 1995 FloraHolland-oud en Bloemenveiling Aalsmeer ,- Jaarlaag 2000 Bloemenveiling Aalsmeer ,- (betreft alleen de leden van Bloemenveiling Aalsmeer die hebben opgezegd vóór de fusie in 2008) Totaal betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve: ,- Toelichting bij agendapunt 4g: decharge aan leden van de Directie Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de CEO decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid. Toelichting bij agendapunt 4h: decharge aan leden van de RvC Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht. Toelichting bij agendapunt 5a: wijziging statuten i.v.m. nieuwe financieringsstructuur U heeft het afgelopen jaar op meerdere momenten kennis kunnen nemen van het voorstel voor de nieuwe financieringsstructuur van Royal FloraHolland. Wij hebben hierover met u gesproken tijdens de regiobijeenkomsten en wij hebben u persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen voor u. Voor het realiseren van deze verandering is een wijziging van de statuten vereist. Daarom staat dit voorstel op de agenda. Dit voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen en de adviesraden hebben hierover unaniem positief geadviseerd. Naast goedkeuring voor deze wijzigingen vragen we ook uw goedkeuring voor de in de agenda genoemde uitvoeringsbesluiten. In de statuten staat namelijk dat deze besluiten uitsluitend genomen kunnen worden door de ALV. 4

5 Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen in de statuten aan: Art. 1 Naam en zetel De statutaire naam wordt aangepast in Coöperatie Royal FloraHolland U.A. Art. 4 Begripsbepalingen Toegevoegd worden definities van de begrippen productomzet en ratio Risicodragend Vermogen (RDV). De ondergrens van de ratio RDV (45%) is vastgelegd in de statuten. De bovengrens wordt vastgesteld door de directie na goedkeuring door RvC en ALV. Dit betekent dat op de agenda van de komende ALV ook een voorstel staat om de bovengrens vast te stellen op 55%. Art. 5 Algemene bepalingen In lid 9 is een bepaling toegevoegd waarin staat dat in onvoorziene situaties of bij onduidelijkheid over de uitleg van de (statutaire) bepalingen de directie beslist, mits met instemming van de RvC. Art. 6 Lidmaatschap Het bestaande artikel wordt opgeknipt in twee delen, waarbij de voorwaarden voor het lidmaatschap in art. 6 blijven en de aanvraagprocedure in art. 7 terecht komt. Het nieuwe art. 6 is volledig herschreven. Hierin staat o.a. dat het lidmaatschap van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (VOF/CV/Maatschap) wordt beschouwd als één lid. Voor telersverenigingen (TV) komt een keuzemogelijkheid: de TV wordt lid en alle leden van de TV zeggen hun lidmaatschap op van Royal FloraHolland. In dat geval hoeft er maar eenmaal certificaat A opgebouwd te worden, maar daarbij heeft ook alleen de directeur van de TV stemrecht in de ALV van Royal FloraHolland, of de leden van de TV behouden hun lidmaatschap en de TV wordt niet ingeschreven, maar de aangesloten aanvoerders kunnen wel de naam van de TV gebruiken, bijv. voor de klok. Bij deze variant moet ieder lid certificaat A opbouwen, maar zij hebben dan ook allemaal individueel recht om hun stem uit te brengen in de ALV. Bovendien hoeft de TV hierbij geen administratie te voeren en komen winstuitkeringen direct in de administratie van het lid. Ook heb je hierbij geen last van verrekeningen bij toe- en uittredingen en loop je geen risico s bij eventuele faillissementen van andere leden. Art. 7 Toelating tot het lidmaatschap Het oude art. 7 inzake buitengewone leden komt te vervallen. Dit wordt al jaren niet meer toegepast. Het nieuwe art. 7 bevat zoals gezegd- de procedurele bepalingen uit het oude art. 6. Verder geen bijzonderheden. Art. 8 Einde van het lidmaatschap In lid 1 wordt bepaald dat ontbinding van een personencombinatie (VOF/CV/Maatschap) leidt tot het einde van het lidmaatschap. Art. 15 Geldmiddelen De bepaling sub e. inzake de