(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

Transcriptie

1 (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen: info@groenendijk.nl

2 INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag B JAARREKENING B1 Grondslagen B2 Balans per 31 december B3 Staat van baten en lasten B4 Kasstroomoverzicht B5 Toelichting behorende tot de balans B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen. C OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring C2 Bestemming van het exploitatieresultaat C3 Gebeurtenissen na balansdatum BIJLAGEN Specificatie per school Het Fundament 04QQ, Nieuwland Het Kompas 04RF, Lexmond Heredium 04UU, Zijderveld De Rank 05QT, Meerkerk Noachschool 05TB, Schoonrewoerd De Kandelaar 07JM, Ameide Rehoboth 05OF, Hardinxveld - Giessendam Ichthus 09BX, Hardinxveld - Giessendam Bovenschools Vereniging Staat van baten en lasten per school Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten per school

3 BESTUURSVERSLAG Inhoud Hs 1: Algemeen Identiteit Bestuur Missie en motto Bestuurlijke organisatie in Organogram Scholen Verloop van de leerlingaantallen... 6 Hs 2: Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid in Identiteit Bedrijfsvoering Voorziening Jubilea Zaken met een behoorlijke personele betekenis Financiële ontwikkelingen Uitkeringen na ontslag Onderwijskundige ontwikkelingen Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitszorg op schoolniveau Kwaliteitszorg op TriVia - niveau Kwaliteitszorg op extern niveau Onderwijsprestaties Landelijk gemiddelde Cito-eindtoetsscores Uitstroom in leerlingaantallen Afhandeling van klachten Prestatiebox Zaken met een behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact Hs 3: Plannen voor en behaalde resultaten in Begrote en gerealiseerde investeringen in leermiddelen in Begrote en gerealiseerde investeringen in ICT in Begrote en gerealiseerde investeringen in het meubilair in Begrote en gerealiseerde investeringen conform MOP over Plannen m.b.t. nieuwbouw / renovatie Noachschool in Behaalde resultaten m.b.t. nieuwbouw / renovatie Noachschool in Plannen m.b.t. een bestuurlijke fusie Resultaten m.b.t. de voorgenomen bestuurlijke fusie met de SPCOL Hs 4: Plannen voor 2015 (cursusjaar -2015) Begrote investeringen in leermiddelen in Plannen m.b.t. de investeringen in ICT in Plannen m.b.t. de investeringen in het meubilair in Begrote investeringen conform MOP in Plannen als gevolg van de gerealiseerde bestuurlijke fusie per

4 2 Hs 5: Financiën: Analyse van de financiële situatie Kengetallen Gang van zaken gedurende het verslagjaar Analyse financieel resultaat Analyse kasstromen, investeringen en financieringsbeleid Treasury Hs 6: Continuïteitsparagraaf Algemeen Risico s en onzekerheden Verloop leerlingaantallen Invoering passend onderwijs Overdracht buitenonderhoud per Invoering Wet Werk en Zekerheid Algemeen Samenstelling bestuur Taken en bevoegdheden toezichthouders Taken en bevoegdheden uitvoerend bestuurders Verslag toezichthoudend orgaan Hs 8: Conclusie Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

5 3 Hs 1: Algemeen De Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia is de rechtsopvolger van de per opgerichte Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs te Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd. Deze VPCPO ZZS was de rechtsopvolger van de onderstaande verenigingen: De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Ameide, De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lexmond, De Vereniging Een School met de Bijbel te Meerkerk en Zijderveld, De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Nieuwland De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijke School voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Per is conform het besluit van de ledenvergadering d.d de naam van de vereniging VPCPO-ZZS veranderd in VPCPO TriVia. Deze gewijzigde naamgeving is in juni 2011 in nieuwe statuten vastgelegd, samen met diverse andere noodzakelijke veranderingen, mede als gevolg van de invoering van de wet Goed onderwijs, goed bestuur per Deze Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia is per bestuurlijk gefuseerd met de: Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Hardinxveld-Giessendam tot de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs TriVia. VPCPO TriVia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rivierenland onder nummer Identiteit In de Statuten staat de volgende formulering als grondslag geformuleerd: De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als het Vast en Onveranderlijk Woord van God, zoals die in de Apostolische geloofsbelijdenis is verwoord Deze identiteit wordt zichtbaar in de manier waarop het christelijk geloof op de diverse scholen gestalte krijgt in relatie tot het onderwijs, de omgang met elkaar en de omgeving. 1.2 Bestuur Sinds zijn de statuten aangepast aan de wetgeving Goed onderwijs, goed bestuur. Als gevolg daarvan is het bestuur per die datum onderverdeeld in een toezichthoudend en uitvoerend gedeelte. Het uitvoerende gedeelte van het bestuur bestond vanaf dat moment, tot aan de bestuurlijke fusie met de VGS per , uit de penningmeester en de directeur-bestuurder. De andere bestuursleden maakten deel uit van het toezichthoudend bestuur. Sinds de bestuurlijke fusie met de VGS per bestaat het bestuur van de vereniging TriVia uit 10 personen, waarvan 9 personen zijn verkozen door de algemene ledenvergadering. Deze 9 bestuursleden benoemen in geval van een vacature de directeur-bestuurder. Van de in totaal 10 bestuursleden van de vereniging maken 2 bestuursleden deel uit van het uitvoerend bestuur en zijn 8 bestuursleden lid van het toezichthoudend bestuur. In de Algemene Ledenvergadering van is Harm Vollmuller (voorzitter) afgetreden en bestaat het bestuur uit 9 personen. Freek de Bruin is door de alv tot voorzitter gekozen. De penningmeester vormt samen met de directeur-bestuurder sinds het uitvoerend bestuur. De andere bestuursleden maken deel uit van het toezichthoudend bestuur. In de loop van 2013 heeft het bestuur de doorgevoerde scheiding in TB en UB diepgaand geëvalueerd. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat, wil er sprake zijn van een goed functionerende scheiding tussen Toezicht en Bestuur conform de wetgeving Goed Onderwijs, Goed Bestuur, het tot op heden gehanteerde model van TB en UB plaats moet maken voor het model Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het bestuur blijft vooralsnog van mening dat zij het best gelegitimeerd wordt door te blijven werken vanuit het Verenigingsmodel, waarbij de Algemene Leden Vergadering het hoogste orgaan van de vereniging is en blijft. Een voorstel om de hierboven genoemde wijzigingen door te voeren, wordt mede in verband met de voorgenomen bestuurlijke fusie van TriVia met de SPCOL aan de ALV van 2015 voorgelegd. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

