Uitnodiging ALV. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 17 december Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd 1

Transcriptie

1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 17 december Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :59

2 2 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :59

3 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering FloraHolland Geachte heer/mevrouw, U bent van harte welkom bij de algemene ledenvergadering (ALV) van FloraHolland op: Datum: donderdag 17 december 2015 Locatie: FloraHolland, Middel Broekweg 29 te Naaldwijk Aanvang: uur- buffet uur Voorafgaand aan de vergadering is er voor iedereen een warm buffet en is er volop gelegenheid om in een informele sfeer met collega s bij te praten. Naast de besluitvormende onderwerpen, kijken we graag samen terug op 2015, en praten we u bij over FloraHolland Een ander belangrijk onderwerp is de financiering van onze coöperatie. Uiteraard is er na afloop voldoende gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Meer informatie over het programma, het buffet en het proces van stemmen vindt u onderin deze brief terug. Graag donderdag 17 december! Met vriendelijke groet, FloraHolland Lucas Vos Algemeen directeur Rens Buchwaldt Financieel directeur 3 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

4 Belangrijke informatie U vindt de vergaderruimte op verdieping Fase J. Op het veilingterrein zullen borden u naar de juiste parkeerplaats verwijzen. Het buffet is geopend vanaf uur. De zaal is open vanaf uur. Bij deze uitnodiging treft u de agenda, het bewijs van stemrecht en de notulen van de algemene ledenvergadering 4 juni 2015 aan. Op het bijgesloten bewijs van stemrecht vindt u het voor u geldende aantal stemmen. U kunt uw bewijs van stemrecht laten activeren bij de daarvoor bestemde balies. Ook tijdens de ALV is registratie nog steeds mogelijk. Dat kan alleen bij de daarvoor aangewezen balie. Bent u verhinderd? Dan kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen. Zie voor verdere informatie het bijgesloten bewijs van stemrecht. Vergeet niet om naast de agenda ook het door u ondertekende bewijs van stemrecht mee te nemen! Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u de vergadering live volgen? Dan kan dat via internet ( Leden die via hun eigen Mijn-FloraHolland account inloggen kunnen tevens direct vragen stellen. Leden die zich op een FloraHolland-kantoor in Kenya, Ethiopië of Israël bevinden kunnen ook hun stem uitbrengen. 4 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

5 Uitnodiging ALV Programma Vooraf Ontvangst en registratie Buffet Agenda ALV 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling notulen vorige vergadering 3. Samenstelling ALV-commissie en raad van commissarissen a. Herbenoeming lid ALV-commissie: Sjaak van der Hulst b. Herbenoeming commissaris: Jack Goossens c. Herbenoeming commissaris: Mariëlle Ammerlaan d. Aftreden commissaris: Louis Bouman 4. Ontwikkelingen in de markt en de coöperatie a. Terugblik 2015 b. FloraHolland Jaarplan en begroting 2016 a. Toelichting op de begroting 2016 b. Voorstel tarieven 2016 c. Voorstel aflossing ledenlening 6. Rondvraag 7. Sluiting Na afloop Borrel 5 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

6 Toelichtingen agenda Toelichting bij agendapunt 3: samenstelling ALV-commissie en raad van commissarissen a. Herbenoeming lid ALV-commissie: Sjaak van der Hulst Op grond van artikel 29.9 van de statuten heeft de ALV een ALV-commissie benoemd en het bijbehorende reglement vastgesteld. Volgens het reglement kunnen leden van FloraHolland zitting nemen in deze commissie, mits zij niet op een andere manier actief zijn binnen FloraHolland. Hiermee wordt een zo onafhankelijk mogelijke positie van deze commissie bereikt. De zittingstermijn voor de commissieleden is zes jaar. De commissie heeft een rooster van aftreden vastgesteld, waarmee een geleidelijke in- en uitstroom plaatsvindt. Volgens het rooster van aftreden is Sjaak van der Hulst aftredend en herbenoembaar. De ALV-commissie heeft in haar vergadering van 16 september 2015 besloten Sjaak voor een tweede (en laatste) termijn van drie jaar voor te dragen. Sjaak heeft samen met zijn vrouw en vier kinderen een rozenbedrijf in Meterik (Limburg) en is in het verleden actief geweest binnen FloraHolland als regiobestuurder. Sinds 2014 zit hij in de ALV-commissie. b. Herbenoeming commissaris: Jack Goossens Jack Goossens is sinds juni 2012 bestuurlijk actief binnen FloraHolland. In 2012 en 2013 als lid van het bestuur en sinds 2014 als commissaris. Jack is tevens lid van de auditcommissie. Om zich als commissaris verder te ontwikkelen heeft Jack de afgelopen twee jaar een intensieve opleiding gevolgd bij Avicenna. Daarnaast loopt hij dit jaar mee bij drie FPC s (roos, zomerbloemen en kamer- en tuinhortensia), om op die manier kennis op te doen van de discussies en problematiek bij andere productgroepen en daardoor andere leden beter te begrijpen. Jack heeft samen met zijn broer een boomkwekerijbedrijf in de buurt van Roosendaal (Noord-Brabant), dat volledig is gespecialiseerd in laurier. Voordat hij tot commissaris werd benoemd was hij ook voorzitter van de FPC Boomkwekerij. De RvC heeft in zijn vergadering van 3 september besloten om Jack voor een volgende (tweede) termijn van drie jaar voor te dragen. Jack heeft vervolgens op 16 september een gesprek gehad met de ALV-commissie en die heeft vervolgens aan de RvC laten weten dat zij het volste vertrouwen heeft in de kandidatuur en geen enkel bezwaar tegen de voordracht. c. Herbenoeming commissaris: Mariëlle Ammerlaan Mariëlle Ammerlaan is sinds 2003 bestuurlijk actief binnen FloraHolland. Tot 2008 in het bestuur van Bloemenveiling Aalsmeer, vervolgens tot 2014 in het bestuur van FloraHolland. Sinds 2014 is zij commissaris. Mariëlle is vice-voorzitter van de RvC en voorzitter van de coöperatiecommissie. Mariëlle heeft afgelopen jaar een intensief programma gevolgd voor commissarissen en toezichthouders bij de Erasmus Universiteit. Op basis van het rooster van aftreden komt zij nog één keer in aanmerking voor benoeming van een termijn van drie jaar. Na zorgvuldige afweging heeft zij zich hiervoor beschikbaar gesteld. Mariëlle heeft een cymbidium-kwekerij in De Kwakel. De RvC heeft in zijn vergadering van 3 september besloten om Mariëlle voor een volgende (laatste) termijn van drie jaar voor te dragen. Ook Mariëlle heeft vervolgens op 16 september een gesprek gehad met de ALV-commissie en die heeft vervolgens aan de RvC laten weten dat zij het volste vertrouwen hebben in de kandidatuur en geen enkel bezwaar tegen de voordracht. 6 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

7 Uitnodiging ALV d. Aftreden commissaris: Louis Bouman Louis Bouman is sinds 2003 bestuurlijk actief binnen FloraHolland. Tot 2008 in het bestuur van FloraHolland-oud, vervolgens tot 2014 in het bestuur van FloraHolland. Sinds 2014 is hij commissaris. Louis is lid van de auditcommissie. Op basis van het rooster van aftreden is Louis aftredend en niet herbenoembaar. Tijdens de ALV zal aandacht worden gegeven aan de bijdrage van Louis in de jaren die hij op dit niveau actief is geweest. Het rooster van aftreden brengt met zich mee dat het aantal commissarissen teruggebracht wordt van elf naar negen in de jaren 2015 en Dit betekent dat de positie van Louis niet wordt opgevuld en er wordt dus geen nieuwe kandidaat voorgedragen. Toelichting bij agendapunt 5: jaarplan en begroting 2016 a. Toelichting op de begroting 2016 Exploitatie (x 1 miljoen) Prognose 2015 Begroting 2016 Omzet 4.407, ,000 Opbrengsten Provisie Contributie Partij- en stapelwagenheffing Verhuur logistieke middelen Diverse opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Loonkosten Algemene kosten Rentekosten Afschrijvingskosten Totaal kosten 95,432 9,553 65,912 75, , , ,661 85,590 14,900 70, ,552 96,096 9,552 62,731 74, , , ,579 93,081 14,900 70, ,067 Exploitatieresultaat 19,549 19,500 FH 2020 implementatie Resultaat deelnemingen -18,000 2,500-20,000 2,500 Resultaat voor belastingen 4,049 2,000 Opbrengsten De begrote opbrengsten 2016 bedragen 356,6 mln. Dit is 0,1% meer dan de prognose Bij een gelijkblijvende provisie nemen de provisie-inkomsten af als gevolg van een verwachte omzetverschuiving van klok naar directe stromen en nemen de provisie inkomsten toe als gevolg van de omzetgroei. De inkomsten uit partij- en stapelwagenheffing en logistieke middelen dalen doordat er minder wordt afgezet via de klok. In de begroting is uitgegaan van een verwachte daling van het aantal klok-partijen (-5%) en het aantal klok-karren (-6%). De voorgestelde tariefswijzigingen ten aanzien van de partij- en stapelwagenheffing compenseren elkaar. De diverse opbrengsten nemen toe vanwege de BBH-heffing klanten die met ingang van 2016 gaat worden geheven. Loonkosten De totale loonkosten zijn begroot op 158,6 mln. De begrote loonkosten zijn daarmee 4,3% lager dan de prognose De kosten van de logistieke afdelingen bewegen mee met het lagere werkaanbod karren (-6%) en transacties (-3%). Daarnaast worden er besparingen gerealiseerd als gevolg van efficiency maatregelen, het stoppen van activiteiten en het outsourcen van activiteiten. Rekening is gehouden met een loongroei (cao + initieel) van +2,8%. 7 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