liquiditeitsbijdrage wordt geschrapt en vervangen door een bepaling waarin de certificaten worden geïntroduceerd. Art. 17 Certificaten Het oude art. 17 inzake ledenlening komt te vervallen en wordt volledig vervangen door een nieuw artikel waarin de regelingen van de Certificaten A en B (en verder) inhoudelijk zijn vastgelegd, In lid 3.b (certificaat A) wordt bepaald dat de hoogte van het inhoudingspercentage (thans 1%) wordt vastgesteld door de directie na goedkeuring van RvC en ALV. Het percentage staat dus niet in de statuten, In lid 3.e (certificaat A) wordt bepaald dat de directie bevoegd is maatregelen te nemen bij oneigenlijk gebruik van de uitkeerbaarheid van een certificaat A na einde lidmaatschap, zoals het toerekenen van het certificaat A aan de feitelijke voortzetter van het bedrijf, In lid 4.b wordt bepaald dat de certificaten B rentedragend worden per begin van het boekjaar na opbouw. In lid 4.d wordt bepaald dat jaarlagen niet worden uitgekeerd (in het negende jaar) indien op dat moment niet wordt voldaan aan de ondergrens van de ratio RDV (risicodragend vermogen). In lid 4.e wordt bepaald dat de ALV kan besluiten tot vervroegde uitkering van jaarlagen indien de bovengrens van de ratio RDV wordt overschreden. In lid 5 wordt bepaald dat de certificaten C en verder zijn achtergesteld t.o.v. de certificaten B en dat de overige voorwaarden worden vastgesteld door de directie. Art. 19 Sancties. Boeten. Naheffingen In lid 2 wordt bepaald dat de 1% inhouding die onderdeel is van de naheffing bij BVO (ook) wordt bijgeschreven op certificaat A en/of B. Art. 29 Algemene vergadering In lid 1 wordt bepaald dat in de jaarvergadering het bestuursverslag en de jaarrekening over het afgelopen boekjaar worden behandeld. De term bestuursverslag komt in de plaats van jaarverslag. Dit is de nieuwe wettelijke term. Art. 30 Stemrecht en besluitvorming In lid 1 wordt bepaald dat het stemrecht van een lid-personencombinatie wordt uitgeoefend door de deelgenoot die daartoe is aangewezen. Dit is het gevolg van het feit dat we nu nog slechts uitgaan van een bedrijfslidmaatschap. In lid 2 is een nieuwe regeling opgenomen inzake de toewijzing van stemmen o.b.v. de saldi van het lid op certificaten A en B. De regeling is als volgt: Ieder (bedrijfs) lid heeft één stem, Afhankelijk van het saldo op certificaat A o.b.v. de bijgeschreven bedragen kan een lid extra stemmen krijgen: Over het volledige saldo van ,- acht extra stemmen (per 2.500,- één extra stem), 5

6 Afhankelijk van het saldo op certificaat B o.b.v. de bijgeschreven bedragen over de drie meest recente boekjaren kan een lid extra stemmen krijgen: Over de eerste ,- vier extra stemmen (per 2.500,- één extra stem), Over de volgende ,- 32 extra stemmen (per 3.750,- één extra stem), Over de volgende ,- 20 extra stemmen (per 7.500,- één extra stem), Over de volgende ,- 20 extra stemmen (per ,- één extra stem), Over het saldo boven daarboven één extra stem per ,-. Art. 33 Exploitatieresultaat. Batig saldo. Tekort In lid 2 wordt bepaald dat het uitkeerbare deel van de winst wordt uitbetaald aan de leden naar rato van de betaalde provisie in het afgelopen boekjaar. Indien bij een lid zijn certificaat A nog niet is volgestort zal het daarop worden bijgeschreven. In lid 3 wordt bepaald dat tekorten ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Indien de ratio RDV daardoor onder de 45% komt, zal de uitkering van de geplande Jaarlaag op certificaat B opgeschort worden (zie ook art. 17.4). Art. 34 Participatiereserve Dit artikel is verplaatst naar de overgangsbepalingen en is volledig herschreven o.b.v. de nieuwe regeling. De bepaling heeft nu alleen nog betrekking op de periode waarin er nog saldo staat op deze reserve. Dit is vooral van belang voor oud-leden en leden die per een saldo op hun participatierekening hebben dat hoger is dan ,-. Art. 36 Algemene reserve Dit artikel wordt geschrapt, zodat het straks ook mogelijk is om uitkeringen