266 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR

Transcriptie

1 266 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2017 OM U. 1

2 Beknopt verslag van de 266 e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 13 september 2017 om u. Aanwezig/vertegenwoordigd: Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): mw. Greet Bernaers, mw. Eline Peeters, dhr. Jacques Vandermeiren en dhr. Stephan Vanfraechem; Namens de gemeente Beveren: dhr. Guy Tindemans en dhr. Boudewijn Vlegels; Namens Interwaas: dhr. Peter Deckers, dhr. Filip Kegels en dhr. Julien Van Geertsom; Namens de gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans; Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers. Bijgestaan door: Technische raadgevers: dhr. Bart Casier (Interwaas); mw. Els Jennen en dhr. Peter Van de Putte (Maatschappij Linkerscheldeoever); dhr. Jan Noppe (gemeente Beveren); dhr. Toon Tessier (Havenbedrijf Antwerpen) en mw. Nadine Van Wambeke (Afd. Vastgoedtransacties); Waarnemers: dhr. André Van de Vyver (gemeente Zwijndrecht) en dhr. Marc Van Peel (Havenbedrijf Antwerpen). Verontschuldigd: Namens het Vlaams Gewest: dhr. Kristof Devos (technisch raadgever Afdeling Maritieme Toegang); Namens Interwaas: dhr. Bruno Machiels (technisch raadgever); Namens de gemeente Beveren: mw. Kristien Hulstaert (bestuurder met raadgevende stem) en dhr. Marc Van de Vijver (waarnemer); Namens Maatschappij Linkerscheldeoever: dhr. Paul Nelen (technisch raadgever). Verslag A G E N D A 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 28 juni 2017 Beleidspunten 2. Patrimonium Doel en omgeving 3. Stand van zaken aanpassing Wet Chabert 4. Strategie verdere ontwikkeling LPW 5. Deelname studie vennootschapsbelasting 6. Aanpassing delegatiebesluit handtekeningbevoegdheid directeur 7. Charter Havenland 2

3 Beheerpunten 8. Minnelijke verwerving in Z3-gebied 9. Grondwerken LPW-W 10. LPW-W fase B: aanleg nutsvoorzieningen 11. Borealis: gevolgen ontwikkelingsplannen (windturbine - impact op erfpacht - vergunning) 12. Opvolging ingediende klachten Doel-centrum e.a. 13. W@S statutenwijziging 14. Jaarvergadering Railport Antwerpen NV 15. Aanpassing opdracht bijzondere lasthebbers m.b.t. mandatering 16. Overzicht financiële middelen 17. Toekomstige feestelijkheden MLSO 18. Varia Verslag 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 28 juni 2017 Het verslag van de Raad van Bestuur van de zitting van 28 juni 2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Beleidspunten 2. Patrimonium Doel en omgeving De directeur schetst kort de huidige situatie aangaande het beheer van de woningen en gebouwen in Doel-centrum, waarbij amt als coördinator optreedt. De Raad van Bestuur besluit de verdere behandeling van dit agendapunt uit te stellen naar de eerstvolgende zitting. Ten behoeve daarvan zullen de volledige historiek van de beslissingen over het patrimonium van MLSO, de nota aangaande de bestuurdersaansprakelijkheid, alsook de oplijsting of weergave van de gronden die aan VLM zouden overgedragen worden, bij de toelichtingen van de volgende Raad van Bestuur gevoegd worden. 3. Stand van zaken aanpassing Wet Chabert Na de Raad van Bestuur van 28 juni 2017, heeft de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Antwerpen op 3 juli jl. het voorstel tot aanpassing aan de Wet Chabert zoals behandeld en 3