8 Algemene kosten Deze zijn begroot op 93,1 mln. Dit is een verhoging van +9%. Naast de afdracht BBH-heffing klanten zijn de kosten hoger door het outsourcen van een aantal activiteiten. Rente en afschrijving Er wordt uitgegaan van een stabiel en laag renteniveau waarbij het renterisico deels is afgedekt door renteswaps. Implementatiebudget FloraHolland 2020 In 2015 is een begin gemaakt met de implementatie van FloraHolland Dit zal een vervolg hebben in Hiervoor is in de begroting miljoen aan verwachte implementatiekosten opgenomen. Investeringen Voor 2016 is 55 mln. aan investeringen begroot; met name voor vervangingsinvesteringen voor gebouwen, ICT en logistieke middelen. Voor een aantal grote projecten t.a.v. kantoren- en ruimteplannen is met 13 mln. in de begroting rekening gehouden. b. Voorstel tarieven 2016 In het voorstel is opgenomen dat voor 2016 de provisie gelijk blijft. Zowel de vaste als de variabele contributie blijven gelijk. Het voorstel is om het tarief karheffing te verhogen naar 9,20 (2015: 8,70) en het tarief partijheffing te verlagen naar 1,55 (2015: 2,05). De karheffing directe stromen blijft ongewijzigd ( 2,65). Contributie ,- ( 600,- + 0,5% over omzet tot , ,- ( 600,- + 0,5% over omzet tot ,- Provisie, partij- en stapelwagenheffing Klok 1 Bloemistenklok Directe stromen Provisie leden Basis 2 opslag 1,6% 0,9% 1,6% 0,9% 1,6% 0,9% 1,6% 0,9% 1,6% 0,3% 1,6% 0,3% 3 totaal 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,9% 1,9% Partijheffing e 2,05 e 1,55 n.v.t n.v.t e 3,05 e 3,05 Karheffing stw cc e 8,70 e 9,70 e 9,20 e 10,20 e 11,00 e 12,00 e 11,50 e 12,50 e 2,65 e 2,65 e 2,65 e 2,65 1 M.u.v. de Bloemistenklok 2 Inclusief 0,2% promotieheffing 3 0,3% opslag is over de omzet tot e 1 miljoen (maximaal e 3.000,-) c. Voorstel aflossing ledenlening Op grond van de overgangsbepalingen in de statuten (artikel c) blijven de oude regelingen betreffende de aflossing van de voor de fusie opgebouwde jaarlagen van de ledenlening van kracht op de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud en FloraHolland-oud. Dit betekent dat de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud in aanmerking komen voor aflossing van de jaarlaag 2006 ( 9,8 miljoen). De leden van FloraHolland-oud hebben vorig jaar de laatste jaarlaag ontvangen op basis van de oude regeling. Dat betrof de jaarlaag De jaarlaag 2008 (eerste jaar na de fusie) valt in de nieuwe regeling. Daarvoor geldt een aflossingstermijn van acht jaar. Deze komt derhalve in 2016 voor aflossing in aanmerking. 8 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

9 Uitnodiging ALV Notulen Deze notulen zijn goedgekeurd door de ALV-commissie op 2 juli Ter vaststelling in de algemene ledenvergadering van 17 december Notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland, gehouden op 4 juni 2015 op de Plantenvloer (niveau 10.80m) van FloraHolland locatie Aalsmeer. Presentie Volgens de presentielijst zijn 372 leden aanwezig, zijnde 6,14% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 26,20% van het aantal stemmen. 1. Opening en vaststelling agenda (webcast 08.55) De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Bernard Oosterom, opent deze algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Voorafgaand aan deze vergadering is er gelegenheid geboden om op het interactieve plein de informatiestands te bezoeken van de vijf in het kader van de strategie FloraHolland 2020 lopende programma s: Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange (WFE), Consumer, Vereenvoudigen en Standaarden en Samen Verbeteren. Allereerst gaat de voorzitter in op de commotie die in de afgelopen anderhalve week is ontstaan over het beloningsbeleid van FloraHolland en het belonen van de directie. Hierbij is gebleken dat de FloraHolland-Community een goed medium is om wat de leden bezighoudt met elkaar te delen. Rode draad in de reacties is dat veel aanvoerders aangeven dat het niet goed gaat met de sector, het minder gaat met hun bedrijf en de vraag waarom de directie nu een extra beloning wordt toegekend. Vaak wordt hier ook de discussie aan gekoppeld die in de ledenvergaderingen in 2014 is gevoerd over de gedeeltelijke bijschrijving van de liquiditeitsbijdrage op de ledenlening in verband met de dekking van het verlies over Een andere vraag die gesteld is, is of de Raad van Commissarissen ongevoelig is voor of buiten de maatschappelijke discussie staat die over toekenning van bonussen aan (top)bestuurders gevoerd wordt. De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is. Binnen FloraHolland worden hierover om de drie jaar afspraken gemaakt. Verder is door leden de vraag gesteld of men de commotie niet heeft zien aankomen. Het antwoord hierop is neen. Een en ander is op basis van een in een krant verschenen artikel en de reacties hierop van leden onderschat. Een andere vraag die ook in de extra gehouden bijeenkomst ter zake op maandag 1 juni jl. naar voren kwam is of de aanvoerders op de hoogte (hadden) kunnen zijn van het beloningsbeleid, de context en de beoordelingscriteria. Informatie hierover is vele jaren in de gepubliceerde jaarverslagen opgenomen. Spreker zegt het jammer te vinden om te constateren dat dit blijkbaar te weinig is geweest. Ook is door leden aangegeven dat een discussie over de directiebeloning gevoerd kan worden, maar dat men de bedragen altijd te hoog vindt. Een ander element dat door leden genoemd is, is dat er in de sector en de keten veel aan de hand is dat ook spanningen oplevert. Aan de andere kant moet, aldus spreker, geconstateerd worden dat FloraHolland ook heel veel noodzakelijke stappen in het kader van FloraHolland 2020 gezet heeft. Er is een nieuwe strategie neergezegd en 2014 was het eerste jaar in de nieuwe bestuurlijke structuur, een nieuwe directiesamenstelling, een directie in een nieuwe verantwoordelijkheid als bestuurder van de coöperatie en een nieuwe rol voor de Raad van Commissarissen. De voorzitter tekent aan dat er ook heel veel is om trots op te zijn. Hierna licht de voorzitter het beloningsbeleid nader toe. Meer dan tien jaar bestaat er een overeenkomst met de directie dat hun inkomen bestaat uit een vast en een variabel deel. In de afgelopen jaren is ook gecommuniceerd dat de algemeen directeur maximaal 30% van zijn inkomen variabel kan ontvangen. Voor de financieel directeur geldt een maximaal percentage van 20% van zijn inkomen. Ook dient bedacht te worden dat in het afgelopen jaar minder is uitgegeven aan de besturing van de coöperatie. Dit is een gevolg van de vele veranderingen die binnen FloraHolland zijn doorgevoerd, waaronder ook de reductie van het aantal medewerkers door de hele organisatie heen; van boven naar beneden. Ten aanzien van hoe te komen tot een juiste beloning van de directie wordt iedere drie jaar een gespecialiseerd bedrijf gevraagd naar de markt te kijken. Door FloraHolland is jarenlang de keuze gemaakt om op het gemiddelde van de markt te belonen, waarbij een deel van de beloning vast en een deel variabel is. Weliswaar is door FloraHolland de keuze gemaakt om op het gemiddelde van de markt te belonen, maar is feitelijk onder het marktgemiddelde betaald. Daarbij speelt mee dat ingeval de directie alle doelstelling realiseert FloraHolland ook een bepaald beloningsniveau wil hanteren. De ervaring leert dat de directie jaarlijks en ook in 2014 tussen de 55 en 90% van haar doelstellingen heeft gerealiseerd. Elk jaar worden er aan het begin van het jaar afspraken gemaakt die naderhand door de RvC beoordeeld worden. 9 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

