Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1"

Transcriptie

1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni

2 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van FloraHolland op: Datum: donderdag 4 juni 2015 Locatie: FloraHolland, Legmeerdijk 313 te Aalsmeer Aanvang: uur (ALV: uur) U vindt de vergaderruimte op de Plantenvloer (niveau m). Op het veilingterrein verwijzen borden u naar de juiste parkeerplaats. Praat mee over FloraHolland 2020 Vanaf uur kunt u al terecht op het interactieve plein FloraHolland Hier betrekt FloraHolland u graag bij de realisatie van de strategie FloraHolland Maak kennis met de eerste vijf programma s: Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange, Consumer, Vereenvoudigen en Standaarden en Samen Verbeteren. Uiteraard kunt u ook vragen stellen en input leveren én genieten van een warm buffet. De zaal is open vanaf uur. Bij deze uitnodiging vindt u de agenda, het bewijs van stemrecht én de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december Op het bewijs van stemrecht vindt u het aantal stemmen dat voor u geldt. U kunt uw bewijs van stemrecht laten activeren bij de daarvoor bestemde balies. U ontvangt dan tevens een stempasje. De stemkastjes worden uitgereikt bij binnenkomst in de vergaderruimte. Ook tijdens de ALV is registratie en het ophalen van een stemkastje en pasje nog steeds mogelijk. Dat kan alleen bij de daarvoor aangewezen balie. Bent u verhinderd? Dan kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen. Vergeet dus niet om naast de agenda ook het door u ondertekende bewijs van stemrecht mee te nemen! Kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u de vergadering ook live volgen via de website van FloraHolland: Leden die via hun eigen Mijn-FloraHolland account inloggen, kunnen direct vragen stellen, mits deze betrekking hebben op de geagendeerde onderwerpen en/of thuishoren in de rondvraag. Tijdens de ALV kunnen leden in Israël, Ethiopië en Kenya ook direct hun stem uitbrengen tijdens een centrale bijeenkomst per land. Wij hopen u te ontmoeten op 4 juni! Met vriendelijke groet, FloraHolland Lucas Vos Algemeen directeur Rens Buchwaldt Financieel directeur 2

3 Uitnodiging ALV Programma Interactieve plein FloraHolland 2020 (incl. warm buffet) uur FloraHolland betrekt u graag bij de realisatie van de strategie FloraHolland Maak kennis met de eerste vijf programma s: Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange, Consumer, Vereenvoudigen en Standaarden en Samen Verbeteren. Uiteraard kunt u ook vragen stellen en input leveren én genieten van een warm buffet. Algemene Ledenvergadering FloraHolland uur 1. Opening en vaststelling agenda 2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door Lucas Vos, algemeen directeur 4. Jaarverslag Jaarrekening 2014 a. Toelichting op de jaarrekening 2014 door Rens Buchwaldt, financieel directeur b. Verslag van de raad van commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 door Bernard Oosterom, voorzitter raad van commissarissen c. Bijschrijving liquiditeitsbijdrage (1,0%) op de ledenlening d. Bestemming netto-resultaat 2014 e. Vaststelling jaarrekening 2014 f. Betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve g. Decharge directie h. Decharge raad van commissarissen 6. Benoeming lid ALV-commissie Kandidaat: Eva van Etten 7. Benoeming commissaris Kandidaat: Caroline Princen 8. Rondvraag 9. Sluiting Informele bijeenkomst (borrel) 3

4 Toelichtingen agenda Toelichting bij agendapunt 4: Jaarverslag 2014 Net als afgelopen jaar is het jaarverslag te vinden op: Toelichting bij agendapunt 5c: bijschrijving liquiditeitsbijdrage (1,0%) op de ledenlening Het beleid van de coöperatie is erop gericht de vermogenspositie te versterken om hiermee een financieel gezonde situatie te waarborgen. Over het boekjaar 2014 is een positief exploitatieresultaat behaald. Daarom wordt aan de ledenvergadering voorgesteld de ontvangen liquiditeitsbijdrage 2014, zijnde 44,8 miljoen bij te schrijven op de ledenlening. Toelichting bij agendapunt 5d: bestemming netto-resultaat 2014 Door de directie wordt voorgesteld om het resultaat na belasting in de coöperatie te houden en deels toe te voegen aan de participatiereserve en deels toe te voegen aan de algemene reserve. Met inachtneming van artikel 33.4 van de statuten stelt de directie voor het netto-resultaat 2014 van ,- als volgt aan te wenden: Participatiereserve over de stand per ultimo 2014 wordt 1,6% bijgeschreven, zijnde ,- over de ontvangen provisie in 2014 wordt 5,1% bijgeschreven als nieuwe jaarlaag, zijnde ,- Toevoeging aan de participatiereserve: ,- Algemene reserve Toevoeging aan de algemene reserve: ,- Toelichting bij agendapunt 5f: betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve De participatiereserve behoort tot het eigen vermogen van FloraHolland. Er is een apart besluit nodig om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 34.3 van de statuten. De betaalbaarstelling is al verwerkt in de jaarrekening. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de betaalbaarstelling van de participatiereserve goed te keuren: Jaarlaag 1994 FloraHolland-oud en Bloemenveiling Aalsmeer ,- Jaarlaag 1999 Bloemenveiling Aalsmeer ,- (betreft alleen de leden van Bloemenveiling Aalsmeer die hebben opgezegd vóór de fusie in 2008) Totaal ,- Toelichting bij agendapunt 5g: Decharge directie Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de directie decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid. Toelichting bij agendapunt 5h: Decharge raad van commissarissen Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht. 4

