Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

Transcriptie

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

2 Aan de Aandeelhouders Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, heb ik de eer u namens de Raad van Commissarissen uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 20 april 2017 om uur in Hilton The Hague, Zeestraat 35 te Den Haag 2

3 Agenda 1. Aanwijzing door de voorzitter van drie personen om met hem en de secretaris de notulen van deze vergadering vast te stellen ter kennisneming 2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april 2016 ter kennisneming 3. Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisneming 4. Jaarverslag boekjaar 2016 ter bespreking 5. Vaststelling van de jaarrekening over 2016 ter stemming 6. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur ter stemming 7. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht ter stemming 8. Goedkeuring van de bestemming van de winst ter stemming 9. Vacature in de Raad van Commissarissen die zal ontstaan per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 in verband met het periodiek aftreden van mevrouw P.H.M. Hofsté. Mevrouw Hofsté heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Op deze vacature is het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad van toepassing a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen van personen om voorgedragen te worden voor benoeming tot commissaris ter vervulling van deze vacature ter bespreking 10. Vacature in de Raad van Commissarissen die zal ontstaan per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 in verband met het periodiek aftreden van mevrouw M. Sint. Mevrouw Sint komt conform het rooster van aftreden in aanmerking om voorgedragen te worden voor herbenoeming a. Voordracht door de Raad van mevrouw Sint voor benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter kennisneming b. Gelegenheid tot het kenbaar maken van bezwaren tegen de voordracht ter stemming c. Benoeming van mevrouw Sint ter stemming 11. a. Aankondiging van de vacature in de Raad van Commissarissen die zal ontstaan per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018 in verband met het periodiek aftreden van de heer C.J. Beuving. De heer Beuving komt conform het rooster van aftreden in aanmerking om voorgedragen te worden voor herbenoeming ter kennisneming b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen van personen om voorgedragen te worden voor benoeming tot commissaris ter vervulling van deze vacature ter bespreking 3

4 12. a. Aankondiging van de vacature in de Raad van Commissarissen die zal ontstaan per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018 in verband met het periodiek aftreden van de heer L.M.M. Bolsius. De heer Bolsius komt conform het rooster van aftreden in aanmerking om voorgedragen te worden voor herbenoeming. Op deze vacature is het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad van toepassing ter kennisneming b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen van personen om voorgedragen te worden voor benoeming tot commissaris ter vervulling van deze vacature ter bespreking 13. a. Aankondiging van de vacature in de Raad van Commissarissen die zal ontstaan per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2018 in verband met het periodiek aftreden van mevrouw J. Kriens. Mevrouw Kriens komt conform het rooster van aftreden in aanmerking om voorgedragen te worden voor herbenoeming ter kennisneming b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen van personen om voorgedragen te worden voor benoeming tot commissaris ter vervulling van deze vacature ter bespreking 14. Rondvraag 4 april 2017, C. van Eykelenburg, voorzitter Raad van Bestuur De stukken met betrekking tot deze agenda liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering ter inzage in het kantoor van de vennootschap. De stukken met betrekking tot de punten 2 en 4 tot en met 8 zijn onder een separate link op de webpagina voor aandeelhouders opgenomen. Voor de punten 4 tot en met 8 betreft dit het Jaarverslag 2016 van de bank. De stukken met betrekking tot de punten 9 tot en met 13 maken deel uit van deze agenda. Om als stemgerechtigde aandeelhouder aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te kunnen deelnemen, dient een ingevulde machtigingskaart overgelegd te worden. De in te vullen machtigingskaart is eveneens terug te vinden op genoemde webpagina. 4