te doen uit de algemene reserve. Uiteraard zonder in strijd te handelen met de wettelijke reserve. Art. 38 Ontbinding en vereffening van de coöperatie. Uitgesloten aansprakelijkheid In lid 5 wordt bepaald dat een eventueel overschot bij een vereffening (bij ontbinding van de coöperatie) wordt verdeeld in onderstaande volgorde: Eerst de tegoeden op certificaat B Dan de tegoeden op certificaat C (en verder) Tenslotte de eindsaldi op de participatierekeningen Dan de tegoeden op certificaat A. Overgangsbepalingen Een aantal overgangsbepalingen i.v.m. de fusie in 2008 komen te vervallen en er worden enkele overgangsbepalingen toegevoegd i.v.m. de nieuwe financiering. In bepaling I.1 wordt bepaald dat participatiereserve de som is van de ten name van de leden geadministreerde participatierekeningen t/m In bepaling I.2 wordt bepaald dat het bestaande tegoed van het lid op zijn participatierekening per wordt aangewend ter volstoring van certificaat A. Het meerdere boven ,- op de (oude) participatierekening wordt aangemerkt als eindsaldo van het lid, dat vervolgens in acht jaarlagen wordt uitgekeerd. Vervolgens zijn in lid 3 en 4 enkele varianten uitgewerkt van het uitkeringsregime, afhankelijk van individuele situaties. In bepaling I.9 wordt bepaald dat het eindsaldo niet rentedragend is. In bepaling II.1 wordt bepaald dat het saldo van het lid op zijn ledenrekening wordt aangemerkt als het tegoed op certificaat B. Toelichting bij agendapunt 5b: investering in herontwikkeling centrumgebouw (locatie ) Aalsmeer Doel is goedkeuring te krijgen voor een investeringsvoorstel van 22,5 miljoen voor de herontwikkeling van het gebied van het centrumgebouw op de locatie Aalsmeer gedurende een periode van drie jaren (2016 t/m 2018). Zowel de adviesraden, de ondernemingsraad als de raad van commissarissen hebben hierover positief geoordeeld. Het voorstel is ook uitgebreid toegelicht en besproken tijdens de regiobijeenkomsten. De beoogde herstructurering vloeit voort uit de eerder vastgestelde toekomstverkenning van het vastgoed van Royal FloraHolland en de daarop ontwikkelde ruimteplannen voor de komende vijf jaren. Het project saneert verouderd vastgoed, verbetert de gezondheid en veiligheid voor medewerkers en transformeert oud vastgoed naar courante verhuurbare dockboard ruimte. Bij de herstructurering wordt rekening gehouden met de mogelijke invloeden van Het Nieuwe Veilen. De herstructurering voorziet in alternatieve aanwendbaarheid, waardoor bij veranderende omstandigheden sprake blijft van toegevoegde waarde. We zijn succesvol als deze herstructurering is gerealiseerd, omdat: de veiligheid voor mensen toeneemt: geen vrachtautoverkeer meer in deze delen van het gebouw, hierdoor eliminatie van dieselmotorenemissie (DME) uitstoot, en afname van kruisende verkeersbewegingen trekkers en vrachtauto s, wordt voorzien in de toenemende vraag van klanten naar dockboard ruimte door functiewijziging naar m 2 verhuurbare ruimte, 6

7 wordt voorzien in flexibiliteit ten behoeve van eventueel aangepaste logistieke processen als resultaat van Het Nieuwe Veilen, relocatie van logistieke activiteiten leidt tot efficiëntere routing, de exploitatiekosten afnemen door afname van ca m2 gebouwoppervlakte. Toelichting bij agendapunt 8b: goedkeuring benoeming nieuwe voorzitter RvC: Jack Goossens De Raad van Commissarissen (RvC) van Royal FloraHolland draagt Jack Goossens voor als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. De huidige voorzitter van de RvC, Bernard Oosterom, is in december 2016 aftredend en niet herkiesbaar. De RvC is tijdig met het opvolgingsproces gestart en heeft dit zorgvuldig en sneller dan verwacht doorlopen. Hierdoor is het mogelijk geworden om al tijdens deze ALV goedkeuring te vragen aan de leden voor de benoeming van de nieuwe voorzitter van de RvC. Bernard Oosterom treedt terug als commissaris. In Jack Goossens is een vakkundige kandidaat gevonden die zich op de achtergrond