Algemene Vergadering 15 juni 2018

Transcriptie

1 Algemene Vergadering 15 juni 2018 Algemene Vergadering 15 juni Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder 7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering Software van de gemeente voor de burger: een praktijkgetuigenis 1

2 Statutaire ontslagen en benoemingen 6. Vervanging van de op voordracht van Provincie Antwerpen benoemde bestuurder (stemming) De Raad van Bestuur heeft in zitting van 17 april 2018 kennis genomen van het besluit van de provincieraad van Antwerpen van 22 maart 2018 houdende voordracht van provincieraadslid Els Baeten als kandidaatbestuurder ter vervanging van dhr. Bert Corluy. Overeenkomstig art van de statuten heeft de Raad van Bestuur in dezelfde zitting mevr. Els Baeten als voorlopige vervanger aangesteld in afwachting van deze Algemene Vergadering die dient over te gaan tot de definitieve vervanging. Derhalve wordt de Algemene Vergadering uitgenodigd om over te gaan tot de vervanging van de op voordracht van het provinciebestuur van Antwerpen benoemde bestuurder, waarvoor provincieraadslid Els Baeten door de provincieraad van Antwerpen wordt voorgedragen. Stemprocedure: toelichting Niet gemeentelijke deelnemers gemeentelijke deelnemers 2

3 Stemprocedure: toelichting Niet gemeentelijke deelnemers gemeentelijke deelnemers Algemene Vergadering 15 juni Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december

4 Algemene Vergadering 15 juni Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 Wie zijn we? FEITEN EN CIJFERS Wie zijn we? Lokale besturen Samenwerken & Co-creatie Slimme Overheden & Digitalisatie - Overheden van de Toekomst Lokaal Digitaal Vestigingen / Opleidingscentra Werknemers Lokale besturen Instroom VTE s 4

5 Cipal groep - Algemeen Cipal dv: Statutaire zaken & C-smart dienstverlening Jobpunt Vlaanderen: Doorstart succesvol Cipal nv: groei overheidsdatacenter Cipal Schaubroeck: Software & Diensten gericht op Ambtenaar Applicaties gericht op Burger, Bedrijf en Bezoeker Andere: Woonpartners, Brocade Library Services Cipal Groep: Forse expansie Cipal dv: Lokaal Digitaal GROEI C-SMART Informatieveiligheid: Sterke Groei 5

6 De gemeente Almelo gehacked Overspoeld door wettelijke wijzigingen Algemene wettelijke wijzigingen: Omgevingsvergunning, DABS, BBC2020, GDPR,. 1-gemaakt bibliotheeksysteem: Vlaamse Overheid trekt 1-gemaakt bibliotheeksysteem weg bij provincies & kiest prompt voor een buitenlandse ITleverancier ten koste van Vlaamse aanbieders 3P: Leverancier van software overheidsaanbestedingen bij lokale besturen start juridische procedure tegen Cipal en tegen één van haar klanten, en tegen een secretaris Wetgeving veroorzaakt hogere kosten 6

7 Meer Investeringen Personeel & organisatie: Vernieuwde HRM software suite, vernieuwde loonmotor, Investeringen Financiën: Grondgebondenzaken: Burgerzaken: E-notulen: Sociale zaken: ICT: Andere: BBC2020, inning & invordering, rapportering & BI, conversies, lokaal dossierafhandelingssysteem omgevingsvergunning, vreemdelingenzaken (incl. fraude detectie, ), woonstcontrole, begraafplaatsen, DABS, Open data digitale dossierkast (DSD), datacenter diensten, werkplekbeheer, digitaal handtekening platform, mobiele apps Markt Meer Investeringen Dalende Markt Financiën Enkelvoudig Cipal dv: enkelvoudig Netto resultaat: -436 k, beter dan begroot (-1.714K) Responsabiliseringsbijdragen: 608K bijkomende voorzieningen geboekt Dochterondernemingen dragen bij : +460K opstroom in 2017 C-smart: kostendekkend in 2017 Enkelvoudige jaarrekening: Oordeel zonder voorbehoud vanwege de commissaris 7

8 Financiën Geconsolideerd 60,0 omzet 50,0 40,0 Omzet (geconsolideerd) Omzet (som externe omzetten) 57,3 Size Matters 30,0 29,3 39,6 20,0 Act 2010 Act 2011 Act 2012 Act 2013 Act 2014 Act 2015 Act 2016 Act 2017 Cash flow positieve operaties Geconsolideerde jaarrekening: Oordeel zonder voorbehoud 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 EBITDA Act 2010 Act 2011 Act Act Act 2014 Act 2015 Act 2016 Act 2017 Evolutie EBITDA (in Mio ) Evolutie EBITDA (excl. voorzieningen respobijdragen) Geconsolideerd Eigen Vermogen 30,00 eigen Vermogen 25,9 mio 25,00 25,4 24,9 24,6 23,4 23,2 20,00 17,7 18,1 18,1 18,9 19,5 18,5 15,00 EV 2017 : Incl Respo bijdragen : 18,5 mio Excl Respo bijdragen : 25,9 mio 10,00 5,00 Act 2007 Act 2008 Act 2009 Act 2010 Act 2011 Act 2012 Act 2013 Act 2014 Act 2015 Act 2016 Act

9 Een blik vooruit - Smart Regions Awaken the force Ontwaak in de zee van informatie Een blik vooruit. Vierde industriële revolutie in volle gang 9

