2e Bestuursrapportage 2015 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Transcriptie

1 2e Bestuursrapportage 2015 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur RWB van 9 december 2015

2 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer Strategische samenwerking Algemeen Economie Ecologie Leefbaarheid Uitvoeringsgerichte samenwerking Kleinschalig Collectief Vervoer Mobiliteitscentrum West-Brabant Overige uitvoeringsgerichte samenwerking Bijlagen e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 3

5 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van 2015 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. U heeft gevraagd om bij de bestuursrapportages enkel op afwijkingen te rapporteren, en daar geven wij gehoor aan. Om u toch op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen van de eerste acht maanden van 2015 ontvangt u bij deze bestuursrapportage een nieuwsbrief waarin enkele hoogtepunten per programma beschreven zijn. Na de eerste bestuursrapportage resteerde ons nog een taakstelling van incidenteel We gaan er van uit dat we door middel van divers sprokkelwerk en een strakke bedrijfsvoering invulling aan de taakstelling kunnen geven. Met deze bestuursrapportage wordt u als colleges geïnformeerd over de voortgang van de diverse opgaven. Wij vertrouwen erop dat u deze informatie deelt met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de (bestuurlijke) West-Brabantse ontwikkelingen. Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant, De voorzitter, De secretaris, dr. P.F.G. Depla ir. M.L.T. Dircks 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 5

6 1.1 Leeswijzer Voor u ligt de 2 e bestuursrapportage 2015 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoering van de programmabegroting U heeft ons gevraagd om in de bestuursrapportages enkel de belangrijkste afwijkingen te melden en geen tussenstand van zaken. Daarom leest u in deze tweede bestuursrapportage enkel de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting Deze rapportage gaat over de eerste 8 maanden van het jaar. Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting beschreven. Gestart wordt in hoofdstuk 2 met de strategische samenwerkingsprogramma s en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma s. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen van het programma Kleinschalig Collectief Vervoer. Bijgevoegd is tevens de nieuwsbrief met hoogtepunten en het schema uitvoeringsprogramma Strategische Agenda e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 6

7 2. Strategische samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma s geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus. Voor bijna alle programma s wordt een begrotingswijziging voorgesteld, deze houdt meestal verband met subsidietrajecten en zijn budgettair neutraal. 2.1 Algemeen Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Op dit moment zijn geen afwijkingen te melden op dit programma. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Programma Algemeen bedragen x Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Algemeen Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Algemeen Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 7

8 2.2 Economie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? We stellen een begrotingswijziging voor van voor het onderdeel arbeidsmarktbeleid onder deelprogramma Evenwichtige arbeidsmarkt. Op dit onderdeel zijn nieuwe subsidies aangevraagd en verkregen, en daardoor dienen de budgetten opgehoogd te worden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Programma Economie bedragen x Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Bedrijvigheid & Ondernemerschap Evenwichtige arbeidsmarkt Bereikbare regio Duurzaam vestigingsklimaat Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Bedrijvigheid & Ondernemerschap Evenwichtige arbeidsmarkt Bereikbare regio Duurzaam vestigingsklimaat Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 8

9 2.3 Ecologie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? We stellen een begrotingswijziging voor van voor het project 16 Volt! (Voetafdruk Openbare verlichting Lokaal Terugdringen, een project met 16 partners waarin de RWB een coördinerende rol speelt) en voor de uitvoering van de openstaande acties naar aanleiding van de EO-Wijers prijsvraag. In 2015 hebben we de tweede tranche ontvangen van voor het VNG-ondersteuningsprogramma Energie regio West-Brabant. Aan het einde van het jaar zullen de resterende subsidiebudgetten op de balans geplaatst worden als vooruitontvangen bedragen. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Programma Ecologie bedragen x Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Natuur & Landschap Energietransitie Een afvalloze samenleving Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Natuur & Landschap Energietransitie Een afvalloze samenleving Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 9