6 4 Het bestuur is als volgt samengesteld Dhr. F. de Bruin (voorzitter TB ) Mevr. J. E. Blom van Vliet (lid TB) Mevr. M. A. de Jong Baars (lid TB) Dhr. J. Hogenhout (lid TB) Dhr. A-J. Kaan (lid TB) Dhr. M. de Groot (lid TB) Ir. N.J. Spek (lid TB) Dhr. A.E.J. Arendse (penningmeester, lid UB) Drs. M. van Wijngaarden (directeur-bestuurder, lid UB) 1.3 Missie en motto De missie van onze Vereniging luidt als volgt: Onze christelijke scholen verzorgen kwalitatief goed onderwijs ten behoeve van de totale ontwikkeling van alle kinderen die op onze scholen aanwezig zijn. Ons motto is: Voor bijzonder goed onderwijs 1.4 Bestuurlijke organisatie in Binnen de bestuurlijke organisatie van TriVia is per gekozen voor besturen op afstand met ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van afzonderlijke scholen en directie. Dit kwam toen overeen met de keuze voor een bestuur op hoofdlijnen. In de afgelopen jaren zijn de kaders van het te voeren beleid vastgesteld en is het karakter van een bestuur dat bestuurt op hoofdlijnen, steeds meer veranderd naar dat van een toezichthoudend bestuur. Als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving in het kader van Goed onderwijs, goed bestuur, waarbij de uitvoering van het bestuurlijk handelen en het toezicht op dat bestuurlijke handelen gescheiden moesten worden, zijn per de hiervoor in de ALV s van juni 2011 noodzakelijk aangebrachte statutaire wijzigingen, van kracht geworden. Concreet houden deze wijzigingen in dat er een uitvoerend bestuur is ingesteld, waarvan op dit moment de penningmeester en de directeur bestuurder deel uitmaken. De andere bestuursleden maken deel uit van het toezichthoudend bestuur. Per voert TriVia een organieke scheiding door tussen bestuur en toezicht. Hierdoor zal er per die datum een Raad van Toezicht zijn dat toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur. TriVia is een organisatie waarin korte lijnen m.b.t. besluitvorming gehanteerd worden en waarin voldoende overleg- en adviesmogelijkheden beschikbaar zijn om een ieder op zijn niveau de kans te geven invloed uit te oefenen op besluitvorming en beleid. De leiding van de organisatie is neergelegd bij de directeur - bestuurder, ondersteund door het directeurenoverleg. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

7 5 1.5 Organogram Het organogram van onze organisatie ziet er als volgt uit: Advieslijn Bevelslijn Controlelijn Vereniging met Bestuur, onderverdeeld in Toezichthoudend en Uitvoerend bestuur Directieoverleg Uitvoerend bestuur met directeur-bestuurder als uitvoerder gemeenschappelijke medezeggenschapsraad per school: schoolcommissie school A 1 school B school C per school: medezeggenschapsraad In dit organogram hebben de lijnen de volgende betekenis: - een verticale lijn duidt op een verantwoordingsrelatie (lijnfunctie) - een horizontale lijn geeft een ondersteunende relatie aan In de bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid. Elke school heeft een directie, een medezeggenschapsraad (MR) en een schoolcommissie. De directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid en het creëren van draagvlak binnen de school. Zij zijn hierbij gebonden aan de missie, de door het bestuur vastgestelde kaders en aan het verenigingsbeleidsplan. De MR heeft advies- en / of instemmingsrecht over verschillende voorgenomen bestuursbesluiten. Dit conform de meest recente landelijke modellen. De schoolcommissie vormt een brug tussen de ouders en de school. Verder kan de schoolcommissie de directie te allen tijde voorzien van advies op gebied van: het onderwijs; de organisatie; identiteit van de school; de aanname van leerlingen; het personeelsbeleid op schoolniveau en het financiële beleid op schoolniveau. Een andere taak van de schoolcommissie is het doen van voordrachten aan het bestuur van nieuwe bestuursleden (op uitnodiging van het bestuur) en van nieuwe schoolcommissieleden. Voor school-overstijgende zaken voert de directeur-bestuurder namens het bestuur overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

8 6 1.6 Scholen Onder onze vereniging vallen 8 scholen, te weten: Brin nr. SmdB De Kandelaar Meidoornlaan CN Ameide 07JM CBS Het Kompas Gregoriuslaan SZ Lexmond 04RF CBS De Rank Blommendaal DC Meerkerk 05QT SmdB Het Fundament Verduinstraat JZ Nieuwland 04QQ CBS Noachschool Kerkweg 3a 4145 MP Schoonrewoerd 05TB CNS Herédium CBS Ichthus Rehobothschool Schoolstraat 3 Pauwtjesmolen 55a Schoolstraat GA 3371 RL 3371 AW Zijderveld Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam 04UU 09BX 05OF 1.7 Verloop van de leerlingaantallen Het verloop van de leerlingenaantallen per 1 oktober van de afgelopen jaren is als volgt: Schooljaar Kandelaar Kompas Rank Fundament Noachschool Herédium Ichthus Rehoboth Eindtotaal Indien we bovenstaande leerlingaantallen op ons in laten werken en ons realiseren dat er overal in de regio waarin onze scholen staan, sprake is van een soms behoorlijk krimp van de leerlingaantallen, kunnen we concluderen dat onze scholen er goed in slagen om hun leerlingaantallen op niveau te houden. Hoewel de reële inwoneraantallen in meerdere kernen in zijn algemeenheid een dalende tendens laten zien, valt de uitwerking van deze dalende tendens in een soortgelijke daling van onze leerlingaantallen erg mee! Een belangrijke oorzaak hiervan is dat meerdere scholen er in slagen om hun marktaandeel nog steeds uit te breiden. Ter illustratie volgt hieronder een overzicht in percentages van het marktaandeel van onze scholen. Deze percentages zijn berekend door het aantal op op een school aanwezige vierjarigen te relateren aan het betreffende aantal vierjarigen in dat kalenderjaar uit de kern / wijk / woonplaats. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