4 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van MLSO, niet goedgekeurd. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Antwerpen verschaft ter zitting verdere uitleg. Aansluitend op deze overwegingen en, - Gelet op de gedeeltelijke vernietiging van het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever waardoor ook de afbakeningslijn van het havengebied op Linkerscheldeoever die in dat GRUP werd opgenomen kwam te vervallen; - Gelet op het initiatief dat de Vlaamse Overheid aangaf te willen nemen omtrent het vervallen van de afbakeningslijn van het havengebied op Linkerscheldeoever, waarbij gesprekken incl. MLSO en Havenbedrijf Antwerpen zouden worden opgestart; - Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever van 28 juni 2017; Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken in de realisatie van het door Maatschappij Linkerscheldeoever voorgestelde consensusvoorstel tot aanpassing de Wet betreffende het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen, beter bekend als de Wet Chabert. 4. Strategie verdere ontwikkeling LPW De directeur verzorgt de toelichting bij dit agendapunt en bespreekt de ruimtelijke knelpunten bij de verdere ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland. Na deze bespreking en, - Gelet op de gedeeltelijke vernietiging van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever (herstelgrup); - Overwegende dat de opmaak van een klassiek GRUP voor de verdere ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland het te verkiezen instrument van ruimtelijke ordening is; Gaat de Raad van Bestuur principieel akkoord om een bestek uit te werken voor de studie gericht op een bijstelling van de MER en de opmaak van een GRUP Verdere uitbreiding Logistiek Park Waasland. Het ontwerp van bestek zal aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. 5. Deelname studie vennootschapsbelasting De Raad van Bestuur stemt ermee in aan KPMG Belastingconsulenten de opdracht te geven een studie op te starten naar de meest optimale piste inzake het belastingstatuut van MLSO. Daartoe zullen de tarieven gehanteerd worden die voortvloeien uit de overheidsopdracht K2955 geleid door Havenbedrijf Antwerpen. 6. Aanpassing delegatiebesluit handtekeningbevoegdheid directeur De Raad van Bestuur beslist om de tekst voor wat betreft de handtekeningbevoegdheid van de directeur uit het delegatiebesluit van 29 oktober 2009, zoals aangepast op 8 mei 2013, aan te passen zodat het delegatiebesluit vanaf heden luidt: De Raad van Bestuur verleent volmacht aan dhr. Peter Van de Putte, directeur, in het kader van het aan hem toegewezen dagelijkse beheer van Maatschappij Linkerscheldeoever, om: o bij het postbeheer, de lucht- en scheepvaartdiensten, de spoor- en buurtspoorwegen, bij alle vervoer- en besteldiensten, bij welkdanige ondernemingen en particulieren alle documenten en stukken in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden, al of niet aangetekend, al of niet 4

5 verzekerde brieven, kaarten, pakketten, colli s, goederen, postliggende stukken en alle zendingen of stukken, dat alles met of zonder geldwaarden en hiervan ontlasting te geven; alsook deze volmacht met betrekking tot het beheer der posterijen over te dragen aan een of meer leden van het personeel van de Maatschappij; o voor eensluidend verklaarde afschriften af te leveren; o de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen; o standpunten in te nemen in externe vergaderingen; o om met enkele handtekening financiële verrichtingen te doen voor bedragen gelijk aan of kleiner dan euro. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal periodiek een overzicht krijgen van de door de directeur gedane betalingen volgens deze volmacht; o om binnen de interne rekeningen verrichtingen te doen zonder beperking van bedrag en hierbij een driemaandelijkse rapportering van de beleggingen voor te leggen aan de Raad van Bestuur; o te beslissen over de verzaking aan en de uitoefening van het voorkooprecht, het geven van adviezen van bouwaanvragen, het niet ter beschikking stellen van patrimonium en andere aangelegenheden waar door de eigenheid van procedures, dringend handelen genoodzaakt is. De uitoefening van het voorkooprecht kan uitsluitend wanneer de wettelijke termijn afloopt voor de datum van de volgende Raad van Bestuur; o om meerwerken goed te keuren naar aanleiding van door de Raad van Bestuur gegunde opdrachten tot een maximumbedrag van 10% van het oorspronkelijk gegunde opdrachtbedrag en zolang de aan de Raad van Bestuur voorgelegde oorspronkelijke raming niet overschreden wordt. Onder volgende voorwaarden kunnen aan de heer Paul Nelen, adjunct-directeur, dezelfde bevoegdheden worden toegekend als aan de heer Van de Putte, directeur: 1. Mits uitdrukkelijke en schriftelijke delegatie door de heer Van de Putte, directeur, en kennisgeving hiervan aan de voorzitter en ondervoorzitters; 2. Deze delegatie kan op elk moment worden herroepen door de heer Van de Putte, directeur, ook hiervan wordt kennis geven aan de voorzitter en ondervoorzitters. 7. Charter Havenland - Gelet op de vorige beslissingen van de Raad van Bestuur van 2 september 2015, 2 maart 2016, 13 april 2016 en 5 oktober 2016 inzake het project Havenland; Keurt de Raad van Bestuur het Charter strategisch project Havenland goed; Vaardigt de Raad van Bestuur Voorzitter Boudewijn Vlegels af ter ondertekening van het Charter op de Vlaamse Havendag, 17 september Beheerpunten 8. Minnelijke verwerving in Z3-gebied - Gelet op de wettelijke en statutaire specialiteit van MLSO waardoor MLSO beschikkingsbevoegd is om alle onroerende verrichtingen stellen die verband houden met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen; - Gelet op de instemming gegeven door de Raad van Bestuur van 14 juni 2017 met het feit dat in Z3-gebied Doel MLSO de aangewezen verwervende overheid blijft; 5

