PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/7 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname. 1. Toelichting bij het beleid De Vlaamse overheid lanceerde vorig jaar met Vlaanderen radicaal digitaal de ambitie om door te groeien tot een digitale en informatiegedreven overheid. Het vervullen van die ambitie heeft ook gevolgen voor de lokale besturen. Ook zij moeten de omslag maken naar meer digitaal werken. Daarenboven staan de lokale besturen voor enorme organisatorische uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de herschaling van lokale besturen en hun inbedding in een meerlagig bestuur, de meer actieve participatie en betrokkenheid van burgers in besturen, en het zuinig en efficiënt omgaan met schaarse overheidsmiddelen. Die uitdagingen vertalen zich in concrete stappen die reeds nu op het terrein waargenomen kunnen worden. Denken we maar aan de integratie van OCMW en gemeente of aan de groeiende nood aan intergemeentelijke samenwerking. We zien ook denkoefeningen over fusies tussen gemeenten. Ook de IT-wereld blijft razendsnel evolueren. Deze wordt onder meer gekenmerkt door toenemende schaalgrootte, globalisering en nieuwe disruptieve technologieën (zoals artificiële intelligentie, big data, internet of things, blockchain, enz.) die ook nieuwe kansen en opportuniteiten bieden. Door de digitalisering en de mobiele wereld beschikt de burger over steeds meer informatie, die hij met een vingerknip ter beschikking krijgt. Overheden worden gevraagd nog efficiënter en klantvriendelijker te worden, terwijl de druk van de burger om meer digitale, 24/24, 7/7 dienstverlening stijgt. Hij verwacht een korte reactietijd zowel van de private als de publieke sector. Lokale besturen zullen de komende jaren een betekenisvolle stap voorwaarts moeten zetten in de digitalisering van dienstverlening en processen. De overheid van de toekomst zal de komende jaren vormgegeven worden. Lokale besturen hebben daarbij als burgernabij bestuur een unieke positie om de burger bij het overheidsbeleid te betrekken en om met hen continu in contact te zijn en te blijven.

2 Dankzij de strategische beslissingen die de voorbije jaren binnen de CIPAL-groep genomen werden, zijn wij nu klaar om samen met de lokale besturen niet alleen de enorme organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden maar ook volop de kansen en opportuniteiten te benutten die de nieuwe technologieën met zich meebrengen. Wij zijn daarbij zeer verheugd dat CIPAL IT Solutions nv en Schaubroeck nv sinds 7 oktober 2016 hun krachten gebundeld hebben in een joint venture (50 / 50) onder de naam CIPAL Schaubroeck nv. Met deze stap willen beide bedrijven samen meer opportuniteiten creëren voor klanten, medewerkers en aandeelhouders. Vanuit een visie van co-creatie wil dit bedrijf, samen met diverse andere overheden, op een duurzame wijze de digitale transformatie realiseren door innovatieve ICT oplossingen en diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Deze joint venture verzekert niet alleen de financiële basis voor de benodigde significante investeringen. Er wordt ook een groot menselijk kapitaal samengebracht, met een sterke knowhow en een hoge betrokkenheid bij het managen van overheden. Ook de bestaande toepassingen en dienstverlening worden niet vergeten. De bestaande producten zoals alle backoffice toepassingen en HR/payroll-oplossingen van beide bedrijven blijven beschikbaar, inclusief de daarmee verbonden dienstverlening en aanspreekpunten. Continuïteit wordt gegarandeerd. De oprichting van de joint venture CIPAL Schaubroeck nv heeft geen directe impact op de activiteiten van de dienstverlenende vereniging CIPAL. CIPAL dv blijft haar activiteiten uitoefenen zoals vandaag en behoudt haar participatie in Jobpunt Vlaanderen cvba en in CIPAL IT Solutions nv. Er verandert ook niets voor de lopende contracten die vennoten met CIPAL dv hebben. De focus van CIPAL dv ligt op het versterken van de organisatie van lokale besturen waarbij ICT en digitalisering vanzelfsprekend een belangrijk instrument vormen. CIPAL dv treedt daarbij meer en meer op als een echt verlengstuk van haar vennoten, met een sterke focus op beleidsondersteuning en samenwerking op het vlak van eigentijdse en vernieuwende dienstverleningsconcepten waarbij ook de vraag naar een passende kanalenstrategie en de integratie van een e-loket of het gebruik van de digitale handtekening aandacht krijgt. CIPAL dv ondersteunt lokale besturen ook bij het project- en procesmatig werken en bereidt hen voor op de audits die Audit Vlaanderen uitvoert. CIPAL dv trok daartoe de voorbije jaren een aantal experten aan, met een jarenlange kennis en ervaring binnen de openbare sector. Deze adviseurs ondersteunen en begeleiden onze vennoten op het vlak van organisatieontwikkeling, digitale transformatie en e-government, informatiebeheer, informatieveiligheid, samenwerking en dienstverlening. In 2016 werd daartoe ook het E-start-programma gelanceerd, een begeleidings- en opleidingsprogramma voor lokale besturen dat opgebouwd is rond voormelde thema s. Het advies en de begeleiding die CIPAL dv geeft, staat los van de techniek, van de applicaties of van de IT-dienstenleveranciers waarmee besturen werken. Het advies is vooral strategisch, conceptueel en organisatorisch van aard. Wij wensen in 2017 het nieuwe dienstenaanbod van CIPAL dv verder te ontplooien om zo de lokale besturen beleidsmatig doorheen de digitale transformatie begeleiden. Om het nieuwe dienstenaanbod beter bekend te maken besliste de raad van bestuur in september 2016 tot een nieuwe merknaam, baseline en logo voor deze dienstverlening: C-smart met als baseline Lokaal digitaal.