9 Gemiddeld Kandelaar Kompas Rank Fundament Noachschool Herédium Ichthus Rehoboth M - TriVia Hs 2: Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid in Het jaar was voor het bestuur opnieuw een belangrijk jaar. Na de bestuurlijke fusie met de VGS in 2012 was het ook in van groot belang om allerlei in het kader van deze bestuurlijke fusie in gang gezette bestuurlijke processen zo goed mogelijk te consolideren en te versterken. Verder werd het bestuur geconfronteerd met de vraag van de SPCOL om bestuurlijk met TriVia te fuseren. In 2013 was het bestuur tot de conclusie gekomen dat voor de uitvoering van in de wetgeving vastgelegde scheiding tussen Toezicht en Bestuur het gekozen model van TB en UB in onvoldoende mate voldeed. Het bestuur is er van overtuigd geraakt dat beter gekozen kan worden voor het model van Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het was de bedoeling om deze keuze voor te leggen aan de ALV van TriVia in. Als gevolg van de voorgenomen bestuurlijke fusie van TriVia met de SPCOL wordt deze keuze, ingebed in een totaal van statutaire wijzigingen om deze bestuurlijke fusie te realiseren, voorgelegd aan de ALV in Het was belangrijk voor het bestuur dat de directies van onze scholen samen met de directeur-bestuurder voldoende in staat waren om het vastgestelde beleid in de dagelijkse praktijk van het onderwijs goed vorm te geven. Door het bestuur is er naar aanleiding van dit alles regelmatig vergaderd. Om een indruk te geven van wat er allemaal de bestuurstafel gepasseerd is, volgt hieronder een overzicht een aantal belangrijke onderwerpen, die het afgelopen jaar onze aandacht vroegen: Uitwerking bestuurlijke fusie TriVia / VGS Scheiding bestuur en toezicht Vraag bestuurlijke fusie TriVia / SPCOL rekening 2013 Evaluatie INK-model Evaluatie beoordelingsgesprekken Evaluatie tussenschoolse opvang Evaluatie functiemix Evaluatie communicatieplan Beleid studiereizen Strategisch beleid Bestuursformatieplan Beleid m.b.t. Arbo Veiligheid en Welzijn Beleid m.b.t. werving en selectie Verzoek om aan te sluiten bestuur SmdB Hei- en Boeicop Evaluatie echtscheidingsbeleid Monitor Begroting 2015 Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

10 8 2.1 Identiteit Onze scholen staan in verschillende plaatsen en vinden daar hun eigen bestaansrecht. De christelijke identiteit van onze Vereniging wordt op lokaal niveau per school nader vorm gegeven. Er zijn veel ouders die voor onze scholen kiezen omdat ze een meer dan vrijblijvende relatie hebben met het christelijk geloof. Daar zijn we dankbaar voor. Het is echter onmiskenbaar dat een aantal ouders voor het onderwijs op onze scholen kiest om andere redenen dan de specifieke plaatsgebonden christelijke identiteit. In een enkele school levert dat wel eens spanningen op. Aangezien we in ons aannamebeleid geformuleerd hebben dat ouders doel en grondslag van onze Vereniging moeten onderschrijven en /of respecteren alvorens hun kinderen tot onze scholen toegelaten kunnen worden, is het zeer wel mogelijk om ouders hierop aan te spreken. Het is van belang dat onze scholen zich blijven onderscheiden van de andere scholen in onze dorpen. Dat gebeurt o.a. op het gebied van het Bijbels onderwijs, de geloofsopvoeding en de door Jezus geïnspireerde omgang met elkaar binnen de school en in onze samenleving. Vanuit die door het Evangelie geïnspireerde opdracht hebben onze scholen tegelijkertijd de opdracht om kwalitatief uitstekend onderwijs te verzorgen voor alle kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Juist dat maakt deel uit van onze identiteit. 2.2 Bedrijfsvoering Net zoals in de afgelopen jaren zijn ook in weer diverse verbeteringen aangebracht in de manier waarop wij jaarlijks / meer-jaarlijks begroten. Sinds een aantal jaren bouwen wij de jaarbegrotingen en de meerjarenbegrotingen van de scholen op overeenkomstig het kalenderjaarprincipe. Dit is in overeenstemming met de manier waarop de, door het administratiekantoor aangeleverde, concept -begroting is opgebouwd. De personele begroting wordt nog steeds per cursusjaar opgebouwd. De voor de personele kosten begrote inkomsten en uitgaven worden geraamd in de jaarbegroting. In de cursusjaarbegroting wordt de personele invulling van de in de jaarbegroting geraamde inkomsten en uitgaven nader geconcretiseerd. Voor zover er aanpassingen zijn aangebracht in de diverse begrotingen, zijn deze het gevolg van wijzigingen in de bekostiging en de uitvoering. 2.3 Voorziening Jubilea Met terugwerkende kracht tot 2007 is er in 2008 ten laste van het eigen vermogen een voorziening jubilea gevormd. De basis hiervoor ligt in de Richtlijnen voor de verslaglegging. Op bedroeg het saldo ruim Zaken met een behoorlijke personele betekenis In paste ons bestaande personeelsbestand goed binnen de beschikbare personele lumpsumvergoeding. De salariskosten voor ondersteunend personeel worden door de Trivia-scholen vanuit de reguliere formatie bekostigd. In sommige gevallen wordt voor de bekostiging van ondersteunend personeel gebruik gemaakt van een loonkostensubsidie van 50%. Deze loonkostensubsidie zal naar verwachting in 2015 beëindigd worden en opgenomen worden in de personele lumpsum. Er hebben weinig wisselingen in ons personeelsbestand plaatsgevonden. De variatie in leeftijdsopbouw tussen de scholen is behoorlijk groot. De leeftijd van ons personeel varieert per school van 22 tot 64 jaar. De gemiddelde leeftijd van het personeel verdeeld over alle scholen is ongeveer 40 jaar. Het landelijk gemiddelde is ongeveer 41 jaar. Het gemiddelde ziekteverzuim voor onze scholen bedraagt 6 %. Er zijn meerdere langdurig zieken binnen onze scholen. Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim over was ongeveer 6,5 %. 2.6 Financiële ontwikkelingen Voor de vernieuwing / vervanging van het onderwijsleerpakket, het meubilair en de ICT zijn de in de afgelopen jaren opgestelde meerjarenbegrotingen aangepast. Het resultaat over was voor TriVia ,- positief begroot. Het resultaat over voor TriVia is positief. Voor een nadere analyse van de financiële ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

