Hierbij zenden wij u het Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2018 van de Provincie Zeeland toe.

Transcriptie

1 vgbjf Provincie ^Zeeland Gedeputeerde Staten Voorzitter van PS p.a. Statengriffie onderwerp 3 wijziging begroting Provincie Zeeland kenmerk behandeld door A. Houmes verzonden 2018 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll FEB. im Middelburg, 27 februari 2018 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u het Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2018 van de Provincie Zeeland toe. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur op 16 maart en In de vergadering van de Provinciale Staten op 6 april Met vriendelijke groet, gedeputeerde staten. Drs. J.M.M. Polman, voorzitter A.W. Smit, secretaris Pravindehuis Abdij 6 Postbus BK Middelburg 4330 LA Middelburg KvK iban NL08 BNGH

2 vgkf Provincie Provinciale Staten ríįįį Z e e l a n d Financiële c o n s e q u e n t i e s e x t e r n e i n h u u r : Kostensoort: Bedrag: f 0,00 Financiële c o n s e q u e n t i e s o p d r a c h t I u i t b e s t e d i n g : Kostensoort: Bedrag: f 0,00 Gedeputeerde Vergadering PS: belast m e t Nr: behandeling: drs. J. d e Bat A g e n d a nr: Vergadering GS: Nr: Onderwerp: 6 april februari e wijziging begroting Provincie Zeeland A a n d eprovinciale Staten van Zeeland M e t dit v o o r s t e l w o r d t d e 3 e wijziging van d ebegroting a a n u voorgelegd. Hierbij zijn wijzigingen als gevolg v a n s e p a r a t e S t a t e n b e s l u i t e n g e c o m p r i m e e r d o p g e n o m e n i n d e als bijlage 2 bijgevoegde "R ecapitulatie". D eh i e r o n d e r g e n o e m d e wijzigingen betreffen d u s wijzigingen die n o g niet e e r d e r a a n u zijn v o o r g e l e g d. Budgettair-neutrale wijzigingen: 9 CU 9 A a n het spoorproject ind eg e m e e n t e G o e s leveren d eprovincie en het havenschap een financiële b i j d r a g e. I n e e n s c h e m a i s v a s t g e l e g d i n w e l k j a a r e e n b e p a a l d e b i j d r a g e g e d a a n zal w o r d e n. D o o r wijzigingen ind e planning v a n het project stelt d e g e m e e n t e voor een gedeelte van d eprovinciale bijdrage van door te schuiven naar D e g e r a a m d e lasten w o r d e n via d ebestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld van 2018 naar Uitvoering v a n e e n evaluatie door e e n extern bureau naar de gezamenlijke realisatie v a n d e T o e k o m s t v i s i e Z e e l a n d E v a l u a t i e o p p r o c e s o m z ozicht t e krijgen o pd e m a n i e r waarop P S, G S en maatschappelijke organisaties d etoekomstvisie Zeeland toegepast hebben. Vanuit d ebegrotingspost Initiatieven P S wordt hiertoe f ,-vrijgemaakt en via deze begrotingswijziging overgeheveld naar e e n nieuwe begrotingspost Evaluatie Toekomstvisie Zeeland D e overige budgettair-neutrale wijzigingen w o r d e n toegelicht ind em e m o r i e van toelichting. CO Meerjarige s t a n d ruimte e n r e s e r v e s : CU In h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t k u n t u t e r u g v i n d e n w a t d e m e e r j a r i g e s t a n d i s v a n : - d ebudgettaire ruimte; - algemene reserve; - bestemmingsreserve meerjarige projecten; - bestemmingsreserve incidentele doelstellingen D i t o v e r z i c h t z o r g t e r v o o r d a t u e e n g o e d i n z i c h t k r i j g t i n d e b e s c h i k b a r e financiële r u i m t e i n meerjarig perspectief. 03 co