10 Hierna geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen (webcast 19.00) De heer A.J.J. van der Zwet (adm.nr ) laat weten boos te zijn over hetgeen gebeurd is en zegt niet te begrijpen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Spreker stelt een van de belangrijkste vragen aan de orde: Wat is in principe genoeg beloning voor de directie? Verder stelt spreker vast dat het resultaat over 2014 niet alleen door de directie gerealiseerd is en vindt dat alle medewerkers daarvan mee zouden mogen profiteren. Tot slot vraagt hij zich af wat er gezien deze discussie in de hoofden van de directieleden omgaat. De heer J.P.C.M. Nederpel (adm. nr ) informeert naar de gehanteerde doelstellingen voor Aansluitend spreekt hij zijn complimenten uit voor de gegeven uitleg over het beloningsbeleid. De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) geeft aan niet zozeer een opmerking over beloning te hebben omdat naar hij aanneemt hierover al genoeg is gezegd en geschreven. Maar later in deze ALV zal een kandidaat-commissaris worden voorgedragen voor benoeming, die afkomstig is van de ABN AMRObank, waar onlangs ook tumult was over de beloning van topbestuurders. Spreker dacht dat de coöperatie daarvan wel geleerd zou hebben en voegt eraan toe dat de verantwoordelijke persoon voor het beleid aldaar zijn conclusies heeft getrokken en is opgestapt. In dit kader vraagt spreker of dit bij FloraHolland ook een overweging is. Naar aanleiding van een onlangs verschenen krantenartikel over Tata Steel merkt de heer W.J.P. Steur (adm.nr ) op dat dit bedrijf bij het behalen van een hoge winst besloten heeft niet alleen de directie, maar ook het personeel te belonen en hen een extra maandsalaris toe te kennen. Spreker informeert of iets dergelijks bij FloraHolland ook niet had gekund? Tenslotte hebben, aldus spreker, de twee directieleden de resultaten niet alleen behaald. Er zijn veel gemotiveerde medewerkers die hard werken om de gestelde resultaten te bereiken, hetgeen zijns inziens ook een keer beloond mag worden. In een reactie tekent de voorzitter aan dat de vraag Wat is genoeg? een goede is. Zoals al eerder gezegd wordt door de RvC het beloningsbeleid in de markt getoetst en is ook bekend wat bestuurders/directieleden in andere bedrijven (kunnen) verdienen. Spreker merkt namens de gehele RvC op dat FloraHolland goed, maar ook behoudend, beloont en voegt eraan toe het veel geld is en blijft. Al jarenlang kent FloraHolland een min of meer gelijke beloning van de directie bestaande uit een vaste en een variabele component. Daarin is in de afgelopen jaren zeker sinds de fusie per nagenoeg niets veranderd. Aldus spreker, worden hierover binnen de RvC en met de directie zorgvuldige gesprekken gevoerd. Desgevraagd gaat de heer Vos in op zijn beleving als onderwerp van de discussie. Hierbij zegt hij persoonlijk van de reacties te schrikken en het heel gek is om onderwerp van discussie te zijn. Enerzijds geeft hij aan de reacties van de leden/aanvoerders heel goed te kunnen begrijpen na de gedeeltelijk bijschrijving van de liquiditeitsbijdrage ter dekking van het verlies over 2013 en vanuit de medewerkers naar aanleiding van gedwongen ontslagen. Anderzijds is er ook verbazing over hoe het kan gebeuren dat er al 10 jaar beloningsbeleid wordt gehanteerd en dit plotseling een issue is. Dit terwijl juist de totale kosten van de besturing in gedaald zijn. En dan toch deze discussie. Verder tekent spreker eerlijkheidshalve aan dat de aanleiding is dat één journalist met één vakbondsbestuurder spreekt omdat binnenkort de CAO-onderhandelingen met FloraHolland zouden starten. Aan de ene kant zegt hij de gevoelens te begrijpen, maar anderzijds staat FloraHolland voor enorm grote uitdagingen en willen de leden/aanvoerders toch ook geen directie die bij het eerste zuchtje tegenwind iets anders gaat doen. Spreker laat weten het vervelend te vinden zo in het nieuws te zijn en zegt het zwaar te vinden voor hemzelf, maar zeker ook voor de financieel directeur en de coöperatie FloraHolland. Spreker voegt eraan toe dat de RvC gaat over het beloningsbeleid van de directie en de directie gaat over het beloningsbeleid van het bedrijf. Aldus spreker, zijn er meerdere werknemers binnen FloraHolland die een variabele beloning kennen, waardoor het succes ook met anderen wordt gedeeld. De voorzitter tekent aan dat in december 2014 afscheid is genomen van de heer F.C.W. Briët als lid van RvC en is gestart met de procedure voor de invulling van de ontstane vacature. Zo is ook een profielschets opgesteld. De heer Briët vervulde als lid van de RvC ook het voorzitterschap van de Selectie- en Remuneratiecommissie. Bij het zoeken naar een nieuwe commissaris is gericht gekeken naar een kandidaat met expertise op HR-gebied (personeelsbeleid). Gekeken is naar veel mogelijke kandidaten en er is met meerdere kandidaten gesproken. De RvC heeft getracht om de beste kandidaat voor FloraHolland in deze fase te vragen om commissaris te worden. In dit geval is ook bewust gekeken naar een externe commissaris die nog actief in het bedrijfsleven werkzaam is. Bovendien is het niet eenvoudig om commissaris bij FloraHolland te zijn, omdat dit commissariaat meer tijd vergt dan een gemiddeld commissariaat. Er is nu een heel goede kandidaat gevonden, waarover in april jl. een besluit is genomen. Aldus de voorzitter, is er geen reden er nu anders naar te kijken. Gekeken is naar de kwaliteit van de commissaris en de RvC is verantwoordelijk voor de besluiten die genomen worden. Spreker voegt eraan toe dat hieraan ook geen consequenties verbonden worden, omdat de RvC in alle eerlijkheid en oprechtheid de afgelopen tien jaar, zoals ook is toegelicht, niet anders beloond heeft dan dat in 2014 is gebeurd. De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) merkt op dat FloraHolland een coöperatie is, waarin zijns inziens ieder lid het recht heeft om te weten wat er speelt. Spreker geeft aan in de toelichting nieuwe aspecten gehoord te hebben, die hij - maar waarschijnlijk nog meer leden met hem - niet wisten en doet de suggestie om als RvC meer openheid van zaken te geven over de beloningsstructuur. De voorzitter bedankt de heer Hogenboom voor deze suggestie en sluit zich hierbij aan. Spreker zegt toe dat vanuit de RvC een uitnodiging aan alle leden/aanvoerders zal worden verzonden voor een te houden bijeenkomst over het beloningsbeleid. De heer F.G.M. van der Knaap (adm.nr ) laat weten dat hij als ex lid van de ALV-commissie heeft ervaren hoe zaken worden voorbereid en aan de ALV-commissie worden voorgelegd. Omdat hij het niet eens was met de gang van zaken, heeft hij zich inmiddels als lid van de ALV-commissie teruggetrokken. Spreker betoogt dat de gevoerde discussie ging over 2014 en vraagt de voorzitter wat de RvC voor 2015 en verder in petto heeft. 10 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