6 - Gelet het schrijven ontvangen vanwege Afdeling Vastgoedtransacties met daarin de melding dat de eigenares van perceelnummer 590 C, sectie B, 7e afd. Doel, gelegen binnen Z3-gebied, wenst over te gaan tot een vrijwillige verkoop; - Gelet op het schattingsverslag vanwege Afdeling Vastgoedtransacties dat de prijs voor dit goed op euro bepaalde; Beslist de Raad van Bestuur tot het instemmen met de aankoop van perceelnummer 590 C, sectie B, 7e afd. Doel, gelegen binnen Z3-gebied tegen de prijs van euro. De betaling zal voldaan worden met middelen van de Grondenbank Linkerscheldeoever. Beslist de Raad van Bestuur de Afdeling Vastgoedtransacties hiervan op de hoogte te brengen. 9. Grondwerken LPW-W - Gelet op de raamovereenkomst Grondwerken Logistiek Park Waasland fase West (bestek ), zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur d.d. 27 januari 2017; - Gelet op de toegewezen machtiging (Raad van Bestuur d.d. 9 november 2016) aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeoever om per deelopdracht binnen de raamovereenkomst de uitvoering ervan telkens toe te wijzen aan de economisch meest voordelige bieder onder de gecontracteerde deelnemers volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst betreffende de Grondwerken Logistiek Park Waasland fase West (bestek ) ; Bekrachtigt de Raad van Bestuur de gemotiveerde gunningsbeslissing d.d. 14 juli 2017 betreffende de uitvoering van deelopdracht 2 van de raamovereenkomst Grondwerken Logistiek Park Waasland fase West (bestek ) om deze deelopdracht toe te wijzen aan Smet Aannemingen bvba. De aanbestedende overheid is in deze beslissing enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld na de sluiting van de opdracht. Bekrachtigt de Raad van Bestuur de meerwerken voor deelopdracht 1 onder de raamovereenkomst Grondwerken Logistiek Park Waasland fase West (bestek ), zijnde de overschrijding van de voorziene hoeveelheid van de werkzaamheden betreffende de afvoer van de bouwtechnisch minderwaardige specie op de zandstock,. LPW-W fase B: aanleg nutsvoorzieningen - Gelet op het feit dat de nodige nutsvoorzieningen dienen te worden aangelegd op het Logistiek Park Waasland fase West fase B; - Gelet op de ontvangen offertes van Eandis en Water-link; Keurt de Raad van Bestuur de thans voorliggende offertes voor laagspanning, middenspanning, middendruk gas, openbare verlichting incl. bijhorende distributiecabines goed. 10. Borealis: gevolgen ontwikkelingsplannen (windturbine - impact op erfpacht - vergunning) - Gelet op de erfpacht die op 24 oktober 1989 verleend werd aan de rechtsvoorganger van Borealis Kallo NV; - Gelet op de Overeenkomst omtrent de toekomstige teruggave van het zakelijk recht door de Terreingebruiker ten behoeve van de vestiging van drie windturbines dd. 30 april 2013 tussen Maatschappij Linkerscheldeoever, NV Wind aan de Stroom en Borealis Kallo NV; 6

7 - Gelet op de erfpachtreducties die in 2014 en 2015 plaatsvonden ten behoeve van de oprichting van de windturbines 2E, 2F en 2J ; - Gelet op het schrijven van Borealis Kallo NV dd. 11 juli 2017; Neemt de Raad van Bestuur kennis van de mogelijke verplaatsing van windturbine 2J en van de impact daarvan en geeft de Raad van Bestuur aan geen principiële bezwaren te hebben tegen het opnieuw toevoegen van de desbetreffende oppervlakte verbonden aan windturbine 2J en diens elektriciteitscabine aan de erfpacht van Borealis Kallo NV, indien tot effectieve realisatie van de ontwikkelingsplannen van Borealis Kallo NV wordt overgegaan, uiteraard volgens de voorwaarden in de Terreingebruikersovereenkomst en erfpachtreducties beschreven. De Raad van Bestuur kan pas in latere fase haar definitieve goedkeuring verlenen nadat alle voorwaarden gekend en onderhandeld zijn. De Raad van Bestuur verleent tevens haar toelating aan Borealis Kallo NV om het vergunningentraject voor de ontwikkelingsplannen op te starten, waarbij de uit de originele erfpacht gereduceerde oppervlakte voor windturbine 2J mee in de vergunningsaanvraag mag worden opgenomen. Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal aan Borealis Kallo NV bezorgd worden om bijgevoegd te worden bij de vergunningsaanvragen. 11. Opvolging ingediende klachten Doel-centrum e.a. De Raad van Bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de verscheidene ingediende klachten die ertoe dienen de belangen van Maatschappij Linkerscheldeoever zoveel als mogelijk te vrijwaren. Het gaat over proces-verbaalnummers DE.92.LO /2017, DE.47.LO /2017, DE.50.LO.8000/2017 en DE.50.FO /2017. De Raad van Bestuur neemt kennis van de opvolging van de ingediende klachten. Verder beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van Meester De Bock om ten gevolge van de bovenstaande ingediende klachten, een verklaring af te leggen op het secretariaat van het openbaar ministerie. Op deze manier kan Maatschappij Linkerscheldeoever het statuut van benadeelde verkrijgen en zo de procedures verder opvolgen ter verdediging van de eigen belangen. 12. W@S statutenwijziging - Gelet op de oprichting van NV Wind aan de Stroom door Havenbedrijf Antwerpen en MLSO op 8 augustus 2012; - Gelet op de uitnodiging van 4 september 2017 om als aandeelhouder van NV Wind aan de Stroom deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering; Stelt de Raad van Bestuur van MLSO de directeur aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Buitengewone Algemene Vergadering van NV W@S van 15 september 2017, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van de MLSO, dewelke evenwel geen bestuurder in de NV W@S mag zijn. 13. Jaarvergadering Railport Antwerpen NV - Gelet op de toetreding door MLSO tot Railport Antwerpen NV in september 2015; - Gelet op de uitnodiging om als aandeelhouder van Railport Antwerpen NV deel te nemen aan de algemene vergadering; - Gelet op de aanstelling door de Raad van Bestuur van 3 mei 2017 van de directeur als vertegenwoordiger van MLSO in de algemene vergaderingen van Railport Antwerpen nv; 7