3 Onderwerp: 3e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Budgettaire ruimte Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018) Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018) C C C C C - C - C - C - Budgettaire ruimte C C C C Algemene beginstand reserve C C C C Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018) Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018) C C C C J. C ^ Totaal mutaties C C C C Nieuwe ultimostand C C C C Bestemmingsreserve meerjarige projecten beginstand * 2021 C C C C Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018) Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018) C C C C C C C ^ Totaal mutaties C C C C Nieuwe ultimostand C C C C *Hier komen we in de voorjaarsnota op terug Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen beginstand C C C C Mutaties t/m laatste wijziging (2e begr.wijz.2018) Mutaties huidige wijziging (3e begr.wijz.2018) C C - C - C Totaal mutaties C C C Nieuwe ultimostand C C C C Gedeputeerde staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter A. W. Smit, secretaris docx 2

4 Onderwerp: 3e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2018, nr ; b e s l u i t e n : Statenvoorstel 3 e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland vast te stellen docx 3

5 Memorie van toelichting Behorende bij de 3e wijziging van de begroting 2018 Autorisatieniveau: Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PS-besluit SERV-145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd. Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan worden niet separaat toegelicht. Programma's 1 Investeringen, Opgaven en Grote projecten Investeringen Kwaliteitskust - De lasten zijn geraamd voor ,-- met betrekking tot het programma Jong Leren Eten. Dit programma is gericht op het zo effectief en efficiënt als mogelijk te richten op voedseleducatie van jongeren. Door het ministerie van LNV is aangegeven dat voor 2018 (en 2019 en 2020) ,-- beschikbaar zal worden gesteld via de "voorjaarscirculaire' van het ministerie van BZK Totaal programma Fysieke omgeving Goed woon- en werkklimaat - Aan het spoorproject in de gemeente Goes leveren de provincie en het havenschap een financiële bijdrage. In een schema is vastgelegd in welk jaar een bepaalde bijdrage gedaan zal worden. Door wijzigingen in de planning van het project stelt de gemeente voor een gedeelte van de provinciale bijdrage van 2018 door te schuiven naar De geraamde lasten worden via de bestemmingsreserve meerjarige projecten overgeheveld van 2018 naar Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit - Diverse wijzigingen kleiner dan , Totaal programma Bestuur Sterk provinciaal bestuur - Uitvoering van een evaluatie door een extern bureau naar de gezamenlijke realisatie van de Toekomstvisie Zeeland Evaluatie op proces om zo zicht te krijgen op de manier waarop PS, GS en maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie Zeeland 2040 toegepast hebben ,-- wordt vrijgemaakt vanuit de begrotingspost Initiatieven PS Uitvoering van een evaluatie door een extern bureau naar de gezamenlijke realisatie van de Toekomstvisie Zeeland Evaluatie op proces om zo zicht te krijgen op de manier waarop PS, GS en maatschappelijke organisaties de Toekomstvisie Zeeland 2040 toegepast hebben ,-- wordt geraamd op een nieuwe begrotingspost Evaluatie Toekomstvisie Zeeland Totaal programma Totaal programma's Personeel: Personeel - Betreft een budgettair neutrale wijziging op een begrotingspost namelijk een correctie van de kostensoort van de geraamde lasten en baten Totaal personeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien: Provinciefonds - Zie doelstelling Kwaliteitskust Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal Pagina 1 van 1

6 3e wijziging programmabegroting provincie Gewijzigde doelstellingen per programma 01 Investeringen, opgaven en grote projecten Kwaliteitskust Saldo doelstelling na 2e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 3e wijziging Fysieke omgeving Goed woon- en werkklimaat Saldo doelstelling na 2e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 3e wijziging Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit Saldo doelstelling na 2e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 3e wijziging

7 3e wijziging programmabegroting provincie Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves 90 Algemene dekkingsmiddelen Provinciefonds Saldo doelstelling na 2e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 3e wijziging Mutatie reserves Saldo doelstelling na 2e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 3e wijziging

8 3e wijziging programmabegroting provincie Recapitulatie Saldo programma's na 3e wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en Mutaties ondersteuning en salarissen Geraamd totaal saldo van baten en Saldo reserves na 2e wijziging Mutaties reseves 3e wijziging Geraamde resultaat na 3e wijziging

9 3e wijziging programmabegroting provincie Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning Personeel Saldo doelstelling na 2e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 3e wijziging