10 2.4 Leefbaarheid Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Bij de eerste bestuursrapportage is een begrotingswijziging doorgevoerd voor subsidies die niet geraamd waren in de primitieve begroting. De uitgaven voor het project ISV3 overstijgen het geraamde budget en daarom wordt nu een extra bedrag van bijgeraamd. Het budget wordt van de balanspost vooruitontvangen bedragen afgeboekt naar het deelprogramma Het huis van de (nabije) toekomst. De subsidies Transformatiefonds 1 e en 2 e fase zijn dit jaar afgerond. Er is meer dan geraamd aan provinciale subsidie ontvangen en dat is doorgezet aan de betreffende projecten. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Programma Leefbaarheid bedragen x Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Het huis van de (nabije) toekomst Het is (niet persé) om de hoek Gezond en wel (in een regelarme regio) Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Het huis van de (nabije) toekomst Het is (niet persé) om de hoek Gezond en wel (in een regelarme regio) Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 10

11 3. Uitvoeringsgerichte samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma s geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus. 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Op dit moment is bij deelprogramma 1 een grote afwijking te melden aan zowel de baten- als de lastenkant. Aan de lastenkant is een inschatting gemaakt van alle kosten voor dit jaar, aan de batenkant wordt de opbrengsten van nog 2 kwartalen verwacht. Deze opbrengsten zijn nog niet meegenomen in onderstaande cijfers. De verwachting is dat de vervoerslasten voor gemeenten en provincie gemiddeld 11% lager uitvallen dan geraamd in de begroting. Een begrotingswijziging wordt voorgesteld van inzake de implementatie van het nieuwe deeltaxicontract. Deze lasten worden gedekt uit het Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Kleinschalig Collectief Vervoer bedragen x Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB Kostenbeheersing Alternatieve mobiliteitsoplossingen Samenwerking Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB Kostenbeheersing Alternatieve mobiliteitsoplossingen Samenwerking Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 11

12 3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Volgens de huidige inzichten verwachten wij dat de baten en lasten van het Mobiliteitscentrum over 2015 budgettair neutraal zullen verlopen. Op onderdelen is er wel sprake van afwijkingen, echter de voor- en nadelen compenseren elkaar. Hieronder is er per onderdeel een opsomming van de afwijkingen dan wel bijzonderheden. Academie De Academie heeft met succes een doorstart gemaakt met veel deelnemers aan het HRM-professionaliseringstraject, Innovate-training en de Masterclass Succesvol Veranderen. Door lagere personele lasten en de opbrengst uit de georganiseerde trajecten is er sprake van een positief saldo. Mobiliteit/loopbaanadvies Op het gebied van mobiliteit is sprake van extra inhuur van capaciteit in verband met de organisatie van de Dag van de Mobiliteit op 12 november. Dit event vindt plaats in samenwerking met ACE. Op het gebied van loopbaanadvies is thans een afname van de individuele coach-vraag naar begeleiding. Anderzijds zijn de loonkosten toegenomen, omdat een medewerker sinds 1 januari 2015 niet meer om niet beschikbaar wordt gesteld. Voor 2016 leidt deze ontwikkeling wel tot het aanpassen van onze capaciteit op dit werkterrein. Mede in combinatie met de loopbaanadviseurs zijn er in het huidig kalenderjaar 58 matches gemaakt tussen een loopbaankandidaat en een (tijdelijke) vacature. Flex West-Brabant In zijn totaliteit is er sprake van een stijging van de inhuur. Vanaf 1 januari 2015 dragen de omzetten via de uitzendbureaus en de payroll-organisatie ook bij aan de fee-vergoeding. Een saldo op de exploitatie van Flex West-Brabant wordt verdeeld onder de gemeenten naar rato van het gebruik. Het saldo over 2013, ca , wordt binnenkort uitgekeerd aan de gemeenten. Van de omzetten van de uitzendbureaus en payroll-organisatie wordt 5% ingezet voor SROI-activiteiten (Social Return on Investment) t.b.v. gemeenten/werkplein. Dat budget bedraagt ca 6 à 7 honderdduizend euro. PUMA-project De inzet van de PUMA s geniet alom waardering in de gemeenten waarin zij zijn ingezet. Daar waar in de exploitatie is uitgegaan van 10 PUMA s, zijn er momenteel 8 werkzaam. Wij zijn bezig met een wervingsactie voor één of twee PUMA s. Met aanwending van een deel van de toegekende subsidies behoeft er geen beroep te worden gedaan op de gemeenten die zich garant hebben gesteld in een exploitatietekort. In het eerste halfjaar 2016 evalueren wij het project en zullen wij een voorstel doen over eventuele voortzetting. 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 12