al aan het inwerken is. Binnen Royal FloraHolland heeft Goossens ruime bestuurlijke ervaring opgedaan, onder meer als regiobestuurder, voorzitter van de productcommissie boomkwekerij, lid van het bestuur en lid van de RvC. Jack Goossens is samen met zijn broer eigenaar van familiebedrijf Gova BV, een laurierboomkwekerij in Nispen, en lid van de coöperatie. Bernard Oosterom: Jack Goossens is een bestuurder met grote betrokkenheid bij de coöperatie en ontwikkelingen in de markt. Zijn persoonlijkheid kenmerkt zich door het zoeken naar de verbinding tussen leden, medewerkers en klanten van Royal FloraHolland. 7

8 Notulen Notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland, gehouden op 17 december 2015 bij FloraHolland locatie Naaldwijk Deze notulen zijn goedgekeurd door de ALVcommissie op 4 februari Ter vaststelling in de algemene ledenvergadering van 2 juni Presentie Volgens de presentielijst zijn 254 leden aanwezig, zijnde 4,35% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 13,01% van het aantal stemmen. 1. Opening en mededelingen (webcast 00.00) De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Bernard Oosterom, opent deze algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen en de bijeengekomen leden in Kenia, Ethiopië en Israël van harte welkom. 2. Vaststelling notulen vorige vergadering d.d. 4 juni 2015 (webcast 03.50) Goedkeuring van de ALV-notulen is één van de taken van de ALV-commissie. De notulen van de vergadering van 4 juni 2015 zijn op 2 juli 2015 door de ALVcommissie goedgekeurd. Sinds enige maanden zijn deze notulen ook op de FloraHolland Community gepubliceerd. Naar aanleiding van de notulen meldt de heer Buis (adm.nr. 52) dat zijn vermelde voorletter bij de rondvraag op pagina 18 onjuist is. Dit moet J. (Johan) Buis zijn in plaats van C. Buis. Hierna worden deze notulen door de ALV vastgesteld. 3. Samenstelling ALV-commissie en Raad van Commissarissen (webcast 05.21) 3a. Herbenoeming lid ALV-commissie, de heer Sjaak van der Hulst (webcast 11.50) Op uitnodiging van de voorzitter stelt de heer Sjaak van der Hulst zich voor. Hij merkt op met zijn rozenkwekerij in Limburg gevestigd te zijn en gaat in op het waarom van zijn lidmaatschap van de ALVcommissie. Vervolgens vindt stemming plaats over de herbenoeming van Sjaak van der Hulst in de ALV-commissie. Besluit agendapunt 3a Voor % Tegen % , ,22 Totaal Onthouding Niet uitgebracht Met deze uitkomst van 94,78% voor wordt Sjaak van der Hulst benoemd voor een tweede termijn in de ALV-commissie en wordt hem succes toegewenst bij de uitoefening ervan. 3b. Herbenoeming commissaris, Jack Goossens (webcast 15.11) Jack Goossens wordt door de voorzitter uitgenodigd zich aan de vergadering voor te stellen. Jack Goossens deelt mee dat zijn kwekerij in laurierbomen gevestigd is in de buurt van Roosendaal en dat hij als RvC-lid ook deel uitmaakt van de Auditcommissie. Vervolgens gaat hij in op zijn bestuurlijke ervaring en vraagt hij de ALV toestemming om zijn werkzaamheden voor een nieuwe zittingstermijn van drie jaar voort te mogen zetten. Hierna vindt stemming plaats. Besluit agendapunt 3b Voor % Tegen % , ,53 Totaal Onthouding Niet uitgebracht Met deze uitkomst van 99,47% voor wordt Jack Goossens benoemd voor een nieuwe zittingsperiode in de Raad van Commissarissen. De voorzitter wenst hem hierbij succes toe. 3c. Herbenoeming commissaris, Mariëlle Ammerlaan (webcast 15.11) Ook Mariëlle Ammerlaan wordt door de voorzitter verzocht zich aan de vergadering voor te stellen. Mariëlle Ammerlaan laat weten een kwekerij met snij-cymbidium in de buurt van Aalsmeer te runnen 8