11 9 2.7 Uitkeringen na ontslag In zijn er geen personeelsleden ontslagen anders dan op eigen verzoek. Er is dan ook geen sprake van verstrekte uitkeringen na ontslag. 2.7 Onderwijskundige ontwikkelingen Alle scholen werken hard aan de permanente verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs. Hiervoor zijn specifieke TriVia-normen vastgesteld. Alle scholen hebben zich gecommitteerd aan de afspraken uit het Strategisch Beleidsplan om met ingang van het cursusjaar , de waardering Goed, conform de TriVia-normen te behalen. Op dit moment is één van onze scholen met de kwalificatie Goed volgens de TriVia-normen gewaardeerd. De andere scholen behalen de kwalificatie Voldoende volgens de TriVia-normen. Alle scholen werken blijvend aan het verder verbeteren van hun resultaten op het gebied van taal en lezen en de meeste scholen zien hun resultaten nog steeds verbeteren. Het percentage zittenblijvers op onze scholen varieert van 0% tot 2%. Het landelijk percentage staat gemiddeld op 2%. Op al onze scholen wordt gewerkt aan het verder invoeren van Handelings Gericht Werken. Hierbij wordt veel meer gekeken de mogelijkheden van kinderen en veel minder naar hun tekortkomingen. Al onze scholen werken er hard aan om voor alle leerlingen een aan hun niveau aangepast onderwijsprogramma aan te bieden. Het is voor enkele scholen nog steeds een aandachtspunt om voor kinderen met een handelingsplan zgn. Ontwikkelingsperspectieven vast te stellen. De invoering van Passend Onderwijs vanaf 1-8- vraagt van onze scholen om zich, in overleg met ons SWV, op de gevolgen hiervan voor de praktijk van het dagelijks onderwijs, steeds beter te kwalificeren. 2.8 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitszorg op schoolniveau Op het gebied van kwaliteitszorg gaat het erom om op alle beleidsterreinen van het onderwijs afspraken te maken over welke kwaliteit er geleverd dient te worden door de individuele school. Hiervoor wordt door de scholen gebruik gemaakt van het programma Werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs van Cees Bos. Hiervoor is de volgende planning afgesproken in het BDO. Planning werken met WMK / BVPO Quick scan en Diagnose (maart/april) Kwaliteitszorg Aanbod Afstemming Actieve rol Tijd Pedagogisch Integraal leerlingen Didactisch handelen personeelsbeleid Schooladministratie handelen Zorg en begeleiding Taalleesonderwijs Kwaliteitszorg Schoolklimaat Inzet van middelen Wetenschap en actief burgerschap Contacten met Levensbeschouwing techniek Aanbod actief ouders Interne Schoolleiding burgerschap Beroepshouding communicatie Externe contacten Rekenen en wiskunde ICT Vragenlijsten (oktober) Opbrengsten = monitor TriVia Oudervragenlijst/ Opbrengsten = monitor TriVia Sociale veiligheid: Leraren, ouders, leerlingen, in combinatie met Opbrengsten = monitor TriVia Leerlingvragenlijst Opbrengsten = monitor TriVia Sociale veiligheid: Leraren, ouders, leerlingen 1x per 4 jaar OTP - BVPO PTP - BVPO LTP BVPO Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

12 Kwaliteitszorg op TriVia - niveau HET uitgangspunt bij al ons werken en dus ook bij het vaststellen van een oordeel over de kwaliteitszorg op onze scholen is de volgende uitspraak: Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. Deze uitspraak roept ons op om ons onderwijs zodanig in te richten dat we zo volledig mogelijk recht doen aan alle consequenties hiervan. Om te bepalen in hoeverre onze scholen dit in de praktijk van het dagelijks leven ook werkelijk weten te realiseren hebben we met elkaar een Monitor ontwikkeld die op een overzichtelijke wijze de concrete uitslagen op de volgende Resultaatgebieden zichtbaar maakt: Uitslagen van de Tevredenheidsonderzoeken onder de ouders; Uitslagen van de Tevredenheidsonderzoeken onder de kinderen; Uitslagen van de Inspectieonderzoeken; Uitslagen van de Cito-eindtoets voor groep 8; Uitslagen van meerdere Cito-tussentoetsen en Het deelnamepercentage aan het SBO De beoordeling van de kwaliteit van onze scholen kan van uitstekend tot onvoldoende variëren. Om dit oordeel te kunnen geven is een op de resultaatgebieden toegespitst waarderingssysteem ontwikkeld. De uitslagen van de op de Monitor aangegeven resultaatgebieden worden jaarlijks besproken in het BDO, met de schooldirecties afzonderlijk en in het bestuur Kwaliteitszorg op extern niveau De Inspectie van het Basisonderwijs concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze basisscholen op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat het onderwijs voor vrijwel alle scholen op die gebieden nauwelijks of geen tekortkomingen kent. Tevens vindt er jaarlijks naar aanleiding van de door de scholen behaalde resultaten op de Cito-eindtoets voor groep 8, maar ook op de Cito-tussentoetsen een gesprek met de Inspectie van het Basisonderwijs plaats. Van dit gesprek vindt een terugkoppeling plaats naar de diverse schooldirecties en naar het bestuur. Voor één van onze scholen geeft de Inspectie een waarschuwing af dat de resultaten van de Cito-eindtoets achterblijven bij de noodzakelijke resultaten 2.9 Onderwijsprestaties Cito-eindtoetsresultaten Specificatie SmdB De Kandelaar Schoolgroep 2 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 37 Cito score eindtoets groep 8 537,8 Specificatie CBS Het Kompas Schoolgroep 3 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 28 Cito score eindtoets groep 8 536,5 Specificatie CBS De Rank Schoolgroep 4 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 21 Cito score eindtoets groep 8 532,9 Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