5 Toelichting bij agendapunt 9 Met het oog op de vacature-hofsté is een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen opgesteld, die past binnen de profielschets die voor de gehele Raad is opgesteld. De individuele profielschets is de aandeelhouders aangeboden bij gelegenheid van de aankondiging van de vacature in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april Aandeelhouders hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot het doen van aanbevelingen van personen om voorgedragen te worden voor benoeming tot commissaris ter vervulling van de vacature-hofsté. Om wat betreft het aantal door haar vervulde nevenfuncties te blijven voldoen aan de regelgeving, heeft mevrouw Hofsté begin 2017 aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De Raad van Commissarissen is niet in de gelegenheid geweest tijdig een persoon te vinden om voorgedragen te worden voor benoeming in de vacature-hofsté. Daarom treft u de individuele profielschets hieronder opnieuw aan en biedt de Raad van Commissarissen u opnieuw gelegenheid tot het doen van aanbevelingen van personen om voorgedragen te worden voor benoeming tot commissaris ter vervulling van deze vacature. De Raad van Commissarissen maakt hierbij tegelijk een voorbehoud. De Raad wil de komende maanden zorgvuldig afwegen hoe hij met de vervulling van deze vacature omgaat in het licht van het profiel, de gewenste omvang en de huidige samenstelling van de Raad. Zo nodig zal de Raad van Commissarissen u hierover in een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel ter besluitvorming voorleggen. Individuele profielschets De voor (her)benoeming voor te dragen persoon wordt lid van de Raad van Commissarissen en lid van het Risk Committee. Voor de taakomschrijving behorend bij deze functies wordt verwezen naar het op bngbank.nl gepubliceerde Reglement RvC. De voor (her)benoeming voor te dragen persoon beschikt over: gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen; het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelopen; specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad van Commissarissen. Gelet op de in de Raad van Commissarissen reeds aanwezige deskundigheid en ervaring beschikt de voor te dragen persoon in het bijzonder over voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van het bankwezen, de financiële markten, monetaire economie, bedrijfseconomie, het toezicht en de jaarverslaggeving. Personen met internationale ervaring en contacten genieten de voorkeur. Gelet op het beoogde lidmaatschap van het Risk Committee dient de voor te dragen persoon te beschikken over een grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer en de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico s mogelijk maakt en over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. 5 Op deze vacature is het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad van toepassing. Geslacht: geen voorkeur.

6 Toelichting bij agendapunt 10 Met het oog op de vacature-sint is een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen opgesteld, die past binnen de profielschets die voor de gehele Raad is opgesteld. De individuele profielschets is de aandeelhouders aangeboden bij gelegenheid van de aankondiging van de vacature in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april Aandeelhouders hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot het doen van aanbevelingen van personen om voorgedragen te worden voor benoeming tot commissaris ter vervulling van de vacature-sint. Mevrouw Sint is bereid zich door de Raad van Commissarissen voor herbenoeming te laten voordragen. Mevrouw Sint was van 2007 tot en met 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isala klinieken in Zwolle. Zij studeerde macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal examen 1974). In de daaropvolgende jaren werkte zij als beleidsmedewerker op het Ministerie van Economische Zaken (1974 tot 1977) en het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ( ). In 1979 vervolgde mevrouw Sint haar loopbaan bij VNU Business Publications in Amsterdam, waar zij zich ontwikkelde van redacteur Economie tot hoofdredacteur Intermediair tot uitgever van Intermediair Uitgeefgroep. In 1987 werd zij partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, een functie die zij tot 1991 bekleedde. Van 1991 tot 1995 werkte mevrouw Sint op het Ministerie van Binnenlandse Zaken als directeur Interbestuurlijke betrekkingen en Informatievoorzieningen. Daarna vertrok zij naar de gemeente Amsterdam, waar zij als gemeentesecretaris aan het hoofd stond van medewerkers. Na een korte tussenstap als sectormanager Openbaar Bestuur bij de Berenschot Groep BV werd zij medio 2000 secretaris-generaal op het Ministerie van VROM. Mevrouw Sint bezit geen aandelen in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Individuele profielschets De voor (her)benoeming voor te dragen persoon wordt lid van de Raad van Commissarissen, lid van het Audit Committee, lid van de Selectie- en Benoemingscommissie en lid van de Remuneratiecommissie. Voor de taakomschrijving behorend bij deze functies wordt verwezen naar het op bngbank.nl gepubliceerde Reglement RvC. 6 De voor (her)benoeming voor te dragen persoon beschikt over: gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen; het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelopen; specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad van Commissarissen. Gelet op de in de Raad van Commissarissen reeds aanwezige deskundigheid en ervaring beschikt de voor te dragen persoon in het bijzonder over: voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de rijksoverheid, bij voorkeur de ministeries van Financiën en BZK; voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening, de zorgsector, het onderwijs en de nutssector. Personen met internationale (Europese) ervaring en contacten genieten de voorkeur. Gelet op het beoogde lidmaatschap van het Audit Committee dient de voor te dragen persoon te beschikken over een grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit en over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. Geslacht: geen voorkeur.