5 Uitnodiging ALV Toelichting bij agendapunt 6: benoeming lid ALV-commissie In maart 2015 heeft Frans van der Knaap besloten zich terug te trekken uit de ALVcommissie. Hierover en over de daardoor ontstane vacature is via de website van FloraHolland, de Community en de Digitale Nieuwsbrief gecommuniceerd. De ALVcommissie draagt Eva van Etten voor als kandidaat. Eva heeft samen met haar vader een productiebedrijf in Rotterdam met als belangrijkste producten Aloë en Crassula. Zij heeft een bedrijfseconomische en juridische studie afgerond en al meerdere malen blijk gegeven van haar interesse in de onderwerpen die in de ALV-commissie aan de orde komen. De ALV-commissie is zeer verheugd haar ter benoeming voor te dragen aan de ALV. Toelichting bij agendapunt 7: benoeming commissaris In de najaarsvergadering van 11 december 2014 is Franswillem Briët tussentijds afgetreden als lid van de raad van commissarissen (RvC). Hierna is de werving voor een nieuwe (externe) commissaris opgestart. Het betreft de positie van de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. De RvC heeft een profielschets opgesteld (o.a. HR) en heeft die besproken met de voorzitters van de ALV-commissie en de ondernemingsraad. Dit in verband met het recht van aanbeveling en bezwaar van deze organen. Na diverse kandidaten gesproken te hebben, heeft de RvC ervoor gekozen om Caroline Princen voor te dragen als kandidaat. Caroline Princen (48) begon haar loopbaan in 1992 als adviseur bij YDL Management Consultants waar zij in 1996 partner werd en in 2001 Managing Partner. Zij trad op als consultant voor directies op het gebied van turnaround en verandermanagement voor diverse nationale en internationale bedrijven. In 2005 maakte zij een overstap naar het innovatieve staalbedrijf Nedstaal B.V. waar zij tot 2009 als ceo leiding gaf. In 2009 werd zij lid van het transitieteam van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, dat tot 1 april 2010 verantwoordelijk was voor de integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, met als aandachtsgebied Communicatie, Compliance, HR, Legal, en Sustainability. Sinds 1 april 2010 is zij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. en is verantwoordelijk voor People, Regulations & Identity. Caroline Princen wordt voorgedragen als lid van de RvC vanwege haar profiel dat goed bij het huidige FloraHolland aansluit. Zo heeft zij veel ervaring op het vlak van verandermanagent en het implementeren van nieuwe strategieën, waarbij zij kan vertrouwen op haar groot empathisch vermogen. Daarnaast is zij werkzaam in een wereld waar digitalisering al ver is doorgevoerd. In FloraHolland Magazine heeft u meer over haar kunnen lezen. De RvC is zeer verheugd dat zowel de ALV-commissie als de ondernemingsraad hun vertrouwen hebben uitgesproken in Caroline en draagt haar dan ook graag ter benoeming voor aan de ALV. 5

6 Notulen Deze notulen zijn goedgekeurd door de ALV-commissie op 28 januari Ter vaststelling in de algemene ledenvergadering van 4 juni Notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland, gehouden op 11 december 2014 in Naaldwijk. Presentie Volgens de presentielijst zijn 366 leden aanwezig, zijnde 6,12% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 16,63% van het aantal stemmen. 1. Opening en vaststelling agenda (webcast 01.06) De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Bernard Oosterom, opent deze algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen en degenen die op afstand via de webcast meekijken van harte welkom. Bij deze vergadering is het, zoals eerder beloofd, ook mogelijk om op afstand te stemmen. Dit betreft een pilot, waarbij vanuit het kantoor van FloraHolland in Nairobi door de daar aanwezige leden kan worden gestemd. Ook is het mogelijk om gedurende de vergadering via de webcast vragen te stellen. Hierna wordt de agenda, zoals die is toegezonden, vastgesteld, waarbij wordt aangegeven dat voor de sluiting van de vergadering de heren Vos en Buchwaldt het woord zullen voeren. 2. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergaderingen van (webcast 4.19) a. 5 juni 2014 b. 10 juli 2014 Goedkeuring van de ALV-notulen betreft één van de taken van de ALV-commissie. De genoemde notulen zijn op resp. 24 juni en 2 oktober jl. door de ALV-commissie goedgekeurd. De notulen geven geen aanleiding tot vragen en/of opmerkingen en worden derhalve door de ALV vastgesteld. 3. Toelichting op de ontwikkelingen in de coöperatie en het bedrijf en het strategieplan FloraHolland 2020 door Lucas Vos, algemeen directeur (webcast 5.21) De voorzitter geeft het woord aan de heer Vos. Voor de complete inleiding van de heer Vos wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. De heer Vos blikt terug op een bewogen jaar, waarin veel is gebeurd met o.a. de staking van de medewerkers in februari en het verloop van de ALV op 5 juni met betrekking tot het voorstel inzake de gedeeltelijke bijschrijving van de liquiditeitsbijdrage op de ledenlening. Ook wordt aandacht besteed aan de uitvoering van Kompas, de ontwikkelingen van de klok en de omzet tot en met week 48/2014. Verder wordt stilgestaan bij de strategie FloraHolland 2020: Flowering the world together, planting seeds of opportunity for our members. Hierbij wordt ingegaan op het proces, de hoofdthema s en de concretisering van de ambities. Alle te nemen besluiten zullen getoetst worden aan de twee geformuleerde ambities: Betere marges voor de leden en hun klanten Méér consumenten die méér uitgeven aan bloemen en planten. Belangrijk hierbij is dat FloraHolland dit samen met de klanten doet om de consumenten te kunnen bereiken. Vanaf 1 januari 2015 zal gestart worden met: Het Nieuwe veilen: hoe de marktplaats in 2020 fysiek inrichten, waarbij optimale en stabiele prijsvorming en tegen flink lagere kostprijs dan nu het geval is centraal staan. World Flower Exchange; het virtuele platform Standaarden (kwaliteit, IT, logistiek) Consumer: marketing, het begrijpen van de consument LEAN/Six Sigma verbeterfilosofie: veranderen vanuit de klant, gebaseerd op data en kleine veranderingen tegelijkertijd aanbrengen en de klant daarbij meenemen. Deze methode is belangrijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de ontwikkelde strategie. 6