13 11 Specificatie SmdB Het Fundament Schoolgroep 1 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 10 Cito score eindtoets groep 8 543,3 Specificatie Noachschool Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 15 Cito score eindtoets groep 8 536,2 Specificatie CNS Herédium Schoolgroep 6 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 16 Cito score eindtoets groep 8 528,9 Specificatie Ichthusschool Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 33 Cito score eindtoets groep 8 531,6 Specificatie Rehobothschool Schoolgroep 5 Aantal deelnemende leerlingen uit groep 8 35 Cito score eindtoets groep 8 538, Landelijk gemiddelde Cito-eindtoetsscores Het landelijk gemiddelde van de Cito-eindtoets varieert en is afhankelijk van de schoolgroep waarin de school is ingedeeld op basis van het percentage gewichtenleerlingen dat op die school aanwezig is. % gewichten-leerlingen Ondergrens Landelijk Bovengrens gemiddelde 0 535,2 537,2 539, ,1 537,1 539, ,9 536,9 538, ,8 536,8 538, ,6 536,6 538, ,5 536,5 538, ,3 536,3 538, ,2 536,2 538, ,9 535,9 537, ,7 535,7 537,7 Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

14 Uitstroom in leerlingaantallen Specificatie SmdB De Kandelaar Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 10 Uitstroom VMBO-TL / Havo 8 Uitstroom VMBO - TL 10 Uitstroom VMBO-KB + BB 11 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 39 Specificatie CBS Het Kompas Uitstroom Gymnasium 4 Uitstroom Havo / VWO 5 Uitstroom VMBO-TL / Havo 4 Uitstroom VMBO - TL 8 Uitstroom VMBO-KB + BB 6 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 0 Totaal 28 Specificatie CBS De Rank Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 6 Uitstroom VMBO-TL / Havo 0 Uitstroom VMBO - TL 4 Uitstroom VMBO-KB + BB 10 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 1 Totaal 22 Specificatie SmdB Het Fundament Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 7 Uitstroom VMBO-TL / Havo 1 Uitstroom VMBO - TL 0 Uitstroom VMBO-KB + BB 3 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 11 Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

15 13 Specificatie Noachschool Uitstroom Gymnasium 3 Uitstroom Havo / VWO 1 Uitstroom VMBO-TL / Havo 5 Uitstroom VMBO - TL 5 Uitstroom VMBO-KB + BB 1 Uitstroom VMBO-LWOO 0 Uitstroom VSO 0 Totaal 15 Specificatie CNS Herédium Uitstroom Gymnasium 0 Uitstroom Havo / VWO 1 Uitstroom VMBO-TL / Havo 4 Uitstroom VMBO TL GL 3 Uitstroom VMBO-KB + BB 8 Uitstroom VMBO-LWOO 1 Uitstroom VSO 0 Totaal 17 Specificatie Ichthusschool Uitstroom Gymnasium 5 Uitstroom Havo / VWO 10 Uitstroom VMBO-TL / Havo 3 Uitstroom VMBO - TL 2 Uitstroom VMBO-KB + BB 9 Uitstroom VMBO-LWOO 4 Uitstroom VSO 0 Totaal 33 Specificatie Rehobothschool Uitstroom Gymnasium 5 Uitstroom Havo / VWO 12 Uitstroom VMBO-TL / Havo 10 Uitstroom VMBO TL GL 4 Uitstroom VMBO-KB + BB 4 Uitstroom VMBO-LWOO Uitstroom VSO Totaal 35 Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