10 Algemene Vergadering 15 juni Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité Benoeming en vervanging van leden van het Adviescomité Overeenkomstig art. 25bis van de statuten is binnen Cipal een Adviescomité voorzien dat bevoegd is voor het geven van advies over alle aangelegenheden die verband houden met de maatschappelijke activiteiten van de vereniging. Dhr. Patrick Franken (raadslid OCMW Sint-Katelijne-Waver), ter vervanging van dhr. Dirk Knegtel Dhr. Koen Geusens (raadslid gemeente Meeuwen-Gruitrode), ter vervanging van dhr. Johan Bongaerts Algemene Vergadering 15 juni Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 10

11 Een blik vooruit - Smart Regions Awaken the force Ontwaak in de zee van informatie Een blik vooruit. Vierde industriële revolutie in volle gang 11

12 Software van de gemeente voor de burger: een praktijkgetuigenis Software van de gemeente voor de burger: een praktijkgetuigenis 12

13 Smart Village-oplossingen zijn de zevenmijlslaarzen van kleine gemeenten Case Gemeente Bonheiden 27 ICT infrastructuur bij CICLOUD Ontzorging Beleidsruimte Informatieveiligheid innovatie 28 13

14 Parkeersensoren ( snelparkeren) 29 Slimme vuilbakken 30 14

15 Digitale handhaving 31 Digitale gravering fietsen 32 15

16 Beveiliging kruispunten Voor fiets Voor ruiter 33 Fiets incentive 34 16

17 S M A R T C I T Y A P P L I C A T I O N 35 DIGITALE MATURITEIT VAN JOUW GEMEENTE Flow Pilots ondersteunt gemeenten en steden bij de technologische uitdagingen van vandaag en morgen Analoog Digitalisatie Integratie Smart Verwerking op papier Hoge administratieve last Kans op fouten Digitalisering kerntaken Invulformulieren Silo s & losse systemen Authentieke bronnen Sterke identificatie Eén op éen koppelingen BBB staat centraal Outside-in denken IoT & Platformisering data 38 17

18 In beweging Brengt en houdt zoveel mogelijk leerlingen in beweging. Gezond Beter luchtkwaliteit aan de scholen door minder CO2 uitstoot Veilig Meer verkeersveiligheid aan de schoolpoorten door minder auto s Lokale economie Stimuleren van de lokale handel. Met flowbikes werk je mee aan een betere mobiliteit en een beter milieu in jouw gemeente. 39 VOOR WIE Gemeente De gemeente beheert het beloningssysteem en kan handelaars en scholen registreren. Via een dashboard krijgen ze een overzicht van het aantal deelnemers, de CO2 besparing, de besparing op brandstof, Schoolgaande kinderen Kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan, worden beloond met dukaten die ze kunnen verzilveren op de kermis, in het zwembad, op de schaatspiste, Handelaars Scholen Lokale handelaars kunnen aansluiten op het beloningssysteem en bieden de mogelijkheid tot betalen met dukaten. Scholen kunnen deelnemen aan het beloningssysteem. Zij staan in voor de registratie van hun leerlingen en de verdeling van de RFID tags en RFID badges aan de kinderen

19 WAT IS ER NODIG? Service Bij de instap van nieuwe gemeentes, of bij de start van een schooljaar, distribueren we de gepersonaliseerde tags naar de scholen. Er is een helpdesk en ondersteuning nodig voor technische en functionele vragen. Software De gemeente en de scholen hebben toegang tot een web platform waar ze bestellingen kunnen plaatsen, leerlingen beheren en rapporten bekijken. Platform Het platform verzamelt alle gegevens van de sensoren en voorziet de databronnen voor de rapportering en de dashboards. Hardware Er zijn één tot twee RF-ID tags per leerling nodig en in elke fietsenstalling plaatsen we een RF-ID lezer om de fietsers en voetgangers te tellen. 41 ONS AANBOD WEBAPP GEMEENTE WEBAPP SCHOLEN APP HANDELAARS APP FIETSERS 42 19

20 GEEN SMARTPHONE? Lagere schoolkinderen hebben vaak nog geen smartphone en kunnen de fietsapp nog niet gebruiken. Zij krijgen een analoge PVC kaart als alternatief overhandigd door de school. Zij ruilen hun dukaten in op de kermis, in het zwembad, door de QR-code van hun kaart te laten inscannen en hun pincode in te voeren onder de vorm van een puzzle-id. 43 EIGEN BRANDING De software en PVC kaart kunnen gepersonaliseerd worden aan de hand van een eigen logo en mascotte

21 UITBREIDBAAR Personeel van de scholen en de gemeente stimuleren om met de fiets te gaan werken Woon-werk verkeer Flowbikes kan gebruikt worden om kinderen langs veilige fietsroutes te leiden Veilige routes Waarschuwingen, tellingen, persoonlijke melding, Digital Signage Middelbare scholen Kinderen fietsen voor scholen buiten de gemeente Blockchain Virtuele munt gebaseerd op blockchain technologie Klimaatrapportering Rapporten rond engagement op het grondgebied om CO2 uitstoot met 20% terug te dringen 45 SAMENWERKING MET THE STUDIO Flow Pilots werkt samen met The Studio. Dit is het innovation lab van Belfius dat zich bezig houdt met digitale innovatie. Dankzij The Studio kunnen wij garanderen dat het betalingssysteem van FlowBikes zich binnen de e-money wetgeving bevindt

22 Beweging Brengt en houdt zoveel mogelijk leerlingen in beweging. Gezond Beter luchtkwaliteit aan de scholen door minder CO2 uitstoot Veilig Meer verkeersveiligheid aan de schoolpoorten door minder auto s Lokale economie Stimuleren van de lokale handel. Met flowbikes werk je mee aan een betere mobiliteit en een beter milieu in jouw gemeente. 47 West Vlinderen West-Vlinderen 48 22

23 Antwerp Museum App 49 bwaste intelligente afvalophalingen 50 23

24 KOEN PELLEGRIMS BRIGITTE DEVOS B e d a n k t! 51 24