7 Uitnodiging ALV Een en ander betekent ook dat een aantal zaken nog niet zal worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld de lidmaatschapsdiscussie, de logistieke rol en regie nemen op inkomende stromen. Het implementatiebudget FloraHolland 2020 in 2015 is een indicatief bedrag van 18 miljoen, dat is gekoppeld aan de doelstellingen. Aangezien we nu nog aan het begin van het traject staan, is nog niet duidelijk hoeveel in 2015 geïnvesteerd moet worden. De coöperatie moet e.e.a. uit de eigen exploitatie financieren. Ingeval van tegenvallende resultaten zal heroverweging nodig zijn. Bovendien is per onderwerp de gebruikelijke governance van toepassing, hetgeen inhoudt dat per onderwerp goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is. Aansluitend merkt de voorzitter op dat de RvC bij de strategie vanaf het begin nadrukkelijk betrokken geweest is. Enerzijds door het meegeven van kaders en anderzijds het geven van ruimte aan de directie, het Management Team en het hele betrokken team. De focus is goed, maar de consequenties als gevolg van het stoppen van activiteiten en/of diensten zullen ook merkbaar zijn. De strategie is neergezet in een sterk veranderende markt, waar continu op ingespeeld zal moeten worden. De Raad van Commissarissen heeft meerdere keren met elkaar en met de directie hierover gediscussieerd. In de laatstgehouden vergadering heeft de RvC unaniem haar goedkeuring gegeven. In haar toezichthoudende positie zal de Raad van Commissarissen ook nadrukkelijk betrokken blijven bij de uitvoering, de snelheid van uitvoering, de moeilijke momenten bij de uitvoering en de investeringen. Hierna wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen over de gang van zaken in de coöperatie en het bedrijf en de strategie FloraHolland 2020 (webcast 55.35). De heer A. Sonneveld (adm.nr ) merkt op dat is meegedeeld dat in 2015 in het kader van de nieuwe strategie een bedrag van 18 miljoen geïnvesteerd zal worden. Spreker informeert in hoeverre dit in 2016, 2017, 2018 en 2019 wederom nodig zal zijn. Geantwoord wordt dat de implementatie van de strategie over meerdere jaren gaat, maar dat op dit moment nog niet is te zeggen hoeveel in de komende jaren geïnvesteerd zal moeten gaan worden. Ook dan zal hiervoor geld gereserveerd moeten worden. De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) vraagt of het hoge percentage ziekteverzuim wordt veroorzaakt door minder gemotiveerd personeel door de opstelling van personeelszaken. Spreker noemt als voorbeelden overvolle vuilnisbakken op de plantenafdeling en het mededelingenbord op de klok dat niet goed werkt. De heer Vos beaamt dat niet gemotiveerd personeel dodelijk zou zijn. Deze problematiek is niet zozeer iets van personeelszaken, maar iets van alle managers, leidinggevenden in het bedrijf. Het ziekteverzuimpercentage ligt vooral hoog bij logistiek in Naaldwijk en bij commercie. Ook moeten veel stappen gezet worden met betrekking tot veranderingen ten aanzien van (de werkomgeving van) het personeel. Daarnaast heeft het bedrijf in de afgelopen periode heel erg op de kosten gelet, maar een aantal zaken (waaronder achterstallig onderhoud) kan nu niet meer en daar zal iets aan gedaan moeten worden. De heer Hogenboom laat weten dat hem uit gesprekken met personeelsleden duidelijk is geworden dat te vaak ideeën van personeelsleden juist door onervaren managers worden weggewuifd. Zijns inziens zou het beter zijn om naar ervaren medewerkers te luisteren. In reactie op een vraag van de heer J. van der Linden (adm.nr ) over de wachttijden van vrachtwagens met het afhalen van de slotplaten wordt door de heer Vos geantwoord dat het logistieke proces bij de aanvoer niet goed op elkaar is afgestemd. In Naaldwijk is het redelijk helder wanneer er vrachtwagens komen en kan daarop worden ingespeeld. In Aalsmeer is dat veel minder het geval. Aldus de heer Vos, biedt het hele logistieke proces mogelijkheden tot verbetering. In antwoord op de vraag van de heer J. van der Linden (adm.nr ) over het aantal leden wordt aangegeven dat FloraHolland eind leden had. Hiervan zijn er per saldo 29 afgevallen. Dit betekent dat FloraHolland momenteel in totaal leden heeft. De heer K.C.C. Doelman (adm.nr ) merkt op dat in de strategie FloraHolland 2020 verschillende facturatiesystemen (dag- en weekafschriften, omzet- en kostennota s) in elkaar geschoven worden. Spreker uit zijn zorgen dat de aanvoerders, die elk hun eigen administratiemethoden hebben, e.e.a. administratief goed kunnen blijven managen. Spreker vraagt hiervoor aandacht en verzoekt dit proces nauwlettend te volgen. In een reactie onderschrijft de heer Buchwaldt deze problematiek. Het vereenvoudigen van de facturatie loopt al enige tijd en hierin zullen grote stappen gezet gaan worden. Eén van de problemen is inderdaad dat elke aanvoerder de administratie op zijn/haar eigen wijze geregeld heeft. Uiteindelijk is de bedoeling dat er aan ledenkant één productfactuur en één dienstenfactuur komt. In 2015 zullen de klokfacturen vanaf de exportlocaties (met uitzondering van Eelde) tot één produktafrekening gereduceerd worden. In dit proces zal ook de automatisering bij de aanvoerders een plaats hebben. 7

