RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN FINANCIEN Registratienummer : 5309 Raadsvergadering : 13 december 2012 Commissie : WAS Programma : Datum college voorstel : 15 november 2012 AAN DE GEMEENTERAAD, Voorstel Instemmen met de votering van een krediet van 813.000,-- voor de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Merkelbeek. Inleiding In de kern Merkelbeek is enige jaren geleden gestart met de oriëntatie op het bundelen van de activiteiten van de verschillende gebruikers en voorzieningen in en rondom het gemeenschapshuis de Henkhof. Hierin zijn al verschillende stappen gezet. Na intensief overleg met RKDFC heeft de voetbalvereniging aangegeven nu niet deel te nemen aan de BMV. De overige participanten (tennisvereniging TC Merkelbeek en stichting de Henkhof) hebben reeds eerder aangegeven wel in te stemmen met deelname aan de BMV. Tevens hebben wij op 14 november 2012 overleg gevoerd met de omwonenden. Het Huis voor de Sport heeft een capaciteitsberekening opgesteld voor de benodigde voorzieningen waarbij rekening is gehouden met de demografische ontwikkelingen en de invloed op de omvang van de verenigingen in de toekomst. Op basis van de capaciteitsberekening heeft een architectenbureau een ontwerp gemaakt voor de toekomstige accommodatie. Kern van het ontwerp is hergebruik van overtollige vierkante meters en voor zover mogelijk het aantal nieuw te bouwen vierkante meters te beperken. Doel is om alle maatschappelijke voorzieningen in Merkelbeek te concentreren rond één multifunctionele accommodatie. De BMV moet huisvesting gaan bieden aan de bibliotheek, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, de sociaal-culturele verenigingen en de binnen en buitensportverenigingen. Naast de capaciteitsberekening heeft het Huis voor de Sport Limburg een exploitatieberekening opgesteld. Nu de voetbalvereniging heeft aangegeven niet deel te nemen, komt op basis van de becijfering van het huis voor de Sport het jaarlijkse exploitatietekort uit op circa. 94.000,--. In de gemeentebegroting is reeds structureel een bedrag van 28.000,-- gereserveerd voor onderhoud van het sportcomplex Merkelbeek. Dit bedrag wordt ingezet ter afdekking van het tekort, waardoor het jaarlijkse exploitatietekort uitkomt op 66.000,--. Van dit tekort is tot 2020 een bedrag van 20.000 per jaar als aanloopverlies afgedekt binnen het investeringskrediet (dit i.v.m. niet deelneming RKDFC). Er resteert derhalve een structureel exploitatietekort van 46.000,--. Samen met de toekomstig gebruikers zal worden onderzocht op
welke wijze het exploitatietekort kan worden gereduceerd. Doelstelling en beleidskader Toekomstvisie 2020 Onderbanken verleidt. Argumenten Door te investeren in de kwaliteit van de voorzieningen en door krachten te bundelen in exploitatie en beheer kan een duurzame en toekomstbestendige BMV in Merkelbeek tot stand worden gebracht. Door de demografische ontwikkelingen daalt het aantal inwoners. Voor de gemeente Onderbanken is sprake van een daling van ruim 11% tot 2025 (prognose 2010 Etil). Opvallend hierbij is dat de opbouw c.q. samenstelling van de verschillende leeftijdsgroepen drastisch gaat veranderen. De leeftijdsgroep tot 19 jaar zal met 30% dalen; de leeftijdsgroep tot 50 jaar daalt met ruim 25%, de leeftijdsgroep tot 64 jaar blijft gelijk, terwijl boven 64 jaar een stijging is te zien van 30%. Dit heeft gevolgen voor het verenigingsleven. De doelgroep van de actieve sporter laat de komende jaren een dalende lijn zien. Zowel de sportals andere sociaal maatschappelijke organisaties in Merkelbeek gaan deze veranderende bevolkingssamenstelling merken in de opbouw van het ledenbestand en zullen hierop moeten anticiperen. Kanttekeningen en risico s Juridisch: Personeel: Bestuurlijke/politieke of algemene risico s en gevolgen: Financieel: De raad heeft in de vergadering van 4 februari 2010 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van afgerond 1,7 miljoen euro voor het realiseren van de BMV Merkelbeek. Toen is reeds uitgegaan van een tekort van circa. 