8 - Overwegend het overleg dat gepleegd is, voorafgaand aan deze algemene vergadering, door de directeur met de Voorzitter van MLSO en de bestuurder van MLSO in Railport Antwerpen NV, waarin de positie voor de vergaderingen werd bepaald; Neemt de Raad van Bestuur kennis van beslissingen. de besproken agendapunten en de genomen 14. Aanpassing opdracht bijzondere lasthebbers m.b.t. mandatering Gelet op de veelvuldig voorkomende discrepanties tussen de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de noodwendigheden om op de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin MLSO deelneemt rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn, beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van de voorzitter en beide ondervoorzitters als de bijzondere lasthebbers om elk afzonderlijk de vertegenwoordigers van MLSO aan te duiden in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin zij deelneemt, en wel tegen de volgende voorwaarden: - elke bijzondere lasthebber kan afzonderlijk overgaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin zij deelneemt. Dit mandaat kan worden uitgeoefend door één van de voornoemde bijzondere lasthebbers afzonderlijk, het optreden als college is niet vereist; - dit mandaat wordt gegeven overeenkomstig artikel 18 2 van de statuten van MLSO; - dit mandaat moet uitgeoefend worden in het belang van Maatschappij Linkerscheldeoever en is te allen tijde herroepbaar door de Raad van Bestuur; - de bijzondere lasthebbers kunnen enkel overgaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin zij deelneemt, indien de timing van de desbetreffende Algemene Vergaderingen het niet toelaat de aanduiding van de vertegenwoordiger op de eerstvolgende Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever te behandelen, waardoor er tot hoogdringendheid wordt besloten; - de bijzondere lasthebbers zullen in het voorkomende geval de desbetreffende vertegenwoordiger, die geen bestuurder in de desbetreffende entiteit mag zijn, aanduiden en mandateren tot deelname aan de desbetreffende Algemene Vergaderingen en via een schriftelijk document aangeleverd door het secretariaat van MLSO deze aanduiding bevestigen. Op dit schriftelijk document dienen de datum, de gegevens omtrent de desbetreffende agenda van de Algemene Vergadering, en de motivatie omtrent de hoogdringendheid weergegeven te worden; - de bijzondere lasthebber die tot het aanduiden van de vertegenwoordiger besloot, zal aan de Raad van Bestuur telkens volgend op de aanduiding ter uitoefening van dit zijn mandaat, meedelen welke aanduiding is gebeurd en voor welke Algemene Vergadering (incl. agenda). 15. Overzicht financiële middelen De Raad van Bestuur neemt akte van de saldi van de diverse bankrekeningen en beleggingen van MLSO en van de staat van openstaande leningen. 16. Toekomstige feestelijkheden MLSO - Gelet op de wet betreffende het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen van 19 juni 1978, ook bekend onder de Wet Chabert; 8

9 - Gelet op de stichtingsakte van de Maatschappij Linkerscheldeoever, verleden te Beveren op 15 december 1982; Keurt de Raad van Bestuur het voorlopig programma voor de feestperiode 35 jaar MLSO, 40 jaar Wet Chabert goed en geeft de opdracht om dit verder uit te werken. De leden van de Raad van Bestuur zullen voldoende betrokken worden bij het uitwerken van bepaalde activiteiten, gelet op de mogelijkheid tot het bijdragen aan het draagvlak in het Waasland. 17. Varia Er worden geen variapunten aangebracht. Daarmee eindigt de 266 e zitting van de Raad van Bestuur. 9