11 Uitnodiging ALV De voorzitter deelt mee dat de RvC hierover nog geen besluit heeft genomen en vervolgt dat qua beleid wordt gekozen voor het gemiddelde van de markt, maar dat in de afgelopen jaren door FloraHolland onder het gemiddelde is betaald. Momenteel denken de RvC en de Selectie- en Remuneratiecommissie na om - gezien de uitdagingen in de strategie FloraHolland te kijken of een lange termijn beloning past. Tot op heden is ervoor gekozen om uit het jaarplan en de begroting een aantal onderwerpen te halen, de zogenaamde KPI s (Kritische Prestatie Indicatoren) zoals bijvoorbeeld de FloraHolland-omzet ten opzichte van de exportomzet. Ook het ziekteverzuimpercentage is vaak, maar niet elk jaar, een KPI. Ook uit het jaarplan Kompas is een aantal elementen beoordeeld. Getracht wordt focus aan te brengen op de meest essentiële onderwerpen. Momenteel wordt gekeken naar de gemiddelde markt en wat er betaald wordt en wordt nagedacht of het verschil tussen beide gebruikt kan worden om er doelen voor de lange termijn aan te koppelen. Dit moet echter passen in het beleid dat op het gemiddelde van de markt wordt beloond. Opgemerkt wordt (naam en administratienummer vragenstelster onbekend) dat als men ergens solliciteert men ook verneemt wat de beloning is. Er wordt een werkrelatie aangegaan en de baan wordt voor een bepaalde beloning geaccepteerd. Daarbij wordt niet gesproken over een extra beloning als men het goed doet, omdat er verwacht wordt dat dit gebeurt. Kijkend naar de grote coöperatie FloraHolland, waarin de leden zich, aldus spreker, heel coöperatief gedragen en ook vaak voelen, vraagt zij zich af of dit ook niet van de bestuurder gevraagd mag worden. Er is een arbeidscontract en blijkbaar is het al tien jaar uitgevoerde beloningsbeleid nooit duidelijk naar de leden uitgedragen. Het lijkt spreker een goed plan om bij het afsluiten van nieuwe arbeidscontracten met de bestuurder eerst aan de leden voorleggen wat erin komt te staan. De voorzitter geeft aan dat er arbeidscontracten met de directie gemaakt worden, waarin de beloning met een vast en variabel deel helder verwoord is. Dit beloningsbeleid is al jaren gebruikelijk en om arbeidscontracten met leden/aanvoerders te delen lijkt hem geen goed plan. Daarvoor is een RvC en een ALV-commissie gekozen, waarbij de ALV-commissie zich bezighoudt met de kaders van het beloningsbeleid en de RvC het beleid binnen de gestelde kaders dient uit te voeren. Aldus spreker, doet de RvC dat ook. Ook legt de RvC verantwoording hierover aan de leden af. De RvC is van mening dat hieromtrent zorgvuldige afwegingen gemaakt worden. De voorzitter geeft aan dat vele leden/aanvoerders op de hoogte zijn van het beloningsbeleid en dit op diverse momenten en locaties met elkaar gedeeld is. Hieraan wordt toegevoegd dat een en ander ook in het jaarverslag vermeld is en het heel transparant is wat er gebeurt. Tot slot nodigt de voorzitter de leden/aanvoerders uit voor de binnenkort te houden bijeenkomst over het beloningsbeleid. Na de agendapunten 3 en 5; dat wil zeggen na de toelichtingen op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf en de jaarrekening 2014 zal er gelegenheid geboden worden tot het stellen van vragen. Ook bij deze ALV is het mogelijk om via webcast de vergadering te volgen en vragen te stellen, mits deze betrekking hebben op de agenda. Verder zijn leden in Israël, Kenia en Ethiopië in de gelegenheid gesteld om ook aldaar de vergadering te volgen en te kunnen stemmen. Vandaar dat de tijd die nodig is om de uitslag van de stemming te verwerken langer is dan de gebruikelijk dertig seconden. Vervolgens wordt de agenda voor deze vergadering vastgesteld. 2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van 11 december 2014 (webcast 40.05) Goedkeuring van de ALV-notulen betreft één van de taken van de ALV-commissie. De notulen van de vergadering van 11 december 2014 zijn op 28 januari 2015 door de ALV-commissie goedgekeurd. De notulen geven geen aanleiding tot vragen en/of het maken van opmerkingen en worden derhalve door de ALV vastgesteld. 3. Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door Lucas Vos, algemeen directeur (webcast 40.35) De voorzitter geeft het woord aan de heer Vos. Voor de complete inleiding van de heer Vos wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. De heer Vos merkt op dat getracht wordt transparant te zijn en dat dit voor hem zeer belangrijk is. Spreker zegt te hopen dat dit ook zo door de leden/ aanvoerders gevoeld en ervaren wordt. Vervolgens stelt hij voor om tijdens de regiobijeenkomsten in het najaar de KPI s en de stand van zaken van dat moment te laten zien, zodat duidelijk is waarop de directie beoordeeld wordt. Vervolgens wordt ingegaan op: de algemene economische ontwikkelingen: internationaal, voorzichtig economisch herstel in Europa, effecten wisselkoers van de Euro ten opzichte van de Roebel en US-Dollar de ontwikkeling sector en ketenpartijen: directe afzet (51% ten opzichte van de klok 49%) blijft toenemen, vraag en aanbod verder weg van de fysieke plaats, politieke dossiers, meer leden ten opzichte van 2014 en meer ledenomzet (95,2% van de totale omzet) 11 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

12 de noodzakelijke verandering FloraHolland: lid en klant staan centraal, effecten in loonkosten als gevolg van jaarplan Kompas, kwaliteitsbeleid en excessenbeleid 2014 het jaar van omslag: samen met leden, klanten en medewerkers de adviesraden Bloemen en Planten van, voor en door leden door middel van een kort filmpje: de samenstelling, de besproken onderwerpen, gegeven adviezen en wat gebeurt ermee, community/communicatie, themabijeenkomsten, rol adviesraden, wat kan beter en ledenbetrokkenheid en ledeninvloed versterken de nieuwe strategie FloraHolland 2020 Flowering the World Together, Planting Seeds of Opportunity for our Members is door alle stakeholders goed ontvangen gestarte programma s in het kader van de strategie FloraHolland 2020: Het Nieuwe Veilen, Consumer, Vereenvoudigen & Standaarden, World Flower Exchange (WFE) en Samen Verbeteren (voorheen Lean Six Sigma) wat is gerealiseerd in 2015: gestart met Klantenplatform en gestopt met acquisitie retail, Decorum, Frederique s Choice, Flower Chain Services, Bleiswijk, projecten en Koperplaatnummer de resultaten t/m week 22/2015: omzet +0,6% en het financiële resultaat is over het eerste kwartaal overeenkomstig de begroting de sierteeltsector nu en in 2020: uitdagingen en kansen zijn groot, overtuigd van de juiste richting, samen met sector uitdagingen aangaan en kansen oppakken percentage ziekteverzuim: eind 2014 lag dit percentage rond 6%. Inmiddels is dit percentage in de afgelopen twee periodes gedaald tot 5,2%,maar is nog steeds te hoog en ligt boven het gestelde doel van 5%. Om deze problematiek aan te pakken vinden gerichte acties plaats. Hierna wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen (webcast ) Degene die het woord wil voeren wordt verzocht zijn/haar aanvoerdersnummer te vermelden. In antwoord op een vraag van de heer J.L. Verschoor (adm.nr ) gaat de heer Vos in op de ontwikkeling van de Bloemistenklok. De veilactiviteiten in Bleiswijk zijn gestopt en overgebracht naar de Bloemistenklok in Naaldwijk. Na een moeizame start in de zomer van 2014 ligt de Bloemistenklok nu op het niveau van Bleiswijk, waarbij er wel zorgen zijn over de ontwikkeling van de planten. De start in de zomer was geen goed moment, maar er is destijds bewust gekozen om het startmoment naar voren te halen waardoor er meer besparingen in 2014 behaald konden worden. Op het startmoment was de prijsvorming op de exportklokken hoog, waardoor het moeilijk was om sortiment op de Bloemistenklok te krijgen. De heer J.A. Aarts (adm.nr ) stelt vast dat er hedenavond veel over de coöperatie, maar niet over de sector wordt gesproken, terwijl het in de sector niet zo goed gaat. Spreker zegt veel ondernemers van mooie bedrijven tegen te komen, waarvan hij hoort dat zij er geen zin meer in hebben. Verder uit spreker zijn zorgen over het dalen van de prijzen bij Connect en het gegeven dat bedrijven worden uitgeknepen. Ook spreekt de heer Aarts zijn zorgen uit over de kosten van klok, die naar zijn mening anders, coöperatief, zouden moeten zijn. Spreker vraagt aandacht voor het goed over dit onderwerp discussiëren in de adviesraden bloemen en planten, omdat als dat niet gebeurt zijns inziens de klok verdwijnt. Tot slot tekent spreker aan dat het niet alles zegt dat het met de coöperatie FloraHolland goed gaat. In een reactie merkt de heer Vos op dat tijdens de regiobijeenkomsten in aanloop naar deze ALV toe de ontwikkeling geschetst is dat vanaf 2007 FloraHolland meer dan 1/3 van de aanvoerders op de marktplaats kwijt is geraakt. Dit niet alleen door het niet kunnen bolwerken, maar ook door het niet georganiseerd krijgen van de bedrijfsopvolging. Het is moeilijk de jeugd in het telersvak geïnteresseerd te krijgen. Dit is inderdaad een grote zorg. Verder merkt de heer Vos op dat tijdens het strategieproces FloraHolland 2020 o.a. gedeeld is dat 20% van de klanten van FloraHolland 91% van de totale omzet realiseert, hetgeen inhoudt dat een aantal klanten inderdaad heel groot wordt wat niet alleen zorgen betekent voor de marktplaats maar komt voor kleinere kwekers eng over. Daarom is het belangrijk om de marktplaats zo goed en zo sterk mogelijk te houden en de discussie over Het Nieuwe Veilen goed gevoerd wordt. Aldus spreker, wil een ieder als het puntje bij paaltje komt - beschikken over die fysieke marktplaats/coöperatie. Men weet dat ingeval men de coöperatie verliest, men de kant van de groenten op gaat en die wil men in elk geval niet op. Sterker nog in de groentesector wordt daarbij gestimuleerd door de banken - bekeken hoe men de coöperatie terug kan brengen en weer een marktplaats te organiseren. Aansluitend geeft de heer Vos aan te voelen dat het dit jaar ook iets beter gaat dan vorig jaar en te ervaren dat er meer optimisme in de markt zit. De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) informeert naar de kosten om de Bloemistenklok Naaldwijk qua planten in de lucht te houden. Dit omdat hij vernomen heeft dat er flinke bedragen aan personeelskosten gemaakt zouden worden om handel binnen te halen om maar aanbod te hebben. De heer Vos laat weten dat dit geen juiste weergave is. Er wordt wel aan getrokken dat er sortiment is. Zoals al eerder deze avond aangegeven draait de Bloemistenklok op het volume van Bleiswijk, maar tegen veel lagere kosten. De heer Hogenboom vraagt wanneer de plannen voor de verbetering van de plantenklok daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. De heer Vos merkt op dat de plantenklok Aalsmeer in erg slechte staat verkeerd en geen goede werkomgeving voor de klanten meer is. Hedenochtend is gecommuniceerd hoe FloraHolland deze problematiek wil aanpakken. Inmiddels is er een test gedaan hoe het anders te doen. Deze test is niet gelukt; een test mag falen daar moet van geleerd worden om het anders te doen. FloraHolland is juist ook op zoek naar de input van leden hierbij. De heer Hogenboom stelt dat niet de tribune zelf zo slecht is, want de banken zitten nog net zo goed als 25 jaar geleden, maar de apparatuur aan vervanging toe is. Dat blijkt elke dag bij de stilstand van de kettingba(a)n(en), waar de kweker(s) die het treft veel last van heeft(hebben). Uitstel kost naar zijn mening op de lange duur meer. De heer Vos onderschrijft dit laatste. 12 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