8 4. Toelichting op het jaarplan en de begroting voor 2015 door Rens Buchwaldt, financieel directeur (webcast ) De heer Oosterom geeft het woord aan de heer Buchwaldt voor een nadere toelichting op het jaarplan en de begroting voor Voor de complete toelichting van de heer Buchwaldt wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. In zijn toelichting gaat de heer Buchwaldt in op: stand van zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering de economische ontwikkelingen (rente, valutakoersen, inflatie en economische groei) de begroting: omzet, opbrengsten, kosten, resultaat en investeringen de tarieven (indexatie meermalige bloemendozen en slotplaten), heffingen en contributie de contributie: ter dekking van het ALV-besluit inzake de verrekening van het exploitatieverlies 2013, dat ten laste van het eigen vermogen is gebracht, wordt voorgesteld om zowel de vaste als de variabele contributie te verhogen naar ( ,5% over omzet tot ). de provisie ongewijzigd te laten op 2,5% (1,6% basis inclusief 0,2% promotieheffing + 0,9% opslag op de (bloemisten) klok en 0,3% opslag over de omzet tot 1 miljoen bij directe stromen met een maximum van 3.000). Statutair is dit de vaststelling van de voorlopige provisie voor het begrotingsjaar. de heffingen te indexeren. Het voorstel is om de tarieven voor partij- en stapelwagenheffing met ca. 1% te verhogen. Hierbij blijft de partijheffing klok gelijk en wordt de karheffing verhoogd naar 8,70. De karheffing directe stromen wordt 2,65. Hierna wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen over jaarplan en begroting 2015 (webcast ). De heer H.J. Groot Koerkamp (adm.nr ) laat weten de voorgestelde contributieverhoging geen goed plan te vinden, omdat dit een structurele verhoging betreft ter dekking van een incidenteel iets. Ook meldt spreker dat coöperatief betekent dat de lasten gelijkwaardig gedragen moeten worden. In het voorgestelde echter worden kleinere kwekers zwaarder belast dan de gemiddelde grotere kweker en spreker vindt dit niet coöperatief. Spreker voegt eraan toe dat kleinere kwekers door de zwaardere belasting wellicht in problemen komen. In een reactie merkt de heer Buchwaldt op dat over deze problematiek uitgebreid gesproken is en het een kwestie van afweging is wat het beste instrument is. Het contributiemodel zit dusdanig in elkaar dat grotere aanvoerders relatief minder contributie betalen, maar in absolute zin meer bijdragen aan andere tarieven (provisie e.d.). De heer Buchwaldt onderschrijft dat de dekking van het exploitatieverlies 2013 incidenteel is en voegt hieraan toe dat de voorgestelde tarifering daar maar een klein gedeelte van dekt. Aansluitend tekent de heer Buchwaldt aan dat de voorgestelde verhoging invloed heeft, maar dat het gaat om een bedrag van 100 per jaar. In antwoord op een vraag van de heer J.P.C.M. Nederpel (adm.nr ) over de reservering van 4 miljoen voor onder meer de ontsluiting van locatie Rijnsburg geeft de heer Buchwaldt aan dat dit bedrag ook kosten voor andere FloraHollandterreinen bevat, zoals bijvoorbeeld de aansluiting van de N211 op locatie Naaldwijk. Verder merkt de heer Buchwaldt op dat het gaat om een waardevolle ontsluiting van Rijnsburg vanaf de A44, die goed is voor de daar gevestigde klanten. Overigens betalen ook de klanten aan deze ontsluiting mee, omdat zij daar veel baat bij hebben. Aldus spreker, betreft het een verstandige infrastructurele verbetering voor locatie Rijnsburg en is het daarmee een goede investering. De heer Nederpel herinnert eraan dat locatie Bleiswijk inmiddels gesloten is en merkt vanuit dat oogpunt bezien op niets gehoord te hebben over de visie op de verschillende FloraHolland-locaties. De heer Nederpel vraagt om de kosten voor de ontsluiting van de FloraHolland-locaties in dat licht te bezien. De heer Buchwaldt laat weten dat momenteel gewerkt wordt aan de ontsluiting van alle FloraHolland-locaties. Of alle drie de exportlocaties op termijn nog veilingterreinen zullen zijn daar kan over gediscussieerd worden, maar dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de discussie over de inrichting van het nieuwe veilen. Aldus spreker, is zeker dat ontsloten terreinen meer waard zijn. Dus wat de toekomst ook zal zijn; het is het goed om goede ontsluitingen te hebben. De heer Jac. Hoogendoorn (adm.nr ) memoreert dat in de afgelopen zomer indringende discussie gevoerd is over de reorganisatie en het te nemen exploitatieverlies Bij het maken van een rekensom met inachtneming van de reductie van het personeel met 12% en de begrote 167 miljoen loonkosten in 2015 merkt spreker op dat er sprake is van beperkte personele besparingen. De heer Buchwaldt merkt op dat de CAO niet het enige effect geeft. Ook afspraken over pensioenkosten spelen hierbij mee. Bovendien daalt het veilvolume bij de klokken minder dan eerder aangenomen. Dit laatste aspect heeft vrij grote effecten. Voor het zetten van substantiëlere stappen en om op termijn op 1/3 kostenverlaging uit te kunnen komen zal op een andere wijze met de veilprocessen (het project het nieuwe veilen) omgegaan moeten worden. De heer Vos voegt eraan toe dat het belangrijk is te bedenken dat in 2014 al veel gerealiseerd is en dat niet alles in de cijfers voor 2015 tot uitdrukking komt. 8