7 Toelichting bij agendapunt 11 Met het oog op de vacature-beuving is een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen opgesteld, die past binnen de profielschets die voor de gehele Raad is opgesteld. De Raad van Commissarissen maakt bij de uitnodiging om aanbevelingen te doen het volgende voorbehoud. De Raad wil de komende maanden zorgvuldig afwegen hoe hij met de vervulling van deze vacature omgaat in het licht van het profiel, de gewenste omvang en de huidige samenstelling van de Raad. Zo nodig zal de Raad van Commissarissen u hierover in een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel ter besluitvorming voorleggen. Individuele profielschets De voor (her)benoeming voor te dragen persoon wordt lid van de Raad van Commissarissen, lid van het Audit Committee, lid van de Selectie- en Benoemingscommissie en lid van de Remuneratiecommissie. Voor de taakomschrijving behorend bij deze functies wordt verwezen naar het op bngbank.nl gepubliceerde Reglement RvC. De voor (her)benoeming voor te dragen persoon beschikt over: gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen; het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelopen; specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad van Commissarissen. Gelet op de in de Raad van Commissarissen reeds aanwezige deskundigheid en ervaring beschikt de voor te dragen persoon in het bijzonder over voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van het bankwezen, de financiële markten, monetaire economie, bedrijfseconomie, het toezicht en de jaarverslaggeving. Personen met internationale ervaring en contacten genieten de voorkeur. Gelet op het beoogde lidmaatschap van het Audit Committee dient de voor te dragen persoon te beschikken over een grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit en over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. Geslacht: geen voorkeur. 7

8 Toelichting bij agendapunt 12 Met het oog op de vacature-bolsius is een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen opgesteld, die past binnen de profielschets die voor de gehele Raad is opgesteld. De Raad van Commissarissen maakt bij de uitnodiging om aanbevelingen te doen het volgende voorbehoud. De Raad wil de komende maanden zorgvuldig afwegen hoe hij met de vervulling van deze vacature omgaat in het licht van het profiel, de gewenste omvang en de huidige samenstelling van de Raad. Zo nodig zal de Raad van Commissarissen u hierover in een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel ter besluitvorming voorleggen. Individuele profielschets De voor (her)benoeming voor te dragen persoon wordt lid van de Raad van Commissarissen. Voor de taakomschrijving behorend bij deze functies wordt verwezen naar het op bngbank.nl gepubliceerde Reglement RvC. De voor (her)benoeming voor te dragen persoon beschikt over: gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen; het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelopen; specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad van Commissarissen. Gelet op de in de Raad van Commissarissen reeds aanwezige deskundigheid en ervaring beschikt de voor te dragen persoon in het bijzonder over voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van medeoverheden (waaronder begrepen de VNG). Hieronder vallen ook deskundigheid en ervaring op het gebied van de gemeentefinanciën, het grondbeleid en het sociale beleid. Op deze vacature is het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad van toepassing. Geslacht: geen voorkeur. 8

9 Toelichting bij agendapunt 13 Met het oog op de vacature-kriens is een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen opgesteld, die past binnen de profielschets die voor de gehele Raad is opgesteld. De Raad van Commissarissen maakt bij de uitnodiging om aanbevelingen te doen het volgende voorbehoud. De Raad wil de komende maanden zorgvuldig afwegen hoe hij met de vervulling van deze vacature omgaat in het licht van het profiel, de gewenste omvang en de huidige samenstelling van de Raad. Zo nodig zal de Raad van Commissarissen u hierover in een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel ter besluitvorming voorleggen. Individuele profielschets De voor (her)benoeming voor te dragen persoon wordt lid van de Raad van Commissarissen, lid van de Selectie- en Benoemingscommissie en lid van de Remuneratiecommissie. Voor de taakomschrijving behorend bij deze functies wordt verwezen naar het op bngbank.nl gepubliceerde Reglement RvC. De voor (her)benoeming voor te dragen persoon beschikt over: gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen; het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden gelopen; specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de Raad van Commissarissen. Gelet op de in de Raad van Commissarissen reeds aanwezige deskundigheid en ervaring beschikt de voor te dragen persoon in het bijzonder over voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van medeoverheden (waaronder begrepen de VNG). Hieronder vallen ook deskundigheid en ervaring op het gebied van de gemeentefinanciën, het grondbeleid en het sociale beleid. Geslacht: geen voorkeur. 9

10 BNG Bank Koninginnegracht 2 Postbus GH Den Haag Telefoon mc@bngbank.nl