16 Afhandeling van klachten Op Verenigingsniveau zijn er met de scholen een aantal afspraken gemaakt over de omgang van scholen met opmerkingen, kritiek en/of klachten. Deze afspraken volgen hieronder: Misschien zullen er momenten in het schooljaar zijn, waarin u klachten, kritiek of opmerkingen heeft met betrekking tot de gang van zaken in onze school. Wij vinden dat u met dit alles altijd binnen de school terecht moet kunnen. Wij willen u daar graag alle ruimte voor bieden. De spelregels voor de gewone problemen en probleempjes zijn de volgende: eerst neemt u contact op met de betreffende leerkracht, daarna, indien u niet tot een oplossing komt, met de directie. Verder kunt u binnen de school met uw klachten, kritiek en / of opmerkingen ook terecht bij de medezeggenschapsraad en / of bij de schoolcommissie. Mocht er voor u nog steeds geen bevredigende oplossing uit de bus komen, dan kunt u altijd nog via de directeur-bestuurder (bestuur@pcpo-trivia.nl) uw klachten e.d. kwijt. Vanzelfsprekend zullen we proberen om voor alle door u aan de orde gestelde zaken oplossingen te bedenken. Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Mochten er echter problemen van veel grotere aard zijn dan de gewone huis, tuin en keukenproblemen dan kunt u daarvoor terecht bij de contactpersoon / contactpersonen die de school telt, te weten... U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zaken die te maken hebben met ongewenste intimiteiten binnen onze school, aan seksueel misbruik van kinderen of aan andere zwaarwegende problemen, zoals discriminatie, agressie, geweld en pesten. Deze contactpersoon / contactpersonen zullen u in goed overleg in contact brengen met de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersonen. Dit zijn: Mevr. M. (Marja) Poker; m.poker@rivas.nl Tel: Mevrouw Poker is vertrouwenspersoon voor: SmdB De Kandelaar, CBS Het Kompas, CBS De Rank, SmdB Het Fundament, Noachschool en CNS Herédium. Mevr. A. (Annelien) Lakerveld, a.lakerveld@rivas.nl Tel 06/ Mevrouw Lakerveld is vertrouwenspersoon voor: de Ichthusschool en de Rehobothschool. Zij zullen proberen een oplossing voor het betreffende probleem te creëren. Indien dat niet lukt, zullen zij u verder helpen bij het mogelijk oplossen van uw gerechtvaardigde klacht. Voor de hierbij te volgen procedure is ons bestuur aangesloten bij de door de voor het Protestants Christelijk Onderwijs opgerichte Klachtencommissie. Het adres van deze Commissie luidt: Landelijke klachtencommissie voor het christelijk primair onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel Hiernaast hanteert ons bestuur het reglement zoals dat in het landelijk overleg tussen de verschillende besturenorganisaties, ouderorganisaties etc. is afgesproken. Dit reglement kunt u downloaden vanaf de site, maar is op verzoek ook verkrijgbaar via onze directeur-bestuurder(bestuur@pcpo-trivia.nl). Op het niveau van onze scholen hebben er n.a.v. bovenstaande afspraken diverse gesprekken plaatsgevonden met ouders die dat wenselijk vonden. Deze gesprekken zijn steeds naar tevredenheid afgewikkeld zodat de aangestelde vertrouwenspersoon niet ingeschakeld hoefde te worden. Er zijn ook geen klachten ingediend bij de voor ons bestuur ingestelde Landelijke Klachtencommissie Prestatiebox Schoolbesturen ontvingen tot voor enkele jaren naast een (vrij besteedbaar) lumpsumbudget ook (project)subsidies ter financiering van het onderwijs op hun scholen. Kenmerkend voor subsidies is, dat ze meestal moeten worden aangevraagd, gebonden zijn aan het doel waarvoor zij zijn verstrekt, apart verantwoord moeten worden en dat, als het geld niet in overeenstemming met het doel is besteed, veelal terugvordering plaatsvindt. Kortom, dergelijke subsidies leiden tot een onevenredige administratieve last en leggen schoolbesturen ook beperkingen op in de besteding. Daarom is gezocht naar een alternatief, waarbij een schoolbestuur zelf prioriteiten kan stellen en waarbij er veel minder sprake is van administratieve rompslomp. Dit alternatief is de Prestatiebox geworden. Via de Prestatiebox worden gelden door de overheid verstrekt met een specifiek doel. Het zijn echter gewoon lumpsumgelden, dus schoolbesturen houden de volledige bestedingsvrijheid over deze middelen. Het geld wordt zonder aanvraag aan alle schoolbesturen toegekend. Niet-bestede middelen worden ook niet teruggevorderd. Wel wordt aan schoolbesturen gevraagd om via een (apart naar OCW op te sturen ) verslag op hoofdlijnen aan te geven waarvoor en hoeveel geld is ingezet ten aanzien van het bereiken van het doel waarvoor middelen (via de Prestatiebox) zijn Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

17 15 verstrekt. Mede aan de hand hiervan wil het ministerie op macroniveau inzicht verkrijgen in de besteding van middelen die voor een bepaald doel zijn verstrekt. Naar aanleiding van het door de leden van de PO-raad in januari 2012 afgesloten bestuursakkoord is de Prestatiebox vanaf 2012 gevuld met middelen voor taal en rekenen, hoogbegaafden, toetsen, professionalisering van leraren en schoolleiders, voor wetenschap en techniek en met de middelen voor cultuureducatie. In zijn totaliteit is er een bedrag van ongeveer 75,- per ll. beschikbaar. Bestuurlijk zijn hierover de volgende afspraken gemaakt: 25, - per ll. voor de bekostiging van de Dolfijngroep; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting 20,- per ll. voor het professionaliseren van leerkrachten; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting onder PAB 1940, - per school voor het professionaliseren van schooldirecties; vanaf op te nemen in de cursusjaarbegroting onder PAB 20, - per ll. voor OGW e.d. 10, - per ll. voor cultuur 2.12 Zaken met een behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact Onze scholen zijn begonnen met de invoering van Passend Onderwijs per 1-8- jl. Dit gebeurt in een eendrachtige samenwerking met alle scholen uit ons Samenwerkingsverband Driegang. CNS Herédium te Zijderveld was per 1/8/ officieel ingedeeld bij het SWV ProfiPendi. Gelukkig heeft de gemeente Vianen alsnog ingestemd met de aansluiting van deze school bij SWV Driegang. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

18 16 Hs 3: Plannen voor en behaalde resultaten in 3.1 Begrote en gerealiseerde investeringen in leermiddelen in Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar Vernieuwing Cito Vervanging methode begrijpend en technisch lezen Het Kompas De Rank Rekenen groep 7 Begrijpend Lezen Natuur en Techniek Rekenrijk groep 8 Moet je doen Sociaal emotionele ontwikkeling Aanschaf materiaal kleutergroepen Aanvulling methodisch materiaal en orthotheek Het Fundament Methode AK Methode Engels Noachschool Methode Sociaal emotionele ontwikkeling 500 Schrijven gr Engels VLL 500 Ontwikkelings Materiaal Kleuters Herédium Taal gr Herziene taalmethode. gr Rekenen / wiskunde gr Wereldoriëntatie gr7. Incl. afkoop software gr. 5/6 Ichthus Citotoetsen Technisch lezen Engels 700 Aanvulling VLL Rehoboth Methode Aardrijkskunde Wereldzaken Methode Engels Take it easy Totaal ja nee Ja Ja Nee Ja Nee Gedeeltelijk Ja Ja Ja Nee, deels Ja Ja gr. 1 t/m 4 Ja ja Nee Ja Ja Ja J Ja Ja Ja Ja Ja Nog geen keuze gemaakt. Commissie wacht nieuwe methode Doorgeschoven naar volgend jaar Dit jaar volgen we een invoeringstraject voor de Kanjertraining , - is genoeg hiervoor. We hebben dit voor de volgende jaren zo begroot. Oude methode voldeed nog voor gr. 4 t/m 8 Vernieuwde versie van de huidige methode is nog niet af. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