13 Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Mobiliteitscentrum West-Brabant bedragen x Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Academie Mobiliteit Flex West-Brabant PUMA's Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Academie Mobiliteit Flex West-Brabant PUMA's Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 13

14 3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Onder dit verzamelprogramma vallen Regioarcheologie, Gebiedsgerichte aanpak en het Routebureau. Bij regioarcheologie worden voldoende aanvragen gedaan om aan het aantal begrote rendabele uren te komen. De bijdrage vanuit de provincie Noord-Brabant aan het deelprogramma Gebiedsgerichte aanpak (GGA) blijft voor dit jaar gehandhaafd op Vanaf volgend jaar wordt deze bijdrage verlaagd, hier is reeds rekening mee gehouden in de begroting Op het deelprogramma Routebureau zijn geen afwijkingen te melden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus Uitvoeringsgerichte samenwerking bedragen x Boekingen + Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 2e berap Begroting na wijz Verplichtingen Regioarcheologie en cultuurhistorie GGA Routebureau WB Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Regioarcheologie en cultuurhistorie GGA Routebureau WB Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 14

15 4. Bijlagen 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 15

16 BIJLAGE KCV - Vergelijking 2015: vastgestelde begroting 2015 vs 2e berap 2015 Vastgestelde Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. begroting 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , g Alphen-Chaam - Wmo , m Baarle-Nassau - Wmo , a Bergen op Zoom - Wmo , z Breda - Wmo , a Drimmelen - Wmo , l Etten-Leur - Wmo , l Geertruidenberg - Wmo , b Halderberge - Wmo , b Moerdijk - Wmo , k Oosterhout - Wmo , t Roosendaal - Wmo , d Rucphen - Wmo , n Steenbergen - Wmo , g Werkendam - Wmo , d Woensdrecht - Wmo , t Woudrichem - Wmo , m Zundert - Wmo , t Gemeenten totaal - Wmo , o Provincie NB - OV , V Totaal , T e berap (3e herijking) Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. VB 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo , Drimmelen - Wmo , Etten-Leur - Wmo , Geertruidenberg - Wmo , Halderberge - Wmo , Moerdijk - Wmo , Oosterhout - Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen - Wmo , Werkendam - Wmo , Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo , Zundert - Wmo , Gemeenten totaal - Wmo , Provincie NB - OV , Totaal , e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 16

17 Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (absoluut) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo , Drimmelen - Wmo , Etten-Leur - Wmo , Geertruidenberg - Wmo , Halderberge - Wmo , Moerdijk - Wmo , Oosterhout - Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen - Wmo , Werkendam - Wmo , Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo , Zundert - Wmo , Gemeenten totaal - Wmo , Provincie NB - OV , Totaal , Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (procentueel) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo 0% -2% -2,3% -4% -4% -6% -4% 0% 10% -4% -4% -4% Alphen-Chaam - Wmo -19% -19% -0,1% -21% -17% -22% -21% 0% 10% -21% -17% -21% Baarle-Nassau - Wmo -26% -23% 3,9% -25% -24% -27% -24% 0% 10% -24% -24% -24% Bergen op Zoom - Wmo 1% 2% 1,6% 0% 2% -2% 0% 0% 10% 0% 2% 0% Breda - Wmo -6% -7% -1,1% -9% -9% -11% -9% 0% 10% -9% -9% -9% Drimmelen - Wmo -13% -14% -1,3% -16% -16% -17% -16% 0% 10% -16% -16% -16% Etten-Leur - Wmo -9% -11% -1,6% -13% -11% -14% -13% 0% 10% -12% -11% -12% Geertruidenberg - Wmo -5% -5% -0,1% -7% -6% -9% -8% 0% 10% -7% -6% -7% Halderberge - Wmo -19% -20% -1,3% -21% -22% -23% -21% 0% 10% -21% -22% -21% Moerdijk - Wmo -21% -22% -1,3% -23% -24% -25% -23% 0% 10% -22% -24% -22% Oosterhout - Wmo -4% -5% -0,9% -8% -7% -9% -8% 0% 10% -8% -7% -8% Roosendaal - Wmo -6% -5% 1,1% -8% -7% -9% -7% 0% 10% -7% -7% -7% Rucphen - Wmo 0% 1% 1,0% -1% 1% -3% -2% 0% 10% -2% 1% -2% Steenbergen - Wmo -9% -11% -1,6% -13% -13% -15% -13% 0% 10% -13% -13% -13% Werkendam - Wmo -16% -16% -0,3% -18% -16% -20% -18% 0% 10% -18% -16% -18% Woensdrecht - Wmo 0% -1% -1,1% -4% -9% -5% -2% 0% 10% -2% -9% -2% Woudrichem - Wmo -12% -16% -4,4% -16% -20% -19% -15% 0% 10% -15% -20% -15% Zundert - Wmo -24% -27% -4,6% -29% -23% -30% -30% 0% 10% -30% -23% -30% Gemeenten totaal - Wmo -8% -9% -1,5% -11% -10% -13% -11% 0% 10% -11% -10% -11% Provincie NB - OV -14% -13% 1,1% -17% -16% - -17% 0% - -15% -17% -15% Totaal -8% -17% -1,3% -22% -19% -13% -12% 0% 10% -11% -13% -11% 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 17