3 Graag verwijzen wij ook nogmaals naar de bestaande voordelen voor CIPALbesturen, die erop gericht zijn de werking van onze besturen op een hoger niveau te tillen en in te spelen op de uitdagingen waarmee onze besturen geconfronteerd worden. Tot slot wensen wij nadrukkelijk al onze vennoten te bedanken voor het gestelde vertrouwen in CIPAL en hopen samen met hen het pad van vernieuwing te mogen bewandelen, op weg naar slimme gemeenten en steden! 2. Structuur van de CIPAL-groep De dienstverlenende vereniging CIPAL ( CIPAL dv ) werkt uitsluitend in opdracht van haar vennoten ( deelnemers ), zijnde Vlaamse lokale en provinciale besturen. CIPAL dv is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zijn wortels heeft in de provincies Antwerpen en Limburg, maar ondertussen meer dan 240 vennoten verdeeld over alle Vlaamse provincies telt. CIPAL dv ondersteunt lokale besturen bij het versterken van hun werking, zowel op vlak van digitalisering als op vlak van organisatieontwikkeling. CIPAL dv bezit alle aandelen (uitgezonderd 1) in het kapitaal van CIPAL IT Solutions nv. Daarnaast heeft CIPAL dv ook een participatie van 24,15% (toestand op balansdatum 31 december 2015) in het kapitaal van Jobpunt Vlaanderen cvba. Jobpunt Vlaanderen cvba biedt op een klantgestuurde en professionele manier ondersteuning aan het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen en draagt zo bij tot een moderne en efficiënte overheid. CIPAL IT Solutions nv heeft sinds 7 oktober 2016 een participatie van 50% in het kapitaal van CIPAL Schaubroeck nv. De andere 50% van het kapitaal is in handen van de familie Schaubroeck. CIPAL IT Solutions nv heeft (met boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 april 2016) haar bedrijfstakken ICTactiviteiten en HR-activiteiten met inbegrip van het bijbehorende personeel ingebracht in de joint venture CIPAL Schaubroeck nv. CIPAL IT Solutions nv zal zich voortaan toespitsen op het nemen en beheren van participaties in veelbelovende IT-ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van de overheden van de toekomst. Naast de 50% participatie in CIPAL Schaubroeck nv, zal ze ook haar participaties beheren in Brocade Library Services nv (63,89% participatie) en in Woonpartners nv (22,15% participatie). Tevens wordt gekeken om de komende jaren nieuwe participaties op te bouwen. Daarnaast overweegt CIPAL IT Solutions nv in de toekomst ook te investeren in een incubatiecentrum waar voornoemde beloftevolle IT-bedrijven volop tot ontwikkeling kunnen komen. Tot slot zal deze entiteit het datacenter in Geel verder uitbouwen en vormgeven naar de toekomst toe. Brocade Library Services nv, commercieel gekend onder de naam Ciblis, is een gezamenlijke investering van CIPAL IT Solutions nv, de Universiteit Antwerpen en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM nv). Brocade Library Services nv ontwikkelt en commercialiseert softwareoplossingen voor bibliotheken op internationale schaal. Gezien een deel van de omzet van Brocade Library Services nv wordt gerealiseerd in Zuid-Afrika, werd ter ondersteuning van de klanten aldaar een Zuid-Afrikaanse dochteronderneming opgericht (Brocade Library Services South-Africa (Pty) Ltd).