19 Begrote en gerealiseerde investeringen in ICT in Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar x Epson Beamer ja Het Kompas De Rank Acces points + toebehoren Ja Het Fundament Noachschool Herédium Compleet digibord met toebehoren Twee zero clients Twee TFT schermen Netwerkbekabeling Winsys harddisk Winsys router Uitbreiding geheugen computers Ja Ja Ja ja Ja Ichthus Nieuwe server nee Geen server meer nodig omdat we via Winsys in de cloud zijn gegaan. Rehoboth Vervanging monitoren (2006) Nee Nog niet defect 130 Vervanging Brother laserprinter (2005) Nee Nog niet defect Aanschaf digibord 2x onderbouw echter, vanwege extra groep is het huidige verrijdbare digibord naar de onderbouw verplaatst en een nieuw groter digibord in het bovenbouwlokaal geplaatst. (Kosten 4961,00) Ja?? Airco serverruimte Nee Door naderende overstap WinSys niet meer nodig Telefooncentrale aanpassen i.v.m. glasvezel Ja Totaal Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

20 Begrote en gerealiseerde investeringen in het meubilair in Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar 900 Kasten divers ja Het Kompas 0 De Rank 0 Het Fundament 0 Noachschool Herédium 0 Divers Vergadertafel en stoelen Bureaustoel directeur. Meubilair 35 leerlingen Inrichting lokaal Nee Ja Ja Nee deels Setjes gekregen van Regenboog Aantal spullen goedkoop van Regenboog overgenomen Ichthus kasten nee In 2015 staat er ook 3000 voor begroot. Liever kasten in één keer aanschaffen. Rehoboth 0 Totaal Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

21 Begrote en gerealiseerde investeringen conform MOP over Het onderhoud van onze scholen wordt conform een tienjarige meerjarenplanning uitgevoerd waarvoor een adequate onderhoudsvoorziening is gevormd. Begroot in Bestemd voor: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: De Kandelaar Binnen-schilderwerk ja, via conciërge Het Kompas beglazing ja dakbedekking buitenschilderwerk reinigen geveldelen coating toiletten vloerbedekking schoonloopmat De Rank beglazing buitenschilderwerk reinigen geveldelen ja, incl. extra werk cvvervanging onderhoud gasinstallatie. vervangen CV-ketel regelapparatuur, optimalisering, expansievat, pompen gebruiksvergunning Het Fundament reinigen dakbedekking ja vervangen hang- en sluitwerk binnenkozijnen onderhoud gasinstallatie vervangen CV-ketel regelapparatuur, optimalisering, expansievat, pompen warmwatervoorziening Noachschool 513 controle binnen-riolering ja, riolering onderhoud gasinstallatie Herédium reinigen geveldelen vervangen/update alarminstallatie door conciërge ja, reinigen door conciërge update alarm was voldoende Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

22 20 Begroot in Bestemd voor: Gerealiseerd: ja / nee Niet gerealiseerd, omdat: Ichthus (excl. investeringen aan het groenonderhoud) reinigen dakbedekking buitenschilderwerk reinigen geveldelen controleren panelenwand vervangen hang- en sluitwerk binnenkozijnen vervangen binnenzonwering onderhoud gasinstallatie vervangen CV-ketel regelapparatuur, optimalisering, expansievat, pompen warmwatervoorziening Rehoboth scios-keuring cv ja Schoolwoning buitenschilderwerk ja Schoonrewoerd ja, hang- en sluitwerk binnendeuren alleen waar nodig er was geen behoefte aan binnen-zonwering Totaal Plannen m.b.t. nieuwbouw / renovatie Noachschool in Mede als gevolg van demografische ontwikkelingen in de kern Schoonrewoerd is de mogelijke nieuwbouw van de Noachschool in principe met 5 jaar uitgesteld. Het behoort tot de mogelijkheden dat er geen nieuwbouw wordt gepleegd, maar dat het huidige gebouw van de Noachschool gerenoveerd wordt. 3.6 Behaalde resultaten m.b.t. nieuwbouw / renovatie Noachschool in In de laatste raadsvergadering van de gemeente Leerdam in heeft de gemeenraad unaniem besloten om het voorstel van het College van B&W te volgen om over te gaan tot het nieuw-bouwen van de Noachschool. Een gedenkwaardig resultaat, aangezien er al vanaf 2004 gewerkt is om deze nieuwbouw gerealiseerd te krijgen! 3.10 Plannen m.b.t. een bestuurlijke fusie De Vereniging is voornemens om een bestuurlijke fusie aan te gaan met de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Lopik e.o Resultaten m.b.t. de voorgenomen bestuurlijke fusie met de SPCOL Direct na het bestuursbesluit om een onderzoek in te stellen naar een mogelijke bestuurlijke fusie met de SPCOL is door het bestuur en de GMR van TriVia een intentieverklaring ondertekend. Aansluitend daarop is een stuurgroep ingesteld. De bijeenkomsten in de stuurgroep zijn in een goede sfeer en met goede resultaten verlopen. Inmiddels is er een Eindrapport gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan hebben beide besturen ingestemd met de hoofdconclusie om over te gaan tot een bestuurlijke fusie van TriVia met de SPCOL per Ook de beide GMR-en hebben hiermee ingestemd. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