19 Meerjarenontwikkeling volume en kosten Ontwikkeling ritten B2015 indexcijfer ritten (2010 = 100) % HB Gemeenten - WMO R2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB HB R2010 R2014 VB2015 HB1-15 HB2-15 HB3-15 tov R2014 Aalburg ,5% Alphen-Chaam ,2% Baarle-Nassau ,9% Bergen op Zoom ,9% Breda ,3% Drimmelen ,7% Etten-Leur ,0% Geertruidenberg ,1% Halderberge ,8% Moerdijk ,5% Oosterhout ,0% Roosendaal ,0% Rucphen ,4% Steenbergen ,4% Werkendam ,9% Woensdrecht ,3% Woudrichem ,0% Zundert ,1% Gemeenten - Wmo ,5% Provincie OV ,7% Totaal ,8% R2010 = T.o.v. VB2015 is het aantal ritten van het Wmo-deeltaxivervoer gedaald met 7%. Het vrije reizigersvervoer is met 13% gedaald. VB = vastgestelde begroting / R = realisatie HB = herijking vastgestelde begroting / HB = 1e herijking 2015 tbv B2016 / HB = 2e herijking 2015 obv Rjan-apr2015 1e berap / HB = 3e herijking 2015 obv Rjan-aug2015 2e berap 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 19

20 Ontwikkeling vervoersstrippen B2015 indexcijfer vv-strippen (2010 = 100) % HB Per klantgroep R2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB HB R2010 R2014 VB2015 HB1-15 HB2-15 HB3-15 tov R2014 Wmo ,0% OV ,5% Totaal ,3% R2010 = Het aantal lange ritten is met name afgenomen, waardoor het vervoersvolume voor het Wmo-vervoer sterker is gedaald dan het aantal ritten. Inmiddels is dit gestabiliseerd. Ontwikkeling vervoerskosten KCV t.l.v. gemeenten en provincie B2015 indexcijfer vvkosten (2010 = 100) % HB Opdrachtgevers 2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB HB R2010 R2014 VB2015 HB1-15 HB2-15 HB3-15 tov R2014 Aalburg ,3% Alphen-Chaam ,5% Baarle-Nassau ,0% Bergen op Zoom ,5% Breda ,3% Drimmelen ,9% Etten-Leur ,5% Geertruidenberg ,5% Halderberge ,6% Moerdijk ,1% Oosterhout ,5% Roosendaal ,6% Rucphen ,0% Steenbergen ,0% Werkendam ,7% Woensdrecht ,9% Woudrichem ,5% Zundert ,0% Gemeenten - Wmo ,6% Provincie NB - OV ,2% Totaal ,4% R2010 = T.o.v. de VB2015 zijn de vervoerskosten aan de ene kant gedaald, doordat de NEA was ingerekend met -3%, dit is 0% geworden. Tevens zijn diverse klanttarieven minder gestegen dan begroot. Aan de andere kant is de OV-samenwerkingsbijdrage gekort met a.g.v. volumedaling Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer plus kwaliteitsprikkel minus klantbijdragen minus OV-samenwerkingsbijdrage plus btw-lasten. Niet inbegrepen: korting klantenbeheer en apparaatskosten KCV 2 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 20