13 Uitnodiging ALV Vervolgens meldt de heer Hogenboom dat een presentatie van sierteeltproducten, die is gerealiseerd bij de ingang naar tribune G in Aalsmeer, er niet representatief bij staat en vraagt hier aandacht voor. Via de webcast is een vraag ontvangen van de heer Dvir (adm.nr ), een aanvoerder uit Israël, die aangeeft verheugd te zijn voor de eerste keer als harmonisch onderdeel van FloraHolland aan de ALV deel te kunnen nemen. De vragensteller verwelkomt het internationale aspect en geeft aan dat dit de toekomst is van de bloemenindustrie met hopelijk in toekomst zelfs een ALV met Engels als voertaal. Verder vraagt de heer Dvir naar hoe FloraHolland het belang ziet van niche-producten en wat vanuit Israël de deelname kan zijn om mee te denken hoe die producten in de markt te zetten en te promoten. Aansluitend zegt de heer Vos zich te realiseren dat de 5 informatiestands op het interactieve plein niet beschikbaar zijn voor buitenlandse leden en dit aspect opgepakt zal moeten worden. Verder merkt spreker op dat het sortiment FloraHolland groot en sterk maakt. Dat is niet alleen het geval in Nederland, maar ook vanuit het buitenland. Er wordt veel waarde aan gehecht dat dat zo blijft. Met betrekking tot marketing wordt onderschreven dat dit (veel) beter kan en moet. Er moeten meer consumenten (ook in o.a. Israël) bereikt worden. De beantwoording van de vraag hoe dit op te pakken ligt, aldus spreker, bij Consumer. De heer J.P.C.M. Nederpel (adm.nr ) geeft aan dat zijns inziens de marktplaats, zoals die er nu is, in stand gehouden moet worden. Spreker vervolgt zijn betoog met namens de heren Van Saase, Van der Velden en de chauffeur van Pauw Lilies aandacht te vragen voor lange wachttijden bij aanvoer van producten doordat de aanwezige medewerkers veel handelingen moeten verrichten. Spreker doet de suggestie om als er een tekort aan personeel is om stapelwagens te scannen en slotplaten te verwijderen een ander systeem te kiezen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een haspel met scanner eraan, zodat men zelf de karren kan scannen en bij een speciaal piepje de slotplaten los springen. Aldus spreker, is het desbetreffende personeel niet meer nodig en wordt het probleem tot ieders tevredenheid opgelost. De heer Vos meldt dat Het Nieuwe Veilen gaat over hoe het er in 2020 uit zou moeten zien en dat bezien wordt naar wat de toekomst vraagt en niet gekeken wordt naar wat er nu is. Aldus spreker, wordt ook gewerkt aan veel zaken zodat het proces beter gaat lopen en de sfeer in het bedrijf verbetert. Dit aspect zit vooral in allerlei kleinere lopende projecten en heeft ook te maken met Samen Verbeteren. Samen verbeteren is o.a. het beginnen met het luisteren naar klanten en leden en natuurlijk ook naar de vervoerders om te begrijpen wat hun problemen zijn en om daar dan wat aan te kunnen doen. Het grootste probleem in de door de heer Nederpel geschetste situatie is dat moeilijk te voorspellen is wat er aan producten aangevoerd zal worden. FloraHolland wordt vaak verrast door het aantal karren dat wordt aangevoerd, dat de volgende dag geveild moet worden. Het werkaanbod wordt ingesteld op het aantal verwachte aan te voeren stapelwagens. Op het moment dat meer stapelwagens worden aangevoerd dan geeft dat problemen. Wanneer FloraHolland betere informatie hierover krijgt dan kan het proces beter verlopen. 4. Jaarverslag 2014 (webcast ) De heer Buchwaldt staat kort stil bij het opgestelde en via internet te lezen jaarverslag over Het jaarverslag gaat over wat er in 2014 is gebeurd, het verslag van de directie, de ontwikkelingen in 2014, vooruitblik en status FloraHolland 2020, governance (hoe de besluitvorming in de coöperatie geregeld is en het toezicht erop), risicobeheer e.d. Het jaarverslag eindigt met het verslag van de Raad van Commissarissen en de ALV-commissie met een uitleg over hun rol en blik op de gebeurtenissen in het verslagjaar Jaarrekening 2014 (webcast ) a. Toelichting op de jaarrekening door Rens Buchwaldt, financieel directeur De heer Oosterom geeft het woord aan de heer Buchwaldt voor een nadere toelichting op de jaarrekening Voor de complete toelichting van de heer Buchwaldt wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. In zijn toelichting gaat de heer Buchwaldt in op: de marktontwikkelingen 2014 de resultaten 2014 de opbrengsten 2014 de bedrijfslasten en het bedrijfsresultaat het resultaat 2014 na belastingen = 9,6 miljoen de financiële ratio s en kengetallen 2014: balanstotaal, netto investeringen, solvabiliteit, risicodragend vermogen, Ebitda vastgoed; vrije gronden Naaldwijk -/- 3 miljoen en verkopen (Bleiswijk, Venlo en Naaldwijk) opvallende zaken in de jaarrekening: vastgoed (-/- 3 miljoen), Floratinofust -/- 2,2 miljoen), reorganisatievoorziening (+ v 0,8 miljoen) en resultaat deelnemingen (+ 1,3 miljoen) de resultaatbestemming 2014 de uitgebreidere verklaring van de controlerend accountant. FloraHolland is hier niet toe verplicht, maar heeft hier in het kader van extra transparantie bewust voor gekozen. Hierna wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen (webcast ) De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) informeert ten aanzien van het overblijven van 0,8 miljoen van de reorganisatievoorziening naar het hoogste en laagste bedrag dat aan vertrekkende medewerkers is meegegeven. Dit vanuit het 13 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