23 21 Hs 4: Plannen voor 2015 (cursusjaar -2015) 4.1 Begrote investeringen in leermiddelen in 2015 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: De Kandelaar Vernieuwing Cito Vervanging methode technisch en begrijpend lezen Het Kompas De Rank Het Fundament Noachschool Herédium Ichthus Rekenen Wiskunde groep 8 Natuur en Techniek Aanvankelijk Lezen Natuur Moet je doen Kanjertraining Bewegingsonderwijs Materiaal kleutergroepen Vervanging materiaal orthotheek en methodes Methode AK Methode aanvankelijk lezen Kanjermethode Digibord kleuters Sociaal emotionele ontwikkeling Schrijven groep 4 Engels groep 5 Expressie vakken Geschiedenis groep 5 t/m 8 Ontwikkelingsmateriaal kleuters Ontwikkelingsmateriaal kleuters Taal groep 7/8 vernieuwde versie invoeren Aanvankelijk lezen groep 3 Observatiesysteem groep ½ Citotoetsen Rekenen Biologie Rehoboth Nieuwe methode voortgezet technisch lezen Totaal Plannen m.b.t. de investeringen in ICT in 2015 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: De Kandelaar x Epson Beamer Het Kompas Epson Beamer SSD schijven De Rank beamers Het Fundament 0 Noachschool Herédium Epson beamer Computers t.b.v. overgang naar WinSys Router Vervanging beamers SSD schuiven voor de werkstations Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

24 22 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: Ichthus 0 Rehoboth Totaal Doorgeschoven van 2013: 36 x TFT scherm Oud model Linksys, vervangen door sneller model Doorgeschoven van 2013: laserprinter cluster 2 12 x HP TFT monitor 19 Vervanging 2 x HP laptop 6830S (directie / ict) Vervanging 21 x HP DX2400 Vervanging 15 x HP 6735b 16 Laptops op bureaus leerkrachten voorzien van SSD-schijfjes. 19 HP4520S serie voorzien van SSD-schijfjes 4.3 Plannen m.b.t. de investeringen in het meubilair in 2015 Begroot in Bestemd voor de aanschaf van: De Kandelaar 0 Het Kompas Kasten De Rank 0 Het Fundament 0 Noachschool 500 Divers Herédium Renovatie directiekamer Ichthus Rehoboth 0 Totaal Kasten Speellokaal Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

25 Begrote investeringen conform MOP in 2015 Begroot in Bestemd voor: De Kandelaar Het Kompas De Rank Het Fundament Binnen-onderhoud Buiten-onderhoud Binnen-onderhoud Buiten-onderhoud Binnen-onderhoud Buiten-onderhoud Binnen-onderhoud Buiten-onderhoud Noachschool 0 Herédium Buiten-onderhoud Ichthus Binnen-onderhoud Rehoboth Binnen-onderhoud Buiten-onderhoud Schoolwoning Schoonrewoerd Totaal partieel herstraten plein inclusief paden partieel vervangen voegwerk vervangen keramische dakpannen 4.6 Plannen als gevolg van de gerealiseerde bestuurlijke fusie per Het bestuur van TriVia heeft haar voornemen om bestuurlijk te fuseren ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV van TriVia op 15 januari De ALV heeft dit voornemen unaniem goedgekeurd. TriVia heeft haar voornemen om bestuurlijk te fuseren met de SPCOL nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister. Naar aanleiding van de bestuurlijke fusie zullen allerlei beleidsdocumenten conform een nog te maken planning in de komende jaren opnieuw worden geëvalueerd. Als gevolg van deze bestuurlijke fusie zal er per een scheiding van kracht worden tussen bestuur en toezicht. Er zal een College van Bestuur worden ingericht, bestaande uit een voorzitter CvB en een lid CvB. Tevens zal er een RvT worden ingericht. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

26 24 Hs 5: Financiën: 5.1 Analyse van de financiële situatie Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de geconsolideerde balansen (* 1.000): Vergelijkend balansoverzicht ACTIVA % % Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

27 Kengetallen Op basis van de financiële gegevens zijn de volgende kengetallen relevant: 2013 Liquiditeit 6,65 5,96 (Vlottende activa/kortlopende schulden) Solvabiliteit 1 85,56 82,71 (eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) Solvabiliteit 2 88,74 87,64 (eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) Rentabiliteit 1,81 5,82 (saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%) Weerstandsvermogen 54,17 49,63 (Eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%) Kapitalisatiefactor 74,92 73,10 (totaal kapitaal (excl gebouwen) / totale baten (incl. fin. baten) * 100% Kapitalisatiefactor 56,33 54,79 (publiek kapitaal (excl gebouwen) / totale baten (incl. fin. baten) * 100% Personele lasten / totale lasten 83,51 81,83 Materiële lasten / totale lasten 16,49 18,17 In het algemeen kan gesteld worden dat de: solvabiliteit (de mate waarin de organisatie in staat is haar verplichtingen op langere termijn te voldoen) het weerstandsvermogen (het vermogen van de organisatie om substantiële financiële tegenvallers op te vangen) en de liquiditeit (de mate waarin de organisatie aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen) van een sterk en adequaat niveau zijn. Met betrekking tot het primair onderwijs zijn in februari 2010 de volgende referentiegetallen bekend gemaakt: Solvabiliteit 2: ondergrens = 20%; geen bovengrens Liquiditeit: bandbreedte tussen de 0,5 en 1,5 Rentabiliteit: bandbreedte tussen de 0% en 5% Kapitalisatiefactor: bandbreedte tussen de 35% (grote instellingen) tot 60% (kleinere instellingen) Het mag duidelijk zijn dat onze kengetallen zich ruimschoots boven algemeen geldende streefgetallen bevinden. Dit is een gevolg van de reeds jarenlang gezonde financiële bedrijfsvoering van de vereniging en haar rechtsvoorgangers. De fusie heeft ons gezamenlijk financieel alleen nog maar sterker gemaakt. Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc

28 26 Het bestuur is blij met deze situatie. De gewijzigde bekostiging onder lumpsum in combinatie met nog steeds teruglopende leerlingaantallen geven druk op de budgetuitgangspunten van een aantal scholen in de komende jaren. Onze gezonde financiële positie geeft ons de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze de kwaliteit van ons onderwijs te handhaven op een niveau dat beantwoordt aan onze missie en motto. 5.3 Gang van zaken gedurende het verslagjaar Analyse financieel resultaat Het geconsolideerde resultaat over bedraagt tegenover over De geconsolideerde resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat (bedragen * 1.000): Begroting 2013 Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Overige materiële lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Bestuursverslag TriVia - van AB - naar AK gewijzigd doc