9 en sinds 2003 bestuurlijk actief te zijn. De reden om zich wederom herverkiesbaar te stellen is omdat zij een rol wil spelen in de Coöperatiecommissie om naar de toekomst toe de verbinding met de leden opnieuw vorm te geven en verbinding met de markt te leggen met als doel een sterke coöperatie FloraHolland neer te zetten. Deze herbenoeming betreft overigens een laatste zittingsperiode van drie jaar, omdat is afgesproken dat RvC-leden maximaal driemaal drie jaar zitting mogen nemen. Besluit agendapunt 3c Voor % Tegen % , ,46 Totaal Onthouding Niet uitgebracht Met deze uitkomst van 95,54% voor wordt Mariëlle Ammerlaan benoemd voor een nieuwe zittingstermijn in de Raad van Commissarissen van drie jaar. Na deze drie herbenoemingen bedankt de voorzitter de ALV namens de herkozen leden voor het in hen gestelde vertrouwen. Alvorens over te gaan tot het volgende agendapunt memoreert de voorzitter dat de huidige Raad van Commissarissen inmiddels twee jaar bestaat. In 2013 is in het kader van de wijziging van de bestuurlijke structuur per 1 januari 2014 destijds met de toenmalige Klankbordgroep afgesproken dat gestart zou worden met een Raad van Commissarissen die bestaat uit elf leden (9 leden afkomstig uit het oude Bestuur en de oude Raad van Commissarissen, aangevuld met twee nieuw leden). In 2014 zijn Gerben Ravensbergen en Rosaline Zuurbier als nieuwe leden tot de Raad van Commissarissen toegetreden. Destijds is ook afgesproken dat het aantal leden van de Raad van Commissarissen in een aantal jaren zal worden teruggebracht van elf naar negen leden. Dit betekent dat vandaag afscheid genomen zal worden van Louis Bouman als commissaris en er dit jaar geen vacature ingevuld behoeft te worden. In 2016 zal het aantal commissarissen verder teruggebracht worden naar het gewenste aantal van negen leden. De voorzitter vraagt aandacht voor de invulling van een vacature in de Raad van Commissarissen eind 2016 en vraagt de aanwezigen hierover na te denken. De aanwezigen worden opgeroepen om kandidaten of aanbevelingen voor mogelijke kandidaten voor deze functie te melden. Tot 15 januari 2016 is er gelegenheid om namen van kandidaten voor deze functie aan te melden. Daarnaast zal ook de Raad van Commissarissen zelf actief naar mogelijke kandidaten op zoek gaan. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2016 gesprekken met kandidaten voor deze functie te voeren en vervolgens in het najaar 2016 met een voordracht te komen. 3.d. Aftreden commissaris, Louis Bouman (webcast 22.26) Ter gelegenheid van het aftreden van Louis Bouman als commissaris is een korte film gemaakt, waarin een aantal personen gevraagd is terug te blikken. Hierna spreekt de voorzitter Louis Bouman toe en blikt terug op diens bestuurlijke periode sinds zijn benoeming in 2003 tot lid van het toenmalige Bestuur. Vanwege zijn inzet, betrokkenheid en staat van dienst heeft de Raad van Commissarissen besloten aan Louis de FloraHolland Diamant toe te kennen. Deze wordt door de voorzitter opgesteld. Tevens wordt de bijbehorende oorkonde overhandigd. De voorzitter geeft Louis Bouman gelegenheid het woord te voeren. Louis Bouman spreekt dank uit aan het adres van de oud-bestuursvoorzitters Kees Mostert en Gerrit Ravensbergen, zijn broer en echtgenote voor de geboden gelegenheid. Ook bedankt hij voor secretariële ondersteuning. Tevens noemt spreker als hoogtepunten tijdens zijn bestuurlijke periode de fusie tussen Bloemenveiling Holland en de VBA per 1 januari 2008 en de bestuurlijke vernieuwing, die per 1 januari 2014 is doorgevoerd. Tot slot laat spreker weten dat de opgedane bestuurlijke ervaring hem zeer verrijkt heeft. 4. Ontwikkelingen in de markt en de coöperatie (terugblik 2015 en FloraHolland 2020) (webcast 36.40) Voor de complete inleiding van Lucas wordt verwezen naar de webcast op de FloraHollandwebsite: FloraHolland.com. 5. Jaarplan en begroting 2016 (webcast ) 5.a. Toelichting op de begroting 2016 Voor de complete toelichting op dit agendapunt wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. Na de toelichting wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen (webcast ). Martin (M.J.) van der Weijden (adm.nr ) merkt op dat voor de realisering van FloraHolland 2020 een bedrag van 20 miljoen is voorzien. Spreker vraagt naar het verloop in de komende jaren en informeert of dit mede afhankelijk is van de ontwikkelingen en/of exploitatie op dat moment. De heer Van der Weijden vraagt verder of ervan uitgegaan wordt dat de resultaten in de komende jaren omhoog zullen gaan. Rotem Dvir (adm.nr ), een aanvoerder uit Israël en tevens voorzitter van de RAC in Israël, vraagt naar de overwegingen in de voorstellen ter zake ledenfinanciering en met name de verhouding van ,- voor de certificaten A en dit bedrag voor kleinere leden een relatief hoog bedrag is. 9