14 oogpunt van transparantie en om inzicht te krijgen in hoe het reorganisatieproces verlopen is. In een reactie merkt de heer Buchwaldt op dat hierover geen mededelingen worden gedaan. FloraHolland heeft een sociaal plan, waarvan de regels gehanteerd worden. Daarnaast is er een aantal wettelijke beperkingen die worden toegepast. Op basis daarvan worden de bedragen vastgesteld die bij het afscheid nemen van medewerkers verschuldigd zijn. De verschillen tussen deze bedragen kunnen afhankelijk van de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren groot zijn. Spreker acht het niet juist om hierover op individuele basis mededelingen te doen. Vervolgens vraagt de heer Hogenboom met betrekking tot de afboeking op het Floratinofust naar welk bedrag hierin eerste instantie in geïnvesteerd is. De heer Buchwaldt laat weten dat de balansposten hiervoor in totaal uitkomen op ruim 4 miljoen en er nu sprake is van een afboeking van 2,2 miljoen. De heer Hogenboom memoreert dat de deal met Timmermans over het Floratinofust destijds in de ALV aan de orde is geweest. Spreker voegt eraan toe het resultaat van deze deal met de afboeking die nu moet worden gedaan een dermate blunder te vinden dat de destijds bij de besluitvorming hierover betrokken bestuurders hun consequenties zouden moeten trekken. De voorzitter geeft aan dat verwezen wordt naar de periode dat er sprake was van een ledenbestuur, waarin toen maar ook nu jaarlijks vele besluiten genomen worden. Aldus spreker, waren zoals eerder tijdens deze vergadering uitgelegd de verwachtingen van de investering hoger dan de werkelijkheid laat zien. Transparantie betekent dan dat op het moment van constatering hierover gecommuniceerd wordt en er consequenties aan verbonden worden. Soms gebeurt het dat investeringen tegenvallen. De heer Hogenboom reageert met op te merken dat men dit van te voren had kunnen inschatten en voegt eraan toe dat het zijns inziens beter is het hele bedrag af te boeken, omdat het niets is en ook niet wordt. In antwoord op een vraag van de heer J.L. Verschoor (adm.nr ) over het beleid ten aanzien van de financiële ratio s voor de komende jaren geeft de heer Buchwaldt aan dat dit onderwerp van gesprek vormt. Het beleid waarover discussie plaatsvindt is dat de solvabiliteit tussen de 25% en 30% zou moeten zijn om zaken op te kunnen vangen en uit het oogpunt van afhankelijkheid van financiering en afhankelijkheid van banken e.d. Het risicodragend vermogen, ook een belangrijk punt, ligt momenteel op 49% en is aan de hoge kant en waarschijnlijk meer dan op lange termijn is vereist. Het is van belang om ook in het kader van een kleiner wordende balans daar op een goede manier invulling aan te geven. Hierover is al met de Auditcommissie gesproken. Ook in de Raad van Commissarissen vindt hierover overleg plaats om beleid te formuleren dat niet alleen financieel goed aansluit, maar ook past bij het coöperatief karakter en ledenbinding. De verwachting wordt uitgesproken dat dit jaar een beleidslijn ten aanzien van de financiële ratio s kan worden neergezet. Hierna vraagt mevrouw L. Klaver (adm.nr ) om een toelichting op de immateriële vaste activa en vraagt zij of het fust hieronder valt. Zij constateert dat sprake is van een afwaardering van 4,7 miljoen in plaats van 2,2 miljoen. De heer Buchwaldt legt uit dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Aan de passiva kant van de balans is ook nog een toekomstige verplichting opgenomen en ook die is afgeboekt waardoor het netto effect van de afboeking 2,2 miljoen is. De heer J. Veldt (adm.nr ) zegt de afboeking op het fust een vreemde gang van zaken te vinden omdat enerzijds hemel en aarde wordt bewogen over de uitkering van anderhalve ton aan bonussen aan de directie en anderzijds op fust een bedrag van 2,2 miljoen wordt afgeboekt. Spreker geeft aan meer achtergrondinformatie over deze bijzondere afboeking te willen hebben en zegt de kalme reactie in de zaal over de afboeking van zoveel geld niet te begrijpen. De heer Buchwaldt toont begrip voor deze reactie en vervolgt met op te merken dat in 2012 besloten is om in het Floratinofust te investeren. Een investering die niet oplevert hetgeen ermee beoogd werd en dus een verlies betekent. Hierop is niet alleen uitgebreid met de Raad van Commissarissen teruggekeken. Ook heeft hierover in een speciaal ingelaste bijeenkomst discussie plaatsgevonden met de adviesraden om terug te kijken, maar ook te bezien welke lessen geleerd kunnen worden. Het verlies is genomen. Spreker noemt het belangrijk dat dit verlies niet wordt weggepoetst. Kijkend naar de geleerde lessen heeft het te maken met de toenmalige FloraHolland-strategie en de reikwijdte om zaken met individuele partijen te ondernemen. Die was anders dan nu het geval is in de strategie FloraHolland 2020, waarbij FloraHolland teruggaat naar de kern en er ook activiteiten gestopt worden. Ook speelt de governance in het bedrijf een rol. Een bestuurlijke structuur met meerdere lagen betekent niet automatisch dat er sprake is van beter toezicht. Ook is de samenwerking tussen de directie en het senior management (het MT) in het bedrijf momenteel veel intensiever in plaats van destijds in klein comité. Dit doet echter niet af aan het feit dat er fouten gemaakt zijn. Hierop laat de vragensteller weten genoegen te nemen met de gegeven toelichting. b. Verslag van de Raad van Commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 door Bernard Oosterom, voorzitter Raad van Commissarissen (webcast ) De voorzitter brengt namens de Raad van Commissarissen verslag uit en legt daarmee namens de Raad van Commissarissen verantwoording af voor de wijze waarop in 2014 de toezichthoudende verantwoordelijkheid is genomen. Voor de volledig uitgesproken tekst wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. De voorzitter geeft onder meer aan dat de Raad van Commissarissen van mening is dat zij haar toezichthoudende rol naar behoren heeft uitgevoerd. De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van de door de directie opgestelde en door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2014 van FloraHolland. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar De raad stemt op grond van haar gehouden toezicht met dit jaarverslag in en heeft deze dan ook ondertekend. 14 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

15 Uitnodiging ALV Aan de ALV wordt voorgesteld de onderwerpen die bij agendapunt 5 aan de orde komen positief te besluiten. Verder bedankt de Raad van Commissarissen de medewerkers voor hun getoonde inzet en flexibiliteit en de leden/aanvoerders voor de betrokkenheid en inbreng in het afgelopen jaar. Proefstemming (webcast ) Hierna stelt de voorzitter het volgende agendapunt aan de orde. Omdat gestemd zal worden, wordt om te controleren of alles naar behoren werkt - een proef met het elektronisch stemmen gehouden over de vraag: De tuinbouwsector moet méér initiatief nemen bij de organisatie van de Floriade 2022 (Amsterdam-Almere). Uit de proefstemming blijkt alles naar behoren te werken. c. Bijschrijving liquiditeitsbijdrage (1,0%) op de ledenlening (webcast ) Het beleid van de coöperatie is erop gericht de vermogenspositie te versterken om hiermee een financieel gezonde situatie te waarborgen. Over het boekjaar 2014 is een positief exploitatieresultaat behaald. Daarom wordt aan de ledenvergadering voorgesteld de ontvangen liquiditeitsbijdrage 2014, zijnde 44,8 miljoen, bij te schrijven op de ledenlening. De leden/aanvoerders worden gevraagd hun stem over punt 5c uit te brengen met behulp van de bij binnenkomst verstrekte stemkastjes en smartcard(s) of via de app op de mobiele telefoon op sublocaties en 5 leden in Aalsmeer. Overigens is het stemmen via de app een proef. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 5c , , Met deze uitkomst van 94,37% voor is het voorgestelde goedgekeurd. d. Bestemming netto-resultaat 2014 (webcast ) De voorzitter stelt de bestemming van het netto resultaat 2014 aan de orde. Door de directie wordt voorgesteld om het resultaat na belasting in de coöperatie te houden en deels toe te voegen aan de participatiereserve en deels toe te voegen aan de algemene reserve. Met inachtneming van artikel 33.4 van de statuten stelt de directie voor het netto resultaat 2014 van als volgt aan te wenden: Participatiereserve Over de stand per ultimo 2014 wordt 1,6% bijgeschreven, zijnde Over de ontvangen provisie in 2014 wordt 5,1% bijgeschreven als nieuwe jaarlaag, zijnde Toevoeging aan de participatiereserve Algemene reserve Toevoeging aan de algemene reserve Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 5d , , Met deze uitkomst van 94,44% voor is het voorstel inzake de bestemming van het netto-resultaat 2014, zoals toegelicht, goedgekeurd. e. Vaststelling jaarrekening 2014 (webcast ) De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun stem over dit punt uit te brengen. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 5e , , Met deze uitkomst van 93,15% voor is de jaarrekening 2014 goedgekeurd. 15 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