9 Uitnodiging ALV Zoals eerder is meegedeeld herinnert de heer A.H. Scheffers (adm.nr ) eraan dat FloraHolland in leden is kwijt geraakt. In de prognose voor 2015 is hiervoor een percentage van 4% genoemd. Spreker informeert of het genoemde percentage reëel is en of dit klopt met de prognose voor de contributie. De heer Buchwaldt laat weten dat in de afgelopen jaren sprake was van een daling van het ledenaantal met 4%. In 2014 is die daling minder doordat vanwege de aanpassing van de aspirant lidmaatschapsvorm in de boomkwekerij sprake was van een aanwas van het aantal leden. Verwacht wordt echter dat dit een eenmalige ontwikkeling is en in 2015 sprake zal zijn van een grotere daling. Of dat 4% zal zijn moet afgewacht worden. De heer Scheffers geeft aan het terugdringen van de kosten met 1/3 en het gelijktijdig verhogen van de provisie en stapelwagenheffing niet geloofwaardig te vinden. In reactie hierop merkt de heer Buchwaldt op dat de strategie FloraHolland /3 kostenreductie zal moeten opleveren. Op dit moment wordt gewerkt vanuit de basis van Kompas met een aantal aanpassingen in de operatie en het eruit halen van een aantal kosten zodat onder een aantal aannames, zoals klokvolumedaling e.d., het resultaat op niveau blijft. Daarbij is tegelijkertijd ook aangegeven dat er sprake zal zijn van indexatie van tarieven in de komende drie jaar. In 2015 zullen ook een aantal effecten zichtbaar worden uit de strategie FloraHolland 2020, die hopelijk gaan bijdragen aan het resultaat. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan datgene dat in 2013 is besproken. Dat wil zeggen: de uitvoering van Kompas met kosten en opbrengsten in de zin van kostenbesparingen plus het toepassen van indexatie gedurende 3 jaar. Daar is de voorgestelde contributieverhoging, zoals eerder toegelicht, aan toegevoegd. In reactie op een opmerking van de heer R.A. Buitelaar (adm.nr ) over het uitvoeren in het Westland van aardwarmteboringen tot 4 kilometer diepte geeft de heer Buchwaldt aan dat hiervoor inderdaad plannen bestaan. Momenteel wordt gekeken hoe uitvoerbaar deze plannen financieel en economisch zijn en of dit een verstandige investering is. In deze wordt met de gemeente Westland en aantal andere investeerders opgetrokken. In de loop van 2015 zal besloten worden wat dit precies moet gaan betekenen. De heer J.A. Aarts (adm.nr ) plaatst kanttekeningen bij de stijging van de partij- en karheffing met daarbovenop nog de contributieverhoging. Spreker is van mening dat dit negatief uitwerkt voor het aandeel van de klok. Aldus spreker, betalen de kleinere bedrijven veel meer dan de grotere. Spreker noemt dit coöperatief gezien niet gelijk. In een reactie antwoordt de heer Buchwaldt dat de voorgestelde aanpassingen van de tarieven passen in de huidige systematiek. Wel is de keuze gemaakt om de partijheffing niet te verhogen en die voor de bloemistenklok in Naaldwijk en Eelde te elimineren, waardoor aan die kant voor aanvoerders met relatief kleine partijen (en veelal betreft dit kleinere aanvoerders) de tariefsverhogingen anders uit kunnen pakken. Die zouden relatief gezien een stuk beter kunnen zijn. Verder onderschrijft de heer Buchwaldt de zorgen over het voortbestaan en het betaalbaar houden van de klok. Dat is een vraagstuk dat de aandacht vergt. Voor 2015 zijn de keuzes zoals voorgesteld gemaakt. Om de klok betaalbaar te houden en als instrument de optimale prijsvorming te laten (blijven) geven zullen oplossingen gevonden moeten worden. Niet voor niets is het project het nieuwe veilen als eerste genoemd om in 2015 aan te pakken. Dat individueel anders over de voorstellen gedacht wordt is evident. De heer H.N.M. de Jong (adm.nr ) stelt vast dat door het reserveren van 18 miljoen voor de uitvoering van de strategie FloraHolland 2020 in 2015 een nulresultaat wordt begroot. Spreker zegt ervan uit te gaan dat ook goed is nagedacht over de sterk veranderende markt. Vervolgens informeert de heer De Jong of als de veranderingen negatief uitpakken er dan gelijk in het eerste jaar gekozen zal worden voor vertraging van de strategie, hetgeen zijns inziens ook een punt van aandacht van de Raad van Commissarissen zal zijn. De heer Buchwaldt antwoordt dat de eerste keuze zal zijn om de exploitatie bij te sturen om het resultaat toch positief te houden. Pas wanneer dat nodig blijkt zal gekeken worden naar de uitgaven voor de uitvoering van de strategie. Spreker voegt eraan toe dat de strategie in principe zelf financierend is. Mocht het zo zijn dat dit in 2015 niet helemaal het geval is, maar conform de overtuiging over de gehele termijn tot en met 2020 wel dan is ingrijpen om zaken niet te doen niet nodig. De heer J.A.A.M. Kester (adm.nr ) vraagt of het mogelijk is de productsamenstelling te geven van de genoemde 84% van de omzet die door 20% van de leden gegenereerd wordt. Ook informeert spreker naar de samenstelling qua producten van de leden. Aangezien het op zich wel een belangrijk gegeven is, maar geen vraag betreft over de begroting vraagt de voorzitter de vragensteller na afloop van de vergadering de directie hierover aan te spreken. De heer K.C.C. Doelman (adm.nr ) zegt de staffel niet coöperatief te vinden. Verder ziet hij de kosten koper per week niet meer terug in de formulering en informeert of hier een andere benaming aan gegeven is. De heer Buchwaldt meldt dat de systematiek koper-kweker-weekregeling niet verandert. De heer Doelman tekent aan dat het een ongewijzigd proces betreft en de kosten koper per week een digitale transactie is waarbij de aanvoerder steeds in het achterhoofd moet houden dat een emmer met producten aan een bepaalde koper geleverd is. Spreker informeert of deze post niet in de algemene provisie verwerkt zou kunnen worden. De heer Buchwaldt deelt mee dat voor 2015 gekozen is voor het ongewijzigd laten van het systeem en alleen een aantal tarieven aan te passen. Daarbij moet bedacht worden dat iedere wijziging in de systematiek grote gevolgen heeft voor de herverdeling van de kosten. Daarom moet een goede afweging plaatsvinden of wijzigingen voor de lange termijn verstandig zijn en dienen zowel de collectieve als de individuele effecten afgewogen te worden. Tot slot pleit de heer Doelman voor het niet eenzijdig toepassen van het kostenmaker=kostendrager-principe. 9