400.000,--. Inmiddels is voor een bedrag van 644.000,-- (voorbereidingskosten en aanleg kunstgrasveld) aan opdrachten verstrekt en resteert er voor de realisering van de BMV een krediet van 1.050.000,-- Voor de realisatie van de renovatie van de Henkhof, de sloop van de bestaande gebouwen, de aanleg van het kunstgrasveld (is reeds aangelegd), de smashcourts, de herinrichting van de parkeerplaatsen, de voorzieningen van de Schutterij, de aankoop van het pand Kerkstraat 15 te Merkelbeek en advieskosten is een krediet noodzakelijk van 2.507.000,--. Concreet is voor de volledige realisatie thans een krediet noodzakelijk van 813.000,--. 2
Kosten/opbrengsten verbonden aan dit voorstel zijn: Jaar Bedrag Ten laste/gunste van FCL Product/ECL Uitvoering Voetbalvereniging RKDFC heeft aangegeven niet deel te nemen aan de BMV. Dit betekent dat wij de huur van de huidige accommodatie opzeggen per 2020. Voorts zijn wij voornemens de huur/ vergoeding voor de huidige accommodatie i.v.m. de aanleg van het kunstgrasveld te verhogen. Voor wat betreft de prijsstelling van de huur/ vergoeding zoeken wij aansluiting bij de voor RKSV Olympia Schinveld gehanteerde (huur) vergoedingen en tarieven. Wij handhaven het plan van de renovatie van de Henkhof waarbij wij ervan uitgaan dat de voetbalvereniging in 2020 van het gebouw gebruik gaat maken. In de eerste twee kwartalen van 2013 worden het ontwerp van het gebouw en de parkeerplaatsen in overleg met de gebruikers tot een bestek uitgewerkt waarna een openbare aanbesteding plaatsvindt. Eveneens worden de voorzieningen voor de tennisvereniging en de schutterij tot een bestek uitgewerkt, waarna de aanbesteding plaatsvindt. Voor het oprichten van de stichting en het optimaliseren van het beheer wordt een extern adviseur ter ondersteuning ingeschakeld. Parallel aan het uitwerken van de bestekken maken de gemeente en de gebruikers afspraken over de nieuwe gebruikstarieven en het onderhoud van de voorzieningen. Daar waar wordt geïnvesteerd voor een extra kwaliteitsverbetering komt dit tot uitdrukking in de gebruiksvergoeding. Naar verwachting reduceert hierdoor een gedeelte van het jaarlijkse exploitatietekort. De gebruiksovereenkomsten met de participanten in de BMV zullen moeten zijn afgesloten voordat tot aanbesteding van de werkzaamheden wordt overgegaan. Het projectplan voor de realisering van de BMV Merkelbeek zal in het eerste kwartaal van 2013 aan uw raad worden aangeboden. Evaluatie Middelen financiële middelen Voor de kosten die zijn gemoeid met de BMV Merkelbeek kunnen twee reserves worden aangesproken. Het betreft de projectenreserve en een deel van het reserve masterplan kleine kernen. Daarnaast heeft de raad bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 besloten voor de BMV Merkelbeek een budget te reserveren van 100.000,--. 3
Concreet ziet de dekking er als volgt uit: Projectenreserve: 583.000 Masterplan Kleine Kernen: 130.000 Middelen resultaatbestemming 2011: 100.000 Totaal: 813.000 personele middelen Schinveld, 15 november 2012 Burgemeester en wethouders van Onderbanken, M.A.H. Clermonts-Aretz burgemeester F.C.W. Geraets secretaris/algemeen directeur Bijlage(n) : Ter inzage : Investeringsbegroting 4
De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2012 (gemeenteblad 2012/96); B e s l u i t: In te stemmen met de votering van een krediet van 813.000,-- voor de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Merkelbeek. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van d.d. 13-12-2012 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, Mr. M.M.G.M. Richter. M.A.H. Clermonts Aretz. 5