16 f. Betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve (webcast ) Omdat de participatiereserve tot het eigen vermogen behoort van FloraHolland is een apart besluit nodig om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 34.3 van de statuten. De betaalbaarstelling is al verwerkt in de jaarrekening. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de betaalbaarstelling van de participatiereserve goed te keuren: Jaarlaag 1994 FloraHolland-oud en Bloemenveiling Aalsmeer Jaarlaag 1999 Bloemenveiling Aalsmeer (Betreft alleen de leden van Bloemenveiling Aalsmeer die hebben opgezegd voor de fusie in 2008) Totaal De voorzitter geeft de leden/aanvoerders gelegenheid tot het uitbrengen van hun stem. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 5f , , Met deze uitkomst van 90,68% voor is het voorgestelde goedgekeurd. g. Decharge directie (webcast ) Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de directie decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 5g , , Met deze uitkomst van 88,23% voor verleent de ALV decharge aan de directie voor het in 2014 gevoerde beleid. h. Decharge raad van commissarissen (webcast ) Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 5h , , Met deze uitkomst van 74,17% voor verleent de ALV de Raad van Commissarissen decharge voor het in 2014 gehouden toezicht. 6. Benoeming lid ALV-commissie (webcast ) In maart 2015 heeft de heer Frans van der Knaap besloten zich terug te trekken uit de ALV-commissie. Hierover en over de daardoor ontstane vacature is via de website van FloraHolland, de Community en de Digitale Nieuwsbrief gecommuniceerd. De ALV-commissie draagt mevrouw Eva van Etten voor als kandidaat. Eva heeft samen met haar vader een productiebedrijf in Rotterdam met als belangrijkste producten Aloë en Crassula.Zij heeft een bedrijfseconomische en juridische studie afgerond en al meerdere malen blijk gegeven van haar interesse in de onderwerpen, die in de ALV-commissie aan de orde komen. De ALV-commissie is zeer verheugd haar ter benoeming aan de ALV voor te dragen. De voorzitter geeft gelegenheid tot het uitbrengen van de stemmen. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht , , Met deze uitkomst van 94,99% voor wordt mevrouw Eva van Etten door de ALV benoemd tot lid van de ALV-commissie. De voorzitter wenst haar - mede namens de voorzitter van de ALV-commissie - veel succes toe met haar werkzaamheden in de ALV-commissie. 16 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

17 Uitnodiging ALV 7. Benoeming commissaris (webcast ) In de najaarsvergadering van 11 december 2014 is de heer Franswillem Briët tussentijds afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Hierna is de werving voor een nieuwe (externe) commissaris gestart. Het betreft de positie van de voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie. De RvC heeft een profielschets opgesteld (o.a. HR) en heeft die besproken met de voorzitters van de ALV-commissie en de Ondernemingsraad. Dit in verband met het recht van aanbeveling en bezwaar van deze organen. Na diverse kandidaten gesproken te hebben, heeft de RvC ervoor gekozen om mevrouw Caroline Princen voor te dragen als kandidaat. Caroline Princen wordt voorgedragen als lid van de RvC vanwege haar profiel dat goed bij het huidige FloraHolland aansluit. Zo heeft zij veel ervaring op het vlak van verandermanagent en het implementeren van nieuwe strategieën, waarbij zij kan vertrouwen op haar groot invoelend vermogen. Daarnaast is zij werkzaam in een wereld waar digitalisering al ver is doorgevoerd. In FloraHolland Magazine heeft men meer over haar kunnen lezen. De RvC is zeer verheugd dat zowel de ALV-commissie als de Ondernemingsraad hun vertrouwen hebben uitgesproken in de kandidaat-commissaris en draagt haar dan ook graag ter benoeming aan de ALV voor. De voorzitter biedt gelegenheid tot stemmen. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht , , Met deze uitkomst van 69,62% voor wordt mevrouw Caroline Princen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De voorzitter feliciteert mevrouw Princen met haar benoeming en ziet uit naar een goede samenwerking in de komende jaren. Hierna bedankt de voorzitter de aanwezige leden/aanvoerders, maar ook de leden/aanvoerders die in Israël, Kenia en Ethiopië de vergadering gevolgd hebben, voor de uitgebrachte stemmen en betrokkenheid. 8. Rondvraag (webcast ) De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde. Zoals te doen gebruikelijk is de rondvraag bedoeld voor het naar voren brengen van algemene zaken en vragen kort te formuleren. De heer P.A.M. Barendse (adm.nr ) informeert hoeveel leningen FloraHolland met renteswaps heeft, bij welke bank deze zijn afgesloten en wat de negatieve waarde ervan is. Bij de beantwoording geeft de heer Buchwaldt aan dat hij de exacte details niet voor handen heeft, maar dat het beleid is om circa 70% van de exposure af te dekken. Op dit moment zit FloraHolland ook op het genoemde percentage. FloraHolland heeft diverse renteswaps bij diverse banken, die ook wat waardes betreft in de jaarrekening worden toegelicht. Deze matchen volledig met de daadwerkelijke renteverplichtingen die FloraHolland heeft. Bovendien is er is geen bijstortverplichting. De negatieve waarde kan op geen enkele wijze of door omstandigheden op FloraHolland af komen. De heer Barendse stelt vast dat de renteswaps een negatieve waarde hebben en vraagt naar de kosten bij de afsluiting ervan. De heer Buchwaldt antwoordt dat de negatieve waarde aan het einde van het jaar een bedrag van 39,1 miljoen beloopt. Dan gaat het over een exposure over de lange termijn (ledenleningen en financiering van de banken), die aanzienlijk negatief is maar een gevolg is van het beleid van FloraHolland om het risico af te dekken. De andere kant is namelijk dat als de rente omhoog gaat FloraHolland daadwerkelijke rentekosten zou hebben als de dekkingscontracten er niet zouden zijn. Als de negatieve waarde er niet was en er geen dekkingscontracten zouden zijn dan zouden de rentekosten van FloraHolland ook lager zijn, maar het beleid is om het risico in te perken door juist wel dekkingscontracten af te sluiten. Hierop informeert de heer Barendse wanneer FloraHolland van de renteswaps af zal zijn. De heer Buchwaldt laat weten dat de renteswaps parallel lopen met de verplichtingen die FloraHolland heeft. In het kader van de herziening van de financiering is de vraag hoeveel van de renterisico s gedekt zouden moeten zijn. Op dit moment betekent dit voor de langstlopende renteswap tot zeven jaar en voor een deel een kortere looptijd. Op het moment dat FH voor de langere termijn verplichtingen heeft is het een beleidskeuze om deze wel of niet af te dekken. De heer Barendse is van mening dat dit niet met renteswaps zou moeten gebeuren. De heer Buchwaldt wijst erop dat dit een stuk van het financiële beleid betreft waar naar gekeken moet worden hoe dat te doen. De heer Barendse laat hierop weten dat FloraHolland met dit financiële product is opgelicht als gevolg van het hele Euribor-schandaal. Uit een verschenen krantenartikel blijkt, aldus de heer Barendse, dat 111 Rabobanken voor de rechter vanwege Euribor-fraude voor de rechter worden gedaagd. De voorzitter deelt mee dat dit onderwerp op de agenda staat voor bespreking in de Auditcommissie en dat het toekomstig beleid in de Auditcommissie met de directie en de accountant besproken wordt. De heer W.J.P. Steur (adm.nr ) merkt op dat er het laatste halfjaar extra stapelwagentellingen zijn uitgevoerd en informeert of dit betekent dat er weer stapelwagens verdwijnen. De heer Buchwaldt onderschrijft dat er extra stapelwagentellingen hebben plaatsgevonden. Het blijft een uitdaging om het stapelwagenbestand te inventariseren, omdat er zich vele (met slotplaten) buiten de veiling bevinden. De tellingen in de afgelopen twee jaar kwamen elke keer ruim binnen de vastgestelde bandbreedtes uit. In de laatste tellingen waren er twee die boven de bandbreedte uitkwamen, hetgeen op zich nog niets betekent. Wel is ervoor gekozen om extra tellingen uit te voeren en de laatste telling is weer onder de bandbreedte uitgekomen. Er zijn op dit moment echter geen indicaties dat er verlies van stapelwagens optreedt. 17 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