10 5. Voorstel tot het vaststellen van de contributie, de provisie en de heffingen 2015 (webcast ) De voorzitter brengt het voorstel tot het vaststellen van de contributie en de heffingen, zoals gepresenteerd bij punt 4 in stemming. Het gaat om een verhoging van de contributie naar maximaal 2.800, waarbij het vaste deel 600 bedraagt en het variabele deel 0,5% is over omzet tot Daarnaast blijven de provisie en partijheffing gelijk en wordt dit bij de bloemistenklok Naaldwijk en in Eelde 0. Verder stijgt de karheffing naar 2,65% vindt indexatie plaats van de tarieven voor meermalige bloemendozen en slotplaten) Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht ,26% ,74% Met deze uitkomst van 86,26% voor zijn de contributie, provisie en heffingen 2015, zoals voorgesteld, goedgekeurd. 6. Aflossing ledenlening (webcast ) a. Jaarlaag 2005 Bloemenveiling Aalsmeer-oud b. Jaarlaag 2007 FloraHolland-oud Op grond van de overgangsbepalingen in de statuten (artikel c) blijven de oude regelingen betreffende de aflossing van de voor de fusie opgebouwde jaarlagen van de ledenlening van kracht op de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud en FloraHolland-oud. Dit betekent dat de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud in aanmerking komen voor aflossing van de jaarlaag 2005 (ca. 8,5 miljoen) en de leden van FloraHolland-oud van de jaarlaag 2007 (ca. 14,3 miljoen). De directie stelt de algemene ledenvergadering voor het totaalbedrag van deze jaarlagen (ca. 22,8 miljoen) aan de leden over te maken. De voorzitter geeft gelegenheid tot stemming over agendapunt 6a en 6b. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 6 a/b ,45% 123 2,55% Met deze uitslag van 97,45% voor is de voorgestelde aflossing ledenlening jaarlaag 2005 Bloemenveiling Aalsmeer-oud en jaarlaag 2007 FloraHolland-oud goedgekeurd. De voorzitter deelt mee dat de uitbetaling van de verschuldigde bedragen op 9 januari 2015 zal plaatsvinden. 7. Verkoop veilinggebouw Bleiswijk (webcast ) De voorzitter geeft de heer Buchwaldt het woord voor het geven van een nadere toelichting. Dit jaar zijn de klokactiviteiten van Bleiswijk verhuisd naar Naaldwijk en geïntegreerd in de nieuwe bloemistenklok. Behalve de verhuur van bedrijfsruimten en de logistieke services aan de klanten die er voor hebben gekozen om in Bleiswijk te blijven, heeft FloraHolland daar geen directe bemoeienis meer. Het veilinggebouw in Bleiswijk is dus niet meer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van FloraHolland. De directie is daarom van mening dat het complex (kantoor + bedrijfshallen) van ca m 2 op circa 25 hectare grond (inclusief omliggend groen en water) verkocht kan worden. De Raad van Commissarissen heeft dit besluit inmiddels goedgekeurd. De vrije grond van Greenparc Bleiswijk, ca. 8 hectare pal aan de A12, staat al langer te koop. Natuurlijk is het de bedoeling om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Daarom is er in samenwerking met makelaarskantoor Jones Lang Lasalle een verkooptraject voorbereid. Het is de bedoeling om het complex in zijn geheel te verkopen. Op grond van artikel 23.3 van de statuten is goedkeuring van de ALV vereist voor het vervreemden van materiële activa (o.a. vastgoed), indien daar een bedrag of waarde van meer dan 20 miljoen is gemoeid. Een hogere opbrengst wordt verwacht en om tot een ordentelijke en slagvaardige afwikkeling van de verkoop te komen vraagt de directie aan de ALV goedkeuring om tot verkoop over te gaan. Op basis van deze goedkeuring zal het verkooptraject gestart worden en zal de directie zodra dat is bereikt het definitieve onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Commissarissen. Daarna kan de transactie worden gesloten en zullen de leden geïnformeerd worden. Na deze toelichting geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen. 10

11 Uitnodiging ALV De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) informeert wat er gebeurt als het verkoopbedrag voor dit complex van 20 miljoen niet wordt gehaald. Spreker zou het van de ALV gevraagde mandaat aangevuld willen zien met de toezegging dat onder het bedrag van 20 miljoen het complex niet verkocht zal worden. De heer Buchwaldt geeft aan dat aan de ALV mandaat wordt gevraagd om de bestuurder (de directie) en de commissarissen te laten besluiten over de daadwerkelijke transactie. Het van de ALV gevraagde mandaat is om binnen het mandaat tot een economisch verstandige transactie te komen. Daarin is geen ondergrens bepaald of is sprake van aanvullende bepalingen. Er wordt mandaat gevraagd om de transactie aan te gaan. Door de voorzitter wordt nogmaals aangegeven dat niet tegen elke prijs verkocht zal worden, een en ander goed tegen het licht gehouden zal worden en goedkeuring vereist is van de Raad van Commissarissen voor welke transactie dan ook. De heer J. Bos (adm.nr. 458) vraagt hoe FloraHolland omgaat met de huurders die momenteel nog op locatie Bleiswijk actief zijn en later met een andere verhuurder te maken zullen krijgen, die mogelijk andere eisen zal stellen. In antwoord hierop geeft de heer Buchwaldt aan dat de eigendomspositie van FloraHolland op deze locatie los staat van de dienstverlening die op deze locatie verleend worden aan aanvoerders en/of huurders. Met de huurders die nog op locatie Bleiswijk gevestigd zijn, is gesproken over de gevolgen, de dienstverlening en huur voor langere termijn om hen helderheid en bescherming te verschaffen. Verhuur van ruimte op deze locatie is niet alleen in het belang van de huurders, maar ook in het belang van de verkoop en de nieuwe eigenaar. Spreker zegt toe dat zorgvuldig met de huurders op deze locatie zal worden omgegaan. Hierna vindt daadwerkelijke stemming over agendapunt 7 plaats Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht ,09% 338 6,91% Met deze stemmingsuitslag van 93,09% voor geeft de ALV mandaat om het veilinggebouw in Bleiswijk, zoals voorgesteld, te verkopen. 8. Herbenoeming commissarissen (webcast ) a. Cees van Rijn b. Joris Elstgeest De heren Cees van Rijn en Joris Elstgeest zijn volgens het rooster van aftreden aftredend en herkiesbaar. Beide heren hebben een gesprek gevoerd met de ALV-commissie. De ALV-commissie heeft aan de Raad van Commissarissen laten weten vertrouwen te hebben in beide kandidaten en heeft geen gebruik gemaakt van haar recht van bezwaar. Ook de Ondernemingsraad heeft laten weten geen gebruik te maken van haar recht van bezwaar. Het rooster van aftreden is overigens te vinden op de website van FloraHolland als bijlage bij het Reglement Raad van Commissarissen. Hierna vindt daadwerkelijke stemming over agendapunt 8a plaats. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 8a ,39% 434 9,61% Met deze uitslag van 90,39% voor is de heer Cees van Rijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Vervolgens wordt gestemd over agendapunt 8b. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 8b ,64% 330 7,36% Met deze uitslag van 92,64% voor is de heer Joris Elstgeest herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Hierna feliciteert de voorzitter de heren Van Rijn en Elstgeest met hun herbenoeming en bedankt namens beiden de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. 11