10 5b. Voorstel tarieven 2016 (webcast ) Voorstel: zie toelichting bij de uitnodiging. De voorzitter geeft gelegenheid tot het uitbrengen van de stemmen, zoals nader toegelicht door Rens Buchwaldt. Besluit agendapunt 5b Voor % Tegen % , ,70 Totaal Onthouding Niet uitgebracht Met deze uitkomst van 95,30% voor worden de tarieven voor 2016 door de ALV goedgekeurd en vastgesteld, waarna de voorzitter dank uitspreekt voor het vertrouwen. 5c. Voorstel aflossing ledenlening (webcast ) Voorstel: zie toelichting bij uitnodiging. De voorzitter biedt gelegenheid tot het uitbrengen van de stemmen, zoals door Rens Buchwaldt is toegelicht. Besluit agendapunt 5c Voor % Tegen % , ,10 Totaal Onthouding Niet uitgebracht Met deze uitkomst van 78,90% voor zal de jaarlaag 2006 van de ledenlening van Bloemenveiling Aalsmeer-oud ( 9,8 miljoen) worden afgelost. 6. Rondvraag (webcast ) De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde, waarbij de vragenstellers verzocht worden naam en administratienummer te vermelden. Voor de antwoorden op onderstaande vragen wordt verwezen naar de webcast op de FloraHollandwebsite: FloraHolland.com. De heer Vreugdenhil (adm.nr ), Alstroemeriateler en zelf geen lid van de FPC, merkt op dat een aantal Alstroemeriatelers lid van de FPC Alstroemeria kan besluiten dat deze producten tien cm korter aangevoerd moeten worden. In dit verband vraagt spreker of de beslissingsbevoegdheid van FPC s niet te ver gaat. De heer Vreugdenhil wijst in dit verband op het algemeen belang, waarbij hij ervan uitgaat dat dit door FloraHolland wordt behartigd. Marcel (M.L.) van Tol (adm.nr. 3184), voorzitter van de FPC Zomerbloemen, wijst erop dat FPC s geen besluiten nemen, maar dat gewerkt wordt via het BOAT-principe (beeldvorming, oordeelsvorming, advies en toetsing). Daarnaast wordt door de directie het pas toe of leg uit-principe toegepast. Het is, aldus spreker, dus onjuist te denken dat FPC s zelfstandig besluiten nemen. Wim (W.J.P.) Steur (adm.nr ) zegt het gevoel te hebben dat het coöperatieve gevoel bij de directie en de Raad van Commissarissen ontbreekt. Dit gevoel wordt gevoed door het ontbreken van leden van de directie en/of de Raad van Commissarissen bij productbijeenkomsten. Spreker vindt dit niet juist en informeert naar de betrokkenheid van directieen/of RvC-leden, omdat hij van mening is dat dit in het verleden beter was. Van Avner Sheer (adm.nr ), een aanvoerder uit Israël, is een vraag ontvangen over logistiek en valuta in het kader van de internationale kant van FloraHolland. Aldus spreker, gebeuren niet alle transacties in Euro s en op de marktplaats FloraHolland. Spreker heeft zorgen dat wanneer FloraHolland dit langs zich heen laat gaan de positie van de coöperatie verzwakt. Rinus (M.) Noordam (9218) geeft naar aanleiding van de gepresenteerde KPI s aan de uitdaging voor de directie te missen om de kosten voor de leden op 0% te houden en niet ieder jaar met 3 tot 4% te verhogen. Spreker laat weten inmiddels acht jaar lid van de coöperatie te zijn en elk jaar 2013 buiten beschouwing gelaten - geconfronteerd te zijn met een kostenstijging tussen de 2 en de 6%. Spreker is er voorstander van om richting 2020 de komende jaren geen indexatie toe te passen. Lex (A.J.J.) van der Zwet (adm.nr ) zegt in aansluiting op zijn gemaakte opmerkingen in de vorige ALV de salarissen van de statutaire directieleden buiten proportie te vinden. Spreker