18 De heer M.J. van der Weijden (adm.nr ) stelt ten aanzien van de bestuurlijke structuur van FloraHolland de vraag aan de orde hoe de leden voldoende grip houden op de coöperatie en de echt coöperatieve zaken. In de uitvoering van de FloraHolland-strategie zitten een aantal targets dat behaald moet worden. Het is, aldus spreker, zaak om dan echt coöperatief te blijven. Dan treden vaak problemen op, omdat het ledenbelang en het bedrijfsbelang niet altijd parallel lopen. Daarom is het nodig om dit in de structuur goed vast te leggen. Spreker doet de suggestie om te kijken naar de samenstelling van de Coöperatiecommissie en deze samen te stellen uit alleen coöperatieve leden uit de RvC-leden aangevuld met leden uit de adviesraden, zodat de besluiten coöperatief zijn. De voorzitter merkt op dat in de tien gedefinieerde programma s binnen de FloraHolland-strategie er momenteel vijf van start zijn gegaan. In de loop van dit jaar zal er nog een programma starten en één van de onderwerpen die ook zal gaan starten heeft te maken met verschillende vormen van lidmaatschap maar ook met governance. Op dit moment zijn er geen plannen, maar dit aspect zal wel besproken gaan worden. In reactie op een opmerking van de heer Van der Weijden ten aanzien van het aanvangstijdstip van de regiobijeenkomsten legt de heer Vos uit waarom ervoor gekozen is om dit vanaf uur te doen in plaats van hetgeen gebruikelijk was in de avonduren. De ontvangen kritiek ging vooral over het aanvangstijdstip van uur in het drukke voorjaar. Tijdens de regiobijeenkomsten is al aangegeven om een en ander te evalueren. Het is, aldus spreker, goed om kijken hoe interventies met leden verstandiger gepland kunnen worden. Spreker geeft aan dat het voor hem zeer belangrijk is om de mening van de leden/aanvoerders te horen. Juist omdat het ledenbelang door bijvoorbeeld verschil in grootte van de bedrijven, geteelde producten, nogal uiteenloopt is het heel belangrijk om te weten hoe de leden/aanvoerders tegen bepaalde zaken aankijken zodat keuzes die gemaakt worden ook uitgelegd kunnen worden. De heer C. Buis (adm.nr. 52) laat weten een bericht op de FloraHolland-community geplaatst te hebben over variabele beloning en voegt eraan toe dat hij zeer tevreden is met de huidige directie. Ten aanzien van het tweemaal binnen één jaar maken een inschattingsfout door bestuur/rvc zegt spreker te hopen dat dit een tweede leermoment is en dit geen derde keer gaat voorkomen. Verder geeft spreker aan dat hij bij nadere bestudering een onderzoek heeft gevonden dat onder topmanagers in Engeland is uitgevoerd, die een variabele beloning ontvangen. Conclusie hieruit was, aldus de heer Buis, dat als werd uitbetaald dit werd beleefd als , omdat op de lange termijn het gevoel wegebde. Vandaar dat spreker ervoor pleit om het kort, zakelijk en duidelijk te houden. Vervolgens meldt de heer Buis, die zelf snijbloemenkweker is, naar aanleiding van de afboeking op het Floratinofust dat hij uit eigen ervaring met zaken doen met de heer Timmermans niet anders kan concluderen dan dat Timmermans een status aparte binnen FloraHolland heeft. Gegeven de afboeking van 2,2 miljoen op het Floratinofust geeft hem dat een onprettig gevoel. Naar aanleiding van een opmerking van aanvoerder Doelman in de vorige ALV over de kwekers-kopersvergoeding zegt de heer Buis ervan uit te gaan dat in de tweede helft van 2015 de begroting voor 2016 zal worden opgesteld. Spreker is van mening dat de ruim 3 per transactie een klein bedrag is, maar gezien de digitalisering en het kleiner worden van de transacties een post is die meegenomen zou moeten worden in de begroting. In elk geval gaat het hem erom dat aan de leden/aanvoerders duidelijk gemaakt wordt voor welke kosten betaald moet worden. De heer M.L. van Tol (adm.nr. 3184), voorzitter FPC zomerbloemen, meldt dat de jaarlijkse zomerbloemenbijeenkomst op de Keukenhof dit jaar een goede opkomst kende, waarbij de RvC niet vertegenwoordigd was (omzet zomerbloemen 342 miljoen, achterban met kwekers en cultivars). Spreker laat weten het belangrijk te vinden dat de RvC daar haar gezicht laat zien, mede omdat bij productbijeenkomsten andere leden komen dan bij een ALV of regiobijeenkomst. Vervolgens nodigt hij de RvC uit om in 2016 aanwezig te zijn. De heer Oosterom deelt mee dat met het bedrijf is afgesproken dat de RvC vroegtijdig geïnformeerd wordt over dit soort ledenbijeenkomsten en medewerkersbijeenkomsten, zodat de RvC hierbij vertegenwoordigd kan zijn. Naar aanleiding van het stemmen over benoemingen in deze ALV vraagt de heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) naar meer inspraak voor leden bij benoemingen. Dit omdat hij vindt dat leden te weinig invloed hierbij hebben. Spreker is van mening dat er meer kandidaten te vinden zijn en stelt de vraag waarom de leden daarop dan niet meer invloed mogen hebben. Spreker denkt dan aan bijvoorbeeld kiezen uit 2 kandidaten in plaats van zoals nu stemmen over één voordracht. De voorzitter merkt op dat voor de (her)benoemingen regels gelden, die gehanteerd worden, maar dat die regels niet voor altijd behoeven te gelden. Spreker voegt eraan toe dat vacatures breed kenbaar gemaakt worden en leden zichzelf maar ook anderen mogen voordragen, waarna keuzes gemaakt worden en één kandidaat wordt voorgesteld. De heer J.P.C.M. Nederpel (adm. nr ) spreekt zijn complimenten uit voor de keuze van de bloemen in de arrangementen die in de zaal vanavond zijn opgesteld. Hierna vraagt spreker aandacht voor de fustwasmachine op locatie Rijnsburg, die een investering van zo n 3 miljoen heeft gevergd. Deze machine geeft veel geluidsoverlast en komt niet lager dan 114 decibel, waar wettelijke regelgeving 80 decibel voorschrijft. Spreker vervolgt zijn betoog met op te merken dat de aanvoerrichting voor fust halen gaat veranderen en er een verbouwing komt, omdat e.e.a. eenrichtingsverkeer wordt. Spreker vraagt of deze kosten door de bouwer van de fustwasmachine worden gedragen. Voor de medewerkers betekent de huidige situatie met veel geluidsoverlast een slechte werkomgeving. De heer Vos geeft aan geen reactie op de vraag over de destijds gedane investering te kunnen geven en vraagt de heer Nederpel om na de ALV contact te zoeken met de verantwoordelijke medewerker van logistiek in Rijnsburg. De heer F.G.M. van der Knaap (adm.nr ) feliciteert mevrouw Eva van Etten, die in deze ALV als zijn opvolger in de ALV-commissie is benoemd. Spreker laat weten voortijdig afscheid genomen te hebben van deze commissie, omdat hij vindt dat deze commissie niet onafhankelijk heeft kunnen werken, te summier wordt voorgelicht. Daarnaast heeft hij in pittige discussies beleefd dat hij op een eiland terecht kwam. Tijdens de ALV in december 2014 en tijdens regioavonden heeft spreker gevraagd om het beleid rondom de wijziging van de bestuurlijke structuur ook door te lichten en te bespreken. Zijns inziens is dit destijds ook beaamt, maar uiteindelijk bleek dat alleen de bestuurlijke structuur werd geëvalueerd en de regie hiervoor lag 18 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

19 Uitnodiging ALV bij de RvC. Spreker is van mening dat de RvC zichzelf afschermt en voegt eraan toe ervaren te hebben dat in de structuurverandering veel haast gemaakt is. Eerst zou hiervoor een jaar worden uitgetrokken en uiteindelijk werd dit een halfjaar. Daarna zijn de leden/aanvoerders geconfronteerd met een te dekken verlies over Aldus spreker, gaat het wederom over communicatie en transparantie. Spreker laat weten het jammer te vinden dat hij afscheid heeft moeten nemen van de ALV-commissie, omdat de coöperatie hem aan het hart gaat. Aansluitend bedankt de voorzitter de heer Van der Knaap voor zijn grote betrokkenheid. Spreker voegt eraan toe het jammer te vinden dat de heer Van der Knaap heeft moeten besluiten om van de ALV-commissie afscheid te nemen. Tot slot is via de webcast de opmerking ontvangen van Minaye Flowers PLC (adm.nr ), waarbij FloraHolland wordt bedankt dat het voor het eerst mogelijk was om in Ethiopië te kunnen stemmen, maar dat zij aldaar met het sturen van meer dan 1,5 miljard stelen per jaar nooit meer als other location wensen te worden aangemerkt. De voorzitter constateert dat er nog veel te leren en verbeteren valt. 9. Sluiting (webcast ) Bij de sluiting staat de voorzitter stil bij het verloop van de vergadering. Vervolgens bedankt hij alle leden/aanvoerders en specifiek die in Ethiopië voor de komst, steun door middel van goedkeuring van de voorstellen en inbreng. Spreker merkt op dat getracht wordt goed te luisteren en te leren en vraagt de leden/aanvoerders om als er onderwerpen zijn die de aandacht vragen deze te melden. Vervolgens benadrukt de voorzitter dat de RvC meer zichtbaar wil zijn voor de leden/aanvoerders. Tot slot verzoekt de voorzitter de aanwezigen om bij vertrek de stemkastjes en smartcard(s) in te leveren. 19 Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00

20 Aalsmeer Legmeerdijk 313 Postbus BA Aalsmeer T +31 (0) F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Naaldwijk Middel Broekweg 29 Postbus AE Naaldwijk T +31 (0) F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Rijnsburg Laan van Verhof 3 Postbus AA Rijnsburg T +31 (0) F +31 (0) E klantenservice@floraholland.nl Bleiswijk Klappolder 130 Postbus ZM Bleiswijk T +31 (0) F +31 (0) E logistieksierteeltcentrumbleiswijk@floraholland.nl Eelde Burg. J.G. Legroweg TD Eelde T +31 (0) F +31 (0) E eelde@floraholland.nl Veiling Rhein-Maas Veilingstrasse A Straelen-Herongen, Duitsland T +49 (0) F +49 (0) E info@veilingrheinmaas.de W floraholland.com Uitnodiging ALV december 2015 Nederlands.indd :00