12 9. Aftreden commissaris Franswillem Briët (webcast ) In oktober van dit jaar heeft de heer Franswillem Briët aangegeven om gezondheidsredenen af te willen treden in de ALV van 11 december Dit is een jaar eerder dan in het rooster van aftreden voorzien. Gezien de korte termijn tussen de bekendmaking en de ALV is er geen gelegenheid om nog kandidaat-opvolger te vinden. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten in de voorjaarsvergadering op 4 juni 2015 een voorstel voor een opvolger te doen. De voorzitter blikt kort terug op de periode vanaf december 2006 dat de heer Briët commissaris is geweest. Gestart als commissaris bij de toenmalige VBA en vanaf 2008 (deels als voorzitter van de RvC) bij FloraHolland. De heer Briët was de commissaris met het HR-profiel en was in die hoedanigheid ook betrokken bij het overleg met de Ondernemingsraad. De voorzitter noemt het jammer, begrijpelijk maar tegelijkertijd ook heel verstandig dat de heer Briët zijn commissariaat onder de gegeven omstandigheden beëindigt en bedankt hem voor zijn betrokkenheid. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat de Raad van Commissarissen unaniem besloten heeft om de FloraHolland Diamant aan de heer Briët toe te kennen vanwege zijn inzet en betrokkenheid bij FloraHolland gedurende de afgelopen jaren. Na het opspelden van de bijbehorende onderscheiding overhandigt de voorzitter tevens een bos bloemen en feliciteert de heer Briët. Hierna richt de heer Briët het woord tot de ALV en bedankt de voorzitter voor de tot hem gerichte woorden. Spreker zegt het jammer te vinden om zijn commissariaat een jaar eerder dan gepland om medische redenen te moeten beëindigen. Temeer daar hij het ook met veel plezier heeft gedaan. De heer Briët complimenteert de directieleden, Lucas Vos en Rens Buchwaldt, met de wijze waarop zij zich opstellen, het bedrijf analyseren en klaar maken voor de toekomst dat vertrouwen, waardering en trots geeft. Tot slot wenst hij de heren Vos en Buchwaldt veel succes toe en bedankt de ALV voor het genoten vertrouwen. 10. Rondvraag (webcast ) De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde. Zoals te doen gebruikelijk is de rondvraag bedoeld voor het naar voren brengen van algemene zaken en vragen kort te formuleren. De heer F.G.M. van der Knaap (adm.nr ) vraagt om de toezegging om al vanaf het begin van de beloofde uit te voeren evaluatie van de per 1 januari 2014 gewijzigde bestuurlijke structuur (van een 3-lagen naar een 2-lagenstructuur) ook een aantal leden te betrekken. Dit om reden van coöperatief meedoen en het objectief kunnen schetsen van het beeld. Spreker voegt eraan toe hiervoor zelf ook beschikbaar te zijn en het belangrijk te vinden om dan ook te kijken naar wat er die periode rond het besluit is gebeurd. De voorzitter herinnert eraan dat destijds is toegezegd om na twee jaar de bestuurlijke structuur te evalueren. Het wordt echter juist geacht om een en ander na een jaar op een zorgvuldige wijze te evalueren en ervaringen van de leden daarin mee te nemen. De Raad van Commissarissen zal hiermee in februari 2015 een begin maken. Hierbij zal de suggestie om de evaluatie breder te trekken dan alleen de Raad van Commissarissen worden meegenomen. De voorzitter zegt toe dat een aantal leden hiervoor benaderd zal worden en daarna hierover communicatie zal plaatsvinden. De heer A.F. Vreugdenhil (adm.nr ) informeert wat Q7 cargo brokers in Kenia inhoudt en welke jaarlijkse kosten hieraan verbonden zijn. De heer Buchwaldt antwoordt dat deze activiteit te maken heeft met de aanvoerlogistiek vanuit met name Kenia naar de FloraHolland-locaties en de kosten hiervan grosso modo gedekt worden door de hieruit gegenereerde inkomsten. Naar aanleiding van de aanvullende vraag van de heer Vreugdenhil of deze activiteit ook in de toekomst blijft bestaan, merkt de heer Vos op dat alle activiteiten en projecten en dus ook Q7 binnen de kaders van de strategie FloraHolland 2020 getoetst zullen worden aan de twee geformuleerde ambities: betere marges voor de leden en hun klanten en meer consumenten die meer uitgeven. De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) spreekt grote waardering uit voor het functioneren van de beide directieleden, Lucas Vos en Rens Buchwaldt, in het afgelopen jaar waarin vele zaken de aandacht vergden. Verder vraagt spreker aandacht voor een snelle besluitvorming inzake het openhouden van locatie Rijnsburg en op welke locatie de planten en bloemen te veilen. Spreker is bang dat anders investeringen gedaan worden, die later weer afgeschreven moeten worden. Besluitvorming in 2020 vindt de heer Hogenboom te laat. In het kader van kostenbesparingen doet spreker de suggestie om veilingmeesters na het veilen aanvoerders te laten bezoeken. 12