ziet dit aspect als een van de redenen dat de ALV door weinig leden bezocht wordt. Spreker informeert of er bereidheid bestaat om hieraan in de toekomst iets te gaan doen. Daarnaast uit spreker ook zijn bezorgdheid over het voortbestaan van het coöperatieve systeem. Zijns inziens moet men heel zuinig op het collectieve systeem zijn en is dit systeem sinds de oprichting eigenlijk alleen maar sterker geworden. Aldus spreker, is het feit dat een aantal aanvoerders besloten heeft buiten de coöperatie te gaan handelen het begin van het einde. Aad (A.L.J.) van der Knaap (adm.nr ) zegt bij binnenkomst van de zaal hedenavond aangenaam verrast te zijn door de gewijzigde opstelling en complimenteert de directie als deze nieuwe aanpak symbool staat voor de beoogde veranderingen en de uitgesproken ambities. Spreker noemt het nogal wat om 1/3 kosten te besparen en 5,7 miljard extra omzet als ambities uit te dragen. Spreker heeft grote waardering voor deze ambities maar ook de drive om deze waar te maken. De voorzitter bedankt voor de uitgesproken waardering en voegt eraan toe dat ook de RvC de energie en drive in het kader van FloraHolland 2020 ziet en voelt. 10

11 Jan (J.A.) Aarts (adm.nr ) heeft een vraag aan de leden, namelijk hoe de leden van de coöperatie te behouden en erbij te betrekken. Hierna verzoekt Lucas Vos om alle ideeën op dit gebied aan de per 4 januari 2016 aangestelde nieuwe program director Coöperatie 2020, Jantien Aerts kenbaar te maken. Vervolgens roept de voorzitter de aanwezigen op daar waar leden elkaar ontmoeten ervaringen te delen, positief, en niet te vergeten kritisch te zijn en te blijven. Tot slot wordt vanuit Ethiopië door Roshenara Roses Plc(adm.nr ) waardering uitgesproken voor het live meebeleven van de ALV en de mogelijkheid om op afstand over de voorstellen te stemmen. 7. Sluiting (webcast ) Presentatie nieuwe identiteit Royal FloraHolland (webcast ) Aan het slot van deze vergadering presenteert Lucas Vos de nieuwe identiteit van de coöperatie Royal FloraHolland, waarmee een volgende stap wordt gezet op weg naar Deze nieuwe identiteit draagt bij aan de ambities, met een krachtiger geluid en een heldere en eenduidige collectieve boodschap: Flowering the World. Tot besluit bedankt de voorzitter de directie, het managementteam en de betrokken leden bij FPC s en adviesraden en wenst allen fijne feestdagen en een bloeiend 2016 toe. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en ondersteuning door middel van de genomen besluiten. Spreker bedankt ook de aanwezige leden in Kenia, Ethiopië en Israël voor betrokkenheid. Verder worden de aanwezigen verzocht aan het slot van deze vergadering de stemkastjes en smartcards(s) in te leveren. 11

12 Aantekeningen 12

13 13

14 14

15 15

16 Aalsmeer Legmeerdijk 313 Postbus BA Aalsmeer T +31 (0) F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Naaldwijk Middel Broekweg 29 Postbus AE Naaldwijk T +31 (0) F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Rijnsburg Laan van Verhof 3 Postbus AA Rijnsburg T +31 (0) F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Eelde Burg. J.G. Legroweg TD Eelde T +31 (0) F +31 (0) E eelde@floraholland.nl Veiling Rhein-Maas Veilingstrasse A Straelen-Herongen, Duitsland T +49 (0) F +49 (0) E info@veilingrheinmaas.de W Royal FloraHolland Colombia Camila Camacho Rocha Local Area Manager Latin America Royal FloraHolland Colombia T: M: E: camilacamacho@floraholland.nl Royal FloraHolland Ethiopië Royal FloraHolland Consultancy Services PLC PO Box 3002 code 1250 Addis Ababa - Ethiopia T: /69 M: E: jaspherveldkamp@floraholland.nl Royal FloraHolland Italy Riccardo Spicuzza Sourcing Manager Sicily Italy M: T: E: riccardospicuzza@floraholland.nl Royal FloraHolland Kenya Royal FloraHolland Services (K) Ltd PO Box Nairobi, Kenya Office: / fhservices@floraholland.co.ke Royal FloraHolland Spanje Maria José Martínez Sanz Sourcing Manager M: F: E: mariasanz@floraholland.nl