4 Woonpartners nv is marktleider in Vlaanderen in haar nichemarkt, zijnde het leveren van software ter ondersteuning van de kernprocessen van een huisvestingsmaatschappij. Green Valley Belgium nv was voorheen voor 50% eigendom van CIPAL IT Solutions nv. Deze participatie werd ingebracht in de joint venture CIPAL Schaubroeck nv. Green Valley Belgium nv blijft een aparte onderneming, met een aparte raad van bestuur en een eigen aandeelhouderstructuur waar ook Nuhma nv (het samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten) een participatie van 50% in het kapitaal heeft. Green Valley Belgium nv ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen op het vlak van e-besluitvorming, alsook oplossingen die overheden toelaten om meer zaak- en klantgericht te werken (de zogenaamde midoffice ). 3. Een sterk financieel resultaat in Stabiele omzet De geconsolideerde omzet van CIPAL gaat sinds 2010 in stijgende lijn. Terwijl de omzet in 2010 nog 29,3 miljoen euro bedroeg steeg deze tot bijna 37 miljoen euro in was hierbij een topjaar waarbij bijna 40 miljoen omzet werd gerealiseerd. De omzetpiek in 2014 werd gerealiseerd door een aantal éénmalige effecten (bv. instapvergoedingen BBC, ) die in 2015 zijn uitgedoofd. Een belangrijk deel van de omzet is wederkerend, wat een extra zekerheid naar de toekomst biedt. CIPAL Groep geconsolideerde omzet (miljoen euro)

5 3.2 Sterk eigen vermogen Geen enkele traditionele speler in de sector heeft meer eigen vermogen dan CIPAL. Sinds 2006 steeg dit van 17,3 naar bijna 25 miljoen euro in CIPAL heeft voldoende draagkracht, ook wat liquide middelen betreft, om verder te blijven investeren en alzo duurzame groei mogelijk te maken. CIPAL Groep eigen vermogen (miljoen euro) 3.3 Positief bedrijfsresultaat Sinds 2010 tekent CIPAL een stelselmatige verbetering van haar bedrijfsresultaat op. Terwijl in 2010 nog meer dan 3 miljoen euro bedrijfsverliezen geboekt werden, zijn de exploitatietekorten in 2014 nagenoeg teruggedrongen tot een nulniveau. In 2015 is voor de eerste maal sinds vele jaren een positief bedrijfsresultaat gerealiseerd van 1,4 miljoen euro, zijnde een verdere verbetering van 1,5 miljoen euro ten opzichte van het boekjaar Een combinatie van investeringen met gerichte bezuinigingen en veranderingen ligt aan de basis van deze positieve cijfers. CIPAL geconsolideerd bedrijfsresultaat (miljoen euro)

6 Voor meer informatie over CIPAL verwijzen wij graag naar het goedgekeurde jaarverslag 2015 en de begroting 2017 die op 9 december 2016 aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Al de documenten m.b.t. de algemene vergadering van 9 december 2016 zijn beschikbaar op de website