13 Uitnodiging ALV De heer R. Roest (adm.nr ) vraagt naar de status van het project 24/7 Green, een initiatief om de consument meer bij sierteeltproducten te betrekken. In een reactie deelt de heer Vos mee dat FloraHolland en de VGB dit initiatief toejuichen, maar meer in klant-leverancier-relatie aan dit project mee willen doen. Kijkend naar de huidige situatie acht de heer Vos het onverstandig om op dit moment in dit project te investeren. In antwoord op de vraag van de heer J.A. Aarts (adm.nr ) over de afboeking van 20 miljoen over 2013 in relatie tot de realisering van Kompas geeft de heer Buchwaldt aan dat het komen tot één klok nooit onderdeel heeft uitgemaakt van Kompas. In Kompas staat een aantal zaken beschreven, waarvan het grootste onderdeel de reductie van de bezetting is. Dit onderdeel is zo goed als volledig en binnen het daarvoor vastgestelde budget afgerond. Daarnaast is ook een aantal zaken, zoals de flexibilisering in de CAO, gerealiseerd. Verder kan geconstateerd worden dat een aantal zaken sneller dan verwacht gerealiseerd is en de totale opbrengsten in de zin van kostenverlagingen conform of zelfs een beetje beter zijn dan destijds voorzien. Kortom, Kompas is afgerond en heeft opgeleverd hetgeen beoogd werd. De heer A.J.J. van der Zwet (adm.nr ) vraagt aandacht voor het belangrijke onderdeel kwaliteitsbeleid. Aldus spreker, wordt hierover al jaren gesproken en is het hoog tijd om de paar procent aanvoerders die het kwaliteitsimago negatief beïnvloedt weg te werken. In een reactie tekent de heer Vos aan dat het kwaliteitsbeleid van FloraHolland niet veranderd is. De bedoeling is dat dit aan de marktwerking wordt over gelaten, maar dat lukt niet altijd. Inmiddels is in kaart gebracht welke aanvoerders het probleem veroorzaken en zal hierop gestuurd worden. Vanaf januari 2015 zullen interventieteams aan het werk gaan. Indien het meer dan twee keer fout gaat dan zullen de desbetreffende producten niet meer geveild gaan worden. De kosten van deze interventieteams zullen overigens gedragen worden door diegenen die het kwaliteitsprobleem veroorzaken. In antwoord op de vraag van de heer J.H.M. Buijs (adm.nr ) over welke bijdrage de handel aan de strategie FloraHolland 2020 ten aanzien van promotie e.d. zal leveren, merkt de heer Vos op dat met de VGB is afgesproken om te bezien hoe de promotie voor de komende jaren in 2015 gezamenlijk weer vlot te trekken. Aldus spreker, hebben klanten aangegeven dat zij niet blij zijn met het gegeven dat zij momenteel niet meer bijdragen aan Bloemenbureau Holland. De voorzitter deelt mee dat uit Kenia via de webcast de coöperatie FloraHolland door de aldaar aanwezige aanvoerders wordt bedankt voor de geboden gelegenheid om op afstand mee te kunnen stemmen. Strategie FloraHolland 2020 Tot besluit van de rondvraag staan de heren Vos en Buchwaldt stil bij de strategie FloraHolland 2020 om het proces af te ronden en te bezegelen dat de strategie klaar is en in het teken te zetten van de geschiedenis en die te verbinden met de toekomst. Vervolgens overhandigen de heren Vos en Buchwaldt aan het oudste en jongste aanwezige lid met stemrecht de brochure strategie FloraHolland Na afloop van deze ALV zal deze brochure aan alle aanwezigen worden uitgereikt. Overigens zullen leden, klanten en medewerkers de brochure in de komende weken per post ontvangen. Bovendien is de strategie vanaf heden ook online te downloaden. 11. Sluiting (webcast ) Bij de sluiting staat de voorzitter kort stil bij het verloop van deze vergadering. Verder bedankt spreker voor de organisatie en technische ondersteuning van deze ALV. Ook worden degenen die via de webcast deze vergadering gevolgd hebben en eraan hebben deelgenomen bedankt. Tot slot bedankt spreker de aanwezigen voor hun komst en verzoekt hij om bij vertrek ook op het FloraHolland-kantoor in Kenia - de stemkastjes en smartcards in te leveren. Voor de rest van de decembermaand wenst hij allen goede zaken, fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Met deze woorden sluit de voorzitter de vergadering. 13

14 Aantekeningen: 14

15 Uitnodiging ALV Aantekeningen: 15

16 Aalsmeer Legmeerdijk 313 Postbus BA Aalsmeer T +31 (0) F +31 (0) E Naaldwijk Middel Broekweg 29 Postbus AE Naaldwijk T +31 (0) F +31 (0) E Rijnsburg Laan van Verhof 3 Postbus AA Rijnsburg T +31 (0) F +31 (0) E Bleiswijk Klappolder 130 Postbus ZM Bleiswijk T +31 (0) F +31 (0) E Eelde Burg. J.G. Legroweg TD Eelde T +31 (0) F +31 (0) E Veiling Rhein-Maas Veilingstrasse A Straelen-Herongen, Duitsland T +49 (0) F +49 (0) E W 16 floraholland.com

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging ALV. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 17 december 2015. Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd 1

Uitnodiging ALV. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 17 december 2015. Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 17 december 2015 1 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd 1 20-11-15 09:59 2 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd 2 20-11-15

Nadere informatie

ALV Uitnodiging Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 12 december 2013 1

ALV Uitnodiging Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 12 december 2013 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 12 december 2013 1 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodig ik u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Financiering van de coöperatie

Financiering van de coöperatie 1 van de coöperatie FloraHolland van de coöperatie Conceptvoorstel ter bespreking Factsheet November 2015 2 FloraHolland van de coöperatie Leden Leden en organisatie veranderen Huisbanken Rabobank ABN

Nadere informatie

Nieuwe financiering van de coöperatie

Nieuwe financiering van de coöperatie Nieuwe financiering van de coöperatie Conceptvoorstel ter bespreking Nieuwe financiering van de coöperatie Royal FloraHolland 2 Definitief voorstel Goed, afgewogen, voorstel Input vanuit ledenbijeenkomsten

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Vragen- en antwoordenlijst (Q&A) Nieuwe financiering Royal FloraHolland

Vragen- en antwoordenlijst (Q&A) Nieuwe financiering Royal FloraHolland Vragen- en antwoordenlijst (Q&A) 2 Vragen- en antwoordenlijst (Q&A) De financiële wereld verandert. Dit heeft ook voor Royal FloraHolland gevolgen. Daarom werken wij aan een nieuwe financierings structuur

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Algemene Ledenvergadering VNAB Datum: 24 september 2015 Tijd: 15.00 16.00 uur Locatie: WTC Rotterdam Notulist: E. Greeven-Jongeboer Aanwezig: 21 leden (incl. 1 volmacht), vertegenwoordigend 63 stemmen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

When it comes to technology, horticulture is. JanPaul Landman, CIO FloraHolland

When it comes to technology, horticulture is. JanPaul Landman, CIO FloraHolland When it comes to technology, horticulture is JanPaul Landman, CIO FloraHolland 1 more and more becoming an ICT platform. 2 Mijn boodschap voor vandaag, in een paar woorden Samen innoveren en continu verbeteren

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie